Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff, Arne Ebsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Forslag fra Dansk Folkeparti vedr. forebyggelse af skilsmisse Forslag fra Socialdemokratiet vedr. oprettelse af ekstra sportsklasse Elevtalsprognose 2014/ / Budget Temaer og udviklingsområder - Udvalget for Børn og Unge Heldagslegestue ved Sundhøj Heldagslegestue i Skårup Svendborgprojektet - Aktive børn i dagtilbud Garantimodel til dagtilbud med mindre børnehuse - budget Justering af visitationsprincipper på dagtilbudsområdet Omlægning af dagplejens gæstehus Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud - anvendelse af puljen Revidering af godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Etablering af faglokaler på Byhaveskolen Nyt bo- og aflastningstilbud - programoplæg og placering AOF Sydfyn - Ordblindeundervisning Orientering - Proces for ungestrategien Frem i lyset Svendborg Deltagelse i projekt Lær for Livet Mulighed for kørsel for skoler og dagtilbud beliggende i landområder Sydfyns ErhvervsForskole ansøger om udvidet tilskud til undervisning i dansk og matematik Sygefravær på folkeskolerne Visiteringsgrundlag og servicekataloget for visiteret befordring Cyklistforbundets pulje til etablering af cykellegebaner Uddannelsesklynge - Sport Study Svendborg Meddelelser...43

2 1. Godkendelse af dagsorden 15/703 Godkendt. 2. Forslag fra Dansk Folkeparti vedr. forebyggelse af skilsmisse 15/13768 Udvalgsmedlem Dorthe Ullemose, Dansk Folkeparti, har fremsendt følgende til behandling i Udvalget for Børn og Unge: FAMILIEPOLITISK INDSATS. På Landsplan bliver 47 % af alle ægteskaber skilt. Det har store menneskelige og økonomiske omkostninger. Næsten hvert tredje barn oplever, at mor og far går fra hinanden, inden de bliver 18 år. Skilsmisserne går udover børnenes trivsel og indlæring, det mærkes tydeligt på flere skoler. Det er vigtigt at vi som kommune går aktivt ind i skilsmisseproblematikken og satser på forebyggende arbejde. Det kan vi blandt andet gøre ved samlivskurser og parkurser til forældre. At investere i forebyggelse, vil betale sig på længere sigt. Undersøgelser peger på, at par i krise kan undgå skilsmisse ved at lære at kommunikere bedre. Bag tallene ligger en voksende erkendelse af, at det er et samfundsanliggende at modvirke, at hvert tredje barn er skilsmissebarn. Parrådgivnings kurser forebygger også anbringelser parforholdet er en væsentlig årsag til at mange familier mistrives. I Ringkøbing Skjern kommune, Vordingborg Kommune, Egedal kommune og flere andre kommuner er skilsmisse procenten faldet betydeligt efter, at de er begyndt at tilbyde forældre et PREP-kursus. PREP er et gratis kursus til par med børn 0 til 18 år. (anonymt) PREP står for praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold. PREP er et pædagogisk og forskningsbaseret kursus, som er udviklet for at hjælpe par til at kunne takle problemer på en hensigtsmæssig måde, og til at møde nye mennesker mere konstruktivt. På et PREP kursus fokuseres ikke kun på problemer og konflikthåndtering, men også betydningen af at udvikle de gode sider ved forholdet. Studier har vist at par, der lærer at anvende principperne bag PREP, har større mulighed for at blive sammen. I en opfølgningsundersøgelse 1

3 (Hahlweg 2012) havde par, der havde gennemgået PREP, 11 år senere en skilsmisserate på 27,5 procent mens en kontrolgruppe som ikke havde været på PREP kursus havde en skilsmisserate på 52,6 procent. I Ringkøbing Skjern kommune ligger projektet under sundhedsplejerskerne. Der er sat kroner af til timer og uddannelse. Uddannelsen er et forløb på 5 dage i København under udvikling.dk (se vedlagt fil) Der tilbydes kursus i efteråret og foråret. PREP-kurser bliver annonceret på alle skolerne og institutionerne via sundhedsplejerskerne. Og på kommunens hjemmeside. Udover de to sundhedsplejersker er der tilkoblet en ekstern konsulent. Det foreslås, at forslaget indgår i budgetforhandlingerne for Dorthe Ullemose (O) medtager forslaget til budgetforhandlingerne. 3. Forslag fra Socialdemokratiet vedr. oprettelse af ekstra sportsklasse 15/14429 Udvalgsmedlem Flemming Madsen, Socialdemokratiet, har fremsendt følgende til behandling i Udvalget for Børn og Unge: Der oprettes et ekstra spor på Nymarkskolen for sportsklasser. Optagelse i en sportsklasse foretages udelukkende på grundlag af elevens interesse for idræt, og uden at skele til hvilken idrætsgren det handler om. Er der mangel på pladser sker udvælgelsen ved lodtrækning. Sportsklasserne på Nymarkskolen er en stor succes, og derfor er der rift om pladserne. Det betyder, at alle ikke kan optages, og derfor er udvælgelsen sket på andre kriterier end interessen for sport nemlig på grundlag af elevens faglige niveau. På grund af udvælgelseskriteriet omtaler eleverne sig selv som eliteklasser. Dette har aldrig været hensigten med oprettelsen af sportsklasser. Derfor bliver der sorteret elever fra som elsker sport og måske lægger en stor omgang træning i dette, og ydermere er det på et subjektivt grundlag. Derfor må begrebet eliteklasse stoppes, da det overhovedet ikke hænger sammen med en folkeskole og inklusionstænkning. 2

4 I forhold til en muliggørelse af, at der kan etableres flere toninger/tematiseringer af folkeskolens udskolingsklasser (som sportsklasserne), udarbejdes der et oplæg hertil for drøftelse i udvalget. 4. Elevtalsprognose 2014/ /28 14/13512 Beslutningstema: Orientering om elevtalsprognosen for skoleårene 2014/15 til og med 2027/28. Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Den senest udarbejdede elevtalsprognose udviser et fald i det samlede elevtal i folkeskolerne fra elever i 2014/15 til elever i 2027/28. Ændring i procent fra 2014/15 til 2027/28 er: Alle folkeskoler samlet - 6,8 % Issø-skolen - 5,0 % Nymarkskolen - 8,0 % Rantzausminde Skole + 25,9 % Skårup Skole - 29,2 % Stokkebækskolen - 21,2 % Thurø Skole - 7,0 % Tved Skole - 2,8 % Tåsingeskolen - 16,7 % Vestermarkskolen - 0,9 % Vestre Skole + 5,5 % Ørkildskolen - 9,9 % Det skal bemærkes, at prognosetallet for Vestermarkskolens distrikt stiger frem til 2018/19 for derefter at falde. Prognosetallet for Tved Skoles distrikt stiger frem til 2017/18 for derefter at falde. Prognosetallet for Vestre Skoles distrikt stiger frem til 2019/20 for derefter at falde. Elevtalsprognosen udarbejdes årligt på baggrund af befolkningsprognosen (se evt. Økonomiudvalget den punkt 7) samt oplysninger fra elevregistreringssystemet, idet der tages udgangspunkt i de historiske søgemønstre fra skoleårene 2012/ /15. Desuden er der i årets 3

