Referat af 26. september 2017 åbne punkter

Transkript

1 14. november 2017 Referat af 26. september 2017 åbne punkter BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 26. september 2017 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede Formand: Næstformand: Lisbeth Knudsen Thomas Torp Christian Kierkegaard Simon Tøgern Tine Aurvig-Huggenberger Medarbejderrepræsentanter: Peter Østergaard Sørensen Roger Buch Studenterrepræsentanter: Morten Okkels Cecilie Hedeboe Børch Jensen Ledelse: Jens Otto Kjær Hansen Lars Poulsen Cecilie Bechmann Anthony Afbud: Referent: Henriette Marienlund Tine Johansen Jeanne Mørk Hansen

2 Referat af bestyrelsesmødet den 26. september 2017 åbne punkter 0. Præsentation af nye initiativer Ole Rode fortalte om Nordisk Journalist Center (NJC), der i år fylder 60 år. NJC drives ved hjælp af forskellige nordiske midler. I 2016/17 drejer det sig om 9,3 mio. kr., hvoraf størstedelen er bevillinger fra Nordisk Ministerråd. En stor del af disse penge bruges til arbejde i Rusland, hvor formålet er at styrke demokratiet og pressefriheden. NJC udfører primært opgaver på forespørgsler udefra, da der ikke er ressourcer til mere opsøgende arbejde og fondssøgninger. Mange af opgaveforespørgslerne kommer fra Nordisk Ministerråd. NJC lever lidt sit eget liv, men kunne måske med fordel integreres bedre i organisationen. Højskoleledelsen tager dette til efterretning. Ole Rodes præsentation og orientering om NJC er vedlagt dette referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den 19. juni 2017 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 3. Siden sidst Bestyrelsen bemærkede, at der var stor tilfredshed med medarbejderdøgnet. Tine Aurvig-Huggenberger roste Media Maker Space og fortalte, at initiativet kunne mærkes i branchen. Bestyrelsen spurgte til, om uddannelsesevalueringerne indeholder spørgsmål om, hvem der aftager dimittenderne. Lars Poulsen lovede at tage dette med videre. Cecilie Hedeboe Børch Jensen spurgte til, på hvilket niveau DSR var blevet inddraget i processen om justering af studieordningen på Kommunikation. Lars Poulsen lovede at undersøge dette og vende tilbage. 4. Økonomi Halvårsregnskab 2017 Økonomichef Cecilie Bechmann Anthony gennemgik regnskabet. 2

3 REGNSKAB BUDGET DIFFERENCE Statstilskud Øvrige indtægter Omsætning i alt Løn Øvrige driftsudgifter Driftsomkostninger i alt EBITDA Af- og nedskrivninger EBITA Finansielle udgifter, netto Resultat for perioden Resultatet viser et plus på 1,1 mio. kr. i forhold til budget. Peter Østergaard efterlyste en større synlighed omkring de projekter og øvrige initiativer, der er sat i gang for at skaffe øgede midler til højskolen. Cecilie Bechmann Anthony vil derfor tage projektoversigten med på næste bestyrelsesmøde. Forecast 2017 Årets resultat forventes at ende på budget. STÅ-indtægter falder med 0,3 mio. kr., der dog opvejes af et tilsvarende fald i omkostningerne. Derudover er der en række ikke indregnede poster: De økonomiske konskvenser af IT-samarbejdet Kompensation af energiafgifter Mere eller mindre aktivitet på K&V Eksterne projekter Bevillingsreform 2018 Reformen træder i kraft i De aktivitetsbaserede tilskud bliver reduceret med 20 % og erstattet af et fast tilskud. Derudover får højskolen en yderligere kompensation på 3 mio. kr. som følge af den uvarslede, ekstraordinære reduktion af højskolens tilskud i FL17. Økonomiafdelingen har lavet omstående oversigt over de forventede økonomiske konsekvenser af bevillingsreformen. 3

4 Gældende system Reform 2019 Undervisnings STÅ Bygnings STÅ Ny STÅ takst (bygn. + undervisning) Praktik STÅ Færdiggørelse Kvalitetstilskud Beskæftigelsestilskud Institutionsstilskud Kompensation I alt Finanslov 2018 Følgende punkter i FL18 vil have betydning for højskolen: Fortsat omprioriteringsbidrag på minus 2 % pr. år Løn- og priskorrektion på 2,7 % Pålagt besparelse på indkøb på 0,1 % Omlægning af Barselsfonden Udfasning af stipendier og fripladser til udenlandske studerende (de vil blive målrettet UNI i stedet for) 5. Institutionsakkreditering Højskolen havde besøg af Akkrediteringsinstitutionen (AI) den 19. og 20. september et besøg over 2 dage, hvor 4 medarbejdere fra Akkrediteringsinstitutionen, 5 panelmedlemmer, 10 studerende, 12 brancherepræsentanter, 29 medarbejdere og 2 bestyrelsesformænd var involverede. Formen var interviews, hvor forskellige grupper af medarbejdere, studerende og medlemmer af advisory boards og uddannelsesudvalg var inde på skift. Forventningen til højskolens kvalitetssikring er, at der skal være et system, der rækker og kendes af alle fra bestyrelsesformand til studerende. Alle skal ikke vide det samme, men systemet skal hænge sammen og give mening for alle. Det var to gode dage, hvor alt foregik i en behagelig og imødekommende tone. Panelets mål var at få klarhed over, om højskolens kvalitetssystem hænger sammen med den praktiske hverdag; så de var på udkig efter hullerne 4

5 Der blev spurgt grundigt ind, og noget voldte mere besvær for panelet end andet. For eksempel havde de svært ved at forstå, at de mødte syv vidensarbejdere, der alle havde titel af koordinator, men udfyldte rollen på syv forskellige måder. Nogle er koordinatorer for semestre, andre for en uddannelse, endnu andre... Det er også meget tydeligt, at en velfungerende praksis i AI s verden betyder skriftlighed, som kendes af alle. Jens Otto Kjær Hansen vurderer, at panelet fik fornuftige svar på spørgsmål og uklarheder. Der er dog lang vej endnu til en positiv akkreditering. Om tre uger får vi besked om 2-4 audit trails; det vil sige stikprøver ned i vores praksis, som derefter skal belyses. Sidst i februar 2018 vender panelet tilbage på et nyt besøg, i både Aarhus og Emdrup, for at følge op på disse audit trails. Først i oktober 2018 ved vi, hvordan konklusionen lyder. Bestyrelsen vil blive orienteret, når de udvalgte audit trails er kendt. 6. Strategiske rammekontrakter Højskoleledelsen indstiller, at bestyrelsen vedtager at forlænge gyldighedsperioden for den nuværende strategi med to år, så perioden følger gyldigheden af de strategiske rammekontrakter. Bestyrelsen fulgte indstillingen. Højskoleledelsen indstiller, at følgende fem strategiske mål fra højskolens gældende strategi udvælges til brug i den strategiske rammekontrakt: 1. Uddannelse og efteruddannelse sker i konstant praksisnærhed gennem opgaver og projekter fra virkelighedens verden samt med tæt kontakt mellem undervisere og studerende/kursister. 2. Udviklingsprojekter, der involverer mange partnere (fx studerende, medarbejdere, virksomheder, organisationer og andre uddannelsesinstitutioner), samt omfatter vigtige aktører i forhold til udviklingen af medieverdenen og/eller adresserer væsentlige problemstillinger for medieverdenen/samfundet, prioriteres over forskning og udvikling på nicheområder. 3. Studerende får ud over en stærk grund- og tværfaglighed evnerne til at levere værdi på arbejdsmarkedet fra dag ét. 4. Der er et kreativt og inspirerende studie- og undervisningsmiljø, der understøtter innovation og nysgerrighed. 5. Højskolen har en stærk profil som uddannelsesinstitution, samarbejdspartner og arbejdsplads for dem, der vil og kan udvikle god kommunikation og skubbe til medieverdenen. Bestyrelsen fulgte indstillingen. 5

6 Næste skridt er et forhandlingsmøde med Styrelsen, hvor de udvalgte fem strategiske målsætninger skal drøftes. Mødet afholdes den 26. oktober Herefter skal den endelige kontrakt udarbejdes og drøftes på et møde den 26. januar Alle kontrakter har virkning fra 1. januar Sammen med kontrakten skal der laves en handleplan, der fortæller, hvilke aktiviteter institutionen har sat i gang for at nå målsætningerne. Denne handleplan vil ikke formelt indgå i kontrakten, men skal drøftes løbende og mindst én gang årligt med styrelsen. 7. Bygninger lukket punkt Bestyrelsen tager orienteringen om arbejdet med at afsøge de fremtidige lokaliseringsmuligheder i København til efterretning. 8. Samarbejdet på højskolen Det officielle samarbejde er nu formelt genoptaget, og de første to HSU-møder er afholdt. 9. Årsplan for møder i bestyrelsen 2018 Mødet i september 2018 flyttes til den 27. september. 10. Eventuelt Intet til punkt. 6