Referat Bestyrelsesmødet mandag den 29. februar 2016 Scandiagade 13, 2450 København SV

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmødet mandag den 29. februar 2016 Scandiagade 13, 2450 København SV Til stede: Lars Mortensen (formand), Flemming Torp, Leif Nielsen, Helle Stuart, Merete Ettrup, Mogens Kirkeby, Kirsten Skovsby, Flemming Larsen og Torben Kaas (til kl , dagsordenens punkt 1-4, 5 d og 8 a). Ikke til stede: Niels-Christian Levin Hansen og Preben Schmidt. Gæst: Friluftsrådets statsautoriserede revisor Pia Lillebæk, MAZARS statsautoriseret revisionspartnerselskab deltog i behandlingen af dagsordenens punkt 3 a. Charlotte Breitenstein Nielsen fra Danske Bank deltog i behandlingen af dagordenens punkt 3 d. Fra sekretariatet: Claus Andersen, Trine Skov, Jakob Simonsen, Jan Ejlsted,Torbjørn Eriksen og Anker Madsen (referent). 1. Godkendelse af dagsorden Lars Mortensen bød velkommen til bestyrelsesmødet og henledte opmærksomheden på, at Friluftsrådets tidligere formand Bent Agerskov var afgået ved døden. Bent Agerskov havde været medlem af bestyrelsen i perioden og i perioden fra 2001 til sin afgang beklædt formandsposten. Forsamlingen mindedes Bent Agerskov ved et øjebliks stilhed. Det konstateredes, at bestyrelsen var beslutningsdygtig. Der var ingen bestyrelsesmedlemmer, der anmodede om at medtage emner/sager til behandling fra oversigten over emner i Orientering til bestyrelsen 29. februar Der var eftersendt yderligere bilag til dagsordenens punkter: 3 a: Årsrapport for Friluftsrådet 2015 og Årsberetning for administrationen af Udlodningsmidler til friluftsliv d: Underskrivelse af Fuldmagt (NYT PUNKT). Der forelå omdelt yderligere bilag til dagsordenens punkt: 2 a: Udkast til Strategifolder Dagsordenen blev godkendt, idet der blev tilføjet et nyt punkt 3 d, Underskrivelse af fuldmagt og idet det blev besluttet at behandle følgende dagsordenspunkter først 3 d, 3 a, 3 b, 3 c, 5 d, 8 a, 2 og 4. D

2 2. Strategi for Friluftsrådet a) Strategi for Friluftsrådet Der forelå omdelt yderligere bilag til dette dagsordenspunkt: Udkast til Strategifolder Med afsæt i bestyrelsens drøftelser og kommentarer på bestyrelsesmødet den 3. februar 2016 til Strategiudvalgets konkretisering af strategimål og beskrivelse af ophæng til Strategi for Friluftsrådet havde sekretariatet udarbejdet udkast til folder for konkretisering af strategiens mål Bestyrelsen tiltrådte udkast til Strategifolder og bad sekretariatet færdiggøre denne med henblik på udsendelse til medlemsorganisationerne forud for generalforsamlingen Bestyrelsen besluttede, at såfremt de enkelte bestyrelsesmedlemmer havde konkrete, mere betydende kommentarer til indhold, måtte disse snarest fremsættes skriftligt. 3. Økonomi og regnskab a) Årsrapport for Friluftsrådet 2015 og Årsberetning for administrationen af Udlodningsmidler til friluftsliv 2015 Som varslet var der eftersendt yderligere bilag til dette dagsordenspunkt (Årsrapport/Årsberetning og revisionsprotokollat). Friluftsrådets statsautoriserede revisor Pia Lillebæk MAZARS statsautoriseret revisionspartnerselskab deltog i behandlingen af dette dagsordenspunkt. Årsregnskab, Beretning, Projektoversigt samt Kapitalforklaring per 31. december 2015 for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til friluftsliv Pia Lillebæk redegjorde detaljeret for Årsregnskab, Beretning, Projektoversigt samt Kapitalforklaring for administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv i Pia Lillebæk henledte opmærksomheden på, at forrentningen af likvide midler er negativ og at det er en ændring sammenlignet med år tilbage. Revisionen fandt, at det samlede rådighedsbeløb er på et fornuftigt niveau, men at det er op til bestyrelsen at vurdere niveauet. Årsregnskab, beretning, projektoversigt samt kapitalforklaring har ikke givet anledning til forbehold fra revisionen. Årsrapport for Friluftsrådet 1. januar 31. december 2015 samt Revisionsprotokollat af 29. februar 2016 for Friluftsrådet Pia Lillebæk redegjorde detaljeret for Årsrapporten for Friluftsrådet herunder påtegninger og beretninger samt årsregnskabet. 2

