BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 6. september 2011 Start kl. : Slut kl. : 17.

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 6. september 2011 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen(Løsgænger) Valdemar Haumand (A) Deltog x x x x x x x Det besluttes, at punkt 26 på dagsordenen udgår, idet kompetencen er fastlagt til børne- og ungdomsudvalget. Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indførelse af en rækkefølgebestemmelse i kommuneplanen Halvårsregnskab 2011 økonomiudvalgets område - sektorbeskrivelse Halvårsregnskab 2011 hele kommunen Halvårsregnskab bevillingssag Revisionsberetning regnskab Revision Gældspleje af den langfristede gæld afholdt i schweizerfranc Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 30. juni Ansøgning om kommunegaranti fra Trustrup-Lyngby Vandværk Godkendelse af kommunegaranti på 69 mio. kr. vedr. Grenaa Andelsboligforening Borgerrådgiverfunktion i Norddjurs Kommune Udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet til budget 2012 og budgetoverslagsårene Sygefraværsindsatsen i Norddjurs Kommune Omfartsvej Grenaa Foreløbig helhedsplan for B45, afdeling 11, De Lichtenbergsvej i Grenaa Råstofplan Forslag til lokalplan for et område til offentlige formål, idrætsanlæg og campus Endelig vedtagelse af lokalplan boligområde ved Overbrovej i Ørum Endelig vedtagelse af lokalplan Boligparceller ved Højvangsvej i Ørsted Tillæg nr. 2 til Norddjurs Kommunes spildevandsplan Endeligt standardregulativ for husholdnings- og erhvervsaffald Kommunal kørsel, udbud af fast kørsel Norddjurs Kommune

3 23. Grenaa-Anholt Færgefart Godkendelse af leasingaftaler, det fælleskommunale redningsberedskab Ændring af optagelsesreglerne i daginstitutioner Fastlæggelse af målgrupper i daginstitutionerne Forøgelse af anlægsramme til børnebyer Frigivelse af anlægsmidler til renovering af haller og idrætsanlæg Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til anvendelse af kvalitetsfondsmidler Prioritering af opretningsarbejder der finansieres af bygningsrenoveringspuljen Budget Norddjurs Kommune

4 1. Indførelse af en rækkefølgebestemmelse i kommuneplanen P16 11/8789 I anledning af en aktuel sag om udnyttelsen af papfabrikkens grund har kultur og udvikling rejst spørgsmålet, om der skal indføres en rækkefølgebestemmelse i kommuneplanen. Spørgsmålet om indførelse af en rækkefølgebestemmelse blev behandlet af kultur- og udviklingsudvalget den 2. maj Kultur- og udviklingsudvalget indstillede til økonomiudvalget, at proceduren for tilvejebringelse af et tillæg til kommuneplan 09, som omhandler en rækkefølge for bebyggelse og ændret anvendelse af arealer til byformål, igangsættes. Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 10. maj 2011 at tilbagesende sagen til fornyet behandling i kultur- og udviklingsudvalget. Derfor blev sagen igen behandlet på kultur- og udviklingsudvalgets møde den 30. maj Kultur- og udviklingsudvalget besluttede ved denne lejlighed at udsætte sagen til nærmere drøftelse. Planlovens 11 b giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan fastsætte rammer for indholdet af lokalplaner for de enkelte dele af kommunen med hensyn til rækkefølgen for bebyggelse og ændret anvendelse af arealer til byformål, byomdannelsesområder og sommerhusområder. Det giver kommunen mulighed for at styre tidspunktet for kommunens investeringer i vejadgange til planlagte udbygnings- og byomdannelsesområder. I Kommuneplan 09 er der ikke en sådan rækkefølge. Det medfører ifølge planlovens 13 stk. 3, at det påhviler kommunalbestyrelsen snarest at udarbejde et forslag til lokalplan og derefter fremme sagen mest muligt, når en (privat) udstykning eller et byggearbejde er i overensstemmelse med kommuneplanen. Konsekvensen kan blive, at kommunen er forpligtiget til at afholde udgiften til den nødvendige infrastruktur på et tidspunkt, hvor det ikke passer med kommunens økonomiske prioriteringer og budget. Derfor anbefaler kultur- og udvikling, at der indføres en rækkefølgebestemmelse i kommuneplanen. 1

5 En rækkefølgebestemmelse vil ikke være ensbetydende med, at private projekter nødvendigvis vil blive udskudt, hvis de ligger nede i rækkefølgen. Planloven giver mulighed for at fremrykke et større byggearbejde eller en større byomdannelse i forhold til den angivne rækkefølge, hvis en grundejer vil i gang. Det kan ske ved, at der indgås en udbygningsaftale, så omkostninger, der er forbundet med rene infrastrukturanlæg, overlades til private. Rækkefølgen for udbygningen af kommunens byudviklingsområder kan indføres i kommuneplanen ved at der vedtages et tillæg til Kommuneplan 09../. Kultur- og udvikling har udarbejdet et notat, som beskriver rækkefølgebestemmelser og frivillige udbygningsaftaler nærmere. Desuden er der et eksempel på, hvordan en rækkefølgebestemmelse i Kommuneplan 09 kan se ud samt en beskrivelse af proceduren for tilvejebringelsen af kommune plantillæg. Notatet er bilag 1 til sagen. Udkastet til lokalplanen for papfabrikkens grund skal udarbejdes af Årstiderne Arkitekter på vegne af BOAX Ejendomme. Derfor har der løbende været afholdt møder med ejerne og ejerens konsulenter om lokalplanen, hvor muligheden for en udbygningsaftale også har været drøftet. Det er på et møde den 14. marts 2011 aftalt, at Norddjurs Kommune skal afklare, om der skal tilvejebringes et kommuneplantillæg med en rækkefølgebestemmelse. BOAX ejendomme har samtidigt præciseret, at kommunens analyse af de formodede anlægsomkostninger og arealerhvervelsesudgifter til vejanlæg over LIDL- og Scanding grunden og udarbejdelsen af en skitse for vejens linieføring over ovennævnte ejendomme og en redegørelse for parkeringsforholdene på disse ejendomme er en afgørende forudsætning for, at BOAX ejendomme kan tage stilling til indgåelse af en udbygningsaftale. BOAX Ejendomme vil ikke på forhånd afvise at indgå en sådan. Kommunen er i øjeblikket ved at foretage disse analyser og skitseringer../. Et brev fra BOAX Ejendomme, dateret den 12. maj 2011, som bl.a. omhandler disse forhold, er bilag til sagen. 2

