Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. januar 2014

Transkript

1 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. januar 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Claus Jørgensen (F) Julie Hermind (F) Thomas Stokholm (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden KB - Spørgetid KB - Orientering KB - Mødeplan for KB - Fodgængerovergang i Hvalsø KB - Delegation til brug for Lejre Forsynings generalforsamling KB - Indstilling af 1 medlem til Vurderingsankenævn Vestsjælland + 1 suppleant ØU - Samling af opgaven med vedligeholdelse af grønne arealer (vejmandslønninger) ØU - Forventet Regnskab ØU- Forpligtende indkøbsaftale på hobby og beskæftigelsesmaterialer ØU - Videre proces for rådhusprojektet ØU - Ændring af kommunegrænse på Ledreborg Allé TM - Igangsættelse af energibesparelsestiltag TM - Frigivelse af midler til ejendomsvedligeholdelse SSÆ - Godkendelse af medlemmer og stedfortrædere til Handicaprådet JA - Beskæftigelsesplan 2014: Fastsættelse af mål for beskæftigelsesplan KF - Billedkunstråd efter høring KF - Plan for implementering af Kultur-, Fritids- og Turismepolitikken Lukket - ØU- Udbud daglige Bankforretning-resultat...50

3 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 1 1. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Godkendt. Afbud: Claus Jørgensen (F) Julie Hermind (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 2 2. KB - Spørgetid Sagsnr.: 14/2 Resumé: Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet. Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Karin Zwisler stillede spørgsmål om Lejre Kommune vil lave om på praksis, jf. spørgsmål stillet på mødet den 16. december Borgmester Mette Touborg svarede, at der vil blive tilsendt svar. Afbud: Claus Jørgensen (F) Julie Hermind (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. Enhver borger i Lejre Kommune bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde. Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol. Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer. Besvarelse af spørgsmål stillet på kommunalbestyrelsesmøde: Kopi af brev til Karin Zwisler er vedlagt dagsordenen. Administrationens vurdering:

5 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 3 Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Karin Zwisler - svarbrev af

6 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 4 3. KB - Orientering Sagsnr.: 14/3 Resumé: Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Kommunalbestyrelsen Post/Orientering: Referat Bestyrelsesmøde i Roskilde Museum den 19. december 2013 (vedlagt) Årsberetning 2013 for Handicaprådet i Lejre Kommune (vedlagt) Protokol fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde i HMN Naturgas I/S den 2. december 2013 (vedlagt) Nyhedsbrev fra Lejre Kommunes venskabsbyer i Kandava Mersrags og Talsi (vedlagt) KL s notat af 20. december 2013 om arbejdsklausuler og EU-retten Dansk Arbejdsgiverforening har den 13. november 2013 udsendt et brev til alle landets kommunalbestyrelsesmedlemmer om lovligheden af brugen af arbejdsklausuler. Notatet er vedlagt. Pressemeddelelse Flere penge til økologiske jordbrug i Lejre (vedlagt) Udsendelse af dagsorden Kommunestyrelsesloven er ændret per 1. januar 2014, sådan at dagsorden med bilag samt udvalgserklæringer skal være fremsendt 4 hverdage inden Kommunalbestyrelsens møder (i denne sammenhæng regnes lørdag for en hverdag). Hvis denne frist overholdes, er der som udgangspunkt givet behørig tid til sagsforberedelse. Det er væsentligt at være opmærksom på, at kommunalbestyrelsesmødet den 27. januar 2014 er foreslået placeret på en sådan måde, at der ikke er de lovpligtige 4 hverdage fra Økonomiudvalgets møde og frem til kommunalbestyrelsesmødet. Det skyldes, at hele mødeplanen for januar måned er blevet forskubbet på grund af oprettelsen af Udvalget for Erhverv & Turisme. Selve dagsordenen med bilag til kommunalbestyrelsesmødet vil blive fremsendt rettidigt den 22. januar 2014, men beslutningerne fra udvalgene Teknik & Miljø, Kultur & Fritid samt Økonomiudvalget vil første blive fremsendt den 23. januar En afvigelse i forberedelsestiden kræver enighed i Kommunalbestyrelsen det betyder, at hvis ikke alle kommunalbestyrelsesmedlemmer er enige om at behandle dagsordenen på mødet den 27. januar 2014, vil kommunalbestyrelsesmødet blive udsat til den 28. januar Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Orientering til efterretning. Afbud: Claus Jørgensen (F) Julie Hermind (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling:

7 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 5 Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Referat - Bestyrelsesmøde i Roskilde Museum den 19. december 2013.pdf 2. Protokol fra repræsentantskabsmøde den 2. december 2013.pdf 3. Årsberetning om Handicaprådets virke i Nyhedsbrev dec (final).pdf 5. Pressemeddelelse: Flere penge til økologiske jordbrug i lejre - PM_penge_økologi.dec.13.docx 6. KL's notat om arbejdsklausuler og EU-retten.pdf

8 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 6 4. KB - Mødeplan for 2014 Sagsnr.: 13/20462 Resumé: Administrationen udarbejder hvert år et forslag til politisk mødeplan for det kommende år. Forslag til politisk mødeplan blev forelagt til orientering på det konstituerende møde den 9. december Siden da er der aftalt mindre justeringer, som er indarbejdet i den mødeplan, som nu forelægges til godkendelse. Fagudvalgene og Økonomiudvalget godkender sin mødeplan med virkning fra februar måned Der forelægges en samlet sag til Kommunalbestyrelsen til mødet den 27. januar Udvalgene for Børn & Ungdom, Social, Sundhed & Ældre og Job & Arbejdsmarked har godkendt egen mødeplan herunder ønsker til introforløb. Udvalgene for Teknik & Miljø, Kultur & Fritid og Økonomiudvalget behandler først mødeplanen på deres møde hhv. onsdag den 22. januar og torsdag den 23. januar Derudover skal ønsker til introforløb drøftes i de forskellige udvalg og om nødvendigt indarbejdes i mødeplanen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Kommunalbestyrelsen godkender sin mødeplan med virkning fra februar måned Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Mødeplanen for 2014 godkendes, idet det bemærkes at fagudvalgene holder møde på følgende dage: SSÆ mandag JA mandag ET mandag BU tirsdag KF onsdag TM onsdag ØU - tirsdag Afbud: Claus Jørgensen (F) Julie Hermind (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Den samlede mødeplan indeholder forslag til Kommunalbestyrelsens, Økonomiudvalgets og fagudvalgenes møder. Det enkelte udvalg drøfter egen mødeplan. Der er udarbejdet forslag til mødeplan for 2014 med udgangspunkt i: at fagudvalgsmøder afholdes mandag-onsdag i den første uge af måneden at Økonomiudvalgsmøder afholdes tirsdag i ugen inden møder i Kommunalbestyrelsen

9 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 7 at Kommunalbestyrelsesmøder afholdes sidste mandag i måneden at der f.eks. afholdes 3 budgetseminarer at der f.eks. afholdes Kommunalbestyrelsestemamøder torsdage i samme uge som der er Økonomiudvalgsmøde - dog ikke i måneder, hvor der er budgettemamøder. Den endelige beslutning om afholdelse af budgetseminar vedtages ved behandling af sagen om budgetprocedure i økonomiudvalget i februarmødet. Ved udarbejdelsen af mødeplanen er der så vidt muligt taget hensyn til skolernes ferie, helligdage og administrationens arbejdsgange i forbindelse med udsendelse af dagsordener. I juni måned falder Kommunalbestyrelsesmødet på sankthansaften den 23. juni og rykkes derfor til tirsdag den 24. juni Foreslåede mødetidspunkter: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre holder møder på rådhuset i Hvalsø. Møderne afholdes kl Udvalget for Børn & Ungdom holder møder på rådhuset i Allerslev. Møderne afholdes kl Udvalget for Teknik & Miljø holder møder på rådhuset i Allerslev. Møderne afholdes kl Udvalget for Job & Arbejdsmarked holder møder på rådhuset i Hvalsø. Møderne afholdes kl Udvalget for Kultur & Fritid holder møder på Rådhuset i Allerslev. Møderne afholdes kl Udvalget for Erhverv & Turisme holder møder på Rådhuset i Hvalsø. Møderne afholdes kl Økonomiudvalgets møder afholdes på rådhuset i Allerslev. Møderne afholdes kl Kommunalbestyrelsens møder afholdes på Rådhuset i Allerslev. Møderne afholdes kl Tilrettelæggelse af introduktionsforløb Udvalgene tilrettelægger selv hver især deres introduktionsforløb. Forslag til tidspunkter for introduktion er indarbejdet i forslag til mødeplan som en del af de ordinære møder. Hvis udvalgene har ønsket yderligere møder til brug for introduktion, tilføjes dette til mødeplanen som en del af udvalgets beslutning om mødeplan. Materiale og mulige temaer til introduktionsforløb er vedlagt som bilag, såfremt de er udarbejdet på udvalgets område. Det samlede introduktionsmateriale for alle udvalg vil blive publiceret på PolitikerPortalen. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske perspektiver.

10 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 8 Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Forslag til kalender 2014.pdf

11 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 9 5. KB - Fodgængerovergang i Hvalsø Sagsnr.: 14/1065 Resumé: Der er indgivet anmodning om, at der sættes sag om etablering af yderligere sikringsforanstaltninger ved forgængerovergang i Hvalsø på Kommunalbestyrelsens dagsorden. Anmodningen er indgivet rettidigt. Kommunalbestyrelsen skal herefter beslutte, hvordan den ønsker at forholde sig til sagen herunder om der skal ske realitetsbehandling, udsættelse, henvisning til udvalg/administration eller andet processuelt. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Kommunalbestyrelsen beslutter, om sagen skal undergives en politisk behandling, 2. at i givet fald, at sagen overdrages til behandling i Udvalget for Teknik & Miljø. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Sagen overdrages til behandling i Udvalget for Teknik & Miljø. Afbud: Claus Jørgensen (F) Julie Hermind (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Line Jacobsen (V) har anvendt sin initiativret i henhold til Kommunestyrelseslovens 11, stk. 1 og anmodet om, at vedlagte sag sættes på dagsordenen til førstkommende møde i Kommunalbestyrelsen. Anmodningen er indgivet den 13. december I henhold til bestemmelserne i Kommunestyrelsesloven skal anmodningen være indgivet senest 8 hverdage inden afholdelsen af kommunalbestyrelsesmødet. Kommunalbestyrelsesmødet afholdes den 27. januar 2014 og anmodningen er derfor rettidigt indgivet. Det er herefter Kommunalbestyrelsen der skal beslutte, hvordan sagen skal håndteres. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at træffe en række forskellige beslutninger af processuel karakter herunder om sagen skal realitetsbehandles på mødet eller udsættes eventuelt med henblik på yderligere sagsoplysning. Det er også Kommunalbestyrelsen, der skal beslutte, om Kommunalbestyrelsen er det rette forum til at afgøre sagen eller om sagen skal henvises til udvalgsbehandling eller til administrationens behandling. På samme måde har Kommunalbestyrelsen mulighed for at beslutte, at der ikke skal foretages yderligere i sagen og at den derfor afsluttes. Anmodning af 13. januar 2014 er vedlagt som bilag. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at sagen om etablering af yderligere sikringsforanstaltninger ved fodgængerovergang i Hvalsø kan behandles i Udvalget for Teknik & Miljø, som varetager:..den umiddelbare forvaltning af sager på det tekniske, forsyningsmæssige og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende:

12 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 10. Veje. Det er ligeledes administrationens vurdering, at sagen med fordel kan oplyses yderligere med økonomiske og anlægsmæssige vurderinger af de foreslåede løsningsforslag. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering: Uafklaret Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Til borgmester Mette Touborg fra Line Jacobsen

13 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side KB - Delegation til brug for Lejre Forsynings generalforsamling Sagsnr.: 13/1618 Resumé: Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling for Lejre Forsyning Holding således, at der kan udpeges bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen. Det foreslås, at bemyndige Borgmester Mette Touborg og kommunaldirektør Inger Marie Vynne til at foretage den formelle udpegning. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at borgmester Mette Touborg og kommunaldirektør Inger Marie Vynne bemyndiges til at agere på generalforsamlingens vegne på den ekstraordinære generalforsamling i Lejre Forsyning Holding og udpege følgende til bestyrelsen: a. Julie Hermind (F) Formand b. Erik Falkenberg (O) Næstformand c. Mikael Ralf Larsen (F) d. Stefan Vestergaard - Repræsentant for erhvervslivet e. Kasper Nørbjerg - Medarbejderrepræsentant Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstillingen tiltrådt. Afbud: Claus Jørgensen (F) Julie Hermind (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Som følge af de nye regler om forbrugerrepræsentanter i forsyningsselskaber, har Lejre Forsyning fået nye vedtægter som har medført en ændring af bestyrelsessammensætningen. Vedtægtsændringen blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 18. marts 2013 og vedtaget på den efterfølgende generalforsamling og betød, at bestyrelsen for Lejre Forsynings selskaber fra 2014 består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer og 2 forbrugerrepræsentanter (i selskaberne Service og Holding er forbrugerrepræsentanterne dog kun observatører). Der skal gennemføres ekstraordinær generalforsamling for Lejre Forsyning Holding med henblik på, at generalforsamlingen udpeger bestyrelsesmedlemmerne. Generalforsamlingen skal samtidig udpege formand og næstformand. Det foreslås i den forbindelse, at bemyndigelsen til at udpege bestyrelsesmedlemmer overdrages til borgmester Mette Touborg og kommunaldirektør Inger Marie Vynne i forening. Mette Touborg og Inger Marie Vynne vil herefter i fællesskab kunne agere generalforsamling og udpege: 1. Julie Hermind (F) - Formand 2. Erik Falkenberg (O) - Næstformand 3. Mikael Ralf Larsen (F) 4. Stefan Vestergaard - Repræsentant for erhvervslivet 5. Kasper Nørbjerg - Medarbejderrepræsentant

14 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 12 De foreslåede udpegninger er i overensstemmelse med beslutning om valg af medlemmer til Forsyningsselskabet, som truffet på det konstituerende møde den 9. december Lejre Forsyning indkalder til generalforsamling og de efterfølgende bestyrelsesmøder. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

15 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side KB - Indstilling af 1 medlem til Vurderingsankenævn Vestsjælland + 1 suppleant Sagsnr.: 13/20237 Resumé: På det konstituerende møde den 9. december 2013, blev Bjarne Ego Jørgensen (A) udpeget som medlem, med Jan Hovmand (C) som suppleant til Vurderingsankenævn Vestsjælland samt til Skatteankenævn Lejre-Roskilde. Ved indberetning af de udpegede til Skat, gøres administrationen opmærksom på, at der ikke kan udpeges de samme personer til både skatteankenævnet og vurderingsankenævnet, hvilket er sket på det konstituerende møde. Der skal derfor foretages en ny udpegning. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der vælges 1 medlem til Vurderingsankenævn Vestsjælland + 1 suppleant. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : 1 medlem Parti 1 suppleant Parti Poul Christensen A Ole Meibom C Afbud: Claus Jørgensen (F) Julie Hermind (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: På det konstituerende møde den 9. december 2013, blev Bjarne Ego Jørgensen (A) udpeget som medlem af Vurderingsankenævn Vestsjælland, med Jan Hovmand (C) som suppleant. Begge blev samtidig udpeget til henholdsvis medlem og suppleant til Skatteankenævn Lejre-Roskilde. Udpegningerne blev herefter indrapporteret til SKAT, som foretager den praktiske administration af nævnene. SKAT oplyste her, at det ikke er muligt at udpege de samme personer til henholdsvis Skatteankenævn og Vurderingsankenævn. Dette fremgik ikke af skrivelsen fra SKAT hvori de anmodede kommunen om at foretage udpegning. SKAT oplyste supplerende, at det ikke er muligt at udpege suppleant som medlem i det ene udvalg der må slet ikke være personsammenfald. Skat har ikke ved indstillingen af ankenævnsmedlemmer- og suppleanter gjort opmærksom på, at der ikke må udpeges de samme personer til begge udvalg. Der skal derfor udpeges 1 nyt medlem og 1 ny suppleant til Vurderingsankenævn Vestsjælland. De nye medlemmers funktionsperiode begynder den 1. juli 2014, og efter den nuværende lovgivning bliver medlemmer og suppleanter valgt for en 4-årig periode. Kommunalbestyrelserne skal i henhold til skatteforvaltningslovens 8 indstille kandidater som medlem/suppleant til kommunens pladser i ankenævnene. Det er et krav, at den enkelte kandidat er valgbar til Kommunalbestyrelsen, men ikke et krav, at kandidaten er medlem af Kommunalbestyrelsen.

16 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 14 De personer, som indstilles, har pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse medmindre de er afskåret herfra jf. skatteforvaltningslovens 15 - idet udnævnelsen er borgerligt ombud. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Indstilling af ankenævnsmedlemmer og -suppleanter til skatte- og vurderingsankenævn

17 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Samling af opgaven med vedligeholdelse af grønne arealer (vejmandslønninger) Sagsnr.: 13/20714 Resumé: Siden kommunesammenlægningen har der ikke været en entydig praksis for finansieringen til vedligeholdelse af grønne arealer mv. på kommunens virksomheder og institutioner. De nuværende budgetter er et resultat af tidligere budgetter fra de tre sammenlagte kommuner, med hver deres serviceniveau og praksis for afregning. Det har betydet, at vilkår og serviceniveau er forskelligt. Den anvendte praksis har medført, at virksomheder har afholdt udgifter, som har belastet kassen ved årets afslutning. I 2012 medførte modellen således et kassetræk på over 1 mio. kr. Det er styringsmæssigt uhensigtsmæssigt og økonomisk uholdbart. Med henblik på at harmonisere praksis på tværs af hele kommunen foreslås det at samle vedligeholdelse af grønne arealer i én tværgående bevilling. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at opgaven med vedligeholdelse af grønne arealer samles på én bevilling under Udvalget for Teknik & Miljø, 2. at budget til vedligeholdelse af grønne arealer flyttes fra de eksisterende bevillinger til den nye samlede bevilling (jf. bilag 1). Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt, idet der når Center for Veje og Trafik har været i dialog med de enkelte institutioner og virksomheder, gives en redegørelse for udmøntningen på de enkelte serviceområder, så fagudvalgene har mulighed for at drøfte serviceniveauet. Afbud: Claus Jørgensen (F) Julie Hermind (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: På de fleste af kommunens virksomheder bliver vedligeholdelse af grønne arealer foretaget af vejmænd fra Center for Veje & Trafik, som herefter fakturerer udgifterne til den pågældende institution. Et fåtal af virksomhederne anvender ikke Materielgårdens vejmænd, men køber efter egne aftaler ydelserne andetsteds. Uanset hvor ydelserne kommer fra, konteres det som udgifter til vedligeholdelse af grønne arealer mv. Imidlertid har kun nogle af virksomheder budget til vejmænd. På andre virksomheder må ydelserne derfor finansieres af andre midler inden for virksomhedens budgetramme. Det har betydet et uens serviceniveau for kommunens virksomheder. Siden kommunesammenlægningen har udgifter til vejmænd desuden været holdt ude af virksomhedernes budgetansvar og er blevet modregnet i de årlige driftsoverførselssager.

18 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 16 En bevilling har altså fået overført et mindreforbrug uanset, om der er et merforbrug på udgifterne til vejmænd. Den nuværende model betyder i praksis, at alle udgifter til vejmænd udover budgettet har belastet kassen; den samlede kassebelastning i 2012 var altså omkring 1 mio. kr. Ny model til vedligeholdelse af grønne arealer For at få lige vilkår samt sikre en bedre økonomistyring foreslås det, at vedligeholdelsen af grønne arealer samles i én bevilling under Udvalget for Teknik & Miljø (Center for Veje & Trafik / Materielgården). Fra denne bevilling vil skoler, SFO er, daginstitutioner, ungdomsklubber, idrætsanlæg, haller, rådhuse og kulturbygninger blive serviceret på baggrund af konkrete serviceaftaler mellem Center for Veje & Trafik og virksomheden/institutionen. Inden for serviceaftalen vil være regelmæssige opgaver, såsom beskæringsopgaver, lugning og opsamling af affald/papir, men også uregelmæssige opgaver, såsom småreparationer på legepladsredskaber, bortfjernelse af storskrald/affald og større reparationer eller udskiftninger på udstyr og beplantninger. Virksomhederne vil fortsat kunne tilkøbe ydelser uden for serviceaftalen, fx opsætning af ny legeplads. Alle serviceaftaler forventes at kunne blive indgået i løbet af 1. og 2. kvartal af Uden for den samlede bevilling foreslås fortsat lejeboliger, udlejningsboliger og ældreboliger. Disse bevillinger er en del af Lejre Kommune, men skal økonomiske set holdes adskilt. Center for Veje & Trafik kan fortsat købes til at yde services, ligesom ydelser kan købes andetstedsfra. Der flyttes ingen budgetbeløb fra disse bevillinger. De merforbrug, som der hidtidigt har været på virksomhederne inden for den samlede bevilling, forventes at kunne håndteres inden for Center for Veje & Trafik, grundet effektiviseringsgevinster ved at samle budgetterne og få besluttet klare serviceaftaler med de enkelte virksomheder. Modellen bør dog evalueres i løbet af 2014, hvilket vil blive taget op i de forventede regnskaber for Administrationens vurdering: Bevillingen samles ved at flytte budgetbeløb fra de enkelte virksomheder. Administrationen vurderer konsekvenserne heraf til at være: A. At virksomheder ikke længere kan bruge vejmandstimer, uden at det har økonomiske konsekvenser for institutionen selv eller for den nye tværgående bevilling. Det vil medføre, at enkelte institutioner vil opleve et nedsat serviceniveau i forhold til tidligere. Det bør dog bemærkes, at det højere serviceniveau i de tidligere år er blevet finansieret af kassen ved overførselssagerne. B. Serviceniveauer vil blive ensartet, men med fortsat mulighed for individuelle tilpasninger. Hovedparten forventes ikke at kunne mærke ændringer. C. Ganske få virksomheder med budget til vejmandslønninger benytter sig ikke af Center for Veje & Trafik. Det vil de blive nødt til videre frem, idet budgettet til vedligeholdelse af grønne områder flyttes til den samlede bevilling under Udvalget for Teknik & Miljø. Center for Veje & Trafik vil indgå i dialog med de berørte institutioner, for at finde en gensidigt passende proces for overgangen. Det er administrationens vurdering, at konsekvenserne ved at samle opgaven i én bevilling opvejes af de styringsmæssige fordele. Hvor den nuværende praksis desuden har medført årlige kassetræk som følge af merbruget til vejmænd mv., så vil den nye model reducere risikoen for budgetoverskridelser. Dette vil styrke kommunens økonomistyring og gøre såvel regnskabs- som overførselssager mere overskuelige. Forslaget er behandlet af den samlede Koncernledelse.

19 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 17 Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Samlingen af opgaven med vedligeholdelse af grønne arealer på én bevilling kræver, at der flyttes en række budgetbeløb fra de enkelte virksomheder. De konkrete beløb og bevillinger fremgår af bilag 1. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 1 - Budgetændringer

20 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 14/327 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab pr. 1. januar Der er ikke tale om en budgetopfølgning på baggrund af forbrug, men om en vurdering af risici i forhold til at overholde Budget Forventet Regnskab konkluderer, at der på flere områder er risiko for merforbrug i 2014; selvom der fortsat arbejdes med omkostningsreducerende tiltag og handleplaner, så forventes merforbrugene på de specialiserede socialområder og på sundhedsområdet (aktivitetsbestemt medfinansiering) ikke at kunne nedbringes fuldt ud. Derfor anbefaler administrationen, at der allerede nu sættes en proces i gang for at finde råderum i størrelsesordenen 15 mio. kr., som reserveres under Økonomiudvalget. Samtidig igangsættes en række initiativer til forbedret økonomistyring, som skal validere og kvalitetssikre kommunens budgetter samt føre til et effektiviserings- og sparekatalog for samtlige budgetområder. Disse initiativer er i december 2013 besluttet af ØU og forelægges her til orientering og i en nærmere detaljeringsgrad. Endelig anbefaler administrationen, at den tidligere besluttede pulje til omstilling på dagtilbudsområdet (1,18 mio. kr.) flyttes fra Udvalget for Børn & Ungdom til Økonomiudvalget, sådan som det var forudsat i Økonomiudvalgets beslutning på mødet i juni Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at Forventet Regnskab godkendes, 2. at administrationen i forbindelse med Forventet Regnskab forelægger forslag til råderum på 15 mio. kr. inden for rammerne af budget 2014, 3. at status på indsatser til bedre økonomistyring tages til efterretning, 4. at omstillingspuljen til dagplejen (1,18 mio. kr.) flyttes fra Bevilling Fællesudgifter Dagtilbud mv. til Bevilling Sparekrav, rammebesparelse & ledelsesudviklingsprojekt. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Claus Jørgensen (F) Julie Hermind (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Forventet Regnskab er en overordnet risikovurdering af Budget Formålet er at gøre opmærksom på de områder, hvor der ved årets start vurderes at være risiko for overskridelse af budgettet, fx på grund af ny lovgivning eller som følge af konstaterede ændringer i budgetteringsforudsætningerne. Samtidig tager risikovurderingen afsæt i det forventede regnskabsresultat for 2013, som det blev fremlagt i Forventet Regnskab Det endelige regnskabsresultat for 2013 foreligger først i foråret 2014.

21 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 19 I det følgende præsenteres først baggrund for Forventet Regnskab , dernæst de tværgående konklusioner på baggrund af risikovurderingen. Endelig opridses de økonomifaglige indsatser, der vil blive gennemført i foråret 2014 med henblik på at validere budgetterne og forbedre økonomistyringen. 1. Baggrund for Forventet Regnskab Lejre Kommune har i 2013 været stærkt udfordret økonomisk på en række områder. Det drejer sig særligt om dagtilbudsområdet, det specialiserede socialområde (børn og voksen), den aktivitetsbestemte medfinansiering og de sociale ydelser under Borgerservice. I løbet af 2013 blev der udarbejdet og iværksat handleplaner med henblik på at reducere omkostningerne på de udfordrede områder. Handleplanerne havde imidlertid ikke fuld effekt i 2013, da flere af tiltagene kræver længere tid for at kunne effektueres fuldt ud, herunder bl.a. politiske beslutninger om ændret serviceniveau. Årets sidste Forventede Regnskab (2013-3, pr. 31. oktober) viste et samlet forventet merforbrug på bevillinger uden overførselsadgang (inkl. det specialiserede voksensocialområde) på ca. 33,5 mio. kr. For ikke at påvirke årsresultatet for 2013, og altså belaste kassen med 33,5 mio. kr. i 2013, blev der ved Forventet Regnskab fundet finansiering på andre bevillinger til at imødegå disse udfordringer. Finansieringen kom fra råderum på andre områder som følge af udgiftstilbageholdenhed, besparelser samt fra ekstraordinære indtægter og mindreforbrug. Den pressede økonomiske situation i 2013 er ikke løst ved indgangen til 2014, og forventes også at være gældende i de kommende år. 2. Risikoområder Forventet Regnskab identificerer en række områder, hvor der er risiko for budgetoverskridelser. De fleste af de beskrevne risici forventes at kunne blive håndteret, idet der allerede ligger en plan for omkostningsreduktioner inden for området. Risikoen på disse områder handler dermed om at få gennemført de omstillinger og effektiviseringer, som er nødvendige for at sikre omkostningsreduktionerne. Følgende tre områder udgør den største risiko, vurderet i forhold økonomisk volumen samt omfanget af de nødvendige omstillinger: a) Dagtilbud: Dagplejens budget er fortsat stærkt udfordret af det faldende børnetal, og deraf reduceret driftsbudget med i alt 8,9 mio. kr. fra Budget 2013 til Budget Det betyder, at der løbende må ske tilpasninger i antallet af dagplejere, hvilket medfører risiko for øgede omkostninger i forbindelse med varsling og opsigelser samt forventet periodisk fravær. Der blev på dagtilbudsområdet (dagpleje og børnehaver) i 2013 gennemført en budgetanalyse som viser, at budgetoverholdelse i 2014 er mulig, men forudsætter betydelige omstillinger og reduktioner inden for især dagplejen. Der er afsat en omstillingspulje på 1,18 mio. Analysen viste desuden potentiale for råderum fra 2015 og frem, hvilket indgår i administrationens videre arbejde med en langsigtet effektiviseringsstrategi. Forudsætningen for at realisere et råderum på dagtilbudsområdet er budgetoverholdelse i b) Arbejdsmarkedsområdet: Vedtagelsen af en række reformer på arbejdsmarkedsområdet betyder, at der fortsat er stor usikkerhed omkring det økonomiske pres på området. Fx var det ved budgetlægningen for 2014 ikke muligt at indregne, hvordan implementeringen af ny kontanthjælpsreform med ændrede forsørgelses,-og alderskrav vil påvirke udgifterne. Hertil kommer, at der forventes en reform af området i 2014 som følge af Carsten Koch-udvalgets rapport; de økonomiske konsekvenser kendes endnu ikke indgående.