3 Årsrapporten har ikke givet anledning til forbehold fra revisionen. Revisoren Pia Lillebæk fremkom med nogle få bemærkninger til Revisionsprotokollatet af 29. februar 2016 og anførte, at det ikke har givet anledning til forbehold fra revisionen og at bestyrelsens medlemmer skal underskrive Revisionsprotokollatet. Bestyrelsen godkendte Årsrapport for Friluftsrådet 2015 med henblik på efterfølgende underskrivelse på bestyrelsesmødet den 28. april 2016 med efterfølgende indstilling til generalforsamlingen om godkendelse. Bestyrelsen besluttede dog at fortage en enkelt redaktionel ændring i Ledelsesberetningen. Bestyrelsen godkendte Årsberetning, projektoversigt samt kapitalforklaring for Friluftsrådets administration af Udlodningsmidler til Friluftsliv 2015 med henblik på efterfølgende underskrivelse på bestyrelsesmødet den 28. april Revisionsprotokollatet af 29. februar 2016 underskrives på bestyrelsesmødet den 28. april Bestyrelsen besluttede, at niveauet for ikke uddelte Udlodningsmidler til friluftsliv på statusdagen skal tages op til en principiel drøftelse i bestyrelsen efter forudgående drøftelser i Udlodningsudvalget. Der ønskes desuden en drøftelse af, hvorledes en eventuel proces for justering af beløbets størrelse skal være. b) Budget 2017 På bestyrelsesmødet i december 2015 blev det aftalt, at bestyrelsen skulle behandle budgettet for 2017 på et af de første bestyrelsesmøder i Da årsrapporten for 2015, som blev behandlet tidligere på bestyrelsesmødet, indeholder det korrigerede budget for 2016 og budgettet for 2017, ville det ikke være muligt at få indarbejdet en eventuel regulering af budget for 2017 i årsrapporten for Sekretariatet havde derfor foreslået en plan for udarbejdelse af et korrigeret budget for 2017 og kommende budgetter. Dette ville fremover give bestyrelsen bedre mulighed for at få indarbejdet bestyrelsens prioriteringer i budgetterne. Bestyrelsen besluttede følgende årsprocedure for bestyrelsens behandling af budget: Bestyrelsesmødet i juni: Bestyrelsen diskuterer og prioriterer, hvilke overordnede politiske indsatser, der skal indarbejdes i det korrigerede budget for det følgende regnskabsår. Bestyrelsesmødet i oktober: Bestyrelsen præsenteres for udkast til korrigeret budget for det kommende regnskabsår. Bestyrelsen diskuterer eventuelle besparelser eller budgetudvidelser, som skal indarbejdes i det endelige budget. Yderligere giver bestyrelsen overordnede retningslinjer for budget for det efterfølgende regnskabsår. 3

4 Bestyrelsesmødet i december: Bestyrelsen præsenteres for det endelige korrigerede budget for det kommende regnskabsår samt budget for det efterfølgende regnskabsår, som skal godkendes på mødet med eventuelle justeringer. c) Proces for valg af revisor på generalforsamlingen 2016 På generalforsamlingen i april 2015 oplyste Jan Ejlsted, at sekretariatet ville indhente tilbud på revisionen inden generalforsamlingen i For at opfylde dette blev der i november 2015 udsendt anmodning om tilbud til tre revisionsfirmaer: Mazars, statsautoriserede revisionspartnerskab. PwC, statsautoriserede revisorer. Buus Jensen, statsautoriserede revisorer. Der var modtaget tilbud fra alle tre firmaer. Bestyrelsen drøftede de indkomne tilbud og besluttede at indstille firmaet Buus Jensen, statsautoriserede revisorer til valget som revisor på generalforsamlingen den 28. april Når forslaget skal fremlægges for Generalforsamlingen 2016, skal det fremgå, at bestyrelsen har indhentet tre tilbud og at bestyrelsens indstilling baserer sig på en vurdering af pris og kvalitet. Bestyrelsen besluttede, at der med jævne mellemrum (tre til fem år) skal indhentes tilbud på udførelse af opgaven som revisor for Friluftsrådet. d) Underskrivelse af Fuldmagt (NYT PUNKT) Der var eftersendt sagsforklæde og bilag til dette dagsordenspunkt. Charlotte Breitenstein Nielsen fra Danske Bank deltog i behandlingen af dette dagordenspunkt. På bestyrelsesmødet den 9. september 2015 underskrev bestyrelsen fuldmagt til brug for tinglysning i forbindelse med sikkerhedsstillelse for kassekreditten; men Tinglysningskontoret havde afvist fuldmagten. På den baggrund måtte bestyrelsen under overværelse af vitterlighedsvidne atter underskrive ny fuldmagt til brug for tinglysning (fast ejendom). Bestyrelsen underskrev fuldmagten til brug for etablering af pant til sikkerhed for kassekredit. 4. Kredsarbejdet a) Kredsarbejdet herunder mødet i Regionskontaktudvalget Kredsene afholder for tiden deres kredsrepræsentantskabsmøder. Første møde blev afholdt den 19. januar 2016 og sidste møde falder den 22. marts

