Udvalget for Voksne og Sundhed Ekstraordinært beslutningsreferat

Transkript

1 Udvalget for Voksne og Sundhed Ekstraordinært beslutningsreferat af møde den 25. juni kl i Udvalgsværelset

2 Medlemmer Annette Westh (A) formand Verner Jensen (A) næstformand Helle Vibeke Lunderød (A) Kirsten A. Lauritsen (A) Ole S. Nielsen (O) Anne-Marie Tørnes-Hansen (V) Hanne Kjær Knudsen (V) Øvrige deltagere Helle Hagemann Olsen, direktør Klaus Godsk Kolberg, chef Birgit Gundorph-Malling, chef

3 Indholdsfortegnelse Åbent referat 366 Godkendelse af dagsorden 1 Sager til behandling 367 Budgetrevision pr. 31. maj - Udvalget for Voksne- og sundhed Underskriftsark 35

4 366 Godkendelse af dagsorden 25. juni Åbent referat Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed, den 25. juni, Punkt 366 Godkendt. Side 1

5 367 Budgetrevision pr. 31. maj - Udvalget for Voksne- og sundhed Sagsnr.: 2011/ juni Åbent referat Behandling Sagens kerne Ifølge mål- og rammestyringskonceptet i Halsnæs Kommune udarbejdes der en budgetrevision pr. 31. maj. Budgetrevisionen har dels til formål at danne grundlag for en tillægsbevilling, dvs. en eventuel op- eller nedjustering af budgetposter med tilhørende finansiering, som godkendes af Byrådet i august måned. Budgetrevisionen tjener herudover som grundlag for de tekniske justeringer af basisbudgettet for det kommende budgetår. Indstilling Direktionen indstiller at udvalget for Voksne og sundhed, overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at budgetrevisionen pr. 31. maj godkendes at tværgående budgetomplaceringer mellem udvalg godkendes at der på politikområdet Ældre meddeles en tillægsbevilling på kr at der på politikområdet Sociale ydelser meddeles en tillægsbevilling på kr. at der meddeles en anlægsbevilling til ombygning af boliger på Hundested plejecenter, merudgifter i forbindelse med asbest og PLC på kr. at der søges anlægsbevilling til Husvildeboliger i på kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb at der meddeles en indtægtsanlægsbevilling på kr. for modtagelse af midler fra Tilgængelighedspuljen at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til finansiering af udgifter vedr. lovkrav om isolering af husvildeboligerne finansieret af Tilgængelighedspuljen at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til dækning af bl.a. udgifter til akustik og støjproblemer i Alkohol- og stofrådgivningen finansieret af Tilgængelighedspuljen at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til omlægning af P-Plads ved Skjoldborg, finansieret af Tilgængelighedspuljen at de resterende midler fra Tilgængelighedspuljen på kr. tilføres kommunens kassebeholdning, da de vedrører projekter der er gennemført og afsluttet. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed, den 25. juni, Punkt 367 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling Opfølgning på budget indeholder en oversigt med budget, forbrug og forventet regnskab på udvalgets områder, samt en forklaring på de enkelte tillægsbevillinger. Der rapporteres om et forventet merforbrug på kr. 8,4 mio. kr. heraf 3,6 mio. kr. på servicedriften. På anlæg rapporteres om en bevilling på netto 2,1 mio. kr. Lov- og plangrundlag Koncept for mål- og rammestyring i Halsnæs Kommune Konsekvenser Ingen Høring, dialog og formidling Budgetrevisionen er udarbejdet på grundlag af et samarbejde mellem Økonomi- og Indkøb Side 2

6 og områderne Økonomi og afledt drift Tillægsbevilling finansieres af kassebeholdningen. For udvalgsområdet som helhed er der tale om en nettoudgift på kr. Det forudsættes at der ved økonomiudvalgets behandling af den samlede budgetrevision for samtlige udvalg fortsat sikres balance i kommunens budget for. Bilag Nøgletalsrapport maj måned Anlæg- Budgetrevisione pr efter dirktionsmøde Tværgående budgetomplaceringer--budgetrevision efter direktionsmøde Budgetrevision pr. 31. maj Tillægsbevillinger - budgetrevision pr, 31. maj fordelt på udvalg og politikområder efter direktionsmøde 14.6 Side 3

