Udvalget for Sundhed og Socialservice

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 12. Mødedato: Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Ellen T. Schmidt (Gik kl Deltog ikke i punkterne 6, 7, 8, 9), Susan Gyldenkilde (Gik Deltog ikke i punkterne 6, 7, 8, 9) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Godkendelse og tilsyn med den selvejende institution "OK-centret Enghaven" 2 SS Kvalitetsstandard for visitation til pleje- og ældreboliger 3 SS Generel orientering om Sund By-indsatsen, herunder WHO Healthy Cities Network 4 SS Horsens Kommunes frivillighedspolitik SS Temadrøftelse af botilbud til borgere der er udviklingshæmmede og borgere med en sindslidelse 6 SS Udbygning af bofællesskab til udviklingshæmmede i Brædstrup 7 SS Slutevaluering af projekt "Et KRAM - lighed i sundhed i Horsens Kommune" 8 SS Den udvidede budgetopfølgning pr. 31. august SS Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikers deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v.

2 Side 2/26 1 SS Godkendelse og tilsyn med den selvejende institution "OK-centret Enghaven" Resumé Den Selvejende Institution OK-Centret Enghaven har til formål at drive et bo- og behandlingstilbud for voksne, der har en sindslidelse. Byrådet godkendte den 23. februar 2010 OK-centeret Enghavens overgang til et privat botilbud i medfør af lov om Social Service 107. I forbindelse med Horsens Kommunes efterfølgende sagsbehandling konstateredes det, at Horsens Kommune ikke havde modtaget fyldestgørende dokumentation for OK-centeret Enghavens organisatoriske forhold, som en selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi, jfr. 12 i bekendtgørelse nr af 16. december For at opfylde kravet om økonomisk og juridisk selvstændighed stifter OK-fonden den 7. december 2010, Den Selvejende Institution OK- Centret Enghaven. Samtlige aktiviteter, medarbejdere m.v. videreføres uændret fra botilbuddet OK-Centret Enghaven under OK-fonden. Sagen afsluttes i Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at Den Selvejende Institution OK-Centret Enghaven godkendes som et generelt egnet socialpsykiatrisk botilbud for voksne i medfør af lov om Social Service Vedtægterne for Den Selvejende Institution Ok-Centret Enghaven godkendes. jfr. lov om Social Service 14, stk. 3, jfr. kap. 3 i bekendtgørelse 1580 af 16. december Horsens Kommune udpeger ét medlem til bestyrelsen. 3. Der tages forbehold for godkendelse af pladspriser for Direktøren for Voksen og Sundhed bemyndiges til at godkende det fremsendte budget for OK-Centret Enghaven for Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Charlotte Juhl Andersen indtræder i bestyrelsen. Sagsfremstilling

3 Side 3/26 Horsens Kommune skal i medfør af lov om Social Service 14, stk. 3, jfr. kapitel 3 i bekendtgørelse 1580 af 16. december 2010, godkende private botilbud efter lov om Social Service 107 som generelt egnede. Godkendelsen skal også omfatte den hjælp, der ydes efter loven af det private botilbud under opholdet. OK-Centret Enghaven overgik den 1. juli 2008 fra et tilbud i medfør af lov om Social Service 108 til et tilbud i medfør af samme lov 107. Horsens Kommune godkendte den 23. februar 2010 OK-centeret Enghavens overgang til et privat botilbud i medfør af lov om Social Service 107. OK-Centret Enghaven, under OK-Fonden, havde indtil den 1. januar 2008 driftsoverenskomst med Region Midtjylland. Fra den 1. januar 2008 overtog Horsens Kommunen det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet i medfør af lov om Social Service 148 og 148a. For at kunne leve op til kravet om, at tilbuddet skal være en selvstændig juridisk enhed stifter OK-Fonden primo juni 2011, Den Selvejende Institution OK-Centret Enghaven og samtlige aktiver og passiver i den selvstændige økonomiske enhed OK-Centret Enghaven overdrages til Den Selvejende Institution OK-Centret Enghaven, som herefter viderefører samtlige aktiviteter i botilbuddet. Der har i overensstemmelse med Horsens Kommunes retningslinier for tilsyn med tilbud efter lov om Social Service været afholdt 2 årlige tilsyn i henholdsvist 2008 og Drift af tilbuddet har til stadighed været til kommunens fulde tilfredshed. Den Selvejende Institution OK-Centret Enghaven har til formål at drive et bo- og behandlingstilbud for voksne, der har en sindslidelse. Centret er normeret til i alt 70 socialpsykiatriske døgnpladser og 50 fleksible døgnpladser fordelt således: 39 almindelige pladser målrettet voksne med psykiatriske sygdomme. 8 særlige pladser på Bostedet målrettet personer med spiseforstyrrelse og svær selvskadende adfærd. 5 særlige pladser målrettet til personer med ADHD problematik. 10 pladser på Reballegård for voksne med psykiatrisk sygdom. 8 pladser i Bofællesskabet Ravnebjerg samt 1 aflastningsplads for voksne med psykiatrisk sygdom. 50 støttecenterpladser, som er fleksible døgnpladser for hjemmeboende sindslidende. Det socialpsykiatrisk tilbud på OK-Centret Enghaven er karakteriseret ved: At der arbejdes målrettet mod, at brugeren kan flytte til et mindre indgribende tilbud. At indsatsen tager afsæt i den kommunale handleplan. At planen for indsatsen udarbejdes i fællesskab med brugeren, kommunen og det socialpsykiatriske tilbud - kommunen er en central samarbejdspartner i hele forløbet. At der sker en systematisk ressource- og problemafdæknig med henblik på at optimere og kvalificere indsatsen for den enkelte. At den enkelte får en rehabiliterende og/eller kompenserende indsats afhængig af det dokumenterede behov.

