Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 30. august 2013 kl Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Margot Torp Øvrige: (Afbud) (Afbud) Jørgen Skov Jørgen Chr. Jensen Mads Lund Søren Rishøj Jakobsen Erik Lauritzen Jørgen Bruun Direktør Anders Due Afdelingschef Kirsten Therkildsen (ref.) Informationsansvarlig Karen Stoustrup (deltager som suppleant for Karsten Uno Petersen) (deltager som suppleant for Bente Bendix Jensen) Følgende medlemmer kan ikke godkende dagsordenen: Preben Friis Hauge, Margot Torp, Jan Riber Jakobsen, Kim Gosvig Hansen for så vidt angår indstillingen i punkt 1 s formulering i 41/13. Dagsordenspunkter: 38/13 Orientering fra formanden /13 Sager til orientering /13 Budgetopfølgning nr /13 Budget 2014 med overslagsår og takstforslag /13 Landsskatterettens kontorindstilling om lønsumsafgiftspligt /13 Statsforvaltningens henvendelse om indtægtsfordeling /13 Videre arbejde med FynBus/Sydtrafik analysen

2 38/13 Orientering fra formanden J. nr Dato: Indstilling Til orientering. Sagsresume - Møde mellem formænd/direktører i FynBus/Sydtrafik - Årets sidste bestyrelsesmøde den 20. december - Repræsentantskabsmøde den 23. september og næste ordinære bestyrelsesmøde - Brev fra regionsformand Carl Holst af 22. august 2013 Vedtagelse Orientering foretaget. Repræsentantskabsmødet flyttes til den 27. september. Julemødet afholdes som et eftermiddagsmøde med forudgående frokost. Nærmere besked på et senere tidspunkt. 83

3 39/13 Sager til orientering J. nr Dato: Indstilling Til orientering. Sagsresume - Status på rejsekortsagen mundtlig orientering v. Henrik Norup - Likviditetsforhold i FlexDanmark mundtlig orientering v. Anders Due - Økonomiaftale med Kommunernes Landsforening - Orientering om flextur på tværs af regionsgrænsen til Midttrafik - Evaluering af DGI Landsstævnet i Esbjerg juli Plan for strategimøder med kommunerne Vedtagelse Orientering foretaget. Direktøren orienteret endvidere om: at der er aftalt kvartalsvise møder mellem direktørerne i de fynsk jyske trafikselskaber, hvor man vil drøfte koordinering af de tiltag der sker i trafikselskaberne, og at det seneste konkrete samarbejds eksempel mellem Sydtrafik og FynBus er en fælles køreplan, der er udgivet og udsendt til brugere af busdrift over Lillebælt i Middelfart - Fredericia området, som udtryk for at efterkomme en efterspørgsel blandt brugere i dette område. 84

4 40/13 Budgetopfølgning nr J. nr Dato: Indstilling at budgetopfølgningen nr godkendes og udsendes til kommunerne og regionen til orientering. at a conto betaling fastholdes som oprindeligt udmeldt i budget Sagsresume Hermed foreligger Sydtrafiks budgetopfølgning budgetopfølgning nr Budgetopfølgning nr. 2 er udarbejdet på baggrund regnskab 2012, budget 2013, realiserede tal for perioden januar til og med juni 2013 samt kendte ændringer og ændrede forudsætninger. De væsentligste ændringer i budgetopfølgning nr. 2 i forhold til budgetopfølgning nr. 1 er følgende: Busdrift indtægter - Omfordeling af salg på salgskanaler, indtægtsneutralt. - Hypercard fritidsrejser indtægt reguleres med afregning til togoperatørerne for såvel 2012 og I alt mindre indtægt på 4,1 mio. kr. - Uddannelseskort (ungdomskort videregående udd.) justeres op med med-indtægt på 1,0 mio. kr. til i alt 2,8 mio. kr. Busdrift udgifter - Drift af busser falder med 1,4 mio. kr. Tog - Mindre ændringer, en gangs merindtægt på 0,5 mio. kr. Handicapkørsel - Mindre ændring på netto 0,4 mio. kr. Siddende patientbefordring - Justering på forventning til udgiften til kørslen betyder en større udgift på 7,0 mio. kr. i forhold til den første budgetopfølgning og et fald på 0,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget Administration - Mindre justeringer på 0,3 mio. kr. i merudgift. 85