5 De Regionale Kredsbestyrelsesseminarer afholdes henholdsvis den 9. april 2016, april 2016 (tre møder) og 28. maj Dagsordenerne for de Regionale Kredsbestyrelsesseminarer indeholder et punkt, hvor bestyrelsen kan informere eller bringe emner til diskussion. Der afholdes møde i Regionskontaktudvalget den 17. marts Bestyrelsen opfordredes til at bidrage med emner til dagsordenen. Direktør Jan Ejlsted redegjorde for sit ønske om at besøge landets borgmestre. Flere møder har allerede fundet sted. For følgende kommuner er der møder under planlægning: Kreds Fyn Nord: Odense, Nyborg, Middelfart og Kerteminde. Kreds Sydvestjylland: Varde, Fanø, Esbjerg og Tønder. Kreds Vendsyssel: Frederikshavn. Bestyrelsen tog orienteringen om kredsarbejdet til efterretning og ønskede, at følgende emner lægges til grund for bestyrelsens indlæg på dagsordenen på de kommende regionale kredsbestyrelsesseminarer: Aktuel politik herunder opfølgning på regeringens vækstudspil og eventuel naturpakke. Friluftsrådets Strategi - Konkretisering af mål for perioden og kredsenes rolle heri. Kommuneplaner 2017 De fleste kommuner er i den sidste fase med at færdiggøre kommuneplaner 2017 for den næste fireårige periode. Kredsenes erfaringer med og mulighederne for at sætte aftryk på disse. Endelig fastlæggelse af emnerne sker efter drøftelse på Regionskontaktudvalgsmødet den 17. marts Bestyrelsen fremkom ikke med andre emner til drøftelse på Regionskontaktudvalgsmødet. Bestyrelsesmedlemmerne noterede sig deres individuelle deltagelse på Kredsrepræsentantskabsmøderne og de Regionale Kredsbestyrelsesseminarer og der blev aftalt enkelte justeringer i bestyrelsesrepræsentationen på diverse møder. 5. Konkrete sager a) De politiske forhandlinger om Vækstudspillet og Naturpakken De politiske forhandlinger om Regeringens Vækstudspil, herunder forhandlingerne omkring Planloven, Naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje og Naturpakken er stadig i gang. Statsministeriet har meddelt, at fremsættelsen i Folketinget af lovforslag om ændring af Planloven med mere forventes at ske i slutningen af marts Formanden Lars Mortensen redegjorde for de seneste tiltag, som Friluftsrådet havde taget i forbindelse med de politiske forhandlinger om Regeringens Vækstudspil og Naturpakken. Blandt andet havde der været afholdt fornyet møde md Morten Bødskov fra Socialdemokratiet og at det forlød at Miljø- og Fødevareministeren allerede opererede med 96 forslag til en kommende Naturpakke. 5

6 Bestyrelsesmedlemmerne understøttet af sekretariatsmedarbejderne udvekslede informationer og synspunkter om de aktuelle politiske forhandlinger, om den seneste udvikling i forhandlingerne i Folketinget om vedtagelsen af Landbrugspakken og noterede sig, at dette havde ført med sig, at der var udnævnt en ny Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen. Flemming Larsen havde gerne set, at Friluftsrådet havde været ude i offentligheden med forslag til indhold i den eventuelle Tillægspakke til Landbrugspakken, som aktuelt blev drøftet så intenst. Bestyrelsen drøftede på baggrund af de givne informationer den aktuelle status for de politiske forhandlinger omkring Vækstpakken, ændringer af Planloven og Naturbeskyttelsesloven samt Naturpakken og gjorde sig i denne forbindelse overvejelser om Friluftsrådets fortsatte ageren i forbindelse med de nye plan- og naturpolitiske rammer. b) Naturmødet i Hirtshals maj 2016 og Folkemødet på Bornholm juni 2016 Naturmødet gennemføres den maj 2016 i Hirtshals med Hjørring Kommune som arrangør. Friluftsrådets formand Lars Mortensen er ambassadør for projektet, og Friluftsrådets sekretariat har deltaget i et møde med arrangører og øvrige organisationer. Torbjørn Eriksen redegjorde for sekretariatets arbejde med Naturmødet i Hirtshals. Overskriften for Friluftsrådets deltagelse og budskaber i debatterne er friluftsliv til folket for at betone den folkelige, frivillige brugervinkel på naturen, der ikke er så tydeligt repræsenteret i Naturmødets program. Sekretariatet er i dialog med Naturmøde-sekretariatet om, hvilke debatter Friluftsrådet kan deltage i. Kreds Vendsyssel er involveret i planlægningen lokalt og kredsen er ansvarlig for Friluftsrådets stand på Naturmødet og opfordrer også medlemsorganisationernes lokale foreninger til at tilbyde friluftsaktiviteter. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at Friluftsrådet ikke har en stand på Folkemødet på Bornholm i dagene juni Sekretariatet arbejder på, at Friluftsrådet i stedet byder ind som debattør i relevante debatter hos samarbejdspartnere og lignende. Friluftsrådet er således afhængig af planlægningen i andre organisationer, og det betyder, at det endelige program for Friluftsrådets optræden først kendes senere. Det er aftalt, at der på Landbrug & Fødevarers scene arrangeres en debat mellem viceformand Lars Hvidtfeldt fra Landbrug & Fødevarer og Lars Mortensen suppleret med en eller flere andre debattører. Der forelå et foreløbig program for bestyrelsesmedlemmerne deltagelse på Folkemødet på Bornholm. Merete Ettrup oplyste, at Træskibs Sammenslutningen også vil være til stede med et eller flere arrangementer på Folkemødet på Bornholm. Bestyrelsen tilsluttede sig det beskrevne ambitionsniveau for deltagelse i Naturmødet i Hirtshals og Folkemødet på Bornholm. Bestyrelsen noterer sig det skitserede program for Folkemødet og bestyrelsesmødet på Bornholm. c) Friluftskonference i samarbejde med Kommunernes Landsforening Kommunernes Landsforening arrangerer en konference i samarbejde med Friluftsrådet den 21. juni