4 Side 4/26 Organisation Den Selvejende Institution OK-Centret Enghaven er en selvstændig juridisk enhed med en særskilt økonomi. Den Selvejende Institution OK-Centret Enghaven har en selvstændig vedtægt med angivelse af, hvordan bestyrelsen udpeges og sammensættes, hvordan centret ledes, regler for budgetlægning, regnskabsførelse og revision samt regler om overskuddets anvendelse i den løbende drift og overskuddets anvendelse i tilfælde af ophør. Kommunen har modtaget vedtægter for Den Selvejende Institution OK-Centret Enghaven til godkendelse og det fremgår bl.a. af vedtægtens 2, at Horsens Kommune udpeger ét medlem til bestyrelsen og at valgperioden for dette medlem følger den kommunale valgperiode. Det vurderes, at vedtægterne for Den Selvejende Institution OK-Centret Enghaven opfylder godkendelseskrav, idet der henvises til gældende lovgivning om godkendelse af private botilbud og til lov om fonde og visse foreninger. Pædagogik Den Selvejende Institution OK-Centret Enghavens værdigrundlag bygger på den systemiske teori med en positiv og anerkendende tilgang til den enkelte beboer. Fysiske rammer Den Selvejende Institution OK-Centret Enghaven fremstår som et lyst og venligt botilbud med 4 afdelinger under samme tag og en 5. afdeling i mere landlige omgivelser. Alle beboere har egen lejlighed med eget bad og toilet. Alle lejlighederne har udgang til terasse og grønne fællesarealer. Der er både 1 og 2 værelses lejligheder. Hver afdeling har fælles opholdsrum, køkken og spiseplads. Fællesarealerne på Den Selvejende Institution OK- Centret Enghaven rummer et cafeteria med tilknyttet industrikøkken, vaskeri, værkstedsaktiviteter, motionsrum, wellnessrum, en frisørsalon, café og musiklokale. Økonomi Det vurderes, at budgetrammen for Den Selvejende Institution OK-Centret Enghaven afspejler centrets aktiviteter. Der henvises i øvrigt til det nedenfor anførte om godkendelse af budget for Personale Det vurderes, at den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer svarer til centrets aktiviteter og målgruppens behov. Tilsyn med OK-Centret Enghaven - Budget for 2011 OK-Centret Enghaven har fremsendt budget for 2011 til kommunen til godkendelse. Det følger bl.a. af 21 i bekendtgørelse nr af 16.december 2010, at budgetrammen godkendes som helhed og af 22, at pladsprisen forhandles mellem botilbuddet og den visiterende myndighed på baggrund af det godkendte budget. Der henvises til bekendtgørelse nr af 16.december 2010 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud.

5 Side 5/26 Bilag Vedtægter for Den Selvejende Institution OK-Centret Enghaven Stiftelsesdokument for Den Selvejende Institution OK-Centret Enghaven

6 Side 6/26 2 SS Kvalitetsstandard for visitation til pleje- og ældreboliger Resumé En drøftelse af status for kvalitetsstandarden for visitation til pleje- og ældreboliger. Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at at Udvalget drøfter sagen. Beslutning Udvalget ønsker, at der udarbejdes en revideret udgiftsneutral kvalitetsstandard til Byrådets godkendelse. Sagsfremstilling Udvalget vedtog på sit møde den 8. september 2010 en kvalitetsstandard for visitation til pleje- og ældreboliger. Susan Gyldenkilde deltog ikke i mødet. Med udgangspunkt i en status for kvalitetsstandarden drøftes serviceniveauet for visitering til pleje- og ældreboliger. Bilag Bilag 1: Kvalitetesstandarder - visitering til pleje- og ældreboliger

7 3 SS Generel orientering om Sund By-indsatsen, herunder WHO Healthy Cities Network Resumé Generel orientering om Sund By-indsatsen og WHO Healthy Cities Network. Side 7/26 Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling Horsens Kommunes Sund By-indsats bygger på frivillighed og borgerinvolvering og på at sundhed er et fælles ansvar for borgere, familie, civilsamfund, virksomheder og det offentlige. Sund Bys ansvarsområde er den borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse, er organisatorisk placeret i Voksen og Sundhed, hvor leder af Sund By refererer til direktøren. I Horsens Kommune, hvor sundhed som fælleskommunalt ansvar tænkes ind i handleplaner på alle relevante områder, bidrager Teknik og Miljø samt Voksen og Sundhed med mandetimer og frontpersonale til Sund By Butikkens daglige drift. På mødet orienteres om Sund Bys budget og indsatsområder.

