Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Transkript

1 Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:55 Mødested: Rådhuset, mødelokale 222, 2. sal Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budgetlægning BSU 2 2 Økonomirapport 2 BSU 5 3 Rådgivningsforløb for myndighed og udfører på Børne- og 10 Familieområdet 4 Frigivelse af midler til nyetablering af skole og børnehus i Vrå Renovering og ombygning af Børne- og Ungehuset Lundergård 19 6 Redegørelse for ændret praksis i Tandplejen 23 7 Fremtidig placering af Hjørring Musiske Skole 26 8 Forslag til proces for sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole 31 9 Opgaver i konsulentafdelingen Orientering om valg til frokostordning Orientering fra formanden Orientering fra medlemmerne Forvaltningen orienterer 40

2 Side Ø Budgetlægning BSU Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget behandler forslag til anlægsbudget for samt færdiggør reduktionskataloget med baggrund i Byrådets beslutning om udarbejdelse af reduktionsbeskrivelser for Sagsfremstilling Jævnfør tidsplan for budgetlægning skal Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget prioritere forslag til anlægsbudget for samt færdiggøre Udvalgets reduktionskatalog i forhold til Byrådets udmelding d. 30. marts Reduktionskatalog Børne- og Undervisningsforvaltningen har med baggrund i Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets drøftelser af reduktionskataloget d. 27. juni 2016 tilpasset det samlede reduktionskatalog og det stemmer nu overens med det krav til reduktionsbeskrivelser på 110,117 mio. kr., der blev udmeldt af Byrådet d. 30. marts Reduktionskataloget er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag 1. Udvalget anmodede på mødet d. 27. juni om yderligere oplysninger omkring en række reduktionsforslag inden Udvalget færdiggjorde reduktionskataloget. De yderligere oplysninger fremlægges på mødet d.. Med baggrund i de yderligere oplysninger bedes Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget færdiggøre reduktionskataloget. Forvaltningen vil herefter udarbejde det endelige reduktionskatalog, der forelægges Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget på mødet d. 29. august 2016 til godkendelse, inden reduktionskataloget indgår i de efterfølgende budgetforhandlinger. Anlæg Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget havde på mødet d. 13. juni 2016 indledende drøftelser om temaer til investeringsoversigten for Forvaltningen har på baggrund af Udvalgets drøftelser udarbejdet et udkast til anlægsprogram, der er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag 2. Anlægsprogrammet indeholder for det første de anlægsprojekter, der følger af budgetforligene fra 2015 og I disse projekter er der indarbejdet ny viden.

3 Eksempelvis er der i anlægsprogrammet angivet to alternative periodiseringer af udgiften til ny skole og dagtilbud i Vrå. Bygherreudvalget anerkender og afventer i den forbindelse udfaldet af budgetforhandlingerne. For det andet indeholder anlægsprogrammet et forslag om etablering af en ny daginstitution i Hjørring Øst med begrundelse i kapacitetsudfordringer og et forslag om at sætte Hjørring Skolens lokaler på Bagterp Undervisningssted i stand. Her ud over er der to mindre projekter, der har til formål at tilpasse Børne- og Familieafdelingens bygningsmasse og muliggøre exit af Nordbovej 5 i Hjørring. Endelig er der en række småprojekter, der ikke umiddelbart kan tilgodeses af midlerne i fællespuljerne herunder inventardelen af anlægsprojektet for Børne Ungehuset Lundergård, der gennemføres af boligforeningen. Side 3. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget bedes prioritere anlægsforslagene. Tidsplan efterår 2016: : Færdiggørelse af reduktionskatalog samt prioritering af Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets forslag til anlægsprojekter for august 2016: Afsluttende behandling af samlet budgetmateriale og reduktionskatalog inden fremsendelse til 1. behandling. Lovgrundlag LBK nr. 326 af om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Budgettilpasninger vil løbende blive drøftet af Område-MED for input i forhold til konsekvenser. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger.

4 Bilag 1. Forslag til reduktionskatalog 2. Anlægskatalog Side 4. Derudover er der lukkede fortrolige bilag til punktet i et lukket dagsordenspunkt. Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget udarbejder reduktionskatalog i forhold til Byrådets udmelding om reduktionsbeskrivelser på 110,117 mio. kr. over den 4-årige budgetperiode at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget prioriterer Udvalgets forslag til anlægsprojekter for Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget drøftede reduktionskataloget og godkendte det, som det fremgår af bilag 1 med følgende ændringer: - regulering af forslaget om exit af bygninger, - tilføjelse af forslag om besparelse på 6 % på ledelsesniveau 5 på Ungdomsskolen. Børne- og Undervisningsforvaltningen tilretter reduktionskataloget frem til udvalgsmødet den 29. august Udvalget godkendte, at de i bilag 2 beskrevne forslag til anlægsprojekter for sendes videre til budgetforhandlingerne. Udvalget ønskede at få en analyse af, hvilke behov der opstår, hvis Ungehus Nord flyttes. Herunder mulighederne for at omprioritere de midler, der er afsat til renovering af tekniske installationer på Ungehus Nord i 2016.

5 Side Ø Økonomirapport 2 BSU Resumé For Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget fremlægges hermed Økonomirapport 2, der er en budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 samt skøn for forventet regnskabsresultat. For Udvalgsområdet forventes pr. 30. juni en mindreudgift på 30,5 mio. kr. Økonomirapporten fremlægges til Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets stillingstagen. Sagsfremstilling I følge tidsplan for økonomirapportering behandler Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget økonomirapport 2 på sit møde d.. Samlet status for Udvalget Samlet forventes regnskabet for Udvalgets område at afvige med et mindreforbrug på ca. 30,5 mio. kr. Af det samlede mindreforbrug forventes samlet 9,2 mio. kr. overført til 2017, hvilket er samme niveau som overførelsen fra 2015 til Derudover forventes mindreudgifter på ca. 13 mio. kr. vedrørende elevtals-reguleringer på skoler og SFO, der ikke overføres. Det samme gør sig gældende for en andel af mindreudgifter på primært anbringelsesområdet på Sektor Børne- og Familie på ca. 3,8 mio. kr. Endeligt forventer NT mindreudgifter på skolekørsel på ca. 4,3 mio. kr., da en del af

