TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz, Arne Hansen, Elise Andersen, Ole Holm Petersen, Tommy Frederiksen Arne Hansen, Ole Holm Petersen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Magtanvendelse - LUKKET SAG Magtanvendelse - LUKKET SAG Tilkendelse af førtidspension 1. og 2. kvartal - LUKKET SAG Halvårsregnskab LUKKET SAG Meddelelser Styringsaftale Statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - juni Afregning af Den Kommunale Hjemmepleje 2. kvt Udvidet indsats ved alkoholkampagnen Sundhedsstyrelsens kampagner Ansøgning om SATS puljemidler - Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser Etablering af samarbejde med Røde Kors Vågetjeneste Frigivelse af Ekstraordinære ejendomsudgifter - resterende midler i Eventuelt...26 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/15515 Sagsansvarlig: sbo.sf Fraværende: Tommy Frederiksen BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Dagsorden tiltrådt. 2

4 2. Efterretning vedrørende Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/15515 Sagsansvarlig: sbo.sf Fraværende: Tommy Frederiksen 3

5 3. Magtanvendelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/15234 Sagsansvarlig: YMR.SF Fraværende: Tommy Frederiksen 4

6 4. Magtanvendelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/15058 Sagsansvarlig: YMR.SF Fraværende: Tommy Frederiksen 5

7 5. Tilkendelse af førtidspension 1. og 2. kvartal - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/10543 Sagsansvarlig: AHU.SF Fraværende: Tommy Frederiksen 6

8 6. Halvårsregnskab LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/20155 Sagsansvarlig: nhs.as Fraværende: 7

9 7. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/15515 Sagsansvarlig: sbo.sf Fraværende: Tommy Frederiksen RESUMÉ Orientering, information m.m. til udvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER A. Almindelig orientering. B. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om fremtidens hjemmehjælp. C. Referat fra Embedsmandsudvalget for Sundhed 17. juni D. Velkommen til Netværkshuset Kastruplund. E. PsykiatriNyt Juli F. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning i Rammeaftale 2015 er nu fastlagt og politisk godkendt i kommunerne i hovedstadsregionen samt i Region Hovedstaden. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget /kam 1. at udvalget tager punkterne til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Aftale om fremtidens hjemmehjælp /14 2 Åben Referat fra Embedsmandsudvalget for Sundhed den 17. juni /14 3 Åben Velkommen til Netværkshuset Kastruplund /14 4 Åben PsykiatriNyt juli /14 5 Åben Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning - Rammeaftale /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Forvaltningen orienterede om samarbejdet med den nye leverandør på fritvalgsområdet, leasing af biler i hjemmeplejen og brand på Plyssen. 8

10 8. Styringsaftale 2015 Åben sag Sagsnr.: 13/36796 Sagsansvarlig: kbc.sf Fraværende: Tommy Frederiksen RESUMÉ Kommunerne har ansvaret for koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde. Rammeaftalen indeholder en Udviklingsstrategi samt en Styringsaftale. Styringsaftalen omhandler kapacitets- og prisudviklingen for tilbud, som aftalen omfatter. Styringsaftalen er gældende for både børne- og voksenhandicapområdet. Voksenområdet forelægges til godkendelse. Børneområdet behandles i Børne- og Skoleudvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Styringsaftale 2015 Styringsaftale 2015 blev behandlet i KKR Hovedstaden den 11. juni 2014, som herefter anbefalede, at kommunalbestyrelserne godkender aftalen. Styringsaftalen skal være godkendt senest 30. september Formålet med Styringsaftalen er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Styringsaftale 2015 vedrører alle regionsdrevne tilbud, de højt specialiserede og de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen. Tårnby Kommunes egne tilbud på voksenområdet er omfattet af takstberegningen, men indgår ikke som en del af forsyningen i Styringsaftale Takstudviklingen Med henblik på indarbejdelsen af Styringsaftale 2015 blev der i andet halvår af 2013 gennemført en analyse og kortlægning af forskellige styrings- og udviklingstiltag på det specialiserede socialområde. På baggrund af analysen har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden indgået følgende flerårig strategi for takstudviklingen på det specialiserede socialområdet og specialundervisning: At priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområdet og specialundervisning til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus én procent i forhold til prisniveauet i Taksten beregnes som en enhedstakst for den gennemsnitlige ydelse, som tilbuddet tilbyder. Enhedstaksten beregnes som en pris per dag eller pris per time. 9