7 Konferencen sætter fokus på kommunernes planlægning og forvaltning af friluftsliv, især på tværs af forvaltningerne, og henvender sig til både embedsmænd og politikkere i kommunerne. Konferencen afvikles i Kolding. Friluftsrådet har tegnet sig for 20 pladser til konferencen, som fordeles mellem bestyrelse, kredsbestyrelser og sekretariat. Yderligere information om konferencen følger, når programmet foreligger. Jan Ejlsted opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at overveje deltagelse i konferencen. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og noterer sig datoen for afholdelse. d) Visionsaftale mellem Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund og DGI På bestyrelsesmødet den 3. februar 2016 orienterede Jan Ejlsted om, at der samme dag var afholdt møde mellem Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforening og DGI. Formålet med mødet var at afklare, hvordan Friluftsrådets strategiske fokus på Folkesundhed og vores overordnede mål om at få flere ud i naturen kan supplere Danmarks Idrætsforbunds og DGIs fælles vision Bevæg dig for livet. Jan Ejlsted fremlagde nu et oplæg til den videre proces. Bevæg dig for livet er en meget ambitiøs fælles vision. Succeskriterierne er, at i 2025 skal 75 procent af befolkningen være aktive, mens 50 procent af befolkningen skal være aktive i foreningsregi. DGI og Danmarks Idrætsforbund har igangsat en massiv indsats for at nå målet med de 50 procent foreningsdeltagelse. Den indsats Friluftsrådet vil iværksætte for af fremme det strategiske mål for Det Politiske Udviklingsområde Friluftsliv og Folkesundhed, forventes at have den effekt at flere vil blive aktive både i foreningsregi og uden for foreningerne. Friluftsrådets indsats vil dermed kunne understøtte begge dele af Bevæg dig for livets vision. Rådets input til de kommende visionsmøder vil tage udgangspunkt i arbejdet foretaget i det Politiske Udviklingsområde Friluftsliv og folkesundhed og konkretiseringen omkring den kommunale sekundære og tertiære forebyggelsespraksis. Friluftsrådet vil i særlig grad kunne bidrage med viden og infrastruktur til målsætningen om, at 75 procent af befolkningen skal være aktive. Et samarbejde med de to idrætsorganisationer vil medvirke til at løfte følgende mål i den operationaliserede strategi for Friluftsrådet : Hos beslutningstagere såvel som enkeltindividerne, medvirke til forståelse for, og benyttelse af, aktiviteter i naturen som en ressource til fremme af folkesundheden. Synliggøre sammenhængen mellem friluftsliv og folkesundhed. Integration af friluftsliv i de kommunale og statslige folkesundhedsindsatser i Danmark. Jan Ejlsted forklarede at de tre organisationer var blevet enige om at udarbejde en fælles visionsaftale for samarbejdet. Der skal derfor nedsættes både en styregruppe og en arbejdsgruppe. Styregruppen skal bestå af medlemmer fra de tre organisationers bestyrelser. På spørgsmål fra Merete Ettrup og Helle Stuart redegjorde Jan Ejlsted for relationerne mellem Friluftsrådets samarbejde med de to idrætsorganisationer og arbejdet i det Politiske Udviklingsområde Friluftsliv og Folkesundhed og understregede i den forbindelse, at Friluftsrådets arbejde 7

8 med friluftsliv og folkesundhed skal være mere omfattende end blot samarbejdet fastlagt i en Visionsaftale med de to organisationer. Bestyrelsen besluttede at opretholde det Politiske Udviklingsområde Friluftsliv og Folkesundhed, da bestyrelsen fandt, at der i det Politiske Udviklingsområde er vigtige kompetencer til at understøtte medlemmerne af både den fælles styregruppe og den fælles arbejdsgruppe med de to idrætsorganisationer. Bestyrelsen udpegede Torben Kaas som yderligere arbejdsgruppemedlem til det Politiske Udviklingsområde Friluftsliv og Folkesundhed. Sammen med Flemming Larsen kan Torben Kaas indgå i den fælles styregruppe med repræsentanter fra de to idrætsorganisationer. Bestyrelsen gav sekretariatet mandat til, at der arbejdes videre med at indgå en visionsaftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI. e) Generalforsamlingen 2016 Bestyrelsen gennemgik rammerne for afvikling af generalforsamlingen den 28. april Der blev fremvist et udkast til Friluftsrådets Årsmagasin Lars Mortensen forklarede, at Årsmagasinet således var at betragte som den skriftlige beretning for Der arbejdes fortsat på at få en aftale i hus med en gæstetaler på Generalforsamlingen Der arbejdes på at få tilsagn fra enten formand eller direktør for Den Danske Naturfond. Bestyrelsen besluttede, at indstille advokat Martin Høj Lauridsen til generalforsamlingens valg af dirigent. Bestyrelsens havde under dagsordenens punkt 3 c besluttet at indstille firmaet Buus Jensen, statsautoriserede revisorer til valget som revisor på generalforsamlingen den 28. april Bestyrelsen besluttede at indstille til generalforsamlingen, at kontingentsatserne ændres fra 2017 på følgende vis: A-medlemmer: Kontingent Antal medlemmer: Over Kr Indtil Kr Indtil Kr Indtil Kr Indtil Kr Indtil Kr B-medlemmer: Kr Bestyrelsen besluttede, at kontingentsatserne for medlemskab af Friluftsrådet herefter reguleres årligt med udgangspunkt i den almindelige prisudvikling. 8