5 Tilskudsbehov Samlet set for hele Sydtrafik stiger tilskudsbehovet til 651,5 mio. kr. i denne budgetopfølgning mod 645,7 mio. kr. ved den seneste budgetopfølgning, dette svarer til en stigning på 5,9 mio. kr. Sammenlignes der med det oprindelige budget for 2013, var tilskudsbehovet vurderet til 644,2 mio. kr., halvårsregnskabet viser et vurderet tilskudsbehov, der er 7,3 mio. kr. højere. Beløbene dækker over store forskelle inden for de forskellige forretningsområder. 86

6 Hovedtallene for budgetopfølgning nr er: Offentlig servicetrafik Busdrift Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 (I kr.) Indtægter Udgifter Administration Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter+Flextur) Bidrag i alt Tog Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 (I kr.) Indtægter Udgifter Administration Bidrag i alt Handicapkørsel Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 (I kr.) Indtægter Udgifter Administration Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap) Bidrag i alt Finansiering, investering og hensættelser Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 Bidrag i alt I alt, offentlig servicetrafik Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 (I kr.) Indtægter Udgifter Finansiering, investering og hensættelser Bidrag i alt Kommunale/regionale kørselsopgaver Kommunal flextrafik Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 (I kr.) Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik) I alt, betaling* *Fuldt ud finansieret af de pågældende kommuner og indgår i byrdefordelingen Siddende patientbefordring Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 (I kr.) Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Sydtrafik administration Udgifter betalt til øvrige parter I alt, betaling* * Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver Budgetopf Budgetopf Budget 2013 Regnskab 2012 (I kr.) Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter I alt, betaling Tilskudsbehov i alt

7 Målopfyldelse i forhold til visionen Lovgivningen Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Økonomi Der henvises til budgetopfølgning nr Vedtagelse Indstillingen tiltrådt 88

8 41/13 Budget 2014 med overslagsår og takstforslag 2014 J. nr Dato: Indstilling at finansieringsprincipperne godkendes og forelægges på Repræsentantskabsmødet den 23. september 2013 til godkendelse. at endeligt Budget for 2014 og overslagsårene godkendes af Sydtrafiks bestyrelse og fremsendes til Region Syddanmark og kommunerne i Sydtrafiks område til orientering. at 0,7 pct. point takststigning, fra genberegning af takststigningsloft 2013, anvendes i Sagsresume Tidligere behandlinger af budget 2014 og takst 2014: 19. april 2013: Sydtrafiks bestyrelse punkt 18/13 vedtager udarbejdet om budgetforudsætninger for budget 2014 og overslagsår maj 2013: Sydtrafiks bestyrelse punkt 26/13 godkender budgetforslag 2014 og takstforslag 2014 som sendes i høring hos kommuner og region i Sydtrafiks område samt hos DSB og Arriva. 27. maj 1. august 2013: Høringsperiode for budgetforslag 2014 og takstforslag juni 2013: Møde mellem MED-udvalg og formandsskabet i Sydtrafiks bestyrelse vedrørende drøftelse af personalebudgettet for Høringssvar De indkomne høringssvar ses i bilag 2. I bilaget ses tillige en opsummering, der viser hvilke kommuner der tilslutter sig de enkelte høringssvar. I samme bilag ses administrationens bemærkninger. Høringssvarene har helt konkret medført en række ændringer vedrørende lokale forhold. Et ønske om ændring færre indtægter for Sønderborg Kommune, kan ikke imødekommes med de gældende finansieringsprincipper. Budget 2014 Budget 2014 er udarbejdet på baggrund af budgetforslag 2014, budgetforudsætningerne for budget 2014 vedtaget af Sydtrafiks bestyrelse på mødet i april 2013 samt de indkomne høringssvar fra kommuner og region i Sydtrafiks område. Vedr. analyse af FynBus/Sydtrafik foreligger der endnu ikke en godkendt handlingsplan, der adresserer analysens udfordringer. Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan være forhold i en sådan, der kan have budgetmæssige konsekvenser. 89