7 367 NØGLETALSRAPPORT MAJ MÅNED

8 Politisk økonomiopfølgning Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med maj måned Regnskab Side 1 Side 4

9 Visitationen Budgetlagt antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Visiterede timer total Visiterede timer, kommunalt 2.514** Personlig pleje Praktisk hjælp Antal borgere i alt Personlig pleje* Praktisk hjælp* Visiterede timer, privat 922** Personlig pleje Praktisk hjælp Antal borgere Personlig pleje Praktisk hjælp Visiterede timer total Visiterede timer, kommunalt Visterede timer, privat * Der er borgere der både modtager personlig pleje og praktisk hjælp **Budgetforusætninger for antallet af viisterede timer til henholdsvis kommunal udbyder og private leverandører er tilpasset som konsekvens budgetreduktioner for Timer Visiterede timer pr. uge Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Visiterede timer total Visiterede timer, privat Visiterede timer, kommunalt Visiterede timer total 2011 Venteliste Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal plejeboliger (kapaciteten) Venteliste, den generelle med plejeboliggaranti Antal borgere der ikke har fået tilbud indenfor garantien Venteliste, den specifikke med frit valg efter ønske Borgere der søger ud af kommunen Borgere der søger ind i kommunen (en del af ventelisten) Gennemsnitlig belægningstid alle beboere (dage) Antal midlertidige døgnpladser i alt (kapaciteten) alm. midlertidige døgnpladser (kapaciteten) Alm midl. døgnpladser (belægning, sidste dag i mdr.) *Venteliste(optages på venteliste med ønske om specifik dato / p Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i måned 39,8 45,2 30,7 40,6 31, Special midlertidige døgnpladser (kapacitet) Special midl. døgnpladser (belægning, sidste dag i mdr.) Venteliste* Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) i måned 61,3 24,8 18,0 99, Antal boliger i alt Venteliste plejeboliger, m/plejeboliggaranti Venteliste plejeboliger, den specifikke m/frit valg Alm. midl. døgnpladser venteliste Spec.midl. døgnpladser venteliste * eks. Borger ligger på sygehus, aftalt MDP på færdigbehandlingsdag,eks. rask ægtefælle søger aflastning under egen planlagt ferie, eks. planlagt vurderingsophold ud i fremtid Januar rettet pga. af manglende ajourføring Side 2 Side 5

10 30 Antal borgere på venteliste til en plejebolig 25 Antal personer Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Samlede venteliste plejeboliger Samlede venteliste plejeboliger 2011 Samlede venteliste midl. døgnpladser Samlede venteliste midl. døgnpladser 2011 Nedenstående gælder somatiske ventepatienter (alm.sygehusophold og hospice) Sundhedsudgifter Spec. Amb. genoptr.planer År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Spec. Amb. genoptr.planer (tilgang) Spec. Amb. genoptr.planer (tilgang) Vederlagsfri fysioterapi År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Vederlagsfri fysioterapi (bestand) Vederlagsfri fysioterapi (bestand) Månedlig opdatering (Data sidst opdateret d :13:29 på baggrund af indberetninger pr 10MAY) Pris pr. døgn kr 1.871,00 Ventedage Somatik År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forbrug - dage Forbrug - økonomi Budget/restbeløb (-=overforbrug)* Afregningerne er 1 måned bagud. *Budget vedr. ventedage somatik udgør 80 % af kr. = kr. Liggedage Hospice År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forbrug - dage Forbrug - økonomi Budget/restbeløb (-=overforbrug) Afregningerne er 1 måned bagud. Ergo./Fysioterapeutisk behandling År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sundhedsloven - Tr.planer i alt Almen amb. Genoptr.planer - Voksen Almen amb. Genoptr.planer - Børn Sundhedsloven - Tr.planer i alt Serviceloven - Visiterede i alt* Visiterede voksne Visiterede børn Serviceloven - Visiterede i alt Side 3 Side 6

11 * Træning og aktivitet visiterer selv borgere Hjælpemidler Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Støtte til køb af bil Nye bevillinger Støtte til køb af bil* Genbevillinger Hjælp til boligindretning Nye bevillinger Hørerapparater Nye bevillinger Ortopædiske hjælpemidler Nye bevillinger Inkontinens og stomi hjælpemidler Nye bevillinger Korsetter, kompres.strøm., arm & benprotese Nye bevillinger Kørestole og andre mobilitetshjælpemidler Nye bevillinger Falck Antal faktureret i alt * der er ikke nøgletal for disse hjælpemidler pga. uhensigtsmæssighed i omsorgssystemet Side 4 Side 7

12 STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) Budgetlagt Antal/Gns.pris Velfærdsservice Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec STU 48,5 / kr Tilgang Afgang , Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned. Opgørelsen indeholder kun egne borgere Botilbud for voksne 107, 108 og 85 incl. egne tilbud Anbragte personer Budgetlagt Antal/Gns.pris Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec (Døgn) 35 / kr Tilgang 38 / kr Afgang / kr Tilgang Afgang Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned. Opgørelsen indeholder kun egne borgere Botilbud Antal anbragte personer Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec (Døgn) (Døgn) 2011 Antal anbragte personer Botilbud 108 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Side 5 Side 8