6 Kultur- og udviklingschefen indstiller, at proceduren for tilvejebringelse af et tillæg til Kommuneplan 09, som omhandler en rækkefølge for bebyggelse og ændret anvendelse af arealer til byformål, igangsættes. Kultur- og udviklingsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 22. august 2011 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 3

7 2. Halvårsregnskab 2011 økonomiudvalgets område - sektorbeskrivelse Ø09 11/1172 Folketinget har vedtaget, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde et halvårsregnskab pr. 30. juni. Halvårsregnskabet er udarbejdet af økonomi- og lønafdelingen i samarbejde med direktørområderne. Som en del af det samlede halvårsregnskab for Norddjurs Kommune indgår der fra hvert fagudvalg en sektorbeskrivelse for driften, og for de udvalg, der har anlæg, er der også en anlægsbeskrivelse../. Sektorbeskrivelsen og anlægsbeskrivelse for økonomiudvalget er vedlagt som bilag. Halvårsregnskabet behandles i de stående udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, og direktionen har derfor besluttet, at halvårsregnskabet erstatter den samlede budgetopfølgning pr. 31. juli Der er på økonomiudvalgets område konstateret et mer/mindreforbrug på følgende driftsområder: Kommunaldirektørens område et merforbrug på 0,500 mio. kr. Økonomidirektørens område et mindreforbrug på -10,894 mio. kr. Velfærdsdirektørens område et merforbrug på 0,145 mio. kr. Udviklingen i det forventede merforbrug på henholdsvis kommunaldirektørens og velfærdsdirektørens område vil blive fulgt nøje, og der arbejdes på at finde finansiering indenfor udvalgets egen budgetramme. Mindreforbruget på økonomidirektørens område på -10,894 mio. kr. svarer til den allerede besluttede besparelse vedtaget i marts (forsikringspuljen). Forventet afvigelse på anlæg behandles i særskilt sag om bevillinger. 4

8 Kommunaldirektøren indstiller, at sektorbeskrivelser og anlægsbeskrivelser tages til orientering. Økonomiudvalget tager sektorbeskrivelser og anlægsbeskrivelser til efterretning. 5

9 3. Halvårsregnskab 2011 hele kommunen Ø09 11/1172 Folketinget har vedtaget, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde et halvårsregnskab pr. 30. juni. Halvårsregnskabet skal godkendes af kommunalbestyrelsen, offentliggøres, og videresendes til Indenrigs- og sundhedsministeriet. Halvårsregnskabet er udarbejdet af økonomi- og lønafdelingen i samarbejde med direktørområderne. Som en del af det samlede halvårsregnskab for Norddjurs Kommune indgår der fra hvert fagudvalg en sektorbeskrivelse for driften, og for de udvalg, der har anlæg, er der også en anlægsbeskrivelse. Halvårsregnskabet viser, at der forventes et underskud på det skattefinansierede område på 34 mio. kr., hvilket medfører et træk på kommunens kassebeholdning. Det forventede resultat vil indebære, at servicerammen for 2011 overskrides med 23 mio. kr../. Halvårsregnskabet er vedlagt som bilag. Kommunaldirektøren indstiller, at halvårsregnskabet godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 6

10 4. Halvårsregnskab bevillingssag Ø09 11/1172 Fra 2011 skal kommunerne udarbejde et halvårsregnskab pr. 30. juni. Halvårsregnskabet behandles i de stående udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, og direktionen har derfor besluttet, at halvårsregnskabet erstatter den samlede budgetopfølgning pr. 31. juli Halvårsregnskabet viser, at der er store udfordringer med at overholde budgettet. Der forventes et samlet merforbrug på 22,366 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget på drift er på i alt 12,904 mio. kr., hvoraf der forventes et merforbrug på 23,051 mio. kr. indenfor servicerammen og et mindreforbrug på 10,147 mio. kr. udenfor servicerammen. Børne- og ungdomsudvalget har det største budgetpres. På anlæg forventes et mindreforbrug på 20,494 mio. kr., mens der forventes mindre afdrag på gælden og øget låneoptagelse på i alt 12,922 mio. kr. Den forventede afvigelse indenfor servicerammen er på 23,016 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. (1.000 kr.) Oprindelig budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse Servicerammen Den likviditetsmæssige virkning af halvårsregnskabet viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning ligger over beregningen fra det oprindelige budget Den gennemsnitlige kassebeholdning pr. 31. december 2011 forventes at udgøre 79,654 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsageligt, at der både i 2010 og 2011 har været forsinkelser i forbrug på anlægssiden. Vejret har været den primære årsag til forsinkelserne. Halvårsregnskabet er udarbejdet af økonomi- og lønafdelingen i samarbejde med direktørområderne og viser følgende: 7

11 Områder (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2011 Korr. vedt. budget 2011 Forbrug ultimo juni 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i forhold til korr. budget* Indtægter: Skatter Generelle tilskud Drift i alt: Drift indenfor servicerammen: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget Drift udenfor servicerammen: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og ungdomsudvalget Voksen- og plejeudvalget Anlæg: Økonomiudvalget Børne- og ungdomsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget Miljø- og teknikudvalget Voksen- og plejeudvalget** Renter Finansiering mv.: Balanceforskydninger Afdrag på lån (incl. lån til ældreboliger) Optagne lån ,395-6,574 Finansieret af/henlagt til kassebeholdningen * - mindreforbrug/merindtægt, + = merudgift/mindreindtægt ** excl. ældrebolighandlingsplan Børne- og ungdomsudvalget har det største budgetpres, hvilket også afspejles i den forventede afvigelse på 34,500 mio. kr. indenfor servicerammen. Nærmere beskrivelse af områder med budgetpres findes i sektorbeskrivelserne til halvårsregnskabet. I den forbindelse søges bevillinger på flere udvalg. På indtægtssiden forventes en mindreindtægt på 33,996 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, det skyldes primært, at der er sket en efterregulering vedrørende beskæftigelsestilskud og Norddjurs Kommune skal tilbagebetale i alt 33,996 mio. kr. vedrørende 2010 og I den forbindelse søges en tillægsbevilling på økonomiudvalget. 8