8 Side 8/26 4 SS Horsens Kommunes frivillighedspolitik Resumé Horsens Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område har som formål at motivere og støtte frivillige og foreninger i at gøre en indsats på børn- og unge samt voksen- og sundhedsområdet. Frivillighedspolitikken sætter en ramme, der styrker vilkårene for frivilligheden i Horsens Kommune. Frivillighedspolitikken lægger op til at kommunale institutioner åbner sig for den frivillige verden. Politikken skal fremadrettet være med til at understøtte en aktiv kultur for frivilligheden. Sagen afsluttes i Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at frivillighedspolitikken vedtages. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Horsens Kommune har en stærk tradition for samarbejde med foreninger og frivillige på det sociale område. Frivillighedspolitikken er udformet som en bred ramme om støtten til det sociale- og sundhedsfremmende arbejde. Dette arbejde har siden 1987 været forankret i Sund By. I dag indebærer det ud over en bred støtte til foreningsarbejde også facilitering af opstart af selvhjælpsgrupper. Frivillighedspolitikken skal kunne rumme de betydelige forskelligheder, der helt naturligt er på tværs af børn-, unge-, voksen-, sundheds- og ældreområderne. Der er historisk set sket en opgaveglidning fra privatssfæren og familien over til det offentlige. Denne glidning er i dag på retur. Frivillighedspolitikken er tænkt som en bred ramme for et styrket samarbejde på tværs af det offentlige og civilsamfundet. Præmissen for politikken er, at et styrket samarbejde mellem kommune og civilsamfund kan give bedre løsninger til borgerne og medvirke til en forsat udvikling af den offentlige sektor. Frivillighedspolitikken har været i høring i Det Folkelige Forum, som behandlede den på sit møde 1. september. Høringssvaret er vedlagt.

9 Side 9/26 Frivillighedspolitikken har desuden været til høring i Ældrerådet, som behandlede den på dit møde den 20. september. Politikken blev taget til efterretning. Handicaprådet, som behandlede den på sit møde den 22. september. Politikken blev taget til efterretning. Samarbejde mellem civilsamfundet og kommunen er afsæt for et strategi- og udviklingsarbejde i både Børn og Unge og Voksen og Sundhed. De relevante fagforeninger vil blive inddraget som høringsparter. Frivillighedspolitikken vil løbende blive fulgt op af konkrete initiativer og aktiviteter. De kan følges på Bilag Høringssvar fra "Det Folkelige Forum" Frivillighedspolitik

10 Side 10/26 5 SS Temadrøftelse af botilbud til borgere der er udviklingshæmmede og borgere med en sindslidelse Resumé I henhold til Udvalget for Sundhed og Socialservice resultatmål, vil der på udvalgsmødet ske en temadrøftelse af de fremtidige botilbud til borgere, der er udviklingshæmmede og til borgere med en sindslidelse. Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget drøfter sagen. Beslutning Vedtaget som indstillet. Sagsfremstilling Resultatmål for Udvalget i relation til temaet om botilbud er, at 1. Udbygge den relative andel af egne tilbud. Fokus på, at tilbudsviften er bred med mange forskellige muligheder 2. Implementering af styringsredskaber og nedbringelse af udgifter til det specialiserede område. Pr. 1. januar 2007 rådede Horsens Kommune over ca. 17% af det samlede udbud af bo- og døgntilbud til borgere med funktionsnedsættelse. 1. januar 2010 hjemtog Horsens Kommune 3 døgninstitutioner fra Region Midt. Dermed blev kapaciteten udvidet til ca. 30% af det samlede behov. Dermed opnåede Horsens Kommunes en bredere tilbudsvifte, og der er ligeledes gennemført takstnedsættelser på mellem 7½% og 12½ %. Det vil fortsat være muligt at udvide tilbudsviften, således at borgere med en mere udadreagerende adfærd kan blive i egen kommune og ligeledes etablering af afklaringspladser til denne gruppe og til borgere med sindslidelse.