11 Som led i Styringsaftale 2015 kan driftsherrer vælge at inddele tilbud i to eller flere takstgrupper. Inddelingen foretages med udgangspunkt i brugerne og brugernes funktionsniveau og behov for ydelser. Vurderingen af forholdene skal tage udgangspunkt i den kategorisering, der anvendes i Voksenudredningsmetoden, ICS-metoden eller lignende. Der forventes en ny takstbekendtgørelse pr. 1. januar Lovforslaget forventes fremsat i sensommeren Såfremt det vurderes nødvendigt, udarbejdes der i den forbindelse et tillæg til Styringsaftale 2015, der tilpasser de nye takstregler. Grundprincippet for takstfastsættelsen er, at taksterne skal svare til de samlede omkostninger. Principper for samarbejde På baggrund af førnævnte analysearbejde, opfordrer KKR til, at kommunerne og Region Hovedstaden arbejder systematisk med følgende områder: At brugersiden har fokus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, som sikrer effektiv ressourceudnyttelse, herunder grunding udredning og match af tilbud, systematisk opfølgning på sager i forhold til effekt og økonomi, aktiv anvendelse af kvalitetsstandarder m.v. At kommunerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne på brugersiden. For at understøtte disse (og andre) områder, har KKR Hovedstaden desuden godkendt følgende tiltag: At der i perioden 2014 til 2016 nedsættes en midlertidig implementeringsgruppe bestående af repræsentanter fra henholdsvis Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning og K29 samt en repræsentant fra Region Hovedstaden. Implementeringsgruppen skal have ansvar for gennemførelsen og opfølgningen på aftaler og tiltag på området. At der nedsættes en permanent takstanalysegruppe bestående af centrale økonomipersoner fra udvalgte kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden med Fælleskommunalt sekretariat som tovholder. Takstanalysegruppen skal have til opgave at udarbejde de årlige analyser af takstudviklingen samt understøtte løsningen af udviklingsopgaver og ad hoc problemstillinger i forhold til styringsaftalen. Overtagelse af regionale tilbud Fra 1. juli 2014 gælder ny lovgivning for kommunernes overtagelse af regionale tilbud. Således kan Kommunalbestyrelsen kun én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. I indeværende valgperiode betyder det, at hvis kommunalbestyrelsen ønsker at overtage et regionalt tilbud, skal dette meddeles til Regionsrådet senest den 1. januar Overtagelsen skal ske senest 1. januar Køb og salg af pladser uden for hovedstadsregionen Rammeaftalen er kun bindende for rammenaftalens parter. Det betyder, at tilbud som ligger uden for hovedstadsregionen ikke er omfattet af Styringsaftalen Det anbefales, at kommunen ved køb og salg af pladser uden for regionen udarbejder konkrete og individuelle købskontrakter, der regulerer parternes forpligtelser. Tårnby Kommune køber tilbud til ca. 30 borgere i andre regioner. 10