12 På økonomiudvalgets område er der et samlet mindreforbrug på drift indenfor servicerammen på 10,749 mio. kr. fordelt på et mindreforbrug på 10,894 mio. kr. svarende til forsikringspuljen og merforbrug på 0,645 mio. kr. på kommunaldirektørens og velfærdsdirektørens områder. Der søges tillægsbevilling på forsikringspuljen til delvis finansiering af merforbrug på børne- og ungdomsudvalget. Administrationen arbejder på at finde finansiering af merforbruget på 0,645 mio. kr. indenfor økonomiudvalgets budget, hvorfor der ikke søges bevilling i forbindelse med halvårsregnskabet. Der søges bevilling til rådighedsbeløb på 0,075 mio. kr. til anlæg på økonomiudvalgets område jf. nedenstående tabel. Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 3,749 mio. kr., som dels forventes lagt i kassen, og dels vil blive søgt overført til 2012 ved regnskabsårets afslutning. På arbejdsmarkedsudvalget søges bevilling til et samlet mindreforbrug på 10,147 mio. kr. udenfor servicerammen fordelt på et mindreforbrug på jobcentret på 10,536 mio. kr. og et merforbrug på seniorjob på 0,389 mio. kr. Mindreforbruget imødegår delvis efterreguleringen på beskæftigelsestilskuddet for På børne- og ungdomsudvalgets område forventes et merforbrug på 34,500 mio. kr. indenfor servicerammen. Børne- og ungdomsudvalget har fundet kompenserende besparelser på 0,500 mio. kr. og er ikke i stand til at finde yderligere besparelser, så der søges om tillægsbevilling på 34,000 mio. kr. På kultur- og udviklingsudvalget forventes et mindreforbrug på 0,700 mio. kr. på drift og 0,300 mio. kr. på anlæg. Begge beløb vil blive søgt overført til 2012 ved regnskabsårets afslutning. På miljø- og teknikudvalget forventes driftsbudgettet overholdt, og det forventede mindreforbrug på 5,886 mio. kr. på anlæg vil dels blive lagt i kassen, og dels blive søgt overført til 2012 vedr regnskabsårets afslutning. På voksen- og plejeudvalget forventes ingen afvigelser. Der søges bevillinger til anlæg på enkelte udvalg jf. nedenstående oversigt. For børne- og ungdoms udvalget og voksen- og plejeudvalget drejer det sig om anlæg, der blev overført fra drift til anlæg i 9

13 forbindelse med overførselssagen fra 2010 til For økonomiudvalget drejer det sig om anlæg på jordforsyningsområdet. Udvalg (1.000 kr.) Rådighedsbeløb, Manglende der skal reguleres anlægsbevilling Økonomiudvalget Børne- og ungdomsudvalget Voksen- og plejeudvalget Samlet resultat Nærmere specifikation af anlæg findes i bilag til dagsorden. Der forventes et mindreforbrug på 5,661 på afdrag på lån. Det skyldes, at der er omlagt 13 lån i juni måned, og afdragsprofilen er ændret. Låneomlægningen medfører også et forventet merforbrug på renter. Ved låneomlægning blev der realiseret et kurstab på 8,676 mio. kr. Kurstabet er dog finansieret i forbindelse med låneomlægningen, og lagt i kassen, kurstabet påvirker dermed ikke likviditeten. Administrationen arbejder på at finde finansiering for den resterende afvigelse vedr. renter. På økonomiudvalget søges bevilling til forventet mindreforbrug på afdrag på 5,661 mio. kr. og forventet merforbrug på renter på 8,676 mio. kr. Kommunaldirektøren indstiller, at: 1) der på økonomiudvalgets område gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,075 mio. kr. til anlægsprojekter, jf. oversigt. Nærmere specifikation findes i bilag. Tillægsbevilling finansieres af kommunens kassebeholdning 2) der gives anlægsbevillinger på i alt 1,456 mio. kr. jf. oversigt. Specifikation findes i bilag a) på økonomiudvalgets område 0,356 mio. kr. b) på børne- og ungdomsudvalgets område 0,290 mio. kr. c) på voksen- og plejeudvalgets område 0,810 mio. kr. 3) der gives tillægsbevilling på drift udenfor servicerammen på arbejdsmarkedsudvalgets område på i alt -10,147 mio. kr. Tillægsbevillingen tilfalder kommunens kassebeholdning og fordeles som følger: a) -10,536 mio. kr., vedrørende mindreforbrug på jobcentret b) 0,389 mio. kr. vedrørende merforbrug på seniorjob 10

14 4) der gives tillægsbevilling på drift indenfor servicerammen på i alt 23,106 mio. kr. Tillægsbevillingen finansieres af kommunens kassebeholdning og fordeles som følger: a) -10,894 mio. kr. på økonomiudvalgets område b) 34,000 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område 5) Der gives tillægsbevilling på 8,676 mio. kr. på renter finansieret af kassebeholdningen 6) Der gives tillægsbevilling på -5,661 mio. kr. vedr. afdrag, tillægsbevillingen lægges i kassen 7) Der gives tillægsbevilling på 33,996 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud finansieret af kassen Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 11

15 5. Revisionsberetning regnskab K01 10/19988 Norddjurs Kommunes revisor PricewaterhouseCoopers, har pr. 16. august 2011 afgivet følgende revisionsberetninger vedrørende revision af Norddjurs Kommunes årsregnskab for 2010: 1. Revisionsberetning nr. 8 om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret Revisionsberetning nr. 9. Afsluttende beretning vedrørende årsregnskabet /. Der henvises til vedlagte revisionsberetninger. Revisionsberetningerne indeholder følgende egentlige revisionsbemærkninger: Revisionsberetning nr. 8 om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsår Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, jf. afsnit 1.2. Revisionsberetning nr. 9. Afsluttende beretning vedrørende årsregnskabet Den udførte revision har givet anledning til følgende revisionsbemærkninger, jf. afsnit 2.3: Statusafstemninger Registreret moms overfor SKAT Periodisering./. Der henvises til vedlagte besvarelse af bemærkninger til Tilsynsmyndigheden. 12