13 85 (Støtte) Budgetlagt Antal/Gns.pris Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 85 Støtte 33 / kr Tilgang Afgang Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned. Opgørelsen indeholder kun egne borgere Voksenstøtte Individuel støtte 85 og 99 Budgetlagt Antal/Gns.pris Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Socialpsykiatri Tilgang Afgang kvatalstal månedsvis Særlige tilbud til unge ml. 18 og 22 (Ophold) Egne borgere Budgetlagt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal/Gns.pris Antal 35 / kr Tilgang Afgang Forventet tilgang fra Familie og Børn Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned. Opgørelsen indeholder kun egne borgere Særlige tilbud til unge ml. 18 og 22 (Støttekontaktperson) Egne Borgere Budgetlagt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal/Gns.pris Antal 35 / kr Tilgang Afgang Forventet tilgang fra Familie og Børn Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned. Opgørelsen indeholder kun egne borgere Borgerstyret personlig assistance (BPA) Budgetlagt Antal/Gns.pris Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal personer 11 / kr Antal timer /Ugentligt /Ugentligt ,5 1164,5 1164,5 1164, ,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 2011/Ugentligt , Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned. Opgørelsen indeholder kun egne borgere Side 6 Side 9

14 Misbrugsområdet Budgetlagt Antal/Gns.pris Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Stofmisbrug Ambulant Dagbehandling Døgnbehandling Budgetlagt Antal/Gns.pris Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Alkoholbehandling Ambulant Døgnbehandling Omsorgsophold Boophold Anonyme Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned. Opgørelsen indeholder kun egne borgere Det er ikke muligt at opgøre til og afgange på Misbrugsområdet med de systemer Halsnæs har i dag Venteliste til boliganvisningen I alt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tilbagesendte boliger til boligselskabet Antal anviste boliger Udgifter ved fraflytninger(hele kr.) Udgifter ved lejetab (hele kr.) Tilbagesendte boliger til boligselskab Antal anvise boliger Tilbagesendte boliger til boligselskab Antal anviste boliger Opgørelsesmetode: Antal opgøres med udgangen af hver måned Side 7 Side 10

15 Førtidspension Budgetlagt Antal/Gns.pris Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gl. 35% 433 / kr Afgang Ny 35% 654 / kr Tilgang % 227 / kr Afgang Gl. 35% Gl. 35% Ny 35% Ny 35% % % Opgørelsesmetode: Antal tilkendte pensioner opgøres med udgangen af hver måned Tabellen indeholder ikke tal for førtidspension med 100% refusion, idet denne ordning er omkostningsneutral for kommunen Førtidspension rsoner Antal per Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gl. 35% Ny 35% 50% Boligsikring og Boligydelse Boligstøtte = (Boligsikring og Boligydelse). Boligstøtten gives som hjælp til huslejen. Det er lejere der kan søge om hjælpen. Boligstøtten afhænger af husstandens indkomst og boligens størrelse. Boligstøtte gives efter objektive kriterier og er lovbestemt fra folketinget. (Refusion fra staten: Boligydelse 75% og Boligsikring 50%) Boligsikring (boligstøtte der ydes til ikke-pensionister) Budgetlagt antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal sager Tilgang Afgang Antal sager Antal sager Opgørelsesmetode: Antal tilkendte til boligsikring opgøres med udgangen af hver måned Boligsikring er forudbetalt. Huslejen betales også forud. Side 8 Side 11

16 Boligsikring 1000 Antal sager Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal sager Antal sager 2011 Boligydelse (boligstøtte der ydes til folkepensionister) Budgetlagt antal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal sager Tilgang Afgang Antal sager Antal sager Opgørelsesmetode: Antal tilkendte til boligydelse opgøres med udgangen af hver måned Boligydelsen er forudbetalt. Huslejen betales også forud Boligydelse Antal sager Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal sager Antal sager 2011 Side 9 Side 12

17 Beregninger til søjlediagram - beregningerne skal ikke kopieres til nøgletalsrapport Jan Feb Mar Apr Maj Jun Samlede venteliste plejeboliger #VALUE! Venteliste plejeboliger, m/plejeboliggaranti 2011 Venteliste plejeboliger, den specifikke m/frit valg Samlede venteliste midl. døgnpladser #VALUE! Alm. midl. døgnpladser venteliste 2011 Spec.midl. døgnpladser venteliste Førtidspension Jan Feb Mar Apr Maj Jun #VALUE! Samlede venteliste midl. døgnpladser 2011 Samlede venteliste plejeboliger (D Budget hj.pl. Kommunalt Private Madservice (Døgn) (Døgn) Side 13