6 udgiften for skolekørsel er overført til kollektiv trafik under Teknik og Miljø- Udvalget. De 4,3 mio. kr. overføres derfor til TMU. Side 6. I forhold til økonomirapport 1, der viste et samlet mindreforbrug på 11,6 mio. kr., er der tale om en udvikling på ca. 18 mio. kr. Dette skyldes, at der i forbindelse med økonomirapport 1 ikke var overblik over det forventede elevtal på skoler og SFO for det kommende skoleår og dermed den økonomiske regulering, der sker i de decentrale budgetrammer. Denne del er medtaget i økonomirapport 2. Det samme gælder den økonomiske konsekvens for omlægningen af skolekørslen til kollektiv trafik. I det følgende beskrives de mest centrale punkter indenfor de enkelte Sektorer. For mere uddybende beskrivelse henvises til den vedhæftede økonomirapport 2 (bilag 1). Sektor Undervisning På Sektor Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på 20,7 mio. kr., hvoraf 3,3 mio. kr. forventes overført til Mindreforbruget relaterer sig primært til regulering af forventet elevtal på skoler og SFO i det kommende skoleår, mellemkommunale betalinger til specialundervisning samt kørsel til specialundervisning. Mindreudgiften på de nævnte områder er samlet set ca. 13 mio. kr. På decentralt niveau forventes en samlet merudgift på ca. 1,1 mio. kr. på tværs af skoler, specialklasser, Ungecenter, Musisk skole og SFO. Ses der på elevtalsreguleringen på skoleområdet, vil der med det forventede elevtal for det kommende skoleår skulle oprettes 9 klasser mindre, hvilket svarer til en mindreudgift på 3,3 mio. kr. Imidlertid tilbageføres 3 klasser til skolerne i Hjørring By, hvor der i skoleåret 2016/2017 klassedeles indenfor de enkelte undervisningssteder og ikke på tværs. Merudgiften til de 3 klasser finansieres dog særskilt af midler afsat til implementering af den nye skolestruktur. På SFOområdet forventes 384 færre elever at benytte SFO-tilbuddet, end der var forudsat med budgettet til Dette giver en netto - mindreudgift på 4,3 mio. kr. Idet der er tale om et lavere udgiftsniveau som følge af lavere aktivitet tilbageføres midlerne som udgangspunkt til kassen. Sektor Dagtilbud På dagtilbudsområdet forventes en samlet mindreudgift på 3,6 mio. kr., der forventes overført til Mindreudgiften skal primært relateres til det decentrale niveau, hvor der forventes et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

7 Derudover forventes mindreudgifter til 1,4 mio. kr. på søskendetilskud. Det er dog i økonomirapporten forudsat, at de overskydende midler til søskendetilskud skal indgå som del af finansiering af en eventuel efter-regulering af tilskud til privatinstitutioner. Der pågår pt. en afklaringsproces hos Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i forhold til beregningsmetoden for udregning af tilskuddet. Side 7. Sektor Børne- og Familie På Børne- og Familieområdet forventes en samlet mindreudgift på ca. 6,2 mio. kr., hvoraf 2,4 mio. kr. forventes overført til Mindreudgiften skyldes primært færre udgifter til anbringelsesområderne samt merudgiftsydelser på handicapområdet. Mindreforbruget skal bl.a. ses i lyset af arbejdet med indsatsstrategien, hvor der er et stort fokus på opfølgning i sagerne, derudover er der ændret i brugen af foranstaltninger, hvor der er øget fokus på forebyggelse. Mindreforbruget skal ligeledes relateres til, at gennemsnitsprisen på de socialpædagogiske opholdssteder er lavere ved årets start end forudsat med budgetlægningen. Som nævnt med økonomirapport 2 viser prognosen på Ungecenter Nord en merudgift, der med økonomirapport 2 beløber sig til 2,3 mio. kr. Merudgiften er primært relateret til en lavere dækningsgrad på Ungecenteret end forudsat i budgettet. Med økonomirapport 1 blev det foreslået, at merudgiften på Ungecenteret finansieres indenfor rammen til Sektoren i Hvis merudgiften skulle indregnes i taksten for 2018 ville den blive forholdsmæssig høj. Anlæg Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets rådighedsbeløb kan opgøres således: Oprindeligt anlægsbudget: 16,990 mio. kr. Overført fra : 23,354 mio. kr Korrigeret budget: 40,344 mio. kr Forventet regnskab: 18,793 mio. kr. Afvigelse: 21,552 mio. kr. Af afvigelsen forventes 26,327 mio. kr. overført til 2017, som er større end det forventede regnskabsresultat. Årsagen hertil er merforbrug på projekter, som forventes afsluttet i 2016, og dermed ikke overføres til Disse afvigelser

8 forklares ved regnskabsaflæggelsen. De største afvigelser(merforbrug) vedrører Børnehaven Emmersbæk og Børnehaven Sindal. Side 8. Der henvises i øvrigt til økonomirapport 2 for anlæg jf. bilag 2. Lovgrundlag LBK nr. 769 af (Lov om kommunernes styrelse) Kapitel 5, 40 Principper for økonomistyring i. Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag: 1. Økonomirapport 2/Halvårsregnskab, drift BSU 2. Økonomirapport 2, anlæg BSU Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkender Økonomirapport 2, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget videresender Økonomirapporten til Byrådet med anbefaling at der vedrørende omlægning af skolekørslen til kollektiv trafik meddeles en mindreudgiftsbevilling på 4,345 mio. kr. til Sektor Undervisning i budget Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendte økonomirapport 2 og videresendte Økonomirapporten til Byrådet med anbefaling. Endelig godkendte

9 udvalget, at der meddeles en mindreudgiftsbevilling vedr. skolekørslen jf. sagsfremstillingen. Side 9. Svenning Christensen (V), Bjarne Mølgaard (V), Dan Andersen (T) og Tim Jensen (A) anbefalede overfor Byrådet, at en del af mindreforbruget anvendes til at nedbringe merudgiften på Tårs Skole, således at skolens merforbrug nedbringes til 3 % af skolens budget.