12 HØRING Styringsaftalen er sendt til høring i Handicapområdet. LOVGRUNDLAG Lov om social service 6. Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde Nr. 420 af 29/04/2014. Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet Nr. 760 af 24/06/2014. Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love Nr. 722 af 25. juni INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler; 1) At Styringsaftale 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisning vedrørende voksenområdet godkendes. /kam BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 9. Statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - juni 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/4680 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: RESUMÉ Der fremlægges sag til efterretning vedrørende statistik på udvalgets servicedriftsområder på baggrund af 6 måneders aktivitet i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den vedlagte statistik giver et overblik over udviklingen i aktiviteten på fritvalgs-, voksenhandicap-, ældre- og sundhedsområdet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at tage sagen til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Statistik på fritvalgsområdet juni 2014.pdf /14 2 Åben Statistik på Voksenhandicapområdet - juni 2014.pdf /14 3 Åben Statistik på ældreområdet juni 2014.pdf /14 4 Åben Statistik på sundhedsområdet juni 2014.pdf /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 10. Afregning af Den Kommunale Hjemmepleje 2. kvt Åben sag Sagsnr.: 14/81 Sagsansvarlig: nkm.am Fraværende: RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremsender sag om korrektion af Den Kommunale Hjemmeplejes budget på baggrund af 2. kvartal UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I 2. kvartal 2014 har Den Kommunale Hjemmepleje oplevet en stigning i de visiterede timer svarende til ca timer ift. det korrigerede budget, hvilket resulterer i et merforbrug. Denne udvikling skyldes øget udskrivningsaktivitet fra hospitalerne og pres på plejeboliger, så borgere ikke kan tilbydes dette men i stedet må tilbydes hjemmehjælp. De aftalte afregningspriser for Den Kommunale Hjemmepleje i 2. kvartal fremgår nedenfor. Disse priser fastholdes i 3. kvartal 2014 således, at Hjemmeplejens effektivitet forudsættes at kunne honorere dette. Rengøring Dag tid Øvrig tid Hverdagsrehabilitering 286 kr. 362 kr. 465 kr. 462 kr. Afregningen for 2. kvartal 2014 kan finansieres inden for serviceområdet da den private leverandør har oplevet et fald i de visiterede timer. Udviklingen i de visiterede timer forventes at stabilisere sig på et niveau på ca timer om måneden, jf. nedenstående tabel og som dermed ligger timer over det korrigerede budget for Nedenstående tabel giver et overblik over afregningen for 2. kvartal 2014 og de aftale mål for kvartaler: 2. kvartal kvartal 4. kvartal Budget Realiseret Aftalt Aftalt Visiterede timer Afregning, mio. kr. 14,2 15,8 16,7 16,4 Normering* 141, , ,504 * Det skal bemærkes, at det ikke aktuelt er muligt at opgøre det faktiske brugertidsprocent (BTP) for 1. kvartal og dermed normeringsforbruget. Derudover skal der bemærkes, at normeringen for 2. kvt var beregnet som en helårsnormering for det samlede visiterede timer, hvis beregningen havde været som 3. og 4. kvt havde budget til normeringen for 2. kvt været på 148,

15 LOVGRUNDLAG Servicelovens 83. ØKONOMI Merudgiften til Den Kommunale Hjemmepleje udgør samlet 4,1 mio. kr., svarende til 15,107 årsværk. En del af merudgiften til Den Kommunale Hjemmepleje finansieres indenfor serviceområdet. Der er tale om omplacering af øvrige driftsmidler på funktion , hjemmehjælp til den private leverandør, til lønudgifter på samme funktionsområde. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen kan ikke pege på finansiering for 2,2 mio. kr. Der er allerede igangsat udgiftsdæmpende foranstaltninger i værk, f.eks. indkøbsstop. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Sundheds- og Omsorgsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget: 1. at godkende korrektion af hjemmeplejens normering fra 141,3 til 156,4 årsværk svarende til stigningen i antallet af hjemmehjælpsmodtagere. 2. at afregning af Den Kommunale Hjemmepleje for 2. kvartal 2014 tages til efterretning. /kam BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. 14