5 prognose indlagt en forudsætning om, at andelen af segregerede elever falder til 4% i 2020/21. Befolkningsprognosen er godkendt i Økonomiudvalget den 19. maj Det er i befolkningsprognosen forudsat, at der bygges i alt ca. 900 boliger i Tankefuld henover perioden, det vil sige med ekstra boliger i Vestre Skoles distrikt frem til 2019 og med ekstra boliger i Rantzausminde Skoles distrikt fra 2020 til I elevtalsprognosen giver dette sig udtryk i et forøget elevtal på disse to skoler i perioden. Elevtalsprognosen er vedlagt som bilag. Bilag: Åben - Elevtalsprognose 2014/ /28 Til efterretning. 5. Budget Temaer og udviklingsområder - Udvalget for Børn og Unge 14/40983 Beslutningstema: Fortsat drøftelse og evt. fremsendelse af budgettemaer. Indstilling: Direktionen indstiller, at budgettemaerne oversendes budgetforhandlinger for Udvalget godkendte på mødet den 5. maj 2015 tidligere fremlagte budgettemaer, samt forslag om uddybende beskrivelser og konsekvensberegninger inden for profiltemaet LOMA jf. Økonomiudvalget den 24. marts 2015, samt Udviklingsudvalgets anbefaling af at CAMPUS Svendborg indgår som et delelement i budgettemaet Ungeindsats. Følgende temaer foreligger til Budget 2016: 1. Folkeskolereformen - uændret 2. Tidlig forebyggelse - uændret 3. Ungeindsats - uændret 4. Svendborgprojektet - uændret 5. LOMA ændret ny beskrivelse samt 6. Frivilligpulje - ny 4

6 De 6 temaer er beskrevet i bilagene og temaerne 1-3 finansieres indenfor udvalgets ramme, mens temaerne 4-6 fremsendes som udvidelsesønsker. Det skal bemærkes, at beskrivelserne til temaerne 1 4 er uændrede, mens temaerne 5 og 6 er ændret. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: I budgetproceduren er der lagt op til at nye driftstemaer skal finansieres indenfor egen ramme. Såfremt udvalget ønsker at fremsætte udvidelsesforslag vil det efterfølgende være op til økonomiudvalget at afgøre om de kan indgå i den videre budgetprioritering. De enkelte temaers økonomi vil fremgå af tabellen øverst i beskrivelsen. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Bilag: Åben - Folkeskolereformen Åben - BU Tema "Tidlig forebyggelse" Åben - Tema Unge og uddannelse Åben - Svendborgprojektet som profiltema Åben - LOMA som Profiltema Åben - Tema: Frivilligpulje - Børn og Unge Åben - Anlægsudvidelse LOMA Godkendt. 6. Heldagslegestue ved Sundhøj 15/13033 Beslutningstema: Etablering og indretning af heldagslegestue for dagplejere ved Sundhøj på Tåsinge Indstilling: Direktionen indstiller, At en del af ejendommen Skovvej 16 anvendes til heldagslegestue fra 1. januar 2016 (tidligere Sundet Regnbuen) At der afsættes kr. til anlæg (etablering og indretning) At der afsættes kr. netto til drift pr. år At den økonomiske udmøntning af indstillingerne oversendes til budgetforhandlingerne

7 Byrådet har på møde 29. april 2014 besluttet en generel forbedring af dagplejegruppernes fysiske forhold i legestuerne. Det skete som opfølgning på Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013. Dagplejernes muligheder for at arbejde med pædagogiske læringsrum optimeres ved, at de fysiske forhold forbedres. Dette i forlængelse af Udvalget for Børn og Unges beslutning 12. juni 2012, at der skal være mulighed for etablering af heldagslegestuer i alle 10 skoledistrikter. I forbindelse med at styrke og synliggøre Dagplejen Svendborg besluttede Udvalget for Børn og Unge 13. januar 2015 ligeledes at etablere permanente heldagslegestuer i alle nærområder. Heldagslegestuer understøtter: Arbejdet med de pædagogiske læreplaner og læringsmiljøer Samspillet med ledelse og dagplejere Sparring og refleksion bland dagplejere Udvikling af didaktiske kompetencer Gæsteplejen Forældresamarbejdet Senest er der på møde i Udvalget for Børn og Unge 7. april 2015 orienteret om status på etablering af heldagslegestuer, herunder heldagslegestuer under planlægning, bl.a. for dagplejere ved Sundhøj. Afdækning af muligheder i nærområdet ved Sundhøj har imidlertid vist, at der i øjeblikket ikke er egnede faciliteter i umiddelbar nærhed. Det ønskes derfor, at anvende Skovvej 16 i Svendborg til heldagslegestue. Bygningen er et tidligere børnehus (Sundet Regnbuen), der derfor ikke kræver meget store bygningsmæssige ændringer for, at kunne fungere som heldagslegestue. Dagplejere fra Sundhøj har besigtiget ejendommen, de aftalte vilkår med faglig organisation (FOA) kan håndteres og Center for Ejendomme og Teknisk Service har udfærdiget økonomisk overslag på istandsættelse og indretning til heldagslegestue samt drift. På den baggrund er det besluttet, at ejendommen på Skovvej 16 er velegnet til anvendelse som heldagslegestue, for dagplejen ved Sundhøj. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: I budgetproceduren er der lagt op til at nye driftstemaer skal finansieres indenfor egen ramme. Såfremt udvalget ønsker at fremsætte udvidelsesforslag vil det efterfølgende være op til Økonomiudvalget at afgøre om de kan indgå i den videre budgetprioritering. De samlede driftsudgifter pr. år udgør kr. Der skal dog indregnes forældrebetaling, samt afledt drift tilskud til private dagtilbud. Det giver en samlet netto udgift på ca kr. årligt. Anlægsudgifterne udgør kr. Lovgrundlag: 6

8 Dagtilbudsloven Byggelovgivningen Bilag: Åben - Budgetskema Heldagslegestue Sundhøj Sagen oversendes til budgetforhandlingerne. 7. Heldagslegestue i Skårup 15/12434 Beslutningstema: Etablering og indretning af heldagslegestue for dagplejere i Skårup, Oure og Vejstrup Indstilling: Direktionen indstiller, At tidligere pedelbolig ved Skårup Skole, Østergade 51 i Skårup indrettes til heldagslegestue At der afsættes kr. til anlæg (etablering og indretning) At der afsættes kr. netto til drift pr. år. Dog kun i 2016, da etablering af heldagslegestue først forventes færdig 1. marts 2016 At kr. der blev afsat på Budget 2015 til heldagslegestue i Skårup Bibliotek til afledt bygningsdrift, medgår til finansiering af bygningsdrift af heldagslegestue i Østre Bydel (Hjortøhus) At den økonomiske udmøntning af indstillingerne oversendes til budgetforhandlingerne 2016 Byrådet har på møde 29. april 2014 besluttet en generel forbedring af dagplejegruppernes fysiske forhold i legestuerne. Det skete som opfølgning på Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013. Dagplejernes muligheder for at arbejde med pædagogiske læringsrum optimeres ved, at de fysiske forhold forbedres. Dette i forlængelse af Udvalget for Børn og Unges beslutning 12. juni 2012, at der skal være mulighed for etablering af heldagslegestuer i alle 10 skoledistrikter. I forbindelse med at styrke og synliggøre Dagplejen Svendborg besluttede Udvalget for Børn og Unge 13. januar 2015 ligeledes at etablere permanente heldagslegestuer i alle nærområder. 7

9 Heldagslegestuer understøtter: Arbejdet med de pædagogiske læreplaner og læringsmiljøer Samspillet mellem ledelse og dagplejere Sparring og refleksion bland dagplejere Udvikling af didaktiske kompetencer Gæsteplejen Forældresamarbejdet Senest er der på møde i Udvalget for Børn og Unge 7. april 2015 orienteret om status på etablering af heldagslegestuer, herunder heldagslegestuer under planlægning, bl.a. for dagplejere i Skårup, Oure og Vejstrup. Det tidligere bibliotek i Skårup var i Budget 2015 tænkt anvendt til heldagslegestue. Imidlertid har det vist sig, at indretning vil være forbundet med store omkostninger. Ejendommen er derfor sat til salg. Afdækning af andre mulige faciliteter i nærområdet ved Skårup, Oure og Vejstrup har vist, at en tidligere pedelbolig ved Skårup Skole er velegnet til brug som heldagslegestue og ikke kræver helt så store bygningsmæssige ændringer. Dagplejere fra nærområdet har besigtiget ejendommen, de aftalte vilkår med faglig organisation (FOA) kan håndteres og Center for Ejendomme og Teknisk Service har udfærdiget økonomisk overslag på istandsættelse, indretning til heldagslegestue og drift. På den baggrund er det besluttet, at den tidligere pedelbolig er velegnet til brug for dagplejen. Forhold vedrørende parkering ved Skårup Skole er under afdækning. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: I budgetproceduren er der lagt op til at nye driftstemaer skal finansieres indenfor egen ramme. Såfremt udvalget ønsker at fremsætte et udvidelsesforslag vil det efterfølgende være op til Økonomiudvalget at afgøre om de kan indgå i den videre budgetprioritering. De samlede driftsudgifter pr. år udgør kr. Der skal dog indregnes forældrebetaling, samt afledt tilskud til private dagtilbud. Det giver en samlet netto udgift på ca kr. årligt. Ved budgetforlig 2015 blev der afsat kr. til legestue i Skårup Bibliotek. Anlægsudgifterne udgør kr. Lovgrundlag: Dagtilbudsloven Byggelovgivningen Bilag: Åben - Budget Anlæg Investeringsoversigt 8

10 Sagen oversendes til budgetforhandlingerne. 8. Svendborgprojektet - Aktive børn i dagtilbud 14/41689 Beslutningstema: Godkendelse af koncept for Aktive børn i dagtilbud sundere, gladere og klogere børn. Indstilling: Direktionen indstiller, at udvalget indstiller konceptet for Svendborgprojektet - Aktive børn i dagtilbud til Byrådets godkendelse Baggrund: På baggrund af de mange positive erfaringer fra idrætsskolerne i Svendborgprojektet, godkendte Byrådet den 24. juni 2014, at administrationen arbejdede videre med et tilsvarende projekt i dagtilbuddene. Projektet skal sætte endnu mere fokus på fysisk aktivitet, motorisk udvikling og kropsbevidsthed i dagtilbuddene til gavn for børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Som det gør sig gældende i idrætsskoleprojektet forventes det, at forskere fra Syddansk Universitet følger børnenes uvikling og effekterne af konceptet. Konceptet er udviklet af en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af en dagtilbudsleder, to pædagogiske teamledere, en motorikpædagog, en fysioterapeut fra PPR, en sundhedskonsulent, en repræsentant fra foreningslivet, en repræsentant fra den tilkoblede forskningsenhed på SDU samt to koordinatorer fra Sport & Uddannelse. Konceptet er vedlagt som bilag 1. Koncept: Arbejdsgruppen har defineret konceptets vision, mission og mål: Vision: Danmarks mest aktive 0-6 årige barnet og bevægelsen i centrum Mission: Dagtilbuddene i Svendborg har læringsmiljøer, der skaber fundament for et sundt liv med udgangspunkt i krop og bevægelse. Mål: Det overordnede mål er, at udvikle læringsmiljøer i dagtilbuddene, der skaber mere bevægelse, styrker børnenes motoriske færdigheder og øger kropsbevidstheden blandt 9

11 børnene. Dette gøres gennem fysisk aktivitet af høj kvalitet. På baggrund af disse formuleringer har arbejdsgruppen udviklet og beskrevet en række konkrete krav til de dagtilbud, der deltager i projektet. Disse kaldes et GazelleBørnehus / en GazelleDagplejer. Derudover har arbejdsgruppen beskrevet det læringsmiljø, der er nødvendigt for at udmønte konceptet (bilag 2). Konceptet består af fem krav, der skal opfyldes for at være et GazelleBørnehus / en GazelleDagpleje: 1. Mindst fire dage om ugen og gerne fem, gennemføres minimum 45 minutters vokseninitierede og voksenstyrede aktiviteter, hvor alle børn deltager. I løbet af ugen skal følgende kropslige færdigheder udfordres: a. Motoriske færdigheder: Grovmotoriske udfordringer, finmotoriske udfordringer, koordinationsøvelser og balanceøvelser b. Sansning: Sanserne udfordres ved bl.a. at rulle, dreje og gynge (den vestibulære sans), ved forskellige former for berøring og føling (den taktile sans) og ved at lege lege, hvor man f.eks. trækker, skubber eller løfter (den kinæstetiske sans). c. Afspænding: Øget fokus på afspænding, massage, kropsbevidsthed mv. 2. Størstedelen af de planlagte aktiviteter skal gennemføres udendørs: Udeliv er generelt med til at skabe mere fysisk aktivitet og bedre kropsbevidsthed blandt børnene. Det skyldes, at børnenes fysik udfordres mere, fordi naturen opfordrer, og måske ligefrem nødvendiggør, at børnene kravler, springer, triller eller balancerer. 3. Pædagogisk idræt: Krop og bevægelse skal anvendes som et pædagogisk redskab i arbejdet med de øvrige læreplanstemaer: Pædagogisk idræt er betegnelsen for en pædagogisk tilgang, hvor man anvender fysisk aktivitet som et redskab til at opnå pædagogiske mål, der ikke nødvendigvis er relateret til børnenes fysiske og motoriske udvikling. Fysisk 10