9 f) Aktiv af natur Friluftsrådet har i 2014 og 2015 under navnet Aktiv af Natur administreret en pulje af midler til ældres friluftsliv på vegne af VELUX FONDEN. VELUX FONDEN skal på et bestyrelsesmøde den 1. marts 2016 tage stilling til, om partnerskabet med Friluftsrådet ønskes videreført. Fondens strategi med puljen er at søge flere partnerskaber, som målretter underpuljer inden for egne organisationer (ud over Friluftsrådet for eksempel Danmarks Naturfredningsforening, som har opnået partnerskabsaftale med VELUX FONDEN i 2016 om uddeling af 2 mio. kr. til ældres naturaktiviteter). Derudover bibeholder VELUX FONDEN selv uddelingen af en del af puljen til en bredspektret målgruppe. Bestyrelsen drøftede, hvorvidt bestyrelsens tidligere beslutning om ikke at administrere en pulje, der eksklusivt er målrettet Friluftsrådets egne medlemmers foreninger, skal fastholdes, eller om den brede tilgængelighed af den samlede pulje under VELUX FONDEN gør, at Friluftsrådet vil påtage sig at administrere en del af VELUX FONDENS pulje målrettet foreninger under Friluftsrådet. I denne forbindelse pegede flere bestyrelsesmedlemmer på, at såfremt en pulje skulle administreres af Friluftsrådet eksklusivt til medlemsorganisationernes brug, måtte dette ikke indebære, at medlemsorganisationerne blev udelukket fra at søge økonomiske støtte direkte fra den del af puljen, som VELUX FONDEN selv administrerede. Bestyrelsen fandt, at sekretariatet kan indgå i forhandlinger med VELUX FONDEN om at administrere en pulje af midler til ældres friluftsliv eksklusivt målrettet Friluftsrådets medlemsorganisationer under den forudsætning, at dette ikke indebærer, at medlemsorganisationerne bliver udelukket fra at søge økonomiske støtte direkte fra den del af puljen, som VELUX FONDEN selv administrerede. 6. Politiske Udviklingsområder og Indsatsområder a) Nedsættelse af Politisk Udviklingsområde Friluftsrådets lokale struktur Projekt Flere Kredsrepræsentanter blev afsluttet oktober Projektet belyste en række udfordringer i Friluftsrådets regionale struktur. Nogle af udfordringerne var blandt andet rekruttering og fastholdelse af kredsrepræsentanter, kommunikationen mellem kredsbestyrelser og kredsrepræsentanter, administration af kredsdatabasen herunder procedurer for udpegninger og opdatering af repræsentantlister. Det blev tydeliggjort, at kredsrepræsentanterne mangler en rolle i kredsarbejdet, hvilke arbejdsopgaver de skal varetage, og hvilken platform de skal agere på. Hertil kommer, at den nuværende kredsstruktur med sine 10 år på bagen kalder på et servicetjek af, om strukturens form og ramme stadig giver de bedste betingelser for det lokalpolitiske arbejde. En overvejelse, som blandt andet skal ses i lyset af, at kommunerne bliver en stadig vigtigere indgang til den natur- og friluftspolitiske dagsorden, idet flere og flere opgaver varetages på kommunalt niveau. Friluftsrådet strategi har, og får således en stadig større, implementeringsflade i kredsene. Det stigende lokalpolitiske fokus afføder et stadigt stigende behov for, at de strukturelle platforme som for eksempel kredsenes sommermøder, Regionskontaktud- 9

10 valgsmøder og større fællesmøder benyttes til politiske drøftelser, strategi- og kommunikationsarbejde såvel som konkret sagsbehandling. Udfordringerne fra Projekt Flere Kredsrepræsentanter sammenholdt med strukturelle overvejelser har vist et behov for at genoverveje de strukturelle rammer for kredsarbejdet og over, hvordan man bedst kan optimere den lokale frivillige politiske indsats. Det blev således besluttet på bestyrelsesmødet den 27. oktober 2015 at nedsætte et Politisk Udviklingsområde, der skal udarbejde oplæg til, hvordan Friluftsrådets regionale arbejde kan kvalificeres. Sekretariatet havde udarbejdet forslag til en mulig procesmodel for arbejdet, der strakte sig fra sommeren 2016 til foråret Lars Mortensen påpegede, at der blev lagt op til en forholdsvis langstrakt proces og at det første skridt er at afklare, hvad der er bestyrelsens politiske ønsker til det lokale arbejde i organisationen. Hvad for funktioner er det, som bestyrelsen ønsker, at det lokale niveau i organisationen skal varetage? Helle Stuart fandt, at formålet med arbejdet i sidste ende måtte være at generere mere kvalificeret aktivitet lokalt. Hun pegede på muligheden for at hente indspark til processen og overvejelserne uden for organisationen, idet der måske er behov for at udfordre selvopfattelsen. Kirsten Skovsby fremhævede, at der indledningsvis bør fokuseres på formålet med det lokale arbejde i Friluftsrådet og først efterfølgende bør der overvejes eventulle konsekvenser for den organisatorisk struktur. Flemming Torp udtrykte glæde ved, at udkastet til kommissorium for det Politiske Udviklingsområde var formuleret sådan, at der gives mulighed for brede politiske overvejelser. Han understregede, at der ikke kunne gøres overvejelser omkring det, at den politiske magt og beslutningskompetence ligger hos medlemsorganisationerne. Flemming Torp anbefalede, at der tilføjes et femte underpunkt til opremsningen af arbejdsopgaver for det Politiske Udviklingsområde omhandlende Friluftsrådets regionale politiske arbejde. Bestyrelsen drøftede indhold og proces for det politiske udviklingsområde og bad sekretariatet om under inddragelse af de fremførte synspunkter at arbejde videre med det fremlagte udkast til kommissorium. Bestyrelsen besluttede at tage stilling til endeligt kommissorium og udvalgsbesætning på bestyrelsesmødet i juni b) Afrapportering fra Politisk Indsatsområde Færdsel på havet Det Politiske Indsatsområde blev nedsat på bestyrelsesmødet den 9. september 2015, og der har været afholdt fire møder efterfølgende. I kommissoriet for Politiske Indsatsområde Færdsel på havet var det angivet, at arbejdsgruppen skulle udarbejde en analyse af udfordringerne for den rekreative færdsel på havet og i havne. Desuden var det arbejdsgruppens opgave at udarbejde et katalog med mulige indsatser, der kan forbedre forholdene for rekreative aktiviteter. Arbejdet i Politiske Indsatsområde Færdsel på havet er afsluttet, og arbejdsgruppen fremlagde gruppens afrapportering. Rapporten beskriver i ni afsnit forskellige forhold, der er en hindring eller til gene for den rekreative færdsel på havet og i havne. Hvert af de ni afsnit er inddelt med en analyse, en holdnings- 10