11 Side 11/26 Samtidig kan der med udgangspunkt i en optimering af driftsfordelene ske en yderligere takstreduktion.

12 Side 12/26 6 SS Udbygning af bofællesskab til udviklingshæmmede i Brædstrup Resumé Horsens Kommune har siden 2010 udvidet egne driftstilbud ved hjemtagelse af tidligere regionale botilbud. Samtidig har en optimering og prisreduktion af disse botilbud fundet sted. I forbindelse med vedtagelsen budget 2011 blev Byrådet præsenteret for en mulig udbygning med 4 boliger i Bofællesskabet i Brædstrup fra 6 til 10 boliger. Udbygningen var en del af det indsatskatalog som Udvalget for Sundhed og Socialservice præsenterede for Byrådet med henblik på sikring af rammeoverholdese i Udbygningen skaber årlig driftsmæssig besparelse på 1 mio. kr. og som følge heraf en tilsvarende lavere takst. Sagen afsluttes i Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives tilsagn om opførelse af 4 boliger med tilhørende fællesboligareal beliggende Vestergade i Brædstrup, og at boligerne opføres som kommunalt alment ældreboligbyggeri. 2. en anskaffelsessum for ældreboligerne på kr. inkl. moms. godkendes. 3. låneoptagelse svarende til 84 % af anskaffelsessummen, svarende til kr. godkendes. 4. administrationen bemyndiges til at optage lånet enten som et realkreditlån eller i Kommunekredit afhængig af, hvad der skønnes mest formålstjenligt. 5. der hensættes 14 % af anskaffelsessummen i kommunal grundkapital svarende til kr. inkl. moms. 6. der gives en anlægsbevilling på kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2011 på kr. inkl. moms (til forprojektering) og et rådighedsbeløb i 2012 på kr. inkl. moms til konto Ældreboliger Vestergade 25-37, Brædstrup, og at rådighedsbeløbene finansieres ved låneoptagelse på kr., beboerindskud på 2 % (forbrug af likvide aktiver) på kr. og optagelse af et kapitalindskud på status (forbrug af likvide aktiver) på kr. 7. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2012 til konto Ældreboliger Vestergade 25-37, Brædstrup, Inventar på i alt kr. inkl. moms, og at rådighedsbeløbet finansieres af Likvide Aktiver. 8. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2012 på kr. ekskl. moms til konto Salg af grund til 4 ældreboliger Vestergade 25-37, Brædstrup. Rådighedsbeløbet tilføres likvide aktiver.

13 Beslutning Side 13/26 Udsat idet Udvalget ønsker en gennemgang af projektets økonomiske forudsætninger. Ellen T. Schmidt og Susan Gyldenkilde deltog ikke i sagens behandling. Sagsfremstilling Bofællesskabet i Brædstrup Bofællesskabet for udviklingshæmmede i Brædstrup er geografisk placeret på Vestergade 37 og består af 6 lejligheder og et fælleshus. Tilbuddet var oprindeligt tænkt større, men de ekstra boliger blev sparet væk i forbindelse med opførelsen af boligerne. Det har efterfølgende vist sig, at der både er behov for de 4 ekstra boligere og at de kan opføres uden yderligere omkostninger for kommunen. Der er mulighed for at opføre yderligere 4 boliger på grunden. Udvidelsen af Brædstrup bofællesskab blev præsenteret i forbindelse med vedtagelsen af budget Ved at opføre 4 ekstra boligere kan man samlet skabe en en driftmæssige besparelse på 1. mio. kr. pr. år. Besparelsen slår igennem som en taksreduktion i Myndighedsafdelingens portefølje. Driftsoptimering Ved vurdering ud fra en break-even model vil tilbuddet kunne drives for 10 borgere med den samme personalenormering som ved de 6 borgere. Det forudsætter, at de beboere, der yderligere bliver visiteret til tilbuddet, har den samme tyngde som de eksisterende beboere. Økonomi og takst Der forudsættes samme økonomiske ramme som nuværende tilbud, svarende til en beregnet personalenormering på 5,20 stilling. Den nuværende takst, der er på 942 kr. pr. døgn, svarende til kr. pr. år. Den fremtidige takst vil som følge af omlægningen blive på 565 kr. pr. døgn svarende til kr. pr. år. Der kan forventes et begrænset lejetab i forbindelse med ibrugtagningen af boligerne, da der stræbes efter, at pladserne bruges af borgere, der allerede modtager et ligende tilbud i eller udenfor Horsens Kommune. Anlægsøkonomi og skema A Ældreboligerne med tilhørende fælleboligareal opføres efter reglerne i lov om Almene boliger m.v., herunder lovens regler om finansiering. Boligerne vil kunne finansieres med 84 % lån, 14 % grundkapitallån og 2 % indskud fra beboerne. Grundkapitallånet vil ved 14 % udgøre kr. En kommune skal ikke indbetale indskud i Landsbyggefonden. Men boligerne skal stilles som om der var sket indbetaling til Landsbyggefonden med den effekt, at beløbet ikke må belaste boligernes drift i samme periode som et grundkapitallåns løbetid, d.v.s. i 50 år.