12 aktivitet er således et pædagogisk redskab, der kan anvendes til at fremme både den fysiske, psykiske, sociale og kognitive udvikling hos børn. 4. Alle børn skal have høj puls hver dag: Der er en tæt sammenhæng mellem intensiteten i den fysiske aktivitet, man dyrker og de sundhedsmæssige effekter. Fysisk aktivitet med høj intensitet har de største effekter. Derfor skal alle børn i GazelleBørnehusene og GazelleDagplejerne have høj puls hver dag. 5. Det enkelte dagtilbud skal udvikle læringsmiljøer i overensstemmelse med beskrivelsen Læringsmiljøerne i Aktive børn i dagtilbud sundere, gladere og klogere børn: Indretningen af de læringsmiljøer, som børnene færdes i, påvirker i høj grad deres adfærd. Derfor er det vigtigt, at der bliver skabt læringsmiljøer, hvor både medarbejdere og indretning appellerer til fysisk aktivitet, og hvor fysisk aktivitet anerkendes som noget positivt og bruges som et effektivt pædagogisk redskab. Beskrivelsen af læringsmiljøerne er vedlagt som bilag 2. Næste skridt: Umiddelbart efter sommerferien påbegynder arbejdsgruppen for kompetenceudvikling arbejdet med at tilrettelægge de efteruddannelsesforløb, der skal klæde medarbejderne på til at varetage opgaven. Kompetenceudviklingen er rykket til foråret Når de nærmere rammer for kompetenceudviklingen kendes, fremsendes en justeret tidsplan og de økonomiske konsekvenser heraf til Udvalget for Børn & Unge. Bemærkning: Konceptet fremlægges til godkendelse i Udvalget for Børn og Unge den 9. juni 2015, Social- og Sundhedsudvalget den 10. juni 2015 og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 17. juni Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der blev ved budgetforliget for 2015 afsat budget til Aktive børn i dagtilbud. Udvalget for Børn og Unge besluttede desuden på udvalgsmødet den 10. marts 2015 at sammenlægge dagplejen, hvorved der blev reduceret med en dagplejeleder. Reduktionen svarer til kr., som tilføres Aktive børn i dagtilbud til medfinansiering af kompetenceudvikling af medarbejdere fra 2016 og frem. Det afsatte budget udgør: Budget - brutto kr. kr. kr. kr. kr. 11

13 Jævnfør Svendborg Kommunes regler om overførselsadgang forventes det, at uforbrugte midler overføres ved forskydninger i tidsplanen for projektets gennemførelse. Lovgrundlag: Dagtilbudsloven Bilag: Åben - Bilag 1. Koncept for Aktive børn i dagtilbud Åben - Bilag 2. Læringsmiljøerne i Aktive børn i dagtilbud Godkendt sagen skal ikke behandles i Byrådet. 9. Garantimodel til dagtilbud med mindre børnehuse - budget /38387 Beslutningstema: Beslutning om garantimodel til dagtilbud med mindre børnehuse i Indstilling: Direktionen indstiller, at garantimodel til dagtilbud med mindre børnehuse afholdes indenfor eget budget i 2016 at Udvalget for Børn og Unge fremadrettet orienteres om garantimodellen i forbindelse med den årligt fremlagte Børnetalsprognose og kapacitet Med budgetforliget for 2015 blev det besluttet at indføre en garantimodel på dagtilbudsområdet. Garantimodellen skal skabe det økonomiske fundament for at opretholde børnehuse med få børn. Udvalget for Børn og Unge godkendte den 2. december 2014, at garantimodellen i 2015 og fremadrettet skal garantere en tildeling på års pladser til dagtilbud med børnehuse, som udelukkende har 3-5 års pladser. I budget 2015 er to børnehuse forlods omfattet af garantimodellen nemlig Egebjerg Vester Skerninge Børnehus afdeling Filippahuset og Østerdalen Oure Børnehus. Der er samlet tildelt 15 garantipladser. Nedenstående tabel viser det forventede antal indmeldte børn i 2016 i tre børnehuse, som udelukkende har 3-5 års pladser, og som forventes at have et færre antal indmeldte børn end 32. Forventet Garantipladser Total 12

14 antal indmeldte børn Egebjerg Vester Skerninge Børnehus afdeling Filippahuset Østerdalen Oure Børnehus Børnebyøster Holbøllsminde Kilde: ProKap 29. april 2015 Note: Det forventede antal indmeldte børn inkluderer antal indmeldte børn samt børn der står på venteliste med 1. prioritet. Såfremt de tre børnehuse skal garanteres en tildeling på års pladser i 2016 vil der med udgangspunkt i ovenstående antal indmeldte børn skulle tildeles 27 garantipladser svarende til en merudgift på netto 0,496 mio. kr. Såfremt det nuværende budget til garantimodel skal anvendes, kan der med udgangspunkt i det forventede antal indmeldte børn garanteres en tildeling på års pladser til de tre børnehuse i budget Det forventede antal indmeldte børn i 2016 er opgjort pr. april Ventelisterne til dagtilbudspladser ændres fra dag til dag. Det forventede antal indmeldte børn i 2016 er således behæftet med betydelig usikkerhed. Nedenstående tabel viser personalebemandingen ved en garantimodel på års pladser og ved års pladser års pladser års pladser medarbejdere medarbejdere medarbejdere medarbejdere medarbejdere medarbejdere Kilde: Ressourcetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune sammenholdt med den aktuelle personalesammensætning i Herfra er trukket timer til pædagogisk teamleder, vikar, møder, forældresamtaler og fællesudgifter til områdetillidsrepræsentanter og dagtilbudsleder. Pædagogisk er personalebemandingen ved en garantimodel på års ikke realistisk, hvorfor dele af personalebemandingen vil blive finansieret af øvrige børnehuse i dagtilbuddet. Udvalget for Børn og Unge godkendte den 5. maj 2015 rapporten Børnetalsprognose og kapacitet. Nedenstående tabel viser forskellen på det forventede antal af 3-5 årige i juli måned og kapaciteten for 3-5 års pladser fratrukket de tre børnehuses kapacitet i de tre skoledistrikter, hvor børnehusene er beliggende. 3-5 års pladser Vestermarkskolen Skårup Skole Ørkildskolen

