Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl på Campus København

Transkript

1 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl på Campus København Punkt Tema Bilag 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat Bilag A: Referat fra sidst 3. Siden sidst Bilag B: Siden sidst 4. Økonomi Kvartalsregnskab Q1-14 Forecast 2014 Bilag C1: Kvartalsregnskab Q1-14 Bilag C2: Forecast Revision af vedtægt for højskolen og forretningsorden for højskolens bestyrelse samt af regulativ for Uddannelsesudvalget Bilag D: Notat til bilag Bilag D1: Udkast, Vedtægt Bilag D2: Udkast, Forretningsorden Bilag D3: Udkast, Regulativ, Udd.udv. 6. Bygninger, status Lukket punkt Bilag E: Statusnotat, bygninger 7. Uddannelsesstrategiske tiltag Lukket punkt Bilag F: Redegørelse for tiltag 8. Journalistuddannelsernes Lukket punkt praktiksituation Bilag G: Statusnotat, praktik Bilag G1: Kommissorium for Taskforce 9. Kurser og Videreuddannelse Lukket punkt Oplæg/orientering ved Tina Christel Kristensen, chef for Kurser og Videreuddannelse 10. Eventuelt

2 15. april 2014 Bilag A - BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede: Formand: Næstformand: Lisbeth Knudsen Jesper Jungersen Hans Peter Blicher Christian Kierkegaard Simon Tøgern Lars Werge Medarbejderrepræsentanter: Ole Rode Jensen Karsten Vestergaard Studenterrepræsentanter: Anette Lodahl Andersen Christopher Bering Baden Ledelse: Jens Otto Kjær Hansen Lars Poulsen Per Linnemann Larsen Crestina Cornett Ikke tilstede: Mona Juul Gæster: Thomas Rasmussen Referent: Jeanne Mørk Hansen

3 Referat af bestyrelsesmødet den 25. marts Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den 11. december 2013 Referatet godkendt uden bemærkninger. 3. Siden sidst Danske professionshøjskoler Højskolen er i dag medlem af Danske professionshøjskoler. Grundet en aktivitetsudvidelse og en ny kontingentstruktur, der totalt set vil fordoble kontingentet, har Jens Otto Kjær Hansen bedt om en drøftelse af højskolens tilknytning, Udbyttet af medlemskabet vil blive vurderet årligt, i forhold til de uddannelsesstrategiske tiltag og den generelle udvikling i sektoren. Campus København Efter et møde med en konsulent anbefalet af Ministeriet, er muligheden for at benytte OPP-modellen (offentligt privat partnerskab) dukket op, hvilket muligvis kan fremskynde processen. Modellen betyder, at et privat konsortium kan opføre og drive bygningen. Efter en årrække kan en af parterne købe bygningen eller samarbejdet kan fortsætte som hidtil. Både muligheden for et byggeri på Carlsberggrunden og et nybyggeri i samarbejde med Aarhus universitet i Emdrup, undersøges fortsat. Censor-it Indførelsen af censor-it gælder for alle uddannelser, herunder også efter- og videreuddannelse. Systemet vil give en langt bedre styring af censorerne. I særlige tilfælde, vil det stadig være muligt at udpege censorer uden for censorit, eksempelvis hvis der indenfor et specialområde, ikke er tilstrækkelig med censorer tilknyttet systemet til at overholde, regelen om at en censor ikke må møde den samme eksaminator mere end 2 gange i et fire-årligt forløb. Tværfaglige kurser Anette Lodahl Andersen spurgte til om der var afsat penge til at dække de studerendes rejseomkostninger I forbindelse med de tværfaglige kurser. Lars Poulsen svarede, at spørgsmålet om logistikken ikke var afklaret endnu og der derfor først ville blive taget stilling til spørgsmålet senere. Kurser og videreuddannelse På bestyrelsesmødet den 24. juni vil chefen for Kurser og videreuddannelse, Tina Christel Kristensen, deltage. Samtidig vil det kommende kursusudbud og den nye udbudsmodel fra Pressens Uddannelsesfond blive drøftet. 2

4 4. Økonomi Per Linnemann Larsen gennemgik årsrapporten. Revisionen, ved Lars Østergaard, deltog under dette punkt. Årsregnskab 2013 Resultatet viser et overskud på 8,9 mio. kr. mod det budgetterede på 8,1 mio. kr. Forskellen skyldes hovedsagelig en afklaring på håndteringen af internationaliseringstilskud, der betyder, at der gives tilskud til både de studerende, der rejser ud og til de studerende, der kommer her. Sammenlignet med resultatet for 2012 er der et lille fald. Det skyldes primært en nedgang i aktiviteten på efter- og videreuddannelse, herunder 6- ugers selvvalgs kurser. Bestyrelsen roste højskolens ledelse for den effektive økonomistyring og den deraf solide økonomi. Revisionsprotokollat Revisionen roste højskolens ledelse for en meget effektiv proces i forhold til færdiggørelse af årsrapporten. Revideringen har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at de er medtaget i påtegningen af årsrapporten. Under særlige forhold i protokollatet er anført: Manglende opfyldelse af ansættelse på sociale klausuler. Det skyldes primært, at det har været svært at foretage nyansættelser på sociale klausul samt en ændring i opgørelse af arbejdstid. Højskolen forventer at leve op til målsætningen i løbet af Manglende indførelse af tidsregistreringssystem. Dette er budgetteret i 2014 og en arbejdsgruppe er i gang med at se på mulighederne. Periodisering af taxametertilskud. Højskolen har en mundtlig aftale med Ministeriet om en gradvis nedtrapning af dette med 25% om året, som bliver ført over egenkapitalen. Denne praksis er ikke i overensstemmelse med de normale regnskabsprincipper, men Revisionen kan tilslutte sig den regnskabsmæssige behandling og omtalen i årsregnskabet. Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet Bestyrelsen spurgte til forskellene i Revisionens og Økonomis nøgletal. Per Linnemann Larsen forklarede, at det skyldes at Revisionen, modsat højskolen, har medregnet hele efter- og videreuddannelsen i opgørelsen af studenterårsværk (STÅ). Fremover vil de samme beregningsmetoder blive anvendt. 3