16 11. Udvidet indsats ved alkoholkampagnen Åben sag Sagsnr.: 14/3827 Sagsansvarlig: lmo.sc.as Fraværende: RESUMÉ Sundhedsstyrelsens alkoholkampagne afholdes hvert år i uge 40, 41 og 42. SundhedsCenter Tårnby har hvert år støttet op om kampagnen, men grundet kampagens placering omkring Tårnby Sundhedsuge i uge 41, har indsatsen i tidligere år ikke været omfattende. Udvidet indsats ved alkoholkampagnen er et udviklingsniveau i Forebyggelsespakke Alkohol og er valgt til implementering af Koordinationsgruppe Ældre under Sundhedsplan UDDYBENDE BEMÆRKNINGER For at nå målene i Sundhedsplan 2020, har Kommunalbestyrelsen besluttet at implementere indsatserne i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Tre koordinationsgrupper er nedsat til at gennemføre implementeringen. Hver koordinationsgruppe til Sundhedsplan 2020 har skullet vælge et udviklingsniveau i hver af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, som de mente var relevante at implementere i Tårnby Kommune. Koordinationsgruppe Ældre har fra Forebyggelsespakke Alkohol valgt udviklingsniveauet Udvidet indsats ved nationale kampagner. I uge 40, 41 og 42 sætter SundhedsCenter Tårnby derfor fokus på de muligheder, der er for hjælp til både børn og voksne, hvis alkohol er et problem. SundhedsCenter Tårnby har udarbejdet informationsmateriale omhandlende de eksisterende tilbud i Tårnby Kommune til elevintra, forældreintra, lærerintra og til kommunens medarbejdere. SundhedsCenter Tårnby har aftalt med Pilegårdsskolen, at elever fra 7.K og 8.K afholder en happening foran lokale supermarkeder med budskaber om at skrue ned for alkoholindtaget og samtidig uddele kampagnemateriale til forbipasserende. 7.K og 8.K er elever fra Pilegårdsskolens sundhedslinje. Eleverne arbejder med kroppen i perioden op til kampagnen, hvor krop og alkohol er et af deres temaer. De involverede parter, herunder Familiehuset og Lænken, er informeret om en mulig øget aktivitet i perioden omkring og efter kampagnen. LOVGRUNDLAG Sundhedsloven, 119 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget: 15

17 /kam 1) At udvalget tager indstilling om udvidet indsats ved alkoholkampagnen til efterretning. BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 12. Sundhedsstyrelsens kampagner Åben sag Sagsnr.: 14/17104 Sagsansvarlig: pje.sc.sf Fraværende: RESUMÉ Sundhedsstyrelsen har 29. april 2014 udsendt oversigt over deres kampagner i Arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltningen beskriver i nærværende dagsordenspunkt, hvordan SundhedsCenter Tårnby støtter op om kampagnerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Sundhedsstyrelsens kampagner i har følgende temaer: Rygestop Sikker sex Influenzavaccination Alkohol Fysisk aktivitet Rusmiddelforebyggelse på festivaler og spillesteder Osteoporose SundhedsCenter Tårnby støtter op om kampagnerne på forskellig vis. Vedlagte oversigt (bilag 3) viser hvilken indsats SundhedsCenter Tårnby planlægger ved de forskellige kampagner. LOVGRUNDLAG Sundhedsloven, 119 ØKONOMI Udgifter i forbindelse med Sundhedsstyrelsens kampagner afholdes fra SundhedsCenter Tårnby s kampagnekonto. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til: 1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orientering om Sundhedsstyrelsens kampagner til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Brev om Sundhedsstyrelsens kampagner2014 og 2015.pdf /14 2 Åben Oversigt over Sundhedsstyrelsens forebyggende kampagner /14 17