11 tilkendegivelse fra arbejdsgruppen, et forslag til generelle indsatsmuligheder (rettet både mod myndigheder, organisationer og andre aktører) samt en anbefaling om, hvordan Friluftsrådet kan arbejde videre med udfordringerne. Formanden Lars Mortensen takkede indledningsvis arbejdsgruppen bag Det Politiske Indsatsområde for det udførte arbejde. Arbejdsgruppen havde afslutningsvis tre overordnede anbefalinger til Friluftsrådet og medlemsorganisationerne. Han fandt, at når det anbefales at rette en fælles henvendelse til relevante myndigheder, hvor Indsatsområdes analyse præsenteres, så deltager Friluftsrådet gerne, men at initiativet ligger hos de blå medlemsorganisationer. På tilsvarende vis fandt han, at det bør være de enkelte blå medlemsorganisationer, der selv tager initiativ til at blive knyttet mere direkte til de offentlige høringsprocesser, som gennemføres i forbindelse med etablering af faste anlæg og arealudpegninger på havet. Der er normalt tale om offentlige høringsprocesser, hvor alle borgere og interesseorganisationer kan deltage. Helle Stuart havde gerne set, at det var trukket frem i konklusionen fra arbejdsgruppen, at Friluftsrådet bør have en mere fremtrædende rolle i politikdannelsen omkring adgang på havet. Merete Ettrup opfordrede til, at Friluftsrådet etablerer en form for permanent kontaktforum/ et udvalg for friluftsorganisationer, der beskæftiger sig med friluftsliv på havet. Leif Nielsen var opmærksom på, at der i analysen var trukket en lang række af problemstillinger frem og at det ville være nødvendigt for Friluftsrådet at foretage en prioritering af en mulig opfølgning på de mange forslag og problemstillinger. Flemming Torp så i den fremlagte afrapportering mange muligheder for opfølgning både i Friluftsrådet og hos medlemsorganisationerne. Eksempelvis så han en mulighed for en Flink på vandet kampagne i tilknytning til kampagnen Flink af natur. Han var dog noget mere tvivlende over for, hvorvidt der var behov for at skabe et nyt fælles kontaktforum for friluftsorganisationer, der dyrker deres aktiviteter på vandet, idet han henviste til de eksisterende Kanosamrådet og Havkajaksamrådet med mere. Til gengæld så han et klart behov for at tage initiativer omkring forsikringsregler for færdsel på havet, som han fandt var en klar dansk overimplementering af flere EU-regler gennemført af Søfartsstyrelsen. Merete Ettrup erklærede, at de eksisterende samråd var for afgrænsede i deres virkefelter og at der var behov for en struktur som sikrede samarbejde om færdsel på havet ud fra et helhedssyn. Mogens Kirkeby fandt, at der blev trukket for mange problemstillinger frem også nogle (eksempelvis skydebaner), der ikke synes at være centrale for friluftsliv på havet. Han søgte at koge Friluftsrådets og de blå medlemsorganisationers interesser ned til to hovedsynspunkter: afstandtagen fra overimplementering af sikkerheds- og forsikringsregler og vi hader begrænsninger i den fri bevægelighed på havet. Torbjørn Eriksen fortalte, at Friluftsrådet er i dialog med Fonden Teknologirådet om et muligt projekt omkring arealplanlægning på havet. Han understregede, at der var tale om nogle meget foreløbige drøftelser. Efter yderligere drøftelser af analysen af udfordringer for den rekreative færdsel på havet og i havne besluttede bestyrelsen: 11

