Referat af bestyrelsesmødet den 2. april 2019 åbne punkter

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmødet den 2. april 2019 åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 2. april 2019 Mødested: Campus København Dokument: Beslutningsreferat Til stede Formand: Næstformand: Lisbeth Knudsen Thomas Torp Tine Johansen Henriette Marienlund Tine Aurvig-Huggenberger Medarbejderrepræsentanter: Peter Østergaard Sørensen Roger Buch Studenterrepræsentanter: Mats Piilmann Magnussen Niklas Lyhne Kolath Ledelse: Trine Nielsen Jens Grund Lars Poulsen Cecilie Bechmann Anthony Repræsentant fra revisionen: Jakob Boutrup Ditlevsen, statsautoriseret revisor Afbud/ikke tilstede: Morten Langager Simon Tøgern Referent: Jeanne Mørk Hansen 1

2 Referat af bestyrelsesmødet den 2. april 2019 åbne punkter 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Punkt 5 Økonomi blev af hensyn til den eksterne revisor behandlet som det første punkt. 2. Godkendelse af referaterne fra mødet den 18. december 2018 Referatet af de åbne punkter blev godkendt uden bemærkninger. Referatet af de lukkede punkter blev godkendt uden bemærkninger. 3. Nye tider på DMJX TRNI gennemgik højskolens nye organisation og planer for fremtiden. Det nye rektorat ønsker en meget synlig ledelse og en organisation, der er båret af tillid og samarbejde på tværs. Højskolen skal være mere markant mere synlig for omverdenen. Det betyder, at både den interne og den eksterne kommunikation vil blive opprioriteret. En ny hjemmeside forventes således at blive lanceret lige efter sommerferien. Her vil både medarbejdernes og de studerendes arbejder blive synligt eksponeret, ligesom højskolen vil tage aktuelle emner op både her og ved arrangementer i lighed med den paneldiskussion, der blev arrangeret i Aarhus som følge af Falck/Bios skandalen. Forskningen skal også gøres mere synlig, og der skal være en tættere sammenhæng mellem forskningen og uddannelserne. Planerne her er at etablere en række forskningscentre, hvor forskere, undervisere, studerende og eksterne samarbejdspartnere samarbejder omkring aktuelle udfordringer og/eller behov inden for de områder, som højskolens uddannelsernes retter sig imod. Bestyrelsen roste højskolens initiativ i relation til paneldiskussioner og tog de fremadrettede planer til efterretning. Højskolen har længe arbejdet med entreprenørskab, blandt andet gennem JES-forløbet på journalistuddannelsen, men vil sætte yderligere fokus på dette både gennem flere forløb på de enkelte uddannelser og gennem Media Maker Space, hvor dimittender vil kunne få hjælp til at starte egen virksomhed. Højskolen stiller i den forbindelse fysiske faciliteter, samt råd og vejledning til rådighed både i Emdrup og Aarhus. Ligeledes er det tanken, at studerende vil få mulighed for at pitche deres idéer og på den baggrund modtage legater som hjælp til at starte egen virksomhed. I regi af Kurser og Videreuddannelse vil der blive etableret en entreprenørskole, hvor der tilbydes efteruddannelse og hjælp til forretningsudvikling af konkrete projekter. Bestyrelsen roste initiativet, og Tine Johansen lovede på DJ s vegne, at de var villige til at afsætte ressourcer til dette. I lyset af de økonomiske udfordringer, som højskolen står overfor primært som følge af omprioriteringsbidraget, er der naturligvis også stort fokus på en bæredygtig økonomi. Denne skal skabes gennem effektiviseringer i måden, vi arbejder på, gennem øget ekstern finasiering af aktiviteterne og ved på sigt at hæve indtægterne fra IDV-aktiviteterne. I forhold til de seneste års faldende aktivitetsniveau på Kurser- og Videreuddannelse er den nye chef ved at kigge på porteføljen. Planerne for IDV-aktiviteterne vil blive forelagt bestyrelsen på mødet i juni. I forbindelse med dette ønskede bestyrelsen ligeledes et samlet overblik over kursustyper, antal og økonomi. 2

