Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Ekstraordinært beslutningsreferat

Transkript

1 Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Ekstraordinært beslutningsreferat af møde den 25. juni 2012 kl i Udvalgsværelse

2 Medlemmer Bertil Nyenstad (A) formand Kirsten A. Lauritsen (A) næstformand Hans Jørgen Larsen (A) Jane Howe Gersager (F) Jens Tusgaard (O) Jens Raunkjær (V) Anne-Marie Tørnes-Hansen (V) Øvrige deltagere Helle Hagemann Olsen, direktør Lisbeth Rindom, chef

3 Indholdsfortegnelse Åbent referat 251 Godkendelse af dagsorden 1 Sager til behandling 252 Foreløbig godkendelse af politiske mål for med tilhørende resultatkrav Budgetrevision pr. 31. maj Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Underskriftsark 27

4 251 Godkendelse af dagsorden 25. juni 2012 Åbent referat Beslutning: Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, den 25. juni 2012, Punkt 251 Dagsordenen godkendt. Side 1

5 252 Foreløbig godkendelse af politiske mål for med tilhørende resultatkrav Sagsnr.: 2012/ juni 2012 Åbent referat Behandling Sagens kerne Ifølge tidsplanen for budget skal der i foråret 2012 formuleres nye treårige politiske mål og tages stilling til fortsættelse af eksisterende mål. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme foretager en foreløbig godkendelse af vedlagte udkast til politiske mål for med tilhørende resultatkrav med henblik på en endelig godkendelse i forbindelse med vedtagelsen af budget Beslutning: Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, den 11. juni 2012, Punkt 249 Udvalget drøftet målene og de forlægges til endelig godkendelse på mødet den 25. juni Bilaget: Politiske mål for erhverv og turisme uddelt på mødet. Fraværende med afbud: Jane Howe Gersager Beslutning: Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, den 25. juni 2012, Punkt 252 Direktionens indstilling godkendt. Sagsfremstilling Ifølge tidsplanen for budget skal der i foråret 2012 formuleres nye treårige politiske mål og tages stilling til fortsættelse af eksisterende mål. Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme drøftede på mødet i maj 2012 forslag til formulering af effektmål med tilhørende resultatkrav, herunder målbarhed i form af konkrete måleindikatorer. Administrationen havde efterfølgende indarbejdet udvalgets bemærkninger, og der forelå et udkast til politiske mål for med tilhørende resultatkrav til foreløbige godkendelse på udvalgets møde den 11. juni Vedrørende indsatsområdet erhverv. I administrationens oplæg, som var vedlagt dagsordnen til udvalgets møde den 11. juni 2012, var indsatsområdet kategoriseret som en tværgående indsats, og målformuleringen foreslået identisk med det tværgående mål om vækst, som var under udarbejdelse i Økonomiudvalget. Idet Økonomiudvalget på mødet den 6. juni 2012 besluttede at udelade vækst som et tværgående politisk mål, havde administrationen efterfølgende udarbejdet forslag til en områdespecifik målformulering for politikområdet erhverv og turisme, som blev omdelt i papirudgave på udvalgets møde den 11. juni På mødet den 11. juni 2012 stillede udvalget opklarende spørgsmål om, hvorvidt de angivne målinger af antal overnatninger og omsætning i turismeerhvervet vil blive foretaget af VisitNordsjælland og i så fald med hvilket interval. Administrationen kan oplyse, at målingerne foretages af VisitNordsjælland årligt. Med henvisning til udvalgets beslutning på mødet den 11. juni 2012 lægges målene for hhv. beskæftigelses-, erhvervs- og turismeområdet op til endelig godkendelse. Den videre proces Målene præsenteres på budgetkonferencen den 21. juni I oktober 2012 godkendes de politiske mål i forbindelse med 2. behandling af budget Metode Den 6. marts 2012 blev der afholdt temamøde i Byrådet med deltagelse af KL-konsulenter med formålet at udvikle fælles forståelse af metode og retning for den politiske Side 2