10 Side P Rådgivningsforløb for myndighed og udfører på Børne- og Familieområdet Resumé har søgt og fået midler fra Socialstyrelsen til rådgivningsforløb fra september 2016 i form af workshops, temadage mm. Rådgivningen drejer sig om, hvorledes arbejdet med udsatte børn og unge bedre koordineres, så der opnås en tidlig forebyggende indsats. Sagsfremstilling Rådgivningsforløbene igangsættes i efteråret De tænkes som en hjælp til omsætningen af Indsats- og Anbringelsespolitikken, som indeholder fokus på den forebyggende tilgang og indsatstrappetænkning evt. at stille skarpt på den udarbejdede strategi, således der kan blive fokus på konkrete handlinger mv. Der ønskes ligeledes et øget fokus på nøgletal i relation til ovenstående, således det bliver muligt at følge udviklingen tættere såvel på ledelses- som på rådgiverniveau. Det vil sige nogle styringsredskaber i denne omstillingsperiode, således at både medarbejdere og lokale ledere hjælpes i udviklingen, og der sikres samme retning. Der er ligeledes et fokus på, at man på tværs af afdelingerne kan se sig ind i den overordnede målsætning vedr. en tidligere og mere forebyggende indsats her tænkes eksempelvis et tættere samarbejde med sundhedsplejen og PPR samt tanker om, hvorledes dagtilbuds- og skoleområdet kan involveres mere på sigt. Der ønskes i rådgivningsforløbene et særligt fokus på samarbejdet mellem myndighed og udførerområdet, da dette må ses som en absolut forudsætning for, at det forebyggende arbejde giver mening og bliver effektfuldt. Lovgrundlag Ingen bemærkninger. Økonomi Kommunen skal ikke medfinansiere, men der er en forventning om, at processen mellem temadagene drives af kommunen. Der skal således afsættes ressourcer i

11 form af konsulent fra konsulentafdelingen samt arbejdsgruppe bestående af blandt andet lederne fra myndighed og udfører på Børne- og Familieområdet. Side 11. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Ansøgning fra. 2. Tilsagn fra Socialstyrelsen. Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget orienteres om, at rådgivningsforløbene og dertil følgende proces igangsættes. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

12 Side G Frigivelse af midler til nyetablering af skole og børnehus i Vrå. Resumé Med denne sag søges der frigivet 8,000 mio. kr. af anlægspuljen afsat til Ny daginstitution i Vrå som den første del af det samlede projekt for etablering af ny skole, daginstitution og bibliotek i Vrå. Desuden fremstilles en række indstillinger fra bygherreudvalget til Byrådets godkendelse som de næste skridt i projektets realisering. Sagsfremstilling I december 2015 godkendte Byrådet principper for udbudsstrategi og organisering som grundlag for udbud af rådgivnings- og udførelsesentrepriser samt for anlægsprojektets organisering. Desuden godkendte Byrådet en brugerproces, der skulle lede frem til, at der kunne formuleres et overordnet byggeprogram for etablering af skole, børnehus og bibliotek i Vrå placeret ved Idrætscenter Vendsyssel. Med denne sag fremstilles en række indstillinger fra bygherreudvalget til Byrådets godkendelse som de næste skridt i projektets realisering. Byggeprogram Processen omkring byggeprogrammets tilblivelse er gennemført i perioden januar - april I processen har bestyrelser, ledelser, medarbejdere og elever været inddraget sammen med eksperter og inspiratorer fra nær og fjern. Der indgik to studieture i processen, og der er undervejs informeret grundigt om projektet i pressen mv. Bygherreudvalget og den politiske følgegruppe, der blev nedsat til at følge processen, har deltaget, og der har hele vejen været en god og positiv stemning. Der har i processen været en reel nysgerrighed på nye muligheder, og der er en udbredt opfattelse af, at med dette projekt har en enestående mulighed for at bygge en bygning, der kan danne rammen om aktiviteter, der ikke kun vil få betydning for børn og unge i Vrå, men for alle beboere og virksomheder i Vrå som et aktiv for hele. Byggeprogrammet, der er vedlagt som bilag til denne sag, beskriver de overordnede rammer for projektet herunder overordnede pædagogiske og tekniske principper, funktionskrav, rumprogram, byggeriets typologi

13 (funktionernes placering i forhold til hinanden) og ønskerne til udearealernes disponering og brug. Side 13. De overordnede principper for projektet er, at bygning og indretning skal: Muliggøre forskellige pædagogikker og undervisningsformer. Være fleksibel i indretning og anvendelsesmuligheder. Udstråle åbenhed og transparens. Fremstå som en samlet enhed med mulighed for aldersintegrering. Hænge sammen med og aktivere udeområderne. Være åben for nye fortolkninger og anvendelser. I projektets opbygning bliver "Hjerterummet" et helt centralt element. Dette område i bygningen skal signalere og understøtte projektets værdier - åbenhed, fællesskab og samarbejde og være præget af en mangfoldighed af aktiviteter. Området støder op til fagcentrene og signalerer børn, unge, liv og aktivitet. I det daglige skal området kunne anvendes til ophold, udstilling, messe og læringsaktiviteter og kunne rumme mindre fællesskaber, gruppearbejde og individuelle aktiviteter. Desuden skal området kunne fungere som samlingssted omkring musik- og dramaforestillinger og fællesarrangementer som 1. skoledag, juleafslutning, forårskoncert, sommerfest mv. Udbudsstrategi og projektorganisering Byrådet godkendte i december 2015 projektets udbudsstrategi og organiseringsmodel, der i vid udstrækning bygger på erfaringerne fra projektet omkring etablering af Vendsyssel Teater &. Den mere konkrete organisering af projektet fremgår af afsnit 11 i byggeprogrammet (bilag). Projektet vil jf. udbudsstrategien blive udbudt indenfor rammerne af den nye udbudslov, der opererer med noget højere tærskelværdier end den tidligere. Det medfører, at totalrådgiverydelsen udbydes i en projektkonkurrence med to faser. I den første fase udpeger et bedømmelsesudvalg én eller flere vindere af projektkonkurrencen. Vinderen eller vinderne indbydes til forhandling og til at afgive det endelige bud på opgaven, hvorefter den endelige vinder af totalrådgiveropgaven kan udpeges. Bygherreudvalget indstiller, at der antages en bygherrerådgiver på projektet til at forestå bygherrerådgivning i udbudsfaserne og projekteringsfasen samt i begrænset omfang i byggefasen. Økonomi og finansiering Byggeprogrammets bilag 1 "Budgetforslag dateret 8. april 2016" er en økonomiopstilling udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma. Ud fra de forudsætninger om projektets udformning (funktionskrav, rumprogram, byggeriets typologi, ønskerne til udearealernes udformning), der fremgår af