16 Revisionens konklusioner og anbefalinger m.m. Det er revisionens opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale generelt har været af god kvalitet. Den afsluttende revision har givet anledning til drøftelser, anbefalinger og aftaler med forvaltningsledelserne. Det er vores opfattelse, at vores noter, spørgsmål og anbefalinger er modtaget positivt og behandlet seriøst../. Der henvises til bilag, hvor revisionens kommentarer og anbefalinger er kommenteret af administrationen. Følgende punkter i revisionsberetning nr. 8 er kommenteret: 1.6, 1.7, , , , 1.13 og Følgende punkter i revisionsberetning nr. 9 er kommenteret: 4.2, 6.7, 7.2, 7.4 og Kommunaldirektøren indstiller at revisionsberetning nr. 8 og 9 vedrørende regnskab 2010 godkendes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 13

17 6. Revision K01 11/111 Norddjurs Kommune har modtaget revisionsberetning nr. 8 for 2010, decisionsskrivelse vedr. revurdering af fleksjob for 2009 og fokusrevision 2010 vedr. kontant- og starthjælpsområdet. I revisionsberetningen for 2010 påpeges der en række forhold, som ifølge revisionen bør forbedres eller ændres. Arbejdsmarkedsafdelingens kommentarer til disse forhold er indskrevet direkte i beretningen. Bilag./. Revisionsberetning nr. 8 vedr med Jobcenter Norddjurs` bemærkninger../. Decisionsskrivelse vedr. det sociale regnskab for /. Opfølgning på fokusrevision 2010 kontant- og starthjælpsområdet. Servicedirektøren indstiller, 1. at revisionsberetning nr. 8 tages til efterretning, 2. at de tilhørende kommentarer fra arbejdsmarkedsafdelingen godkendes, 3. at decisionsskrivelsen vedr tages til efterretning, og 4. at fokusrevision 2010 for kontant- og starthjælpsområdet tages til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget har behandlet sagen i sit møde den 24. august 2011 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 14

18 7. Gældspleje af den langfristede gæld afholdt i schweizerfranc S00 11/2279 Norddjurs Kommune har pr. 26. august 2011 lån i schweizerfranc på ca. 91 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab), hvilket betyder, at en andel på ca. 20 pct. er optaget i schweizerfranc. Ifølge kommunens retningslinjer angående den økonomiske politik skal andelen af schweizerfranc befinde sig i niveauet mellem 0-25 pct. Norddjurs Kommune har i mange år haft lån i schweizerfranc og har som følge heraf haft store rentebesparelser i disse år. I vurderingen af om det vil være hensigtsmæssigt, at nedbringe schweizerfranc andelen er forventningen til den fremtidige valutakurs af afgørende betydning, eftersom at renteforskellen mellem den danske krone og schweizerfrancen er meget lav. Kommunen kan derfor overveje følgende muligheder: A. Gå ud af CHF-lånet B. Uændret situation C. Forsikring mod stigende valutakurs D. Exitstrategi E. Valutakurv med beskyttelse, frem for kun én valuta (CHF) med ubegrænset risiko./. For yderligere information omkring de ovenstående muligheder, henvises der til notatet vedrørende løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken. Kommunen løber en risiko ved fortsat at være CHF-eksponeret. Forvaltningen anbefaler, at kommunen revurderer CHF-situationen. Kommunaldirektøren indstiller at økonomiudvalget tilkendegiver om der ønskes ændring i den måde, hvorpå låneporteføljen administreres. 15

19 Økonomiudvalget beslutter, at afholde møde med finansielle rådgivere om deres vurdering af situationen og mulighederne. 16

20 8. Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 30. juni Ø00 10/8112 I den kommunale økonomiaftale for 2010 mellem regeringen og KL, indgik det specialiserede socialområde, dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede, som et særligt fokusområde. Økonomiaftalen for 2010 indebærer, at der hvert kvartal, henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december, skal udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde. Oversigten skal forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. september, 1. november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen. Oversigten skal som minimum indeholde områdets oprindelige budget, korrigeret budget, samt det forventede regnskab. Oversigten baseres på nettodriftsudgifter, hvilket vil sige udgifterne fratrukket indtægterne, dog eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning (dyre enkelt sager). Kolonnen forventet regnskab, indeholder de bindende dispositioner, som er indgået på området. Indberetningen skal ses i sammenhæng med halvårsregnskabet, som ligeledes er optaget på dagsordenen. De kvartalsvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde, med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Opgørelsen skal derfor tillige indberettes til Indenrigs- og sundhedsministeriet. Børn og unge med særlige behov Budget 2011 Nettodriftsudgifter Korr. Budget 2011 Forventet regnskab Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge

21 Budget 2011 Netto- Korr. Budget 2011 Forventet regnskab driftsudgif- ter Sikrede døgninstitutioner for børn og unge I alt Udsatte voksne og handicappede , gr. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede , grp. 003 Forebyggende indsats for ældre og handicappede , gr , 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) I alt Total det specialiserede socialområde Udgifter der både vedrører ældre og handicappede (ex grp. 002 og 003) Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (ex grp. 003) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger (ex grp , 008 og 091) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem I alt Total for det indrapporterede Ekskl. dr. 2 grp

22 Forklaringer om særlige fokusområder På børne- og ungeområdet er indskrivningen til aflastningsophold steget fra det budgetlagte på 18 personer til en forventning på 22 personer ved udgangen af Børnehuset Djurshøj har p.t. ikke mulighed for at optage denne merindskrivning p.g.a. pladsproblemer. På voksen- og handicapområdet forventes der at være balance mellem korrigeret budget og forventet regnskab. Kommunaldirektøren indstiller, at oversigten drøftes. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 19

23 9. Ansøgning om kommunegaranti fra Trustrup-Lyngby Vandværk Ø /. Trustrup-Lyngby Vandværk har den 16. august 2011 søgt om kommunegaranti fra Norddjurs Kommune til et lån med fast rente på 0,750 mio. kr. fra Kommune Kredit. Selskabets revisor oplyser, at lånet skal finansiere en etablering af vandledninger mellem Lyngby og Hallendrup. Trustrup-Lyngby vandværk I/S og Hallendrup vandværk er fusioneret, og vandværket vil derfor etablere en råvandsledning fra Hallendrup til Trustrup-Lyngby, og en drikkevandsledning fra Trustrup-Lyngby til Hallendrup. Derved sikres, at såvel Lyngby som Hallendrup opnår en stor forsyningssikkerhed med rent drikkevand til rådighed. I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., 2, stk. 1, kan der stilles garanti overfor et privat vandværk uden konsekvenser for kommunens låneramme samt uden deponering eller dispensation fra lånereglerne, idet kommunen selv via automatisk låneadgang i henhold til lånebestemmelserne ville kunne optage lån til et tilsvarende formål. Kommunaldirektøren indstiller at der stilles kommunegaranti til låneoptagelse på 0,750 mio. kr. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 20