9 Hovedtal for offentlig servicetrafik (bus-, tog- og handicapdrift): I alt, offentlig servicetrafik Budget 2014 Budget 2013 Regnskab 2012 (I kr.) Indtægter Udgifter Finansiering, investering og hensættelser Bidrag i alt Hovedtal for de kommunale/regionale kørselsopgaver: I alt, kommunale/regionale kørselsopgaver Budget 2014 Budget 2013 Regnskab 2012 (I kr.) Indtægter, dækkes direkte af kommune/region Udgifter I alt, betaling Tilskudbehov i alt Budget 2014 med dets forudsætninger og takst 2014 beskrives i detaljer i bilag 1. Finansieringsprincipper Der er ingen ændringer til finansieringsprincipperne. Ruteoversigt Ruteoversigten ses i bilag 1 med budget Målopfyldelse i forhold til visionen Nye aktiviteter i 2014 er planlagt med udgangspunkt i bestyrelsens vision og målsætninger. I bilag 1 ses en nærmere beskrivelse af de enkelte aktiviteter inkl. målopfyldelse og økonomi. Lovgivningen Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Økonomi Der henvises til budget 2014 med overslagsår

10 Vedtagelse Høringssvar fra Fredericia kommune blev omdelt på mødet. Indstillingens 1. punkt ændres til at finansieringen godkendes og forelægges på Repræsentantskabsmødet den 23. september 2013 til godkendelse. Herefter tiltrædes indstillingen i sin helhed. 91

11 42/13 Landsskatterettens kontorindstilling om lønsumsafgiftspligt J. nr Dato: 31. juli 2013 Indstilling at Sydtrafiks opgiver sin klage ved Landsskatteretten over Skats afgørelse af 26. august 2011 om lønsumsafgift. Sagsresume I denne sag blev bestyrelsen i november 2010 (pkt. 92/10) orienteret om Sydtrafiks drøftelser med SKAT angående trafikselskabets pligt til at betale lønsumsafgift. SKAT traf den 26. august 2011 afgørelse (BILAG) om at påligne Sydtrafik en lønsumsafgift sv.t. det maksimalt mulige beløb på ca. 1,3 1,6 mio. kr. årligt, gældende fra år I september 2011 besluttede bestyrelsen (pkt. 68/11) efter anbefaling fra advokatfirmaet Plesner at påklage SKATs afgørelse ved Landsskatteretten (LSR). LSR er en administrativ klageinstans, hvor sager dog forhandles mundtligt af advokater, inden der træffes afgørelse. Bestyrelsen ønskede sagen forelagt på ny, når der foreligger en såkaldt kontorindstilling, dvs. en administrativ vurdering hos LSR om, hvordan sagen bør afgøres. Denne indstilling foreligger nu (BILAG), og vurderingen lyder, at SKAT bør få fuld medhold i sagen. Retlige positioner i klagesagen Sydtrafiks argumentation i sagen kan sammenfattes i 5 hovedpunkter: 1. Lovgrundlaget er ikke i orden: Skatteministeren og Folketinget har ved lovens vedtagelse i 2008 udtrykkeligt lagt til grund, at trafikselskaber IKKE vil blive omfattet af lønsumsafgiftspligten. SKAT kan ikke administrere loven i en åben modstrid med denne forudsætning. 2. Sydtrafik er ikke en offentlig forsyningsvirksomhed i den forstand, som loven kræver. 3. Sydtrafik sælger ikke ydelser mod vederlag i den forstand, som loven kræver: Dele af Sydtrafiks ydelser er gratis for borgeren (f.eks. befordring af folkeskoleelever), og øvrige ydelser er i høj grad skatteyderfinansieret. Billetprisen udgør derfor en art brugerbetaling/gebyr og ikke et egentligt vederlag som f.eks. på vand- eller elektricitetsområdet. 4. Formåls- og konsekvensbetragtninger: Disse angår forskellige forhold, bl.a., at Sydtrafik ikke konkurrerer på et privat marked for rutekørsel etc. (hvilket er den egentlige begrundelse for lønsumsafgiftsreglerne), at lønsumsafgiften ville medføre en kunstig fordyrelse af den kollektive trafik og virke som en strafafgift på kommuner og regioner, der f.eks. vælger at løse bestemte befordringsopgaver (patientkørsel, ældrekørsel etc.) via flextrafik, 92