18 Jul Aug Sep Okt Nov Dec #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Jul Aug Sep Okt Nov Dec #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Side 14

19 367 ANLÆG- BUDGETREVISIONE PR EFTER DIRKTIONSMØDE 14.06

20 Økonomi og Indkøb Indsæt linier efter behov Budgetrevision pr. 31. maj Korrigeret Budget Ansøgning om anlægsbevilling Ansøgning om tillægsbevilling Anlæg Kapacitetsløsninger ved Hundested Skole, Lerbjerg. Tilbageførsel af oprindelig anlægsbevilling It-investerings på skoleomr. Anlægget er afsluttet i 2011 med merforbrug som ikke blev overført til. Hele rådighedsbeløbet blev brugt i Tilgængelighedsprojekter Ansøgning om indtægtsanlægsbevilling til modtagelse af tilskud fra Tilgængelighedspuljen Tillægsbevilling til dækning af udgifter vedr. lovkrav om ísolering af husvildeboliger finansieret af Tilgængelighedspuljen Tillægsbevilling til dækning af akustik og støjproblemer i Alkohol- og Stofrådgivningen finansieret af Tilgængelighedspuljen Tillægsbevilling til omlægning af p- plads ved Skjoldborg, finansieret af Tilgængelighedspuljen Frigivelse af anlægsbevilling til husvildeboliger Ansøgning om indtægtsanlægsbevilling til modtagelse af penge fra NCC pga. dobbeltbetaling Heraf servicedriftsudgifter Side 1 af 2 Side 15

21 Økonomi og Indkøb Tillægsbevilling vedr. tværgående itinvesteringer. Mindreforbruget i 2011 blev fejlagtigt ikke medtaget i sagen om udskudt forbrug fra 2011 til Ombygning af boliger på Hundested Plejecenter - merudgifter til Asbest og PLC Solcelleanlæg Familiehuset Familie & Børn SUM Side 2 af 2 Side 16

22 367 TVÆRGÅENDE BUDGETOMPLACERINGER-- BUDGETREVISION EFTER DIREKTIONSMØDE 14.06

23 Budgetrevison Tværgående budgetomplaceringer mellem politikområder Nærværende budgetomplaceringer er omflytninger af budgettal, som samlet set går i nul. Budgetomplaceringerne går på tværs af bevillingsområder og skal derfor formelt gives som tillægsbevillinger. Budgetomplaceringerne har baggrund i en mere hensigtsmæssig placering af budgettet, enten fordi de ved budgetlægningen i princippet har været placeret forkert, fordi forudsætningerne efterfølgende har ændret sig organisatorisk eller fagligt, eller fordi større viden og information om opgaven har klarlagt, at budgetbeløbet bør flyttes Samlet Økonomiudvalg Familie og Børn Beskæftigelse Voksen og sundhed Kultur og fritid Miljø og teknin Indsæt nye llinier efter behov Budgetomplacering fra/til Nr. politikområde Forklaring for omplaceringen Budget Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Til Turisme og Erhverv Fra Øvrige udgifter (Adm) Der er indgået lejekontrakt med Hundested Havn vedr. turistkontor på havnen Til Turisme og Erhverv Fra Øvrige udgifter (Adm) Udgifter til F5 samarbejdet og væksthus er flyttet fra Beskæftigelse STAB Til Kulturområdet Fra Turisme og Erhverv Huslejetilskud er overført til Gjethuset Side 17

24 Til Kommunale ejendomme Fra Kulturområdet Flytning af ejendomsudgifter vedr. Kunstnerhuset Til Folkeskoler Fra Dagpasning Budgettet til førskolebørn/mini-sfo er placeret hos dagpasning. Men på baggrund af de børn som er indskrevet i Mini-SFO, skal budgettet flyttes til skolernes virksomhedsaftale Til Alkohol- og Stofrådgivningen Fra Familieområdet Familieområdets budget til misbrugsområdet omplaceres til Alkohol- og stofrådgivningen, som fremadrettet varetager opgaven. Side 18