5 5. IT-Strategi, status Bilag D gav en kort status på opfølgningen af it-strategien. På bestyrelsesmødet den 24. juni, vil Rektoratet give en mere detaljeret redegørelse. 6. Uddannelsesstrategiske tiltag Højskolen har indtil videre haft i alt 14 møder med eksterne interessenter og mulige samarbejdspartnere, hvoraf de 11 er andre uddannelsesinstitutioner. Flere møder er planlagt. Der har generelt været stor interesse for samarbejde i forskellige modeller. På bestyrelsesmødet den 24. juni vil Rektoratet lave et oplæg om konkrete uddannelsesstrategiske tiltag til diskussion og beslutning. 7. Praktik på Kommunikationsuddannelsen Forløbet om at finde praktikpladser blev diskuteret på det seneste Advisory boardmøde, der bakkede op om de planlagte ændringer. Det snævre match vindue på 14 dage vil blive fjernet. Højskolen vil forsat være behjælpelig i processen og forsat formidle praktikopslag på mediepraktik.dk, samt lave informationsmateriale om uddannelsen. Højskolen vil forsat ikke vejlede om lønniveau, da dette alene er et anliggende for arbejdsmarkedets parter. Jens Otto Kjær Hansen supplerede endvidere det vedlagte bilag med at fortælle, at der også i den evaluering, der vil finde sted når de studerende er tilbage fra deres praktikophold, vil indgå spørgsmålet om praktikpladserne har haft den rette kvalitet i forhold til arbejdsopgaver, der matcher de studerendes kompetencer og uddannelses indhold. 8. Udviklingskontrakt 2014 Bestyrelsen tog det vedlagte bilag til efterretning. 9. Forskningstemaer plan for innovation og forskning Videnschef, Thomas Rasmussen gennemgik de tre forskningstemaer, som han og højskolens medarbejdere i fællesskab har udvalgt. (Se vedlagte præsentation) 1. Det medieforbrugende menneske 2. Fremtidens indhold og formater 3. Offentlighed, ledelse og kreativitet Endvidere præsenterede han forskellige projekter under de tre temaer, der allerede er sat i gang. Han understregede at samarbejdet med branchen har høj prioritet og at der også tænkes internationale samarbejder ind i forskningen. 10. Eventuelt Jens Otto Kjær Hansen supplerede oplysningerne i bilag H og fortalte, at de afgivne bud på bygningerne på Oluf Palmes allé alle havde været en hel del lavere end vurderingen og indeholdt en del forbehold. Men, der er nu en rigtig god dialog med Aarhus kommune om mulighederne for ny lokalplan for området. 4

6 Bilag B: Siden sidst TVÆRGÅENDE Udmeldinger fra minister og ministerium Ved Uddannelsesministerens Årsmøde og senere Rektorkollegiets Årsmøde kom uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen med udmeldinger om ministerens prioriteringer. Der vil blive lagt stor vægt på, at antallet af forskellige uddannelser reduceres, f.eks. ved at flere lægges ind under samme bekendtgørelse, så det bliver til linjer eller spor under en uddannelse. Ministeren talte imod kvalitetsudvalgets forslag om faste grænser med minimum 30 på enhver uddannelse og kun ét udbudssted for uddannelser med under 70 på landsplan. Styrelsesdirektør Niels Agerhus har dog på et senere kontaktmøde oplyst, at der pt. foregår en politisk diskussion mellem forligsparterne om minimumsstørrelser på uddannelser, dvs. et vink om, at det kan gå begge veje. Indtil nu er der ikke noget, som tyder på en model, der kan få negative konsekvenser for højskolen. Der vil heller ikke blive tale om en centralt styret proces; institutionerne skal selv forestå saneringen, og der vil komme lovændringer, der gør, at institutionerne selv kan sammenlægge og forflytte uddannelser med henblik på en sådan sanering. Ministeren fastholder, at der skal ske en central dimensionering af alle videregående uddannelser med virkning fra Det er et omfattende projekt, og ingen embedsmænd tør byde på, hvordan det løses. Under alle omstændigheder er forventningen, at højskolen ligesom alle andre institutioner, hvis uddannelsesudbud allerede er underlagt dimensionering, ikke vil blive inddraget i første runde. Ved årsmødet kom det fra embedsmandsside frem, at der er en ændring undervejs, der vil gøre det lettere at ansætte professionernes praktikere som eksterne lektorer, hvilket vil være en kærkommen ændring i lyset af de nye bindinger omkring ansættelse, som den nyligt indførte stillingsstruktur har givet. Til efteråret følger ministerens udspil på det strukturelle område, hvor det afklares, hvordan universiteterne skal opfylde de skærpede relevanskriterier (hvortil Kvalitetsudvalgets forslag er en fireårig professionsorienteret universitetsbachelor), fremtiden for retskravet, afklaring vedrørende professionsmasteren osv. Alle aspekterne er vigtige for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Rammer for ny udviklingskontrakt på vej Styrelsesdirektør Niels Agerhus oplyste ved Rektorkollegiets kvartalsmøde primo juni, at der er udmeldebrev på vej om de nye udviklingskontrakter for Tidspresset bliver stort ministeriet bebuder, at styrelsen skal have vores kontraktudkast ultimo september, således at der er plads til behandling og møder med ministeriet med henblik på formel indgåelse inden årets udgang. Kontrakten skal fremme regeringens mål på uddannelsesområdet vedrørende bl.a. internationalisering, skabelse af solide faglige miljøer (uddannelsernes størrelse), antal uddannelser, relevans og sammenhæng i uddannelsessystemet. 1