12 at trafikselskaber, på linje med andre organer inden for det kommunale system, bør friholdes for skatter. Det er således almen kendt, at der ikke kan generes nye skatteindtægter ved, at det offentlige beskatter det offentlige. Derfor er f.eks. kommuner fritaget for moms og lønsumsafgift, lige som staten er fritaget for kommunale ejendomsskatter etc. 5. Beregningsmetoden: Selv om dele af trafikselskabernes virke måtte være afgiftspligtige, må andre dele være klart undtaget, f.eks. befordring af folkeskoleelever. På denne baggrund var det i 2011 advokatfirmaet Plesners vurdering, at der er gode chancer for, at Sydtrafik vil kunne få i hvert fald delvist medhold ved Landsskatteretten eller domstolene. Kontorindstillingen og advokatfirmaets aktuelle vurdering I sin kontorindstilling forholder LSR sig kun til en del af Sydtrafiks argumenter og tilslutter sig SKATs opfattelse, hvorefter Sydtrafik skal anses som en offentlig forsyningsvirksomhed, der sælger ydelser mod vederlag. Advokatfirmaet Plesner anser i sin aktuelle vurdering (BILAG) kontorindstillingen som ikke velbegrundet og til dels åbenlyst forkert. Det er fortsat Plesners vurdering at der er gode chancer for, at Sydtrafik vil kunne få i hvert fald delvist medhold på baggrund af et retsmøde i Landsskatteretten. Hverken SKAT eller Landsskatterettens kontor er under klagesagsbehandlingen fremkommet med bemærkninger, der kan ændre opfattelsen og vurderingen af selve indholdet af sagen.. Samtidig vurderer Plesner imidlertid at der formentlig er overvejende sandsynlighed for ikke at få medhold i LSR. Dette skal forstås derhen, at der først ved en senere anke til f.eks. de almindelige domstole er gode udsigter til, at Sydtrafiks argumentation vil blive taget op i sin fulde brede. Administrationen anbefaling Det er administrationens anbefaling, at klagesagen trækkes tilbage, selv om der fortsat er tvivl om rigtigheden af SKATs afgørelse over for Sydtrafik. Årsagen er, at der bør kræves et solidt grundlag for, at et offentligt organ (Sydtrafik) anfægter en faglig funderet vurdering hos et andet offentligt organ (SKAT). Dette solide grundlag synes i lyset af kontorstillingen ikke længere at være til stede. Det indgår endvidere i administrationens overvejelser, at sagen er forholdsvis tids- og omkostningskrævende, samt at de øvrige trafikselskaber har accepteret tilsvarende afgørelser fra SKAT, om end under diverse forbehold. Lovgivningen Ifølge 1, stk. 1, i lov om afgift af lønsum m.v., betales en afgift til staten af bl.a. virksomheder, der mod vederlag leverer varer og ydelser, der er fritaget for afgift efter [bestemte dele af ] merværdiafgiftslovens 13, stk. 1, samt af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter merværdiafgiftsloven. Økonomi Lønsumsafgift skal ifølge SKAT svares med 5,33% (fra 2013: 6,37%) af Sydtrafiks fulde lønsum med virkning fra 1. jan Dette svarer til følgende beløb: ,- kr. (2009), ,- kr. (2010), ,- kr. (2011), ,- kr. (2012), og ,- kr. (anslået for 2013). 93

13 Der er indtil videre anvendt ca kr. på advokatomkostninger til sagen (fraregnet en omkostningsgodtgørelse betalt af SKAT). Vedtagelse Indstillingen tiltrådt. 94

14 43/13 Statsforvaltningens henvendelse om indtægtsfordeling J. nr Dato: 9. august 2013 Indstilling at Sydtrafik besvarer Statsforvaltningen Syddanmarks henvendelse af 3. april 2013, samt efterfølgende korrespondance, i overensstemmelse med vedlagte svarudkast. Sagsresume Statsforvaltningen Syddanmark har med brev af 3. april 2013 fremsendt en henvendelse (BILAG 1), hvori syv kommuner, der deltager i Sydtrafik, har anmodet om Statsforvaltningens stillingtagen til indtægtsfordelingen i Sydtrafik. De syv kommuner er henholdsvis, Esbjerg, Vejle, Kolding, Fredericia, Haderslev, Sønderborg og Fanø kommuner. Statsforvaltningen har i denne anledning anmodet om, at Sydtrafiks bestyrelse afgiver en udtalelse, som: Indeholder oplysning om, efter hvilke principper Sydtrafik fordeler tilskuddet fra deltagere i trafikselskaber, jf. 3, stk. 2, 1. pkt., i trafikselskabsloven. I det omfang, at de anvendte principper svarer til de overordnede principper for fordeling af indtægter og omkostninger, som er oplyst af de syv kommuner, bedes besvarelsen ligeledes indeholde oplysninger om baggrunden for, at et flertal i bestyrelsen ikke ønsker at ændre fordelingen, som den er foreslået i pkt. 12/2012 i bestyrelsens møde den 24. februar Statsforvaltningen har i brev af 3. april 2013 udtrykkeligt udbedt sig, at udtalelsen afgives fra bestyrelsen i Sydtrafik, og efter at udtalelsen har været behandlet på et møde. Statsforvaltningen ønsker at modtage udtalelsen sammen med en protokoludskrift fra det møde, hvor udtalelsen blev behandlet samt sagens eventuelle øvrige bilag. Med brev af 10. juli 2013 (BILAG 2)meddelte Statsforvaltningen Syddanmark, at Esbjerg Kommune med brev af 26. juni 2013 havde fremsat et supplerede partsindlæg. Dette indlæg, som Sydtrafik har modtaget den 5. august 2013, vedlægges ligeledes, for så vidt angår den medsendte nøgletalsrapport dog kun i relevant uddrag (BILAG 3). Tidligere i sagen Der henvises til BILAG 4, som indeholder en oversigt over bestyrelsens tidligere behandlinger af indtægtsfordelingsprincipperne. 95

15 Administrationens vurdering Det er opfattelsen hos de syv kommuner, at Sydtrafiks bestyrelse har handelt i strid med trafikselskabslovens 3, stk. 2, jf. vedtægternes 31, da bestyrelsen afviste at ændre indtægtsfordelingsmodellen til den foreslåede overgangsmodel, som ifølge de syv kommuner på betydeligt mere korrekt vis afspejler de ændringer, der har været i ruter, rejsemønstre og rejsehjemler, og som kan bruges, indtil data fra rejsekort foreligger. Sydtrafiks administration finder det imidlertid ud fra det fremsendte materiale ikke godtgjort, at bestyrelsens beslutning om indtil videre at bibeholde den hidtil gældende indtægtsfordelingsmodel skulle være i strid med de anførte bestemmelser om trafikselskabets finansieringsregler. Den nærmere begrundelse for denne vurdering fremgår af administrationens svarudkast (BILAG 5), som vedlægges til bestyrelsens drøftelse og beslutning. Lovgivningen Lov om trafikselskaber (lovbekendtgørelse nr. 412 af 11. april 2010 med senere ændring) indeholder følgende bestemmelse om trafikselskabers finansiering: 3, stk. 2. For så vidt angår trafikselskaber vest for Storebælt, beslutter trafikselskabet fordelingen af tilskuddet mellem de deltagende parter. Tilskudsfordelingen skal godkendes af de berørte regionsråd og repræsentantskabet. Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af trafikselskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel, og en region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter. Tilsvarende bestemmes det i Sydtrafiks vedtægter: 31. Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder andele af fælles- og administrationsudgifter og individuel handicapkørsel. Stk. 2. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets fælles- og administrationsudgifter. Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for selskabets finansiering. Økonomi Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre de økonomiske konsekvenser for det tilfælde, at Statsforvaltningen giver de syv kommuner helt eller delvist medhold i deres kritik af den gældende byrdefordeling. Konsekvenserne vil i så fald afhænge af indholdet af Statsforvaltningens afgørelse. En ændring af fordelingsprincipperne ville være provenuneutralt for Sydtrafik, men vil medføre forskydninger i bidragssatserne for de enkelte kommuner samt for regionen. 96