25 Til Alkohol- og Stofrådgivningen Fra Familieområdet Del af den forebyggende indsats overfor unge alkohol- og stofmisbrugere omplaceres til Alkohol- og stofrådgivningen Til Ældreområdet Fra Administration Systemadministrator for tilbud til ældre og handicappende omplaceres Til Ældreområdet Til Familieområdet Fra Skoleområdet Betalinger til kommunikationscenter Hillerød Til Administration Fra Familie og Børn Udgifter til DUBU omplaceres til ITD Til Administrationen Fra Ældreområdet Visitatorlønning - rehabilitering. Budgethåndtag fra som ikke blev korrekt placeret Til Sund Fra Velfærdsservice Handicapkørsel på sundhedsområdet. Budget har fejlagtigt ligget under Velfærdsservice Side 19

26 Til Administrationen Fra Øvrige udgifter (Adm) Restbudgettet fra overførslen mellem 2011 og vedr. trepartsforhandlinger overføres til bufferpuljen Til Diverse virksomheder Fra Administrationen Fordeling af indkøbsbesparelser incl. aflønning af medarbejder Til Træning & Aktivitet (virk) Fra Visitationen I forlængelse af indarbejdelsen af sidste års budgethåndtag (rehabilitering) mangler indberetningen af overslagsår. Til Administrationen Fra Beskæftigelse I flg. revisionen skal beløbet konteres på 06 - Konteres pt. på Har mere karakter af at være en "Stabsopgave" / administrativ opgave, og er reelt ikke en beskæftigelsesbevilling Side 20

27 367 BUDGETREVISION PR. 31. MAJ

28 Budgetrevision 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed Side 21

29 Sammenfatning Politikområdet Sundhed Budgettet forventes overholdt Politikområdet Ældre Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. Politikområdet Sociale Ydelser Der forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. Politikområdet Handicap- og Psykiatri Budgettet forventes overholdt Status og forventninger til årets resultat Forbrug pr. 31. maj Budget Forventet årsresultat Budgetrevision kr. Politikområde Sundhed Politikområde Ældre Politikområde Sociale Ydelser Politikområde Handicap- og psykiatri I alt Udvalget for Voksne og sundhed Heraf inden for servicedriftsrammen Heraf uden for servicedriftsrammen Ændringer i budgettet inden budgetrevision Oprindelig vedtaget budget Teknisk udkontering af puljer m.v. Politiske godkendte ændringer Korrigeret budget kr. I alt Udvalget for Voksne og sundhed Heraf inden for servicedriftsrammen Heraf uden for servicedriftsrammen Side 22

30 Behov for tillægsbevillinger/omplaceringer mellem udvalg i budgetrevisionen som er udgiftsneutral Tillægsbevilling kr. Omplacering jfr. bilag I alt Behov for tillægsbevillinger i budgetrevisionen Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed forventer indenfor områdets almindelige drift, at overholde det korrigerede budget i indeværende år. Aktivitetsbestemt medfinansiering På baggrund af fire måneders realiseret forbrug forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. April måneds forbrug har været væsentlig lavere end det lineære fremskrevne budget, hvilket har reduceret det prognosticerede merforbruget fra april måneds rapportering med omkring 5 mio. kr.hvis maj måneds afregning ligeledes bliver lavere end det lineære budget, vil der i stedet for merudgifter bliver mindreudgifter.metoden til beregning af det forventede forbrug baserer sig på det realiserede forbrug og gennemsnittet heraf udgør de resterende måneder. Prognosticeringen på området er vanskeliggjort af, der er gennemført finansieringsomlægning på området. Det vanskeliggør sammenligninger med tidligere års forbrugsmønstre. Kommunen visiterer ikke ydelserne, hvilket begrænser muligheder for en kortsigtet styring af udgiftsniveauet. Usikkerheden i prognosticeringen betyder, at der ikke søges om tillægsbevilling. Forbruget søges tæt resten af året. Finansiering På den vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget finansieres indenfor rammen. SOSU elever Der forventes et mindreforbrug på 0,35 mio. kr. som relaterer sig til indhentning af refusion fra tidligere år. Mindreforbruget indgår i dækning af merforbruget på den vederlagsfrie fysioterapi. Side 23