22 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 20 c) Sociale ydelser: I 2013 var der betydelige merforbrug på de sociale ydelser. Grundet førtidspensionsreformen er presset dog faldet, og på nuværende tidspunkt vurderes risikoen for uhåndterbart merforbrug ikke at være stor. På to områder (det specialiserede socialområde og sundhedsområdet) vurderes udgiftsniveauerne ikke at kunne nedbringes i tilstrækkelig grad til, at de økonomiske udfordringer kan håndteres inden for områderne selv. Risikoen er på disse områder derfor reelt en forventning om et merforbrug: d) Det specialiserede socialområde (børn og voksne): Der skønnes aktuelt en samlet udfordring i størrelsesordenen 10 mio. kr. i 2014, som ikke forventes at kunne håndteres inden for området selv. Både børne- og voksenområdet har haft betydelige merforbrug i 2012 og 2013, og udgiftspresset vurderes fortsat til at være vanskeligt at imødekomme fuldt ud i Dog er udfordringerne omtrent halveret fra 2013 til 2014 (fra omkring 18 mio. kr. til forventet 10 mio. kr.), hvilket viser at handleplanerne er begyndt at have effekt. Der er som et led i handleplanen iværksat en intensiv indsats for at forbedre styringen og nedbringe omkostningerne varigt, bl.a. med ekstern konsulentbistand. Udvalget for Børn & Ungdom samt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre forelægges resultaterne af analysen og indsatserne i løbet af foråret 2014, hvorefter sagen tilgår Økonomiudvalget. e) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering er steget de seneste år, og hvis ikke dette bremses i 2014 er der risiko for, at området igen overskrider budgettet. Risikoen vurderes at være op til 6 mio. kr., men der er igangsat en analyse af indlæggelses- og genindlæggelsesmønstre samt fakturakontrol, som forventes at reducere risikoen. Det samlede merforbrug, der ikke forventes at kunne håndteres inden for området er derfor 4-5 mio. kr. Der er en række andre mindre udfordringer til Budget 2014, som dog forventes at kunne håndteres inden for de enkelte områder selv. En beskrivelse af alle risici fremgår af Bilag 1: Risikovurderinger. 3. Fortsat arbejde med handleplanerne og skabelsen af råderum i 2014 Samlet set tegner der sig således nu et forventet merforbrug i størrelsesordenen 15 mio. kr. samt en række øvrige risikoområder. Forudsætningen herfor er, at de igangsatte handleplaner gennemføres fuldt ud og med effekt i år, og at der på alle områder praktiseres en stram omkostningsstyring hele året. Der er afsat en robusthedspulje på 8 mio. kr. i budgettet. Koncerndirektionen vurderer ikke at robusthedspuljen er tilstrækkelig og anbefaler derfor at der nu tidligt på året skabes et råderum på 15 mio. kr. gennem besparelser, som reserveres under ØU. Handleplaner Arbejdet med at reducere udgifterne på de områder, hvor der tegner sig et merforbrug, vil fortsætte igennem hele I løbet af februar og marts vil de relevante fagudvalg få forelagt de handleplaner, som blev udarbejdet i 2013; og der vil i de forventede regnskaber blive givet en status på deres gennemførelse. Forudsætningen for risikovurderingen i FR-0 er, at handleplanernes elementer godkendes politisk og eksekveres. I modsat fald vil det forventede merforbrug i 2014 vokse. Råderum på 15 mio. kr. For at sikre rettidig omhu i forhold til at håndtere de merforbrug, der uanset indsats forventes at være i 2014, anbefales det desuden, at Økonomiudvalget allerede nu beder administrationen om at skabe et råderum på 15 mio. kr. inden for rammerne af budget Råderummets størrelse er beregnet med udgangspunkt i de forventede merforbrug på det specialiserede socialområde og på sundhedsområdet. Det vurderes, at

23 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 21 råderummet vil blive nødvendigt for at sikre kommunens samlede budgetoverholdelse, og derfor bør processen sættes i gang så tidligt på året som muligt, hvor muligheden for at omprioritere inden for kommunen som helhed er størst. Formålet med en meget tidlig proces er at undgå besparelser sidst på året, sådan som det var tilfældet i både 2012 og Et råderum på 15 mio. kr. udgør omkring 1 % af Lejre Kommens samlede budget. Råderummet kan kun findes ved at gennemføre besparelser på alle kommunens politikområder, herunder kommunens virksomheder. Alt andet lige er det på dette tidlige tidspunkt af året dog muligt at foretage besparelser, som i mindst muligt omfang berører de borgerrettede aktiviteter. Eksempler på besparelser er udskydelse af ledige stillingers genbesættelse, udisponerede overførsler (mindreforbrug) fra 2013 og øvrige udisponerede puljer. Kravet om råderum vil ikke blive udsendt som rammebesparelse, og konkrete forslag til besparelser vil blive forelagt fagudvalgene forslag om råderum i forbindelse med Forventet Regnskab Nedenstående tabel viser fordelingen af de 15 mio. kr. på udvalg og politikområder. Fordelingen skal ses som pejlemærke for de samlede besparelser og viser en nedbrydelse af de 15 mio. kr. på de enkelte områder. Det er klart, at nogle udvalg i forvejen er presset pga. af områder med merforbrug; her må forslagene til besparelser forventes at blive mere vidtgående og kan indeholde direkte serviceforringelser. (mio. kr.) Samlet Budget Fordeling af 15 mio. kr. 1 Økonomiudvalg 178,4 1,9 10 Politisk organisation 5,8 0,1 20 Administrativ organisation 121,9 1,3 35 Lejre brandvæsen 4,3 0,0 38 IT og kommunikation 22,0 0,2 40 Forsikringer og vikarpuljer 16,6 0,2 70 Puljer til sparemål 27,5 0,3 2 Udvalget for kultur og fritid 31,9 0,3 10 Kultur & Fritid 31,9 0,3 3 Udvalget for Børn og Ungdom 472,6 4,9 10 Skoletilbud 231,4 2,4 20 Social & Familie 133,7 1,4 30 Dagtilbud 107,5 1,1 4 Udvalget for Teknik og Miljø 119,2 1,2 10 Byg & Miljø 2,7 0,0 20 Veje & Trafik 72,5 0,8 25 Forsyningsvirksomhed 1,7 0,0 30 Ejendomsdrift 42,4 0,4 5 Udvalget for Job og Arbejdsmarked 165,0 1,7 10 Jobcenter 165,0 1,7 6 Udvalget for social, sundhed og ældre 470,7 4,9 10 Velfærd & omsorg 293,2 3,1 20 Social & Familie 89,8 0,9 30 Sociale ydelser mv. 87,7 0,9 I alt 1437,8 15,0 For at fastholde og understøtte kravet om fortsatte udgiftsreduktioner på de udfordrede områder anbefales det, at råderummet på de 15 mio. kr. ikke omplaceres til de

24 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 22 udfordrede områder, men i stedet flyttes til en central bevilling under Økonomiudvalget, Herfra kan Økonomiudvalget i løbet af året omprioritere midlerne til udfordrede områder eller tilbageføre dem til de oprindelige bevillinger. 4. Bedre økonomistyring og korrekt budgettering For at understøtte budgetoverholdelse i 2014 og samtidig forbedre den økonomiske styring vil der blive iværksat en række initiativer i løbet af foråret Det indebærer først og fremmest en budgetvalidering af samtlige politikområder, som gennemføres af eksterne konsulenter i samarbejde med kommunens økonomiafdeling og fagcentre. Budgetvalideringerne vil kvalificere vurderingerne i de følgende forventede regnskaber i 2014, og give et billede af budgetternes robusthed. Samtidig vil analyserne indgå i udarbejdelsen af et effektiviserings- og sparekatalog, som skal synliggøre det politiske råderum og mulighed for omprioriteringer. Effektiviseringsog sparekataloget vil blive bragt ind i den politiske proces for Budget og skal videre frem udgøre et beredskab i forhold til fremtidige økonomiske udfordringer samt synliggøre det politiske prioriteringsrum på tværs. Af tabellen nedenfor fremgår tidsplanen for de forskellige initiativer på kort og langt sigt: Indhold Fortsat arbejde med handleplaner Indsamling af råderum 2014 via besparelser Råderum for 2014 fremlægges politisk Budgetvalidering færdig Forventet Regnskab for fagudvalg + ØU Der tages stilling til hvorvidt midler skal flyttes til pulje under ØU Proces for udarbejdelse af effektiviserings- og sparekatalog via besparelser og effektiviseringer Effektiviserings- og sparekatalog fremlægges politisk Tid Løbende Januar februar April April Maj April - maj Juni Initiativerne fremgår nedenfor og er yderligere uddybet i bilag 2: Sag om økonomistyringsinitiativer, som blev forelagt Økonomiudvalget i december 2013: Budgetvalidering på politikområder (januar februar) Tilvejebringer et samlet og validt overblik over potentielle ubalancer i budgettet, herunder en risikovurdering og et skøn for eventuelle nødvendige budgettilpasninger og/eller besparelseskrav for at få balance i Budgetvalideringen vil samtidig give et godt afsæt for dels arbejdet med budgetmodeller, dels arbejdet med udarbejdelse af et effektiviserings- og sparekatalog samt for et retvisende budgetoplæg for 2015 med mere klare budgetforudsætninger. Budgetproces 2015 (forelægges ØU i februar og marts) Beskriver principper for og konkrete aktiviteter i forbindelse med budgetproces Det er væsentligt at budgetprocessen bliver tilrettelagt med henblik på at opnå et så gennemsigtigt og retvisende budget som muligt. Udarbejdelse af budgetmodeller for samtlige budgetområder (marts april) Sikrer et overblik og en øget gennemsigtighed i anvendelsen af budgetmodeller på de forskellige serviceområder. Det vil på sigt forbedre vurderingen af budgetternes validitet og robusthed. Arbejdet med budgetmodeller skal samtidig ses i forlængelse af budgetvalideringen, i det budgetmodeller giver et grundlag for bedre budgetopfølgninger, der har fokus på udviklingen i budgetforudsætningerne. Forventet Regnskab (forelægges fagudvalg i maj)

25 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 23 Følger op på risici, udfordringer og prioriteringsmuligheder. FR vil tilgå de enkelte fagudvalg på møderække i maj. Her vil administrationens anbefalinger tage udgangspunkt i den gennemførte budgetvalidering og til dels i effektiviserings- og sparekataloget, som er under udarbejdelse frem til juni. Effektiviserings- og sparekatalog (forelægges fagudvalg i juni) Beskriver de handlemuligheder, Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med merforbrug (i 2014) eller politiske ønsker om råderum til omprioriteringer (i 2015). Der udarbejdes forslag om effektiviseringer eller besparelser på samtlige områder. Arbejdet med kataloget tager afsæt i budgetvalideringen Eksekvering af handleplanerne på de udfordrede områder (løbende) Elementerne i handleplanerne skal udfoldes og forberedes, sådan at de efterfølgende reelt kan gennemføres. Der følges op på handleplanerne i forbindelse med Forventet Regnskab Ramme for risikovurderingen Forventet Regnskab har udgangspunkt i de to fokuspunkter, der indgår i principperne for styring af Lejre Kommunes økonomi: a) Overholdelse af det budgetterede kasseresultat b) Overholdelse af de budgetterede serviceudgifter Det er et krav, at de løbende indtægter i budgettet som minimum skal balancere med de skattefinansierede udgifter i budgettet. I Budget 2014 er den budgetterede kasseopbygning på 0,1 mio. kr. Skal denne kasseopbygning realiseres, kan der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger i løbet af året. Administrationen vil sikre, at alle forslag om budgettilpasninger på ét område anvises finansiering enten inden for området selv eller inden for et andet område. Nødvendigheden af at overholde de budgetterede serviceudgifter er blevet skærpet af, at Folketinget i 2012 vedtog budgetloven for de offentlige udgifter, hvilket for kommunerne indeholder en regnskabssanktion. Denne indebærer, at en overskridelse af den samlede kommunale serviceramme i 2014 vil medføre en reduktion af kommunernes bloktilskud. En sanktion fordeles med 60 % til de kommuner, der har overskredet budgettet og 40 % kollektivt. Skal Lejre Kommunes budgetterede kasseresultat og serviceudgifter overholdes, er det nødvendigt med en tidlig identificering og håndtering af forhold, der udfordrer budgettet. Forventet Regnskab har udgangspunkt i centerchefernes vurdering af risici og udfordringer. I flere tilfælde er der ikke sat konkret tal på risikoen, da der på dette tidlige tidspunkt af året er en betydelig usikkerhed. Samtidig indeholder Forventet Regnskab kun risici for merforbrug. Det mindreforbrug, som erfaringsmæssigt vil opstå i løbet af året, kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt. Alle forventninger vil blive genvurderet i årets forventede regnskaber. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Lejre Kommune fortsat er økonomisk udfordret på flere områder. Budgetoverholdelse kræver derfor en vedvarende indsats for at nedbringe risikoen for merudgifter. Det er administrationens vurdering, at det gennem 1) fortsat arbejde med handleplanerne på de mest udfordrede områder, 2) en tidlig proces med at skabe råderum inden for de øvrige områder, samt 3) en dybdegående validering af alle budgetområder med henblik på synliggørelse af effektiviserings- og besparelsespotentialer er muligt at sikre budgetoverholdelse i 2014 for kommunen samlet set samt budgetsikkerhed og politisk prioriteringsrum på længere sigt.

26 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 24 Handicappolitik: Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik. Økonomi og finansiering: Forventet Regnskab giver ikke anledning til, at der på nuværende tidspunkt iværksættes yderligere initiativer til imødegåelse af budgetudfordringerne. Derfor har sagen på det foreliggende grundlag ingen økonomiske eller servicemæssige konsekvenser. Dog indstilles det, at omstillingspuljen på dagtilbudsområdet på 1,18 mio. kr. flyttes til Økonomiudvalget, sådan som det var forudsat i Økonomiudvalget beslutning på mødet i juni Puljen er ved en fejl blevet lagt under Udvalget for Børn & Ungdom i budgetprocessen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 1 - Forventet Regnskab Bilag 2 - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune, ØU december 2013

27 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU- Forpligtende indkøbsaftale på hobby og beskæftigelsesmaterialer Sagsnr.: 14/229 Resumé: Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til Lejre Kommunes deltagelse i en flerårlig obligatorisk aftale på hobby og beskæftigelsesmaterialer, hvor Lejre Kommune forpligter sig til at købe for en bestemt volumen frem til 31. oktober Udbuddet gennemføres af Indkøbsfællesskabet Fælles Udbud Sjælland (FUS). Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lejre Kommune deltager i miniudbuddet og efterfølgende benytter en obligatorisk aftale på hobby og beskæftigelsesmaterialer, 2. at Lejre Kommune oplyser en estimeret årlig indkøbsvolumen på kr. og i perioden 1. juni 2014 til 31. oktober 2016 forpligter sig til at købe hobby og beskæftigelsesmaterialer for kr., 3. at Centerchef for Servicecenter Allerslev underskriver fuldmagten for deltagelse i miniudbuddet og underskriver periodekøbsaftalen. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Claus Jørgensen (F) Julie Hermind (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til Lejre Kommunes deltagelse i en flerårlig obligatorisk aftale på hobby og beskæftigelsesmaterialer, hvor Lejre Kommune forpligter sig til at købe for en bestemt volumen frem til 31. oktober Udbuddet gennemføres af Indkøbsfællesskabet Fælles Udbud Sjælland (FUS). Udbuddet omfatter en periodekøbsaftale uden mulighed for forlængelse. I miniudbuddet stilles krav om et element af forpligtelse. Det betyder at Lejre Kommune skal oplyse en estimeret indkøbsvolumen når udbuddet offentliggøres. Da Lejre Kommune forpligter sig til at købe for en bestemt volumen ud over indeværende budgetår, skal aftalen godkendes i Kommunalbestyrelsen. Lejre Kommune skal købe for minimum 50 % af volumen og må max købe for 50 % over den estimerede volumen. I 2012 købte Lejre Kommune for kr. hobby og beskæftigelsesmaterialer. Ud fra dette beløb vurderes det, at en årlig forpligtelse på kr. vil være dækkende for indgåelse af aftalen, jf. indstillingspunkt 2. Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, som afgiver tilbud til laveste pris.

28 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 26 Lejre Kommune er i dag aftaledækket via et FUS udbud, hvor aftalen udløber 31. maj Udtalelser: For at sikre at den udbudte varekurv er såvel dækkende som relevant for brugerne i Lejre Kommune, er sortimentslisterne forelagt fagpersoner som køber disse produkter. En Fællesleder fra Center for Dagtilbud samt en Gruppeleder fra Center for Velfærd & Omsorg har godkendt sortimentet. Administrationens vurdering: Når der gennemføres et miniudbud genåbnes konkurrence blandt de to leverandører som er på SKI aftalen. Der forventes en økonomisk gevinst på ca % ved at gennemføre et fælles miniudbud for 16 kommuner, idet de relevante leverandører har vist stor interesse for udbuddet. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Der er ingen økonomiske konsekvenser ved at tilslutte sig aftalen. Aftalen er obligatorisk og skal anvendes til indkøb i kontraktperioden, og Lejre Kommune er forpligtet til at købe for kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Notat miniudbud hobby og beskæftigelsesmaterialer

29 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Videre proces for rådhusprojektet Sagsnr.: 12/539 Resumé: Administrationen har med baggrund i beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25. november 2013 udarbejdet forslag til den videre proces for rådhusprojektet. Rådhusprojektet omfatter renovering og energioptimering på Allerslev Rådhus og Hvalsø Rådhus samt en tilbygning til Hvalsø Rådhus, som skal rumme Center for Social & Familie, som i dag sidder på Lyndby Rådhus. Administration forelægger flere mulige scenarier til drøftelse og beslutning. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. At scenarie 2, som indebærer ny lokalplan for tilbygningen og fortsættelse af renoveringstiltagene, godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den : Anbefales med den præcisering, at det kommende forslag til lokalplan skal kunne rumme netop det projekt, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. juni 2013 med henblik på at dette projekt realiseres. Venstre tog forbehold. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Claus Jørgensen (F) Julie Hermind (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Rådhusprojektet, der vedrører samling af administrationen på to rådhuse, blev initieret i 2010 som led i arbejdet med organisationsændringerne i Lejre Kommune. Tidsforløbet for rådhusprojektet fremgår af Bilag 1: Tidslinje for rådhusprojektet. Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2013, ikke at tiltræde forslagene til en tilbygning til Hvalsø Rådhus, og at en sag om det videre rådhusprojekt genoptages på Økonomiudvalgets første møde i Det blev besluttet, at sagen skal redegøre for de økonomiske konsekvenser ved at stoppe udvidelsen i Hvalsø, og oplyse om gældende lokalplaner for området. Administrationen har afdækket muligheder for den videre proces for rådhusprojektet og skitserer i nærværende sag fem mulige scenarier. Forudsætningerne er, at projektet oprindeligt er tænkt som ét samlet udbud af renovering, energioptimering og tilbygningen, idet et samlet udbud med stor sandsynlighed vil give en bedre pris ved indhentning af tilbud og færre omkostninger til selve byggestyringen- og processen. Scenarie 1 Ny lokalplan for tilbygningen og udskydelse af det samlede projekt: Der udarbejdes en ny lokalplan, som giver mulighed for den arkitektur, som Kommunalbestyrelsen ønsker. Nuværende totalrådgiver udarbejder et eller flere projekter med udgangspunkt i den nye lokalplan, som udarbejdes for området. Udarbejdelse af ny lokalplan vil medføre en udskydelse af det samlede projektet på 7-13

30 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 28 måneder. Den store usikkerhed i tidshorisonten skyldes, at det skal afklares, hvordan grundlaget for lokalplanen skal udarbejdes. Scenarie 2 Ny lokalplan for tilbygningen og fortsættelse af renoveringstiltagene: Der udarbejdes ny lokalplan, som giver mulighed for den arkitektur, som Kommunalbestyrelsen ønsker. Nuværende totalrådgiver udarbejder et eller flere projekter med udgangspunkt i den nye lokalplan, som udarbejdes for området. Udarbejdelse af ny lokalplan vil medføre en udskydelse af det samlede projektet på 7-13 måneder. Den store usikkerhed i tidshorisonten skyldes, at det skal afklares, hvordan grundlaget for lokalplanen skal udarbejdes. Det resterende projekt med renovering og energioptimering vil blive forsinket ca. to måneder. Scenarie 3 Udarbejdelse af tre nye forslag til tilbygningen (inden for eksisterende lokalplan men ikke nødvendigvis samme placering som de tidligere forslag) og udskydelse af det samlede projekt. Den nuværende totalrådgiver udarbejder tre nye forslag indenfor de rammer, den nuværende lokalplan giver. Projektet udbydes fortsat som ét samlet projekt. Dette forventes at forlænge projektperioden med tre-fire måneder. Scenarie 4: Udarbejdelse af tre nye forslag til tilbygningen (inden for eksisterende lokalplan men ikke nødvendigvis samme placering som de tidligere forslag) og fortsættelse af renoveringstiltagene: Den nuværende totalrådgiver udarbejder tre nye forslag indenfor de rammer, den nuværende lokalplan giver. Renovering og energioptimering fortsætter og udbydes uafhængigt af tilbygningen. Dette forventes at forlænge projektperioden med 3-4 måneder. Scenarie 5: Tilbygningen gennemføres på bagrund af arkitektkonkurrence: Der gennemføres en arkitektkonkurrence for tilbygningen, som udgangspunkt for et nyt tilbygningsprojekt og ny lokalplan. Dette forventes at forlænge projektperioden for renovering og energitiltag med 3-4 måneder, mens selve tilbygningen forventes at blive forlænget med 7-13 måneder. Administrationens vurdering: Uanset scenarie er der administrationens vurdering, den videre proces for rådhusprojektet vil være forbundet med en merudgift. Det er administrationens vurdering, at hvis merudgiften afholdes inden for den nuværende anlægsramme, bliver det på bekostning af konkrete, planlagte tiltag, eller på størrelsen på tilbygningen på Hvalsø Rådhus. Administrationen gør opmærksom på, at rådhusprojektet har været undervejs siden Det er et udtalt ønske fra rådhuspersonalets ca. 260 medarbejdere, at imødekomme de kritikpunkter, som er fremført i de sidste to udførte APV er på rådhusene. Det er administrationens vurdering, at de besluttede tiltag giver både miljømæssige og arbejdsmiljømæssige forbedringer, herunder hvad angår ventilation, kulde og belysning. Administrationen vurderer således, at energi- og renoveringstiltagene bør igangsættes af hensyn til arbejdsmiljøet. Det er administrationens vurdering, at udbudsmaterialet for renovering og energioptimeringstiltag af de to rådhuse næsten er klar til at blive sendt i udbud, og at der ikke skal tilføjes større ændringer til renoveringsdelen. Det er administrationens vurdering, at planløsningen i rådhusprojektet er fremtidssikret, idet kontorindretningen er tilpas fleksibel til organiseringen af rådhuspersonalet og samtidig er centeruafhængig. Administrationen vurderer, at det er muligt at udarbejde en ny lokalplan for området. Hvalsø rådhus er i dag omfattet af Lokalplan 22, som blandt andet stiller krav til facadematerialer og taghældning. Administrationen vurderer, at gældende lokalplaner for

31 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 29 de omkringliggende områder ved Hvalsø Rådhus ikke er stramt reguleret, jf. bilag 2: Lokalplaner i Hvalsø sammenligning nov. 13 og bilag 3: Kort over omkringliggende lokalplaner. En ny lokalplan vil give mulighed for at opføre en tilbygning til Hvalsø Rådhus, som ikke nødvendigvis har samme arkitektoniske udtryk, som det nuværende byggeri og giver derfor mulighed for større variation i skitseforslagene end de fire forslag, som tidligere er fremlagt politisk. Administrationen vurderer på baggrund af ovenstående, at Scenarie 2 Ny lokalplan for tilbygningen og fortsættelse af renoveringstiltagene vil give den mest optimale proces og løsning for rådhusprojektet. Scenarie 2 er forbundet med en merudgift, som blandt andet vedrører separat byggeplads, styring af flere entreprenører og udarbejdelse af nye forslag til tilbygning på Hvalsø Rådhus. Handicappolitik: Der tages i rådhusprojektet hensyn til både kommunens Handicappolitik, og der søges relevant ekspertviden i forbindelse med den fysiske tilgængelighed på rådhusudvidelsen i Hvalsø. Økonomi og finansiering: Ved vedtagelsen af Budget 2012 blev der indlagt årlig besparelse på kr. fra 2012 ved samling af administrationen på to rådhuse. Besparelsen er ikke indhentet, da Lyndby Rådhus fortsat anvendes indtil tilbygningen på Hvalsø Rådhus kan tages i brug. Den samlede anlægssum for rådhusprojektet er 36 mio. kr. hvoraf de 8 mio. kr. er øremærket tilbygningen i Hvalsø. Der er på nuværende tidspunkt anvendt kr. til ekstra rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af de to alternative forslag, forslag 3 og 4, til tilbygningen i Hvalsø. Administrationen har bedt totalrådgiver på rådhusprojektet om at anslå de økonomiske konsekvenser ved en række mulige scenarier for den videre proces i rådhusprojektet. Udgangspunktet for beregningerne er, at udbudsmaterialet for renovering og energioptimeringstiltag af de to rådhuse næsten er klar til at blive sendt i udbud. Tiltagene kan enten udbydes og udføres samtidig med tilbygningen til Hvalsø rådhus eller som en fase, der er adskilt fra tilbygningen. De økonomiske konsekvenser heraf fremgår af nedenstående. Scenarie 1 Ny lokalplan for tilbygningen og udskydelse af det samlede projekt: Under forudsætning af, at tilbygningen har samme størrelse som tidligere forudsat og kan bygges til samme enhedspriser, vil merudgiften være ca kr. + eventuelle omkostninger til udarbejdelse af ny lokalplan. Scenarie 2 Ny lokalplan for tilbygningen og fortsættelse af renoveringstiltagene: Under forudsætning af, at tilbygningen har samme størrelse som tidligere forudsat og kan bygges til samme enhedspriser, vil merprisen ved dette scenarie være 1,3 1,6 mio. kr. + eventuelle omkostninger til udarbejdelse af ny lokalplan. Scenarie 3 Udarbejdelse af tre nye forslag til tilbygningen (inden for eksisterende lokalplan men ikke nødvendigvis samme placering som de tidligere forslag) og udskydelse af det samlede projekt. Under forudsætning af, at tilbygningen har samme størrelse som tidligere forudsat og kan bygges til samme enhedspriser, vil merudgiften ved dette scenarie være ca kr.

32 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 30 Scenarie 4: Udarbejdelse af tre nye forslag til tilbygningen (inden for eksisterende lokalplan men ikke nødvendigvis samme placering som de tidligere forslag) og fortsættelse af renoveringstiltagene: Under forudsætning af, at tilbygningen har samme størrelse som tidligere forudsat og kan bygges til samme enhedspriser, vil merudgiften ved dette scenarie være ca. 1,5 mio. kr. Scenarie 5: Tilbygningen gennemføres på bagrund af arkitektkonkurrence: Dette vil være uden for den nuværende aftale med totalrådgiver, hvorfor det ikke er muligt at angive, hvilken merudgift dette scenarie vil medføre. Merudgiften afhænger af, om det samlede projekt udskydes eller opdeles så renoveringen gennemføres separat. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. tidslinje for rådhusprojektet 2. Lokalplaner i Hvalsø - sammenligning nov 2013.docx 3. Kort over omkringliggende lokalplaner

33 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Ændring af kommunegrænse på Ledreborg Allé Sagsnr.: 12/4255 Resumé: Efter anlæg af cykelstien langs Ledreborg Allé, ligger kommunegrænsen mellem Lejre og Roskilde kommuner på henholdsvis vej og cykelsti forskudt. Af administrative og driftsmæssige årsager ønskes kommunegrænsen at ligge samme sted. Derfor indstilles, at grænsen ændres så et areal på m2, tilsvarende 217 meter ny cykelsti, overføres fra Roskilde til Lejre Kommune. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ændring af kommunegrænsen mellem Lejre og Roskilde Kommune godkendes ved vederlagsfri overdragelse af areal fra Roskilde Kommune til Lejre Kommune. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Claus Jørgensen (F) Julie Hermind (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Anlægsarbejdet på den nye cykelsti langs Ledreborg Allé, i samarbejde med Roskilde Kommune, er gennemført. Cykelstien blev indviet den 13. august I dag ligger kommunegrænsen for henholdsvis vejen og den nye cykelsti, forskudt med 217 meter. Det vil sige hvor kommunegrænsen ligger på tværs af vejen, ligger kommunegrænsen over cykelstien 217 meter længere ind mod Lejre - se bilag Oversigtsplan ny kommunegrænse Ledreborg Allé. I forbindelse med anlægget af cykelstien, har Roskilde Kommune for den pågældende strækning, erhvervet markjord via frivillig aftale med lodsejer, og udskilt dette til vejareal. Roskilde Kommune har dertil stået for anlægsudgiften til cykelstien. I forhold til den fremtidige administration og minimering af risikoen for fejl i driften, vil det være praktisk og logisk, at kommunegrænsen flugter på tværs af både vej og cykelsti. Dermed er der en konsekvent og letforståelig kommunegrænse indenfor det samme vejudlæg. En flytning af kommunegrænsen medfører en arealoverførsel på 1495 m² vejareal fra Roskilde Kommune til Lejre Kommune. Indenrigsministeriet har fastsat en grænse for hvornår ministeriet skal godkende ændringer af kommunegrænsegrænser. Grænsen går ved m2 hvorfor ændringen alene skal ske ved, at der foretages en matrikulær berigtigelse. Roskilde Kommune vil forelægge en tilsvarende sag til politisk behandling. Forudsat at Roskilde Kommune godkender flytningen af kommunegrænsen, overdrages arealet vederlagsfrit. Herefter står Lejre Kommune for den fremtidige drift.

34 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 32 Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at det for såvel Roskilde som for Lejre Kommunes vedkommende vil være meget hensigtsmæssigt at ændre kommunegrænsen, idet ændringen vil lette den fremtidige administration og minimere risikoen for fejl, som følge af en mere konsekvent og letforståelig kommunegrænse. Handicappolitik: En ændring af kommunegrænsen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Overførsel af arealet fra Roskilde Kommune, vil medføre en minimal merudgift til vejdrift, der vil kunne afholdes inden for den eksisterende bevilling til vejvedligeholdelse. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Oversigtsplan ny kommunegrænse Ledreborg Allé

35 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side TM - Igangsættelse af energibesparelsestiltag 2014 Sagsnr.: 13/21065 Resumé: Lejre Kommune fik i 2010 udarbejdet 155 energimærker for de kommunale ejendomme. Energimærkerne indeholder en række energibesparelsesforslag, som administrationen har vurderet og prioriteret. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gennemføres energibesparelsestiltag for kr. i Tiltagene kan have tilbagebetalingstider på op til 20 år. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der frigives anlægsbevilling på kr til at gennemføre energibesparelsestiltag i at anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten for 2014 afsatte rådighedsbeløb vedrørende Pulje til energioptimering (20 års tilbagebetalingstid) 3. at der gives bevilling til låneoptagelse på kr at administrationen bemyndiges til at udbyde og gennemføre energibesparelsestiltagene ud fra en individuel vurdering af de konkrete projekter Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Claus Jørgensen (F) Julie Hermind (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: I 2010 fik Lejre Kommune gennemført den lovpligtige energimærkning af de kommunale ejendomme, som er større end 60 m2. Der er blevet udarbejdet 155 energimærker, som indeholder en række forslag til energibesparelsestiltag for de enkelte ejendomme. Der er i 2011, 2012 og 2013 gennemført en række energibesparelsestiltag (jf. sag 10/25806, 11/23463 og 12/23961). De i 2011 og 2012 gennemførte tiltag havde tilbagebetalingstider på op til 10 år, mens tiltagene i 2013 havde tilbagebetalingstider på op til 15 år. Tilbagebetalingstid defineres som den samlede investering divideret med besparelsen pr. år. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget , at der også i skal gennemføres energibesparelsestiltag. Der er i budget 2014 afsat 8 mio. kr. til energioptimerende tiltag med op til 20 års tilbagebetalingstid.

36 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 34 Administrationen har kategoriseret de energibesparelsestiltag, som ikke er gennemført i de forgange tre år, i fire prioriteter. Prioritet 1 er tiltag, der enten grundet koordinering med ejendomsvedligeholdelse eller på grund af de tekniske anlægs alder og tilstand, vurderes at skulle gennemføres først. Prioritet 2 er tiltag, der umiddelbart kan udbydes og udføres, men som kan udskydes. Prioritet 3 er tiltag, som skal undersøges eller vurderes nærmere, inden de evt. kan udbydes. Endelig er prioritet 4 tiltag, som forventes ikke at kunne eller skulle løses, f.eks. fordi en ejendom er i så dårlig stand, at det ikke er rentabelt at gennemføre energibesparelsestiltag der. Administrationens vurdering: De energibesparelsestiltag, som efter administrationens vurdering bør gennemføres i 2014, har alle prioritet 1. Planlægning og udførelse af energibesparelsestiltagene koordineres, udbydes og gennemføres i videst muligt omfang med den almindelige, forebyggende ejendomsvedligeholdelse på ejendomme, hvor der er behov for både energiforbedringer og ejendomsvedligeholdelse, jvf. sagsnr. 13/ Hvor dette ikke er tilfældet, udbydes opgaverne individuelt eller i grupper. Bilag 1: Oversigt over planlagte energibesparelsestiltag til gennemførelse i 2014 er en liste over de energibesparelsestiltag, som administrationen på baggrund af kategoriseringen af samtlige resterende energitiltag planlægger at gennemføre i Administrationen gør opmærksom på, at oversigten er vejledende og at den endelige udførelse af forslag vil afhænge af praktiske forhold, herunder tilbudspriser, tekniske muligheder, alternative tiltag, akut opståede opgaver, ændringer i anvendelse af ejendomme etc. Der kan derfor forekomme afvigelser fra vedlagte oversigt i forhold til de i 2014 faktisk gennemførte energibesparelsestiltag. Handicappolitik: I forbindelse med samtidig gennemførelse af energibesparelsestiltag og ejendomsvedligeholdelsestiltag bliver der taget hensyn til behov for tilgængelighedstiltag for personer med handicap. Udgifterne til mindre tilgængelighedstiltag afholdes af ejendomsvedligeholdelsespuljen, men generelt tilstræbes tilgængelighedstiltag tænkt ind i den samlede plan for tilgængelighed (Tilgængelighedspuljen). Økonomi og finansiering: Der er i 2014 afsat i alt 8 mio. kr. til energioptimering af kommunens bygninger. Hvis det viser sig, at de foreslåede energibesparelsestiltag bliver dyrere end forventet, vil projekter kunne udskydes til gennemførelse i Hvis de foreslåede projekter derimod kan gennemføres billigere end forventet, vil der blive igangsat projekter, som efter planen skulle gennemføres i Desuden giver Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. mulighed for at gennemføre tiltag vedrørende belysning og automatik til regulering/styring af energiforbrug, uanset om tiltagene er nævnt i energimærkerne. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 1: Oversigt over planlagte energibesparelsestiltag til gennemførelse i 2014

37 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side TM - Frigivelse af midler til ejendomsvedligeholdelse 2014 Sagsnr.: 13/21079 Resumé: Som led i den fortsatte stræben efter at bevare kommunes ejendomsporteføljeværdi ansøger administrationen om en anlægsbevilling til forebyggende ejendomsvedligeholdelse i 2014 på kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på kr. til ejendomsvedligeholdelsesopgaver i at anlægsbevillingen finansieres af det i budgettet for 2014 afsatte rådighedsbeløb til ejendomsvedligeholdelse på kr. 3. at administrationen bemyndiges til at iværksætte og gennemføre ejendomsvedligeholdelsesarbejder ud fra en individuel vurdering af de konkrete projekter. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Oversigt over forventede ejendomsvedligeholdelses aktiviteter, som først kan prioriteres fra 2015 og frem, vedlægges som bilag. Indstilling anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Claus Jørgensen (F) Julie Hermind (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Center for Ejendomsdrift er ansvarlig for vedligeholdelse af klimaskærmen og tekniske installationer på kommunens ejendomme. Administrationen tilstræber at gennemføre såkaldt forebyggende ejendomsvedligeholdelse, baseret på en kombination af registrerede behov og fysisk besigtigelse. Grundet såvel efterslæb som opdagelse af PCB, skimmelsvamp har administrationen de senere år haft mindre råderum til at gennemføre forebyggende ejendomsvedligeholdelse, men har i stedet måtte prioritere akutte og lovpligtige tiltag. Administrationen har dog gennem planlægning og kobling til energirenoveringstiltagene i øget grad kunne gennemføre flere forebyggende tiltag end for tre-fire år siden. Prioriteringen af de planlagte og gennemførte ejendomsvedligeholdelsestiltag sker på baggrund af en kategorisering af vedligeholdelsesopgaverne i prioriteterne 1-5 i en rækkefølge, som overordnet set er opstillet ud fra en vurdering af tiltagenes nødvendighed for at bevare bygningsmassens egenskaber og værdi.

38 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 36 Prioritet 1 er de opgaver, hvor der er tale om myndighedskrav og/eller fare for sikkerheden. Dernæst kommer prioritet 2, som er tiltag, hvor der er risiko for følgeskader. Prioritet 3 er decideret forebyggende vedligeholdelse, mens prioritet 4 er æstetiske forhold og prioritet 5 er brugerønsker og funktionelle krav. I bilag 2, kan læses om Center for Ejendomsdrift og på side 8 i bilaget står der mere om prioriteterne 1-5. Administrationens vurdering: Hvis der ikke gennemføres forebyggende ejendomsvedligeholdelse vil det over tid medføre væsentligt øgede omkostninger til genopretning af bygningsmassen. Ved ikke at gennemføre de prioriterede ejendomsvedligeholdelsestiltag vil i enkelte tilfælde føre til overtrædelse af gældende lovgivning. Der kan være risiko for nedstyrtende bygningsdele, risiko for faldulykker, eller for at få elektriske stød fra blottede strømførende ledninger. Der kan endvidere være risiko for følgeskader på bygningsdelen eller andre bygningsdele, samt væsentlig forringelse af bygningen såfremt arbejderne ikke udføres, ligesom dette kan forårsage en betydelig forøgelse af vedligeholdelsesomkostninger. De ejendomsvedligeholdelsesarbejder, administrationen påtænker at igangsætte i 2014, vil primært kunne placeres under prioritet 1, hvilket vil udgøre ca. 50 % af den samlede økonomi. Der vil gå ca. 30 % af økonomien til prioritet 2 og ca. 20 % til økonomien til prioritet 3 Tiltag som hører under prioritet 4 og prioritet 5 forventes kun udført i forbindelse med andre arbejder, og kun såfremt der måtte være luft i økonomien til det. Se bilag 1, oversigt over planlagte ejendomsvedligeholdelse for Der er afsat 8 mio. kr. til energioptimeringstiltag og 4 mio. kr. til halrenovering på investeringsoversigten for 2014, så nærværende ejendomsvedligeholdelsesprioritering skal ses i sammenhæng med disse to puljer. Ejendomsvedligeholdelsestiltagene for 2014 koordineres, jvf. sagsnr. 13/21065 om Igangsættelse af energibesparelsestiltag i Det tilstræbes samtidig, at energiforbedringsforslagene udbydes og gennemføres samtidig på de ejendomme, hvor der både er behov for ejendomsvedligeholdelse og energiforbedringer. Der gøres opmærksom på, at der løbende kan ske ændringer i ejendomsvedligeholdelsesplanen. Handicappolitik: I forbindelse med gennemførelse af ejendomsvedligeholdelsestiltag vil der blive taget hensyn til behov for tilgængelighedstiltag for personer med handicap. Som led i udførelsen af ejendomsvedligeholdelse afholdes udgifterne til mindre tilgængelighedstiltag af ejendomsvedligeholdelsespuljen, men generelt tilstræbes tilgængelighedstiltag tænkt ind i den samlede plan for tilgængelighed (Tilgængelighedspuljen). Økonomi og finansiering: I investeringsoversigten vedrørende budget 2014 er afsat kr. til Ejendomsvedligeholdelse. Puljen søges frigivet til finansiering af prioriterede og opståede ejendomsvedligeholdelsesbehov. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 1 - Oversigt over planlagte ejendomsvedligeholdelse til gennemførelse Bilag 2 - Profilbrochure - Center for Ejendomsdrift

39 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 37

40 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side SSÆ - Godkendelse af medlemmer og stedfortrædere til Handicaprådet Sagsnr.: 13/21736 Resumé: Kommunalbestyrelsen skal sammensætte et Handicapråd ligeligt fordelt mellem repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen og kommunens handicaporganisationer. Kommunalbestyrelsen har ved deres konstituering udpeget repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, og der resterer alene udpegning af repræsentanter fra handicaporganisationerne. I denne sag skal Kommunalbestyrelsen udpege Handicaprådets repræsentanter fra handicaporganisationerne på baggrund af en indstilling fra Danske Handicaporganisationer. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. At udvalget godkender medlemmer og personlig stedfortræder for Lejre Kommunes Handicapråd som indstillet af Danske Handicaporganisationer (DH). Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales Venstre oplyser at stedfortræder for Carsten Helles Rasmussen er Thomas Stokholm Stedfortræder for Henning Nielsen er Søren Bo Hansen Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Social, Sundhed & Ældre anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Claus Jørgensen (F) Julie Hermind (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: I henhold til 37a. i Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område skal Lejre Kommune nedsætte et handicapråd bestående af et antal medlemmer, der repræsenterer Kommunalbestyrelsen, og et antal medlemmer, der er udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH). Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål af betydning for mennesker med handicap. 26, stk. 7 i Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område (nr. 722 af 19. juni 2013) foreskriver, at Handicaprådet skal sammensættes sådan, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både børn og voksne med handicap. Jævnfør 49 i samme bekendtgørelse sammensættes Handicaprådet således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal medlemmer som medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen.

41 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 39 I de gældende vedtægter for Handicaprådet i Lejre Kommune, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. april 2010, skal der i alt være 10 medlemmer af rådet. Handicaprådet består således af 5 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra DH og af 5 medlemmer, der repræsenterer kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har ved sin konstituering den 9. december 2013 udpeget ét medlem for hvert af de stående udvalg og 3 stedfortrædere. Medlem Leif V Nielsen - Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Christian Plank - Udvalget for Job & Arbejdsmarked Carsten Helles Rasmussen - Udvalget for Børn & Ungdom Henning Nielsen - Udvalget for Kultur & Fritid Ivan Mott - Udvalget for Teknik & Miljø Stedfortræder Michael Ralf Larsen, USSÆ Martin Stokholm, UJA Birger Prahl DH indstiller følgende medlemmer og 1 stedfortræder til Handicaprådet: Medlem Stedfortræder Jan Andersen - Scleroseforeningen Dorte Sørensen - Gigtforeningen Åsa Abildgaard - SIND Erik Jørgensen HjerneSagen Laila Rasmussen - Gigtforeningen Karin Zwisler - Fibromyalgiforeningen Alle medlemmer og stedfortrædere er bosiddende i Lejre Kommune, hvilket er en forudsætning for at sidde i Handicaprådet. Kommunalbestyrelsen skal godkende de indstillede medlemmer og stedfortrædere, således at Handicaprådet kan konstitueres for perioden Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de af Danske Handicaporganisationer indstillede medlemmer og stedfortræder opfylder lovgivningens og gældende vedtægters krav til medlemmer af et Handicapråd. Handicappolitik: Sammensætningen af indstillede medlemmer til Lejre Kommunes Handicapråd sikrer en kvalificeret dialog og inddragelse af borgere med handicap i Lejre Kommune i handicappolitiske spørgsmål. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Vedtægter for Handicaprådet i Lejre Kommune - vedtaget 26. april 2010 af Kommunalbestyrelsen 2. Indstilling HCR og LBR kommunen 2013.docx

42 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side JA - Beskæftigelsesplan 2014: Fastsættelse af mål for beskæftigelsesplan 2014 Sagsnr.: 12/5105 Resumé: Udvalget for Job & Arbejdsmarked skal på nærværende møde fastlægge niveauer på Målene for beskæftigelsesindsatsen i Det drejer sig om: Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse, Mål 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension, Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes, Mål 4. En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder, Mål 5. Færre lange sygedagpengeforløb, Mål 6. Flere aktiveringsforløb i lokale virksomheder. Mål 7. Flere jobrotationsprojekter i lokale virksomheder. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1) At udvalget for Job & Arbejdsmarked drøfter og fastlægger niveau for målene i Beskæftigelsesplan Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen tiltrådt. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Job & Arbejdsmarked anbefales. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Claus Jørgensen (F) Julie Hermind (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 30. september 2013 Lejre Kommunes beskæftigelsesplan for Der blev i den forbindelse godkendt et enkelt lokalt mål og niveau på dette mål for beskæftigelsesindsatsen i Hvad angår Ministermålene i Beskæftigelsesplan 2014 og enkelte lokale mål, kunne der på daværende tidpunkt ikke fastlægges niveaumål. Dette skyldes, at der endnu ikke var udviklet centrale målinger til disse mål for Iflg. Arbejdsmarkedsstyrelsen skal Kommunalbestyrelsen beslutte niveauer på mål inden 31. januar 2014.

43 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 41 Målingerne er nu fra centralt hold på plads for de fleste af målene. Der kan dog forventes justering på 2 af målene i februar Forslag til fastlæggelse af niveaumål for 2014: Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentret skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på erhvervskompetencegivende uddannelse Der foreslås følgende niveau på mål 1. Uddannelsesgraden for unge skal i december 2014 være på 24 pct. - svarende til en stigning på 4,3 procentpoint fra december 2012 til december Mål 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentret skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Der foreslås følgende niveau på mål 2: Tilgangen til førtidspension skal i december 2014 (Målt fra januar 2014 til december 2014) være 20 personer, svarende til et fald på 77,5 pct. fra december 2012 til december Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentret skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Der foreslås følgende niveau på mål 3: Antallet af langtidsledige det vil sige ledige, der har været ledige i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger skal i december 2014 være max. 110 langtidsledige, svarende til et fald på 27 pct. fra december 2012 til december Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentret skal styrke samarbejdet med lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Der foreslås følgende niveau på mål 4: At andelen af virksomhedskontakter i kommunen (samarbejdsgraden) skal stige fra 32.8 pct. i december 2012 til 35,0 pct. december Mål 5. Færre lange sygedagpengeforløb Jobcentret skal nedbringe antallet af lange sygedagpengeforløb. Der foreslås følgende niveau på mål 5: Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger må i december 2014 skal falde 2 pct. fra december 2012 til december Mål 6. Flere aktiveringsforløb i lokale virksomheder. Jobcentret skal have fokus på etablering af praktikker og løntilskud i lokale virksomheder. Der foreslås følgende niveau på mål 6: Andelen af virksomheder i Lejre Kommune, som har oprettet et løntilskudsforløb eller virksomhedspraktikforløb, skal i december pct. Mål 7: Flere jobrotationsprojekter i lokale virksomheder Der foreslås følgende niveau på mål 7: Der skal i 2014 etableres mindst 8 jobrotationsprojekter. Der henvises til medsendte bilag vedr. mål og måleniveauer.

44 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 42 Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Administrationen forventer ud fra seneste resultater af beskæftigelsesindsatsen i Lejre, at målene vil kunne nås. Dog forudsætter det, at der ikke sker større samfundsændringer konjunkturskift eller virkninger/konsekvenser af lovændringerne. Eksempelvis kendes endnu ikke virkningen af den nye kontanthjælpsreform, der træder i kraft 1. januar 2014 samt nye sygedagpengelovgivning, som træder i kraft pr. 1. juli Handicappolitik: Alle målene omfatter også borgere med forskellige former for handicaps, som enten skal fastholdes på arbejdsmarkedet eller integreres i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Økonomi og finansiering: En styrket målrettet beskæftigelsesindsats med resultatkrav vil have positive konsekvenser på kort og lang sigt. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. JA-Bilag Brev fra Beskftigelsesministeren om udmelding af mål for 2014

45 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side KF - Billedkunstråd efter høring Sagsnr.: 13/16013 Resumé: Udvalget for Kultur & Fritid besluttede den 11. september 2013, at der skal forelægges en sag om nedsættelse af et billedkunstråd i Lejre Kommune. Administrationen har udarbejdet forslag til vedtægter som blev forelagt Udvalget for Kultur & Fritid den 9. oktober Udvalget besluttede at sende forslag til vedtægter i høring med henblik på efterfølgende politisk behandling. Høringsprocessen har været fra den 21. oktober 12. november Der er indkommet 7 høringssvar. Høringssvar og oversigt over de som har afgivet høringssvarer vedlagt som bilag. Høringssvarene forholder sig generelt positivt til forslag til vedtægter. Nogle høringssvar efterspørger konkretiseringer af vedtægterne og bidrager desuden med synspunkter og konkrete forslag. På mødet den 4. december 2013 tiltrådte Udvalget for Kultur & Fritid indstillingen, men da sager om udpegning af medlem af Kommunalbestyrelsen (Udvalget for Kultur & Fritid) til Billedkunstrådet, skal forelægges Kommunalbestyrelsen genoptages sagen hermed. Sagen forelægges med henblik på godkendelse af forslag til vedtægter for billedkunstråd i Lejre Kommune og proces for etablering af billedkunstrådet samt udpegning af medlem af Kommunalbestyrelsen (Udvalget for Kultur & Fritid) til Billedkunstrådet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til vedtægter for billedkunstråd godkendes, 2. at proces og tidsplan for nedsættelse af billedkunstråd godkendes, 3. at der afsættes kr. til møder, transport mv. i forbindelse med billedkunstrådets arbejde, 4. at der ikke gives honorar til Billedkunstrådets medlemmer, 5. at der udpeges et medlem fra Kommunalbestyrelsen (Udvalget for Kultur & Fritid) til Billedkunstrådet. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales. Udvalget anbefaler Claus Jørgensen som repræsentant fra kommunalbestyrelsen. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne fra Udvalget for Kultur & Fritid anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Claus Jørgensen (F) Julie Hermind (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling:

46 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 44 Af forslag til vedtægter fremgår, at et billedkunstråd i Lejre Kommune har som formål at fremme billedkunsten lokalt og bidrage til dens alsidighed og kunstnerisk udvikling ved at rådgive Lejre Kommune i forbindelse med indkøb af kunstværker og kunstnerisk udsmykning af kommunale bygninger og pladser, hvor mange mennesker færdes, samt ved at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen. Af forslag til vedtægter fremgår, at Billedkunstrådet består af 5 medlemmer, der alle udpeges af Kommunalbestyrelsen: Et medlem fra Lejre Kommunalbestyrelse (Udvalget for Kultur & Fritid) Tre udøvende, professionelle billedkunstnere, bosat i Lejre Kommune Et medlem fra Lejre Kunstforening Indstillingen af medlemmer skal til hver en tid leve op til Statens Kunstråds kriterier for støtte til kommunale billedkunstråd. Høringsproces Forslag til vedtægter har været i høring hos kulturinstitutioner, kultur- og kunstforeninger og professionelt arbejdende kunstnere. Høringsmateriale, bestående af høringsbrev og forslag til vedtægter (bilag), er sendt til høringsparterne den 21. oktober Høringsmaterialet er desuden lagt på Lejre Kommunes hjemmeside og er blevet annonceret i Lejre Lokalavis. Høringsfristen var den 12. november Der er indkommet høringssvar fra udøvende billedkunstnere, Lejre Kunstforening, Lejre Billedskole, kunstkonsulent og formanden for Dansk Billedhuggersamfund. Udtalelser: Høringssvarene er generelt positive i forhold til forslag til vedtægter. Alle høringssvar indeholder kommentarer og/eller rejser spørgsmål til vedtægterne. En høringssvarer (udøvende billedkunstner) oplyser, at hun gerne står til rådighed for et kommende billedkunstråd. I det følgende er høringssvarenes kommentarer samlet i temaer. Administrationens kommentarer fremgår i sagsfremstillingens afsnit Administrationens vurdering. Kompetencefordeling Flere høringssvar efterspørger konkretiseringer i forhold til kompetencefordeling mellem Billedkunstrådet og Udvalget for Kultur & Fritid og Lejre Kommune. Der spørges f.eks. om, hvorvidt Billedkunstrådet har kompetence til at anvende de økonomiske midler og til at beslutte erhvervelse af konkrete kunstværker, eller om Billedkunstrådet skal indstille til f.eks. Udvalget for Kultur & Fritid om anvendelse af økonomi og indkøb. Billedkunstrådets sammensætning og antal medlemmer To høringssvar peger på, at en sammensætning med 7 medlemmer i stedet for forslagets 5 medlemmer vil gøre Billedkunstrådet mindre sårbar i forhold til sygdom og andet fravær til møderne. De 2 ekstra medlemmer skulle i givet fald være: En lokal kunstner der er aktiv i kommunens kulturliv (og ikke nødvendigvis lever op til Billedkunstrådets krav til professionelle kunstnere) og et medlem af bestyrelsen for Lejre Billedskole (kunst til børn). Enkelte høringssvar påpeger, at der ved valget af de tre udøvende professionelle billedkunstnere bør tages hensyn til bl.a. forskellige kompetencer og personlige egenskaber.

47 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 45 Flere høringssvar foreslår, at Billedkunstrådets medlemmer ikke alle udskiftes samtidig, men at der sikres kontinuitet og videregivelse af erfaringer også henover kommunevalg. Flere høringssvar peger på, at en bred forståelse af begrebet udøvende, professionel billedkunstner kan styrke muligheden for et kompetencemæssigt forskelligt og mere fyldigt sammensat billedkunstråd. Andre kommentarer Et høringssvar påpeger vigtigheden af at inddrage berørte borgere og brugere i beslutningsprocessen vedr. indkøb af kunst. Enten ved at det skrives ind i vedtægterne eller sker ved en udvikling af billedkunstrådets praksis. Et høringssvar peger på, at billedkunstområdet har berøringsflader til f.eks. arkitektur, byplanlægning, landskabsarkitektur, grønne områder og design til by- og bygningsinventar, tryksager, logoer, skiltning mv. To høringssvar foreslår, at udgift til vedligeholdelse ikke tages af Billedkunstrådets midler til indkøb eller aktiviteter, idet det kan betyde, at store dele af Billedkunstrådets midler kan komme til at gå til vedligeholdelse f.eks. efter storm eller hærværk. Et høringssvar anfører, at der bør gives honorar til Billedkunstrådets medlemmer. Lederen af Lejre Billedskole peger på, at det vil være hensigtsmæssigt at Lejre Billedskole bliver inddraget i Billedkunstrådets arbejde, idet Billedskolen besidder en kombination af relevante faglige og pædagogiske kompetencer. Et høringssvar påpeger, at Billedkunstrådet også kan igangsætte, støtte og formidle midlertidige kunstværker, ikke kun permanente. Administrationens vurdering: Administrationen har gennemgået høringssvarene og har vurderet, at de ikke giver anledning til ændringer i forslag til vedtægter. Administrationen vurderer, at vedtægterne er dækkende for et velfungerende Billedkunstråd. Vedr. inddragelse af berørte borgere og brugere fremgår dette af vedtægternes 1 om Billedkunstrådets opgaver. Vedr. Billedkunstrådets kompetencer. Det er Billedkunstrådets opgave at rådgive og bidrage til ansøgninger samt indstille til Udvalget for Kultur & Fritid. De konkrete brugere af et kunstværk indgår i den endelige beslutningsproces. Administrationen gør opmærksom på at der ifølge Statens Kunstråds Billedkunstråds kriterier fremgår at et billedkunstråd hovedsagelig skal bestå af professionelt arbejdende billedkunstnere og kunstkyndige med relevant faglig baggrund. Administrationen gør desuden opmærksom på, at det er op til Lejre Kommune, om der skal fastsættes et honorar for Billedkunstrådets medlemmer. Administrationen kan ikke anbefale honorering, idet der ikke foreligger en specifik bevilling til dette. Administrationen har følgende forslag til proces og tidsplan for nedsættelse af billedkunstråd efter godkendelse af vedtægterne:

48 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 46 Januar 2014 Januar 2014 Januar 2014 Marts 2014 April 2014 Udpegning af medlem fra Lejre Kommunalbestyrelse (Udvalget for Kultur & Fritid) Administrationen sender skrivelse til kulturinstitutioner, kultur- og kunstforeninger og det professionelt arbejdende kunstmiljø i Lejre Kommune med henblik på at disse indstiller kandidater til de tre pladser for Udøvende, professionelle billedkunstnere, bosat i Lejre Kommune. Administrationen sender skrivelse til Lejre Kunstforening med henblik på at foreningen indstiller kandidater til pladsen for Medlem fra Lejre Kunstforening. Indstillede kandidater forelægges Udvalget for Kultur & Fritid, med henblik på udpegning til billedkunstrådet Billedkunstrådet træder sammen og konstituerer sig med formand og næstformand Ifølge forslag til vedtægter skal indstillingerne være skriftlige og stiles til Udvalget for Kultur & Fritid. Indstillede medlemmer skal til enhver tid leve op til Statens Kunstråds kriterier for støtte til kommunale billedkunstråd. Handicappolitik: Sagen har ikke handicappolitiske aspekter. Økonomi og finansiering: Administrationen vurderer, at der skønsmæssigt bør afsættes kr. til møder, transport mv. i forbindelse med billedkunstudvalgets arbejde. Støtte i form af mindre grundtilskud fra Statens Kunstråds Billedkunstudvalg til kommunale billedkunstråd forudsætter, at kommunen medfinansierer med som minimum - en tilsvarende kommunal bevilling. Administrationen gør opmærksom på, at der ikke findes en bevilling til dette formål. En bevilling bør i givet fald indgå i budgettet for Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Høringssvar samlet, vedtægter Billedkunstråd 2. Mail til høringsparter vedtægter for Billedkunstråd i Lejre Kommune

49 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side KF - Plan for implementering af Kultur-, Fritids- og Turismepolitikken Sagsnr.: 11/20417 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. oktober 2013 at administrationen bemyndiges til at udarbejde plan for implementering af Kultur-, Fritids- og Turismepolitikken. Administrationen har udarbejdet forslag til proces for arbejdet med implementering af politikken. Processen indeholder afholdelse af stormøde samt foreningers, aktørers og interessenters udarbejdelse af handleplaner. Aktiviteterne finder sted i første halvår Sagen forelægges med henblik på godkendelse af planen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at plan for implementering af Kultur-, Fritids- og Turismepolitikken godkendes, 2. at der bevilget kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med afholdelse af stormøde, 3. at de kr. finansieres af Puljen til andre kulturelle formål under Udvalget for Kultur & Fritids ansvarsområde. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales, idet der i forhold til stormødet inviteres særdeles bredt ud med fokus på, at komme på tværs af områder. Udvalget fremhæver vigtigheden af at samarbejde på tværs af udvalgene. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne fra Udvalget for Kultur & Fritid anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Claus Jørgensen (F) Julie Hermind (F) Thomas Stokholm (V) Sagsfremstilling: Udvalget for Kultur & Fritid har ønsket en politik som angiver retning, og som holdes på et meget overordnet kulturpolitisk niveau. Dette for at give interessenter og andre interesserede mulighed for at medvirke aktivt ved at komme med konkrete forslag til hvordan politikken realiseres, i form af handleplaner. Politikken er vedlagt som bilag. Politikkens fire temaer Politikkens omdrejningspunkt er bevægelse, herunder: Kultur som bevægelse kroppen (det fysiske) - former for aktivitet Kultur som bevægelse sindet (det mentale) - former for kreativitet Kultur som bevægelse hinanden (det sociale) - former for fællesskab Synliggørelse og kommunikation af Lejres mange tilbud og oplevelsesmuligheder

50 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 48 Den videre proces Administrationen har udarbejdet forslag til den videre proces med implementering. En proces som løber i første halvår 2014 og omfatter dels et stormøde for foreninger, aktører og interessenter, dels en periode hvor aktører kan udarbejde forslag til konkrete handleplaner som efterfølgende forelægges Udvalget for Kultur & Fritid med henblik på stillingtagen til, hvilke handleplaner der skal prioriteres. I det følgende er rammerne for et stormøde og en skabelon for handleplan beskrevet nærmere. Stormøde Som et første skridt i processen inviteres foreninger, aktører og interessenter til en præsentation af politikken. Desuden vil eksterne oplægsholdere komme med inspirerende oplæg til mulige aktiviteter og hvordan disse kan synliggøres. Desuden præsenteres en skabelon som foreninger, aktører og interessenter skal benytte, hvis de ønsker at komme med forslag til handleplaner. Handleplansskabelon er vedlagt som bilag. Udarbejdelse af handleplaner Efter stormødet følger en periode hvor foreninger, aktører og interessenter - i eget regi udarbejder forslag til handleplan(-er). Handleplanerne er udtryk for, hvad aktørerne vil påtage sig at igangsætte af aktiviteter. Handleplanerne synliggør for borgere og interessenter samt for mulige samarbejdspartnere og finansieringskilder, hvad der fremover kan OPLEVES i Lejre Kommune. Handleplansskabelonen har følgende punkter der alle skal beskrives i handleplanen. Indholdet i aktivitetens/aktivitetstypen (konkret: Hvad består den af, hvad sker præcist, når aktiviteten/aktivitetstypen afvikles så vidt muligt i forhold til de tre bevægelsesdimensioner: former for fysisk aktivitet, former for kreativitet og former for samvær) Formålet med aktiviteten/aktivitetstypen, dvs. hvilken betydning har dette for deltagerne - igen anskuet fysisk, mentalt og socialt. Sådan bliver vores aktivitet en OPLEVELSE for deltagerne og for Lejre Hvad koster aktiviteten/aktivitetstypen? Dels for brugeren og dels for interessenten/udbyderen. Altså om budgetfinansieringsdelen, deltagerfinansieringsdelen, og evt. om finansiering i samarbejde med andre. Vi vil gerne samarbejde med. Hvilke aktiviteter/aktivitetstyper er under overvejelse hos interessenten/udbyderen. Hvor vil interessenten gerne lægge op til samarbejde med andre interessenter. Hvilke fysiske faciliteter råder interessenterne over. Alt, småt som stort, ting, redskaber og anden ejendom. Hvordan skal omverdenen opdage, blive interesseret i, hvad der foregår. Hvordan og hvornår tænkes aktiviteterne/aktivitetstyperne lanceret. Hvem vil man gerne henvende sig til, og på hvilke måder.

51 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 49 Tids- og aktivitetsplan Tidspunkt Januar 2014 marts 2014 Marts april 2014 Juni 2014 August 2014 aktivitet Forslag til proces forelægges til politisk behandling Stormøde med oplæg ved eksterne oplægsholdere med henblik på inspiration samt præsentation af skabelon til brug for udarbejdelse af handleplaner Foreninger, aktører og interessenter udarbejder (i eget regi) forslag til handleplaner Handleplaner forelægges til politisk behandling Den politiske beslutning synliggøres og formidles til foreninger, aktører og interessenter. Besluttede handleplaner samt andet relevant materiale lægges på Lejre Kommunes hjemmeside. Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. oktober 2013, indgår høringssvarenes bemærkninger og konkrete ideer sammen med tilbagemeldingerne fra dialogmødet den 27. august 2013 i det videre arbejde med handleplaner for politikkens realisering. Administrationen anbefaler, at der i forbindelse med indbydelse til stormøde er fokus på deltagelse af borgergrupper - herunder unge - der ikke indgår i det etablerede foreningsliv. Administrationen anbefaler, at der er handleplaner der har fokus på forslag til aktiviteter, der retter sig mod grupper af børn og unge der ikke indgår i foreningsaktiviteter. Administrationen anbefaler, at der er handleplaner der specifikt retter sig mod aktiviteter for borgere med handicap; såvel fysiske som psykiske handicap. Handicappolitik: Handicaprådet har i høringsprocessen og ved dialogmødet, som blev holdt inden politikkens endelige godkendelse, bidraget med input til politikken. Handicaprådet skrev i sit høringssvar, at rådet ikke havde bemærkninger til politikken. Visionerne i Kultur- Fritids- og Turismepolitikken ligger inden for rammerne af Lejre Kommunes handicappolitik. I udarbejdelse af handleplaner overvejer foreninger, aktører og interessenter hvorledes aktiviteter kan udformes, så borgere med handicap tilgodeses. Økonomi og finansiering: Til afholdelse af udgifter i forbindelse med stormødet herunder honorarer til eksterne oplægsholdere og et lettere tragtement til deltagerne søges der om kr. Beløbet foreslås finansieret af Puljen til andre kulturelle formål under Udvalget for Kultur & Fritids ansvarsområde. Handleplaner der medfører større anlægsinvesteringer må indgå i fremadrettede budgetforslag.

52 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 50 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Oplev Lejre 2. Konkrete ideer fra høringssvarene 3. Tilbagemelding 1-5 fra deltagere ved dialogmødet 4. Tilbagespil fra dialogmødet den Udkast Oplev vores aktivitet - handleplanskabelon

53 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side Lukket - ØU- Udbud daglige Bankforretning-resultat Sagsnr.: 13/19510 Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Et flertal (A, C, F, I, O og V) følger Økonomiudvalgets indstilling. Et mindretal (Ø) stemmer mod. Ivan Mott (Ø) stemmer imod af ideologiske årsager. Afbud: Claus Jørgensen (F) Julie Hermind (F) Thomas Stokholm (V)

54 Bilag: 2.1. Karin Zwisler - svarbrev af Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7322/14

55 Karin Zwisler Landevejen Kr. Såby Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H D 4646 E Tilbagemelding på spørgsmål stillet til Kommunalbestyrelsen Dato: Kære Karin Du har på Kommunalbestyrelsens møde den stillet et spørgsmål til Lejre Kommune, som besvares nedenfor. 1. Ved aflevering af post i postkassen i Hvalsø (mandag morgen) hvorfor bliver det ikke datostemplet på den dag, det bliver afleveret. Lejre Kommune tømmer dagligt deres postkasser omkring kl. 08:00. Post modtaget i Lejre Kommunes egne postkasser i tidsrummet mellem tømningerne, registreres som modtaget den dag postkasserne igen tømmes. Du kan derfor godt opleve at have afleveret et stykke post til Lejre Kommune en given dag kl og dette så først indgangsstemples den efterfølgende hverdag. Post der sendes elektronisk til Lejre Kommune, bliver derimod noteret som indgået den dag de indsendes, da der her er tydeligt identifikation på modtagelsestidspunktet. Skulle du opleve, at der er post der er afleveret rettidigt til Lejre Kommune, som ikke er korrekt indgangsstemplet, er du velkommen til at rette henvendelse til Leder af Borgerservice Jessie Lynggaard. For ydereligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig igen. Venlig hilsen Mette Touborg Borgmester

56 Bilag: 3.1. Referat - Bestyrelsesmøde i Roskilde Museum den 19. december 2013.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7373/14

57 Referat Roskilde Museums bestyrelsesmøde 19. december 2013 kl Tilstede: Fraværende med afbud: Joy Mogensen, Birgit Pedersen, Peter Madsen, Ingelise Hansen (IH), Jonas Paludan, Lena Holm Jensen (LHJ), Martin Stokholm (MS), Mette Touborg (MT), Jens Ross Andersen, Hanne Kyvsgaard (HK), Ole Rötzler Møller (ORM), Michael Reich, Ib Poulsen, Iben Bækkenlund Jagd og Frank Birkebæk (FB) Ole Find Jensen Formanden bød velkommen til dette sidste møde i den værende bestyrelse, der vil få sin nye sammensætning endelig fastslået, når konstitueringerne i kommunerne er tilendebragt. Formanden bød særlig velkommen til Michael Reich (se punkt 5). 1. Godkendelse af referat fra mødet Godkendelse af dagsorden 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra direktøren Godkendt ved underskrift. Godkendt. Formanden orienterede om det statslige tilskud til driften af Rockmuseet, der havde været en del af finanslovsforhandlingerne mellem regeringen og Enhedslisten. Der er bred politisk opbakning blandt Folketingets kulturordførere. Tilskuddet forventes vedtaget i løbet af Formanden oplyste, at der forelå en meget positiv faglig vurdering af Roskilde Museum som grundlag for ministerens behandling af statstilskud til Rockmuseet. Taget til efterretning. FB oplyste: at Muserum (pkt. 17) er blevet integreret i museets struktur, at museet har været genstand for samlingsrevision uden anmærkninger, at museet er blevet nævnt som et af tolv danske museer, der i 2012 har haft en markant vækst i besøgstal, at mere end billeder nu er lagt ind i digital billeddatabase, at de første kurser (erindringskasser for demente) for sosuassistenter i 1

58 de tre dækningskommuner er datolagt. Bestyrelsen kommenterede den runddelte statistik over museets brugere både på digitale medier og i museets udstillinger. Taget til efterretning. 5. Ændringer i bestyrelsens sammensætning Taget til efterretning. 6. Museets vedtægter Taget til efterretning. 7. Budgetopfølgning, tredje kvartal 8. Forslag til budgetændringer 9. Forslag til arbejdsplan 2014 FB henledte opmærksomheden på stigende priser på varme og andre forbrugsafgifter. Der må forventes samlede stigninger på kr over de kommende år. På forespørgsel blev det oplyst, at de stigende priser er indregnet i budget 2014, men at der på sigt vil være behov for drøftelse med kommunerne om dækning. Ingen øvrige kommentarer til økonomiske status. Det blev besluttet at ændre opstillingen af budgetopfølgningen som følger: Afsnittet med hovedtal tilføjes en spalte med procentuelt forbrug. Spalterne opstilles i farver. Hovedtal udgør 1. side. Oversigt over de enkelte konti vedhæftes som bilag i samme form, som i nuværende udgave. Taget til efterretning. Det blev understreget at ændringer er i balance. Budgetændringerne vedtaget. Formanden påpegede hovedpunkterne: Nyopstilling af bygningsrestaurering forventes at skulle gennemføres på alle tre hovedbesøgssteder de næste 2-2½ år (afhængig af finansiering). Det betyder ressourceallokeringer afhængig af opgavernes realiseringsmuligheder. Formanden understregede arbejdsplanens karakter af hoveddokumentet for alle tre kommuners besøgssteder og påpegede, at arbejdsplanen altid skal ses i relation til museets strategiplan, der beskriver målsætningerne for museets arbejde. Som følge af bestyrelsens kommende ændring genbehandles museets arbejdsplan og budget på et af de første møder i den nye bestyrelse. 2

59 Det blev vedtaget, at det skulle være junimødet. Det blev anført, at en arbejdsplan selvfølgelig har en vis grad af dynamisk natur, og at aktiviteter ofte vil strække sig over flere år, ligesom aktiviteter vil være afhængig af ekstern finansiering (fremgår af arbejdsplanen). En højere grad af prioritering bliver indarbejdet fra Det blev tillige anført, at realiseringen af de i alt fire nyopstillinger af museets hovedbesøgssteder (inkl. Rockmuseet) vil kræve tilførsel af eksterne ressourcer i det omfang, det kan rummes i budgettet. Formanden anførte tillige, at det er vigtigt, at der er aktiviteter i alle tre dækningskommuner. Det blev konkluderet, at arbejdsplanen genbehandles på junimødet, at strategiplanen vedlægges (fremsendes under alle omstændigheder i velkomstpakken til nye medlemmer), at arbejdsplanen for 2015 prioriteres i endnu højere grad. Med de kommentarer blev arbejdsplanen vedtaget. 10. Forslag til budget 2014 Formanden henviste til, at de kommunale tilskud kun delvist fremskrives. FB oplyste, at der i 2014 vil blive udarbejdet kommercielle budgetter som bilag til det egentlige budget. Det vil omhandle de dele af virksomheden, som genererer en større omsætning og vil have til formål, at udvikle den kommercielle del af museets virksomhed til en om muligt højere grad af medfinansiering af den øvrige virksomhed. Det blev oplyst, at bl.a. nødudgravningsvirksomheden (kapitel-8-arbejdet) skal regnskabsføres særskilt fra Det blev under behandlingen af punktet oplyst, at der kunne være en interesse for yderligere drøftelser mellem museet og Willumsenmuseet i Frederikssund. Med de kommentarer blev budgettet vedtaget. 11. Anlægsbevillinger 2014 og Samarbejdsaftale med Domsognets Menighedsråd (DRM) om driften af Domkirkemuseet Formanden påpegede det positive i udviklingen og var opmærksom på Roskildes rolle, der hidtil har været koncentreret om Rockmuseet. FB henviste til, at museet primo 2014 vil drøfte anlægsprioriteringer med Frederikssund og Lejre kommuner. Taget til efterretning. Taget til efterretning. 13. Aftale vedr. Tadre MT oplyste at Lejre kommune har indvalgt LHJ og MS til bestyrelsen for DSI- 3

60 Mølle Tadre Mølle. Der var generel glæde over aftalen og museets indsats, samt over Lejre Kommunes valg til bestyrelsen. Formanden så frem til en afklaring vedr. Tadre Mølles fremtidige drift. Til punktet var runddelt bilag vedr. Tadre Mølles henvendelse til Lejre Kommune om bl.a. ejerskab til møllen (og Lejre Museum) samt mail fra Karl Frandsen vedr. Lejre Historiske Forenings forbeholden sig ret til at offentliggøre fra møderne i museumsrådet. Der var enighed om, at museet meddeler museumsrådet, at alle dokumenter, der fremlægges fra museet i Museumsrådet, og som er stemplet fortroligt under ingen omstændigheder må offentliggøres uden museets samtykke. Såfremt dette ikke kan efterleves, vil museumsrådet ikke få forelagt sådant materiale i fremtiden. MT anførte, at den indgåede aftale med Tadre Mølle var god og at museet blot skulle samarbejde i h.t. denne. Taget til efterretning. 14. Orientering om museets formidling af Skt. Laurentius 15. Orientering om byggeprojektet Rockmuseet 16. Orientering om istandsættelse af Sukkerhuset 17. Orientering om øvrige samarbejder Formanden påpegede at der nu var etableret en ny attraktion i Roskilde. Adgangen blev drøftet, og det blev oplyst, at museet forhandler med bl.a. Turistbureauet om evt. medvirken til adgang, samt opsætning af kameraer i tårn og ruin. Et økonomisk spørgsmål. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Det nye loftslokale besigtiget. Stor tilfredshed. Taget til efterretning. Taget til efterretning. 18. Eventuelt FB orienterede om tilpasningen af strukturen (sammenlægning af antikvarisk afd. med formidlingsafd. til ny Forsknings- og Formidlingsafdeling) som følge af de forestående udstillings- og renoveringsopgaver. FB understregede, at den igangværende kompetenceudvikling på museet på lidt længere sigt vil betyde henvendelser til dækningskommuner om økonomisk 4

61 medvirken. FB oplyste, at museet planlægger udgivelse af introduktionsbøger til de tre kommuner såfremt der måtte være kommunal interesse for økonomisk medvirken. Aftalt at der fremsendes forespørgsel til de tre kommuner. ORM, IH og HK træder ud af bestyrelsen og takkede for samarbejde. Formanden kvitterede for og gengældte takken og ønskede alle en god jul. Frank Birkebæk Joy Mogensen Birgit Pedersen Peter Madsen Ingelise Hansen Jonas Paludan Mette Touborg Lena Holm Jensen Martin Stokholm Ole Find Jensen Jens Ross Andersen Hanne Kyvsgaard Ole Rötzler Møller Michael Reich Ib Poulsen 5

62 Bilag: 3.2. Protokol fra repræsentantskabsmøde den 2. december 2013.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7369/14

63 Til repræsentantskabet i HMN Naturgas I/S Til orientering: Stedfortrædere og kommunalbestyrelsen i interessentkommunerne 20. december 2013 Sagsnr.: Tlf. sekr.: Fax: hmndirektion@naturgas.dk Protokol fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde i HMN Naturgas I/S samt mødedatoer i 2014 Vedlagt fremsendes protokol fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i HMN Naturgas I/S afholdt mandag den 2. december Endvidere vedlægges formandens beretning fra det ordinære repræsentantskabsmøde fredag den 1. november HMN Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11 DK-2860 Søborg Tlf Vognmagervej 14 DK-8800 Viborg Tlf Der afholdes: konstituerende repræsentantskabsmøde og konstituerende bestyrelsesmøde fredag den 28. februar 2014 i Søborg ordinært repræsentantskabsmøde (regnskab 2013) fredag den 2. maj 2014 i Viborg og ordinært repræsentantskabsmøde (budget 2015) fredag den 7. november 2014 i Søborg. Kopi af denne skrivelse er som orientering sendt til stedfortrædere og kommunalbestyrelsen i interessentkommunerne. Glædelig jul og godt nytår! Med venlig hilsen Susanne Juhl Adm. direktør, HMN Naturgas I/S HMN Naturgas I/S CVR nr.: EAN nr.:

64 PROTOKOL 19. december 2013 Sagsnr.: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 2. december 2013 kl i Søborg Nr. Emne Beslutning Afbud: Antal deltagere : 28 Suppleant til stede: 1. Valg af dirigent Karin Søjberg valgt. 2. Godkendelse af vedtægter for HMN Naturgas I/S Notat; Godkendelse af vedtægter for HMN Naturgas I/S, dateret 13. oktober Notat; Udkast til vedtægter for HMN Naturgas I/S (med rettelser), dateret 11. september Notat; Vedtægter for HMN Naturgas I/S (rettelser indbygget i teksten), dateret 1. november Notat; Notat om godkendelse af vedtægterne, opløsningsbestemmelsen og bestemmelser om elektronisk kommunikation (Bruun & Hjejle). Forslaget til vedtægter blev enstemmigt vedtaget på repræsentantskabsmødet den 1. november Repræsentantskabet var imidlertid ikke beslutningsdygtigt med hensyn til dette punkt. Bestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet godkender de foreslåede ændringer af vedtægterne og dermed de nye vedtægter i deres helhed. Indstillingen enstemmigt tiltrådt. HMN Naturgas I/S

65 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 2. december 2013 kl i Søborg Nr. Emne Beslutning 3. Evt. Intet. Mødet sluttede kl Karin Søjberg Holst / Jens Grønlund Dirigent Formand 2/2

66

67 24. oktober 2013 Sagsnr.: Formandens orientering på repræsentantskabsmødet den 1. november 2013 Indledning Lad mig indledningsvis konstatere, at dette møde er det sidste repræsentantskabsmøde i denne valgperiode. Medlemmerne af denne forsamling har således i knap fire år udgjort det øverste kompetente organ for HMN Naturgas, ja for hele koncernen. Der er sket rigtig meget de seneste fire år, så jeg vil gøre en slags status. HMN Naturgas: En fusion af HNG og Naturgas Midt-Nord For fire år siden besluttede de daværende repræsentantskaber for HNG og Naturgas Midt-Nord at fusionere selskaberne. I praksis var selskaberne rent faktisk allerede fusioneret via den fælles økonomi og fælles gældsafvikling. Mange driftsfunktioner var tilmed allerede samkørt. Det der manglede var det øverste administrerende samt det politiske niveau. Fusionen lykkedes. Såvel på det politiske som på det administrative niveau. Skel blev nedbrudt, og næppe mange tænker i dag på HNG eller Naturgas Midt- Nord. HMN Naturgas er en kendsgerning og en meget positiv sådan. Er der indtruffet nogen geografisk skævhed som følge af fusionen, vil nogen spørge? Ikke efter min mening. Der er og skal fortsat være to bæredygtige arbejdspladser, én i Viborg og én i Søborg. Det giver nogen rejseaktivitet, hvilket også gælder repræsentantskabsmedlemmerne. Men det er vilkårene. De seneste fire år for HMN Naturgas Hvordan er det så gået i de seneste fire år? HMN Naturgas I/S

68 De indre linier Hvis vi ser på udviklingen i HMN Naturgas, har jeg valgt at belyse dette med følgende oversigt over udviklingen i nogle nøgletal i den forløbne periode: Nøgletal for HMN Naturgas Data Enhed Primo 2010 Primo 2014 Afsætning Mio. m Antal kunder Stk Villakundetarif Kr./m3 1,104 0,728 Nettogæld Mio. kr Driftsomkostninger Mio. kr (vises som power point på storskærm). Vores afsætning er faldet, hvilket skyldes energibesparelser som vi ofte selv er ansvarlige for nedgang i afsætningen til de decentrale kraftvarme-værker samt konverteringer fra naturgas til fjernvarme. Alligevel har vi i dag flere kunder end primo Antallet af kunder der er overgået til fjernvarme har været mindre end forventet, og vi får stadig ca nye villakunder om året, ligesom afsætningen til nye erhvervskunder er inde i en positiv udvikling. Vi har i den forgangne periode flere gange nedsat vores tariffer, her vist som villakundetariffen. Forlængelsen af gældsafviklingsperioden fra 2016 til 2020 betød selvfølgelig noget, men resten er øget effektivitet. Vi har fortsat de markant laveste distributionstariffer sammenlignet med de øvrige selskaber, og den position vil vi fastholde. Vores gasforbrugere kan således direkte mærke på pengepungen, at de er tilsluttet det gasselskab i Danmark, der har den bedste økonomi. Den bedste økonomi afspejles bedst i udviklingen af vores nettogæld, der i perioden er blevet mere end halveret. Dette kombineret med stort set uændrede driftsomkostninger gør, at bestyrelse og repræsentantskab efterlader et mildest talt going selskab. At HMN Naturgas så samtidig ejer Danmarks største gasleverandør HMN Gassalg A/S gør kun tingene bedre. Da vi i foråret mistede forsyningspligten til Naturgas Fyn, gav det nogle skrammer i selvforståelsen. 2/7

69 Men ledelsen og medarbejderne rejste sig hurtigt og kæmper nu dagligt og med stor succes for at fastholde kunderne. Vores målsætning er klar: Vi vil fortsat være forbrugernes foretrukne gasleverandør. Såfremt distribution og salg af naturgas ses under ét, er det forventningen, at koncernen HMN vil være gældfri i 2016 eller 17. At blive gældfri i løbet af næste valgperiode vil være en central målsætning for koncernen, en målsætning der fortsat kræver en dedikeret indsats på alle niveauer. I den forbindelse vil jeg gerne nævne, at vi i HMN med succes har gennemført er generationsskifte i den administrative topledelse, idet Susanne Juhl har efterfulgt Niels Erik Andersen som administrerende direktør. Generationsskiftet har medført en mere klar profil over for omverdenen. Dette samt samt opstillingen af en række strategiske målsætninger for koncernen, vil bringe HMN godt ind i fremtiden og herunder sikre en fortsat stærk økonomi med en hurtig gældsafvikling til følge. Samtidig har HMN i de senere år indledt en proces med udviklingen af nye områder for grøn gas samt gasanvendelse. Såfremt gassen fortsat skal spille en central rolle i fremtidens danske energibillede, skal gassen gøres stadig mere grøn. Derfor har vi også arbejdet målbevidst med opgradering af biogas samt indførelse af denne i gasnettet. Vi fik de nødvendige økonomiske rammevilkår på plads af Folketinget, og status for vores engagement i biogas er følgende: Der er på nuværende tidspunkt indgået aftaler med to biogasproducenter om en samlet leverance på ca. 8,5 mio. m3 opgraderet biogas. Derudover forhandles der med otte biogasproducenter om en samlet leverance på godt 65 mio. m3 opgraderet biogas. Udviklingen er således meget positiv, og vi håber på en snarlig EU-godkendelse af det af Folketinget vedtagne støttebeløb til opgradering. Energisystemet og miljøet opnår betydelige fordele ved biogassen, og et problem bliver løst for landbruget. Biogas i naturgasnettet bliver en af grundpillerne i fremtidens sammenhængende energisystem. Derfor opfordrer vi også vores ejerkommuner til at undersøge potentialet for biogas i de respektive kommuner, og HMN bistår gerne hermed. Med hensyn til nye anvendelsesområder for gas, har HMN i stigende omfang fokuseret på den tunge transport. Gassen og især biogassen er samfundsøkono- 3/7

70 misk og miljømæssigt et bedre drivmiddel i transportsektoren end diesel og benzin. Der er derfor også en betydelig landspolitisk og mange steder lokalpolitisk opbakning til projekter for anvendelse af gas i transportsektoren såsom bybusser, renovationsvogne samt kommunale køretøjer. Status for HMN s aktiviteter på området er: HMN indviede sin første gastankstation den 22. april. Stationen ligger i Skive, og betjener kommunale køretøjer samt visse af HMN s egne biler. Det har efterfølgende vist sig, at ganske mange turister fra Tyskland har tanket på stationen i løbet af sommeren. Dernæst har vi indgået aftale med affaldsbehandlingsselskabet ESØ i Ringkøbing-Skjern kommune om opførelse af en gastankstation i Tarm. Indtil videre skal seks renovationskøretøjer tanke her, men på sigt forventes antallet at vokse til 30. Endelig har vi i Gladsaxe kommune indgået aftale med busselskabet Arriva om en offentlig tilgængelig tankstation i tilknytning til selskabets garageanlæg. Derudover arbejder HMN med en række projekter i Holstebro, Frederikssund, Frederikshavn, Aalborg, Hjørring og Aarhus kommune om etablering af gastankstationer. For HMN er det afgørende, at der vurderes at være og blive det tilstrækkelige kundegrundlag, når vi beslutter at etablere en tankstation. Det er derfor også nødvendigt for HMN at arbejde tæt sammen med kommunerne, busselskaber og renovationsselskaber. Vi inviterer derfor til et samarbejde med vores ejerkommuner: Vi har noget at tilbyde, der kan reducere forureningen i lokalområderne. (Generationsskiftet videreføres, idet både planlægningschef Peter Vadstrup Jensen den tidligere administrerende direktør for Naturgas Midt-Nord samt sekretariatschef Peter Fenger selv har ønsket at fratræde i begyndelsen ad 2014.) Omverdenen Hvis vi ser på udviklingen i dansk energipolitik, har de seneste fire år været ganske stormfulde: Danmark skal være fossilfri i 2050, gassen skal være afviklet inden for el og varme i 2035 og fjernvarmen skal udbredes til hele landet. 4/7

71 Kort sagt: Vi var dømt ude. Imidlertid er vinden ved at vende. De igangværende analyser som opfølgning på den energipolitiske aftale af 22. marts 2012 afslører, at virkeligheden nok er mere sammensat end som så, og at der fortsat vil være brug for gas og gassystemet mange år frem. På konferencen den 23. august om Midtvejsstatus for energiaftalen tilkendegav ministeren, at gassen fortsat vil være på banen mange år endnu. Et synspunkt der blev støttet kraftigt af repræsentanterne for Energinet.dk og Dansk Energi. Naturgas og biogas forventes også at få en rigtig pæn placering fremover, hvilket er vist på denne oversigt, der er baseret på Energistyrelsens prognose for fremtiden: Forventet fremtidigt gasforbrug i Danmark År, mio. m Naturgas VE-gas Total (vises som power point på storskærm) Som det også fremgår af oversigten afløses naturgas gradvist af VE-gasser som biogas, forgasningsgas samt metan mv. De centrale anvendelsesområder for gassen forventer Energistyrelsen at blive: Forventet anvendelse af gas i Danmark Mio. m3 gas Industri 627,5 1467,5 352,5 Villakunder 437,5 0,0 0,0 Fjernvarme 608,3 615,0 552,5 Decentral KV 482,3 0,0 0,0 Central KV 122,3 0,0 0,0 Tung transport 0,0 152,5 655,0 Skibsfart 0,0 15,0 62,5 Total 2.277, , ,5 (vises som power point på storskærm) Jeg understreger, at dette er Energistyrelsens foreløbige tal men vigtige nok til, at det er disse tal, der regnes på i øjeblikket. Og som man kan se, er gassen på banen hele vejen. 5/7

72 Samtidig tyder meget på, at fremtiden ikke i modsætning til tidligere antaget - vil indebære nogen væsentlig udbygning af fjernvarmen. Der er simpelthen ikke samfundsøkonomisk basis herfor, ifølge Energistyrelsens analyser. Endelig meldte Klima- og energiminister Martin Lidegaard klart ud, at der bliver restriktioner på anvendelse af biobrændsler i fremtiden. Biobrændsler skal være både bæredygtige og dansk, krav der vil reducere mængden af biobrændsler til energiformål betragteligt. Samlet set hilser HMN denne udvikling velkommen, og ikke mindst det forhold, at det nu i stigende grad erkendes, at løsningen på vores klimaudfordring er mere sammensat og kompliceret end de bombastiske udmeldinger, der kendetegnede debatten for nogle år siden. HMN Naturgas vedtægter Held er bedre end planlægning. Det må man i hvert fald konstatere i forbindelse med vores vedtægter for det fusionerede selskab HMN Naturgas. Jeg har nu på hvert repræsentantskabsmøde i snart fire år orienteret om Indenrigsministeriets fortsatte behandling af vores klage over Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse vedrørende vores vedtægter. Nu foreligger ministeriets afgørelse, og HMN Naturgas har fået medhold i alle væsentlige spørgsmål, og vedtægterne indstilles nu af bestyrelsen godkendt af repræsentantskabet på dette vores sidste møde i denne samling. Vi kan lige nå det. Afslutning Som afslutning vil jeg gerne takke repræsentantskabet for forsamlingens indsats de seneste fire år, ligesom jeg takker ledelsen og medarbejderne i HMN for veludført arbejde. Vi har været i modvind i en periode, men vinden er ved at vende. Og trods modstanden i omverdenen viser en netop gennemført trivselsundersøgelse, at medarbejderne trives rigtig godt i HMN. Det giver engagement og kampvilje. De næste fire år bliver rigtig spændende. TAK 6/7

73 Bilag: 3.3. Årsberetning om Handicaprådets virke i 2013 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7327/14

74 Beretning om Handicaprådets virke i 2013 Socialøkonomisk virksomhed I første halvdel af 2013 havde Handicaprådet (Hcr.) fokus på socialøkonomiske virksomheder i håb om, at kunne støtte start af sådanne virksomheder. Efter nogen tid stod det klart, at hvis man ikke har en velfungerende virksomhed i ryggen, er det meget vanskeligt at starte en sådan virksomhed. De kommuner der har succes med start af socialøkonomiske virksomheder, yder stor støtte til disse virksomheder. Tilgængelighed Hcr. helt overskyggende indsats i 2013 har været tilgængelighed til kommunale bygninger med offentlig adgang - i første omgang kommunens folkeskoler. Hcr. indsats har været medvirkende til kommunalbestyrelsens (KB) beslutning (ultimo -13) om: - Iværksættelse af tilgængelighedsarbejder i Lejre Kommunes folkeskoler, - Ekstern konsulentbistand ved større byggerier/ombygninger og - Samarbejde med mærkningsordningen God adgang om tilgængelighedsgranskning af de kommunale bygninger. Handicappolitik og referencegruppe. KB vedtog Handicappolitik i løbet af De kommunale Centre skulle have arbejdsro omkring implementering af arbejdsgange i overensstemmelse med politikken i Hcr. ser med tilfredshed, at der ved politiske oplæg, er foretaget en Handicappolitisk vurdering. Hcr. samt to medlemmer af LBR er nedsat som referencegruppe i forhold til politikken. Hcr. ser frem til sit virke i referencegruppen i Handicappris Hcr. har tildelt Handicapprisen 2013 til SuperBrugsen i Hvalsø for ekstraordinær social ansvarlighed. Udvalget for erhverv og turisme KB vil etablere Udvalget for erhverv og turisme i Hcr. håber, at rådet udvides med en politiker fra dette udvalg samt en repræsentant fra DH-Lejre.