16 På bestyrelsesmøde 12/2012 blev der fremlagt et bilag 3 Forslag til ny indtægtsfordeling. Modelberegning, som med udgangspunkt i budget 2012 viser de økonomiske konsekvenser af en overgang fra den hidtidige indtægtsfordelingsmodel til den af de syv kommuner favoriserede overgangsmodel. Dokumentet, som er medtaget under BILAG 1, giver et eksempel på, hvordan en ændret indtægtsfordeling kunne tænkes at påvirke bidragssatserne. Vedtagelse Indstillingen tiltrådt. Morten Kristensen, Iver Pedersen og Jørgen Skov stemte imod indstillingen med følgende begrundelse: Det fremgår utvetydigt af lov om trafikselskaber, at deltagene i trafikselskabet ikke kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af trafikselskabets ydelser. Denne formulering må indebære, at fordelingen blandt deltagerne, for at være i overensstemmelser med den i loven anførte bestemmelse, skal ske på en måde der i videst muligt omfang er retvisende i forhold til den kørsel, der udføres. Den nuværende fordelingsmodel er ikke egnet hertil og kan således ikke anses for at være i overensstemmelse med hverken lov om trafikselskaber eller Sydtrafiks vedtægter. 97

17 44/13 Videre arbejde med FynBus/Sydtrafik analysen J. nr Dato: 16. august 2013 Indstilling at bestyrelsen drøfter og tiltræder den foreliggende handlingsplan Sagsresume Udgangspunkt for opgavekataloget Sydtrafik har og er i en udviklingsproces, som startede november, december 2012, hvor direktøren blev afskediget, og en midlertidig organisation blev etableret. Der blev fra Region Syddanmark iværksat en analyse af et eventuelt potentiale ved sammenlægning af trafikselskaberne FynBus og Sydtrafik. Iværksættelsen af analysen har haft den konsekvens, at Sydtrafik har været ledet og bliver ledet af en konstitueret direktør, indtil resultatet af analysen forelå. På bestyrelsesmødet den 19. april, fik bestyrelsen en midtvejs evaluering af Sydtrafik af konsulenterne, som gennemførte regionens analyse. Budskabet var entydigt, at Sydtrafik befinder sig på en brændende platform på centrale områder, som trafikplan, datagenerering og kundeorientering, og at almindelig udvikling ikke længere er tilstrækkelig. Den endelige analyse bekræfter midtvejsevalueringen for Sydtrafik og peger på en løsning med én administration og 2 bestyrelser. En sammenlægning af administrationerne ligger ikke ligefor pga. politiske forhold, og bestyrelsen i Sydtrafik har besluttet at ansætte en direktør, og at situationen omkring den brændende platform skal løses, samtidig med udviklingen af de mange tiltag i Sydtrafik fortsætter uændret Kort beskrivelse af den brændende platform og specielle fokusområder i Sydtrafik Den brændende platform kan beskrives overordnet, som at gå fra at være budget og omkostningsfokuseret til at være markedsorienteret. Det at være markedsorienteret er også at være omkostningsbevidst og budget fokuseret, men der tages udgangspunkt i et markedsperspektiv i udvikling- og beslutnings processerne, dvs. der er fokus på den værdi der skabes for bestillere og kunder. Den brændende platform og de specielle fokusområder, der fokuseres på i opgavekataloget er, Etablering af en kunde og markedsafdeling, der udover markedsføring også har fokus på analyse af markedet, og vurderinger af potentialer, samt samling af de kundevendte funktioner, der i dag ligger spredt flere forskellige steder i organisationen. Etablering og reorganisering af en effektiv plan og udviklingsafdeling, der besidder de nødvendige evner, også i relationen til kunder og bestillere. Herunder trafikplan og kvalitetsstyring. Udvidelse og udvikling af datagrundlag og hermed IT struktur Flextrafik, skalering af Flexydelser og kapacitet. 98