14 Side 14/26 Beboerindskuddet vil udgøre i alt ca kr., ca kr. pr. bolig. Beboere, der tilbydes indflytning fra et tilsvarende kommunalt finansieret bo tilbud, skal ikke betale indskud, når de flytter til en af de ny etablerede plejeboliger. Kun nytilflyttere skal betale beboerindskud. Den gennemsnitlige månedlig husleje er på ca kr. ekskl. forbrugsafgifter. Afhængig af indkomstforholdene kan der ydes boligydelse til beboerne efter gældende regler. Den samlede anskaffelsessummen for boligerne kan opgøres til kr. Det giver en anskaffelsessum på ca kr./m2. Det gældende maksimumsbeløb for ældreboliger er kr./m2 i pr. 1. januar Opførelsen af de 4 plejeboliger forventes således at kunne holdes indenfor maksimumbeløbet. Maksimumsbeløbet må på intet tidspunkt overskrides, hverken i forbindelse med skema A, skema B eller skema C. Grundkøbssum for de 4 ældreboliger er overslagsmæssig vurderet til kr. inkl. moms. Den aktuelle grundareal købssum er fastsat til kr. inkl. moms. Baggrunden for reduktionen er, at den samlede anskaffelses sum for i alt 4 stk. plejeboliger ikke kan oppebære større grundkøbssum. Teknik og Miljø og Udvalg for Sundhed og Socialservice fremsender ansøgning om godkendelse af skema A i forbindelse med opførelse af 4 stk. plejeboliger Vesterled Brædstrup. Skema A indeholder følgende hovedtal: Der ønskes opført i alt 4 stk. 2 rumsboliger med et gennemsnit boligareal på 65 m2, i alt 260 m2 boligareal, inkl. ca. 20 m2 fællesboligareal. Boligerne skal kunne overholde pladskravene svarende til svært plejekrævende beboer givet af arbejdstilsynet og Horsens Kommunes publikation "Sunde boliger". Overslagsmæssigt er grundudgifterne til boligerne fastsat til kr., håndværkerudgifterne til ca kr. inkl. moms, øvrige omkostninger (teknisk rådgivning, forsikring, gebyrer m.v.) til ca kr. I alt kr. inkl moms. I forbindelse med opførelsens af de 4 stk. ældreboliger, om- og tilbygges der ligeledes et fællesboligareal på ca. 20 m2 til de nuværende fællesboligarealer. Ældreboligerne opføres efter reglerne i lov om almene boliger mv. herunder lovens regler for finansiering. Boligerne vil kunne finansieres ved 84 % lån, 14 % grundkapital og 2 % indskud fra beboerne. Huslejen forventes at være ca kr. pr. m2 inkl. forsyningsudgifter og ekskl. forbrugsafgifter.

15 Side 15/26

16 Side 16/26 7 SS Slutevaluering af projekt "Et KRAM - lighed i sundhed i Horsens Kommune" Resumé Horsens Kommune fik i juni 2008 bevilget 2,3 mio. kr. fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til gennemførelsen af projekt "Et KRAM - Lighed i sundhed i Horsens Kommune". Projektet er afsluttet med udgangen af september måned 2011, og der er udarbejdet en evalueringsrapport. Et overordnet mål for projektets langsigtede effekt har været at øge deltagernes selvforsørgelse. En statussamtale med kursisterne viser, at 20 %, svarende til 9 ud af 45 deltagere, er blevet selvforsørgende. Yderligere 11 %, svarende til 5 ud af 45 deltagere, er på vej til at blive selvforsørgende inden for det næste halve år. Projektets antagelse er, at sundere livsstil hos deltagerne og deraf følgende bedre psykisk og fysisk helbred er en medvirkende forudsætning for, at kursisterne kan komme i beskæftigelse eller uddannelse. Evalueringsrapporten fremlægger projektets resultater og effekter samtidig med, at den dokumenterer de metoder, som er udviklet og anvendt undervejs i projektforløbet. Erfaringer og metoder fra projekt "Et KRAM - Lighed i sundhed" forventes implementeret i driften i pilotprojektet "Den sunde vej til arbejde". Sagen afsluttes i Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at evalueringsrapporten vedr. projekt "Et KRAM - Lighed i sundhed i Horsens Kommune" tages til efterretning. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Ellen T. Schmidt og Susan Gyldenkilde deltog ikke i sagens behandling Sagsfremstilling