75 Bilag: 3.4. Nyhedsbrev dec (final).pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7365/14

76 The Newsletter December 2013 This is the first number of the Kandava-Mersrags-Talsi-Lejre friendship newsletter. There has for since the 90 s been a lot of mutual cooperation projects between the 3 Latvian towns and Lejre: Mutual school visits, handy craft projects, musicals, sport, dancing, art and so on. Also between churches in Kandava and Osted-Allerslev there has been a long friendship connection. Many people in the three Latvian towns and in Lejre, children, young people and adults have learned each other to know and got knowledge of each other s country, culture and way of life. The purpose with this newsletter is to spread knowledge of the different cooperation projects to a broader circle of interested people and to make it easier to establish and to continue personal contacts. The newsletter will be in English and it will be distributed by mail to a circle of interested persons in Latvia and in Denmark. Jolanta Ozola in Pastende and Jorgen Lauterbach, Lejre, got the idea to this newsletter during Jorgen s stay in Talsi in July We imagine that the newsletter could appear twice a year and bring reports of mutual projects and tell about ideas and plans within the cooperation work. We also very much would like that single persons would contribute with points of view, proposals, stories from their life and descriptions of where they live. Contributes in English - could be sending to: Jolanta Ozola (JO): jooz@inbox.lv or to Jorgen Lauterbach (JL), jlauter3@gmail.com We imagine that the next number should appear about 1 April Contributes should be send to us at the latest about 20 March. In this number we have an article by Mette Touborg, mayor of Lejre Municipality, about the collaboration between Talsi and Lejre. There is an article about the celebration of the Latvian Independence Day in Gibuli and articles about Camp 34, about visits in Lejre by Talsi soccer boys and by Talsi libraries and an article about the activity centers in Lejre. 1

77 Collaboration leads to knowledge and inspiration - By: Mette Touborg, mayor of Lejre Municipality My first visit to Talsi Regional Municipality was in August 2013 when a small delegation from Lejre Municipality participated in the Talsi traditional festival Market of Dizmara and celebrated Alanya Days. It was a great experience to meet our hosts and friends of the Talsi Regional Municipality - as well as other municipality partners from Lithuania, Russia, Estonia and Turkey. I would like to take this opportunity to thank our hosts for a very interesting program and for a very pleasant experience. Talsi is a beautiful region with picturesque landscapes and a green and flourishing nature which in many ways reminds me of Lejre. Even the weather was warm and welcoming: We enjoyed the sunny summer days of August in Latvia. Storks love Talsi I have many good memories from our visit to Talsi, but one thing in particular is a very special memory: The storks. In Denmark storks are quite a rare sight, and now I think I know why: They all decided to live in Talsi! At one time we were having lunch at a restaurant when I looked out of the open window and almost looked right into the eyes of one of the local inhabitants: A very social stork that seemed curious to meet the visitors who had come to his country. All along the road outside, the stork nests decorated every tree in the long avenue what a sight. Cooperation agreement between Talsi and Lejre Since 2007 there has been a successful collaboration between Gibuli in the Talsi Region in Latvia and Lejre Municipality in Denmark. When we visited Talsi in august 2013, one of the central aims was to sign a cooperation agreement between the two municipalities, Talsi and Lejre. The agreement was signed by me and the chairman of Talsi Regional Council, Aivars Lacarus, a formal and festive reception where we celebrated our partnership. 2

78 Mutual learning and understanding In the cooperation agreement, Talsi and Lejre agree to maintain regular contact between leaders and relevant departments to cooperate on cultural exchange, educational matters such as friendship schools, workshops and exhibitions, as well as business exchanges in fields of tourism, agriculture and accommodation. I believe that this cooperation agreement between our two municipalities is an appropriate and promising partnership for mutual learning and understanding between our cultures. Being open towards different cultures and different ways of working together is an obvious benefit for both partners in the agreement. As for myself I can honestly say that visiting our friends and partners in Talsi was a very enriching experience. I would like to express my gratitude and appreciation for all the devoted people who are involved in the mutual friendship-work between Lejre and Talsi. I am looking forward to visiting Talsi again sometime in the future! Mette Touborg Mayor, Lejre Municipality. 3

79 Independence Day Celebration in Gibuli November 16, Latvias 95 th Independence Day was celebrated in Gibuli rural territory in Pastende culture house. People who are participating in activity groups in Pastende culture house have made a very nice concert where they danced and sang. There was a singing group from Pastende kindergarten. The small kids sang songs about Latvia. There were dancing groups from Pastende primary school and Pastende culture house: youth and adults dancing groups and 2 groups of singers. In this way the children learn about Latvian traditions and history. 4

80 The mayor of Talsi self government, Aivars Lacarus, graced this event together with the manager of Gibuli rural territory, Lauma Jaunpujena. In accordance with the tradition they thanked people who have done something more than the everyday job as a volunteer for all the society. Velga Reinfelde has been a chorister for many years and an active member of the pensioners club. This year she has 80 years anniversary. Bruno Ladigins last year has done a great job to establish an ice hockey field for all inhabitants in Pastende village. 4 people more were thanked for their work. As a matter of honour they signed in a special book, which we name the Book of Honour. There were 250 participants and afterwards there was coffee together and time to talk with each other. JO 5

81 Camp 34 In week 34, August, 20 pupils and four teachers from Kandava and Mersrags visited Lejre. They were put into a class together with 29 danish pupils from all of Lejre s Schools. Before the trip the pupils had to make a picture presentation of themselves, so visually they already knew each other before the first meeting at Hvalsoe School. The next day Lars Hazelton, Gerlev Sports school instructed old Danish games. Here the students were educated as teachers and the following day they had to instruct Danish pupils in the games. A visit in the afternoon at the Land of Legends put the historic dimension on the agenda, and later the pupils experienced a variety of interesting activities related to the Danish and the Latvian culture and language. The day ended with a football game. The next day they played a game in orienteering by using a computer, navigation system and telephone to communicate with other group members and finding indications of checkpoints. Thanks to this, the pupils were able to explore as well the city as each other. The last day began with sport activities: football, floorball, table tennis and kayaking for both pupils and teachers. The week ended up with an open-air party with grill-food and games. There were gokarts, jokes, laughter and time to talk with each other and to say goodbye after 5 fantastic days. The Latvian guests were accommodated at Danish host families. One evening they all were at their Danish families, taking part in dinner preparation and talking at the table not only with their friends but also with their parents. In this way they were closer acquainted with the friends, with the families and the Danish way of life as well as using English in the communication. The last morning was a sad and emotional moment. All said good-bye more than once and hoped that they next year hopefully will meet again. In the evaluations many of the Latvian guests say that they would like to have had more time together, and one of the teachers, Zane Alkšbirze from Mērsraga high school, says that all as one considers the twinning camp was too short. JL 6

82 Visit in Denmark by the Talsi Regional Municipality s School of Sports 29 July to 5 August, Lejre had a visit of 13 soccer boys from Talsi, their two coaches and four parents. The boys participated in DBU's (Danish Football Union s) Football school, which was held at Osted Sports Centre. All the guests spent the night at Osted School and had their meals in the cafeteria of Osted Sports Centre. At the academy was attended by a total of 100 soccer girls and boys. They were divided into six groups where group nr. 6 consisted of the 13 Latvian boys and four Danish. It worked fine, and the Latvian boys were well received by the group's coaches Mia and Martin. The Latvian trainers acted as interpreters and helpers. The Latvian coaches said that the boys have learned many new things about technology and learning with the ball. The boys had an afternoon by Herslev beach for bathing. In addition, there was a visit to Roskilde Cathedral with a guided tour and a trip to Copenhagen, where they went through Strøget (pedestrian street) and Kongens Nytorv (one of the main squares) to Amalienborg Castle (residence of the queen). They were also on a very fine canal tour by boat, and eventually they ended in Tivoli (amusement park). Sunday they went to the Land of the Legends in Lejre. This gave the boys the opportunity to participate in the various activities on the site: Cooking, grinding grain into flour and baking bread. They also were canoeing in out hollowed tree trunks and shooting with bow and arrow. "It was a great experience for the guests from Latvia," Jens P. Andersen says. "They were very excited to see how the Vikings lived in Denmark and very impressed with all that is in the Land of Legends." The whole event has come underway during a visit in Talsi in January 2013 on initiative by the Talsi department (the friendship organization Talsiafdelingen ) in Lejre. Participants from Lejre were Sonja Eliassen and Stefan Mulvad from Lejre Music School, Lisbet Kristiansen, Ole Rø and Erik Mikkelsen from Talsiafdelingen and Jens Peter Andersen, chairman of Osted Sports Club. Jens Peter was invited on initiative by Talsiafdelingen. The purpose of the visit was to talk about the future. Here it was agreed upon arranging sports projects in Denmark and there also were made agreement of Lejre days in Talsi summer Jens Peter tells that for several years there have been many reciprocal visits of culture, schools and church between Lejre and the friendship towns in Latvia. Now Talsi Municipality wants to expand the cooperation with the sporting field. The chairman of Talsi Region Council, Aivars Lācarus has thanked the mayor of Lejre Municipality, Mette Touborg, for hospitality and catering. The delegation is truly satisfied with the experience they have gained and about the possibility to visit a small part of beautiful Denmark. We are really interested to continue our friendly cooperation. 7

83 From Talsu Novada Sporta Skola, Aivars Eņģelis, writes in a feedback, that the boys learned a lot of new exercises which are useful for their experience improvement. He is of the opinion that the practices led by Denmark Football coaches were very interesting and useful. And while the boys were practicing together with children from Denmark they got new friends. Aivars also very much appreciated the excursions to get a bit acquainted with Denmark: the Land of the Legends, walking along the pedestrian street in Copenhagen and the emotion test at the American hills at the amusement park, Tivoli etc. Aivars is looking forward to further cooperation and friendship. JL The active life for retired people in Lejre Commune By Solveig Hitz, leader of the activity centers i in Lejre Commune and Jorgen Lauterbach In Denmark the communes are obligated to have different offers to retired people. In Lejre Commune home living retired people can come to 5 different centers of activity. The centers are the frame of many different offers of activities. The 5 centers are placed all around in the commune so it`s easy for the retired people to visit their nearest center. The centers are places where meeting each other and doing different activities, creates friendship, health and quality of life. What kind of activity can the users of the 5 center be a part of? All kind of playing cards Using fitness centers in 3 of the 5 places Going on trips, in Denmark and in other countries. Traveling clubs. All kind of needlework, painting and lace. Bingo Literature groups Yoga and gymnastics in teams Learning use of Internet and other functions on computers And many others activities only the imaginations sets limits Social network is in high demand and there is always the opportunity to drink a cup of coffee and have a small talk. In the center Noedager there is an internet café every Tuesday. Here the users train different computer skills after individual wish. For instance how to get information through the internet and how to use e- mail. In Denmark many administrative services are based on the internet. 8

84 Every morning from 8.30 to 12 o clock you can do physical training at the fitness center. Afterwards the participants use to have a nice cup of coffee and a talk with each other. When we ask the users what this means for them the answers are: The training gives us more energy to the daily doings. We are duty-bound to each other, and it s nice to have a fixed point during the day where we have to be here. After the training we can relax with a clear conscience. We put in order the situation of the world (as we say in Danish) and we talk about our everyday occurrences and experiences. We also watch each other. If anyone hasn t come without having said before we shall try to contact the person concerned. All 5 centers are organized with very high level of voluntary work. All activities are organized in the best possible users influence to make all the activities function but it is necessary to recruit new volunteers. One central municipal manager is employed and 3 others are employed at the 5 centers. All the rest is organized with volunteers. The overall purpose of the activity centers is to insure that the older people remain healthy and stay active as long as possible, primarily for the individual s quality of life but also to reduce the elderly persons need of public service. There are approximately 2000 users in the 5 activity centers per week. 9

85 Visit to Lejre from Talsi Libraries October 21. to guests from Talsi General Library and Talsi Children Library visited Lejre to study the library system in Lejre. After arrival at the airport and welcome by Erik Mikkelsen and Lisbet Kristiansen from the Talsi department (the friendship organization Talsiafdelingen ) in Lejre the first stop was The Black Diamond, in the center of Copenhagen. The Black Diamond is a modern building, finished in Together with the old building it houses the Royal Danish Library. The visitors from Talsi had a conducted tour at the library, as well in the old as in the new department. A good traditional Danish dinner at Osted Kro (Osted Inn) and then accommodation at Sonnerupgaard near Hvalsoe. The next morning the guests were picked up by friends from the Talsi department and brought to the school library in Kirke Hyllinge. The chief schoollibrarian, Hanne Johansen, told about the jobs of the school library illustrated by a PowerPoint review: Information and guidance of the teachers on the educational material Investigation of demands and planning of purchases Organization of education and learning activities Making agreements with extern school services e.g. at museums and activity centers Organization of extern lecturers, authors, exhibitions and music arrangements All arrangements are adjusted to the age and classes of the pupils. Afterwards there was a visit at Lejre Communes main Library in Kr. Hyllinge. The chief of the libraries in Lejre, Erik Barfoed, told about the organization of the libraries in Lejre and about praxis and challenges should we have libraries without personal service e.g. in the evening? After lunch at the beach of Roskilde Fjord there was a visit at a small library, the library at the former station building at Lejre railway station. In the afternoon there was guidance in the library in Roskilde and afterward possibility of shopping in Ro s Torv (photo). The day ended with a cosy evening at Lisbet and Arne Kristensen. 10

86 During the visits the interpreter, Guna Grinberga, made a good job translating the Danish speech into Latvian. In the morning the last day there was a visit at the learning center at Allerslev School and then departure to the airport. The project was organized in cooperation between Lisbet Kristiansen and Erik Mikkelsen from Talsiafdelingen and Lejre Municipality represented by development consultant Camilla Sparre Rügge. After the visit the Director of Talsi Main Library, Vija Nagle, has send a letter to Erik Mikkelsen: We are very happy for these wonderful three days in Denmark during which we got new emotions and saw beautiful things and sites of Denmark. We have received wonderful experience in the work on your libraries and met many nice and sincere people who are interested in cooperation with staff of libraries in Talsi town and county. JL 11

87 Bilag: 3.5. Pressemeddelelse: Flere penge til økologiske jordbrug i lejre - PM_penge_økologi.dec.13.docx Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7324/14

88 Pressemeddelelse 16. december Flere penge til økologisk jordbrug i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Producentforeningen Økologiske jordbrug i Lejre har fået bevilliget ,50 kr. Bevillingen betyder, at arbejdet med at informere om muligheder i den økologiske driftsform for lokale landmænd i Lejre Kommune kan fortsætte. Pengene kommer fra Økologifremmeordningen under Natur & Erhvervsstyrelsen. Igennem projektet Lejre Den Økologiske Kommune har producentforeningen, med midler fra Fødevareministeriet, arbejdet for at fremme landmænds viden om den økologiske driftsform. Undervejs har 30 landmænd sagt ja tak til et omlægningstjek, der ser nærmere på bedriftens muligheder og udfordringer ved at omlægge til økologi. Pengene er øremærket forskellige typer af informationsaktiviteter rettet mod landmænd i Lejre Kommune. Det betyder endnu flere tilbud om omlægningstjek, flere informationsmøder for landmænd samt flere gårdbesøg og markvandringer hos økologiske producenter. Projektet vil kulminere med et opsamlingsseminar, hvor alle involverede landmænd inviteres til erfaringsudveksling med god lokal økologisk mad på bordet. Producentforeningen Økologisk Jordbrug i Lejre Kommune står bag ansøgningen, sammen med, Danmarks Naturfredningsforening, landboforeningen Gefion samt Landbrug & Fødevarer. Fakta Se mere om Lejre Den Økologiske Kommune og de mange delprojkter på eller på facebook, søg efter Lejre Den Økologiske Kommune. Foto Fra markvandring med Henrik Byrial. Kontaktinformation Tina Unger, Klima- og bæredygtighedskoordinator, Lejre Kommune, mobil: , tiun@lejre.dk

89 Bilag: 3.6. KL's notat om arbejdsklausuler og EU-retten.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7372/14

90

91

92

93 Bilag: 4.1. Forslag til kalender 2014.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 88035/15

94 Kalender 2014 JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI Rådhuset lukker O 1 1 L 1 Kattegat L 1 T 1 14 T 1 kl S 1 T 2 S 2 S 2 O 2 F 2 M 2 23 JA/SSÆ/ET F 3 M 3 6 JA/SSÆ/ET M 3 10 JA/SSÆ/ET T 3 L 3 T 3 BU L 4 T 4 BU T 4 BU F 4 S 4 O 4 TM/KF Grundlovsdag S 5 O 5 TM/KF O 5 TM/KF L 5 M 5 19 JA/SSÆ/ET T 5 Rårhuset lukket M 6 2 Intro + x-tra KB T 6 T 6 Kattegat S 6 T 6 BU F 6 T 7 F 7 F 7 Kattegat M 7 15 JA/SSÆ/ET O 7 TM/KF L 7 O 8 L 8 L 8 Kattegat T 8 15 BU T 8 S 8 1. Pinsedag T 9 KØF S 9 S 9 O 9 TM/KF F 9 M Pinsedag F 10 KØF M 10 7 M T 10 L 10 T 10 L 11 T 11 ØU T 11 F 11 S 11 O 11 S 12 O 12 O 12 L 12 M T 12 M 13 3 X-tra KB T 13 T 13 S 13 T 13 F 13 T 14 F 14 F 14 M O 14 L 14 O 15 L 15 L 15 T 15 T 15 S 15 T 16 S 16 S 16 O 16 F 16 St. Bededag M F 17 M 17 8 Vinterferie M T 17 Skærtorsdag L 17 T 17 ØU L 18 T 18 Vinterferie T 18 ØU F 18 Langfredag S 18 O 18 S 19 O 19 Vinterferie O 19 L 19 M T 19 M 20 4 JA/SSÆ/ET T 20 Vinterferie T 20 KL delegert S påskedag T 20 ØU F 20 KB-budgetseminar T 21 BU F 21 Vinterferie F 21 KL delegert M påskedag O 21 L 21 O 22 TM/KF L 22 L 22 T 22 ØU T 22 KB-tema S 22 T 23 ØU S 23 S 23 O 23 F 23 M KB F 24 M 24 9 KB M KB T 24 KB-tema L 24 T 24 L 25 T 25 T 25 F 25 S 25 EU-afstemn. O 25 S 26 O 26 O 26 L 26 M KB T 26 M 27 5 KB T 27 KB-tema T 27 S 27 T 27 F 27 T 28 KB-tema F 28 F 28 KB-Budgetseminar M KB O 28 L 28 O 29 L 29 M 29 T 29 Kr. Himmelfart S 29 T 30 Kattegat/KL Børn S 30 O 30 F 30 Rådhuset lukket M F 31 Kattegat/KL Børn M L 31

95 Kalender 2014 JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER T 1 F 1 M 1 36 O 1 ØU - 2. beh. L 1 M 1 49 JA/SSÆ/ET O 2 L 2 T 2 T 2 S 2 T 2 BU T 3 S 3 O 3 ØU - 1. beh. F 3 M 3 45 JA/SSÆ/ET O 3 TM/KF F 4 M 4 32 T 4 L 4 T 4 BU T 4 L 5 T 5 F 5 S 5 O 5 TM/KF F 5 S 6 O 6 L 6 M 6 41 JA/SSÆ/ET T 6 L 6 M 7 28 T 7 S 7 T 7 BU F 7 S 7 T 8 F 8 M 8 37 JA/SSÆ/ET O 8 TM/KF L 8 M 8 50 O 9 L 9 T 9 BU T 9 KB - 2. beh. S 9 T 9 ØU T 10 S 10 O 10 TM/KF F 10 M O 10 F 11 M JA/SSÆ/ET T 11 KB - 1. beh. L 11 T 11 T 11 KB-tema L 12 T 12 BU F 12 S 12 O 12 F 12 S 13 O 13 TM/KF L 13 M Efterårsferie T 13 L 13 M T 14 S 14 T 14 Efterårsferie F 14 S 14 T 15 F 15 M O 15 Efterårsferie L 15 M KB O 16 L 16 T 16 T 16 Efterårsferie S 16 T 16 T 17 S 17 O 17 F 17 Efterårsferie M O 17 F 18 M T 18 L 18 T 18 ØU T 18 L 19 T 19 ØU F 19 S 19 O 19 F 19 S O 20 L 20 M T 20 KB-tema L 20 M T 21 S 21 T 21 ØU F 21 S 21 T 22 F 22 M O 22 L 22 M O 23 L 23 T 23 ØU T 23 S 23 T 23 T 24 S 24 O 24 F 24 M KB O 24 Rådhuset lukket F 25 M KB T 25 L 25 T 25 T juledag L 26 T 26 F 26 S 26 O 26 F juledag S 27 O 27 L 27 M KB T 27 L 27 Rådhuset lukket M T 28 S 28 T 28 F 28 S 28 T 29 F 29 KB-budgetseminar M KB O 29 L 29 M O 30 L 30 T 30 T 30 S 30 T 30 1 Rådhuset lukket T 31 S 31 F 31 O 31 Rådhuset lukket

96 Bilag: 5.1. Til borgmester Mette Touborg fra Line Jacobsen Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6699/14

97 Til borgmester Mette Touborg Cc: Kommunaldirektør Inger Marie Vynne, Hvalsø, den 13. januar Anmodning om indbringelse af sag for kommunalbestyrelsen jf. styrelsesloven 11, stk. 1 Undertegnede kommunalbestyrelsesmedlem ønsker en sag med følgende indhold bragt op på det næste ordinære kommunalbestyrelsesmøde. Sagen drejer sig om yderligere trafiksikkerhedsforanstaltninger på Åsvejen i Hvalsø. Overgangen blev anlagt i forbindelse med den nye tunnel under stationen, som heldigvis bruges flittigt. Den nye overgang er decideret farlig, hvilket jeg er blevet yderligere bekræftet i efter jeg skrev et læserbrev om sagen. Flere borgere har henvendt sig til mig med eksempler på, at de enten selv har været ved at køre nogen ned eller at deres barn har været tæt på at blive ramt. Problemerne er følgende: - Der er for lidt lys - Oversigtsforholdene er dårlige. Fra stationssiden dukker folk frem fra et hul i hækken - På skolesiden er der ikke belysning på den sti, der er blevet etableret ned mod søen og skolen - Og den pågældende sti ned til skolen er svær at fornemme, når man kommer fra industrikvarteret Samlet set giver det en meget ringe oversigtsforhold, når man kommer i bil. Man fornemmer ikke visuelt at her kommer en fodgængerovergang hvor der færdes rigtig mange skolebørn. Samtidig stopper nogle bilister lige midt i forgængerfeltet for at sætte passagerer af, som skal med toget. Det giver også farlige situationer. Følgende løsningsforslag kunne være relevante: - Montering af 2 gule blinkende lamper over fodgængerfeltet - Fjernelse af buskads på begge sider af vejen, så oversigtsforholdene bliver bedre - Etablering af skolepatruljer i samarbejde med skolen primært om morgenen i vinterhalvåret

98 - Montering af lys på stien fra Åsvejen forbi søen og ned til skolen - Etablering af et kiss&ride område på en del af det areal, som gerne skal blive en permanent parkeringsplads ved sydsiden af banen. Med venlig hilsen Line Jacobsen

99 Bilag: 7.1. Indstilling af ankenævnsmedlemmer og -suppleanter til skatte- og vurderingsankenævn Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7058/14

100 To:Lotte Jensen Subject:VS: Indstilling af ankenævnsmedlemmer og -suppleanter til skatte- og vurderingsankenævn Marianne Hasselstrøm Borgerservice T E maha@lejre.dk Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T Telefontid: Mandag-tirsdag kl Onsdag lukket Torsdag kl Fredag kl ü Tænk på miljøet før du printer denne mail og/eller de vedhæftede dokumenter Fra: Heidi Junker Knudsen [mailto:heidi.j.knudsen@skat.dk] Sendt: 1. november :24 Til: post@lejre.dk Emne: Indstilling af ankenævnsmedlemmer og -suppleanter til skatte- og vurderingsankenævn

101 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Indstilling af ankenævnsmedlemmer og - suppleanter til skatteankenævn, vurderingsankenævn og fællesankenævn - J.nr Den nuværende funktionsperiode for såvel skatte- som vurderingsankenævnsmedlemmer udløber 30. juni Antallet af skatte- og vurderingsankenævn er ændret i forhold til den nuværende struktur. Der har i indeværende periode været en forsøgsordning med oprettelse af fælles skatte- og vurderingsankenævn på Bornholm. Denne ordning bliver i den kommende periode udvidet til at omfatte 10 fællesankenævn. De nye medlemmers funktionsperiode begynder den 1. juli 2014, og efter den nuværende lovgivning bliver medlemmer og suppleanter valgt for en 4-årig periode. I den kommende periode skal der i alt udnævnes 132 medlemmer til skatteankenævnene, 67 medlemmer til vurderingsankenævnene og 67 medlemmer til fællesankenævnene. Kommunalbestyrelserne skal i henhold til skatteforvaltningslovens 8 indstille kandidater som medlem/suppleant til kommunens pladser i ankenævnene.

102 Kommunalbestyrelsen skal indstille én kandidat til hver af kommunens pladser i nævnet og én kandidat som personlig suppleant for hvert medlem. Fordelingen af antal pladser fremgår af kredsinddelingsbekendtgørelse nr af 24. oktober Lejre Kommune har fået tildelt 1 plads(er) til Skatteankenævn Lejre-Roskilde og 1 plads(er) til Vurderingsankenævn Vestsjælland. Det er et krav, at den enkelte kandidat er valgbar til kommunalbestyrelsen. Ved indstillingen finder 25 i lov om kommunernes styrelse tilsvarende anvendelse (den d'hondtske metode). Ministeren kan under særlige omstændigheder undlade at udnævne en indstillet kandidat. Det kan f.eks. være, hvis en kandidat er ansat i SKAT, er i restance eller misligholder en indgået betalingsaftale, mangler at aflevere selvangivelse, eller kandidaten i forudgående periode er udtrådt af nævnet på grund af manglende fremmøde i en periode på mere end 6 måneder. Skatteministeren vil i sådanne tilfælde anmode kommunalbestyrelsen om at indstille en anden kandidat. De personer, som indstilles, har pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse, medmindre de er afskåret herfra jf. skatteforvaltningslovens 15, idet udnævnelsen er borgerligt ombud. Vederlag for ankenævnsarbejdet vil fremgå af en ny bekendtgørelse til forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, fælles skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn, som er under udarbejdelse. Denne vil blive sendt så snart den foreligger. Indberetning af medlemmer og suppleanter skal foregå via SKATs indberetningssystem. Information herom inkl. brugernavn og password fremsendes umiddelbart inden kommunalvalget. Sidste frist for indberetning er senest den 31. januar 2014.