19 2015.pdf 3 Åben Skema over SC's deltagelse i SST kampagner /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 13. Ansøgning om SATS puljemidler - Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser Åben sag Sagsnr.: 14/22246 Sagsansvarlig: mhj.as Fraværende: RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har fremsendt ansøgning til Sundhedsstyrelsen om SATS puljemidler, til et 3 årigt projekt under Det Socialpsykiatriske Team. Sagen fremlægges til godkendelse af, at der søges SATS puljemidler til det fremsendte projekt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER SATS puljen Regeringens aftale om SATS puljemidler , tager afsæt i at fremme sundhed, trivsel og netværksdannelse samt at forebygge fysiske sygdomme, ensomhed og selvmord hos mennesker med psykiske lidelser. Projekterne skal desuden bidrage til at mindske den sociale ulighed i sundhed og medvirke til, at mennesker med psykiske lidelser ikke bliver stigmatiserede på grund af deres psykiske sygdom. Målgruppen for satspuljens projekter er unge, voksne og ældre, der har moderate og svære, kortvarige og længerevarende psykiske lidelser. Sundhedsstyrelsen administrerer satspuljen, hvor den samlede bevilling til ansøgende kommuner er på 25,2 mio. kr. Der forventes at blive uddelt midler til 5-10 kommuner og private ansøger. Projektet - Stemmehørergruppen Handicap- og Psykiatricentret har i samarbejdet med Det Socialpsykiatriske Team udarbejdet et projektforslag. Det udarbejdede projekt Stemmehørergruppen, er tilsigtet Tårnby borgere der hører stemmer, føler sig forfulgt eller ser syner. Målgruppen for projektet vil være borgere i Tårnby. Projektet har blandt andet til formål, at indbefatte borgere som er kendte og ikke kendte i behandlingspsykiatrien og det kommunale system. Projektet vil være et uvisiteret projekt. Ansøgning indeholder et deltaljeret regnskab for projektet, samt en tidsplanlægning. Derudover indeholder den en beskrivelse af projektet, i flere forskellige perspektiver. Af hensyn til tidsfristen er ansøgningen fremsendt med forbehold for politisk godkendelse. 18

20 HØRING Handicaprådet vil blive orienteret om ansøgningen. ØKONOMI Der er ansøgt om projektmidler fordelt over årene således: 2015: kr. 2016: kr. 2017: kr. I alt kr. Der vil for projektet ikke indgå kommunalt medfinansiering. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler: 1) At den fremsendte ansøgning om SATS puljemidler godkendes. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udmeldning af satspuljen: "Sundhedsfremme målrettet mennesker /14 med psykiske lidelser" 2 Åben Ansøgningsskema - Endelig /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. 19

21 14. Etablering af samarbejde med Røde Kors Vågetjeneste Åben sag Sagsnr.: 14/20450 Sagsansvarlig: cej.plirl.as Fraværende: RESUMÉ Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltningen ønsker at indgå samarbejdsaftale med Røde Kors Hovedstaden om Vågetjeneste på kommunens plejehjem. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen ønsker med samarbejdet med Vågetjenesten, at kunne tilbyde beboerne på kommunens plejehjem de bedste muligheder for omsorg, ro og tryghed i deres sidste tid, således at færre borgere på kommunens plejehjem dør uønsket alene. Vågetjenesten er organiseret af Røde Kors Hovedstaden og består af en gruppe frivillige, der ønsker at støtte og hjælpe døende og deres pårørende. De frivillige er over 25 år og har erfaring med omsorg for døende - enten personligt eller fagligt, og er nøje udvalgt i forhold til deres menneskelige egenskaber. De har en ren straffeattest og har underskrevet aftale om tavshedspligt og bærer ID-kort med billede. Formålet med Vågetjenesten er at give et medmenneskeligt nærvær til døende i de sidste døgn før døden indtræffer hos mennesker, der enten ikke har pårørende, eller som aflastning for de pårørende. De indgår således på ingen måder i plejen eller udfører nogen former for praktisk omsorgsarbejde, men kan fx holde hånd, udgyde ro, synge eller læse højt. Personalegruppen er blevet hørt og er enig i, at Vågetjenesten vil være et godt supplement til den professionelle pleje. Kommunen forpligter sig til at understøtte samarbejde, følge op og evaluere i det nødvendige omfang. Der vil ikke være udgifter forbundet med samarbejdet, da udgifterne i forbindelse med driften af Vågetjenesten finansieres af Røde Kors Hovedstaden. Samarbejdsaftalen har ikke fast løbetid og kan til hver tid justeres eller opsiges af begge parter. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, 1. at godkende indgåelse af samarbejdsaftale med Røde Kors Hovedstaden, Vågetjenesten. 20

