Beretning & regnskab for 2011 Budget for 2012

Transkript

1 Beretning & regnskab for 2011 Budget for 2012

2 Marts Beretning for I 2011 er det høje aktivitetsniveau blevet fortsat, og der er i årets løb sket en effektivisering og omorganisering af strukturen. Driften af Casa Danese er blevet videreført og besøgstallet er stigende. Endvidere er udarbejdelsen af en forretningsplan for den fremtidige drift af det færdigt restaurerede Casa Danese blevet fuldendt. Dette arbejde, som blev udført af konsulent Erik Jæger, blev finansieret af en gave fra Realdania. De videre drøftelser med Realdania har ført til at Realdania på sit sidste møde i 2011 traf beslutning om at finansiere halvdelen af projektet eller op til 4 mio. kr. Nedenfor redegøres nærmere for årets forløb. 1. PVK s organisation. PVK s hovedopgave er at få etableret et velfungerende Casa Danese i det gamle Franciskaner Kloster på San Michele Øen i den venezianske lagune i overensstemmelse med den aftale, som er indgået mellem PVK og Venedigs kommune. Aftalen indebærer, at PVK som modstykke til en gratis brugsret i 30 år istandsætter og restaurerer den pågældende klosterfløj. Forhandlingerne med diverse donorer og de venezianske myndigheder gjorde det i stigende grad klart, at samarbejdet og ikke mindst fremskaffelsen af de nødvendige midler ville blive lettere, dersom PVK fik en mere moderne og enklere struktur, som giver et klarere billede af ansvaret for PVK s aktiviteter. Præsidiet vedtog således et sæt nye vedtægter, som indebærer, at PVK omdannes til en selvejende institution med et selvsupplerende præsidium på op til 9 medlemmer. Samtidig nedlægges den store gamle komité. Forslaget blev forelagt for komitéen på et møde den 1. december 2011, hvor ingen opponerede mod de nye vedtægter, som således blev vedtaget. PVK står efter vedtagelsen af de nye vedtægter bedre rustet til at varetage opgaverne omkring restaureringen og driften af Casa Danese. I årets løb er konsulent Erik Jæger indtrådt som nyt medlem af præsidiet. Udover udarbejdelsen af den ny forretningsplan har Erik Jæger tidligere været ansvarlig for de arbejder M.T. Højgård i en tidligere fase udførte for at få bragt lokaliteterne i en sådan stand, at de kan anvendes i en primitiv og midlertidig form. Præsidiet har således fået tilført en stærk faglig kapacitet, som kender projektet til bunds. 2. Driften af Casa Danese. Der kan konstateres en stigende interesse for at benytte Casa Danese, og der har i 2011 været omkring 70 gæster. Det er glædeligt at alle de rapporter PVK har modtaget efter disse ophold har været positive, idet alle gæsterne synes at have været glade for opholdet. PVK har fra diverse gæster modtaget en række forslag til forbedringer, som er blevet iværksat så langt det har kunnet lade sig gøre. Særligt er det efter en betydelig indsats lykkedes at få kortlagt afløbsforholdene, således at begge badeværelse og toiletter nu fungerer som de skal. Endvidere er der gjort en indsats for at alle myggenet slutter tæt, således at myggeplagen bliver holdt i skak. Det er ligeledes glædeligt at konstatere at næsten alle gæster har vist den nødvendige respekt og pietetsfølelse overfor stedet og særligt i forhold til kirkegården og de for denne gældende ret strenge regler for ophold og færden. Af hensyn til vort samarbejde med de venezianske myndigheder er det vigtigt, at alle vore gæster fortsat viser den fornødne respekt og overholder de for området gældende regler. I årets løb har en række kunstnere opholdt sig på klostret i kortere eller længere tid og en gruppe studerende fra Ålborg universitet havde i forbindelse med årets biennale lejlighed til