6 målformuleringsproces. Opsummerende fra mødet kan styring efter resultater og effekt foregå med afsæt i nedenstående model: Ressourcer (input) -> Aktiviteter -> Resultater/præstationer (output) -> Effekter (outcome) Og der kan opstilles følgende krav til et effektmål: Klart defineret mål hvad er det for en effekt, der skal opnås? Klart defineret målgruppe hvem retter effekten sig imod? Klart defineret tidshorisont hvornår skal effekten være opnået? Mulighed for systematisk opfølgning (Målet skal være målbart) Lov- og plangrundlag Halsnæs Kommunes mål- og rammestyringskoncept vedtaget af Byrådet den 11. oktober Konsekvenser Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme havde de politiske mål som et af temaerne på dialogmødet for repræsentanter for F5, LBR og erhvervsforeningerne den 11. juni Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Bilag Politiske mål for Erhvervs- og Turismeområdet til foreløbig godkendelse på UBET juni-møde - version af den 7/6 Politiske mål for Beskæftigelsesområdet til foreløbig godkendelse på UBET junimøde. Side 3

7 252 POLITISKE MÅL FOR ERHVERVS- OG TURISMEOMRÅDET TIL FORELØBIG GODKENDELSE PÅ UBET JUNI-MØDE - VERSION AF DEN 7/6

8 Notat Sagsnr.: 2012/ Dato: 7. juni 2012 Titel: Politiske mål for Erhvervs- og Turismeområdet til foreløbig godkendelse på UBET juni-møde Sagsbehandler: Lise Åkerman Leder af Strategi og Styring Erhverv og Turismeområdet Indsatsområder og politiske mål med tilknyttede resultatkrav: Områdespecifikke indsatser: Indsatsområde: Turisme Vision/politik/strategi: Turismepolitikken. Samarbejdsaftale med VisitNordsjælland. Motivation: Sikre vækst i turismen Politisk mål Forventet slutresultat målopfyldelse Måleindikator Forventet resultat i 2013 og 2014 I 2015 er der sket en stigning i turismen med 10 % i forhold til Visit Nordsjællands årsrapporter Antal overnatninger (sommerhusudlejninger og hotelovernatninger) i Halsnæs Kommune Omsætning i turismeerhvervet i Halsnæs Kommune. 2013:Der er sket en stigning i antal turist-overnatninger i Halsnæs Kommune på 3 % i forhold til Der er sket en stigning i turismeerhvervets omsætning i Halsnæs Kommune på 3 % i forhold til :Der er sket en stigning i antal turist-overnatninger i Halsnæs Kommune på 6 % i forhold til Der er sket en stigning i turismeerhvervets omsætning i Halsnæs Kommune på 6 % i forhold til Side 4

9 Indsatsområde:vækst, erhverv Vision/politik/strategi: Plan og agendastrategi, Erhvervspolitik og Vækststrategi Motivation: at sikre vækst i erhvervslivet Politisk mål Forventet slutresultat målopfyldelse Måleindikator Forventet resultat i 2013, 2014 og 2015 Øget antal arbejdspladser i forhold til 2012 samt et øget skattegrundlag i forhold til 2012 (i 2013) og så fremdeles. Antal arbejdspladser Skattegrundlag for virksomheder. 2013: Private arbejdspladser fastholdt og nye skabt set i forhold til Øget skattegrundlag for virksomheder i forhold til : Private arbejdspladser fastholdt og nye skabt set i forhold til Øget skattegrundlag for virksomheder i forhold til : Private arbejdspladser fastholdt og nye skabt set i forhold til Øget skattegrundlag for virksomheder i forhold til Side 5

10 252 POLITISKE MÅL FOR BESKÆFTIGELSESOMRÅDET TIL FORELØBIG GODKENDELSE PÅ UBET JUNI-MØDE.