7 Talentloven vedtaget Den 11. juni vedtog folketinget Lov om initiativer for særligt talentfulde studerende. På vores område sker der alene det, at vi nu har ret (men ikke pligt) til at udbyde ekstra uddannelsesaktivitet til særligt talentfulde studerende. Vi kan selv fastsætte kriterier for udvælgelse af studerende, der kan deltage i sådanne aktiviteter, og om udstedelse af eksamensbeviser, der kan påføres udmærkelse og anerkendelse. Der følger ikke ekstra tilskud med til den ekstra uddannelsesaktivitet. Højskolens anvendelse af de nye muligheder vil indgå i det strategiarbejde, der er under igangsættelse af ledelsen. Invitation til effektiviseringsprogram Programbestyrelsen for UC-effektiviseringsprogrammet har inviteret Danmarks Medie- og Journalisthøjskole med på lige fod med professionshøjskolerne, herunder som part i samarbejdsaftalen om Gennemførelse af et effektiviseringsprogram for Studieadministration, fælles IT og generel administration. Styrelsesdirektør Nils Agerhus er formand for programbestyrelsen. Samarbejdsaftalen binder; man kan ikke udtræde igen og er forpligtet til at indgå driftsaftaler i takt med, at der skabes fællesløsninger på områderne. Der er delløsninger, f.eks. praktikportalen, som vi ikke vil kunne bruge på grund af strukturforskelle, og derfor har vi inden endelig stillingtagen bedt ministeriet oplyse, om vi vil kunne undtages på disse områder. Desuden vil vi drøfte med ministeriet, hvordan vi er stillet, hvis sektorudviklingen medfører, at tilknytning til professionshøjskolesektoren ikke længere er det optimale for os. IT-strategisk analyse - status Højskolen arbejder konkret med at følge op på samtlige anbefalinger, som Rambøll er kommet med i den IT-strategiske analyse, der blev gennemført i Beslutningsproces og ledelsesforankring i forbindelse med stillingtagen til nye IT-projekter er blevet strammet op for at sikre, at de økonomiske potentialer er belyst og kan indfries. Desuden er der med bistand fra Rambøll iværksat en konkret analyse af potentialet ved yderligere outsourcing, herunder en vurdering af effekten af de nuværende outsourcede porteføljer samt en vurdering af potentialerne ved 'bring your own', hvor de studerende i højere grad selv medbringer hardware med mulighed for at få programmer stillet til rådighed, som højskolen har licenser til. 'Bring your own'-princippet vil i givet fald indebære et brud på praksis på flere af højskolens uddannelser, hvor vi traditionelt har stillet computere til rådighed. Samlet set kan der indtil videre identificeres et besparelsespotentiale på 3,5-4,5 mio. kr. Konsulentanalyse af uddannelsesinstitutionernes omkostningsstruktur Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsætter sammen med Finansministeriet en analyse af uddannelsesinstitutionernes omkostningsstruktur i forbindelse med udbud af uddannelse. Baggrunden for igangsættelse af analysen er, at regeringen ønsker at forny og harmonisere tilskudssystemerne for de videregående uddannelser, bl.a. med udgangspunkt i anbefalinger fra Produktivitetskommissionen og Kvalitetsudvalget. Fokus vil være at kortlægge graden af variabilitet i omkostningerne til uddannelse med henblik på at undersøge mulighederne for og hensigtsmæssigheden i at yde en større del af tilskuddet til uddannelse som tilskud, der ikke direkte er aktivitetsafhængigt. En sådan model er anbefalet af Kvalitetsudvalget for at gøre institutionernes indtægter mindre variable og dermed give en større budgetsikkerhed. 2