103 Eventuelle spørgsmål kan rettes til Ankecentret, Ryttervej 49, 5700 Svendborg, tlf Der henvises i øvrigt til den udarbejdede FAQ som findes på hjemmesiden. Dette brev er alene sendt pr. mail til kommunens e-postkasse. Med venlig hilsen Ole Kjær Ankechef Ryttervej Svendborg Telefon Anke@skat.dk

104 Følgende filer understøttes ikke: image001.wmz

105 Bilag: 8.1. Bilag 1 - Budgetændringer Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 2262/14

106 Bilag 1: Budgetændringer Bevillingsnr. og -navn Budgetændring FÆLLES FACILITETER IDRÆTSHALLER BIBLIOTEK & ARKIV ALLERSLEV SKOLE BRAMSNÆSVIG SKOLE HVALSØ SKOLE KIRKE SAABY SKOLE KIRKE HYLLINGE SKOLE FIRKLØVERSKOLEN EGEBJERGET + LÆRKEREDEN FUGLEMARKEN + HYLLEBJERGET MYRETUEN + SOLSIKKEN MØLLEBJERGHAVE HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE BØRNEHAVEN ROLLINGEN MATERIELGÅRDEN DRIFTS AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER Sum :58 Side 1 af 1

107 Bilag: 9.1. Bilag 1 - Forventet Regnskab Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 3454/14

108 LEJRE KOMMUNE Forventet Regnskab

109 Bilag 1: Forventet Regnskab Forventet Regnskab Forventet Regnskab er en overordnet risikovurdering af Budget 2014 Formålet er at gøre opmærksom på de områder, hvor der ved årets start vurderes at være risiko for overskridelse af budgettet, fx på grund af ny lovgivning eller som følge af konstaterede ændringer i budgetteringsforudsætningerne. Økonomiudvalget Politiske udvalg I Budget 2014 er der forudsat en besparelse på de politiske udvalg på 0,3 mio. kr. Efter oprettelsen af det nye Udvalget for Erhverv & Turisme vil der i stedet ske en forøgelse af udgifterne på omkring 0,2 mio. kr. I forhold til budgettet er der derfor en udfordring på 0,5 mio. kr., hvilket vil blive taget op i de forventede regnskaber i Samling på to rådhuse Der er i budget 2014 forudsat en driftsbesparelse ved lukning af rådhuset i Lyndby på ca. 0,25 mio. kr. Da rådhuset i Lyndby ikke bliver lukket i 2014, vil besparelsen ikke blive realiseret. Den vedtagne renovering af rådhusene i Hvalsø og Allerslev forventes at være afsluttet i 2015, og først herefter vil det være realistisk helt at lukke rådhuset i Lyndby. Administrationen vil bringe udfordringen ind i de forventede regnskaber. Voldgiftsag vedr. almennyttige boliger Der er igangværende voldgiftsag vedr. ældreboliger på Langetoften i Osted. Entreprenøren har rejst krav om betaling af ekstraudgifter for i alt ca. 9,5 mio. kr. fra Lejre Kommune. Hertil skal i givet fald lægges procesrenter. Lejre Kommune mener derimod, at entreprenøren skal betale 7 mio. kr. for fejl og mangler ved byggeriet samt dagbod. Udgiften til advokat og teknisk bistand estimeres til ca. 1-1,5 mio. kr. Afslutning af voldgiftssagen forventes at finde sted eller primo Administration jobcenteret Som følge af førtidspensionsreformen og fleksjobreformen skal borgerne møde et rehabiliteringsteam, som efter dialog med borgeren skal indstille til enten ressourceforløb, rejsning af førtidspension eller bevilling af fleksjob. Rehabiliteringsteammedlemmerne er lovgivningsfastsat. Således skal der i teamet være en sundhedskoordinator fra sundhedsregionen. Udgiften til betaling af sundhedskoordinatorfunktionen er ikke indarbejdet i budget 2014, da kontrakt med sundhedsregionen først bliver forhandlet i Udvalget for Kultur & Fritid Der vurderes ikke at være udfordringer i forhold til at overholde Budget 2014 på bevillingerne under Udvalget for Kultur & Fritid.

110 Bilag 1: Forventet Regnskab Udvalget for Børn & Ungdom Støttepædagoger skoler og daginstitutioner (Social & Familie) Der er stadig store udfordringer på bevillingen. Der er i løbet af 2013 reduceret i både antal og omfang af tildelinger til støtte, og der arbejdes på at opnå budgetoverholdelse i Særlige tilbud (Social & Familie) Der er stadig store udfordringer på bevillingen. Udfordringerne omhandler fortsat foranstaltninger vedr. anbringelser, støttekontaktpersoner samt specialundervisning. Der skønnes risiko for et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. Merforbruget er beregnet ud fra allerede eksisterende foranstaltninger samt et estimeret beløb til nye anbringelser i løbet af 2014 på i alt 5,4 mio. kr. Tallet er fremkommet ved en beregning af gennemsnitsantal og -priser vedrørende anbringelser foretaget i 2012 og Desuden er der fratrukket 1,5 mio. kr. som er forventede besparelser som skønnes indhentet af Task Force-indsatsen i løbet af året. I henhold til handleplanerne arbejdes koncentreret på at nedbringe merforbruget der vil især ses på udgifterne til anbringelser samt støtte-kontakt-person ordninger, som skønnes at kunne nedbringes. Dagplejen Dagplejens budget er fortsat stærkt udfordret af det faldende børnetal. Det betyder at dagplejens budgetterede børnetal er tilpasset fra 343 pladser i 2013 til 256 pladser i Denne tilpasning bevirker, at Dagplejen har et fald i driftsbudget fra 36 mio. kr. i 2013 til 27,1 mio. i 2014 på i alt 8,9 mio. kr. Det betyder, at der løbende sker tilpasninger i antallet af dagplejere, hvilket medfører øgede omkostninger i forbindelse med varsling og opsigelser samt forventet periodisk fravær. Dagplejens belægning følges nøje gennem året, og budgettet vil blive tilpasset løbende, efterhånden som der opstår mulighed for at reducere antallet af dagplejere. Der er afsat en pulje på 1,18 mio. til omstillinger i dagplejen. Sundhedsplejen Sundhedsplejen har de senere år været presset økonomisk. I forbindelse med forventet regnskab 1, vil det blive indstillet, at der flyttes kr. fra Tandplejens bevilling, som de senere år har haft overskud. Udvalget for Teknik & Miljø Energiforbrug Der har de seneste år været et merforbrug vedr. energiforbruget på kommunens ejendomme, på trods af at der er gennemført en række energibesparende tiltag. Merforbruget skyldes delvist, at energipriserne er steget hastigt de seneste år og delvist, at der er blevet overført betydeligt merforbrug fra de forudgående år.

111 Bilag 1: Forventet Regnskab Samtidig er forbruget steget som følge af et stigende antal ipads, interaktive tavler mv. på kommunens institutioner. Derudover er energibevillingen reduceret som følge af de igangsatte lånefinansierede energitiltag, hvor renten på lånene skal tilbagebetales via den forventede reduktion i energiforbrug. En sådan reduktion er også sket i budget Der forventes et merforbrug på bevillingen også i Det er ikke til at fastsætte det forventede beløb, da det afhænger af flere faktorer, herunder graddageantal (hvor kold/varm vinteren er), udviklingen i energipriser samt de nye tekniske anlægs effekt. Administrationen følger udviklingen tæt og bringer udfordringerne ind i de forventede regnskaber. Bevillingens handleplan vil desuden blive gennemgået og revideret. Effektivisering af Materielgården I Budget 2014 indgår en effektivisering på 0,3 mio. kr. inden for Materielgården. Center for Vej & Park har løbende fokus på at effektivisere den daglige drift ved en bedre udnyttelse af materiel, anvendelse af mere effektive maskiner og ikke mindst en optimeret arbejdstilrettelæggelse. Det er vurderingen, at effektiviseringen kan hentes i Udvalget for Job & Arbejdsmarked Ungdomsvejledning og særligt tilrettelagt uddannelse Da antallet af særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) forventes at være nedadgående, forventes det, at antallet af Erhvervsfaglig Grunduddannelsesforløb (EGU) vil stige. Der forventes således et øget udgiftspres på denne bevilling. Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser Implementering af ny kontanthjælpsreform med ændrede forsørgelses,-og alderskrav vil påvirke udgifterne. Det har ikke været muligt at indregne samtlige konsekvenser heraf ved budgetlægningen for I 2013 har der ikke været ret mange ressourceforløb i kommunen, men der er et udtalt krav fra beskæftigelsesministeren om at opprioritere dette, hvorfor budgetforudsætningerne ikke holder. En stigning vil udgøre en markant økonomisk udfordring, idet der ikke har været budgetteret med ret mange forløb Sænkelse af driftsloftet for driftsudgifterne til kommunal beskæftigelsesindsats vil medføre en markant økonomisk udfordring på ca. 1,4 mio. kr. netto. Denne sænkelse af driftsloftet med ca kr. pr. helårsperson er udmeldt så sent, at det ikke har været muligt at indregne det i Budget Indførelse af driftsloft for mentorforløb har desuden været udmeldt så sent, at det ikke har været muligt at indregne i Budget Der forventes at være en yderligere udfordring på ca. 0,7 mio. kr. Vedtagelse af ny sygedagpengelov ultimo december 2013, som medfører, at flere sygemeldte borgere har ret til ydelser, vil medføre større indsatsudgifter end beregnet i budget 2014.

112 Bilag 1: Forventet Regnskab Introduktionsprogram udlændinge og ydelser Den oprindeligt udmeldte ramme for kvoteflygtninge i 2014 er ultimo 2013 blevet øget med fem ekstra kvoteflygtninge, hvilket ikke var kendt ved budgetlægningen for Den øgede ramme vil medføre udgiftspres på udgifterne til introduktionsprogram og kontanthjælp. Sygedagpenge Der er vedtaget en sygedagpengereform ultimo 2013 med virkning fra 1. juli De nærmere økonomiske udfordringer kendes endnu ikke helt. Dagpenge til forsikrede ledige Der forventes en reform af området i 2014 som følge af Koch-udvalgets rapport, som formentlig offentliggøres primo De økonomiske konsekvenser kendes endnu ikke indgående. Generelt skal det bemærkes at der ved Forventet Regnskab vil blive foretaget nye og mere retvisende beregninger af de formodede økonomiske konsekvenser for området. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Resultatet for 2013 er en merudgift på 1,63 mio. kr., efter der sidst på året blev tilført området 6 mio. kr., hvor der var forudsat at finde yderligere 2 mio. kr. ved controlling af visse afregningsydelser fra regionen. Denne controlling er først ved at gå i gang, og det er uvist om der kan opnås den forventede reduktion. Forbrug er fra 2011 til 2012 steget med 6,45 % og fra 2012 til 2013 med 6,34 %. Der må derfor forudsættes nogenlunde samme stigningsprocent til Dette viser en manko på brutto 6,5 mio. kr. i forhold til afsat budget på kr. Dertil kommer, at ovennævnte controlling kan reducere merudgiften i et vist omfang. Der er mange tiltag i gang for at nedbringe kommunens sundhedsudgifter, så som forebyggelse, træning, rehabilitering og en portal, hvor borgeren kan monitorere eget helbred. En analyse af indlæggelserne på sundhedsområdet viser hvilke forebyggelige og / eller påvirkelige områder, der skal yderligere fokus på. Ved budgetlægning er brugt KL s årlige udmelding om forventet medfinansiering. De sidste år har denne vist sig ikke at passe for Lejre Kommune. Det foreslås derfor at ændre fremskrivningsprincipperne, så der i stedet / også ses på faktisk udgiftsudvikling. Hjælpemidler Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at forudse, om budgettet kan holde. Der er mange faktorer i spil på dette område. Flere hjælpemidler er blevet dyrere afledt af ny teknologi, f.eks. elektriske kørestole og bækkenstole. Omlægning af hjælpemiddeldepot fra privat til eget regi er stadig under implementering. I takt

113 Bilag 1: Forventet Regnskab med at region og almen praksis har større fokus på livsstilsygdomme, er der en tendens til behov for indkøb af akutte hjælpemidler. Området følges tæt. Specialiserede voksensocialområde Der vil fortsat i 2014 være en større udfordring på det specialiserede socialområde for voksne, det skønnes, at udfordringerne i 2014 vil være på ca. 7 mio. kr. Baggrunden for dette er de nuværende foranstaltninger, samt en række forudsætninger: 1. På flygtninge og på området for ikke pensionister kommer bevillingerne løbende gennem året, det er opgjort til 7,9 mio. kr. Hvilket svarer til niveauet i Forventet besparelse vedr. TASK-FORCE (udover budgetteret besparelse) 3. STU bevillingerne overgår til Jobcenteret uden budget (der er i 2014 intet budget på området) 4. At den naturlige tilgang og afgang udligner hinanden (dette gælder ikke overgangen fra børneområdet). Der vil i forbindelse med Forventet Regnskab blive udarbejdet et mere detaljeret overblik og forslag til initiativer, som vil indgå i den handleplan som ligger på området. Specialiserede voksensocialområde I 2013 var der betydelige merforbrug på de sociale ydelser. Grundet førtidspensionsreformen er presset dog faldet, og på nuværende tidspunkt vurderes risikoen for uhåndterbart merforbrug ikke at være stor.

114 Bilag: 9.2. Bilag 2 - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune, ØU december 2013 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 3455/14

115 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både på den korte bane med henblik på budgetoverholdelse i 2014 og på den længere bane med henblik på at kunne indfri kravene om effektiviseringer og produktivitetsforbedringer. I denne sag forelægges Økonomiudvalget en status på de tiltag, som koncerndirektionen vil gennemføre for at forbedre økonomistyringen og sikre budgetoverholdelse i Det nye Økonomiudvalg vil få forelagt en opdateret status som et led i sin opstart af arbejdet primo Planlægningen af indsatserne kan imidlertid ikke vente til januarfebruar, hvorfor sagen bringes op nu. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at indsatserne i forbindelse med forbedret økonomistyring godkendes. Sagsfremstilling: Lejre Kommune står i disse år over for en presset økonomi, og denne situation forventes også at gøre sig gældende de kommende år. Der tegner sig fremover en række udfordringer, som kræver en fokuseret og træfsikker økonomistyring, der giver gennemsigtighed og råderum til prioriteringer og omprioriteringer for Kommunalbestyrelsen. Det er derfor et politisk og administrativt mål for 2014, at den nuværende økonomistyring bliver forbedret. Arbejdet med at indfri målet indgår i Koncerndirektionens arbejdsprogram for vinter 2013 og Formålene er: Budgetvalidering: Sikre retvisende budgetter bl.a. ved at give budgetforudsætninger et servicetjek, herunder udarbejde budgetforudsætninger for de væsentligste omkostningsdrivere, hvis forudsætningerne ikke allerede findes og/eller er uklare. Der er ikke tid og rum til at bruge flere år på dette, og derfor ønsker koncerndirektionen at gennemføre en intensiv proces januar-marts 2014 under overskriften: Budgetvalidering. Herigennem tilvejebringes et bedre og mere sikkert grundlag for Kommunalbestyrelsen beslutninger og prioriteringer i budgetproces Budgetoverholdelse Der er igangsat handleplaner for omkostningsreduktioner på de områder, der har merforbrug i Handleplanerne er under fortsat kvalificering, og forelægges de nye fagudvalg i januar-februar. Der gøres systematisk status på handleplanerne ifm. Forventet Regnskab i løbet af året. Parallelt med arbejdet med handleplaner forberedes et samlet katalog over Kommunalbestyrelsens muligheder for at reducere omkostningerne gennem effektiviseringer og besparelser. Kataloget har to formål: A) At sikre en administrativ kapacitet til hurtigt at forelægge besparelsesmuligheder, der kan have effekt i 2014, hvis Forventet Regnskab viser at det er nødvendigt for at overholde budget B) At afdække hvilke muligheder Kommunalbestyrelsen har for at omprioritere midler. Ifm. budgetprocesserne prioriterer

116 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 2 Kommunalbestyrelsen således ganske få penge ud af det samlede budget kataloget skal vise omprioriteringsmuligheder og vil naturligt kunne indgå som en fast del af budgetprocessen fremover. Bedre styringspraksis. Ovenstående og særligt budgetvalidering handler om at forbedre Lejre Kommunes styringsgrundlag. Herudover er der behov for at arbejde mere langsigtet med at udvikle styringspraksis. Hermed menes især tre ting: A) evnen til at koble faglig styring og økonomisk styring. B) God datakvalitet og evnen til at omsætte data til relevant styringsinformation for den administrative og politiske ledelse (ledelsesinformation). C) Evnen til at aktivitetsog ressourcestyre, dvs. målrette ressourceanvendelsen, så der skabes størst mulig målopfyldelse. Hermed sætter vi fokus på de store penge i Lejre Kommune, dvs. de penge Lejre Kommune bruger hver dag ca. 4 mio. kr. om dagen fremfor alene på merforbrugene. Sammenfattende er der således tale om at gennemføre et samlet løft af styringen i Lejre Kommune, som øger organisationens forståelse for budgetforudsætninger, sikrer rettidig omhu i forhold til identifikation af risikoområder med henblik på rettidig handling, og som skaber en fælles forståelse for god økonomistyring og forbedret styringspraksis. Konkrete indsatser Målene er omsat til 7 indsatser, som beskrives nedenfor: A. Vurdering, validering, og kvalitetssikring af samtlige budgetområder: Senest ved udgangen af 1. kvartal 2014 skal der være tilvejebragt et samlet og validt overblik over potentielle ubalancer i budgettet, herunder en risikovurdering og et skøn for eventuelle nødvendige budgettilpasninger og/eller besparelseskrav for at få balance i Det kræver en samlet gennemgang af Budget 2014, hvor alle udvalgs- og politikområder er valideret på baggrund af en gennemgang af budgetforudsætninger, samt aktivitets- og udgiftsudvikling. En synliggørelse af budgetforudsætningerne på de enkelte områder er et nødvendigt grundlag for det videre arbejde med en forbedret økonomistyring, da forudsætningerne har betydning for en lang række af de øvrige indsatser, eksempelvis budgetmodeller og udarbejdelse af effektiviserings- og sparekatalog. Indsatsen skal desuden sikre en fælles metodisk tilgang til arbejdet med budgetforudsætninger i kommunen, ligesom arbejdet vil skabe en bedre indsigt i sammenhængene mellem aktiviteter, udgifter, mål og effekter inden for de enkelte fagområder. B. Udarbejdelse af budgetmodeller for samtlige budgetområder: På nuværende tidspunkt varierer det meget, hvilke forudsætninger, der ligger til grund for de tildelte budgetter. På en del områder foretages alene en pris- og lønfremskrivning

117 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 3 af tidligere års budgetter; på andre områder indgår betydelige op- eller nedjusteringer, fx som følge af demografiske ændringer, i den tekniske fremskrivning. Disse justeringer behandles kun indirekte af de politiske udvalg. Klare budgetmodeller vil øge gennemsigtigheden i de årlige budgetfremskrivninger, samt sikre muligheden for på længere sigt at vurdere budgetternes validitet og robusthed. Samtidig giver budgetmodeller et grundlag for bedre budgetopfølgninger, der har fokus på udviklingen i budgetforudsætningerne. C. Eksekvering af handleplanerne på de udfordrede områder: Elementerne i handleplanerne skal udfoldes og forberedes, sådan at de efterfølgende reelt kan gennemføres. Det indebærer opfølgning på de enkelte elementer og i nogle tilfælde forberedelse af politiske beslutninger, som er en forudsætning for gennemførelse af handleplanen. På nogle områder kan det desuden være nødvendigt med ny beregning af effektiviserings- og besparelsespotentialer. Der er handleplaner på følgende områder: - Specialiseret socialområde (børn og voksne): Forventet merforbrug i 2013 er 17,6 mio. kr. Der er igangsat en samlet analyse og handleplan, som forelægges Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre samt Økonomiudvalget på de første møder i Der er tilknyttet ekstern bistand. - Sociale ydelser: Forventet merforbrug i 2013 er 4,5 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan, som er forelagt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - Sundhed, aktivitetsbestemt medfinansiering: Forventet merforbrug i 2013 er 6,0 mio. kr. Analyse af ind- og genindlæggelsesmønstre er under udarbejdelse med henblik på at kvalificere handleplan. - Dagtilbud: Forventet merforbrug i 2013 er 6,2 mio. kr. Der er gennemført en budgetanalyse fase 1 som blev afrapporteret til Byrådet på budgetseminar 3 i august. Den viste, at budgetoverholdelse i 2014 er muligt, men vil kræve handling, og at der er et potentiale i størrelsesordenen 6 mio. kr. i Økonomiudvalget og Udvalget for Børn Ungdom har besluttet, at der skal udarbejdes en budgetanalyse fase 2 i 1. halvår Job- og arbejdsmarkedsområdet: Forbruget i 2013 er nu nedbragt, så der forventes budgetoverholdelse. Der arbejdes videre med elementerne i handleplanen for at sikre budgetoverholdelse også i D. Tilrettelæggelse af budgetproces 2015: Det er væsentligt at budgetprocessen bliver tilrettelagt med henblik på at opnå et så gennemsigtigt og retvisende budget som muligt. Budgetprocessen forholder sig til den politiske inddragelse der skal ske, og de politiske beslutninger, der skal træffes i løbet af budgetlægningen. Budgetproces for 2015 til tage afsæt i indsatserne A, B og C. Der forelægges forslag til budgetproces medio 1. kvartal E. Udarbejdelse af effektiviserings- og sparekatalog for samtlige budgetområder: Der eksisterer på nuværende tidspunkt ikke effektiviserings- og sparekataloger, som kan i værksættes i forbindelse med merforbrug eller politiske ønsker om råderum til omprioriteringer. I de forudgående års budgetprocesser har sparekataloger indgået ad hoc, men ikke i fast form eller som et fast element i budgetforberedelsen. Et katalog skal ses som et dynamisk værktøj, der løbende vil skulle udvikles og opdateres, og på den måde kan indgå i de årlige budgetprocesser. Arbejdet vil tage udgangspunkt i den lokale viden om aktiviteter og udgifter, og inkluderer afholdelse af miniworkshops.

118 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 4 Medarbejdere og ledere også fra institutions-/virksomhedsniveau vil blive inddraget, så den viden og de ideer, der findes i den samlede organisation bringes i spil i arbejdet. F. Forbedret ledelsesinformation: Den nuværende ledelsesinformation varierer betydeligt fra område til område. Derfor er kommunens ledere også klædt forskelligt på til at håndtere både daglig økonomisk drift og særlige udfordringer. I foråret 2014 overgår Lejre Kommune til nyt økonomi-, løn- og debitorsystem (KMD Opus), hvilket på kort sigt optager store dele af kommunens personaleressourcer inden for økonomiområdet, men på længere sigt vil give et bedre grundlag for relevant og gennemsigtig ledelsesinformation. I sammenhæng med udvikling af egentlige ledelsesinformationskoncepter for de enkelte fagområder, skal der skabes en større integration af den økonomiske styring og den faglige ledelse. G. Udvikling af fælles forståelse af økonomistyringsprincipper Der skal oparbejdes en fælles forståelse blandt kommunens ledere og økonomimedarbejdere af, hvad god økonomisk styring er. Der vil blive gennemført en kursusdag for Koncernledelsen og økonomikonsulenter, hvor fælles principper for god økonomistyring drøftes. På denne baggrund gennemføres kursus i økonomistyring for alle ledere i kommunen. Undervisningen vil foregå i forbindelse med implementeringen af KMD Opus, hvor de samme medarbejdere vil være indkaldt til OPUS-kurser. Fællesnævneren for de 7 indsatser er, at de vil bidrage til en systematisering af arbejdet med økonomistyring i Lejre Kommune, og derigennem understøtte chefer og ledere bedre i deres arbejde. Initiativerne skal naturligvis gennemføres i tæt kobling med allerede igangsatte projekter, herunder særligt konsulentprojekter på dagtilbudsområdet og det specialiserede socialområde. Implementering af initiativerne Gennemførelse af initiativerne vil lægge et betydeligt arbejdspres på kommunens økonomifunktion, der allerede er udfordret af implementeringen af nyt økonomi-, løn- og debitorsystem. Der købes derfor ekstern bistand til arbejdet med budgetvalidering, hvor alle politikområder vil blive gennemgået i en intensiv proces for at forbedre grundlaget for budgetproces Samarbejdspartneren vil være konsulentfirmaet reflexio, ejet af Mads Rieper. Han har flere års erfaring med økonomistyring i det offentlige, bl.a. fra konsulenthuset Deloitte, men driver nu selv reflexio. Firmaet er et lille firma med 4 medarbejdere, der vil og kan tilpasse sig den konkrete opgave i Lejre Kommune. Reflexio har deltaget i Moderniseringsstyrelsens kortlægning af økonomistyringen i 10 kommuner (udløber af Økonomiaftalen 2013), og har erfaring fra såvel den statslige som den kommunale sektor. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at indsatserne vil forbedre økonomistyringen. Der er behov for ekstern bistand for at kunne løfte opgaverne i især 1. kvartal. Netop 1. kvartals indsatser er afgørende for at opnå et bedre og mere retvisende grundlag for budgetprocessen Handicappolitik: Ingen. Økonomi og finansiering: Udgifter til reflexio finansieres af konsulentkontoen under Bevilling Fælles Funktioner.

119 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 5 Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

120 Bilag: Notat miniudbud hobby og beskæftigelsesmaterialer Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 2759/14

121 NOTAT Tilslutning til FUS/SKI miniudbud på hobby og beskæftigelsesmaterialer Med udgangspunkt i dette notat skal Koncerndirektionen beslutte, om Lejre Kommune skal deltage i et SKI/FUS miniudbud på hobby- og beskæftigelsesmaterialer. Resume I henhold til FUS udbudsplan , har alle 16 FUS kommuner tilkendegivet, at de vil deltage i et fælles forpligtende udbud af hobbyog beskæftigelsesmaterialer. I efteråret 2013 besluttede SKI imidlertid, at hobby- og beskæftigelsesmaterialer ikke skulle udbydes som en forpligtende "KL-aftale". Efterfølgende har FUS besluttet, at gennemføre et fælles miniudbud på den frivillige SKI rammeaftale 05.02, delaftale 5. Fælles miniudbud på SKI rammeaftalen Udbuddet af rammeaftalen er foretaget på grundlag af det nye juridiske fundament i SKI, som er kvalitetssikret i samarbejde med Kammeradvokaten. Der har været fokus på at sikre, at der ikke laves en rammeaftale i rammen. I miniudbuddet stilles derfor krav om et element af forpligtelse. Det betyder, at hver kommune skal oplyse en estimeret indkøbsvolumen når udbuddet offentliggøres. Indkøbsvolumen er bindende. Hver kommune skal købe for henholdsvis minimum 50 % af estimeret volumen og maksimum 50 % over estimeret volumen. En kontrakt efter miniudbuddet bliver en såkaldt periodekøbsaftale med én af de to leverandører på SKI aftalen. En periodekøbsaftale må maksimalt være gældende i 24 måneder og må ikke løbe længere end 12 måneder efter rammeaftalens udløb. Der er ikke mulighed for yderligere option for en periodekøbsaftale. For Lejre kommunes vedkommende vil aftalen således være gældende fra 1. juni 2014 til 31. oktober Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Charlotte Aagreen SCA D E chaa@lejre.dk Dato: 20. december 2013 J.nr.: 14/229

122 Når der gennemføres et miniudbud genåbnes konkurrencen blandt de leverandører, som er på SKI aftalen. Erfaringer viser, at der er en økonomisk gevinst ved at gennemføre et miniudbud, da leverandørerne tilbyder lavere priser end på den frivillige rammeaftale. Ydermere forventer FUS, at interessen for fælles udbuddet vil være stor på grund af den samlede indkøbsvolumen. Rammeaftale 05.02, delaftale 5 Hobby og beskæftigelsesmaterialer Der tilbydes produkter som benyttes til voksne og børn og unge, i vuggestuer, børnehaver, SFO er, klubber samt i undervisningssammenhæng i fagene formning, billedkunst og håndarbejde. Sortimentet omfatter hobbyfarver til lærred, glas og tekstil, pensler, malerlærred, tuschpenne, farvekridt, hobbykarton m.m. Se endvidere Kontorvarer faktaark. Sortimentet tager udgangspunkt i en omfattende markedsanalyse af offentlige indkøberes behov, herunder FUS kommuner. Aftalen giver mulighed for at handle miljørigtige produkter på en række af de mest købte varer. F.eks. er der lim uden opløsningsmidler, produkternes overflade skal være fri for nikkel og alle træbaseret produkter skal være fremstillet af bæredygtigt træ. Rammeaftalen er bygget op omkring en fokus- og en variantliste. Fokuslisten indeholder en række varelinjer, hvor tilbudsgiver SKAL tilbyde alle de beskrevne varer for at tilbuddet er konditionsmæssigt. Variantlisten indeholder et antal underproduktgrupper, hver med sin egen kravspecifikation. Der er for hver underproduktgruppe angivet et maksimalt antal varelinjer, hvorpå tilbudsgiver KAN tilbyde varer. For at tilbuddet skal være konditionsmæssigt skal tilbudsgiver byde ind med mindst 1 vare i mere end 50 % af det antal underproduktgrupper, som variantlisten indeholder. Udbuddet er udarbejdet på denne måde for at sikre, at kommunerne får et bredt sortiment og opnår gode priser, når udbuddet med en stor varekurv udbydes. Ud fra indhentet statistik fra FUS kommunerne vil FUS sammensætte en varekurv med match til SKIs fokus- og variantliste som vurderes som et godt dækkende sortiment. Der indgås en rammeaftale med en leverandør. Det vil enten være AV Form eller Creativ Company, hvilket begge er leverandører, som Lejre Side 2 af 4

123 Kommune anvender i dag. Tildeling af rammeaftalerne vil ske på grundlag af tildelingskriteriet Laveste pris. Der er ingen minimumsordre og gebyrer når der købes på aftalen. Forpligtelse for Lejre Kommune Lejre Kommune er forpligtet til at anvende rammeaftalen, når der er behov for at købe hobby og beskæftigelsesmaterialer i rammeaftalens løbetid. Lejre Kommune forpligter sig til at købe for minimum 50 % af den volumen der oplyses når miniudbuddet offentliggøres. Ved tilslutningen skal Lejre Kommune angive et anslået årligt forbrug. Der er modtaget statistik fra nuværende leverandører og den årlige indkøbsvolumen udgør kr. Servicecenter Allerslev har i samarbejde med fagfolk vurderet, at indkøbsbehovet for dette område også vil være til stede fremadrettet. Det anbefales, at Lejre Kommune oplyser et årligt indkøbsbehov på kr. Det vil betyde, at Lejre Kommune kan købe for op til kr. årligt, samt forpligter sig til at købe for kr. årligt. Tilslutning Såfremt Lejre Kommune ønsker at deltage i miniudbuddet, skal der underskrives en fuldmagt og oplyses en indkøbsvolumen, som Lejre Kommune forventer at købe for i kontraktperioden. Nuværende aftaledækning Lejre Kommune er i dag aftaledækket via et FUS udbud, som blev gennemført i Der kan købes hos fire forskellige leverandører og der er udarbejdet en prisoversigt, således handler institutionerne der hvor varen er billigst. Proces i Lejre Kommune I henhold til Lejre Kommunes indkøbsstrategi, godkender Koncerndirektionen om vi skal deltage i et udbud og efterfølgende benytte en SKAL aftale. Da Lejre Kommune forpligter sig til at købe for en bestemt volumen ud over indeværende budgetår, skal aftalen godkendes i ØU. Kvalitetssikring af varekurven For at sikre at den udbudte varekurv er såvel dækkende som relevant Side 3 af 4

124 for brugerne i Lejre Kommune, har Servicecenter Allerslev drøftet varekurven med Fællesleder Sonja Dressen fra dagtilbudsområdet og Gruppeleder Lisa Chabert fra dagcentrene. Side 4 af 4

125 Bilag: tidslinje for rådhusprojektet Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 1992/14

126 Bilag Tidslinje for rådhusprojektets forløb 17. maj 2010 Økonomiudvalget anmoder administrationen om at iværksætte et organisationsprojekt (Ledelse & Organisation), herunder samling af administrationen på to rådhuse. Oktober 2011 Budget 2012 vedtages og indeholder en årlig besparelse på kr. fra 2012 og frem ved samling af administrationen på to rådhuse. December 2011 Som følge af den nye centerstruktur samles administrationen i på de tre rådhuse. Center for Social & Familie placeres midlertidigt på Lyndby Rådhus. 27. februar 2012 Kommunalbestyrelsen principgodkender at administrationen samles på to rådhuse med udbygning af Hvalsø Rådhus samt renovering og energioptimering af Hvalsø Rådhus og Allerslev rådhus. 24. juni 2013 Kommunalbestyrelsen godkender forslag 2 til tilbygningen på Hvalsø Rådhus. Forslaget ligger uden for gældende lokalplan og sendes derfor i nabohøring 25. november 2013 Kommunalbestyrelsen beslutter ikke at tiltræde forslag 3 eller 4 til tilbygning i Hvalsø, og at sagen genoptages på første møde i juni 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Line Steenberg Center for Ejendomsdrift E list@lejre.dk Dato: 8. januar 2014 J.nr.: 12/539 Kommunalbestyrelsen beslutter at frigive 4,1 mio. kr. til ombygninger m.v. i forbindelse med samling af administrationen på to rådhuse. 25. oktober 2011 Kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal udarbejdes nyt projektforslag, idet administrationens første oplæg ikke kan holdes inden for anlægssummen. 10. februar 2012 Økonomiudvalget afholder temadag vedr. muligheder for samling af administrationen på to rådhuse og det fysiske arbejdsmiljø i de eksiterende bygninger. 24. september 2012 Kommunalbestyrelsen beslutter at godkende oplæg og finansieringsforslag til projektet, samt at den arkitektoniske udformning af Hvalsø Rådhus skal politisk godkendes før den sendes i udbud. 28. august 2013 Udvalget for Teknik & Miljø afslår at give dispensation fra lokalplanen på baggrund af naboindsigelse mod forslag 2.