17 Side 17/26 Horsens Kommune fik i juni 2008 bevilget 2,3 mio. kr. fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til gennemførelsen af projektet "Et KRAM - Lighed i sundhed i Horsens Kommune". Målgruppen for projektet er start- og kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 (nu matchgruppe 2) i aldersgruppen år, som har et beskæftigelsespotentiale, der kan udvikles har en mulighed for forbedring inden for én af KRAM-faktorerne har en positiv indstilling over for ændring af vaner kan indgå i gruppesammenhæng kan forstå og formulere sig på dansk. Der har deltaget 45 kontanthjælpsmodtagere i projekt "Et KRAM - Lighed i Sundhed i Horsens Kommune". Formålet med projektet er, at der opstår en synergieffekt mellem de to parallelle linjer sundhed og beskæftigelse, så deltagerne minimerer deres risiko for at udvikle en kronisk sygdom og samtidig forbedrer mulighederne for at blive selvforsørgende. Projektets indsatser, som er implementeret og gennemført som længerevarende kursusforløb, er rettet mod at forbedre deltagernes evne til at mestre egen livssituation og at ændre uhensigtsmæssig livsstil i relation til helbred. Projektets antagelse er, at sundere livsstil hos deltagerne og deraf følgende bedre psykisk og fysisk helbred er forudsætninger for, at kursisterne kan komme i beskæftigelse eller uddannelse. Gennem projektets indsatser er der opnået følgende effekter i projektperioden: Selvforsørgelse: 20 %, svarende til 9 ud af 45 deltagere, er blevet selvforsørgende. Yderligere 11 %, svarende til 5 ud af 45 deltagere, er på vej til at blive selvforsørgende inden for det næste halve år. Det har ikke umiddelbart været muligt konkret at sammenligne dette projekts beskæftigelseseffekt med andre projekter for samme målgruppe, som også har øget selvforsørgelse som mål. Baseret på generelle erfaringer med indsatser for målgruppen vurderes beskæftigelseseffekten som lovende. De beskæftigelsesmæssige effekter bygger på følgende adfærds- og helbredsmæssige ændringer, som deltagerne har opnået gennem projektet: Deltagerne er blevet mere fysisk aktive: Ved kursusafslutning dyrker 80 % idræt eller deltager regelmæssigt i andre aktiviteter der giver motion mod 35 % ved kursusstart. Ved afslutning af kurset oplever ca. 75 % større glæde og lyst til at være fysisk aktiv end da de startede på kurset.

18 Side 18/26 Deltagerne har i gennemsnit opnået positive resultater på følgende objektive helbredsfaktorer: BMI er faldet med 2,1 (fra 42,2 til 40,1). Fedtprocenten er faldet med 2,3 pct-point (fra 45,9 % til 43,6 %). Fedtmassen er faldet med 5,9 kg (fra 56,7 kg til 50,8 kg). Konditallet er steget med 2,4 O2/kg/min (fra 26,9 til 29,3 O2/kg/min). Taljemålet er faldet med 7,9 cm (fra 131,5 cm til 123,6 cm). Vægten er faldet med 6,3 kg (fra 123,3 kg til 117,0 kg). 3 ud af kursets 30 rygere er stoppet med at ryge. Der kan påvises følgende positive effekter på deltagernes selvoplevede helbred og livskvalitet hvad angår fysisk funktion energiniveau og alment helbred. Både deltagerne selv og vejlederne vurderer muligheden for, at deltageren kan komme i arbejde mere positivt efter kurset end ved kursusstart. Ca. 50 % af deltagerne vurderer muligheden som større efter kurset end ved kursusstart Ca. 40 % af deltagerne vurderes af vejlederne til at have øget deres beskæftigelsesmuligheder (er dog kun baseret på vurdering af 28 ud af de 45 deltagere) Gennem gruppeinterviewene har deltagerne generelt givet udtryk for at have oplevet følgende positive effekter, som alle øger motivation og evne til at komme i beskæftigelse eller uddannelse: Har fået socialt netværk. Er kommet ud af isolation. Har fået mere selvtillid. Føler sig mere parate og bedre rustede til at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Projektet er afsluttet med udgangen af september måned 2011, og der er udarbejdet en evalueringsrapport. Evalueringsrapporten fremlægger projektets resultater og effekter, samtidig med at den dokumenterer de metoder, som er udviklet og anvendt undervejs i projektforløbet. Viden og metoder fra projekt "Et KRAM - Lighed i sundhed" forventes implementeret i pilotprojektet "Den sunde vej til arbejde". Visionen for pilotprojektet er fortsat at bygge bro mellem sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i Horsens Kommune. Den parallelle indsats

19 Side 19/26 iværksættes som en kombination af virksomhedspraktik med tilknyttet praktikmentor og et sideløbende forløb omkring sundhed i teori og praksis med tilknyttet sundhedsmentor. Bilag Samlet oversigt over projektmål_succeskriterier og resultater_projekt KRAM Slutevaluering projekt Et KRAM - lighed i sundhed