11 Notat Sagsnr.: 2012/ Dato: 24. maj 2012 Titel: Politiske mål for Beskæftigelsesområdet til foreløbig godkendelse på UBET juni-møde. Sagsbehandler: Lisbeth Rindom Arbejdsmarkedschef Indsatsområder og politiske mål med tilknyttede resultatkrav: Områdespecifikke indsatser: Indsatsområde 1: Rettidighed overholdelse af borgernes rettigheder Vision/politik/strategi: Økonomi/besparelse Motivation: Kommunen har et stort budget til ydelser, hvor vi ikke kan hjemtage refusion Politisk mål Forventet slutresultat målopfyldelse Kommunen har kunnet hjemtage den budgetterede refusion knyttet til områderne alle tre år Jobindsats Ydelsen Måleindikator Forventet resultat i 2013, 2014 og 2015 Rettidigheden for samtaler for alle matchgrupper er i gennemsnit 95 % pr. år Rettidigheden for aktivering for alle grupper er i gennemsnit 95 % hen over året Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 10 i 2013, yderligere 10 i 2014 og 10 i 2015 (absolutte tal) 1 Side 6

12 Indsatsområde 2: Flere unge på overførselsindkomst skal have en uddannelse Vision/politik/strategi: Mål byrådet, 17 stk. 4 udvalget, ministermål 2013 Motivation:På lang sigt er Halsnæs kommunes arbejdspladser afhængige af at borgeren har relevante uddannelser. Både på kort og lang sigt har de ufaglærte unge en øget risiko for ledighed. Politisk mål Forventet slutresultat målopfyldelse Antallet af uger på uddannelse i forhold til antal uger på overførselsindkomst er steget med 15 % i forhold til niveauet ved udgangen af 2012 for de under 30 årige i matchgruppe 1 og 2 Måleindikator Forventet resultat i 2013, 2014 og 2015 Beskæftigelsesregionen udvikler måleværktøj i Jobindsats 2013: samarbejdsaftaler og metoder for arbejdet er besluttet. 0-punktsmålinger er udført 2014: konkrete resultatmål med en positiv udvikling for 2014 og 2015 er besluttet 2015: Målet er opnået Indsatsområde 3: Øget samarbejde med de lokale virksomheder Vision/politik/strategi: Ministermål 2013 Motivation:Virksomhederne i området skal serviceres i forhold til rekruttering af relevant arbejdskraft, og så mange ledige som muligt skal i kontakt med virksomhederne for at bringes tættere på arbejdsmarkedet. Politisk mål Forventet slutresultat målopfyldelse Andelen af virksomhedsplacerede borgere er steget i perioden fra Måleindikator Forventet resultat i 2013, 2014 og 2015 Brugerundersøgelser viser, at 85 % af virksomhederne i Halsnæs Kommune oplever at samarbejdet med jobcenteret er godt eller særdeles godt. Andelen af virksomhedsplaceringer som andel af de samlede antal aktiveringer er steget med 5 % pr. år i perioden Antallet af placeringer måles i Workbase 2 Side 7

13 253 Budgetrevision pr. 31. maj Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Sagsnr.: 2012/ juni 2012 Åbent referat Behandling Sagens kerne Ifølge mål- og rammestyringskonceptet i Halsnæs Kommune skal der udarbejdes en budgetrevision pr. 31. maj. Budgetrevisionen har dels til formål at danne grundlag for tillægsbevillinger, dvs. en eventuel op- eller nedjustering af budgetposter med tilførende finansiering, som godkendes af Byrådet i august måned. Budgetrevisionen tjener herudover som grundlag for de tekniske justeringer af basisbudgettet for det kommende budgetår. Indstilling Direktionen indstiller at udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler: at budgetrevisionen 2012 godkendes at de udgiftneutrale tillægsbevillinger, der er alene omflytninger mellem politikområder og udvalg, på kr godkendes Beslutning: Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, den 25. juni 2012, Punkt 253 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling Opfølgning på budget indeholder en oversigt med budget, forbrug og forventet regnskab på udvalgets områder, samt en forklaring af de enkelte tillægsbevillingsbehov. Lov- og plangrundlag Koncept for mål- og rammestyring i Halsnæs Kommune. Konsekvenser Ingen Høring, dialog og formidling Budgetrevisionen er udarbejdet på grundlag af et samarbejde mellem Økonomi og Indkøb og Områderne. Økonomi og afledt drift Sagen har ingen konsekvenser for kassebeholdningen. Bilag Nøgletal maj 2012 Budgetrevison pr. 31. maj 2012 UBET Tværgående budgetomplaceringer--budgetrevision efter direktionsmøde Tillægsbevillinger - budgetrevision pr, 31. maj fordelt på udvalg og politikområder efter direktionsmøde 14.6 Anlæg- Budgetrevisione pr efter dirktionsmøde Side 8