24 10. Godkendelse af kommunegaranti på 69 mio. kr. vedr. Grenaa Andelsboligforening afd. 3.1 og 3.2 Fuglsangsvej i Grenaa G01 08/22500 Realkredit Danmark har anmodet Norddjurs Kommune om at underskrive garantierklæringer på sammenlagt 46,476 mio. kr. vedrørende lån til anlægsprojekter i Grenaa Andelsforening afd Projektet vedrørende afd. 3.1 og 3.2 er godkendt af Landsbyggefonden og finansieres med Landsbyggefondens støttelån samt kapitaltilførsel på 3,9 mio. kr. Den samlede udgift for støttet lån er opgjort til kr. og for ustøttet lån kr., i alt kr. Kommunen skal stille garanti på 100% for støttet lån og på 56% for ustøttet lån. Det giver en samlet kommunegaranti på 69 mio. kr. Garantien kan ydes ud over kommunens låneramme. Sagen er tidligere blevet behandlet af kommunalbestyrelsen henholdsvis den 2. december 2008, hvor skema A blev godkendt, og igen den 4. maj 2010 hvor der blev vedtaget at indskyde kapitaltilførsel på 0,780 mio. kr. Ved en fejl, fremgår det ikke af indstillingen i sagen fra den 4. maj 2010, at kommunalbestyrelsen samtidig godkender kommunegaranti for i alt 69 mio. kr. vedrørende afd. 3.1 og afd For at overholde formalia sendes sagen i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse på ny. Kommunaldirektøren indstiller, at Norddjurs Kommune stiller garanti for lån på i alt 69 mio. kr. vedrørende Grenaa Andelsboligforening afd. 3.1 og afd. 3.2 Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 21

25 11. Borgerrådgiverfunktion i Norddjurs Kommune A21 11/17680 Ifølge 65 e i lov om kommunernes styrelse, som trådte i kraft 1. januar 2010, har kommunerne nu ret til at beslutte, at der direkte under kommunalbestyrelsen og uafhængig af kommunens forvaltning oprettes en borgerrådgiverfunktion, som kan varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens forvaltning../. Der har i løbet af 2011 være ført administrative forhandlinger med Randers Kommune og Skanderborg Kommune om at etablere en fælles borgerrådgiverfunktion. På den baggrund er der udarbejdet vedlagte forslag til samarbejdsaftale mellem Randers, Norddjurs og Skanderborg Kommuner. Det skal dog understreges, at forslaget til samarbejdsaftale er udarbejdet som et administrativt forslag, samt at indstilling om at godkende forslaget sker med forbehold for resultatet af den politiske behandling af forslaget i Randers og Skanderborg Kommuner. Forslaget til samarbejdsaftale om organisering og drift af den fælles borgerrådgiverfunktion fastlægger de formelle, praktiske og økonomiske vilkår for den fælles funktion. Forslaget indebærer blandt andet, at den fælles borgerrådgiverfunktion har hjemsted i Randers og etableres i tilknytning til den allerede eksisterende borgerrådgiver i Randers Kommune. Samtidig skal den praktiske udførelse af de daglige funktioner tilrettelægges således, at borgerne i de tre kommuner i videst muligt omfang oplever, at borgerrådgiverfunktionen er deres. Sidstnævnte indebærer blandt andet, at borgerrådgiveren præsenteres og markedsføres selvstændigt i de tre kommuner at borgerrådgiveren fra alle tre kommuner kan kontaktes pr. telefon og i den almindeligt aftalte åbningstid og at borgerrådgiveren er fysisk til stede i de tre kommuner således: o Randers Kommune: Hver dag o Norddjurs Kommune: Mandage og onsdage o Skanderborg Kommune: Tirsdage og torsdage med lang åbningstid på torsdage 22

26 Endvidere gælder det, at Norddjurs Kommune forpligter sig til, at stille lokaler til rådighed for den fælles borgerrådgiverfunktion og dermed selv kan afgøre boligrådgiverens fysiske placering i Norddjurs Kommune. Den fælles borgerrådgiverfunktion etableres i henhold til forslaget til samarbejdsaftale med et samlet årsbudget på kr. Finansieringen af denne udgift er med forslaget fordelt mellem de tre kommuner således: Randers Kommune: Skanderborg Kommune: Norddjurs Kommune: kr kr kr. Endelig indgår der i forslaget aftaler om aflæggelse af regnskab samt for udtræden af den fælles aftale. Norddjurs Kommune skal i den foreslåede samarbejdsaftale finansiere kr. af det samlede budget for den fælles borgerrådgiverfunktion. Som følge af den foreslåede samarbejdsaftale udarbejder de tre kommuner selvstændige vedtægter for borgerrådgiverens funktion, kompetence og opgaver../. I det vedlagte forslag til vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune fastlægges borgerrådgiverens overordnede funktion og relation til kommunalbestyrelsen samt borgerrådgiverens konkrete kompetencer, opgaver og handlemuligheder i Norddjurs Kommune. Den foreslåede vedtægt indebærer blandt andet følgende principper for borgerrådgiverens funktion i Norddjurs Kommune: Det overordnede formål med borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og Norddjurs Kommune samt at tilbyde uafhængig rådgivning og vejledning af borgere, som oplever en konkret usikkerhed eller tvivl om, at deres henvendelse til kommunen er blevet behandlet korrekt. 23