15 Kilde: Børnetalsprognose fra 1. april Note: - = underskud af pladser, + = overskud af pladser. Note: Tabellen er opgjort eksklusiv krydsbelægning mellem skoledistrikter. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Budgettet til garantipladser udgør i kr. Ved en pris pr. barn på kr. er der 16,7 garantipladser til udmøntning. Med udgangspunkt i det forventede antal indmeldte børn i 2016 kan der garanteres en tildeling på års pladser. Ved en garantimodel på års pladser kan det holdes indenfor rammen. Udsat. 10. Justering af visitationsprincipper på dagtilbudsområdet 15/12534 Beslutningstema: Beslutning om justering af visitationsprincipper på dagtilbudsområdet. Indstilling: Direktionen indstiller, at hvis et barn er to år og ni måneder ved dagplejers start af uddannelse tilbydes der børnehaveplads, hvis det ønskes. Dette er betinget af, at der er plads i det ønskede børnehus, og at ancienniteten for øvrige børn overholdes Ifølge visitationsprincipperne på dagtilbudsområdet tilbydes der børnehavestart den 1. i den måned, hvor et barn fylder tre år. I de integrerede børnehuse overflyttes børn automatisk fra vuggestueafdelingen til børnehaveafdelingen. I dagplejen tilbydes børn plads i et børnehus. Det tilstræbes at et barn ikke får for mange skift indenfor kort tid. Hvis et barn er to år og ni måneder ved tilflytning eller ved dagplejers fratrædelse tilbydes der børnehaveplads, hvis det ønskes. Dette er betinget af, at der er plads i det ønskede børnehus, og at ancienniteten for øvrige børn overholdes. Fra 2014 til 2020 gennemgår alle dagplejere i Svendborg Kommune en 12 ugers dagplejeuddannelse tilrettelagt med tre moduler af fire ugers varighed. Formålet er, at dagplejerne opkvalificeres på faglig viden ud fra 14

16 nyeste forskningsresultater i forhold til 0-2 årige. Dagplejeuddannelsen er etableret i et samarbejde mellem UC Syddanmark og syv fynske kommuner. Ved budgetforliget for 2015 blev der i 2015 og 2016 afsat midler til vikardækning ved afvikling af dagplejeuddannelsens første modul. Ved dagplejers uddannelse tilbydes der gæstepleje. Administrationen foreslår, at hvis et barn er to år og ni måneder ved dagplejers start af uddannelse tilbydes der børnehaveplads, hvis det ønskes. Dette er betinget af, at der er plads i det ønskede børnehus, og at ancienniteten for øvrige børn overholdes. Administrationens forslag er et forsøg på at tilgodese vigtigheden af at sende dagplejere på uddannelse samtidig med at dagplejebørn tilbydes den bedst mulige afslutning på deres dagplejeforløb. Børns afslutning i dagplejen kan påvirkes af andre forhold end dagplejers uddannelse (sygdom, ferie og orlov). I disse tilfælde tilbydes der gæstepleje. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Kommunens årlige nettodriftsudgift til et barn i dagpleje udgør i kr. For et barn i børnehave udgør nettodriftsudgiften kr. Såfremt et barn overflyttes til børnehave en måned tidligere sparer kommunen kr. Lovgrundlag: Dagtilbudsloven. Godkendt. 11. Omlægning af dagplejens gæstehus 14/21584 Beslutningstema: Forslag til omlægning af dagplejens gæstehus. Indstilling: Direktionen indstiller, at forslag til omlægning af dagplejens gæstehus sendes i høring. Høringsperioden er fra 10. juni 2015 til 3. juli Høringsberettigede er dagplejens forældrebestyrelse, MED-Udvalg og lederteam Udvalget for Børn og Unge godkendte den 13. januar 2015 arbejdsgruppens anbefalinger vedrørende styrkelse og synliggørelse af 15

17 dagplejen. Arbejdsgruppens anbefalinger omhandler blandt andet gæsteplejen og legestuelokaler. Udvalget for Børn og Unge godkendte, at alle børn tilbydes fast/kendt gæstepleje, som defineres som 2-3 gæsteplejere fra egen dagplejegruppe. En fast/kendt gæstepleje skal styrkes ved hjælp af lokale løsningsmodeller. Den 13. marts 2015 blev der afholdt en temadag med deltagelse af dagplejere, forældre, FTR, ledelse og repræsentanter fra pladsanvisningen og Sekretariat og Dagtilbud. På baggrund af drøftelserne på temadagen foreslår Dagplejen at: gæstehusets gæstepladser omlægges til dagplejepladser. En omlægning vil frigøre 12 dagplejepladser, som kan indgå i arbejdet med at finde lokale løsningsmodeller for gæsteplejen i hele kommunen gæstehuset fremadrettet anvendes som heldagslegestue Gæstehuset blev etableret i 2009, og er normeret til tre dagplejere og ti børn. Gæstehuset fungerer primært som gæstepleje for den nord/østlige del af Svendborg by. Udvalget for Børn og Unge godkendte den 3. februar 2015, at pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud blandt andet anvendes til ansættelse af tre dagplejere til styrkelse af gæsteplejen. En omlægning af gæstehuset vil sammen med dagplejens andel af puljen frigøre 24 dagplejepladser til styrkelse af gæsteplejen. Udvalget for Børn og Unge orienteres i 2015 om arbejdet med at finde lokale løsningsmodeller for gæsteplejen. Udvalget for Børn og Unge orienteres løbende om arbejdet med at finde permanente heldagslegestuer i alle nærområder. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Budgettet til gæstehuset udgør 1,2 mio. kr. Heraf udgør budgettet til husleje og forbrugsudgifter 0,1 mio. kr., som hører under Økonomiudvalget. Ved omlægning af gæstehuset til dagplejepladser skal 1,0 mio. kr. tilgå ressourcetildelingen for dagplejere. Det betyder, at der er 0,1 mio. kr. tilbage til aktiviteter, varekøb etc. til legestuen. En omlægning af gæstehusets gæstepladser til dagplejepladser vil udvide nettokapaciteten med to pladser (fra 10 gæstepladser til 12 dagplejepladser). Den budgetterede dækningsgrad i dagplejen udgør 91,4 pct. i budget Såfremt gæstehuset omlægges, vil den beregnede dækningsgrad falde til 89,3 pct., fordi der lokalt vil være 12 pladser, som kan anvendes til gæsteplejen. Dækningsgraden i gæstehuset udgjorde i regnskab ,1 pct. 16