12 at der gives arbejdsgruppen bag det Politiske Indsatsområde Adgang på havet lov til at mødes en sidste gang, hvorefter Indsatsområdet er nedlagt. at den fremlagte analyse fra arbejdsgruppen kvalitetssikres og redigeres sprogligt før den gøres offentlig tilgængelig. at arbejdsgruppens analyse betragtes som et katalog, der redegør for en række relevante problemstillinger omkring færdsel på havet, som der skal ske en prioritering af blandt andet under hensyntagen til ressourcemæssige overvejelser. at der kan udarbejdes et udkast til kommissorium for etablering af et kontaktforum for medlemsorganisationer, der udøver deres aktiviteter på havet, idet der stiles efter måske ét årligt møde, og at Friluftsrådets rolle alene er at være mødearrangør. Et sådan udkast til kommissorium forelægges bestyrelsen på et senere møde. c) Politisk Udviklingsområde Friluftsrådets kommunikationspolitik og strategi Bestyrelsen besluttede på mødet den 3. februar 2016 at afholde en workshop, hvor der arbejdes med at formulere kernebudskaber, som et afsæt for det videre arbejde med kommunikationsstrategien. Der er lavet en aftale med en ekstern facilitator, kommunikations-rådgiver Trine Sick, om at stå for workshoppen. Det er hensigten, at placere workshoppen i slutningen af maj Datoen meldes ud snarest muligt. Det videre forløb omkring arbejdet i det Politisk Udviklingsområde Friluftsrådets kommunikationspolitik og strategi kan skitseres således: Ansættelse af kommunikationschef og kommunikationskonsulent (forår 2016). Workshop om kernebudskaber (maj 2016). Endelig formulering af Friluftsrådets kommunikationspolitik (juni 2016). Bestyrelsens arbejdsgruppe mødes med henblik på at udforme kommunikationsstrategi (henholdsvis juni og august 2016). Kommunikationspolitik og strategi fremlægges for den øvrige bestyrelse (september 2016). Bestyrelsen tog opfølgningen på arbejdet med det Politisk Udviklingsområde Friluftsrådets kommunikationspolitik og strategi til efterretning og noterede sig, at datoen for afholdelse af en workshop snarest meldes ud til bestyrelsesmedlemmerne. 7. Eksterne udvalg og repræsentationer Der forelå ikke emner til behandling under dette dagsordenspunkt. 12

13 8. Programmer og projekter a) Programmet Blå Flag Den generelle tilbagemelding, som Friluftsrådet får fra alle kommuner og havne er, at genopretningen af Blå Flag programmet medfører, at Friluftsrådet fremadrettet implementerer et bureaukratisk og rigidt program med meget få muligheder for national tilpasning. England, Wales, Skotland, Irland og Nordirland har valgt at introducere fælles supplerende kystflag i takt med, at de har mistet Blå Flag ansøgere. De supplerende kystflag fastholder badevand af bedste kvalitet og tilstedeværelse af redningsudstyr. Der er langt færre kriterier, som skal opfyldes for at få de forskellige flag. Enkelte organisationer har med tiden fravalgt Blå Flag ordningen, efter i en årrække at have tabt så mange Blå Flag, at økonomien i administreringen af Blå Flag programmet ikke længere hang sammen. Det skete for eksempel i Sverige for to år siden, da Håll Sverige Rent opgav at videreføre Blå Flag i Sverige. Friluftsrådets handlemuligheder som følge af Blå Flag udfordringerne er overordnet enten at fokusere på en revidering af Blå Flag programmet, således, at programmet kommer tættere på de nationale virkeligheder i de enkelte lande, som programmet fungerer i, eller nationalt i Danmark at introducere supplerende kystflag for at opsamle de kommuner, som ikke kan se sig selv i Blå Flag ordningen. I forhold til 2015 ansøgningsrunden er der i år modtaget 36 færre Blå Flag ansøgninger, og der er indstillet 37 færre Blå Flag til den internationale Blå Flag jury. Lars Mortensen oplyste, at Jammerbugt Kommune har rettet henvendelse til Friluftsrådet for at drøfte mulighederne for at etablere muligheden for at etablere en ordning med et nyt flag, der ikke er så restriktivt kriteriemæssigt og administrativt tungt som Blå Flag. Der afholdes møde den 30. marts Torben Kaas opfordrede til, at Friluftsrådet over for Foundation for Environmental Education eventuelt på generalforsamlingen 2016 rejser ønske om, at organisationen forholder sig grundlæggende til, hvorvidt Blå Flag Programmet reelt er et miljøundervisningsprogram eller et program, som forholder sig til badevandskvalitet og badesikkerhed. Han var klart af den opfattelse, at badegæsterne ikke har forståelse for, at Blå Flag programmet er et miljøundervisningsprogram. Bestyrelsen havde en længere drøftelse af de fremtidige muligheder for drift af Blå Flag Programmet, herunder mulighederne for at ændre programmets krav internationalt via arbejdet i Foundation for Environmental Education, fordele og ulemper ved at arbejde med supplerende kystflag til Blå Flag programmet og øvrige politiske og strategiske overvejelser. Bestyrelsen besluttede at: Friluftsrådets ledelse fortsætter dialogen med Vestkystborgmestrene, Partnerskabet for Vestkystturisme, og danske borgmestre i det hele taget. 13