20 Side 20/26 8 SS Den udvidede budgetopfølgning pr. 31. august Resumé Den udvidede budgetopfølgning pr. 31. august 2011 på Udvalget for Sundhed og Socialservices budgetområde fremlægges hermed til politisk behandling. Der er tale om en total budgetopfølgning, hvor administrationen har gennemgået samtlige konti og estimeret et forventet regnskabsresultat ultimo Budgetopfølgningen viser, at der samlet set forventes et mindreforbrug på i alt 4 mio. kr. i 2011 her af indstilles 0,3 mio. kr. overført til Økonomiudvalgets område. De resterende 3,7 mio. kr. indstilles tilbageført til kommunekassen. Opfølgningen viser endvidere, at det er muligt at overføre et tilsvarende beløb fra 2011 til 2012, som der blev overført fra 2010 til Sagen sendes til Byrådet via den Centrale Økonomifunktion Indstilling Direktionen indstiller, at Beslutning 1. budgetopfølgningen pr. 31. august 2011 på Udvalget for Sundhed og Socialservices ramme tages til efterretning 2. det bevillingsmæssige konsekvenser jf. nedenstående skema godkendes. Vedtaget som indstillet. Ellen T. Schmidt og Susan Gyldenkilde deltog ikke i sagens behandling Sagsfremstilling Generelt Samlet set er det administrationens vurdering, at der på de store driftsområder (Sundhed og Omsorg samt Handicap, Psykiatri, Socialt udsatte) er muligt at overholde driftsrammen for På de tilhørende myndighedsområder forventes et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. Merforbruget findes primært på køb af længerevarende døgntilbud jf. servicelovens 118, den forbyggende indsats jf. servicelovens 85 samt balancen mellem køb og salg af ældreboligpladser (mellemkommunale betalinger).

21 Side 21/26 Som beskrevet i budgetopfølgningen pr. 30. april 2011 forventes der også i indeværende år store udgifter i forbindelse med lejetab i kommunens ældreboliger. Samlet set forventes et merforbrug på 3 mio. kr. som indstilles finansieret af et tilsvarende mindreforbrug på området vedr. frit valg. Udvalget for Sundhed og Socialservice har tidligere være præsenteret for disse områder med forventede merudgifter. På den baggrund besluttede Udvalget i sit møde den 17. marts en række udgiftsreducerende initiativer til at dække disse forventede merforbrug. Med hensyn til Medfinansieringen af sundhedsområdet er der i Region Midtjyllandt igangsat en harmonisering af den elektroniske patientjournal (EPJ) således at samtlige sygehuse benytter det samme EPJ-system. Udskiftningen betyder dog, at afregningsflowet pt. er bremset betydeligt. Administrationen har derfor endnu ikke modtaget tilstrækkelige regninger vedr til at kunne vurdere det forventede regnskabsresultat for På borgerserviceområdet forventes merindtægter på i alt 3,7 mio. kr. som følge af forventede merindtægter (betaling fra andre kommuner). De samlede forventede mere- og mindreforbrug er præsenteret i nedenstående skema. Tabel 1: samlet oversigt over forventede mere- og mindreforbrug på Udvalget for Sundhed og Socialservices budgetramme for 2011 Oprindeligt Budget 2011 Korrigeret Budget 2011 Forventet Regnskab 2011 Afvigelse +=merudgift -=mindreudgift Bevillingsansøgning Udvalg/område Mio. kr. Rammebelagt Specialpædagogisk bistand til voksne Myndighedsafdeling 1,3 1,3 1,0-0,3-0, Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Sundhed og omsorg 320,5 327,8 327,9 0,1 0,1 Myndighedsafdeling 181,8 177,3 178,0 0,7 0,7 Økonomi og Plan 9,4 8,8 3,1-5,7-5, Forebyggende indsats for ældre og handicappede Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 32,1 1,6 2,2 0,6 0,6 Myndighedsafdeling 84,0 116,7 119,0 2,3 2, Plejehjem og beskyttede boliger

22 Side 22/26 Myndighedsafdeling 2,8 2,8-0,1-2,9-2, Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Myndighedsafdeling 2,6 2,6 2,4-0,2-0, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Myndighedsafdeling 6,2 5,9 5,7-0,2-0, Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte -1,2-0,4-1,0-0,6-0,6 Myndighedsafdeling 83,6 86,6 92,0 5,4 5, Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Myndighedsafdeling 43,2 43,2 43,8 0,6 0, Beskyttet beskæftigelse ( 103) Myndighedsafdeling 20,7 20,7 19,6-1,1-1, Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 4,3 8,1 8,0-0,1-0,1 Myndighedsafdeling 28,6 33,1 30,9-2,2-2,2 Ikke Rammebelagt Ældreboliger Økonomi og Plan 0,2 0,2 3,2 3,0 3, Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 Borgerservice 207,7 207,7 204,0-3,7-3, Sociale formål Myndighedsafdeling 2,3 2,3 2,6 0,3 0,3 Total 1.030, , ,3-4,0-4,0 Resume: Socialpædagogisk bistand til voksne: Der forventes mindre udgifter til betaling til andre off. Myndigheder. Overføres til dækning af merudgifter på Sociale formål Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede: Praksiskonsulent flyttes fra økonomiudvalg til udvalget for sundhed og socialservice -0,3 0,1