127 Bilag: Lokalplaner i Hvalsø - sammenligning nov 2013.docx Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

128 Lokalplan: Formål Anvendelse: Materialer: Taghældning Partiel byplanvedtægt nr. 3 for del af Hvalsø Ikke angivet Fritliggende enfamiliehuse til én familie. Ikke blanke eller reflekterende tage Ingen bestemmelser Partiel byplanvedtægt nr. 6 for del af Hvalsø Ikke angivet Boligformål. Åben lav bebyggelse Må ikke virke skæmmende. Ikke blanke eller reflekterende tage. Ingen bestemmelser Nr. 17 for område til boligformål At bevare og sikre vejforholdene. At fastlægge anvendelsen til boligformål. Boligformål. Åben lav bebyggelse. Må ikke virke skæmmende Skal være saddeltage. Nr. 18 for Nørre Hvalsø Landsby At sikre anvendelsen til boligformål. At sikre bevaring af bevaringsværdig bebyggelse. At sikre landsbyens landsbykarakter. A) Boligformål B) Offentlige formål C) Bolig og erhverv Skal være i overensstemmelse med stedlig byggetradition. Nye boliger skal være længehuse. (OBS: Bestemmelsen om Stedlig byggetradition er vanskelig at hånshæve) Mellem 40 og 55 grader på beboelsesbygninger (undtaget tilbygninger til eksisterende bebyggelse, der kan udføres som hovedbygningen). Nr. 22 for Hvalsø Kommune Fastlægge byens udstrækning. Offentlige og almennyttige formål Ydervægge af tegl. Tag af tegl, cementsten o. lign. Ikke blanke eller reflekterende (solceller undtaget) Mindst 25 grader Nr. 66 for boligområde nord for Møllebjergvej At udlægge området til offentligt byggeri og til boligformål Institutioner eller boligformål Ingen bestemmelser Ingen bestemmelser Nr. 74 for Hvalsø idrætsplads At udlægge området til boldmane m.m. Idrætsformål med tilhørende servicefunktion Ydervægge af tegl - andre materialer kan godkendes Bygningernes tagudformning skal udgøre en helhed. Lokalplan 83 for Gundested campinghaver At ændre status fra campingplads til vognkoloni. At fastlægge bestemmelser for placering af bygninger og faste beboelsesvogne. At fastlægge beplantning og A) Campingvogne, hytter, parkering m.m. B) Andre bygninger til fritidsformål. Må ikke skæmme omgivelserne Må ikke skæmme omgivelserne

129 bygningsudformning.

130 Bilag: Kort over omkringliggende lokalplaner Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

131

132 Bilag: Oversigtsplan ny kommunegrænse Ledreborg Allé Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 894/14

133 5e N 5g Roskilde Kommune 5g 14s 3b 1495 m² c 2c 7000v 20a 14a 3a 1 Lejre Kommune Ny kommunegrænse Gl. kommunegrænse Plan nr. 01 Oversigstplan vedr. Matr.nr. 5g Svogerslev By, Svogerslev (Roskilde Kommune) og litre "c" Helvigmagle By, Glim - Ledreborg Allé (Lejre Kommune) Landinspektører A/S Tlf.: Fax: molbak@molbak.dk Udarbejdet til brug for ændring af kommunegrænse mellem Roskilde og Lejre Kommune Dato: 1. oktober 2013 Målforhold 1 : 4000 Kotesystem : J. NR.: Landinspektør Sign. jbs/dz Ledreborg Allé 130A, 4000 Roskilde Greveager 7, 2670 Greve Carolinevej 2A, 2900 Hellerup Galoche Alle 15, 4600 Køge Postbox 430, 4700 Næstved Filnavn :...\ _oversigt01_indenrigs_ dgn Plotdato :

134 Bilag: Bilag 1: Oversigt over planlagte energibesparelsestiltag til gennemførelse i 2014 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

135 Bilag 1: Oversigt over planlagte energibesparelsestiltag til gennemførelse i 2014 Navn Adresse Beskrivelse Trællerupskolen Herslevvej 23A, 4000 Roskilde Udskiftning af facader/vinduer Bramsnæsvighallen Elverdamsvej 204, 4070 Kirke Hyllinge Optimering af ventilation og blandesløjfer Osted Skole Langetoften 25, 4320 Lejre Udskiftning af vinduer og efterisolering Kirke Hyllinge Skole Bygaden 53, 4070 Kirke Hyllinge Udskiftning af varmecentral, pumper, isolering af rør m.m. Firkløverskolen/Annekset Skolevang 1 og 2, 4060 Kirke Såby Udskiftning af varmecentral, pumper, isolering af rør m.m. PPR og Sundhedspleje Bogøvej 9 og 13, 4060 Kirke Såby Udskiftning af kedler, pumper, isolering af rør m.m. Skoletandlæge Præstemarksvej 12, 4070 Kirke Hyllinge Udskiftning af vinduer Allerslev SFO m.m. Lejrevej 15B-G, 4320 Lejre Udskiftning af varmecentral, pumper, isolering af rør m.m Allerslev SFO m.m. Lejrevej 15B-G, 4320 Lejre Efterisolering Lærkereden/Øm Forsamlingshus Klostergårdsvej 4, 4000 Roskilde Udskiftning af varmecentral, pumper, isolering af rør m.m. Lærkereden/Øm Forsamlingshus Klostergårdsvej 4, 4000 Roskilde Udskiftning af toiletter og armaturer Møllehuset Skolevang 3, 4060 Kirke Såby Udskiftning af kedel, pumper, isolering af rør m.m. Haller Hvalsø, Kr. Hyllinge, Bramsnæsvig Udskiftning af toiletter og armaturer. Gennemgang og reparation af brusere. Jollesejlklub Hornsherredsvej 202, 4070 Kirke Hyllinge Etablering af luft/luft varmepumpe Station 14 Stationsvej 14, 4070 Kirke Hyllinge Efterisolering Beboerhus og bibliotek i Gevninge Gevninge Bygade 17B og 19. st., 4000 Roskilde Udskiftning af toiletter og armaturer Osted Kulturhus Alfarvejen 13, 4320 Lejre Udskiftning af vinduer Grønnehave Elverdamsvej 200, 4070 Kirke Hyllinge Udskiftning af cirkulationspumper til varmt brugsvand samt efterisolering af varmtvandsrør Børneinstitutioner og kulturfaciliteter Flere adresser Gennemgang og vejledning i forhold til energirigtig adfærd i ejendommene

136 Bilag: Bilag 1 - Oversigt over planlagte ejendomsvedligeholdelse til gennemførelse 2014 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 827/14

137 Ejendomsvedligeholdelse 2014 I arket herunder fremgår påtænkte ejendomsvedligeholdelsesarbejder 2014 Ejendom bygning Aktivitet Allerslev Skole Vedligeholdelse af tag over kantine + rep. enkelte dører og vinduer Bramsnæsvigskolen Udbedring af tag bygning 1972 Glim Skole Tagudskiftning på skolebygning Osted Skole Solafskærmning og udskiftning af vinduer/glas enkelte steder Røglebakken Facaderenovering SFO Linden og gymsal (Allerslev gl. skole) Bygningsgennemgang og udbedring Trællerup Skolen PCB-sanering og vinduesudskiftning i bygning 70 Trællerup Skolen Nye vinduer flere steder i bygning 80 Birken, Gershøjhallen og svømmebadet Vedligeholdelse klimaskærm Rolighedsvej i Kirke Hyllinge Kloakseparering FDF Spejderhus, Herslevvej 25 Enkelte vinduer rep./udskiftes,og revnet brystning rep., mv. Bybrønden 12 Ny tagrygning på stråtag Alfarvejen 13 Enkelte vinduer udskiftes Skovvejens Børnehave Renovering af facader og vinduer Rosenvænget 3 Renovering for fugtproblemer Rugvangen 17 Renovering køkken Gl. byvej 4 Renovering Hvalsø Skole Renovering af facader og vinduer i fagfløjen

138 Bilag: Bilag 2 - Profilbrochure - Center for Ejendomsdrift Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 828/14

139 Center for Ejendomsdrift

140 2

141 Center for Ejendomsdrift Center for Ejendomsdrift er en tværgående enhed i Lejre Kommune, der udgøres af en stabsenhed og to virksomheder. Center for Ejendomsdrift beskæftiger ca. 120 medarbejdere, som er organiseret i: Ejendomsstaben (administrativ rådhusenhed) Samordnet Rengøring (virksomhed med eget opgavesæt) Lejre Brandvæsen (virksomhed med eget opgavesæt og egen profilbrochure) Kontaktoplysninger og information om åbningstider for personlig og telefonisk henvendelse findes på sidste side i denne brochure. 3

142 Mission Det er Center for Ejendomsdrifts mission at være et egentligt servicecenter på ejendomsområdet, hvor politikere, brugere og lejere får kompetent rådgivning og service. Centret skal skabe merværdi for brugerne på alle arbejdsområder gennem en helhedsorienteret tilgang til opgaverne. Merværdien kommer til udtryk i høj kvalitet, under samtidig prioritering og disponering ud fra en betragtning om mest værdi for pengene. Kunderne skal opleve Center for Ejendomsdrift som en seriøs medspiller i varetagelse og optimering af ejendomsdriften af de kommunale ejendomme i kommunen, der samtidig sikrer, at behov og økonomi kontinuerligt afstemmes. 4 Forældrene i Såby Børnehave har valgt at takke ja til frokostordningen, som er blevet tilbudt alle børnehaver i Lejre Kommune. Køkkenet i Såby Børnehave stod færdigt til tiden, så frokostordningen kunne gå i gang den 1. august 2011.

143 Vision Center for Ejendomsdrifts vision er at bevare og om muligt forbedre værdien af Lejre Kommunes bygningsmasse. Det er samtidig visionen at reducere både energiforbrug og C0 2 -udslip fra de kommunale ejendomme gennem en aktiv og visionær indsats på hele ejendomsområdet. Dette sker bl.a. gennem en løbende kompetenceudvikling af medarbejderne i Center for Ejendomsdrift, så de til enhver tid kan yde kompetent og professionel rådgivning over for politikere og brugere, og så de er i stand til at udføre vedligeholdelses- og byggeprojekter af høj kvalitet. Samtidig skal administrationen af ejendomsporteføljen og alle dele af opgavesættet i Center for Ejendomsdrift løbende koordineres med relevante fagområder og brugere. 5 Hyllebjergets Vuggestue og Børnehave har fået nye, energirigtige gaskedler, som sparer penge, er gode for miljøet og sikrer en bedre drift.

144 Ejendomsstaben Ejendomsstaben i Center for Ejendomsdrift varetager ejendomsdriften af de kommunale ejendomme. Ejendomsstaben er ansvarlig for den udvendige vedligeholdelse af ca. 190 kommunale ejendomme i Lejre Kommune, hvoraf ca. 90 af ejendommene huser en eller flere lejeboliger. I alt drejer det sig om et ejendomsareal på ca m 2. Ejendomsstaben beskæftiger sig med følgende arbejdsområder: 6 Ny-, om- og tilbygning Energi Ejendomsvedligeholdelse Ejendomsadministration Almennyttige boliger Køb og salg af ejendomme Forpagtning af arealer Byggemodninger Forsikringer (Lejre Kommunes samlede forsikringsportefølje) De medarbejdere i ejendomsstaben, som varetager arbejdsopgaver inden for ny-, om- og tilbygning samt ejendomsvedligeholdelse har titlen bygherrerådgivere. De har hver især ansvar for et antal kommunale ejendomme og/eller bestemte fagområder. Ejendomsstaben har delt bygningsmassen op i bygningskategorier og varetager arbejdsopgaver inden for følgende bygningskategorier: Administrationsbygninger (rådhuse) Skoler og kommunal tandpleje SFO er, klubber og foreninger Børnehaver, vuggestuer og legestuer for dagplejerne Haller Kulturfaciliteter som arkiver, biblioteker, forsamlings- og beboerhuse Ældrecentre og boliger opført som støttet byggeri Lejeboliger Brandstationer, materielgårde, job- og infocenter mv. Du kan til enhver tid kontakte ejendomsstaben og spørge efter den bygherrerådgiver, som har med din ejendom at gøre. Se bagsiden for kontaktoplysninger.

145 Ejendomsstaben i Center for Ejendomsdrift består af medarbejdere, som varetager mange forskellige opgaver omkring de kommunale ejendomme. Det gælder f.eks. de udførende bygningsarbejder, energirelaterede opgaver og administrative opgaver. Nybyggeri Ejendomsstaben i Center for Ejendomsdrift varetager bygherrerådgiverrollen for fagcentrene i Lejre Kommune, når der skal bygges nyt, eller når der skal bygges om. Der kommer løbende skærpede krav til bygningskomponenter, bedre isolerede og tættere klimaskærme og ændrede forsyningsformer. Den nye energiklasse 2020 har ambitiøse krav, som kræver innovation og udvikling i byggeerhvervet. Det betyder, at bygherrerådgiverne hele tiden skal være på forkant med de nyeste krav og samtidig have kendskab til de muligheder og materialer, der findes, for at indfri kravene. Når der bygges nyt i Lejre Kommune, stilles der fra kommunens side krav om, at det kommende byggeri er fremtidssikret. Det gøres ved at stille krav til den energiklasse, som byggeriet skal leve op til. Der kommer hele tiden strengere energikrav til nybyggeri, og i sin rolle som bygherrerådgiver sørger ejendomsstaben for, at nybyggeri udbydes efter disse krav. 7

146 På Gershøj Havnevej 16 er oliefyret blevet erstattet af en varmepumpe, som gavner miljøet og giver et bedre indeklima i bygningen. Ejendomsvedligeholdelse Center for Ejendomsdrift varetager som hovedregel den udvendige vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Den indvendige vedligeholdelse og pleje af de grønne områder påhviler de decentrale enheder/brugerne af de kommunale ejendomme. I Ansvarsfordelingsskema vedrørende vedligeholdelse af de kommunale ejendomme i Lejre Kommune, i daglig tale kaldt Ansvarsfordelingsskemaet er det beskrevet præcis hvilke opgaver, Center for Ejendomsdrift (central) og brugerne (decentral) har ansvaret for. I de tilfælde, hvor der er indgået driftsaftaler mellem brugerne af ejendommene og Lejre Kommune, er det disse drifts aftaler, der til enhver tid gælder for ansvarsfordelingen af vedligeholdelsesopgaverne. 8 Det er selvsagt nødvendigt at prioritere ressourcerne i forbindelse med vedligeholdelse af ejendommene. Hertil anvender ejendomsstaben en politisk godkendt prioriteringsrækkefølge både i den løbende vurdering af aktiviteter og i forbindelse med den årlige budgetlægning. Samtlige ejendomsvedligeholdelsesopgaver for alle kommunens ejendomme er prioriteret efter denne metode, og opgaverne bliver udført ud fra denne i forhold til det samlede vedligeholdelsesbudget. Der kan opstå akutte sager, som kræver, at der i løbet af året sker en omprioritering af opgaver og dermed også af budgettet. Som eksempel på akutte sager kan nævnes fysisk farlige forhold, skimmelsvamp og forekomst af PCB. Prioritet 1 myndighedskrav eller fare for sikkerheden Opgaver, som myndighederne kræver udført. Det kan for eksempel være brandkrav, påbudskrav, krav i stærkstrømsreglementet og lignende. Det kan også være lovpligtige serviceaftaler, f.eks. på elevatorer. Desuden prioriteres forhold, hvor der er risiko for personskade ved nedstyrtende bygningsdele, risiko for at falde eller risiko for at få elektrisk stød. Løsningen af akut opståede skader ligger pr. definition også i denne gruppe. Prioritet 2 risiko for følgeskader Opgaver, hvor der er konstateret følgeskader på bygningsdele eller væsentlig forringelse. Desuden hvor manglende vedligeholdelse vil betyde, at muligheden for at bruge bygningen ændres, eller hvor manglende udbedring vil medføre væsentligt forøgede vedligeholdelsesomkostninger. Det kan være et utæt tag, et defekt fyr eller misligholdte vinduer, hvor der er konstateret råd.

147 Søhus Børnehave har fået udskiftet samtlige vinduer. Det pynter på ejendommen, men giver også et meget bedre og sundere arbejdsklima i børnehaven, mens der spares på energiforbruget. Samtidig er belægningen omkring bygningen blevet rettet op, og der er blevet udført et helt nyt indgangsparti, som både personale, børn og forældre er glade for. Prioritet 3 forebyggende vedligehold Vedligeholdelse af bygningsdele og tekniske installationer, inden der er sket skader eller nedbrud. Servicekontrakter, der ikke er lovpligtige, prioriteres her. Prioritet 4 æstetiske forhold Bygningsdele, der for eksempel skal overfladebehandles for at være i pæn stand, men hvor manglende vedligeholdelse ikke er med til at nedbryde bygningsdelen. Prioritet 5 brugerønsker eller funktionelle krav Her registreres opgaver, som ikke er egentlig vedligeholdelse, men som alene handler om ønsker fra brugerne eller begrundes i funktionsmæssige forhold. Det kan være flytning af dørhuller tilmuring af vinduer, etablering af nye døre eller vinduer, flytning af en håndvask, montering af en ekstra håndvask eller et toilet. 9 Som bruger af ejendommene har du den daglige gang i de kommunale ejendomme og vil derfor være den første, der registrerer skader, nedbrud o. lign. i de kommunale ejendomme. Derfor opfordrer vi i Ejendomsstaben dig til at kontakte os, så snart du observerer skader, nedbrud o. lign., så der kan blive taget hånd om sagerne, inden de udvikler sig. Enhver henvendelse fra dig vil blive prioriteret af en medarbejder i Ejendomsstaben ud fra de nævnte 5 prioriteter. Serviceaftaler I de kommunale ejendomme er der en række tekniske anlæg i form af elevatorer, kedelanlæg, ventilationsanlæg med videre, som kræver løbende vedligeholdelse og service for at sikre en optimal drift af anlæggene. Serviceaftaler udbydes, indgås og administreres i Ejendomsstaben, som noget nyt efter vedtagelsen af Ansvarsfordelingsskemaet den 30. november Det primære formål med indgåelse af den type aftaler er at sikre anlæggene mod utilsigtede nedbrud, som ofte giver brugerne gener i dagligdagen. Udgifter til selve serviceeftersynet betales af Ejendomsstaben. De drifts mæssige udgifter påhviler derimod de decentrale enheder. Se det til enhver tid gældende Ansvarsfordelingsskema. Ved driftsudfald eller svigt på anlæggene kontaktes Center for Ejendomsdrift, som besigtiger omfanget og indgår de fornødne aftaler med relevante håndværkere, så forholdene kan bringes i orden.

148 Energi Center for Ejendomsdrift har ansvaret for energi i alle kommunale ejendomme. Blandt opgaverne er energiforbrug og -budget, energistyring, energimærkning og energioptimering. I centret sidder kommunens centrale energikoordinator, mens der i hver af kommunens ejendomme er udpeget en energiansvarlig. Lejre Kommune har indgået en aftale med Go Energi, det tidligere Elsparefonden, hvor kommunen har forpligtet sig til at spare 6 % af det samlede el- og varmeforbrug i perioden At nå målet kræver både tekniske tiltag, og at I brugere udviser en energirigtig adfærd. Energiforbrug og -budget Lejre Kommune indgår centrale indkøbsaftaler for el, naturgas og olie, mens fjernvarme og vand leveres fra lokale værker. Kommunens energibudget er placeret centralt, men det er de energiansvarlige i hver ejendom, der modtager og konterer regningerne for forbruget af el, vand og varme. Lejere i lejeboliger betaler for eget energiforbrug. 10 Ældrecentret Bøgebakken i Allerslev er blevet udvidet med 31 nye boliger. Byggeriet er opført som et energiklasse 1-byggeri og lever op til energiklasse 2015, hvilket kan ses med det blotte øje på isoleringstykkelsen, materialevalget, konstruktionsdetaljer og solcellerne på pergolaerne. Byggeriet stod klar til indflytning den 15. august 2011.

149 Energistyring Kommunens ejendomme undtagen lejeboliger er koblet til energiregistreringssystemet MinEnergi. I mindre ejendomme, hvor aflæsning af målere og indtastning i systemet foregår manuelt, er dette en opgave for den energiansvarlige. De større ejendomme har fjernaflæste målere, som automatisk bliver aflæst en gang i timen. Uanset ejendommens størrelse er det de energiansvarliges opgave at følge forbruget af el, vand og varme og tage hånd om det, hvis forbruget stiger. Dette kan eventuelt ske med hjælp fra Center for Ejendomsdrift. Energimærkning Lejre Kommune har fået gennemført den lovpligtige energimærkning af alle kommunale ejendomme, der er større end 60 m2. Ud fra energiberegninger og en gennemgang af bygningerne er hver ejendom blevet tildelt et energimærke på en skala fra A-G. I forbindelse med energimærkningen er der blevet udarbejdet en rapport for hver ejendom, som giver forslag til energimæssige forbedringer. Alle kommunens energimærker kan hentes på kommunens hjemmeside. 11 Ostedhallen har fået nyt loft og belysning. Det nye loft er af træbeton og er meget lysere end det gamle. Det er mere indbydende, og så forbedrer det ikke mindst indeklimaet i hallen. Belysningen er udført i sektioner, som gør det muligt kun at have lyset tændt, hvor der er aktivitet, eller at blænde op og ned efter behov.

150 Allerslev Skole, Kr. Sonnerup Skole, Hvalsø Skole og Trællerupskolen har i løbet af fået udskiftet belysningen med en mere tidssvarende og energibesparende løsning end den gamle. Der er blandt andet blevet sat bevægelsessensorer op, så lyset kun er tændt, når der er behov for det. På Allerslev Skole sparede man 16 % på el-regningen i 1. kvartal 2011 set i forhold til 1. kvartal 2010 ved at få installeret den nye belysningsløsning. Energioptimering Center for Ejendomsdrift vil som udgangspunkt gennemføre rentable energitiltag fra energimærkerne med en tilbagebetalingstid på op til 10 år. Det kan være udskiftning af varmecentraler, nye vinduer, efterisolering af tage, ny belysning med mere. Kommunalbestyrelsen har afsat 10 mio. kr. i både 2011 og 2012 til at gennemføre energitiltag fra energimærkerne. Ud over tiltagene i energimærkerne igangsættes der løbende energitiltag af forskellig art. Det kan f.eks. være: 12 Etablering af fjernaflæsning på flere ejendomme Udskiftning af toiletter Opsætning af elspareskinner Opsætning af tænd-/sluk-ure på kaffeautomater

151 I 2010 udskiftede Lejre Kommune det gamle varmeanlæg på Kirke Såby Skole. Tidligere førte de mange uisolerede rørføringer i jorden, som sørgede for at fordele varmen til alle bygningerne, til et stort spild. Der blev i stedet sat otte nye decentrale gaskedler op, hvorved der blev opnået en besparelse på op til 42 % af gasforbruget pr. måned. Nyhedsbrev om Energi Center for Ejendomsdrift udsender fire gange om året Nyhedsbrev om energi til de energiansvarlige. Nyhedsbrevet kan også findes på kommunens intranet. Brochure til de energiansvarlige Ejendomsstaben har udgivet brochuren Spar på energien Guide til energiansvarlige i Lejre Kommune. Heri uddybes de energiansvarliges rolle i forbindelse med at nedbringe kommunens energiforbrug. Samtidig får de energiansvarlige en masse konkrete energispareråd - blandt andet om dryppende vandhaner, stand-by elforbrug og energirigtige indkøb. En udskiftning af 48 gamle toiletter 13 samt opsætning af 55 berøringsfri armaturer på Hvalsø Skole i 2010 har medført en besparelse på % af skolens vandforbrug.

152 Der er mange fordele ved synlig rengøring hvor både regnøringspersonale og rengøringsledere er meget synlige. Hvis der opstår problemer eller specielle opgaver, kan lederne i Samordnet Rengøring altid kontaktes. Det er nemt for brugerne at kontakte Samordnet Rengøring, fordi man kender hinanden godt i forvejen. Det er samtidig en stor fordel, at rengøringslederen i de fleste tilfælde kan være på institutionen i løbet af meget kort tid. Mange her-og-nu -opgaver bliver løst med det samme og i samråd med brugerne det giver bedre arbejdsvilkår for alle parter. Samordnet Rengøring Synlig rengøring inden for normal arbejdstid vinder frem, og fordelene overstiger langt ulemperne. Det er billigere, samarbejdet bliver bedre, og brugerne bliver generelt mere ansvarsbevidste. I modsætning til tidligere foregår rengøringsaktiviteterne i stigende grad i normal arbejdstid som hovedregel mellem kl. 6 og kl. 17. Det har vist sig at have en række fordele, som er med til at skabe en bedre og mere harmonisk hverdag for både rengøringspersonale og bygningernes brugere. 14 Bedre arbejdsklima Helt overordnet er synlig rengøring medvirkende til en bedre kommunikation, når brugere og rengøringsassistenter mødes til hverdag. Det styrker tilhørsforholdet, højner arbejdsmoralen og er godt for rengøringsassistenternes psykiske arbejdsmiljø. Samtidig er personaleledelse, uddannelse, vidensdeling og netværksdannelse nemmere, når de fleste arbejder inden for det samme tidsrum. Desuden får enlige forsørgere større mulighed for at have et rengøringsarbejde, når deres børn kan komme i institution i arbejdstiden. Erfaringen viser også, at brugerne behandler bygninger og inventar bedre og gør mere omhyggeligt klar til rengøring de steder, hvor der er synlig rengøring det bliver så at sige en del af børn og unges socialisering. De ser, hvad der kræves for at bevare et rart indeklima, og bliver på en meget direkte måde konfronteret med meningen med grundlæggende dyder - og hvor stor en indflydelse, de selv har på indeklimaet.

153 Samordnet Rengøring består ud over ledelsen af ca. 65 professionelle rengøringsassistenter. Medarbejderskaren består af en bred vifte af mennesker med forskellig baggrund, og det interne samarbejdsklima er præget af rummelighed, åbenhed og høflighed. Synlig rengøring udfordringer og fordele i dagligdagen Langt de fleste af rengøringsassistenterne giver udtryk for, at det ville være kedeligt og uhyggeligt at gøre rent uden for åbningstiden. Samtidig kan det dog kræve en del overvindelse for nogle at gøre rent, mens andre kigger på. Enkelte har nævnt, at de kan føle sig overvågede eller i vejen. Men sameksistens med brugerne er en del af ydelsen og giver så mange andre fordele. Brugerne kan på den anden side have svært ved at vænne sig til synlig rengøring, fordi nogle føler sig i vejen for rengøringspersonalet eller forvist fra deres arbejdspladser, mens rengøringen står på. Som oftest er det gener, der kan overvindes med god kommunikation og samarbejde. Samordnet Rengøring forsøger at have færrest mulige ulemper. De mest anvendte metoder til rengøring efterlader ikke våde overflader, og gør dermed ikke indeklimaet ubehageligt eller gulvene usikre at færdes på. Når rengøringen foregår i dagtimerne, skal der ikke betales forskudt tidstillæg, og kommunen sparer % på lønudgiften. Desuden profilerer det Samordnet Rengøring som en attraktiv arbejdsplads, hvilket giver en lavere gennemstrømning af personale. Vi har således aldrig haft behov for at annoncere efter medarbejdere. 15 Oplæring og kompetenceudvikling af rengøringspersonalet Samordnet Rengøring gør meget ud af oplæring, vidensdeling og erfaringsudveksling. Vi øver kommunikation og konflikthåndtering på lige fod med rengøringsmetoder, kemi og ergonomi, og vi arbejder aktivt med at holde humøret højt, at drage nytte af og glæde os over mangfoldighed og at finde ressourcerne til at give den en tand ekstra. Vi håber, at du vil tage godt imod rengøringsassistenterne og hjælpe os med at sikre, at samarbejdet bliver så effektivt som muligt. Det har været en god oplevelse at have rengøringspersonale gående i børnehaven om morgenen samtidig med nogle af børnene. Rengøringsassistenterne er altid venlige og smilende, hvilket jo i sig selv er livsbekræftende. Men endnu bedre, så lærer børnene, at aftryk fra beskidte støvler ikke forsvinder af sig selv på magisk vis over natten. Rengøringen indgår som et helt naturligt element i den pædagogik, vi praktiserer i hverdagen. Ulla Bang, leder af daginstitutionen Rollingen i Ejby.