3 4. Siden sidst Mats Piilmann Magnussen ærgrede sig over, at praktikmatch ikke skete digitalt denne gang. Lars Poulsen forsikrede om, at det er højt prioriteret, og at højskolen har givet tilsagn til praktikudvalget om, at der i løbet af maj 2019 vil kunne fremlægges en konkret plan for, hvordan der i løbet af 2019 kan skabes et robust digitalt matchsytem. Bestyrelsen tog orienteringen om Siden sidst til efterretning. 5. Økonomi Årsrapport 2018 Årets resultat viser et overskud på 4,5 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. mere end budgetteret. I årets resultat er der indregnet et underskud på IDV på 4,5 mio. kr., hvoraf 1,6 mio. kr. er et underskud i forbindelse med salget af forlaget Ajour, som er solgt ved udgangen af De resterende 2,9 mio. kr. vedrører IDV Kurser og Videreuddannelse. Derudover er der hensat 1 mio. kr. til tab vedrørende Videnskab.dk. I forbindelse med indfrielsen af realkreditlånet i sommeren 2018 skete der også indfrielse af en renteswap; denne renteswap har en negativ driftspåvirkning på 2,4 mio. kr. Indfrielsen påvirker højskolens pengestrømme negativt med 33,3 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten er der konstateret en fejl vedrørende indregning af ejendommen Olof Palmes Allé. Fejlen vedrører indregning af avance i forbindelse med salget. Avancen skulle have været indregnet i årsrapporten for 2016 i forbindelse med, at salget blev endeligt gennemført. Der er derfor blevet korrigeret i regnskabet for Bestyrelsen efterlyser en større gennemsigtighed i højskolens økonomi end den, det er muligt at give i årsrapporten, blandt andet i forhold til IDV-aktiviteterne, projektøkonomien og omkostninger i forbindelse med det administrative fællesskab på IT-området. Bestyrelsen ønsker en opdatering på og en drøftelse af det strategiske budget på et kommende møde. I forhold til spørgsmål omkring højskolens forpligtelser i forbindelse med opsigelse og fraflytning af lejemålet i Emdrup informerede Lars Poulsen om, at alt tyder på, at det er Styrelsen, der er den formelle lejer og dermed den, der har reetableringsforpligtelsen ved fraflytningen. Revisionsprotokolat Jakob Boutrup Ditlevsen fra Deloitte gennemgik revisionsprotokollatet og roste højskolen for en sund økonomi. Revisionen har ikke yderligere bemærkninger og har givet regnskabet en blank påtegning. Bestyrelsen godkendte årsrapporten. 6. Afrapportering af den strategiske rammekontrakt Materialet indeholdt ved en beklagelig fejl kun den strategiske rammekontrakt, men ikke redegørelsen. Redegørelsen blev derfor godkendt pr. mail efter mødet. 3

4 7. Status på højskolens campusbyggerier lukket punkt Til det åbne referat Bestyrelsen tog orienteringen om byggeriet på Katrinebjerg til efterretning. Byggeprojektet i Ørestaden er nu så fremskredent, at den lovpligtige udbudsproces med henblik på at udpege totalentreprenør, arkitekt- og ingeniørrådgiver er ved at blive planlagt. Det er anbefalingen fra projektets styregruppe, herunder rektor, samt vores bygherrerådgiver, at udbuddet sker efter det såkaldte modeludbud i totalentreprise i omvendt licitation med forhandling. Modellen giver højskolen en række centrale fordele: Totalentreprenøren påtager sig ansvaret for at realisere byggeriet inden for den aftalte pris og tid (totalentreprise) Vi får til en vis grad konkurrence på prisen, men inden for en maksimum pris, vi har defineret i udbudsmaterialet (omvendt licitation) Vi får en direkte dialog med alle de deltagende arkitekter og totalentreprenører, hvilket giver os mulighed for at præge og realisere det bedst mulige projekt (med forhandling). Udgangspunktet for udbuddet vil være det byggeprogram og det rumprogram, som er blevet udarbejdet siden august 2018 med bidrag fra studerende, medarbejdere og ledere. Desuden indgår elementer fra byggeprogrammet ift. Katrinebjerg, ikke mindst i forhold til tekniske krav til eksempelvis akustik, indeklima, materialer og holdbarhed Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om sammensætningen af tildelingsudvalget, præmiesum og principper for tildelingskriterier ved udbudskonkurrencen. Konkurrencen forventes at kunne gennemføres fra medio 2019 til primo Kvalitet Bestyrelsen tog den skriftlige status til efterretning. Jens Grund supplerede med, at højskolen har stort fokus på dimittendledigheden og på at iværksætte de nødvendige tiltag for at nedbringe denne. I 2019 vil der som pilotprojekt blive etableret et alumnenetværk på TVM og MPL. Derudover er der, som tidligere omtalt, flere aktiviteter i gang inden for entreprenørskab. Højskolen har ligeledes bestilt en ny Seismonaut-analyse, der skal give os yderligere viden om, hvor vores dimittender får arbejde og på baggrund af hvilke kompetencer. Optagelsesprøven på journalistuddannelsen vil også gennemgå en revision for at sikre, at den er tidssvarende. Tine Johansen lovede en mere uddybende analyse til næste bestyrelsesmøde af de ledighedstal, som DJ leverede til mødet. I forhold til oversigten over medlemmer af højskolens Advisory Boards bemærkede Peter Østergaard, at der fortsat er en overrepræsentation af mænd. Højskolens ledelse bad bestyrelsen om at komme med forslag til kandidater for at afhjælpe dette. 4

5 Resultaterne fra Uddannelseszoom i forhold til studieintensiteten er endnu ikke offentliggjort. Højskolen forventer dog, at de vil være klar til fremlæggelse for bestyrelsen på mødet i juni. 9. Opfølgning på APV 2017 Bestyrelsen tog de skriftlige orienteringer til efterretning. 10. Resultatlønskontrakter 2019 Bestyrelsen godkendte resultatlønskontrakterne for rektor og prorektor. 11. Nyt medlem til højskolens uddannelsesudvalg Bestyrelsen godkendte højskolens indstilling og valgte Martin Sønderlev Christensen, ph.d. og institutleder, Institut for Visual design på KADK, som nyt medlem af Uddannelsesudvalget. 12. Eventuelt Intet til punktet. 5