22 /MIF BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udkast til samarbejdsaftale /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 21

23 15. Frigivelse af Ekstraordinære ejendomsudgifter - resterende midler i 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/12333 Sagsansvarlig: pgy.tf Fraværende: Tommy Frederiksen RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller frigivelse af anlægsbevilling til prioriterede opgaver på kontoen for Ekstraordinære Ejendomsudgifter på Kommunale bygninger UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning indstiller restpuljen for ekstraordinære ejendomsudgifter 2014 frigivet. På baggrund af forventet ekstra udgifter i forbindelse med PCB-screening af kommunale ejendomme har Teknisk Forvaltning udvist hensyntagen hertil i forhold til at fordele renoveringsmidler henhørende under puljen for ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse. Som det fremgår af indstillingens økonomiafsnit er der disponeret kr. ud af puljens samlede beløb på kr. Teknisk Forvaltning har prioriteret forslag til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på tværs af udvalgsområderne. De enkelte opgaver er prioriteret fordelt til kategorierne A, B, C hvor kategori A omfatter nødvendige påtrængende opgaver, B vigtige, men ikke så påtrængende opgaver og C-opgaver, som er lavere prioriterede, selvom de isoleret set kan være vigtige. Inden for hver kategori er opgaverne listet i prioriteret rækkefølge, hvorunder der er taget højde for arbejdsmiljøproblematikker. ØKONOMI Den samlede anlægspulje til ekstraordinære ejendomsudgifter til kommunale ejendomme er på kr. Af den samlede pulje er der ved Økonomiudvalgsbeslutning den 11. december 2013 frigivet kr. til Daginstitutionspulje, Plejehjemspulje og Akut vedligehold. På kontoen for Ekstraordinære Ejendomsudgifter er der desuden allerede besluttet følgende dispositioner: Økonomiudvalget har den 19. december 2013 besluttet, at afsluttende arbejder i Øresundsparken i 2014 finansieres med op til kr. på konto for Ekstraordinære Ejendomsudgifter Økonomiudvalget har den 15. januar 2014 besluttet at bevilge kr. til screening af kommunale ejendomme for PCB fra kontoen for Ekstraordinære Ejendomsudgifter Økonomiudvalget har den 5. februar 2014 frigivet til indretning af værested for hjemløse, Kastruplundgade 13 fra samme konto. 22

24 Økonomiudvalget har den 19. juni 2014 besluttet at finansiering af til ny fjernvarmeforsyning til Rådhuset så vidt muligt skal dækkes over energirenoveringspuljen, subsidiært over denne anlægspulje, såfremt projektet ikke kan rummes indenfor energipuljen. Økonomiudvalget har den 19. juni 2014 besluttet, at PCB-renovering på Pædagogisk Udviklings Center finansieres med fra puljen for ekstraordinære ejendomsudgifter. Kommunalbestyrelsens Sekretariat har den 24. juni 2014 bestilt Teknisk Forvaltning til at udføre en miljøundersøgelse af Præstefælledvej 3 med henblik på, at kunne udtage denne af regionens jordforureningskortlægning. Udgiften hertil indstilles finansieret over ekstraordinære ejendomsudgifter. Anslået kr. Dette beløb er ikke frigivet endnu. Som minimum er der således en rest på kr. til at disponere over. Restbeløbet afhænger af størrelsen af de afsluttende arbejder i Øresundsparken, som ikke er endelig opgjort, men forventes at blive mindre end kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller sideordnet til Teknik- og Miljøudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget, at det anbefales overfor Bygge- og Ejendomsudvalget, at det anbefales overfor Økonomiudvalget 1. at prioritering af ekstraordinære planlagte arbejder godkendes, og at der hertil frigives kr. 2. at der firgives kr. til miljøundersøgelser af ejendommen Præstefælledvej at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at udføre yderligere arbejder fra den prioriterede liste, i det omfang, der er midler til at udføre dem i deres helhed. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Dagsordenspunkt - Valg af rådgiver til PCB screening af 9188/14 kommunale ejendomme 2 Åben Dagsordenspunkt - Øresundsparken 80607/14 3 Åben Dagsordenspunkt - Frigivelse af midler til akut vedligehold samt /14 løbende vedligehold inden for børneinstitutions- og plejehjemsområdet 4 Åben Dagsordenspunkt - Istandsættelse af lokaler til værested for /14 udsatte voksne 5 Åben Dagsordenspunkt - Fjernvarme på Tårnby Rådhus /14 6 Åben Dagsordenspunkt - Pædagogisk Udviklings Center, Anlægsbevilling PCB /14 23