18 Ovenstående områder fører naturligt til en ændring af organisationen, som skal støtte forudsætningen for ændring mod en kundetænkning i hele virksomheden. Ambition og formål med opgave kataloget Formålet med opgavekataloget er at give et billede af de opgaver, der skal iværksættes for at løse Sydtrafiks brændende platform og specielle fokusområder, og give et overblik på den nødvendige investering. Ambitionen er at løfte Sydtrafik op på et niveau, som minimum de øvrige trafikselskaber, og gerne over. Sydtrafiks positionering skal forbedres i relation til bestillere, kunder, og kolleger i branchen, og være væsentlig styrket til fremtiden, som selvstændigt selskab, eller som fremtidig partner i diverse konstellationer. De overordnede mål med opgavekataloget At løsningen på den brændende plaform og de specielle fokusområder er igangsat, og implementeringen kører fra efteråret 2013 At reorganisering er gennemført oktober 2013 At der kan overdrages en organisation, der er på vej frem til den nye direktør ved årsskiftet Parallelle indsatser afledt af seneste bestyrelsesmøde den 28. juni Rekruttering af ny Kunde- Markedschef Ved opslag er der primo juli slået en ny formuleret stilling op som "Kunde og Markedsansvarlig" i Sydtrafik. Selskabet Temp Team assisterer ved rekrutteringen, og opslag er forlænget til primo september. Det forventes at rekrutteringsprocessen er tilendebragt pr. primo oktober, og tiltrædelse kan ske herefter. Den afledte effekt af ansættelsen er ud over en forstærket markedsfokus, at funktioner vendt mod kunderne der i dag ligger spredt i Sydtrafiks organisation, samles i denne nye funktion. Rekruttering af ny permanent Direktør Med afsæt i beslutning truffet på bestyrelsesmødet 28/06 er rekrutteringsproces af ny varig direktør for selskabet påbegyndt. Blandt 3 potentielle selskaber har Formandsskabet valgt virksomheden "Selectors" til at være behjælpelige i processen, der vil bestå af såvel opslag som search. Processen sættes operationelt i værk pr primo september, og forventes at kunne være afsluttet pr. ultimo oktober. Formandsskabet varetager lederskabet af processen, og bestyrelsen vil få forelagt indstilling til kandidatvalg, når en relevant kandidat er vurderet og testet. Der stiles efter tiltrædelse senest pr. årsskiftet 13/14. 99

19 Indlede dialog mellem Sydtrafik og FynBus om fælles vision for kollektiv trafik i Syddanmark. Med afsæt i tilkendegivelser, og beslutning, truffet i bestyrelserne for selskaberne Sydtrafik og FynBus, indledes der nu et konkret arbejde med at formulere et fælles visionsgrundlag for den kollektive trafik i Syddanmark. Arbejdet hermed drives af de to selskabers direktører i forening, med involvering af Region Syddanmark, og i fornødent omfang også med de bagvedliggende ejere for de to selskaber. En tiltrædelse af et fælles visionsgrundlag vil skulle ske i de to respektive bestyrelser. I arbejdet vil der bla. indgå følgende komponenter: ambitionsniveau for vækst i den kollektive trafik i regionen optimering og udnyttelse af busmateriel, herunder overordnede principper for kørselstilrettelæggelse (køreplansoptimering) en naturlig fokus på dækning af unges transportbehov - primært vendt mod kørselsbehov til uddannelsesinstitutioner relationen mellem transportdækning i bynære område, mod tilsvarende i mere tyndtbefolkede områder relationen mellem regionale og kommunale transportbehov trafikinformation, stoppesteder og terminaler takster og rejsehjemmel miljøaspektet i kollektiv transport Det vil være naturligt at temaer afspejlet i et sådant fælles visionsgrundlag også vinder indpas i de Trafikplaner som begge selskaber er i færd med at etablere, og hvor der også vil blive gjort bestræbelser på en tæt koordinering i såvel form som indhold. 100

20 Overordnet tidsplan Administrationen vil jævnføre den opstillede tidsplan vende tilbage med konkrete tiltag herunder estimater over ressourcer og omkostningstræk. Målopfyldelse i forhold til visionen Initiativer afledt af analysens resultater har alle til formål at opfylde den vision, Sydtrafik formulerede tilbage i 2010: Sydtrafik leverer den offentlige servicetrafik (kollektiv trafik), som borgerne efterspørger samt de underliggende målsætninger, der stadig ligger under denne vision og som virksomheden er forpligtet af. Lovgivningen Intet. Økonomi Ressource estimat over indsatser forventes at foreligge til bestyrelsesmødet i september 101

21 Vedtagelse Indstillingen tiltrådt. Mødet sluttede kl

22 Poul Rosendahl Iver Pedersen Jørgen Skov Peter Christensen Morten Kristensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Preben Friis-Hauge Margot Torp I øvrigt deltog: Jørgen Bruun Erik Lauritzen Søren Rishøj Jakobsen Jørgen Chr. Jensen Mads Lund Anders Due Kirsten Therkildsen 103