31 Politikområdet Ældre Budget Tillægsbevilling kr. Inden for servicedrift Hjemmeplejen Frit valgsområdet Mellemkommunale Hjemmepleje 83 og Ældre- og plejeboliger Personligt udpegede hjælpere 94 og 95 Ventedagsbetaling på hospitaler Kommunale ældreboliger Ialt Politikområdet Ældre forventerindenfor områdets almindelige drift, at overholde det korrigerede budget i indeværende år. Der er dog et behov for tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. vedr. kommunale ældreboliger. Herudover forventesi overslagsårende et budgetbehov på yderligere 5,3 mio. kr. Hjemmeplejen Hjemmeplejen, herunder de private leverandører i særdeleshed har over en lang periode haft stigende antal visiterede timer. Det nuværende aktivitetsniveau på 83 personlig og praktisk hjælp giver et merforbrug på 4,1 mio. kr. Der er en stigning i + 20 timers borgere, som er hovedårsagen til merforbruget i. Det gennemsnitlige aktivitetsniveau for de øvrige borgere er uændret. Antallet af visiterede timer til den private leverandør har siden den sidste halvdel af 2011 og ind i været i stigning. På 94 (personligt udpeget hjælper) og 95 (BPA) forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.. Der forventes et merforbrug på ventedagsbetaling på 1 mio. kr. for udskrevne borgere fra hospitalerne. Der ses en hurtigere udskrivning fra hospitalerne, og de udskrevne borgere er lægeligt færdigbehandlet, men ikke sygeplejefagligt færdigbehandlet. Det betyder, at der er flere borgere, som ikke kan udskrives direkte til eget hjem uden massiv hjælp eller et ophold på en midlertidig døgnplads, hvortil der er venteliste. Der genåbnes 5 midlertidige døgnpladser 2 måneder tidligere end beregnet med en udgift på 0,4 mio. kr. til følge. Finansieringen af disse udfordringer kan i ske inden for områdets samlede ramme ved mindreforbrug på andre budgetområder. Finansieringskilder er bl.a. en forventet mindreudgift på 2,1 mio. kr. for andre kommuneres betalinger for ophold i Halsnæs kommunes ældre- og plejeboliger samt betaling af 83 hjemmeplejeydelser. Herudover betyder den forlængede byggetid på Hundested Plejecenter, at der i vil være sparede lønmidler til drift af 10 plejeboliger i 4 måneder i alt 1,4 mio.kr. Udover den almindelige drift på ældreområdet er placeret et aktivitetsområde Boliger, som indeholder budgetterne til de kommunalt ejede ældre- og plejeboliger. Det er et område, som administreres af boligselskaberne og derfor ikke kan direkte økonomistyres af området. Lånedelen afdrag på lån og renter - er placeret under Økonomiudvalget og fra 2013 overføres aktivitetsområdet Boliger også til Økonomiudvalget. Side 24

32 Statens ydelsesstøtte til de kommunale ældre- og plejeboliger har været faldende siden 2008 i takt med renteudviklingen på lånene. Der søges om 3,6 mio. kr. til tilpasning af indtægtsbudgettet, der delvist finansieres ved tilpasning af lån og afdrag på ældreboliger.. Anlæg Ombygning af boliger på Hundested plejecenter Merudgifter i forbindelse med Asbest og PLC Tillægsbevilling kr Der er i forbindelse med ombygningen af Hundested plejecenter konstateret asbest og PLC i bygningernes udhæng med følgende merudgifter. Det er ikke muligt at holde merudgiften indenfor den afsatte rammebevilling. Politikområdet Sociale Ydelser Budget Tillægsbevilling kr Inden for servicedrift Tilbud til børn og unge STU eks. kørsel Uden for servicedrift Pensioner Personlige tillæg Boligydelse og Boligsikring I alt Tilbud til børn og unge Budgetmodellen på børn og unge med særlige behov viser med udgangen af maj et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr. Der er i indeværende år overdraget 13 unge med Støttekontaktperson svarende til 0,8 mio. kr., og 8 personer på Opholdssteder svarende til 2,5 mio. kr. Overdragelsen af de 21 unge fra Familieområdet udgør en forventet udgift på 3,3 mio. kr. i. På grund af revisiteringer inden for området kan udgiften delvis finansieres inden for Forebyggende Foranstaltninger, så nettomerforbruget bliver 1,9 mio. kr. Det forventede merforbrug i kan finansieres inden for området. Det forventede merforbrug på 1,9 mio. kr. som se på nuværende tidspunkt forventes at kunne finansieres fra politikområde Handicap- og psykiatri. De beregnede prognoser på området er usikre på nuværende tidspunkt, da det ikke er muligt at forudse hvilke forventninger der er til de kommende visitationsmøder som vil have økonomisk effekt. Her kan være tilgange/afgange som ikke kendes på nuværende tidspunkt. Overdragelsen af de 21 sager fra Familieområdet udgør med helårsvirkning i en årlig merudgift på 4,0 mio. kr. Side 25