14 Friluftsrådets ledelse fremsætter et ønske om revidering af Blå Flag programmet på Foundation for Environmental Educations dagsorden ved generalforsamlingen, efteråret Friluftsrådet synliggør Blå Flag programmet gennem yderligere formidlingsmaterialer og informationskampagner. Friluftsrådet styrker kommunikationen omkring Blå Flag programmets indhold og rammer, såvel eksternt over for offentligheden som over for og via Friluftsrådets lokale kredsrepræsentationer. Sekretariatet udarbejder en faktaside om forvaltningen af Blå Flag programmet, som redegør for en række af de politisk centrale problemstillinger i den pågående debat (hunde, biler, bureaukrati, økonomiske omkostninger, dokumentation med mere). Et sådan faktapapir sendes snarest til bestyrelsen og kredsbestyrelsesmedlemmer. 9. Udlodningsmidler til friluftsliv a) Støtteordning Friluftsliv og naturoplevelser for 0-6 årige Udlodningsudvalget indstillede, at der igangsættes en støtteordning til Friluftsliv og naturoplevelser for 0-6 årige. Støtteordningen havde til hensigt at introducere to nye muligheder for støtte, nemlig: Støtte til mindre faciliteter på dagtilbuddenes egne matrikler, uden krav om adgang for andre. Herved ændres på den nuværende praksis, hvor der ved ansøgninger om støtte til projekter på institutioners egne arealer lægges vægt på, at der er fuld offentlig adgang, og at projektet i væsentligt omfang også tilgodeser og inddrager andre målgrupper end institutionens egne brugere. Støtte til transport og forplejning i forbindelse med lokale samarbejdsprojekter mellem dagtilbud og natur- og friluftsforeninger. I støtteordningen lægges der vægt på flest mulige brugere, eksempelvis i form af udlån af udstyr blandt flere dagplejere eller institutioner. I fastsættelsen af tilskuddets størrelse indgår en vurdering af, i hvor høj grad projektet giver målgruppen nye og bedre muligheder for friluftsliv og naturoplevelser. Der ansøges i øvrigt under de almindelige vilkår og procedurer for udlodningsmidler til friluftsliv. Støtteordningen vil være gældende fra og med ansøgningsfristen den 1. juli Sekretariatet fremlagde også forslag til kommunikationsindsats, rammer for evaluering af støtteordningen samt forslag til iværksættelse af en opsøgende indsats med henblik på yderligere at afdække behov og muligheder. Det opsøgende arbejde skal bidrage til kvalificering af støtte- 14

15 ordningen samt yderligere konkrete anbefalinger og løsningsforslag til fremme af friluftsliv og naturoplevelser for 0-6 årige i dagtilbud. Bestyrelsen noterede sig, at der som noget nyt skabes mulighed for at støtte projekter, der foregår på ansøgers egne matrikler, og at der kan opnås økonomisk støtte til transportudgifter. Bestyrelsen besluttede, at der etableres en ny støtteordning under Udlodningsmidler til friluftsliv til Friluftsliv og naturoplevelser for 0-6 årige med de vilkår, som fremgik af det fremlagte bilag til dagsordenspunktet. Bestyrelsen tager den skitserede opsøgende indsats til efterretning. b) Indstillinger om tilskud og afslag 66. fordeling, 2. uddeling, Udlodningsmidler til friluftsliv Sekretariatet henledte opmærksomheden på følgende særlige sager: Side 15, sagsnummer , Naturstyrelsen: Naturpark Amager. På bestyrelsesmødet den 27. oktober 2015 (punkt 9 b) forhåndsafsatte bestyrelsen 5 mio. kr. til Naturpark Amager. På foranledning af Leif Nielsen drøftede bestyrelsen ansøgning sag nummer , Thurø Sejlklub, Nye ledestjerner til aktivt klubarbejde. Bestyrelsen gjorde sig overvejelser om, hvorvidt bådtypen J-70 var velegnet til blandt andet undervisningsbrug af grundskoleelever i sejlads, herunder tursejlads. Oversigt over administrative bevillinger og afslag (to ansøgninger) under ordningen Flere frivillige i naturen fremgik af særskilt bilag. Bestyrelsen godkendte listerne af 18. februar 2016 over behandlede sager i 65. fordeling 6. uddeling, idet dog sag nummer , Thurø Sejlklub, Nye ledestjerner til aktivt klubarbejde blev trukket tilbage til fornyet administrativ behandling. Bestyrelsen tog oversigt over administrative bevillinger og afslag under ordningen Flere frivillige i naturen dateret 18. februar 2016 til efterretning. 10. Meddelelser a) Nyt fra Formandskabet Der har været afholdt møde i Formandskabet den 22. februar Flemming Torp oplyste, at Formandsskabet havde drøftet hvorvidt Friluftsrådet skulle gå mere offensivt ind i den politiske debat om cykling på mountainbike. Der var dog ikke en egentlig konklusion på overvejelserne. Han pegede i denne forbindelse på, at DGI, Naturstyrelsen og Danmarks Cykle Union havde lavet forslag til grundelementerne i et sikkerhedskursus, som kunne udbydes bredt af organisationer og kommercielle aktører. Han pegede også på, at et sådan sikkerhedskursus kunne ligge til grund for udarbejdelse af et såkaldt læringskort i forbindelse med Friluftsrådets indsats i forhold til friluftsliv i folkeskolen. 15

16 Bestyrelsen tog orienteringen om de på formandskabsmødet behandlede emner til efterretning. b) Nyt om personale og hus Jan Ejlsted oplyste, at konsulent Christina Kaaber-Bühler havde opsagt sit ansættelsesforhold til fratrædelse med udgangen af marts måned Bestyrelsen tog orienteringen om personale og hus til efterretning. 11. Eventuelt Merete Ettrup refererede kort fra kredsrepræsentantskabsmødet i Kreds Midtvestjylland, hvor der havde været opmærksomhed på muligheden for atter at rejse politisk opmærksomhed omkring etablering af en Nationalpark Skjern Å. Mødet sluttede kl Referat: Anker Madsen, 5. marts 2016 Referat godkendt, 22. marts