18 En omlægning af gæstehusets gæstepladser til dagplejepladser kan holdes inden for den samlede budgetramme i dagplejen. Lovgrundlag: Dagtilbudsloven. Godkendt. 12. Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud - anvendelse af puljen 15/2259 Beslutningstema: Orientering om anvendelse af pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Med aftale om finansloven for 2015 afsættes der 250 mio. kr. årligt til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Udvalget for Børn og Unge godkendte den 3. februar 2015, at pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud anvendes til ansættelse af tre dagplejere til styrkelse af gæsteplejen, og til ansættelse af 2,6 pædagoger til differentieret normering i børnehuse. På baggrund af godkendelsen indsendte administrationen en ansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som efterfølgende er imødekommet med et tilskud på 2,3 mio. kr. i 2015 og Dagplejens andel af puljen indgår i arbejdet med at styrke gæsteplejen ved hjælp af lokale løsningsmodeller, som arbejdsgruppen vedrørende styrkelse og synliggørelse af dagplejen anbefalede (godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 13. januar 2015). Arbejdet med at finde lokale løsningsmodeller for gæsteplejen forelægges Udvalget for Børn og Unge til orientering i Børnehusenes andel af puljen tildeles børnehuse, der har en forholdsmæssig stor andel af børn og familier med særlige udfordringer. Børn og familier med særlige udfordringer kan medføre flere forældresamtaler, sprogtest, samarbejde med de tværfaglige 17

19 samarbejdspartnere og yderligere underretninger. En forskel der ikke tages højde for i ressourcetildelingen til kommunale og selvejende dagtilbud. I afdækningen af sammenhængen mellem en række demografiske og socioøkonomiske karakteristika for et barn i dagtilbud og sandsynligheden for at barnet og dets familie har særlige udfordringer, har administrationen valgt at tage udgangspunkt i KORA s rapport Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune (udarbejdet i 2015). På baggrund af rapporten og antal indmeldte børn i marts 2015 er der udarbejdet en demografisk og socioøkonomisk profil for hvert børnehus. I vurderingen af hvor mange børnehuse, der skal have en andel af puljen, har administrationen valgt, at de tildelte timer skal gøre en forskel. Nedenfor er vist hvilke børnehuse, der har en forholdsmæssig stor andel af børn og familier med særlige udfordringer, og som derfor får tildelt timer til mere pædagogisk personale i 2015 og Antal pædagogtimer pr. uge (helårsvirkning) Budget (helårsvirkning) Børnebyøster Paraplyen Vesterlunden Nordlyset Fyrtårnet Vuggestuen Byparken Fyrtårnet Børnegården Byparken Børnebyøster Kobberbækken Total Udvalget for Børn og Unge modtager en midtvejsrapportering i foråret 2016 og en slutrapportering i starten af Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er fra ministeriet givet tilsagn om tilskud i 2015 på kr. Under forudsætning om, at tilsagnet fornyes og Finansloven vedtages med de forventede beløb, kan der ydes tilsagn på kr. i Fra 2017 overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud. Lovgrundlag: Dagtilbudsloven. Til efterretning. 13. Revidering af godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud 18

20 13/30578 Beslutningstema: Beslutning om revidering af godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune. Indstilling: Direktionen indstiller, at revidering af godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune godkendes revideringen træder i kraft pr. 1. januar 2016 Private dagtilbud er omfattet af dagtilbudsloven, og er dermed pasningsforpligtet alle hverdage undtagen den 5. juni og 24. december. Opfylder private dagtilbud ikke sin pasningsforpligtelse, men afholder lukkedage/feriedage ud over den 5. juni og 24. december skal der stilles alternativ pasning til rådighed. Ifølge godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune er det ikke præciseret, hvor den alternative pasning skal stilles til rådighed. Ligeledes er det ikke præciseret, hvor mange lukkedage/feriedage et privat dagtilbud må afholde med alternativ pasning inden der kan tages højde for dette i beregningen af driftstilskuddet. Administrationen har kontaktet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om lukkedage/feriedage i private dagtilbud. Ifølge ministeriet skal private dagtilbud leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser herunder tilgodese børnenes behov for stabile og trygge rammer. Private dagtilbuds alternativ pasning skal således tilbydes indenfor kommunens grænser. Ifølge ministeriet skal private dagtilbuds antal af lukkedage/feriedage med alternativ pasning afspejle Svendborg Kommunes faktiske serviceniveau. Hvis private dagtilbud afholder flere lukkedage/feriedage end det der afspejler Svendborg Kommunes faktiske serviceniveau, kan der tages højde for dette i beregningen af driftstilskuddet også selvom der stilles alternativ pasning til rådighed. I 2014 havde Svendborg Kommunes dagtilbud med børnehuse i gennemsnit 12 lukkedage/feriedage ud over den 5. juni og 24. december. En lukkedag/feriedag er defineret som en dag, hvor barnet ikke kan være i det børnehus, hvor barnet er indskrevet. Administrationen foreslår, at godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune revideres således at: 19

21 private dagtilbuds alternative pasning skal tilbydes indenfor Svendborg Kommunes grænser private dagtilbuds antal af lukkedage/feriedage med alternativ pasning skal afspejle Svendborg Kommunes faktiske serviceniveau Efterlever private dagtilbud ikke ovenstående godkendelseskriterier tages der højde for dette i beregningen af driftstilskuddet. Private dagtilbud er ikke omfattet af kriterier for lavt fremmøde ved afholdelse af lukkedage. Forslag til tilføjelser er skrevet med kursiv på side ni og ti i vedhæftede bilag. Lovgrundlag: Dagtilbudslovens 19. stk. 1 og 5 og 20 stk. 1, 2, 3, og 4. Bilag: Åben - Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune Godkendt. 14. Etablering af faglokaler på Byhaveskolen 15/13400 Beslutningstema: Godkendelse af at Byhaveskolen anvender 1,3 mio. indenfor eget budget til etablering af faglokaler til madkundskab og science. Indstilling: Direktionen indstiller, At Byhaveskolen indenfor eget budget anvender 1,3 mio. kr. til ombygning af faglokaler fordelt over indeværende budgetår og budgetår De bygningsmæssige ændringer sker for at kunne optimere undervisningen for det samlede elevgrundlag og opfylde lovgivningen på folkeskoleområdet. I forbindelse med den endelige og fysiske fusion af Byhaveskolen og Kolibrien d 1. august 2014, opstod der nye muligheder for optimeret udnyttelse af den samlede bygningsmasse. Det har betydet, at lokaler er omlagt til en mere helhedsorienteret anvendelse for både skole og fritidstilbud. 20