14 253 NØGLETAL MAJ 2012

15 Politisk økonomiopfølgning 2012 Nøgletal Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Til og med maj måned Side 9

16 Antal personer/sager i forhold til udbetalingen i pågældende måned Arbejdsmarkedsydelser Ref. Budgetforudsæt ninger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gn.snit Navn % Antal 5 F.pers. sag sag sag sag sag sag sag sag sag sag sag sag Sygedagpenge (sager) uger 50% uger (Ikke virksomhedsr 30% uger (Virksomhedsrettet 50% Over 52 uger 0% Ikke rettidig 0% Antal dagpenge uger Fuldtidspersoner F.pers. sag sag sag sag sag sag sag sag sag sag sag sag Kontanthjælp (sager) Passive 30% Vejledning og opkvalificering 30% Virksomhedsrettet 50% Ikke rettidig (1) 0% F.pers. per per per per per per per per per per per per Dagpenge * (F.pers.) Passive 30% Vejledning og opkvalificering 30% Virksomhedsrettet 50% Ikke rettidig 0% F.pers. sag sag sag sag sag sag sag sag sag sag sag sag Revalidering (sager) Revalideringsydelse 30% Revalideringsydelse 50% Virksomhedsrettet 65% F.pers. sag sag sag sag sag sag sag sag sag sag sag sag Ledighedsydelse (sager) Ledighedsydelse 50% Ledighedsydelse 30% Ikke rettidig 0% F.pers. sag sag sag sag sag sag sag sag sag sag sag sag Øvrige (sager) Introduktionsydelse * Helårspersonerne er beregnet på grundlag af korrigeret budget og forbrug og en udgift på kr. om året 0-8 ugers karensperiode er beregnet på baggrund af tal fra arbejdsmarkedsstyrelsen Jobindsats (Fuldtidspersoner) Arbejdsmarkedsydelser Ref. Budgetforudsæt ninger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gn.snit Navn % Antal 3 per per per per per per per per per per per per Fuldtidspersoner F.pers Sygedagpenge Kontanthjælp Dagpenge Revalidering Ledighedsydelse Flexjob Side 10

17 253 BUDGETREVISON PR. 31. MAJ 2012 UBET

18 Budgetrevision 31. maj 2012 Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Side 11

19 Sammenfatning Beskæftigelses, Erhverv og Turisme forventer at overholde budgettet. Status og forventninger til årets resultat Politikområde Beskæftigelse Politikområde Erhverv og Turisme I alt Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Forbrug pr. 31. maj 2012 Budget 2012 Forventet årsresultat 2012 Budgetrevision kr Heraf inden for servicedriftsrammen Heraf uden for servicedriftsrammen Ændringer i budgettet inden budgetrevision I alt Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Oprindelig vedtaget budget Teknisk udkontering af puljer m.v. Politiske godkendte ændringer Korrigeret budget kr Heraf inden for servicedriftsrammen Heraf uden for servicedriftsrammen Side 12

20 Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i budgetrevisionen (er indarbejdet i korrigeret budget) Politikområde Beskæftigelse Tillægsbevillinger Hele kr Barselsfond JKU LBR Politikområde Erhverv og Turisme Husleje Gjethuset F5-samarbejdet Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme I alt Politikområdet Beskæftigelse De samlede udgifter: På nuværende tidspunkt udviser området et merforbrug på kr.der er implementeret imødegående foranstaltninger i forhold til at opnå rettidighed samt lavere udgifter til ydelser og aktivering, således at området forventer at overholde budgettet. Der er samlet merforbrug vedrørende arbejdsmarkedsydelser på kr kr. Merforbruget består af øgede udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse. A- dagpenge og revalidering udviser et mindre forbrug. Der er et samlet mindre forbrug vedrørende aktivering på kr. Mindre udgifter til løntilskud og flexjob kr. ogaktivering af ydelsesmodtagere kr., i alt mindre udgifter kr. Merudgifter til projekt udvikling med udsigt på kr. og seniorjob på kr., i alt kr. For at imødegå det stigende pres på økonomien er der implementeret modgående foranstaltninger i forhold til at opnå rettidighed og ydelser: For at opnå rettidighed er der indført faste sagsstammer i teamet, tæt ledelsesmæssig opfølgning, opdeling i målgrupper (forsikrede/ikke-forsikrede), overarbejde, centralt indkald, stormøder for match 1 samt ansættelse i vakante stillinger (sygdom/barsel) På sygedagpengeområdet screenes alle sager senest 7. juni, og et tilbud i forhold til sporskifte for sygedagpengemodtagere over 26 uger iværksættes fra 14. juni Aktiviteter for ledighedsydelsesmodtagere er planlagt Der er i ovenstående forventning til budgettet indregnet en mindre udgift til ydelser med 0-refusion på 1,3 mio. kr. og en mindreudgift på 1,2 mio. kr. på aktivering af ydelsesmodtagere. Side 13