8 Status på udviklingen af strukturen for adjunktforløb og lektorgodkendelser Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er omfattet af den nye stillingsstruktur, der kræver, at man, for at være ansat som underviser på højskolen, skal være lektorgodkendt. Kun ganske få af de lektorer, der i dag er ansat på højskolen, har gennemgået et adjunktforløb og er formelt godkendt. I løbet af det seneste år har højskolen deltaget i arbejdet med at udarbejde en national vejledning for lektorgodkendelser, og parallelt har vi arbejdet på at afklare de forhold, der er særlige for højskolen. Stillingsstrukturen åbner for, at man kan foresætte i sin stilling uden ændrede vilkår, også uden at gennemgå en formel lektorgodkendelse, men at alle nye ansatte skal igennem et adjunkt-forløb med efterfølgende godkendelse. Højskolens holdning er, at der i adjunktforløbene og lektorgodkendelserne ligger en vigtig opkvalificering af medarbejderne og dermed af hele højskolen. Vi mener, at det både kan udvikle den enkelte og danne grundlag for en vigtig videndeling på tværs. De nye regler for adjunktforløbene lægger endvidere vægt på deltagelsen i forsknings- og udviklingsprojekter og kan således være med til at styrke højskolens indsats på dette område. Et adjunktforløb kan være på op til fire år, men kan kortes ned, hvis der gives merit for tidligere aktiviteter. Det er indlysende, at undervisere, der har været på højskolen i mange år, allerede besidder en del af de kompetencer, der efterspørges, men det er også indstillingen fra ledelsens side, at det er af stor værdi for højskolen, at også de erfarne medarbejdere deltager i de aktiviteter, der er knyttet til adjunktforløbene. Det er vores holdning, at et 'afkortet' adjunktforløb bør være på minimum 18 måneder. Status på processen er: Den nationale vejledning er godkendt af professionshøjskolernes Rektorkollegium. Der er indgået overenskomst på journalistområdet, som gør, at også journalisterne er omfattet af kravet om og retten til lektorgodkendelser. Højskolen har etableret et vejlederkorps, bestående af 8 nuværende undervisere/ forskere, fordelt ligeligt mellem Campus Aarhus og Campus København. To af vejlederne har fået ansvaret for at udvikle struktur og indhold på en række 'adjunktværksteder', der skal danne grundstammen i adjunktforløbene. Inden sommerferien vil alle medarbejdere blive bedt om at tilkendegive, om de ønsker at indgå i et adjunktforløb eller fortsætte i deres nuværende ansættelse uden ændrede vilkår. Vi regner med at igangsætte adjunktforløb for 8-12 medarbejdere i løbet af efteråret. Besøg fra Styrelsen for Videregående Uddannelser Nils Agerhus, ny direktør for Styrelsen for Videregående Uddannelser, havde sammen med tre af sine kontorchefer inviteret sig selv på besøg på højskolen i København fredag den 9. maj med det mål at få et nærmere indtryk af højskolen. 3

9 Under besøget var der en rundtur, hvor Nils Agerhus mødte et hold fra Interaktivt Design, som i samarbejde med lyddesignstuderende fra UC Syddanmark var ved at afslutte et fælles projekt inden for lyd- og motion design, - et hold fra Kurser og Videreuddannelse i social media management, - konceptpræsentation på TVM i forbindelse med det valget til Europa-Parlamentet den 25. maj, - samt en præsentation af Stig Møller Hansens PhD-projekt Graphic Design in a Computational Culture Developing Craftmanship on a Digital Medium, som er rettet mod den digitale designbranche. Projektet undersøger spændingsfeltet mellem brug og udvikling af nye digitale redskaber til interaktivt design. Mødet blev også brugt til at drøfte aktuelle uddannelsespolitiske emner, herunder højskolens overvejelser om at udbyde en uddannelse i Digital Journalistik. Årets lønforhandlinger Den årlige lønforhandling er ved at være afsluttet, og tilbagemeldingerne på processen har indtil videre været positive. I år har der særligt været fokus på forventningsafstemning med nærmeste leder, deltagelse af en ledelsesrepræsentant til selve lønforhandlingen, og at lønforhandlingen bliver overstået inden sommerferien. Ledelsen er - på baggrund af de store investeringer i vente på bygningsområdet, udmeldingerne fra Ministeriet hvad angår effektiviseringer, den generelle samfundsudvikling samt produktivitetskommissionens arbejde - gået til lønforhandlingen med samme grundtræk som sidste år i forhold til løntilbageholdenhed. Lønændringer er derfor alene sket som følge af statslig taktregulering, eventuelle overenskomstbestemte ændringer eller helt enkeltstående tilfælde, hvor særlige grunde har talt herfor. Lederevaluering, 360 måling I starten af året gennemførte ledergruppen en 360 måling, hvor både lederkolleger og medarbejdere blev bedt om en evaluering af den enkelte. Der var 100% svarprocent. Ledergruppen fik samlet set det højeste score på spørgsmålet "I hvor høj grad oplever du, at lederen lever op til ledelsesmæssige beslutninger og indgåede aftaler?" Og den laveste score på spørgsmålet: "I hvor høj grad oplever du, at lederen har fokus på at skabe rammer, der understøtter gennemsigtig og klar håndtering af de personaleadministrative opgaver?" I forhold til den enkelte leder indebærer 360 målingen formulering af konkrete udviklingsområder. For ledergruppen samlet set peger analysen på bl.a. disse generelle udviklingspunkter: Hvordan kan vi styrke det effektive samspil mellem kerne- og støtteprocesser? Kvalificering af beslutningsprocesserne, herunder graden af inddragelse og kommunikation i forbindelse med beslutninger. Vær synlig på afstand gennem tydelige krav og mål. Klar tale, tilpasse sin kommunikation efter omstændighederne. Mere konstruktiv i forbindelse med konflikter og uenighed; udnytte konflikter konstruktivt. Forankring af de administrative processer i eget område. 4