33 I forlængelse af samarbejdet med Familieområdet er der udarbejdet en oversigt over de 18-årige som forventes overdraget til Velfærdsservice i Den økonomiske udfordring viser på nuværende tidspunkt en udgift på 6,6 mio. kr. for 17 unge i foranstaltning. Velfærdservice forventer at kunne reducere udgiften med 50% således den økonomiske udfordring vil udgøre 3,3 mio. kr. fra 2013 og frem. Samlet set giver det et behov for en budgettilpasning på 7,3 mio. kr. fra 2013 og frem. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse(stu) viser med udgangen af maj et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af den reelle gennemsnitspris er højere end den budgetlagte. Kørselsudgifterne til STU forventes overholdt med de forudsætninger som kendes på nuværende tidspunkt. Det forventede merforbrug på 1,0 mio. kr. som se på nuværende tidspunkt forventes at kunne finansieres fra politikområde Handicap- og psykiatri. De beregnede prognoser på området er usikker på nuværende tidspunkt, da det ikke er muligt at forudse hvilke forventninger der er til de kommende visitationsmøder som vil have økonomisk effekt. Her kan være tilgange/afgange som ikke kendes på nuværende tidspunkt. Velfærdsservice s økonomi udenfor virksomhedsaftalerne er i udgangspunkt budgetlagt og disponeret på borgerniveau. Der er derfor ingen større omstillingsmuligheder, som ikke konkret skal hentes hos de enkelte borgere via en revisitation af borgerens sag hos myndigheden. Budgettet er under pres, men området arbejder på budgetoverholdelse for. Førtidspensioner På førtidspensioner forventes et merforbrug på 6,15 mio. kr. Merforbruget fordeler sig som følger: - Gammel ordning 35% refusion merforbrug på 0,75 mio. kr. - Gammel ordning 50% refusion merforbrug på0,7 mio. kr. - Ny ordning 35% refusion merforbrug på 4,7 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes dels prisforudsætninger, som har vist sig at være højere end prognosticeret i Til prognosen for ligger forbrugsudviklingen for de første 5 måneder af til grund for vurderingen af merforbruget. Herunder en forventet mængde til og afgang som er baseret på historiske udviklingstendenser ( ). Overslagsårene tager afsæt i fagsystemet Essentia for såvidt angår beregning af mængdeudviklingen. Prisforudsætningen er et gennemsnit af de første fem måneder af. Personlige tillæg Personlige tillæg viser med udgangen af maj et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. Prognosen tager afsæt i det realiserede forbrug samt sidste år resultat, som viste et merforbrug på 0,7 mio. kr. Boligstøtte På boligstøtte/sikring forventes der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Prognosen tager udgangspunkt i realiseret forbrug, herunder gennemsnitsprisen. Mængde forudsætningen baserer sig på tidligere års udviklingstendens. Mindreforbrug fordeler sig som følger: - Boligydelse mindreforbrug på 1,3 mio. kr. - Boligsikring mindreforbrug på1,1 mio. kr. Side 26

34 Politikområdet Handicap- og Psykiatri Inden for servicedrift Køb af botilbud og dagbeskæftigelse til fysiskog psykisk handicappede borgere I alt Budget Tillægsbevilling kr Politikområdet Handicap- og psykiatri er gennemgået med udgangspunkt i budgetmodellen for maj samt forventninger til med udgangspunkt i de kendte anbringelser og forventninger til resten af. Der forventes et mindreforbrug svarende til 2,1 mio. kr. som kan være medfinansierende til det forventede merforbrug på Sociale ydelser som vedr. STU og Forebyggende foranstaltninger for unge. Mindreforbruget på 2,1 mio. Kr. skyldes delvis de revisiteringer der sker på området samt dødsfald. Den beregnede prognose er usikker på nuværende tidspunkt, da det ikke er muligt at forudse resultatet af de kommende visitationsmøder og den økonomiske effekt. Her kan være tilgange/afgange som ikke kendes på nuværende tidspunkt. Anlæg Tillægsbevilling kr. Indtægtsbevilling for modtagelse af midler fra Tilgængelighedspuljen Dækning af udgifter vedr. lovkrav om isolering af Husvildeboligerne Dækning af bl.a. udg. Til akustik og støjproblemer i Alkohol- og Stofrådgivningen Omlægning af P-plads ved Skjoldborg Tilføres kassebeholdningen Halsnæs Kommune har efter ansøgning modtaget kr. fra Tilgængelighedspuljen under Erhverv- og Byggestyrelsen. Midlerne blev søgt i 2011 i forbindelse med gennemførelsen af anlægssagen vedr. tilgængelighed og ombygning af Skjoldborg til brug for Voksenstøttes administration, værested og Frivilligcenter. Halsnæs Kommune modtog i begyndelsen af midlerne fra Tilgængelighedspuljen, hvilket var efter at projektet var gennemført og afsluttet. Efter afslutning af anlægsprojekterne har der vist sig at henstå nogle uafsluttede tilgængelighedsarbejder og lovkrav om isolering i Husvildeboligerne samt akustik og støjproblemer ved flytning af Alkohol- og Stofrådgivningen til nye lokaler. Disse udgifter søges finansieret af midlerne fra Tilgængelighedspuljen, og det resterende beløb tilføres kassebeholdningen. Side 27