23 Side 23/26 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede -5,0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede: Der forventes 2,9 merforbrug på området. Merforbruget finansieres af mindre forbrug på plejehjem og beskyttede boliger Plejehjem og beskyttede boliger. Der forventes mindreforbrug på -2,9 mellemkommunale betalinger. Mindreforbruget flyttes til finansiering af merforbrug forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. ved pasning af døende i eget hjem: Der forventes mindreforbrug på området. Mindreforbruget flyttes til delvis dækning af merforbrug på botilbud til længerevarende ophold Rådgivning og rådgivningsinstitutioner: Der forventes mindreforbrug på området. Mindreforbruget flyttes til delvis dækning af merforbrug på botilbud til længerevarende ophold Botilbud til længerevarende ophold: Overføres til økonomiudvalget til dækning af udgifter til BDO vedr. opgørelse af særligt dyre enkeltsager Botilbud til længerevarende ophold: Der forventes et merforbrug på betalinger til andre off. Myndigheder. Merforbruget finansieres ved flytninger af mindreforbrug på øvrige myndighedsområder Botilbud til midlertidige ophold: Der foventes et merforbrug på betalinger til andre off. Myndigheder. Merforbruget finansieres ved flytning af mindreforbrug på øvrige myndighedsområder Beskyttet beskæftigelse: Der forventes mindre udgifter til betalinger til andre off. Myndigheder. Mindre forbruget anvendes til delvis dækning af merudgifter til botilbud til længerevarende ophold og til botilbud til midlertidige ophold Aktivitets og samværstilbud: Fejl i indstilling til byrådbeslutning "Strategi for socialpsykiatri" Aktivitets og samværstilbud: Der forventes mindreforbrug på betalinger til andre off. Myndigheder. Mindreforbruget flyttes til delvis dækning af merforbrug på botilbud til længerevarende ophold Ældreboliger: Der forventes merforbrug på konto for lejetab 3,0 Førtidspension: Forventede merindtægter betaling fra andre -3,7 kommuner jfr. Regnskab 2010 samt forbrug Sociale formål: Der forventes merudgifter til voksne handicappede 0,3 efter 100. Merforbruget dækkes af mindreforbrug på socialpædagogisk bistand til voksne Total -4,0 Kapacitetstilpasning af ældreboliger med kommunal visitationsret Horsens Kommune har igennem de senere år oplevet et massivt fald i behovet for en visiteret ældrebolig. Da kommunen er forpligtiget til at betale 'tomgangslejen' i ældreboliger, hvor kommunen har visitationsretten har dette medført stigende udgifter til lejetab. Kommunen kan ikke opsige visitationsretten uden de respektive boligforeningers accept. -0,2-0,2-0,3 5,1 0,6-1,1-0,1-2,2

24 Side 24/26 Dette har betydet, at der i 2011 er iværksat en proces, hvor man i samarbejde med de relevante boligselskaber tilbagefører anvisningsretten til boligselskaberne. Fremadrettet er det målet, primært at have ældreboliger med visitationsret i nær tilknytning til et ældrecenter. Der er på nuværende tidspunkt indgået aftaler med 5 boligselskaber omhandlende overdragelse af anvisnings- eller udlejningsretten til 71 ældreboliger, 90 familieboliger og 44 lette kollektivboliger pr. 1. oktober Der er berammet forhandling med Andelsboligforeningen Odinsgaard og Boligselskabet Lejerbo til ultimo september 2011, omhandlende 87 ældreboliger og 61 familieboliger. Der forhandles særskilt med den selvejende institution EGV Klovenhøj om dennes fremtid som selvejende institution. De økonomiske resultater af forhandlingerne forventes først for alvor at slå igennem i 2012, hvorfor der i 2011 må påregnes et forventet merforbrug på tomgangsleje på 3 mio. kr. Vurdering af overførsler mellem årene For blandt andet at hindre en overskridelse af servicerammen i 2011 bad Økonomiudvalget i sit møde den 16. november 2010 Direktionen sikre, at der overføres et tilsvarende beløb fra 2011 til 2012 som fra til Grundet købestoppet i 4. kvartal 2010 blev der overført relativt store beløb fra driften på hhv. ældreområdet (Sundhed & Omsorg) og det specialiserede socialområde (Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte /HPS) - Sundhed & Omsorg overførte 12,9 mio. kr. og HPS overførte 13,1 mio. kr. fra 2010 til De øvrige områder (Myndighed og Administration) overførte i alt 1,5 mio. kr. Byrådet valgte i deres møde den 23. august 2011 at konvertere og benytte de overførte driftsmidler på ældreområdet til presserende anlægsprojekter i området. Efter administrationens gennemgang af overførslerne er vurderingen, at der samlet set overføres et tilsvarende beløb (14,6 mio. kr.) til 2012.

25 9 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, herunder tilbagemelding fra politikers deltagelse i bestyrelsesmøder, rådsmøder m.v Beslutning - Lydavisen - Sindets dag - Ombygning af Hattingcenteret Side 25/26 Ellen T. Schmidt og Susan Gyldenkilde deltog ikke i sagens behandling

26 Side 26/26 Dorte Normann Underskrift Ellen T. Schmidt Underskrift Preben Andersen Underskrift Susan Gyldenkilde Underskrift Jørn Steffensen Underskrift Charlotte Juhl Andersen Underskrift Ingerlise Thaysen Underskrift