25 7 Åben Forureningsundersøgelse af grunden Præstefælledvej 3.pdf /14 8 Åben Oversigt over puljearbejder 2014 bilag til indstilling 80570/14 9 Åben Sikring imod PCB på Nordregårdskolen /14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt. 24

26 16. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 14/15515 Sagsansvarlig: sbo.sf Fraværende: BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Ingen bemærkninger. 25

27 Bilagsoversigt 7. Meddelelser 1. Aftale om fremtidens hjemmehjælp (109039/14) 2. Referat fra Embedsmandsudvalget for Sundhed den 17. juni 2014 (107433/14) 3. Velkommen til Netværkshuset Kastruplund (109878/14) 4. PsykiatriNyt juli 2014 (115048/14) 5. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning - Rammeaftale 2015 (129758/14) 9. Statistik på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område - juni Statistik på fritvalgsområdet juni 2014.pdf (130177/14) 2. Statistik på Voksenhandicapområdet - juni 2014.pdf (128476/14) 3. Statistik på ældreområdet juni 2014.pdf (131161/14) 4. Statistik på sundhedsområdet juni 2014.pdf (131193/14) 12. Sundhedsstyrelsens kampagner Brev om Sundhedsstyrelsens kampagner2014 og 2015.pdf (103353/14) 2. Oversigt over Sundhedsstyrelsens forebyggende kampagner pdf (103353/14) 3. Skema over SC's deltagelse i SST kampagner (108380/14) 13. Ansøgning om SATS puljemidler - Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser 1. Udmeldning af satspuljen: "Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser" (131695/14) 2. Ansøgningsskema - Endelig (131421/14) 14. Etablering af samarbejde med Røde Kors Vågetjeneste 1. Udkast til samarbejdsaftale (118993/14) 15. Frigivelse af Ekstraordinære ejendomsudgifter - resterende midler i Dagsordenspunkt - Valg af rådgiver til PCB screening af kommunale ejendomme (9188/14) 2. Dagsordenspunkt - Øresundsparken (80607/14) 3. Dagsordenspunkt - Frigivelse af midler til akut vedligehold samt løbende vedligehold inden for børneinstitutions- og plejehjemsområdet (128266/14) 4. Dagsordenspunkt - Istandsættelse af lokaler til værested for udsatte voksne (128261/14) 5. Dagsordenspunkt - Fjernvarme på Tårnby Rådhus (128246/14) 6. Dagsordenspunkt - Pædagogisk Udviklings Center, Anlægsbevilling PCB (128241/14) 7. Forureningsundersøgelse af grunden Præstefælledvej 3.pdf (128020/14) 8. Oversigt over puljearbejder 2014 bilag til indstilling (80570/14) 9. Sikring imod PCB på Nordregårdskolen (128223/14) 26