14 byggeprogrammet, er projektets totale omkostninger anslået til 178,810 mio. kr. Udgifterne fordeler sig således: Udgiftspost Anlægsomkostninger, skole, folkebibliotek, fællesfaciliteter og udearealer mv. Beløb i mio. kr. 106,31 Anlægsomkostninger, børnehus 17,50 Teknisk rådgivning totalrådgiver og byggeledelse - 12,5 % af anlægsomkostningerne 12,39 Anlægsomkostninger i alt 136,19 Bygherreomkostninger - grundforhold, forsikringer og afgifter, bygherrerådgivning, juridisk rådgivning, konkurrenceomkostninger, certificering mv. 11,36 Inventar mv. 15,00 Buffer (10 % af anlægs- og bygherreomkostninger) Total - anlægsomkostninger, bygherreomkostninger og buffer 16,26 178,81 Side 14. I investeringsoversigten for er der angivet en finansieringsplan, der fordeler udgiften til byggeriet jævnt over årene I forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogram og anlægsstrategi har rådgiver angivet to mere realistiske modeller for periodisering af projektet, der medfører en lidt anden fordeling af udgifterne. Model A tilgodeser projektet i den forstand, at byggeperioden er samlet og projektet færdiggøres omkring årsskiftet Udgifterne fordeler sig over årene således, hvis Model A anvendes: ,000 10,000 70,000 70,000 20,000 Model B tilgodeser projektet i den forstand, at byggeperioden er opdelt, således at fx børnehuset opføres først. Herefter er der indført et afbræk på ca. ét år, inden resten af bygningen opføres. 1. del færdiggøres del påbegyndes i 2019 og færdiggøres ca. omkring årsskiftet Det er af rådgiver anslået, at et afbræk i byggeriet vil medføre en merudgift på ca. 5,000 mio. kr. Udgifterne fordeler sig over årene således, hvis model B anvendes: ,000 10,000 35,000 10,000 60,000 60,000

15 Bygherreudvalget anser model A for den mest hensigtsmæssige af hensyn til projektets gennemførelse, institutionernes drift og den samlede projektøkonomi, men anerkender, at prioriteringen foretages af Byrådet i budgetforhandlingerne under hensyntagen til prioriteringen af den samlede anlægsramme. Side 15. Tidsoversigt Aktivitet Tidspunkt Udarbejdelse af konkurrenceprogram September - oktober 2016 Projektkonkurrencens første fase November februar 2017 Projektkonkurrencens anden fase Marts - maj 2017 Projektering af projektets første fase(r) August - december 2017 Partneringsudbud November februar 2018 Entrepriseudbud Primo 2018 Byggestart Medio 2018 Bygherreudvalg, bedømmelsesudvalg og rådgiverpanel for bedømmelsesudvalget Bygherreudvalget blev nedsat den 30. april 2015 af Byrådet som bemyndiget til at tage de overordnede beslutninger i projektet. Bygherreudvalget fortsætter, som bemyndiget af Byrådet, men foreslås udvidet med Hjørring Bibliotekernes leder eller Plan og Udviklingschefen efter Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets beslutning om at integrere Hjørring Bibliotekernes afdeling i Vrå i projektet. Den politiske følgegruppe blev nedsat den 17. december 2015 ligeledes af Byrådet med den opgave, at følge de udviklingsprocesser, der ledte frem til formulering af byggeprogrammet. Følgegruppen har således udført sin opgave. Imidlertid er det forvaltningens vurdering, at følgegruppen fortsat bør eksistere for at sikre bred politisk opbakning om projektet. Det indstilles derfor, at følgegruppen fortsætter og indkaldes halvårligt til et orienteringsmøde om projektets stade sammen med bygherreudvalget. Bedømmelsesudvalget bemyndiges til at udpege vinderne af totalrådgiverkonkurrencen. Bedømmelsesudvalget består af politiske, administrative og faglige kapaciteter og bakkes op af et panel af faglige rådgivere, som konsulteres. Bedømmelsesudvalget sammensættes således: Borgmesteren. Formanden for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget. Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen. Direktøren for Teknik og Miljøforvaltningen.

16 En uafhængig arkitekt udpeget af bygherreudvalget. En uafhængig ingeniør udpeget af bygherreudvalget. Desuden deltager projektets bygherrerådgiver som bedømmelsesudvalgets sekretær. Side 16. Bedømmelsesudvalgets panel af faglige rådgivere sammensættes af bygherreudvalget og af bedømmelsesudvalget og består af: En ledelsesrepræsentant fra hver af følgende: Vrå Skole, Vrå Børnehave, Hjørring Musiske Skole, Hjørring Ungdomsskole, Hjørring Bibliotekerne og Idrætscenter Vendsyssel. Chefer, konsulenter og medarbejdere fra forvaltningen. Øvrige interne og eksterne kompetencer med særlig teknisk viden. Samarbejde med Idrætscenter Vendsyssel Bygherreudvalget har været i kontakt med bestyrelsesformand og daglig leder af Idrætscenter Vendsyssel (ICV) for at sondere mulighederne for at indgå driftsaftaler mellem og ICV på tre punkter: Idrætsfaciliteter, kantinedrift og teknisk service. På baggrund af drøftelserne indstiller bygherreudvalget, at ICV stiller tilstrækkelige idrætsfaciliteter mv. til rådighed for skole og dagtilbud i Vrå. Det aftales nærmere, hvilke præcise funktioner og i hvilket omfang ICV kan stille faciliteter til rådighed og under hvilken form. For hvad angår kantine og produktionskøkken indstilles det, at skole og dagtilbud indrettes med udleveringskøkkener i afdelingerne, og at ICV producerer og leverer skolemad og mødeforplejning mv. På den måde kan produktionen af skolemad / mødeforplejning udbydes, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, eller hvis ydelsens pris ligger over tærskelværdien jf. udbudsloven. Teknisk service bevares separat under de to enheders ledelse (ICV og Vrå Skole og Børnehus), men der opfordres til, at de to teknisk serviceorganisationer samarbejder i så høj grad som muligt for at opnå rationel bygningsdrift. Bygherreudvalget er enigt om, at ICV og samarbejder forpligtende og tæt om alle beslutninger vedrørende den eller de bygningsdele, som ICV evt. skal finansiere. Bygherreudvalget har særlig opmærksomhed på, at ICV generelt inviteres til at deltage i alle relevante brugergrupper og byggeudvalg herunder bedømmelsesudvalgets panel af faglige rådgivere. Frigivelse af midler til projektering mv. Med denne sag søges der frigivet 8,000 mio. kr. af anlægspuljen afsat til Ny daginstitution i Vrå som den første del af det samlede projekt. Midlerne skal

17 anvendes til projektets udgifter vedrørende rådgivning herunder bygherrerådgivning, totalrådgivning (projektering), gennemførelse af projektkonkurrencen mv., bygeledelse og til øvrige bygherreomkostninger. I bilag 1 til byggeprogrammet, "Budgetforslag dateret 8. april 2016" benævnt som pkt og samt pkt , 1.2.2, 1.2.3, og Der er tidligere frigivet 2,000 mio. kr. til indledende rådgivning omkring udarbejdelse af byggeprogram, udbudsstrategi mv. Denne frigivelsessag behandles i Direktionen den 9. august 2016, i Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget den, i Økonomiudvalget den 24. august 2016 og endelig af Byrådet den 31. august Side 17. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Økonomi Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på 8,000 mio. kr. til projektets udgifter vedrørende gennemførelse af projektkonkurrence mv., bygherrerådgivning, totalrådgivning (projektering), bygeledelse samt til øvrige bygherreomkostninger. Anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af 8,000 mio. kr. af rådighedspuljen afsat til Ny daginstitution i Vrå (514990) Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Byggeprogram og udbudsstrategi. 2. Budgetforslag 3. Udbudsstrategi og organisering 4. Model A - forslag til hovedtidsplan 5. Model B - forslag til hovedtidsplan

18 Direktionen indstiller, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 8,000 mio. kr. til etablering af ny skole og dagtilbud i Vrå til udgifter vedrørende rådgivning herunder bygherrerådgivning, totalrådgivning (projektering), gennemførelse af projektkonkurrence mv., byggeledelse og øvrige bygherreomkostninger, at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af 8,000 mio. kr. af rådighedspuljen afsat til ny daginstitution i Vrå, at bygherreudvalg, bedømmelsesudvalg og rådgiverpanel for bedømmelsesudvalget nedsættes som beskrevet i sagen, at den politiske følgegruppe følger projektet som beskrevet i sagen, at byggeprogrammet, der findes som bilag til denne sag, godkendes som grundlag for projektets udformning, at der antages en bygherrerådgiver jf. sagsfremstillingen, at der indledes konkrete drøftelser med Idrætscenter Vendsyssel om etablering af idrætsfaciliteter, at udbud, tildeling og antagelse af totalrådgiver gennemføres som beskrevet i sagen, at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med bygherrerådgiver og totalrådgiver jf. udbudsstrategien og sagsfremstillingen og at Byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne tager stilling til projektets periodisering. Side 18. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingen.

19 Side P Renovering og ombygning af Børne- og Ungehuset Lundergård Resumé Der foreligger nu et projekt for renovering og ombygning af Børne- Ungehuset Lundergård. Projektet forelægges Byrådet til godkendelse sammen med en tidsplan, et økonomisk overslag over lejeudgiften samt en vurdering af den deponeringsforpligtigelse, der følger af projektets gennemførelse. Sagsfremstilling Byrådet besluttede den 26. november 2015, at Børne- og Undervisningsforvaltningen indgik i konkret samarbejde med Bygge- og Boligforeningen af 1938 om udarbejdelse af et programoplæg vedrørende renovering eller ombygning af Børne- Ungehuset Lundergård. Dette arbejde er gennemført og Arkitektfirmaet Hovaldt har i foråret været i grundig dialog med områdeledelsen for Dagtilbudsområde Vest, personalet fra Børne- og Ungehuset Lundergård og Børne- og Undervisningsforvaltningen. Processen har dels bestået af en workshop med bred inddragelse af ledelse og personale og en møderække, hvor ledelse, personalerepræsentanter og forvaltningen har deltaget. Byggeprogram Bygningerne skal som minimum kunne rumme vuggestuepladser til 42 børn, legestue til dagplejen, børnehave til 125 børn, samt faciliteter til strukturgruppe og klubtilbud. Bygningerne er, som de fremstår i dag, utidssvarende indrettet og ligger fordelt på grunden i tre huse, hvorfor det er vanskeligt at opnå de driftsbesparelser, der er pålagt de øvrige daginstitutioner i. Bygningerne er opført i 1972 og renoveret i I de senere år har renoveret og bygget nyt andre steder i kommunen ud fra en strategi om, at forbedre kvaliteten af de fysiske rammer for dagtilbud og at samle tilbuddene i større enheder for at opnå højere faglig kvalitet og driftsrationale. Projektforslaget, der ligger som bilag til denne sag, tilgodeser de ønsker, der ligger fra, som besluttet i helhedsplanerne for hhv årsområdet og 3-5-årsområdet. Overordnet samles funktionerne: Vuggestue, legestue, børnehave, strukturgruppe og klubaktiviteter i én bygning, således at arbejdet med brobygning og overgange lettes mest muligt. Med én bygning i stedet for tre bygninger kan driften bedre tilrettelægges, så personaleresurserne

20 udnyttes mest effektivt. Endelig energioptimeres hele institutionen med en besparelse på forbrug af el og varme til følge. I rumprogrammet er der lagt vægt på en indretning med fokus på aldersopdeling, så børnene oplever, at de er omgivet af jævnaldrende med de lidt ældre børn som naboer. Desuden er der lagt vægt på gennemsigtighed og lysindfald samtidig med, at der er tænkt på at etablere skyggede områder omkring bygningen. Der er indrettet tre fællesområder i bygningen for hhv. de yngste (vuggestue og legestue), de mellemste og de ældste børn herunder klubberne. Krybberummet, hvor de yngste børn sover til middag, er placeret trygt og godt i bygningens midte ud til en atriumgård, så der er frisk luft og ro fra trafik og legeplads mv. Endelig etableres der tidssvarende personalefaciliteter, der opfylder ledelsens og medarbejdernes ønsker og gældende arbejdsmiljøkrav. Bygningen bliver på ca m 2 mod tidligere m 2. Det ekstra areal svarer ca. til det areal som krybberummet lægger beslag på. Institutionen har i dag ikke et krybberum. Side 20. Tidsplan Aktivitet Ideoplæg, brugerinddragelse, dialog og byggeprogram. Politisk behandling. Forprojekt, myndighedsbehandling, hovedprojekt, udbud og licitation mv. Udførelse herunder nedrivning (genhusning af børnehave). Tidsplan April - juli August September - december Januar - december 2017 Ibrugtagning. Primo 2018 Nedrivning af vuggestue og etablering af legeplads. Januar - april 2018 Økonomi og finansiering Idet projektet gennemføres og finansieres af Bygge- og Boligforeningen af 1938 med sikkerhed i en lejekontrakt med med en bindingsperiode svarende til lånets løbetid, medfører projektet en øget udgift til husleje. Kuben Management har udarbejdet et notat, hvori det anslås, at en fremtidig husleje vil blive på ca. 1,950 mio. kr. imod huslejen i dag på ca. 1,350 mio. kr. Notatets beregninger er foreløbige, hvorfor der skal tages højde for forhold som fx kursudviklingen og den endelige anlægssum. Energiforbruget i den renoverede bygning, der opføres som lavenergibyggeri, er anslået for varmeforbruget til imellem 80 MWh og 100 MWh pr. år. I dag bruger bygningerne tilsammen ca. 290 MWh årligt. Med hensyn til strømforbruget er det mere vanskeligt, at forudse en besparelse, fordi installationerne på den ene side bliver opbygget med maximale besparelser for øje, men på den anden side bliver

21 bygningen udstyret med moderne ventilationsanlæg mv. der forbruger strøm. Der anslås derfor en mindre besparelse på strømforbruget. Den samlede merudgift til leje og energiforbrug anslås således på det foreliggende grundlag til ca kr. årligt. Side 21. Tekst Beløb Beregnet huslejestigning (1,950-1,350) Anslået besparelse på fjernvarmeforbrug Anslået besparelse på el Årlig stigning i husleje minus anslået besparelse på el- og varmeforbrug Deponering Som følge af lånebekendtgørelsen 5. stk. 1 skal ved indgåelse af lejekontrakten deponere et beløb svarende til opførelsesomkostningerne for den renoverede bygning i dette tilfælde 36,200 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at dette beløb kan nedbringes, idet der er mulighed for, at de udgifter, der kan henføres til energirenovering i henhold til energimærket, kan fritages for deponeringsforpligtigelsen. Med en anlægssum på 36,300 mio. kr. og et fradrag for byggeudgifter til energirenovering på ca. 13,000 mio. kr., vil der skulle deponeres 23,300 mio. kr. i 2018, når bygningen tages i brug. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Lånebekendtgørelsen. Økonomi Der afsættes i forbindelse med anlægsbudgettet i 2018 midler til deponering for det indgåede lejemål. Den øgede lejeudgift fra 2018 finansieres indenfor Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets område. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger.

22 Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Side 22. Bilag 1. Projektforslag. 2. Økonomiberegning. Direktionen indstiller, at projektet godkendes, som det foreligger, at forvaltningen indleder forhandlinger med Bygge- og Boligforeningen af 1938 om gennemførelse af projektet og den finansielle konstruktion, at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i forbindelse med budget og at de øgede udgifter finansieres inden for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets område. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingen.

23 Side P Redegørelse for ændret praksis i Tandplejen Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget orienteres om en ændret praksis i Tandplejen. Den ændrede praksis omhandler afregning af ikke overenskomstdækkede ydelser udført af privatpraktiserende tandlæger og specialtandlæger i tandregulering efter reglerne for frit valg af tandlæge for unge på 16 og 17 år. Baggrunden for ændringen af praksis er en konkret klagesag, som i flere år har været part i. Sagsfremstilling Hjørring og Frederikshavn kommuner har i flere år været parter i en klagesag, hvor det kommunale tilsyn (Statsforvaltningen) og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har været involveret. Sagen omhandler en klage fra en privatpraktiserende specialtandlæge over kommunernes afvisning af tandlægens fremsendte behandlingstilbud på ikke overenskomstdækkede ydelser til unge på 16 og 17 år. For er der tale om 3 konkrete sager, hvor kommunen har afvist tandlægens behandlingstilbud. Ifølge Sundhedsloven kan unge på 16 og 17 år selv vælge, om de ønsker at modtage det gratis kommunale tandplejetilbud hos praktiserende tandlæge efter eget valg eller på en kommunal klinik. I 2015 valgte 9 procent af borgerne på 16 og 17 år en privat praktiserende tandlæge. Tandlægebekendtgørelsen, der uddyber Sundhedsloven, siger i 3, stk. 5: "Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at tandregulering samt andre særligt kostbare behandlingsydelser, der ydes i privat praksis (...) først må iværksættes, når kommunalbestyrelsen har godkendt iværksættelsen samt det af tandlægen afgivne behandlingstilbud. (...)" Børne- og Undervisningsudvalget besluttede i møde den 29. januar 2007, at overtandlægen godkender særligt kostbare behandlingsydelser inden disse iværksættes. Særligt kostbare ydelser til unge på 16 og 17 år drejer sig hovedsageligt om tandregulering, men også bideskinner og særligt store plastfyldninger kommer ind under denne kategori. Praksis i ved godkendelse af tilbud fra privatpraktiserende tandlæge om særligt kostbare behandlingsydelser for unge på 16 og 17 år har

24 siden 2007 været, at borgerens behandlingsbehov har dannet grundlag for vurderingen fremfor tilbudsprisen. Side 24. I forbindelse med ovennævnte klagesag er ministeriet kommet med en udtalelse, der præciserer, at kommunen alene vil kunne træffe beslutning om de økonomiske aspekter af behandlingstilbuddet. Kommunen skal derfor ikke efterprøve den praktiserende tandlæges vurdering af behandlingsbehovet. Men kommunen har mulighed for at afvise et behandlingstilbud med henvisning til, at prisen på behandlingen er for høj, sammenlignet med hvad kommunen selv eller en anden praktiserende tandlæge kan udføre behandlingen til. Ministeriet har dermed tydeliggjort, at kommunen skal fokusere på tandlægens fremsendte pristilbud og ikke på behandlingstilbuddet. Dette har ikke hidtil været helt klart. Det kommunale tilsyn anvender ministeriets udtalelse i deres vurdering af blandt andet s praksis i forhold til ordningen om frit valg af tandpleje for unge på 16 og 17 år. På baggrund af præciseringen fra ministeriet skal ændre praksis hvad angår afregning af ikke overenskomstdækkede ydelser udført af privatpraktiserende tandlæger til unge på 16 og 17 år. Fremadrettet vil Hjørring Kommunes Tandpleje kun fokusere på tandlægens fremsendte pristilbud - og ikke på behandlingsbehovet. Kommunen vil fremadrettet kun acceptere en pris, der ligger på linie med den pris, som kommunen selv kan udføre behandlingen til. Frederikshavn Kommune påtænker at indføre samme praksis. Konsekvensen af den ændrede praksis vil være, at nogle borgere på 16 og 17 år selv kommer til at betale dele af de særligt kostbare behandlingsydelser. Lovgrundlag Sundhedsloven 129 om kommunal tandpleje Bekendtgørelse om tandpleje nr. 179 af 28/02/2012, 3, stk. 5 Økonomi At kommunen ikke tidligere har vurderet de privatpraktiserende tandlægers tilbudspris har kun betydet en minimal merudgift for kommunen. I perioden fra 2007 til 2015 har Tandplejen ikke haft mulighed for at tilbyde tandregulering på de kommunale klinikker til alle borgere på 16 og 17 år med behov. Tandplejen har derfor været afhængig af, at privatpraktiserende tandlæger var villige til at tilbyde borgerne behandlingen. Først fra 2015 har kommunen på tandreguleringsområdet haft kapacitet til at tage alle patienter. Siden 2015 har

25 der været 3 særligt kostbare behandlinger udført af privatpraktiserende tandlæger. Side 25. Det kunne måske se ud som om, at kommunen fremadrettet kan hente en besparelse, da Tandplejen kun accepterer en tilbudspris fra privatpraktiserende tandlæger, der ligger på linie med den pris, kommunen selv kan udføre behandlingen til. Det skal dog ses i sammenhæng med, at Tandplejen ikke fremover skal vurdere på behandlingsbehovet, og at den privatpraktiserende tandlæge og Tandplejen ikke nødvendigvis vurderer behandlingsbehovet ens. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Direktionen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

26 Side A Fremtidig placering af Hjørring Musiske Skole Resumé Børne- Skole- og Uddannelsesudvalget præsenteres for model for fremtidig placering af Hjørring Musiske Skole med henblik på forvaltningens videre arbejde Sagsfremstilling Idet det er sandsynligt, at bygningerne i Dronningensgade, som Hjørring Musiske Skole benytter nu, skal forlades, er der forskellige muligheder for en fremtidig placering af musikskolens centrale enhed i Hjørring by. Børne- og Undervisningsforvaltningen vil med denne sag pege på én mulighed for en fremtidig placering af Hjørring Musiske Skole samt kort skitsere andre muligheder. har udbudt grunden på hjørnet af Jernbanegade og Banegårdspladsen i Hjørring med et vilkår, hvor Hjørring Musiske Skole anvender m 2. Denne mulighed er givet, fordi placeringen lige overfor Vendsyssel Teater & vil være noget nær ideel for Hjørring Musiske Skole, og fordi bygningen i Dronningensgade indenfor en kort årrække sandsynligvis skal forlades. Overordnet set rummer placeringen af Hjørring Musiske Skole lige overfor Vendsyssel Teater & gode muligheder for at videreføre og udvide samarbejdet imellem Hjørring Musiske Skole og Vendsyssel Teater. Nærheden til musiksalen, der ikke indgår i den del af bygningen, som Vendsyssel Teater råder over, vil også være en stor fordel for Hjørring Musiske Skole. Placering af noget af den ugentlige undervisning i teaterbygningen vil understøtte ideen om teaterbygningen som byens kulturelle dagligstue. På denne måde vil den korte afstand over pladsen foran teatret muliggøre, at musiksalen og de øvrige "offentlige" dele af bygningen kan blive en del af Hjørring Musiske Skoles faglige miljø. Imidlertid står Hjørring Musiske Skole med visse udfordringer, idet skolen i dag har godt m 2 til rådighed, mens den nye placering stiller ca m 2 til rådighed for skolen. Skolens ledelse har i samarbejde med forvaltningen gennemgået aktiviteterne og undersøgt alternative placeringer i kommunale bygninger i Hjørring by. Der har fra skolens ledelse været et skarpt fokus på at

27 bevare et robust fagligt miljø samtidig med, at der har været en vilje til at decentralisere og udlægge aktiviteter. I den forbindelse skal det bemærkes, at Hjørring Musiske Skole i forvejen i vid udstrækning har udlagt aktiviteter på kommunens folkeskoler, hvor lokale kræfter og indsatser understøttes fagligt af Hjørring Musiske Skoles medarbejdere og administration. Side 27. I den ugentlige drift udnyttes lokalerne i dag fuldt ud, og bygningerne understøtter et samlet fagligt miljø, der kan tilbyde professionel undervisning på et meget højt niveau indenfor musik, billedkunst, ballet, dans og drama. Ved en flytning er det vigtigt at tænke en bevarelse af det samlede miljø ind, da det udgør en vigtig del af skolens DNA. Musikskolens elevtal og aktivitetsniveau er højt og stigende. Det er derfor også vigtigt at indtænke udviklingsmuligheder i forslaget. Som det fremgår nedenfor, er det forudsat, at dans, ballet og billedkunst adskilles geografisk fra den øvrige drift, hvilket i sig selv rummer udfordringer for ikke at forringe muligheder og synergier. Aktiviteter placeres andre kommunale lokaler i Hjørring. Punktaktiviteter forstået som årligt tilbagevendende begivenheder fx forårskoncert, afslutningskoncerter mv. placeres i musiksalen i Vendsyssel Teater &. Dans og ballet placeres i to sale på en skole i Hjørring fx på Hjørring Ungdomscenter (HUC) eller i det nye Vrå Skole og Børnehus. Billedskolen kan placeres i lokalefællesskab fx på HUC. Dramaskolen varetages med Vendsyssel Teater som hovedentreprenør og foregår i teaterets regi og lokaler. Projektets ca m 2 ønsker skolen at prioritere således: 670 m 2 til undervisningslokaler: 6 undervisningslokaler til solo og små hold á 20 m 2 = 120 m 2 4 undervisningslokaler til meget små hold á 15 m 2 = 60 m 2 1 undervisningslokale specielt indrettet til slagtøj og marimba på 120 m 2 2 undervisningslokaler indrettet specielt til flygler á 50 m 2 = 100 m 2 3 undervisningslokaler indrettet til rytmisk sammenspil á 50 m 2 = 150 m 2 1 undervisningslokaler indrettet til kor og større ensembler, temaundervisning mv. på 120 m m 2 til administration mv.: Lærerværelse med tekøkken på 30 m 2 Bibliotek og pædagogisk værksted på 30 m 2 8 adm. arbejdspladser opdelt i to afdelinger på 75 m 2

28 Depot og værksted til instrumenter på 40 m 2 Arkiv og printerrum på 40 m 2 Side m 2 til øvrige lokaler eller områder: Toiletter til personale og elever. Foyer / loungeområde til reception og ventende. Trapper, gangarealer, rengøring og teknik. I forbindelse med den konkrete udformning af projektet må ovenstående tilpasses de konkrete forhold. Desuden skal det yderligere beskrives, hvilke særlige standarder og krav, der stilles til lokalerne i form af loftshøjde (for nogle funktioner er op til to gange almindelig loftshøjde nødvendig af akustiske grunde) desuden gulve, belysning, akustik og lydgennemtrængning imellem rummene mv. Det er også en forudsætning, at der etableres niveaufri adgang eller elevatorer til tunge og omfangsrige instrumenter (klaverer, pauker mv.). I øvrigt niveaufri adgang for kørestolsbrugere til alle lokaler samt handicaptoiletter jf. bygningsmyndighedens krav. I den konkrete udformning af projektet må der her ud over være fokus på: At sikre et godt flow af elever omkring Vendsyssel Teater &. At undgå yderligere begrænsning i skolens tilbud til eleverne herunder match af instrumenter og for sammenspil. Sikring af talentudviklingen. Sikring af interaktion på tværs af genrer og eleverne imellem og dermed bevarelse af det sociale miljø. Fastholde mulighederne for teamsamarbejde og videndeling. Fastholde fleksibilitet og mulighed for spontanitet. Sikre innovation og fyrtårnsprojekter. Fastholde og tiltrække højt specialiserede undervisere. Faste positioner i musiksalen i teaterbygningen jf. aktuelt behov. (PT - mandag til fredag kl , tre ugentlige aftener kl , fast opstilling af klaver og skolens flygel samt depot eller skabe til trommesæt, baggear (forstærkere til guitar, bas, mv.) og div. løst grej. Ud over den her beskrevne løsning, kan der peges på to alternative løsninger, som naturligvis skal undersøges og beskrives nærmere. Disse løsninger placerer sig på hver sin side af det fremlagte scenarie, for hvad angår skolens niveau af decentralisering af aktiviteterne og mulighederne for at bevare det faglige miljø, der i dag kendetegner Hjørring Musiske Skole.

29 Det ene mulighed vil være en helt nyopført bygning til alle de aktiviteter, der i dag huses i Dronningensgade 12 b og 12 c. Det vil sige, at etablere bygningsmæssige rammer, der tilgodeser et samlet fagligt miljø, der kan tilbyde professionel undervisning på et meget højt niveau indenfor musik, billedkunst, ballet, dans og drama på samme sted. En bygning med indbyggede udviklingsmuligheder til det stigende elevtal og aktivitetsniveau, som Hjørring Musiske Skole præsterer i dag. Side 29. En nybygning på ca m 2 med en anslået anlægsudgift på kr. pr. m 2 vil beløbe sig til 38,000 mio. kr. Her til kommer grundudgifter som parkeringsforhold samt evt. byggemodning og grundanskaffelse. Denne løsning vurderer Børne- og Undervisningsforvaltningen ikke mulig indenfor en kort årrække. Det er forvaltningens vurdering, at anlægsrammen i de kommende år vil være presset af andre udfordringer. En anden mulig løsning, vil være en 100 % decentralisering af Hjørring Musiske Skoles aktiviteter i afdelingen i Hjørring by, udlagt på skolerne med lejlighedsvis benyttelse af musiksalen i teaterbygningen og evt. leje af faciliteter på byens uddannelsesinstitutioner. Denne løsning ér mulig, men den vil efter Hjørring Musiske Skoles og forvaltningens opfattelse betyde en strukturændring, der vil medføre et betydeligt kvalitetstab, idet det ikke vil være muligt, at bevare det faglige niveau, der i dag er grundlaget for den progressive, fremsynede og udviklingsorienterede musiske skole, som har i dag. Endvidere skal der indrettes ekstra musiklokaler og øvrige faciliteter på de eksisterende skoler, idet skolerne i Hjørring by alle er pressede på kvadratmeter. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Økonomi Afhængig af den konkrete konstruktion af økonomien i projektet påføres Hjørring Musiske Skole evt. en ekstraudgift til husleje. Når projektet nærmer sig en realisering, tages der stilling til finansieringen her af. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger.

30 Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Side 30. Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget drøfter den fremtidige placering af Hjørring Musiske Skole og at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalg tilkendegiver, hvilken model der skal være udgangspunktet for forvaltningens videre arbejde med fremtidig placering af Hjørring Musiske Skole. Beslutning Børne-, Skole-, og Uddannelsesudvalget drøftede den fremtidig placering af Hjørring Musiske Skole og anbefalede, at der arbejdes videre med en central placering i Hjørring By med decentrale funktioner. Dan Andersen (T) anbefalede at Musisk Skole placeres decentralt på skolerne.

31 Side P Forslag til proces for sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes forslag om sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole, som skal sendes i høring. I givet fald skal Byrådet kunne træffe endelig beslutning om nedlæggelse af Tårs Skole og Vrå Skole og efterfølgende oprettelse af én ny skole inden den 1/3 2017, så den nye skole kan oprettes pr. 1/ Sagsfremstilling I Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget har der været drøftelser af muligheden for sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole med henblik på at skabe en ny skole med en mere robust økonomi. Drøftelserne er mundet ud i, at udvalget har ønsket en præsentation af et forslag til proces for sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole. Forslaget fremsendes hermed til behandling i udvalget, hvor udvalget skal tage stilling til følgende: Skal der udarbejdes høringsmateriale vedrørende sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole Forslag til tidsplan for sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole Overordnede principper for scenarie eller scenarier for sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole, som sendes i høring af Byrådet. Rent formelt vil sagen om sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole skulle køre som en lukning af to skoler, hvorefter man opretter én ny skole. Dette betyder, at alle de proceduremæssige regler for lukning af en skole gælder, hvilket bl.a. omfatter en høringsfrist på minimum 8 uger (jf. "Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole"). Med henblik på at en ny skole skal kunne oprettes pr. 1. august 2017, vil Byrådet skulle træffe beslutning om nedlæggelse af Tårs Skole og Vrå Skole inden den 1. marts Børne- og Undervisningsforvaltningen har haft forskellige forslag til tidsplaner i spil, som alle består af tre faser. Den første fase omhandler godkendelse af høringsmateriale vedrørende sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole. Anden fase er selve høringsfasen, som består af høring i 8 uger, efter offentliggørelsen af høringsmaterialet, og 4 uger til behandling af indsigelser. Den tredje fase består af endelig godkendelse af forslag til sammenlægning af Tårs Skole og Vrå Skole. Forvaltningens endelige forslag til tidsplan fremgår af