35 Frigivelse af anlægsbevilling Husvildeboliger Finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for blev det besluttet at etablere 4 husvildeboliger på Skovfogedlodden (det tidligere Værested Anemonen). Anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. søges frigivet. Side 28

36 367 TILLÆGSBEVILLINGER - BUDGETREVISION PR, 31. MAJ FORDELT PÅ UDVALG OG POLITIKOMRÅDER EFTER DIREKTIONSMØDE 14.6

37 Samlede budgetmæssige konsekvenser af budgetrevision og tekniske ændringer Tekniske korrektioner ialt Konsekvenser fra budgetrevision #REF! #REF! #REF! #REF! I alt #REF! #REF! #REF! #REF! Side 29

38 Økonomi og IndkøbJuni Budgetrevision pr. 31. maj fordelt på udvalg og politikområder Korrigeret Budget Ansøgning om tillægsbevilling Heraf servicedriftsudgifter Økonomiudvalget - drift Udvalget for Familie og Børn Udvalget for Voksne og sundhed Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Udvalget for Miljø og Teknik I alt driftsområdet Økonomiudvalget - Finansiering Anlæg Samlet af 5 Side 30

39 Økonomi og IndkøbJuni Økonomiudvalget Korrigeret Budget Ansøgning om tillægsbevilling Heraf servicedriftsudgifter Politikområdet Administration Tilbagebetaling for meget refusion Projekt "Ny chance til unge" MPLS forbindelser- fibernet til institutionerne Bufferpulje til sikring af budgetoverholdelse Politikområdet Øvrige udgifter Strategiske jordkøb, ejendomsskat Finansiering Renter ekskl. ældreboliger Afdrag eksl. Ældreboliger Sammenhæng mellem udgifter til Lån og renter og huslejeindtægter vedr. de kommunalt ejede ældreboliger Reduglering af beskæftigelsestilskuddet for 2011 ( KL-skøn) Midtvejsreguling af beskæftigelsestilskuddet Lån til finansiering af solcelleanlæg på Familiehuset af 5 Side 31

40 Økonomi og IndkøbJuni Udvalget for Familie og Børn Korrigeret Budget Ansøgning om tillægsbevilling Heraf servicedriftsudgifter Politikområdet Folkeskoler 0 Politikområdet Dagpasning 0 Politikområdet Familie Reduktion i budgettet til anbringelser (Døgnpleje og Døgninstitutioner Udvalget for Voksne og Sundhed Korrigeret Budget Ansøgning om tillægsbevilling Heraf servicedriftsudgifter Politikområdet Sundhed Politikområdet Ældre Hjemmeplejen Mellemkommune refusioner Personligt udpegede hjælpere Ventedagsbetaling Kommunale ældre- og plejeboliger Politikområdet Solciale ydelser Tilbud til børn og unge Pensioner Personlige tillæg Boligydelse og boligsikring Politikområdet Handicap- og Psykiatri Køb af botilbud og dagbeskæftigelse til fysisk og psykisk handicappeder af 5 Side 32

41 Økonomi og IndkøbJuni Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Korrigeret Budget Ansøgning om tillægsbevilling Heraf servicedriftsudgifter Politikområdet Beskæftigelse Politikområdet Erhverv og Turisme Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Korrigeret Budget Ansøgning om tillægsbevilling Heraf servicedriftsudgifter Politikområdet Kulturområdet Politikområdet Fritid 4 af 5 Side 33

42 Økonomi og IndkøbJuni Udvalget for Miljø og Teknik Korrigeret Budget Ansøgning om tillægsbevilling Heraf servicedriftsudgifter Politikområdet Veje, grønne områder og miljø Dækning af forventet underskud i forbindelse med indførelse af flextrafik (sag 752) Kollektiv trafik Politikområdet Kommunale ejendomme Hundested Kino -afledte driftsudgifter Skatter og afgifter Energi Huslejeindtægter af 5 Side 34

43 368 Underskriftsark 25. juni Åbent referat Sagens kerne Protokollen oplæst Annette Westh (A) formand Verner Jensen (A) næstformand Helle Vibeke Lunderød(A) Kirsten A. Lauritsen (A) Ole S. Nielsen (O) Hanne Kjær Knudsen (V) Anne-Marie Tørnes- Hansen (V) Side 35