10 Respondenterne havde gjort rigtig meget ud af de kvalitative besvarelser. Ledergruppen diskuterede resultaterne på et seminar i marts, hvor også gruppens samarbejde og potentialer blev drøftet, hvilket er værdifuldt for den enkelte leder. Nyt fra Forskning, Innovation og Viden Forskning, Innovation og Viden har gang i en række større projekter. I samarbejde med SDU og RUC er man ved at søge midler til et forprojekt om etablering af et forsknings- og udviklingscenter Center for Konstruktiv Journalistik. Forundersøgelsen er forankret ved højskolen. Projektbudgettet er på 2 mio. kr., hvoraf den ene million søges hentet via fonde. Der er endnu ikke truffet afgørelse om placering af et sådant fælles center. I forlængelse af det design-antropologiske biblioteksprojekt og innovationssamarbejdet med Jyske Vestkysten er der truffet aftale med otte regionale mediehuse om at undersøge de regionale mediers relationer til unge familier og udvikle koncepter, der kan monetarisere mediehusenes regionale forankring. Projektbudgettet er på 1,3 mio. kr, der søges inddækket via fonde. De deltagende mediehuse bidrager med ca. kr kr. Fjernsprogundervisning til udvalgt personale I overensstemmelse med højskolens internationaliseringsstrategi vil 14 undervisere fra højskolen, som er i kontakt med udvekslingsstuderende via deres undervisning, modtage fjernundervisning i engelsk det næste års tid. Undervisningen foregår online og består af opgaveløsninger og interaktive sessioner i grupper og individuelle sessioner med en indfødt lærer. Niveauet er "Advanced English", og der bliver ingen eksamination knyttet til undervisningsforløbet. Kravet for at deltage er, at man kan anvende to timer om ugen på undervisningen. Desuden vil fire medarbejdere - administrativt personale og undervisere - følge et forløb på spansk - på begynderniveau. Hvis resultaterne er tilfredsstillende, bliver tilbuddet udvidet til andre deltagere i fremtiden. UDDANNELSERNE Kvote 2 ansøgertal på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 2014 På de 9 uddannelser optager vi i år 513 kvote 2 studerende (såvel sommer- som vinterstart) og 50 kvote 1 studerende. I år har vi modtaget kvote 2 ansøgninger, hvilket betyder, at vi optager 12,7% af vores kvote 2 ansøgere. (Dette tal dækker over forskelle i respektive uddannelsers optag fra 4,7% til 21,5%). På landsplan er det samlede kvoteantal ansøgninger, hvoraf vi har modtaget 8,43% af alle kvote 2 ansøgningerne. I sig selv et flot tal højskolens størrelse taget i betragtning. Det er dog en nedgang i forhold til 2013, hvor højskolens ansøgerandel var 9,96% af alle kvote 2 ansøgere i Danmark. Dimission 2014 Indbydelser til dette års dimission i Aarhus den 26. juni og i København den 27. juni er nu udsendt. I Aarhus fejres dimittenderne fra journalistik og fotojournalistik traditionen tro på højskolen, mens dimittender fra uddannelserne i København bliver fejret i Imperial biografen. 5

11 Festtaler i Aarhus er journalist Poul Erik Skammelsen, TV2 Danmark, og i København er det den nye direktør for Det Kongelige Teater, Morten Hesseldahl, der er uddannet på højskolen fra det, der i dag hedder Medieproduktion og Ledelse, MPL. EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Kataloget med efterårets kurser er udkommet 129 kurser suppleres af artikler og information om de kompetencegivende uddannelser. Artiklerne handler om slow journalism, kurset 'Bag Christiansborgs tykke mure', mediaflow og mobilvideo. Kataloget er trykt i eksemplarer og blev udsendt med Journalisten den 14. maj. MEST OM NAVNE Martin Rask Pedersen er pr. 1. august ansat som kommunikationschef. Martin er uddannet journalist og har en HD i organisation og ledelse. Martin kommer fra en stilling som kommunikationsdirektør i Danske Andelskassers Bank, hvor han siden 2007 har siddet på forskellige poster med ansvar for intern og ekstern kommunikation og markedsføring. Inden da var han fra erhvervs- og lokaljournalist ved De Bergske Blade/Dagbladet Ringkøbing- Skjern. Marianne Hommel er pr. 1. juni ansat som uddannelsesleder på Medieproduktion & Ledelse. Marianne tager over for Michael Abildgaard, der har fungeret som konstitueret uddannelsesleder, siden Michael Bach Nielsen stoppede 1. november sidste år. Marianne har en solid baggrund inden for digital media management og marketing i globale virksomheder. Marianne har bl.a. arbejdet med global digital kommunikation for Danisco og Jabra og kommer fra en stilling som projektleder hos det digitale bureau Loft 37, hvor hun har arbejdet med digitale projekter for kunder som Novo Nordisk, Coloplast og Telenor. 6