27 Borgerrådgiveren refererer direkte til kommunalbestyrelsen og fungerer dermed uafhængigt af de stående udvalg, borgmesteren og forvaltningen. Borgerrådgiverens virksomhed omfatter de opgaveområder, der henhører under økonomiudvalget, de stående udvalg, borgmesteren og forvaltningen, herunder institutioner, virksomheder og tjenestesteder, der er omfattet af kommunalbestyrelsens virksomhed. Borgerrådgiveren kan yde hjælp til forståelse af afgørelser, behandle henvendelser, der har karakter af klage over sagsforløb og lignende, yde vejledning i klagesystemet samt tilbyde mægling i sager, hvor der er en aktuel konflikt mellem borgeren og Norddjurs Kommune. Borgerrådgiveren skal på baggrund af konkrete henvendelser bedømme, om Norddjurs Kommune har handlet i strid med gældende ret eller på anden måde gjort sig skyldig i fejl eller forsømmelser. På baggrund af sin bedømmelse kan borgerrådgiveren fremkomme med opfordringer, afgive anbefalinger og henstillinger eller udtale en egentlig kritik af forholdene. Borgerrådgiveren kan ikke varetage opgaver, der er henlagt til en ankeinstans. Ved henvendelser om sager, der kan indbringes for en ankeinstans, må borgerrådgiveren således alene vejlede borgeren om muligheden herfor. Borgerrådgiveren kan ikke som et led i sit tilsyn med den kommunale opgavevaretagelse gribe ind ved at ændre en afgørelse. Borgerrådgiveren aflægger årligt beretning over sit arbejder over for kommunalbestyrelsen. Etablering af en borgerrådgiverfunktion skal i givet fald indarbejdes i Norddjurs Kommunes styrelsesvedtægt. Forslag til revideret styrelsesvedtægt fremlægges i en selvstændig sag senere. Forslaget om fælles borgerrådgiverfunktion er en del direktionens omprioriteringskatalog for budget , herunder at der afsættes kr. årligt til funktionen. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. oprettelse af en fælles borgerrådgiverfunktion med Randers og Skanderborg Kommuner godkendes 24

28 2. forslag til samarbejdsaftale med Randers og Skanderborg Kommuner og vedtægt for borgerrådgiverfunktionen i Norddjurs Kommune godkendes 3. den fysiske placering af borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune bliver 1 dag i den vestlige del af kommunen og 1 dag i den østlige del af kommunen 4. ordningen evalueres i forsommeren finansieringen på kr. afklares i forbindelse med budget Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen, Valdemar Haumand, Hans Fisker og Jytte Schmidt) tiltræder indstillingen. Hans Husum og Torben Jensen tager forbehold. Benny Hammer er imod forslaget. 25

29 12. Udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet til budget 2012 og budgetoverslagsårene Kommunalbestyrelsen vedtog den 4. januar 2011 tidsplan og procedure for budget 2012 og budgetoverslagsårene Det fremgår heraf at udvalgenes rammer i forhold til det fremskrevne budgetoverslag korrigeres med ny lovgivning. Som hovedregel indarbejdes et konkret skøn for konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet, herunder lovgivningen på de budgetgaranterede områder. Hvor dette ikke er muligt, indarbejdes en udgift, svarende til den skønnede nettovirkning for kommunen ved en forøgelse af bloktilskuddet. De enkelte fagområder har nu foretaget en vurdering af hvilken udgift, det vil være for Norddjurs Kommune, at løfte de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet. På følgende områder skønnes udgiften til at løfte den konkrete opgave, at være større i Norddjurs Kommune end den kompensation der modtages: Der foreslås indarbejdet en mindreudgift på 0,103 mio. kr. vedr. loft over ydelse for tabt arbejdsfortjeneste. I lov- og cirkulæreprogrammet bliver Norddjurs Kommunes bloktilskud reduceret med i alt 0,332 mio. kr. Borgerne i Norddjurs Kommune har en lavere gennemsnitlig indkomst set i forhold til hele landet. Dette betyder, at der vil være en kommunal medfinansiering på 0,229 mio. kr., da det ikke vil være muligt at reducere et beløb svarende til reduktionen i bloktilskuddet Der foreslås indarbejdet en merudgift på 0,350 mio. kr. vedrørende nedklassificering af kommuneveje hvor, Norddjurs Kommune bliver kompenseret med 0,209 mio. kr. i 2012 og overslagsårene. I budget 2011 blev der vedtaget et omprioriteringsforslag som følge af en nedklassificering af kommuneveje til private fællesveje. Med lovændringen om private fællesveje, er Norddjurs Kommune blevet afskåret muligheden for at realisere besparelsen. Nedenstående tabel viser, at Norddjurs Kommune modtager en samlet kompensation vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet på i alt 4,050 mio. kr. i Der er ansøgt reguleringer til at løfte de konkrete opgaver på lov- og cirkulæreprogrammet på i alt 4,145 mio. kr. I forhold til det tekniske 26

30 budget vil der derfor være et træk på kassen på 0,095 mio. kr. i 2012, samt i kassetræk i 2013 på 0,253 mio. kr. og 0,573 mio. kr. i henholdsvis 2014 og Serviceramme: Af de samlede korrektioner påvirkes servicerammen med 0,253 mio. kr., således at rammen i det tekniske budget udgør 1.668,708 mio. kr Mio. kr. Kompensation for lov- og cirkulæreprogrammet 4,050 3,307 2,934 2,934 i Norddjurs Kommune Ansøgte reguleringer 4,145 3,560 3,506 3,506 Kassebevægelse i forhold til teknisk budget -0,095-0,253-0,573-0,573 - = træk på kassen; + = tilførsel til kassen Merudgiften, i forhold til bloktilskudskompensationen, påvirker den likvide beholdning i negativ retning../. Der vedlægges udkast til lov- og cirkulæreprogrammets udmøntning i Norddjurs kommune, samt beskrivelse af de enkelte punkter. Kommunaldirektøren indstiller, at - økonomiudvalget godkender udkastet til lov- og cirkulæreprogrammets udmøntning. - der indarbejdes ændring af budget i henhold til ovenstående tabel Økonomiudvalget godkender indstillingen. 27

31 13. Sygefraværsindsatsen i Norddjurs Kommune /17986 Arbejdsmiljøet er højt prioriteret i Norddjurs Kommune. Arbejdsmiljø, herunder sygefravær og arbejdsskader, er fast punkt på dagsordenen i alle MED-udvalg. Norddjurs Kommune har udviklet en metode til systematisk opfølgning på arbejdsmiljøarbejdet i hele MED-systemet, der har høstet roser hos KL og KTO og fungeret som undervisningseksempel i gennemsigtighed og åbenhed omkring arbejdsmiljø i kommunernes MED-systemer. Norddjurs Kommunes hovedudvalg har derfor altid haft et solidt udgangspunkt for at vurdere arbejdsmiljøet, og vurderer fortsat, at vi har et godt arbejdsmiljø. Selvom sygefraværsprocenten i Norddjurs Kommune har været faldende fra 2009 til 2010 så ligger Norddjurs Kommune fortsat over landsgennemsnittet for sygefravær i kommuner. Det gennemsnitlige sygefravær i kommunerne er pt. opgjort til 5.6% (opgjort i dagsværk). Norddjurs Kommunes sygefraværsprocent er ved samme opgørelse opgjort til 6.0% - svarende til gennemsnitligt 18,6 sygefraværsdage pr. medarbejder pr. år (opgjort i kalenderdage)../. Introduktion til opgørelse af sygefravær vedlægges som bilag../. Kommunernes sygefravær i 2010 (opgjort i henholdsvis dagsværk og kalenderdage) vedlægges som bilag. En række af vore arbejdspladser har igangsat nye initiativer, der skal bringe sygefraværet ned og hovedudvalget kan konstatere, at det har effekt. Derfor har man besluttet at udbrede de nye ideer til hele organisationen for at få sat yderligere skub i nedbringelsen af sygefraværet. Norddjurs Kommunes hovedudvalg nedsatte derfor i februar 2011 en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde en strategi for en samlet indsats, der skal bringe sygefraværet ned i hele organisationen. Indsatsen skal ikke være et centralt projekt, der tilsidesætter alle de gode initiativer, der allerede nu er etableret på mange arbejdspladser. I stedet skal strategien udstikke fælles mål, understøtte og styrke det decentrale arbejde. Den 18. august 2011 godkendte hovedudvalget strategien fra arbejdsgruppen. 28

32 ./. Hovedudvalgets strategi for nedbringelse af sygefraværet vedlægges som bilag. Målet er at bringe organisationens samlede sygefravær ned på det til en hver tid gældende landsgennemsnit for sygefravær i kommunerne. Målet er med andre ord dynamisk. Og da landsgennemsnittet er faldet flere år i træk vil det kræve løbende forbedringer af Norddjurs Kommunes indsats i de kommende år. Det grundlæggende ansvar for opgaven ligger hos ledelsen, men skal forankres i MED-systemet, således at arbejdet bliver på basis af en løbende dialog mellem ledelse og medarbejdere på alle niveauer. Lokaludvalget får den primære opgave med at sikre, at arbejdspladsen har et lavt sygefravær. Områdeudvalgene skal være tovholdere på alle de arbejdspladser, der ligger inden for udvalgets område og sikre sig, at der arbejdes målrettet med opgaven. Hovedudvalget udstikker de overordnede rammer, evaluerer løbende projektet og sørger for at understøtte indsatsen med centrale uddannelsestilbud. Uddannelsestilbuddene skal hjælpe med til at ruste ledere og medarbejderrepræsentanter i lokaludvalgene til at løfte opgaven. Der vil allerede blive udbudt relevante kursustilbud i 2011 og det vil fortsætte i Der er som udgangspunkt ikke afsat midler til projektet. Kursusudgifterne vil primært blive finansieret af de decentrale enheders egne kursusbudgetter. Derudover vil der blive søgt om tilskud til dele af indsatsen ved forebyggelsesfonden. Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Økonomiudvalget tager orientering til efterretning. 29

33 14. Omfartsvej Grenaa P17 10/4449 I aftalen En grøn transportpolitik af 29. januar 2009, blev det besluttet at igangsætte en forundersøgelse af en ny omfartsvej ved Grenaa mellem rute 16 vest for byen og Grenaa Havn. Det besluttedes, at forundersøgelsen af omfartsvejen skulle være færdig ved årsskiftet 2010/2011. Vejdirektoratet har færdiggjort forundersøgelsesrapporten og afleveret den til parterne bag aftalerne om den grønne transportpolitik. Forundersøgelsen beskriver tre alternative linieføringer af omfartsvejen. Der er gennemført beregninger af de trafikale, økonomiske og samfundsøkonomiske konsekvenser ved anlæg af vejen. Transportministeriet oplyser i skrivelse af den 10. august 2011, at forligskredsen bag den grønne transportpolitik er enige om at arbejde videre med linieføring 1 (det nordligste alternativ). Forligskredsen afsætter midler til at dække basisoverslaget på 111 mio. kr. Norddjurs Kommune påtager sig risikoen for eventuelle anlægsfordyrelser udover det statslige bidrag. I samme skrivelse anmodes kommunen om at tage stilling til, hvilken af disse to modeller kommunen foretrækker: Den nye omfartsvej bliver en kommunal vej. Den eksisterende statslige ringvej (rute 15/16) forbliver statsvej. Kommunen gennemfører VVM-screening af projektet, og kommunen anlægger vejen. Den nye omfartsvej bliver en statsvej. Den eksisterende statsvej (rute 15/16) nedklassificeres til kommunevej. Staten gennemfører VVM-screening af projektet, og kommunen anlægger vejen. Miljø- og teknikudvalget gennemførte i september 2010 et borgermøde om omfartsvejen. Det blev på mødet tilkendegivet, at kommunen ville indbyde til et nyt borgermøde, når Vejdirektoratet havde færdiggjort forundersøgelsen. 30

34 Serviceområdet vurderer, at modellen med en kommunal nordlig omfartsvej er den mest hensigtsmæssige for kommunen, både hvad angår anlæg og drift af vejen. Det anbefales videre, at borgermødet afholdes snarest muligt. Direktøren vil på udvalgsmødet fremlægge forslag til borgermødets afholdelse, herunder tid, sted og indhold. Servicedirektøren indstiller, 1. at udvalget udtrykker sin præference for valg af model for omfartsvej, og 2. at der indbydes til et nyt borgermøde snarest muligt. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i sit møde den 22. august 201 og anbefaler valg af model 1 for omfartsvejen (vejen anlægges som kommunevej), og fastsætter borgermødet til primo oktober Udvalget anbefaler, at borgermødet skal være et foroffentlighedsmøde i forbindelse med den kommende VVM-proces. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 31

35 15. Foreløbig helhedsplan for B45, afdeling 11, De Lichtenbergsvej i Grenaa P20 11/10706 Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning fra Kuben Management, der på vegne af B45 har fremsendt en foreløbig fysisk helhedsplan for B45's afdeling De Lichtenbergsvej i Grenaa. Planen beskriver bl.a. et fysisk- og potentielt senere et socialt løft til fremtidssikring af boligområdet. Planen er sendt til Landsbyggefonden og til Norddjurs Kommune. Omkostningerne til renoveringsopgaven er anslået til godt 153 mio. kr., heraf udgør støttet realkreditlån 102 mio. kr. og ustøttet realkreditlån og anden finansiering 51 mio. Kuben beder Norddjurs Kommune om overfor Landsbyggefonden at anbefale den fremsendte fysiske helhedsplan. Landsbyggefonden kan herefter efter en konkret vurdering yde støtte til de fysiske arbejder. Kuben beder i første omgang om en godkendelse/anbefaling af planen i kommunalbestyrelsen. Der skal ikke på nuværende tidspunkt tages stilling til en eventuel kommunal medfinansiering eller garantistillelse, og kommunens anbefaling er ikke bindende i forhold til en evt. senere økonomisk involvering. Miljø- og teknikudvalget besluttede i møde den 25. maj 2011, at der indbydes til en dialog med B45 om helhedsplanen, blandt andet om eventuelt nybyggeri i stedet for renovering. Den 7. juli 2011 afholdt miljø- og teknikudvalget et dialogmøde med B45, som gav en grundig orientering om formålet med stiftelsen af Landbyggefonden i 1966, herunder formålet er at yde støtte til renovering af støttet boligbyggeri. Principielt kan projektet vente i op til 3 5 år, men Landsbyggefonden har p.t. en ekstra bevilling på 5 mia. kr. som B45 håber på at få andel i. Miljø- og teknikudvalgets medlemmer anbefalede herefter i enighed, at den foreløbige helhedsplan for De Lichtenbergsvej godkendes../. Helhedsplan vedlagt. 32

36 Servicedirektøren indstiller, at den foreløbige Helhedsplan for De Lichtenbergsvej godkendes. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i sit møde den 22. august 2011 og tiltræder indstillingen. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 33

37 16. Råstofplan P17 10/6547 Region Midt arbejder i øjeblikket på Råstofplan 2012, der er en revision af Råstofplan Udvalget blev på møde den 21. februar 2011 orienteret om planprocessen, samt om hvilke nye graveområder regionen påtænker at udlægge i Norddjurs Kommune. Forvaltningen sendte den 22. marts 2011 bemærkninger til regionens debatoplæg til råstofplan 2012, vedlagt som bilag. Debatoplægget indeholdt forslag om 4 nye graveområder. Derudover modtog regionen i løbet af debatfasen forslag om udvidelse af det eksisterende graveområde nord for Skiffard. Selve det foreslåede graveområde ligger i Syddjurs Kommune, men grænser op til Norddjurs Kommune og ligger i tilknytning til det eksisterende graveområde, hvilket betyder at udlægningen af området også kan have konsekvenser for primært veje og trafik i Norddjurs Kommune. Yderligere er der stillet forslag om udlægning af et nyt råstofinteresseområde i kommunen. Et råstofinteresseområde er et område, hvor regionen påtænker at foretage en nærmere undersøgelse af råstofforekomsten for evt. at udlægge det som graveområde i en senere råstofplan. Interesseområder må ikke tages i brug til formål som kan forhindre eller være til gene for senere råstofindvinding, men medfører ikke en forpligtelse for kommunen til at meddele tilladelse efter råstofloven som i graveområderne. Forvaltningen deltager sammen med Syddjurs Kommune den 29. august 2011 i et fælles møde med råstofplanlæggere fra regionen. Formålet med mødet er at afklare og diskutere problemer i forhold til de foreslåede graveområder. Forvaltningen har foretaget en vurdering af de i alt 5 foreslåede graveområder og det foreslåede interesseområde, og forelægger hermed sagen til politisk behandling forud for mødet med regionen. De foreslåede områder samt forvaltningens bemærkninger fremgår af vedlagte bilag. 34

38 ./. Et samlet bilag - Forvaltningens bemærkninger til Region Midt, 22. marts 2011, forslag til graveområde ved Kirial, forslag til graveområde ved Glesborg, forslag til graveområde ved Glatved, forslag til graveområde ved Holbæk, forslag til graveområde ved Skiffard, Syddjurs Kommune, og forslag til interesseområde ved Fannerup. Servicedirektøren indstiller, at udvalget meddeler Region Midt, at 1. Norddjurs Kommune tager forslagene om nyt graveområder ved Kirial og Holbæk til efterretning, idet kommunen ikke har yderligere at bemærke vedr. disse områder. 2. Norddjurs Kommune opfordrer regionen til, at det foreslåede graveområde ved Glesborg udgår af den kommende råstofplan, idet der mangler sammenhæng til det eksisterende graveområde, eller at der alternativt planlægges for et større område, der hænger sammen med det eksisterende graveområde. at der i graveområdet ved Glatved holdes en afstand på 100 m fra graveområdets grænse til boligerne på Nymandsvej at det forslåede areal i graveområdet ved Glatved, der grænser op til Hoedvej tages ud at afgrænsningen i graveområdet ved Glatved mod nord følger Glatved Strandvej, dog med min. 100 m afstand til boligerne i Glatved. at nuværende aktive grave, samt dele af de allerede afgravede arealer fortsat indgår i graveområdet ved Glatved. at være opmærksom på muligheder og begrænsninger i forhold til at få skabt en landskabelig sammenhæng på tværs af kommunegrænse og Skiffardvej ved graveområdet ved Skiffard. at være særlig opmærksom på grundvandsforholdene i området ved graveområdet ved Skiffard. at det fremgår af råstofplanen, at det må forventes, at graveområdet ved Skiffard skal trafikbetjenes direkte fra Kanalvej i enten Norddjurs eller Syddjurs kommune. at iagttage Norddjurs Kommunes bemærkninger af 23. juni 2010 ved vurderingen af om området ved Fannerup bør udlægges til råstofinteresseområde. Miljø- og teknikudvalget har behandlet sagen i sit møde den 22. august 2011 og tiltræder indstillingen. 35