21 Bloktilskud og øvrige Tilskud På beskæftigelsesområdet er der lige som på andre områder en regulering i forhold til ny lovgivning i juli måned, derudover er der regulering i forhold til budgetgarantien og endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet. Disse reguleringer påvirker kommunens bloktilskud og øvrige tilskud og ikke selve politikområde beskæftigelse. Forventede reguleringer Regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011giver en merindtægt på 4,3 mio. kr.iaktstykket til økonomiaftalen for 2013 fremgår, at reguleringen af 2011 udskydes fra 2012 til de første 3 måneder i Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet 2012giver en merindtægt på8,2 mio. kr., som reguleres i efteråret Dette beløb indgår i budgetrevisionen under Økonomiudvalgets område vedr. finansiering. Decisionsskrivelser/Spotanalyse Job og Arbejdsmarked har modtaget en decisionsskrivelse for 2010, som stiller krav om atminimum 10 % af alle kontanthjælpssager samt sager fra fleksjobområdet skal gennemgås på grund af fejl i sagsbehandlingen. Dette kan resultere i, at kommunen skal tilbagebetale hjemtaget refusion fra Det er på nuværende tidspunkt umuligt at gætte på størrelsesordnen af dette beløb. Modsat er igangsat en gennemgang af spotanalyse fra KMD, hvor KMD anslår at vi kan hjemtage refusion for perioden Det samlede billede kan ikke vurderes før sagsgennemgangen er tilendebragt i efteråret 2012, men med henvisning til resultaterne af tilsvarende gennemgange tidligere år, vil der være risiko for, at der skal tilbagebetales refusion til staten, måske endog et anseeligt beløb. Det forventes at afregningen tidligst vil ske i 2013 og kan således være en udfordring for budgetlægningen for Politikområdet Erhverv og Turisme Budgettet forventes overholdt. Det høje forbrug skyldes at der vedr. Turisme er tale om udbetaling af tilskud og Erhverv har endnu ikke modtaget indtægterne fra EU vedr. CSM-projektet. Side 14

22 253 TVÆRGÅENDE BUDGETOMPLACERINGER-- BUDGETREVISION EFTER DIREKTIONSMØDE 14.06

23 Budgetrevison Tværgående budgetomplaceringer mellem politikområder Nærværende budgetomplaceringer er omflytninger af budgettal, som samlet set går i nul. Budgetomplaceringerne går på tværs af bevillingsområder og skal derfor formelt gives som tillægsbevillinger. Budgetomplaceringerne har baggrund i en mere hensigtsmæssig placering af budgettet, enten fordi de ved budgetlægningen i princippet har været placeret forkert, fordi forudsætningerne efterfølgende har ændret sig organisatorisk eller fagligt, eller fordi større viden og information om opgaven har klarlagt, at budgetbeløbet bør flyttes Samlet Økonomiudvalg Familie og Børn Beskæftigelse Voksen og sundhed Kultur og fritid Miljø og teknin Indsæt nye llinier efter behov Budgetomplacering fra/til Nr. politikområde Forklaring for omplaceringen Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Til Turisme og Erhverv Fra Øvrige udgifter (Adm) Der er indgået lejekontrakt med Hundested Havn vedr. turistkontor på havnen Til Turisme og Erhverv Fra Øvrige udgifter (Adm) Udgifter til F5 samarbejdet og væksthus er flyttet fra Beskæftigelse STAB Til Kulturområdet Fra Turisme og Erhverv Huslejetilskud er overført til Gjethuset Side 15