12 Bilag C1: Kvartalsregnskab 2014 Sammendrag De totale indtægter er på t.kr., hvilket er t.kr. under budget De totale lønomkostninger er på t.kr., hvilket er t.kr. under budget Øvrige driftsudgifter er på t.kr., hvilket er 821 t.kr. under budget Afskrivninger og finansielle udgifter er 91 t.kr. under budget Ekstraordinære udgifter er 88 t.kr. over budget Resultat pr. 31. marts 2014 er på 477 t.kr., hvilket er 562 t.kr. under budget Generelt Regnskabsrapporten viser realiserede tal for marts måned 2014 og akkumulerede tal for år til dato pr. 31. marts 2014, med sammenligning til budgettet for 2014 og realiserede tal for Resultatopgørelsen omfatter hele Medie- og Journalisthøjskolen og er ikke specificeret på afdelinger, områder eller aktiviteter. Denne opdeling bliver alene specificeret i den interne resultatopfølgning, baseret på rapporter fra Navision/Toolpack. Det er valgt at driftsføre NJC-aktiviteten løbende fra 1. januar 2014, hvorfor budget 2014 er tilpasset til denne praksis. Åbningsbalancen i budget 2014 er korrigeret, så den stemmer overens med den godkendte årsrapport for Der er foretaget fuld periodisering af alle væsentlige indtægter og udgifter i overensstemmelse med de principper, som anvendes i lov om statens regnskab med undtagelse af periodisering af feriepengeforpligtelser. Regnskabsrapporten indeholder 8 sider: Side 1: Resultatopgørelse med finansielle nøgletal Side 2: Balance: aktiver med finansielle nøgletal Side 3: Balance: passiver med finansielle nøgletal Side 4: Pengestrømsopgørelse med specifikation af likvide beholdninger Side 5: Noter til resultatopgørelse for indtægter og personalelønninger Side 6 8: Specifikation af omkostninger Resultatopgørelse, side 1 Indtægter, note side 5 Indtægterne år til dato udgør t.kr., hvilket er t.kr. under budget. Stats- og kommunetilskud er 370 t.kr. under budget. Ordinær uddannelse ligger 651 t.kr. over budget, efter- og videreuddannelse ligger 508 t.kr. under budget, og videnskab.dk ligger 513 t.kr. under budget (som er en tidsmæssig forskydning). Indtægter fra salg af varer og tjenester er t.kr. under budget. Deltagerbetaling ligger t.kr. under budget og kan henføres til 871 t.kr. på BA-enkeltfag, 674 t.kr. på 6-ugers selvvalgskurser samt t.kr. på DJE-aktiviteten samt øvrige kurser. 1

13 Indtægter fra projekter samt fra tilskud er 5 t.kr. over budget. Personalelønninger, note side 5 Personalelønninger år til dato udgør t.kr., hvilket er t.kr. under budget. Løn til VIP (videnskabeligt personale) og til TAP (teknisk administrativt personale) ligger 46 t.kr. over budget, mens timelønnede samt undervisere, som betales pr. faktura, ligger t.kr. under budget. Det mindre forbrug til timelønnede og undervisere, som betales pr. faktura, kan især forklares med mindre aktivitet på salg af varer og tjenester. Øvrige driftsudgifter, specifikationer side 6-8 Øvrige driftsudgifter er på t.kr., hvilket er 821 t.kr. under budget. Det mindre forbrug skyldes især forskydninger i afholdelse af driftsudgifter i forhold til budget. Afskrivninger og finansielle poster, specifikationer side 6-8 Afskrivningerne år til dato er beregnet til t.kr., hvilket er 85 t.kr. under budget. De finansielle poster er 6 t.kr. under budget. Særlige forhold i 2014: Salg af Olof Palmes Allé 11 Der er ikke afholdt direkte omkostninger i forbindelse med salg af Olof Palmes Allé 11 i Omkostninger i forbindelse med arbejde med nyt domicil i Aarhus Omkostninger til Holte Projekt er på 88 t.kr. Særlige forhold 2014 i alt Samlet påvirker særlige forhold kvartalsregnskabet med en udgift på 88 t.kr. Renoveringstilskud År til dato er der forbrugt 0 t.kr. af renoveringstilskuddet, hvorefter der resterer t.kr. Balance, side 2-3 De samlede aktiver pr. 31. marts 2014 udgør t.kr. mod budget på t.kr., dvs. et fald på t.kr. Egenkapitalen er t.kr. mindre end budget, hvilket skyldes, at resultatet er 562 t.kr. mindre end budget og en negativ regulering af renteswap på realkreditlånet på 601 t.kr. Soliditetsgraden udgør nu 24,5 %, hvilket er 0,6 % lavere i forhold til budget, men en forbedring på 1,3 % i forhold til Den samlede kortfristede gæld pr. 31. marts 2014 udgør t.kr., hvilket er et fald på 534 t.kr. i forhold til budget. Likviditetsgraden udgør 122,4 %, hvilket er et fald på 1,3 % i forhold til budget, og et fald på 1,7 % i forhold til Gennemsnitlige debitordage er opgjort til 24 dage mod 25 dage i budget. Gennemsnitlige kreditordage er opgjort til 24 dage mod 25 dage i budget. Generelt er opgørelsen behæftet med stor usikkerhed, idet en stor del af omsætningen og lønomkostningerne ikke indgår i beregningen. 2

14 Pengestrømsopgørelse, side 4 Pengestrømsopgørelsen udviser en negativ pengestrøm fra driftsaktiviteten år til dato på t.kr., hvilket er 606 t.kr. under budget. Investeringer er år til dato på 986 t.kr. mod t.kr. i budget. Den samlede likviditet er år til dato forringet med t.kr., hvilket er 196 t.kr. under budget. Den samlede likvide beholdning pr. 31. marts 2014 udgør t.kr., hvilket svarer til 84 % af den kortfristede gæld. Tillagt en kreditfacilitet på t.kr., som p.t. ikke er udnyttet, så er den samlede likviditetsreserve solid. Konklusion Samlet set udgør resultatet år til dato et overskud på 477 t.kr., hvilket er 562 t.kr. under budget. 3

15 Kvartalsregnskab 2014.xls DMJX 2014 Marts 1. Januar til 31. Marts Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Resultatopgørelse INDTÆGTER Stats- og kommunetilskud Salg af varer og tjenester Indtægter fra projekter Tilskud i alt INDTÆGTER I ALT Lønomkostninger Løn og pension til fastansatte VIP Løn og pension til fastansatte TAP Timelønnede, lærer, censorer mv Øvrige lønomkostninger Løn vedrørende projekter Undervisere, betalt pr. faktura Lønomkostninger i alt Dækningsbidrag Øvrige driftsudgifter Køb af konsulentbistand/tjenesteydelser Rejse, ophold og repræsentation Undervisning og AV udstyr IT drift Salgs- og marketingomkostninger Øvrige personaleomkostninger Administrationsomkostninger Husleje mv Bygningsdrift Forsyning Udgifter til projekter Øvrige udgifter Øvrige driftsudgifter i alt EBITDA - Driftsresultat Af- og nedskrivninger i alt EBITA - Resultat før renter og skat Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger i alt EBT- Ordinært resultat Ekstraordinære poster i alt Årets resultat Finansielle nøgletal Dækningsbidrag 44,9% 41,0% 15,8% 3,9% 29,1% 37,1% 37,6% 40,0% -0,5% -2,9% EBITDA - Driftsresultat 13,7% 16,7% 2,2% -3,0% 11,5% 5,7% 6,5% 14,5% -0,8% -8,8% EBITA - Resultat før renter og skat 10,0% 13,0% -2,7% -3,0% 12,6% 1,5% 2,4% 10,5% -0,8% -8,9% EBT- Ordinært resultat 9,0% 12,1% -4,1% -3,1% 13,1% 1,2% 2,0% 10,1% -0,9% -8,9% Udskrevet : PL :27 Side 1

16 Kvartalsregnskab 2014.xls DMJX 2014 Marts 1. Januar til 31. Marts Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Balance AKTIVER Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Indretning af lokaler Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventer Anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT Varebeholdninger Forlaget Ajour bøger Varebeholdninger i alt Tilgodehavender Salg af varer og ydelser Kompensationsmoms UVM Periodiseret tilskud Mediehøjskolen Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender i alt Værdipapirer og likvide beholdninger Værdipapirer, obligationer Likvide beholdninger Værdipapirer/likvide beholdninger i alt OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Finansielle nøgletal Afkastningsgrad 0,5% 0,8% 3,8% -0,4% -3,4% Udskrevet : PL :27 Side 2

17 Kvartalsregnskab 2014.xls DMJX 2014 Marts 1. Januar til 31. Marts Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Balance PASSIVER Egenkapital Selskabskapital Regulering renteswap Overført resultat tidligere år Overført resultat indeværende år Egenkapital i alt Hensættelser Andre hensættelser Hensættelser i alt Langfristet gæld Kreditinstituttter Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Bankgæld Løn- og gageafhængig gæld Feriepengeforpligtelse ansatte Leverandører af varer og ydelser Udbetalte tilskud, igangv. projekter Afholdte omkostninger, igangv. projekter Mellemregning med UVM Moms og afgifter Anden gæld Forudbetalte tilskud Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT Finansielle nøgletal Forrentning af egenkapital 1,6% 3,4% 20,0% -1,8% -18,4% Soliditetsgrad 24,5% 25,2% 23,2% -0,6% 1,3% Likviditetsgrad 122,4% 123,8% 124,1% -1,3% -1,7% Debitordage (1) 9 Kreditordage (1) 2 Udskrevet : PL :27 Side 3

18 Kvartalsregnskab 2014.xls DMJX 2014 Marts 1. Januar til 31. Marts Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Pengestrømsopgørelse Driftsresultat Andre hensættelser Varebeholdninger Varedebitorer Kompensationsmoms UVM Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Løn og gageafhængige gældsposter Varekreditorer Igangværende tilskudsprojekter Mellemregning UVM Anden gæld Forudbetalte indtægter Pengestrøm fra driftsaktivitet før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Pengestrøm fra driftsaktivitet Ekstraordinære poster Pengestrøm fra driftsaktivitet Investering i immaterielle anlægsaktiver Investering i materielle anlægsaktiver Investering i finansielle anlægsaktiver Pengestrøm fra investeringsaktivitet Langfristet gæld Kapitalindskud/udlodning af udbytte Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider/bankgæld Likvider/bankgæld primo Likvider/bankgæld ultimo Likvider/bankgæld består af: Værdipapirer, obligationer Likvide beholdninger Bankgæld Likvider/bankgæld ultimo Udskrevet : PL :27 Side 4