154 VVS Firmaet Rønnevej Kirke Saaby Tlf Blinkilde vvs A P S Holbæk København tlf: Blinkilde VVS ApS løser alle former for opgaver inden for vvs-faget. Fra vedligeholdelse af rør og vandinstallationer til indretningen af det nye badeværelse, fra renovering af varmeanlæg til udskiftning af radiatorer. Er der problemer med afløb og kloakering, rykker vi altid hurtigt ud, så I ikke skal trækkes med generne fra de tilstoppede eller nedslidte rør. Ønsker I et tilbud på en konkret opgave, kommer vi gerne forbi for at se på forholdene og for at give inspiration til, hvordan opgaven løses bedst muligt både funktionelt og æstetisk. Ingen opgave er for lille og ingen for stor Bravida giver din ejendom liv! Vi er eksperter indenfor el, vvs og ventilation; fra udskiftning af armaturer og toiletter, til energi optimering af hele huset. Læs mere på Tlf hilleroed@bravida.dk

155 Skift til et nyt gasfyr - Det betaler Sig! få tilskud til energibesparelser Dissing Grafisk Hvis du skifter fra olie til gas som varmekilde, vil du typisk få 25 % mere varme for pengene. Skifter du fra et ældre gasfyr til et nyt, kan du spare op til 20 % på din varmeregning! HMN Gassalg giver tilskud til energibesparende forbedringer i din bolig. få mere at vide på vores hjemmeside Naturgas til hele DaNmark Gladsaxe Ringvej Søborg Tlf: bolig@naturgas.dk Hvalsø Tapet- og Farvehandel Gardiner, væg til væg, tæpper og vinylgulve Svejsning af vinyl i badeværelse Lægning af kork og linoleum Slibning af gulve Hovedgaden Hvalsø Tlf Mobil butik@hvalsoefarvehandel.dk BLIKKENSLAGER Kvandrupvej Hvalsø info@jacobsblik.dk Lejrevej Lejre murermester.jh@mail.dk Åsvejen 30, 4330 Hvalsø Tlf: maleren@malerenfrahvalso.dk din lokale el-installatør

156 RenoveRingsopgaveR små som store Kim Gregersen Murermester ApS er et mindre, alsidigt firma, der udfører de fleste opgaver inden for murerfaget for private, boligselskaber samt offentlige bygherrer. Ombygning og tilbygning Facaderenovering Diverse reparationer Flisearbejde/badeværelser Skorstene Trapper Kim Gregersen Murermester ApS Gershøjvej 8, Sæby 4070 Kr. Hyllinge Mobil: Telefon: Medlem af Dansk Byggeris garantiordning

157 PROFESSIONEL STYRING AF BYGNINGSDRIFT OG VEDLIGEHOLD Kloakmester Søren Grøn & Søn ApS Alt kloakarbejde udføres Udmarksvej 13, Truelstrup 4130 Viby Sjælland Mobil Tlf SB-Tegnestuen A/S sætter stor ære i at finde og udvikle bygherrens ønsker og behov, ved kompetent og professionel rådgivning i et tillidsskabende samarbejde SB Tegnestuen A/S Skuldelevvej 7A 4050 Skibby Tlf SKAL DU HAVE DET SKÅRET UD I PAP? Vi er specialister i nybygning og renovering af flade tag og hældningstage med tagpap. Få dit på det tørre på eller ring på El-arbejde Alarmanlæg Varmepumper Hårde hvidevareservice EDB Solceller Belysning

158 Kontakt: Center for Ejendomsdrift Rådhuset i Allerslev Lejrevej Lejre Tlf: mail: ejendomsdrift@lejre.dk Postadresse: Center for Ejendomsdrift Møllebjergvej Hvalsø Ved akutte skader og nedbrud Uden for Lejre Kommunes åbningstid kontaktes vagttelefonen hos Lejre Brandvæsen på tlf.: Læs mere om akutte skader på kommunens hjemmeside. Ved hærværk Hvis de kommunale bygninger udsættes for hærværk kontaktes politiet på tlf: og forsikringsmægler Willis på Lejre Kommunes åbningstider: Personlig henvendelse: Mandag-tirsdag kl Onsdag lukket Torsdag kl Fredag kl Printed on certified enviromentally friendly paper Inks are vegetable oil based Concept: JS Media Tools Printed on certified enviromentally friendly paper Inks are vegetable oil based Concept: JS Media Tools Printed on certified enviromentally friendly paper Inks are vegetable oil based Concept: JS Media Tools Telefontid tlf: : Mandag-tirsdag kl Onsdag lukket Torsdag kl Fredag kl. 9-12

159 Bilag: Vedtægter for Handicaprådet i Lejre Kommune - vedtaget 26. april 2010 af Kommunalbestyrelsen Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 60327/10

160 Vedtægter Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Esben Frederiksen Social & Arbejdsmarked D E esfr@lejre.dk Dato: 14. marts 2010 J.nr.: 10/4349 Handicaprådet i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har nedsat et handicapråd, jf. 37 a i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (lov nr af 10. december 2009). Kommunalbestyrelsen har vedtaget disse vedtægter for Handicaprådet i Lejre Kommune på baggrund af i Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område (BEK nr. 709 af 3. juli 2009). Formål 1. Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Stk. 2.Derudover kan Handicaprådet tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. Sammensætning 2. Handicaprådet består af 5 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH) og af 5 medlemmer, der repræsenterer Kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Der udpeges et medlem fra hvert stående udvalg: Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Job & Arbejdsmarked, Udvalget for Teknik & Miljø og Udvalget for Kultur & Fritid. Stk. 3. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald. Stk. 4. DH kan kun indstille personer, der har bopæl i kommunen. Flytter et medlem af Handicaprådet fra kommunen inden udløb af Handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i rådet og der udpeges en ny stedfortræder. Stk. 5. Handicaprådet skal sammensættes sådan, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både børn og voksne med handicap. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for DH skal være repræsenteret i Handicaprådet blandt de 5 medlemmer fra handicaporganisationerne. I så fald må disses antal ikke overstige antallet af medlemmer udpeget efter indstilling fra DH.

161 Opgaver 3. Kommunalbestyrelsen hører Handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Stk. 2. Handicaprådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Stk. 3. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til politiske og administrative initiativer. Stk. 4. Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd, Det Centrale Handicapråd og Danske Handicaporganisationer for at få belyst særlige temaer. Stk. 5. Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller klagesager. Stk. 6. Handicaprådet kan beslutte at orientere kommunalbestyrelsen om dets arbejde eller forslag. Valg af formand og næstformand samt fastsættelse af forretningsorden 4. Handicaprådet vælger selv sin formand og næstformand blandt medlemmerne af rådet. Stk. 2. Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til Handicaprådet. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen afholder udgifterne ved Handicaprådets virksomhed, herunder dækning af nødvendige udgifter til handicapkompensation som f.eks. tegnsprogstolkning. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i 16 a i lov om kommunernes styrelse til handicaporganisationernes medlemmer af Handicaprådet. Funktionsperiode 5. Handicaprådet fungerer i en fireårig periode, svarende til Kommunalbestyrelsens valgperiode. Stk. 2. Medlemmer fungerer dog indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges. Stk. 3. Handicaprådet holder møder efter behov, dog mindst 4 gange om året. Stk. 4. Indkaldelse til møde kan ske på formandens, to medlemmers eller kommunalbestyrelsens initiativ. Stk. 5. Indkaldelse til første møde efter kommunalvalget sker på Kommunalbestyrelsens initiativ. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 26. april 2010 Side 2 af 2

162 Bilag: Indstilling HCR og LBR kommunen 2013.docx Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

163 Danske Handicaporganisationer Lejre v/ formand Ulla Wæber, Kamillehaven 6, 4330 Hvalsø Telefon: Hjemmeside: Indstillinger fra DH-Lejre til Handicapråd og Lokalt Beskæftigelse Råd. HANDICAPRÅDET Som medlemmer indstilles: Jan Andersen, Kamillehaven 6, 4330 Hvalsø, fra Scleroseforeningen. Åsa Bjørgheim Abildgaard, Provstevænget 12, 4330 Hvalsø, fra Sind. Erik Jørgensen, Kirsebærhaven 20, 4330 Hvalsø, fra Hjernesagen Laila Rasmussen, Laurbærhaven 10, 4330 Hvalsø fra Gigtforeningen. Karin Zwisler, Landevejen 63, 4060 Kr. Såby, fra Dansk Fibromyalgiforening og Dorte Sørensen, Elmevænget 7, 4060 Kr. Såby, fra Gigtforeningen som suppleant LOKALT BESKÆFTIGELSES RÅD Som medlemmer indstilles: Dorte Sørensen, Elmevænget 7, 4060 Kr. Såby, fra Gigtforeningen Ulla Wæber, Kamillehaven 6, 4330 Hvalsø, fra Scleroseforeningen Og som suppleant Åsa Bjørnheim Abildgaard, Provstevænget 12, 4330 Hvalsø, Sind Mange hilsner Ulla Wæber DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer DSI. De 32 medlemsorganisationer repræsenterer medlemmer og alle slags handicap.

164 Bilag: JA-Bilag Brev fra Beskftigelsesministeren om udmelding af mål for 2014 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 33423/13

165

166

167 Bilag: Høringssvar samlet, vedtægter Billedkunstråd Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

168 Høringssvar samlet Vedtægter Billedkunstråd Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Servicecenter Allerslev J.nr.: 13/16013 Oversigt over høringssvar Vedtægter Billedkunstråd: 1. Høringssvar Vibeke Rytter, billedkunstner Høringssvar Lejre Kunstforening Høringssvar Christella Bamford & Helge Nordstrøm, Atelier Henochba Høringssvar Katja Fabrin, kunstkonsulent Høringssvar Jørn Hansen, billedhugger Høringssvar Lene Bang-Jensen, leder af Lejre Billedskole Høringssvar Søren Schaarup, formand for Dansk Billedhuggersamfund.13

169 1. Høringssvar Vibeke Rytter, billedkunstner Side 2 af 13

170 2. Høringssvar Lejre Kunstforening Side 3 af 13

171 3. Høringssvar Christella Bamford & Helge Nordstrøm, Atelier Henochba Kommentarer og løse tanker angående Lejre Kommunes Billedkunstråd og tilsendte foreslåede vedtægter.. 1. Billedkunstrådet har til opgave... Uddybende overvejelse: -Tilstræbe deltagelse i lokale kulturelle aktiviteter, samarbejde med forskelligtartede institutioner, interessegrupper etc. Tænke tværfagligt og inddrage aktører fra både det kommunale og musiske miljø, foreningslivet og erhvervslivet, i dynamiske og nytænkende konstellationer. Billedkunstrådets medlemmer: Valget af de tre udøvende, professionelle billedkunstnere.. Hensyntagen til: -forskellige kompetencer og baggrunde (repræsenteret i rådet) -opmærksomhed på begrebet professionalisme..(hvad dækker det)? -aktivt udøvende (levevej)? -uddannelse og baggrund i øvrigt -relevante andre kompetencer -forsigtighed med for smalle kriterier (BKF-medlemsskab) -tidligere aktivitet i kommunens kulturliv -netværk, position og berøringsflade -interesse og engagement i formidling, samt motivation i forhold til at skabe bevægelse i billedkunstens rolle i nærområdet -personlige egenskaber Et medlem fra Lejre Kunstforening... -Andre muligheder kunne overvejes; feks. Lejre Billedskole. 6. Medlemmer udpeges for en fireårig periode, hvorefter alle udskiftes...(v manglende genvalg). -overvejelse; 2 år, -med overlap i rotationssystem, hvor 1 bliver siddende 4 år, for at sikre sammenhængskraft og videregivelse af erfaring. I øvrigt: 4 møder årligt må være overskriften og af overordnet karakter; -et inspireret samarbejde med interessenter anses for påkrævet, hvis nye og spændende tiltag og bevægelser skal kunne igangsættes. Vi ser frem til at Lejre Kommune kan gå en kreativ og æstetisk fremtid i møde.. -Tak for initiativet Mvh. Christella Bamford og Helge Nordstrøm Atelier HeNoChBa. Kvandrupvej 10. SkovHastrup Hvalsø. tlf: postmaster@henochba.dk Tillæg til allerede indsendt Høringssvar ang. Lejre Kommunes Billedkunstråd. Side 4 af 13

172 -fra Christella Bamford og Helge Nordstrøm. Atelier Henochba. Kvandrupvej Hvalsø. Intentionen og formuleringen; Indstillingen af medlemmer skal til hver en tid leve op til Statens Kunstråds kriterier for støtte til kommunale billedkunstråd. -bør efter vores opfattelse overvejes, ændres, fjernes, -taget i betragtning at Statens Kunstråds definition af professionalisme er en meget smal og ensrettet opfattelse af begrebet. (Akademi-uddannelse, kurator udstillinger). -Dette set i forhold til den mangfoldighed og faktiske realitet, hvormed professionalisme og kvalitet breder sig i kunst- og kulturliv, på tværs af grupperinger og i samspil med institutioner, private og erhvervsliv. Sagt med andre ord; -man kan være professionel på mange måder. -også hvis man ernærer sig af sit kunstneriske virke, eller på anden måde har et kunstnerisk fagligt samspil med sin omverden. Det lokale billedkunstråd vil med en bredere betragtning af begrebet professionalisme, end det af Statens Kunstråd definerede, kunne styrke muligheden for et kompetencemæssigt forskelligt og mere fyldigt sammensat organ. Et godt sammensat råd tager højde for kvalitet, ikke definition, og giver plads til det teoretiske, det praktiske og det musiske. Kvalitet handler om kunstnerisk udtryk, ikke kun om kunstnerisk baggrund og uddannelse, -som defineret af Statens Kunstråd. Desuden kan man overveje om ansøgningen af Statens Kunstråds etableringsbeløb og dets faktiske størrelse, sker på bekostning af egne udviklingsmuligheder... Statens Kunstråd uddyber i et relateret spørgsmål stillet af os: -Hvis man ikke er uddannet fra kunstakademiet eller tilsvarende niveau i udlandet, kan man så søge støtte fra Statens Kunstråd? - Ja, en professionel kunstnerisk karriere, projektets idè og netværksskabende relationer til etablerede kunstnere eller institutioner i ind - og udland tæller også i en ansøgning. Fra Statens Kunstråds vejledning: Side 5 af 13

173 Den overvejende del af rådet skal bestå af medlemmer, der har enten en professionel, kunstnerisk baggrund eller en kunstfaglig baggrund. Det kan også være en fordel, at kompetencerne afspejler områder som feks. Byplanlægning eller kunst til børn. Se evt. andre kommuners tværfaglige, nytænkende sammensætning af billedkunstråd, -også i forhold til en fremtidssikring af dynamik og udvikling. -Udefrakommende fagkonsulenter kunne/skulle supplere Billedkunstrådets arbejde og evt. ansøgninger. Opsummerende; tænk bredt, frem for ensrettede opfattelser af at kun særlige handleveje giver adgang til kvalitet. Side 6 af 13

174 4. Høringssvar Katja Fabrin, kunstkonsulent Side 7 af 13

175 5. Høringssvar Jørn Hansen, billedhugger Side 8 af 13

176 Side 9 af 13

177 Side 10 af 13

178 6. Høringssvar Lene Bang-Jensen, leder af Lejre Billedskole Side 11 af 13

179 Side 12 af 13

180 7. Høringssvar Søren Schaarup, formand for Dansk Billedhuggersamfund Side 13 af 13

181 Bilag: Mail til høringsparter vedtægter for Billedkunstråd i Lejre Kommune Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

182 From:Janne Laursen To:Gunvor Eggert Pedersen;Erik Thomas Barfoed;Stefan Pearson';'Karen Margrethe Johnsen';'Kunstnergruppen Subject:Høring vedtægter for Billedkunstråd i Lejre Kommune Til Kulturinstitutioner, Kultur- og kunstforeninger og professionelt arbejdende kunstnere Udvalget for Kultur & Fritid har besluttet, at Lejre Kommune skal have et billedkunstråd. Lejre Billedkunstråd skal fremme billedkunsten lokalt og gøre den synlig i borgernes hverdag, blandt andet ved at rådgive Lejre Kommune i forbindelse med indkøb af kunstværker og kunstnerisk udsmykning af kommunale bygninger og pladser. Udvalget inviterer nu kulturinstitutioner, kultur- og kunstforeninger og professionelt arbejdende kunstnere og andre interesserede i Lejre Kommune til at kommentere og komme med input til vedtægter for billedkunstrådet inden der træffes endelig politisk beslutning. Du kan læse mere i vedhæftede høringsbrev og forslag til vedtægter. Fristen for at sende høringssvar er tirsdag den 12. november Høringssvar skal sendes til sca@lejre.dk

183 Du er velkommen til at videresende mailen til andre der kunne have interesse i at se høringsmaterialet og eventuelt afgive høringssvar. Det samme materiale kan også ses på Lejre Kommunes hjemmeside. Med venlig hilsen Janne Laursen Chefkonsulent Servicecenter Allerslev Lejre Kommune jala@lejre.dk mob

184 Til Kulturinstitutioner Kultur- og kunstforeninger Professionelt arbejdende kunstnere Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Dato: 21. oktober 2013 J.nr.: 13/16013 Høring Lejre skal have et billedkunstråd Forslag til vedtægter for Billedkunstråd i Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid har besluttet, at Lejre Kommune skal have et billedkunstråd. Der er udarbejdet forslag til vedtægter som beskriver rammerne for billedkunstrådets arbejde. Vedtægterne lever op til Statens Kunstråds Billedkunstråds kriterier for nedsættelse af kommunale billedkunstråd. Forslag til vedtægter er vedlagt som bilag. Udvalget for Kultur & Fritid ønsker at give kulturinstitutioner, kultur- og kunstforeninger og professionelt arbejdende kunstnere og andre interesserede i Lejre Kommune mulighed for at kommentere og komme med input til vedtægterne inden endelig politisk beslutning. Billedkunstrådet Det er hensigten, at billedkunstrådet skal medvirke til at fremme den lokale billedkunst og bidrage til dens alsidighed og kunstneriske udvikling. Billedkunstrådet skal rådgive Lejre Kommune om indkøb af kunstværker og kunstnerisk udsmykning af kommunale bygninger og pladser, hvor mange mennesker færdes. Billedkunstrådet skal desuden medvirke til at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i dagligdagen. Det kan f.eks. ske ved at støtte billedkunstneriske aktiviteter i Lejre Kommune og inddrage brugere og borgere i billedkunstneriske aktiviteter. Aktiviteterne kan være: Udstillinger, huskunstnerforløb, workshops, undervisningsforløb, festivaler, foredrag og lign.

185 Midler til billedkunstrådets aktiviteter tilvejebringes ved tilskud fra Lejre Kommune, samt ved tilskud fra private virksomheder og offentlige institutioner, herunder f.eks. Statens Kunstfond, Statens Kunstråd, Puljen til kommunale billedkunstråd og Statens Kunstfonds pulje til kunst i det offentlige rum. Høringsperiode Fristen for at sende høringssvar er tirsdag den 12. november Høringssvar mailes til Servicecenter Allerslev sca@lejre.dk Spørgsmål vedr. høringsmaterialet kan rettes til chefkonsulent Janne Laursen, Servicecenter Allerslev jala@lejre.dk Efter høringsperioden vil forslag til vedtægter og indkomne høringssvar blive politisk behandlet i december Med venlig hilsen Thure Dan Pedersen Centerchef, Center for Kultur & Fritid Side 2 af 2

186 Forslag Vedtægter for Billedkunstråd i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Center for Kultur & Fritid Dato: 11. oktober 2013 J.nr.: 13/16013 Lejre Billedkunstråd er nedsat af Kommunalbestyrelsen i henhold til 17, stk. 4 i Lov om kommunernes styrelse samt Lov om billedkunst Lejre Billedkunstråd har som formål at fremme billedkunsten lokalt og bidrage til dens alsidighed og kunstneriske udvikling ved at rådgive Lejre Kommune i forbindelse med indkøb af kunstværker og kunstnerisk udsmykning af kommunale bygninger og pladser hvor mange mennesker færdes, samt ved at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen. Billedkunstrådet har til opgave: at igangsætte og støtte billedkunstneriske aktiviteter i Lejre Kommune og at inddrage brugere og borgere i de billedkunstneriske aktiviteter. Billedkunstneriske aktiviteter kan være: udstillinger, huskunstnerforløb, workshops, undervisningsforløb, festivaler, foredrag og lign. at igangsætte, støtte og formidle permanent kunstnerisk udsmykning af kommunale og andre offentlige bygninger og pladser, herunder rådgive om kunstindkøb. efter anmodning fra lejre Kommune at varetage andre rådgivningsopgaver inden for billedkunstområdet. Efter nærmere aftale at stå til rådighed for rådgivning af erhvervslivet i forbindelse med billedkunstnerisk udsmykning. 2. Midler tilvejebringes ved tilskud fra Lejre Kommune, samt ved tilskud fra private virksomheder og offentlige institutioner, herunder f.eks. Statens Kunstfond,

187 Statens Kunstråd, Huskunstnerordning, Diva-ordningen, puljen til kommunale billedkunstråd og Statens Kunstfonds pulje til kunst i det offentlige rum. 3. De kunstværker som Billedkunstrådet erhverver, tilhører Lejre Kommune. 4. Tilskud til kunstværker på private arealer kan kun ydes, såfremt det drejer sig om en plads, hvortil der er offentlig adgang, hvor mange mennesker færdes, og hvor det ville være oplagt at placere det konkrete kunstværk, såfremt pladsen havde tilhørt Lejre Kommune. Det er endvidere en forudsætning, at kunstværkets placering sker efter Billedkunstrådets anvisning og i øvrigt skønner, at tilskuddet er af afgørende betydning for kunstværkets anskaffelse. 5. Det påhviler Billedkunstrådet at sørge for registrering af de erhvervede kunstværker og at afholde udgiften til vedligeholdelsen af kunstværkerne. 6. Lejre Billedkunstråd består af 5 medlemmer, der alle udpeges af Kommunalbestyrelsen. Medlemmerne udpeges for en fireårig periode og udskiftes på én gang hvert fjerde år. Der udpeges ligeledes 5 suppleanter. Billedkunstrådets funktionsperiode følger kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Der kan foretages genvalg. Medlemmer indstilles skriftligt til Udvalget for Kultur & Fritid af kulturinstitutioner, kultur- og kunstforeninger og det professionelt arbejdende kunstmiljø i Lejre Kommune. Billedkunstrådet består af: Et medlem fra Lejre Kommunalbestyrelse (Udvalget for Kultur & Fritid) Tre udøvende, professionelle billedkunstnere, bosat i Lejre Kommune Et medlem fra Lejre Kunstforening Indstillingen af medlemmer skal til hver en tid leve op til Statens Kunstråds kriterier for støtte til kommunale billedkunstråd. Lejre Billedkunstråd har mulighed for at invitere eksterne faglige konsulenter, f.x. lokale galleriejere, efter behov i forbindelse med særlige opgaver. Billedkunstrådet konstituerer sig med formand og næstformand. Side 2 af 4

188 Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af Billedkunstrådets medlemmer senest ved næste møde. Et medlem af Billedkunstrådet der selv byder på en kunstopgave kan ikke deltage i Billedkunstrådets behandlingen af den pågældende kunstopgave. Vedtagelser i Billedkunstrådet kræver, at over halvdelen af medlemmerne stemmer herfor. Formanden indkalder, med bistand af Center for Kultur & Fritid, til møderne, hvortil der udsendes dagsorden. Center for Kultur & Fritid har sekretærfunktionen på Billedkunstrådets møder. Billedkunstrådet holder som udgangspunkt møder 4 gange om året, og der ydes ikke diæter og honorar til Billedkunstrådets almindelige mødevirksomhed. Billedkunstrådets medlemmer har ikke krav på nogen del af udvalgets midler eller udbytte af nogen art. Medlemmer af billedkunstrådet, som ikke har mulighed for at få dækket deres kørselsudgifter på anden vis, vil få kørselsgodtgørelse efter almindeligt gældende takster. 7. Billedkunstrådets aktiviteter indarbejdes i Lejre Kommunes regnskab og revideres af kommunens revision i forbindelse med revisionen af årsregnskabet. Billedkunstrådets regnskabsår følger således kommunens. Billedkunstrådets budgetforslag fremsendes til Udvalget for Kultur & Fritid senest den 31. marts i året forud for budgetåret. Lejre Kommunes Center for Kultur & Fritid fungerer som sekretariat for Billedkunstrådet, og alle udgifter/indtægter fremsendes til anvisning via Center for Kultur & Fritid. Billedkunstrådet fremsender hvert år i sidste kvartal rapport over årets aktiviteter til Udvalget for Kultur & Fritid. 8. Side 3 af 4

189 Billedkunstrådets vedtægter kan kun ændres med godkendelse af Udvalget for Kultur & Fritid. 9. Billedkunstrådet kan alene bringes til opløsning ved beslutning af Lejre Kommunalbestyrelse. Ved opløsning anvendes Billedkunstrådets likvide aktiviteter til tilsvarende kulturelle formål efter kommunalbestyrelsens afgørelse og efter indstilling fra Billedkunstrådet. Godkendt af Udvalget for Kultur & Fritid den 2013 Side 4 af 4

190 Bilag: Oplev Lejre Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 27. januar Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 78367/13

191 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore nye visioner har været at sætte dig som borger og dine udfoldelsesmuligheder i centrum, og samtidig række ud over kommunegrænsen ved at styrke turismen og også gøre Lejre attraktiv for mulige kommende borgere. Derfor hører du som besøgende i Lejre også med her. På de kommende sider kan du læse om, hvad vi er kommet frem til, overordnet set. En politik vi har valgt at kalde OPLEV LEJRE (Fase 1). Vi håber, at du vil blive inspireret af vore idéer og vil medvirke til at sætte retningen for denne politik, som så efterfølgende (Fase 2) vil blive suppleret med uddybende handlingsplaner, med konkretiseringer - på alle (del)områder. En stor opgave Vi søger hermed at tilpasse os en samtid, hvor kultur er identitetsskabende og samlende i dét som mange mennesker opfatter som et kommunikativt kaos - men også er en vare, der, vellykket lanceret og brugt, skaber vækst i mange betydninger. Som noget nyt i 2014 skal kultur- og fritidspolitikken i Lejre også favne turismen, hvor potentialet må vurderes at være stort netop i sammenhæng med kultur- og fritidspolitikken. Alt i alt kommer den samlede kultur-, fritids- og turismepolitik til at berøre mangt og meget i Lejresamfundet og i vores hverdag - som har at gøre med hvem vi er, hvad vi gør sammen og hvor vi er i gang med at bevæge os hen. Den skal rumme kommunens unikke kulturhistorie, vores smukke natur, vore allerede alsidige fritidsaktiviteter, vores daglige sundhed, og ikke mindst de oplevelseskvaliteter, som også (andre) danskere og udlændinge skulle kunne blive tiltrukket af. Ligesom vi politikere gerne skal stilles til ansvar for vores beslutninger, håber vi derfor, at du som borger, som besøgende eller ny tilflytter vil være med til at tage ansvar ved at engagere dig i den kulturelle og kreative udvikling, som foregår, eller efter din mening bør foregå, i Lejre Kommune. Med venlig hilsen Udvalget for Kultur og Fritid v/formand Lena Holm Jensen

192 OPLEV LEJRE Et forslag til ny overordnet Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre Kommune Kultur som bevægelse i alt overalt Vi har valgt at lade begrebet bevægelse inspirere os i formuleringen af den overordnede politik. Bevægelsesbegrebet er mangetydigt og kan henføres til alle former for menneskeligt liv. Vi relaterer bevægelse til Kroppen (det fysiske) (1) Sindet (det mentale) (2) Hinanden (det sociale) (3) Udfoldelserne i kulturliv, fritidsliv og turisme har ihvertfald deres store betydning i dette tre-delte perspektiv: kropsligt, mentalt og socialt. Sådan vil vi også arbejde med aktiviteterne, herunder desuden formidle grundigt, at de overhovedet finder sted mv. Vi har derfor føjet et fjerde centralt tema til, der drejer sig om Synliggørelse (4) Former for Aktivitet (1) Vi ønsker at sætte fokus på bevægelse af (og i) kroppen, fordi vi ved, det er centralt for et godt liv. Det handler om både bredden og typerne af aktivitetsmuligheder, om kvaliteten af de oplevelser, de muliggør - og om at øge udbuddet af dem. Den konkrete kropslige aktivitet skaber oplevelser, skaber det nærværende, sjove, udfordrende øjeblik. Oplevelsen heraf kan virke overraskende, spændende - og være forandrende samt medføre læring.