24 Til Kommunale ejendomme Fra Kulturområdet Flytning af ejendomsudgifter vedr. Kunstnerhuset Til Folkeskoler Fra Dagpasning Budgettet til førskolebørn/mini-sfo er placeret hos dagpasning. Men på baggrund af de børn som er indskrevet i Mini-SFO, skal budgettet flyttes til skolernes virksomhedsaftale Til Alkohol- og Stofrådgivningen Fra Familieområdet Familieområdets budget til misbrugsområdet omplaceres til Alkohol- og stofrådgivningen, som fremadrettet varetager opgaven. Side 16

25 Til Alkohol- og Stofrådgivningen Fra Familieområdet Del af den forebyggende indsats overfor unge alkohol- og stofmisbrugere omplaceres til Alkohol- og stofrådgivningen Til Ældreområdet Fra Administration Systemadministrator for tilbud til ældre og handicappende omplaceres Til Ældreområdet Til Familieområdet Fra Skoleområdet Betalinger til kommunikationscenter Hillerød Til Administration Fra Familie og Børn Udgifter til DUBU omplaceres til ITD Til Administrationen Fra Ældreområdet Visitatorlønning - rehabilitering. Budgethåndtag fra 2012 som ikke blev korrekt placeret Til Sund Fra Velfærdsservice Handicapkørsel på sundhedsområdet. Budget har fejlagtigt ligget under Velfærdsservice Side 17

26 Til Administrationen Fra Øvrige udgifter (Adm) Restbudgettet fra overførslen mellem 2011 og 2012 vedr. trepartsforhandlinger overføres til bufferpuljen Til Diverse virksomheder Fra Administrationen Fordeling af indkøbsbesparelser incl. aflønning af medarbejder Til Træning & Aktivitet (virk) Fra Visitationen I forlængelse af indarbejdelsen af sidste års budgethåndtag (rehabilitering) mangler indberetningen af overslagsår. Til Administrationen Fra Beskæftigelse I flg. revisionen skal beløbet konteres på 06 - Konteres pt. på Har mere karakter af at være en "Stabsopgave" / administrativ opgave, og er reelt ikke en beskæftigelsesbevilling Side 18

27 253 ANLÆG- BUDGETREVISIONE PR EFTER DIRKTIONSMØDE 14.06

28 Økonomi og Indkøb Indsæt linier efter behov Budgetrevision pr. 31. maj Korrigeret Budget Ansøgning om anlægsbevilling 2012 Ansøgning om tillægsbevilling 2012 Anlæg Kapacitetsløsninger ved Hundested Skole, Lerbjerg. Tilbageførsel af oprindelig anlægsbevilling It-investerings på skoleomr. Anlægget er afsluttet i 2011 med merforbrug som ikke blev overført til Hele rådighedsbeløbet blev brugt i Tilgængelighedsprojekter Ansøgning om indtægtsanlægsbevilling til modtagelse af tilskud fra Tilgængelighedspuljen Tillægsbevilling til dækning af udgifter vedr. lovkrav om ísolering af husvildeboliger finansieret af Tilgængelighedspuljen Tillægsbevilling til dækning af akustik og støjproblemer i Alkohol- og Stofrådgivningen finansieret af Tilgængelighedspuljen Tillægsbevilling til omlægning af p- plads ved Skjoldborg, finansieret af Tilgængelighedspuljen Frigivelse af anlægsbevilling til husvildeboliger Ansøgning om indtægtsanlægsbevilling til modtagelse af penge fra NCC pga. dobbeltbetaling Heraf servicedriftsudgifter Side 1 af 2 Side 19

29 Økonomi og Indkøb Tillægsbevilling vedr. tværgående itinvesteringer. Mindreforbruget i 2011 blev fejlagtigt ikke medtaget i sagen om udskudt forbrug fra 2011 til Ombygning af boliger på Hundested Plejecenter - merudgifter til Asbest og PLC Solcelleanlæg Familiehuset Familie & Børn SUM Side 2 af 2 Side 20