19 Kvartalsregnskab 2014.xls DMJX 2014 Marts 1. Januar til 31. Marts Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Noter til resultatopgørelse Stats- og kommunetilskud Faglig basisbevilling Grundbevilling Tilskud til dækning af husleje Bygningstaxameter Taxameter grunduddannelse teori Taxameter grunduddannelse praktik Færdiggørelsestaxameter Fællesudgiftstaxameter Åben uddannelse/diplomuddannelse/jobcentr Internationalisering CJU/Cand Public Særlige midler Videnskab.dk Stats- og kommunetilskud i alt Salg af varer og tjenester Deltagerbetaling Salg af bøger, kopi og print Foredrag/oplæg og konsulentydelser Andre indtægter Salg af varer og tjenester i alt Indtægter fra projekter NJC, NMR og DUL projektmidler Indtægter fra overhead/adm. bidrag Internationale projekter Indtægter fra projekter i alt Tilskud Tilskud Offentlig tilskud/fonde Private tilskud/fonde Tilskud i alt Personalelønninger Løn til fastansatte VIP Kontraktsansatte undervisere * Løn til fastansatte TAP Timelønnede, TAP * Løn til timelærere * Løn til censorer * Øvrige lønomkostninger Løn vedrørende projekter Undervisere, betalt pr. faktura * Personalelønninger i alt * timelønnede, lærer, censorer m.m. Udskrevet : PL :27 Side 5

20 Kvartalsregnskab 2014.xls DMJX 2014 Marts 1. Januar til 31. Marts Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Specifikation af omkostninger Lønomkostninger honorarlønnede Køb af konsulentbistand/tjenesteydelser Undervisere, betalt pr. faktura Øvrige tjenesteydelser Lønomk. honorarlønnede i alt Rejse, ophold og repræsentation Betalte omk MasterCard til OMP Øvrige rejser, intern Ophold, intern Diæter Rejse/ophold kursister DK Rejse/ophold kursister Udland Repræsentation Fællesarr. og eksursioner Rejse, ophold og repræsentation i alt Undervisning og AV udstyr Forlaget AJOUR. forbrug af lag Leje af kopimaskiner Øvrig leje Stipendier m.v Tryk til UV, markedsføring og internt Brug af kopimaskiner Copydan kopiafgift Forsikring inkl. transportfors Bibliotek elektroniske abon Kursusmaterialer (bøger m.v.) Køb af fotoartikler/fotoudstyr Køb af AV-udstyr Køb af radio-udstyr Køb af TV-udstyr Småanskaffelser Matr til bibliotek Køb af bøger til videresalg Udgivelsesomkostninger E-bøger Køb af studiematr f videresalg Undervisningsmaterialer og AV udstyr IT drift Køb af IT-varer til forbrug Køb af IT-tjenesteydelser Øvrige tele- og datalinier Køb af mobiltelefoner Software og licenser IT drift i alt Udskrevet : PL :27 Side 6

21 Kvartalsregnskab 2014.xls DMJX 2014 Marts 1. Januar til 31. Marts Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Specifikation af omkostninger Salgs- og marketingomkostninger Grafiker og illustrator Tryk af bøger Markedsføring og annoncering Salgs- og marketingomkostninger i alt Øvrige personaleomkostninger Dækning af kontorhold og tlf Efter- og videreuddannelse Telefon - fastnet Telefon - mobil Medarbejderbredbånd Forplejning til interne møder+spisebilletter Kantine/køkkenudstyr Øvrige personaleomkostninger i alt Administrationsomkostninger Advokatsalær Revisorsalær Forsendelse Gebyrudgifter Kontorinventar Kontorartikler Avis tidssk bøger kontorbrug Administrationsomkostninger i alt Husleje mv Husleje faste lejemål Lokaleleje inkl. kollegier Husleje mv i alt Bygningsdrift Rep og vedligehold, bygninger Rep og vedlih / Renov.tilskud Skatter, kommune Vagttjenester Installationsudgifter Renovation Rengøringsydelser Udvendige arealer m.m Varer t. egen rep./vedlh Rengør.midler og -redskaber Bygningsdrift i alt Forsyning Fjernvarme El Vand Forsyning i alt Udskrevet : PL :27 Side 7

22 Kvartalsregnskab 2014.xls DMJX 2014 Marts 1. Januar til 31. Marts Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Specifikation af omkostninger Øvrige udgifter Bruttoomkostninger til projekter Øvrigt materiel og varer Udgifter vedr. korrektioner Diff/tab anlæg deb kurs i alt Betaling af overhead og adm.bi Øvrige udgifter i alt Af- og nedskrivninger på aktiver Afskrivning bygninger Afskrivning indretning lejede lokaler Afskrivning undervisningsudstyr Afskrivning andet udstyr Afskrivning immaterielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger i alt Finansielle indtægter Renteindtægter bank Renteindtægter obligationer Kurstab/gev på obligationer Andre renteindtægter Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger Renteudgifter prioritetsgæld Renteudgifter kassekredit SWAP renteudgifter Amortisering af låneomkostninger Andre renteudgifter Finansielle omkostninger i alt Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære poster i alt Udskrevet : PL :27 Side 8

23 INVESTERINGER 2014 Beløb i kr. Budget 2014 (hele året) Realiseret januar-marts Område Tekst 1109 Fotojournalistuddannelsen Undervisningsudstyr Teknik i uddannelser Undervisningsudstyr Kreativ Kommunikation Undervisningsudstyr Fotografisk Kommunikation Undervisningsudstyr IT Undervisningsudstyr IT Computere til ansatte IT IT projekter Intern service, OPA Inventar, studie- og adgangskort m.m Intern service, Emdrupvej Ombygning, inventar, overvågning m.m Økonomi m.fl. Ressourcestyring I alt Kan opdeles i: Investeringer Renoveringsmidler 590 -