3 med klostret som base at gennemføre et vellykket projekt. Det er således aftalt at samarbejdet mellem PVK og Ålborg universitet vil blive fortsat i de kommende år. På længere sigt er det præsidiets håb, at det vil blive muligt i videre omfang at gennemføre forskellige former for kunstneriske og kulturelle aktiviteter i og omkring Casa Danese. Der er dog enighed om at restaureringen og istandsættelse i den nuværende fase må have første prioritet, således at andre aktiviteter først kommer på tale den dag den rette ramme herfor er etableret. Direktør Steffen Harpøth har efter udløbet af den toårige periode, som han oprindeligt lovede at virke i, ikke ønsket at fortsætte sit arbejde for PVK, og er derfor fratrådt som direktør. PVK ønsker at takke Harpøth for hans engagement og indsats ikke mindst for at få igangsat Casa Danese. Denne indsats har været instrumental med hensyn til at sikre er godt ophold for mange danske kunstnere m. fl. på San Michele. 3. Projektet omkring istandsættelsen og finansieringen heraf. Som beskrevet i sidste års beretning arbejder præsidiet nu på et istandsættelsesprojekt, som indebærer en pæn og grundig restaurering uden mere gennemgribende bygningsændringer. Dette indebærer at omkostningerne skulle kunne holdes på mellem 7 og 8 mio. danske kroner. Denne beløbsstørrelse gør det nemmere at håbe på, at det vil vise sig muligt at få projektet finansieret. Inden der kan opnås tilsagn fra fonde eller andre donorer er der dog en række betingelser, som skal opfyldes. Særligt lægges der vægt på, at der etableres en gennemarbejdet forretningsplan, som viser at der vil være økonomisk basis for at drive projektet den dag, det står færdigt. En gave fra Realdania gjorde det som nævnt muligt for PVK at få Erik Jægers hjælp til at udarbejde en sådan forretningsplan. Planen gennemgår i detaljer de forventede driftsudgifter, og det konkluderes, at driften af Casa Danese kan hvile i sig selv med en belægningsprocent på ca. 60 i månederne marts-oktober, idet der regnes med at holde lukket i vinterperioden. Det er i denne forbindelse en forudsætning at gebyret for overnatning øges med 50 %, når huset er sat i stand. Planen sandsynliggør, at disse forudsætninger er rimelige, således at Casa Danese vil kunne drives uden tilskud til driften, tilskud, som det i praksis næsten er umulige at opnå. Med henblik på at sikre driften i en indledende fase forudsættes det dog i forretningsplanen, at PVK de første tre år kan opnå 3 sponsorater a kr. årligt. Der har i årets løb været ført en række forhandlinger med Realdania og glædeligvis er resultatet blevet, at Realdania på sit sidste møde i 2011 besluttede at give tilsagn om at finansiere halvdelen af projektet med op til 4 mio. kr. dog under den klare forudsætning, at PVK fra anden side kan rejse de resterende 4 mio. kr. Der er her tale om den anden betingelse, som stort set alle donorer stiller, idet ingen ønsker at bevilge større beløb uden fuld sikkerhed for at projektet også gennemføres. Realdanias tilsagn gælder i 3 år, og PVK har således frem til udgangen af 2014 til at få stablet den nødvendige yderligere finansiering på plads. Selvom det i disse tider med økonomisk krise og omfattende offentlige besparelser, som medfører øget efterspørgsel efter de reducerede fondsmidler, er alt andet end let at skaffe finansiering til projekter som Casa Danese er præsidiet rimeligt optimistiske. Dette skyldes dels det betydelige og grundige forarbejde, som nu er gjort ikke mindst med etableringen af et realistisk projekt med tilhørende forretningsplan, dels det forhold, at det takket være Realdanias store generøsitet og velvilje er lykkedes at sikre finansiering af 50 % af de forventede omkostninger. Selvom diverse kontakter til andre fonde endnu ikke har vist sig succesfulde er anden fase i arbejdet kun lige begyndt, og præsidiet vil i den kommende tid intensivere anstrengelserne for at sikre den fulde finansiering.