30 253 TILLÆGSBEVILLINGER - BUDGETREVISION PR, 31. MAJ FORDELT PÅ UDVALG OG POLITIKOMRÅDER EFTER DIREKTIONSMØDE 14.6

31 Samlede budgetmæssige konsekvenser af budgetrevision og tekniske ændringer Tekniske korrektioner ialt Konsekvenser fra budgetrevision #REF! #REF! #REF! #REF! I alt #REF! #REF! #REF! #REF! Side 21

32 Økonomi og IndkøbJuni 2012 Budgetrevision pr. 31. maj fordelt på udvalg og politikområder Korrigeret Budget Ansøgning om tillægsbevilling 2012 Heraf servicedriftsudgifter Økonomiudvalget - drift Udvalget for Familie og Børn Udvalget for Voksne og sundhed Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Udvalget for Miljø og Teknik I alt driftsområdet Økonomiudvalget - Finansiering Anlæg Samlet Side 22

33 Økonomi og IndkøbJuni 2012 Økonomiudvalget Korrigeret Budget Ansøgning om tillægsbevilling 2012 Heraf servicedriftsudgifter Politikområdet Administration Tilbagebetaling for meget refusion Projekt "Ny chance til unge" MPLS forbindelser- fibernet til institutionerne Bufferpulje til sikring af budgetoverholdelse Politikområdet Øvrige udgifter Strategiske jordkøb, ejendomsskat Finansiering Renter ekskl. ældreboliger Afdrag eksl. Ældreboliger Sammenhæng mellem udgifter til Lån og renter og huslejeindtægter vedr. de kommunalt ejede ældreboliger Reduglering af beskæftigelsestilskuddet for 2011 ( KL-skøn) Midtvejsreguling af beskæftigelsestilskuddet Lån til finansiering af solcelleanlæg på Familiehuset Side 23

34 Økonomi og IndkøbJuni 2012 Udvalget for Familie og Børn Korrigeret Budget Ansøgning om tillægsbevilling 2012 Heraf servicedriftsudgifter Politikområdet Folkeskoler 0 Politikområdet Dagpasning 0 Politikområdet Familie Reduktion i budgettet til anbringelser (Døgnpleje og Døgninstitutioner Udvalget for Voksne og Sundhed Korrigeret Budget Ansøgning om tillægsbevilling 2012 Heraf servicedriftsudgifter Politikområdet Sundhed Politikområdet Ældre Hjemmeplejen Mellemkommune refusioner Personligt udpegede hjælpere Ventedagsbetaling Kommunale ældre- og plejeboliger Politikområdet Solciale ydelser Tilbud til børn og unge Pensioner Personlige tillæg Boligydelse og boligsikring Politikområdet Handicap- og Psykiatri Køb af botilbud og dagbeskæftigelse til fysisk og psykisk handicappeder Side 24

35 Økonomi og IndkøbJuni 2012 Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Korrigeret Budget Ansøgning om tillægsbevilling 2012 Heraf servicedriftsudgifter Politikområdet Beskæftigelse Politikområdet Erhverv og Turisme Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Korrigeret Budget Ansøgning om tillægsbevilling 2012 Heraf servicedriftsudgifter Politikområdet Kulturområdet Politikområdet Fritid 4 Side 25

36 Økonomi og IndkøbJuni 2012 Udvalget for Miljø og Teknik Korrigeret Budget Ansøgning om tillægsbevilling 2012 Heraf servicedriftsudgifter Politikområdet Veje, grønne områder og miljø Dækning af forventet underskud i forbindelse med indførelse af flextrafik (sag 752) Kollektiv trafik Politikområdet Kommunale ejendomme Hundested Kino -afledte driftsudgifter Skatter og afgifter Energi Huslejeindtægter Side 26

37 254 Underskriftsark 25. juni 2012 Åbent referat Underskriftsark Protokollen godkendt. Bertil Nyenstad (A) formand Kirsten A. Lauritsen (A) næstformand Jens Raunkjær (V) Hans Jørgen Larsen (A) Anne-Marie Tørnes- Hansen (V) Jane Howe Gersager (F) Jens Tusgaard (O) Side 27