22 Lokaler, der tidligere var the-køkkener, bliver anvendt til f.eks. madkundskab. Disse køkkener er ikke lovlige at benytte til den anvendelse, og imødekommer heller ikke fagenes krav, ej heller hygiejneeller arbejdsmiljøkrav. Folkeskolereformens øgede fokus på faglighed stiller ligeledes krav til rammerne for undervisningen, også på specialskoler. Derfor har det været Skolebestyrelsens indstilling at der skulle være mulighed for at have et science lokale, som kan indeholde undervisning i Natur & teknologi samt Fysik/Kemi (light). Der har ikke på noget tidspunkt i Byhaveskolen historie været faglokaler til brug for undervisning i disse fag. Etablering af faglokaler til madkundskab og science vil således både kunne optimere undervisningen, eftersom de vil tilgodese Folkeskolelovens krav til undervisning. Byhaveskolen har haft en proces internt på skolen i forhold til at få defineret behov til lokalerne. CETS har herefter udarbejdet tegninger og beregninger på ombygningen. Ombygningen forventes udbudt som indbudt licitation i fagentreprise, og det forventes at byggeriet vil kunne gå i gang i efteråret CETS indgår alle aftaler med rådgiver og entreprenører omkring projektets gennemførelse. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Byhaveskolen har i eget budget afsat kr. i budgetåret 2015 til påbegyndelse af faglokaleetablering. Derudover er der grundet en stabilisering i skolens elevtal, mod forventet nedgang opstået en merindtægt grundet flere elever end budgetteret på ca kr. De resterende midler op til de 1,3 mio.kr. forventes at kunne indeholdes i skolens samlede budget, og vil ikke budgetoverskride med de 5%, som er mulig i eget budget, jf. takstprincipperne. Det forventes, at etableringen vil strække sig ind i budgetåret Evt. overskydende midler i 2015 (inden for de 5%) kan overføres til anvendelse i Lovgrundlag: Folkeskoleloven. Økonomien er underlagt Styringsaftalen for Regionale og Kommunale takststyrede institutioner: Godkendt. 15. Nyt bo- og aflastningstilbud - programoplæg og placering 21

23 15/12722 Beslutningstema: Godkendelse af programoplæg, valg af placering og udvidelse af anlægsramme for nyt bo- og aflastningstilbud for børn og unge med særlige behov. Indstilling: Direktionen indstiller, at Udvalget for Børn og Unge principgodkender Programoplæg for nyt bo- og aflastningstilbud og fremsender det til godkendelse i Økonomiudvalget at Udvalget for Børn og Unge indstiller placering af nyt bo- og aflastningstilbud til Økonomiudvalgets beslutning at Økonomiudvalget bemyndiger CETS til at udbyde rådgiverydelse og vælge totalrådgiver og entreprenør at Økonomiudvalget beslutter, at byggeriet udbydes i hovedentreprise at der frigives 3,6 mio. kr. i 2015 til projektering at Økonomiudvalget på baggrund af placering indstiller til byrådets godkendelse, at anlægsrammen afhængig af valgt placering udvides til en af følgende: a. 27,8 mio. kr. ved valg af nybyggeri i Tankefuld (udvidelse 2,7 mio. kr., heraf tabt salgsindtægt på 0,6 mio. kr. ved brug af kommunens grund) b. 27,0 mio. kr. ved valg af nybyggeri i Tved Grønnevej (udvidelse 2,1 mio. kr., heraf tabt salgsindtægt på 0,09 mio. kr. ved brug af kommunens grund) c. 27,0 mio. kr. ved valg af nybyggeri i Skovhaven (udvidelse 2,1 mio. kr., heraf tabt salgsindtægt på 0,09 mio. kr. ved brug af kommunens grund) d. 29,1 mio. kr. ved valg af om- og tilbygning af Hjortøhus (udvidelse 4,3 mio. kr. heraf ca. 2,5 mio. kr. til udligning af salgsbudget i investeringsoversigten ) at der afhængigt af valgt placering indarbejdes rådighedsbeløb i 2016 og 2017 på: 1. Tankefuld: 10,6 mio. kr. i 2016 og 12,9 mio. kr. i Tved Grønnevej: 10,1 mio. kr. i 2016 og 12,9 mio. kr. i Skovhaven: 10,1 mio. kr. i 2016 og 12,9 mio. kr. i Hjortøhus: 12,5 mio. kr. i 2016 og 12,6 mio. kr. i

24 Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget 2015 midler til sammenlægning af aflastningsinstitutionen Hus 53 og døgninstitutionen Børnehuset. En projektgruppe nedsat af Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS) har på grundlag af Børn og Unges idéoplæg udarbejdet beslutningsgrundlaget. Beslutningsgrundlaget skulle indeholde programoplæg med budgetskøn samt beskrivelse af behov, undersøgelser, økonomi og muligheder for placering af det nye bo- og aflastningstilbud. I belysningen af placeringsmuligheder indgår undersøgelser af, hvorvidt det er nødvendigt at bygge en ny institution, eller om der kan findes en kommunal bygning, som ved om- og tilbygning kan leve op til krav, ønsker og behov. Børn og Unge har her peget på Hjortøhus. Projektgruppen har undersøgt ti mulige placeringer inklusiv Hjortøhus. Projektgruppen har udvalgt fire af disse placeringer til fremlæggelse i de politiske udvalg: 1. Tankefuld 2. Tved Grønnevej 3. Skovhaven 4. Hjortøhus En enig projektgruppe har anbefalet placering af det nye bo- og aflastningstilbud i Tankefuld. Placeringen er tæt på kollektiv trafik, svømmehal, idrætshal, almene boliger og naturskønne områder og er yderligere beskrevet i programoplægget. Hjortøhus er vurderet af ekstern rådgiver, og en om- og tilbygning vurderes at udgøre en mindre egnet løsning end nybyggeri, idet en højt prioriteret fleksibilitet vil være vanskelig at opnå. Det skal bemærkes, at Hjortøhus for nuværende anvendes til weekendaflastning for Hus 53 og ligeledes anvendes af dagplejen. I forbindelse med vurderingen af Hjortøhus har CETS undersøgt, om der kunne udstykkes en grund fra matriklen. Dette har vist sig uhensigtsmæssigt, idet et projekt vil blive udfordret af skovbyggelinje, vanskelige adgangsforhold, skrånende terræn og for lille grundstørrelse. Der er udarbejdet en tidsplan, som sikrer den nødvendige brugerinddragelse. Uanset placering forventes projektet at kunne stå færdigt medio Der annonceres efter en totalrådgiver, og CETS udvælger 5-7 rådgivere til afgivelse af bud. CETS anbefaler, at håndværkerentreprisen udbydes som hovedentreprise med op til syv bydende og med tildelingskriteriet laveste pris. Opgaven ønskes udført i hovedentreprise grundet opgavens kompleksitet og for at sikre størst mulig indflydelse på planlægningsprocessen. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 23

25 Byrådet godkendte i forbindelse med budgetforliget 2015 indarbejdelse af 25,000 mio. kr. i investeringsoversigten. Det aktuelle rådighedsbeløb i 2015 og 2016 er inklusiv fremskrivninger og reduktioner: I alt i mio. kr ,855 3,988 20,868 Nybyggeri i Tankefuld: Et nybyggeri i Tankefuld fordrer en anlægsudgift på 27,520 mio.kr. I investeringsoversigten er indarbejdet 24,855 mio. kr. til projektet, hvilket nødvendiggør, at Byrådet godkender en forhøjelse af anlægsrammen med 2,666 mio. kr. I den samlede anlægssum er indarbejdet 0,640 mio. kr. til tabt salgsindtægt ved benyttelse af denne grund. Beløbet skal tilgå salgsindtægterne for tankefuld. Rådighedsbeløbene fordeles som følger: I alt i mio. kr ,521 3,988 10,640 12,893 Nybyggeri på Tved Grønnevej: Et nybyggeri på Tved Grønnevej fordrer en anlægsudgift på 26,971 mio.kr. I investeringsoversigten er indarbejdet 24,855 mio. kr. til projektet, hvilket nødvendiggør, at Byrådet godkender en forhøjelse af anlægsrammen med 2,116 mio. kr. I den samlede anlægssum er indarbejdet 0,090 mio. kr. til tabt salgsindtægt ved benyttelse af denne grund. Beløbet vil skulle tilgå jordforsyningskontoen. Rådighedsbeløbene fordeles som følger: I alt i mio. kr ,971 3,988 10,090 12,893 Nybyggeri i Skovhaven: Et nybyggeri i Skovhaven fordrer en anlægsudgift på 26,971mio.kr. I investeringsoversigten er indarbejdet 24,855 mio. kr. til projektet, hvilket nødvendiggør, at Byrådet godkender en forhøjelse af anlægsrammen med 2,116 mio. kr. I den samlede anlægssum er indarbejdet 0,090 mio. kr. til tabt salgsindtægt ved benyttelse af denne grund. Beløbet vil skulle tilgå jordforsyningskontoen. Rådighedsbeløbene fordeles som følger: I alt i mio. kr ,971 3,988 10,090 12,893 Om- og tilbygning af Hjortøhus: 24

26 En om- og tilbygning af Hjortøhus fordrer en anlægsudgift på 29,100 mio.kr., hvori udligningen af indtægtsbudgettet for salg af Hjortøhus på ca. 2,500 mio. kr. er indarbejdet. I investeringsoversigten er indarbejdet 24,855 mio. kr. til projektet, hvilket nødvendiggør, at Byrådet godkender en forhøjelse af anlægsrammen med 4,245 mio. kr. Derudover vil lejeindtægten fra nuværende udleje skulle udlignes på driften. Rådighedsbeløbene fordeles som følger: I alt i mio. kr ,100 3,988 12,500 12,612 Takstregulering: Den endelige anlægsudgift vil skulle indregnes i taksterne, og vil betyde en regulering. En endelig regulering af taksterne vil først kunne fastsættes, når byggeriet står færdigt og byggeregnskabet er aflagt. Drift: Når projektet foreligger, kan et præcist budget til bygningsdrift og vedligehold udarbejdes og blive fremlagt i Økonomiudvalget. Frigivelse: Der er i 2015 afsat et rådighedsbeløb på 3,988 mio. kr. i investeringsoversigten. Af disse er 0,350 mio. kr. frigivet af Økonomiudvalget den Der kan således frigives 3,638 mio. kr. til projektering. Lovgrundlag: Kasse- og regnskabsregulativet Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Udbudsdirektivet Lov om social service Bilag: Åben - Programoplæg for bo- og aflastningstilbud - revideret docx Åben - Bilag 1 til programoplæg: Analyse af Hjortøhus. Åben - Idéoplæg for nyt bo- og aflastningstilbud 2015 Godkendt med tilføjelse af, at placeringen anbefales i Tankefuld samt, at anlægssummen indstilles fastholdt inden for den afsatte ramme. Arne Ebsen (T) var fraværende. 16. AOF Sydfyn - Ordblindeundervisning 14/

27 Beslutningstema: Stillingtagen til, hvorvidt kr af ekstra bevilling til ordblindeundervisning, der blev tilført voksenundervisningsrammen i Budget 2015 og frem, kan overføres til evt. udbetaling af merudgifter for AOF i Indstilling: Direktionen indstiller, At det godkendes, at AOF afholder de 250 timer ordblindeundervisning i 2015 inden for den bevilgede ramme på 4000 timer til folkeoplysende handicapundervisning At beløb kr frigives af den særlige bevilling til ordblindeundervisning i 2015 til betaling af AOFs merudgifter til handicapundervisning såfremt Udvalget for Børn og Unge godkender dette. Det indstilles til endelig afgørelse i Udvalget for Børn og Unge: At der ydes ekstraordinært tilskud til dækning af AOFs merudgifter til de afviklede 250 timers ordblindeundervisning i At finansiering sker ved at frigive kr fra Folkeoplysningsudvalgets særlige bevilling til ordblindeundervisning i Tilføjet indstilling til møde i Udvalget for Børn og Unge den : Det indstilles ligeledes til endelig afgørelse i Udvalget for Børn og Unge: At AOF fra 2016 og frem opkræver deltagerbetaling svarende til merudgiften, og herved følger den oprindelige politiske beslutning. Denne indstilling har ikke været forelagt på behandlingen i Folkeoplysningsudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget. I forbindelse med Budget 2015 blev der rejst en sag i Børn og Unge i forbindelse med, at CSV, i henhold til lovgivning, ikke mere kunne tilbyde ordblindeundervisning for en række læsesvage elever. Der blev mellem Børn og Unge og AOF samarbejdet om en mulighed for, at AOF ville kunne løse opgaven som aftenskoleundervisning. Det kunne AOF, men dette var betinget af en merbevilling til voksenundervisningsrammen under Folkeoplysningsudvalget (FOU) og også en bevilling til dækning af merudgifter for AOF, såfremt 26