4 4. San Micheles Venner. Direktør Bjarne Hastrup har som følge af sit engagement i ældresagen og andre gøremål ikke ønsket at fortsætte som formand for støtteforeningen San Micheles Venner. Med henblik på at videreføre den store indsats Bjarne Hastrup har ydet gennem skabelsen af venneforeningen har præsidiet besluttet at videreføre initiativet gennem skabelsen af en vennekreds i tilknytning til PVK. Der er tale om en umiddelbar forsættelse af den gamle forening og medlemsskabet fortsætter til uændret kontingent ligesom medlemskredsen fortsat vil have adgang til på samme betingelser som hidtil at benytte Casa Danese på basis af en first come first service base. PVK har haft den glæde at tidligere citychef i København Kirsten Toxværd har indvilget i at varetage ledelsen af den fortsatte organisation. Vennerne var inviteret med til mødet den 1. december og der var tale om en meget fin symbiose mellem den gamle og nye kreds af venner og støtter omkring PVK s projekt på San Michele. 5. Andre aktiviteter. Præsidenten deltog også i 2011 i det årlige møde blandt de private komiteer, som er oprettet i en lang række lande. Mødet fandt sted i en om muligt endnu mere dyster stemning end året før. Det fremgik også, at stort set alle tilskud fra den italienske regering bortset fra støtten til MOSE-projektet nu er bortfaldet. Selv denne støtte er nu i farezonen for at blive beskåret som led i de nye og drastiske besparelsesforanstaltninger. Man drøftede på ny samarbejdet med UNESCO s kontor i Venezia og lederen af kontoret lagde ikke skjul på, at kontoret fremover vil lægge vægt på at UNESCO får en større og selvstændig indflydelse på de projekter man deltager i, således at institutionen ikke kommer til at virke som blot en vej til at undgå betaling af italiensk moms. Den manglende fleksibilitet fra UNESCO s side kombineret med den generelle finansielle afmatning har ført til en nedgang i det antal projekter, som de forskellige private komiteer har mulighed for at iværksætte. Dette har særligt ramt de projekter, som udføres i samarbejde med UNESCO. Da indtægterne fra samarbejdet omkring gennemførelsen af de forskellige projekter har været en del af indtægtsgrundlaget for driften af sekretariatet for sammenslutningen af de private komiteer blev det foreslået at det årlige kontingent fordobles fra 500 til Beretning, regnskab og budget. Beretning og regnskab vedrører året Både regnskab og budgettet for 2012 er udarbejdet efter modellen for et foreningsregnskab baseret på kontantprincippet. Som følge af manglende betaling for konsulentbistand i 2011 viser driftsresultatet et underskud på kr. Ser man isoleret på regnskabet for 2011 er der tale om et lille overskud. Da man må påregne, at der til stadighed i det gamle hus vil være behov for uventede reparationer og vedligeholdelsesarbejder forventes der i 2012 et mindre underskud på omkring kr. 7. Afsluttende bemærkninger. Kernen i PVK s virke er fortsat etableringen af et Casa Danese i Venezia, et Casa Danese som skal danne rammen om en række aktiviteter til fremme af dansk veneziansk kulturelt samarbejde. Det er derfor glædeligt at konstatere, at der et stigende antal kunstnere med flere som er interesserede i at benytte Casa Danese, selv i dets nuværende lidt primitive stand. Endnu mere glædeligt er det, at det takket være en generøs gave fra Realdania i 2011 har været muligt ikke blot at få lagt en fastere og mere realistisk ramme for den fremtidige istandsættelse og drift af et sådant Casa Danese, men også et tilsagn om finansieringen af halvdelen af istandsættelsesomkostningerne. Der skal derfor lyde en varm tak til Realdania. Præsidiet vil i det kommende

5 år særligt søge at få rejst den anden halvdel af midlerne til den nødvendige restaurering af klosterfløjen på San Michele, således, at vi fuldt ud kan leve op til PVK s formål og aftalen med Venedigs kommune. Til sidst skal der lyde en varm tak til Bjarne Hastrup for hans indsats som henholdsvis stifter af og formand for Venneforeningen og til Steffen Harpøth som direktør i PVK. Deres indsats for at skabe et funktionsdygtigt Casa Danese er højt værdsat. Henrik Rée Iversen Præsident

6 Pro Venezia Komiteen regnskab for 2011 Lejeindtægter for ophold Administrationsgebyr Det danske Kulturinstitut Nettolejeindtægt Driftsomkostninger i forbindelse med ophold: Vicevært Reparationer og vedligeholdelse Telefon Elektricitet - note Netto indtjening ved udleje Ikke aktivitetsbestemte omkostninger: Konsulenthonorarer vedr. forundersøgelse mv Hjemmeside og IT assistance Forsikring Kontingenter Diverse Resultat før renter Renteindtægter 877 Årets resultat, underskud - se note 1 (kr41.789) Beholdning 1/ Beholdning 31/ kr der forefindes således: Mellemregning det Danske Kulturinstitut Indestående Nykredit Bank Indestående italiensk bankkonto Mellemregning med Troels Bruun,gæld - note Beholdninger 31/ i alt kr Note 1 Årsregnskabet er udarbejdet efter kontantprincippet. Dette indebærer at kun indtægter og omkostninger, der er bleven betalt er medtaget. Årets resultat er derfor udtryk for nettokontantbevægelser og ikke driftøkonomisk årsresultat. Note 2 Som det fremgår er der tale om en indtægt vedrørende elektricitet. Dette skyldes at der er modtaget en kreditnota vedrørende formeget betalt i tidligere år på kr. Note 3 Mellemregning med arkitekt Troels Bruun vedrører dels kontante udlæg dels reststilgodehavende vedrørende kreditnota på elektircitet kr.

7 PVK Budget for Indtægter fra udlejning ,00 kr. Driftsomkostninger i forbindelse med ophold: Administrationsgebyr DKI Rengøring Reparation og vedligeholdelse Internet El. Samlede driftsomkostninger Netto indtjening ved udleje Ikke aktivitetsbestemte omkostninger: Konsulenthonorar Hjemmeside + it Forsikring Kontingenter Diverse Underskud kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr