Referat Økonomiudvalget tirsdag den 20. april Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 20. april 2010 Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Orientering ØU - Årsrapport ØU - Overførsel fra regnskab 2009 til budget ØU - Besparelse på anlægsbudgettet ØU - Effektivisering kr. på sygefravær ØU - Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nye specialtilbud ØU - Udarbejdelse af sparekatalog til budget ØU - Kommunal kvalitetskontrakt ØU - Forslag til kommuneplantillæg, VVM mv. for vejmaterialefabrik ved Svogerslev ØU - Stiftelse af selskaber i Lejre Kommunes forsyningskoncern ØU - Puljen vedr. Oplevelseskommunen ØU - Status for ledelsestruktur og organisation ØU - Underskriftbemyndigelse ØU - Kompetence til uddeling af Handicappris ØU - Ændringer i Styrelsesvedtægt og Forretningsorden ØU - Ændringer til offentliggørelse af kommunale oplysninger KF - Drikkevandskvalitetsproblemer ved Herslev Strand og Sejlklub SSÆ - Godkendelse af reviderede vedtægter for Handicaprådet i Lejre kommune SSÆ - Evaluering af sagsbehandlingsfrister mv. på det sociale område SSÆ - Redegørelse til rammeaftale 2011 på det sociale område Lukket - ØU - Voldgiftssag Brdr. A. & B. Andersen mod Lejre Kommune Lukket - ØU - Salg af erhvervsgrund...48

3 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/8 Resumé: Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den : Borgmesteren foreslog, at Bjørn M. Nielsen deltog under behandling af punkt 11. Dagsordenen blev herefter godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 2 2. ØU - Orientering Sagsnr.: 10/10 Resumé: Siden sidste Økonomiudvalgsmøde er følgende publiceret på politikerportalen under Økonomiudvalget Post/Orientering: 1. Forbrugsrapport ultimo marts 2. Ledelsesinformation 3. Materiale fra KL s møde i Roskilde den 13. april 2010 om den kommunale økonomi. 4. Orientering fra KARA/NOVEREN om planerne for bygning af "Klimafabrik" til energifremstilling og behandling af affald. Indstilling: Beslutning Økonomiudvalget den : Orienteringen blev taget til efterretning. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

5 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 3 3. ØU - Årsrapport 2009 Sagsnr.: 10/6849 Resumé: Lejre Kommunes årsregnskab for 2009 skal, jfr. styrelseslovens 45, af Kommunalbestyrelsen afgives til revisionen. Regnskabet anbefales oversendt til revisionen, med henblik på endelig politisk behandling af regnskabet kan foretages i Kommunalbestyrelsen i september måned Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Årsrapport 2009 med bemærkninger oversendes til revisionen. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen blev anbefalet, idet noterne indgår i del I. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O) Sagsfremstilling: Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. juni i det efterfølgende år. Årsregnskabet, der er vedlagt som bilag, indeholder en række oversigter og redegørelser. De regnskabsmæssige oversigter og redegørelser skal tjene som grundlag for vurdering af regnskabet set i forhold til budgettet og vurdering af kommunens økonomiske situation. I modsætning til tidligere, er der i 2009 lavet en årsrapport i stedet for blot et regnskab. Årsrapporten indeholder ud over de mere regnskabsmæssige oplysninger også en ledelsesberetning. Administrationens vurdering: Regnskab 2009 viser et samlet overskud på den ordinære drift på 20,7 mio. kr. Enkelte områder har dog været præget af et markant merforbrug i Det drejer sig især om området "Udsatte børn og unge". Der er i øjeblikket en handlingsplan under udarbejdelse for at reducere udgifterne på området i Såfremt handlingsplanen ikke gennemføres, må der forventes et merforbrug på ca. 10 mio. kr. på dette område i Herudover udviser enkelte skoler og rengøringsområdet også større merforbrug. Anlægsudgifterne udviser et mindreforbrug på 6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 33,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Årsagen til mindreforbruget er altovervejende, at projekterne ikke var færdiggjort pr , hvorfor midlerne søges overført til budget Inklusiv anlæg er der et underskud på 28,2 mio. kr. på det skattefinansierede område. Regnskab 2009 viser således et strukturelt underskud, idet overskuddet i den ordinære

6 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 4 drift ikke kan finansiere det vedtagne anlægsprogram. I 2008 var underskuddet på det skattefinansierede område på 24,9 mio. kr. Der er i 2009 afholdt udgifter til opførelse af boliger efter almen-boligloven. Der kan optages lån for 20 mio. kr. til finansiering af udgifterne via en byggekredit. Der er ikke medtaget aktivitetsoplysninger i årsrapporten. Der er planen, at der fremover skal indgå oplysninger om aktiviteten, således at disse kan være med til at belyse eventuelle regnskabsafvigelser. På forsyningsområdet, som er brugerfinansieret, er der et overskud på 9,3 mio. kr. Mellemværendet med forsyningsvirksomhederne er således forøget med 9,3 mio. kr. til 48,1 mio. kr. I 2008 var overskuddet på forsyningsområdet 3,4 mio. kr. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Kassebeholdningen er intakt, både målt ved ultimobeholdningen - ca. 67 mio. kr. - og efter kassekreditreglen ca. 120 mio. kr. At det skattefinansierede område udviser et underskud på 28 mio. kr. og kassebeholdningen er uændret, er et udtryk for at kommunens samlede gæld er steget. Den langfristede gæld er steget fra 546 mio. kr. til 552 mio. kr. og den kortfristede gæld er steget fra 181 til 194 mio. kr. Egenkapitalen er faldet fra 936 til 918 mio. kr. i En del af stigningen i gælden skyldes, at regeringen i 2009 udvidede kommunernes låneadgang til at foretage energieffektive investeringer. Beslutningskompetence: Kommunalsbestyrelsen Bilag: 1. Årsrapport Del II - NY VERSION 2. Årsrapport Del II - NY VERSION 3. Årsrapport Del II - NY VERSION 4. Årsrapport Del II - NY VERSION 5. Årsrapport Del II - NY VERSION 6. Årsrapport Del II - NY VERSIONf 7. Årsrapport Del II - NY VERSION 8. Årsrapport Del II - NY VERSION 9. Årsrapport Del II - NY VERSION 10. Årsrapport Del II - NY VERSION 11. Årsrapport Del II - NY VERSION 12. Årsrapport Del I - NY VERSION 13. Regnskabsopgørelse inkl. finansiering.pdf 14. Oversigt tillægsbevillinger xls

7 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 5 4. ØU - Overførsel fra regnskab 2009 til budget 2010 Sagsnr.: 10/7783 Resumé: Kommunalbestyrelsen har givet principielt tilsagn til, at der for udvalgte bevillingsområder kan overføres mer- eller mindreforbrug mellem de enkelte regnskabsår. Denne sag indeholder forslag til overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2009 til På driften foreslår direktionen, at der overføres et merforbrug på 6,1 mio. kr. Det vil sige, at bevillingerne i 2010 vil blive nedskrevet med dette beløb. I tillæg til dette foreligger der ansøgninger om overførsel af mindreforbrug ud over 10 % af bevillingerne med rammestyring 2,3 mio. kr. og på bevillinger uden overførselsadgang for i alt 0,9 mio. kr. På anlægssiden foreslås overført rådighedbeløb for ialt 9,6 mio. kr. og anlægsbevillinger for netto 2,8 mio. kr. Endelig indstilles der overført 6,7 mio. kr., som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har godkendt i overførsel af lånedispensation i tilknytning til uforbrugte anlægsmidler. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der gives en samlet tillægsbevilling på driften på -6,1 mio. kr. i Tillægsbevillingen fordeles med -6,8 mio. kr. på rammestyrede bevillinger og 0,7 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang sig, 2. at der for det specialiserede socialområder, der indgår i rammeaftalen for socialområdet forelægges en særskilt sag for Økonomiudvalget i maj måned, 3. der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på i alt 9,6 mio. kr. i 2010 på anlægsområdet og anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. Tillægsbevillingen til rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fordeles jf. bilag 4, 4. der gives tillægsbevilling på -6,7 mio. kr. i låneoptag. Overførslen er godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet jf. bilag 6, 5. at ansøgninger om overførsler af mindreforbrug der ligger ud over 10% drøftes, 6. at virksomheder med et samlet merforbrug på mere end 10% af deres korrigerede budget drøftes. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingens punkt 1-4 (incl.) anbefales. Endvidere anbefales ansøgninger om overførsler af mindreforbrug på kr., der ligger ud over 10 %. Økonomiudvalget anmoder om en grundig redegørelse for skolernes regnskaber og budgetter, tildelingsmodeller og skoleledernes muligheder for budgetoverholdelse med henblik på vurdering af evt. ændrede tildelings- og styringsprincipper og overførsel af mer- og/eller mindreforbrug fra 2009 og Økonomiudvalget anmoder desuden om en grundig redegørelse og indstilling til det oparbejdede merforbrug på rengøringsområdet.

8 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 6 Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O) Sagsfremstilling: I "principper for økonomistyring i Lejre Kommune" er det fastsat, at Kommunalbestyrelsen inden for det rammestyrede område kan give tilsagn om overførelse af uforbrugte midler mellem de enkelte regnskabsår. Ifølge principperne for overførsel af uforbrugte midler kan der maksimalt overføres et beløb svarende til 10 % af korrigeret budget ved regnskabsårets udgang. I tillæg til dette er det beskrevet i principperne, at der kan ansøges om overførsel af yderligere midler. Underskud overføres fuldt ud, men ved underskud på over 5 % skal der udarbejdes handleplaner. Enkelte bevillinger uden overførselsadgang indholder områder, som tidligere år er behandlet som rammestyret. På disse områder indstilles uforbrugte midler overført jf. denne praksis. På anlægssiden er der indstillet overførsel af uforbrugte bevillinger for uafsluttede igangssatte anlæg, således at rådighedsbeløbene og anlægsbevillingerne overføres til I 2009 er der foregået en gennemgang af uafsluttede anlæg med henblik på at få afsluttet flest mulige anlægsprojekter. I 2010 vil der fortsat blive arbejdet på af få afsluttet flest mulige anlæg. Udtalelser: Alle bevillingsansvarlige er i forbindelse med beregningen af beløb til overførsel blevet hørt om beregningsgrundlaget og enkelte bevillingsansvarlige har ansøgt om overførsel af overskud ud over 10 % eller om overførsel af overskud på område uden overførselsadgang. Administrationens vurdering: I forbindelse med overførsler af over- og underskud er der forskellige handlemuligheder. Herunder redegøres for de elementer, der skal tages stilling til: 1. Den automatiske overførselsadgang Principperne for økonomistyring i Lejre Kommune fastsætter, at 10 % i overskud kan overføres og at underskud overføres fuldt ud. På det rammestyrede område overføres et samlet merforbrug på 6,8 mio. kr. På bevillinger uden overførselsadgang overføres et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der er tale om venskabsbysamarbejde, skolebibliotekernes fællesudgifter, midler fra det lokale beskæftigelsesråd og forebyggende indsats for ældre og handicappede. Samlet set er der altså tale om en overførsel af et merforbrug på 6,1 mio. kr. til De ansøgte overførsler Der er indkommet ansøgninger om overførsel af mindreforbrug, der ligger ud over 10 % af det korrigerede budget på en række bevillinger for i alt 3,2 mio. kr. På det rammestyrede område er der ansøgninger for 2,3 mio. kr., og på bevillinger uden rammestyring er der ansøgning om overførsel af 0,9 mio. kr.

9 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 7 Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen i de foregående år har imødekommet ansøgninger om overførsler af mindreforbrug, der ligger ud over 10%. På baggrund af den økonomiske situation anbefaler direktionen, at denne kotyme drøftes. Kommunalbestyrelsen kan vælge at imødekomme disse ansøgninger eller at afvise ansøgningerne. Ansøgningerne kan behandles under et eller hver for sig. 3. Virksomheder med store underskud Inden for det rammestyrede område er der en række virksomheder, der har oparbejdet underskud på mere end 10 % af deres korrigerede budget. Der er udarbejdet redegørelser for underskuddenes begrundelse for hver enkelt virksomhed med henblik på en politisk drøftelse af mulige løsninger på problemet. 4. Det specialiserede socialområde - rammeaftalen På området med institutioner på det specialiserede socialområde, der indgår i rammeaftalen på socialområdet, er der en række udeståender i forhold til beregning af over- og underskud. Herunder håndtering af takstindtægter fra andre kommuner i forhold til rammestyringen. Administrationen udarbejder en sagsfremstilling til Økonomiudvalgets maj møde med henblik på afklaring af disse forhold. 5. Anlæg Der overføres uforbrugte rådighedsbeløb for 9,6 mio. kr. og anlægsbevillinger for 2,8 mio. kr. fra 2009 til Der skal søges om særskilt bevilling for anlæg, hvor der ikke er givet anlægsbevilling. Herudover er der uforbrugte rådighedbeløb 4 mio. kr. vedr. renovering af faglokaler i folkeskolen. Til denne anlægsopgave var der i 2009 knyttet en låneadgang på 1,7 mio. kr. Denne låneadgang er ikke overført til Derfor foreslås dette rådighedsbeløb ikke overført. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har godkendt overførsel af 6,7 mio. kr. vedrørende den ekstraordinære lånepulje i Den anlægsbevilling, som låneadgangen omhandler, indgår under folkeskoler. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Direktionens indstilling bygger på Kommunalbestyrelsens principper for overførsel mellem årene af mer- og mindreforbrug. På driften indstilles et merforbrug på 6,1 mio. kr. overført og på anlæg indstilles et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. overført. På indtægssiden indstilles låneoptag for 6,7 mio. kr. overført. Samlet set søges der således tillægsbevillinger for -3,2 mio. kr. i 2010, som forbedrer kassebeholdningen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Notat om overførsel af merforbrug på skolerne til 2010.doc 2. Merforbrug over 5% og 10%.xls 3. Ansøgninger om overførsel.xls 4. Overførsler anlæg NY xls 5. Overførsler fra 2009 til Overførsel af lånedispensation 7. Notat af 13. april 2010 vedr. samordnet rengøring 8. Handleplan vedr Samordnet rengøring - overførsel regnskab 2009.DOC

10 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 8 5. ØU - Besparelse på anlægsbudgettet 2010 Sagsnr.: 10/8281 Resumé: Økonomiudvalget besluttede i sag nr. 14 den 20. januar 2010 at fastfryse anlægsmidler for 6 mio. kr. indtil Regnskab 2009 foreligger. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at fastfrysning af anlægsmidler fastholdes og beslutningen om reduktion i anlægsbudgettet indgår i behandlingen af Forventet Regnskab Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede i sag nr. 4 den 21. december 2009 "ØU - Forventet Regnskab 2010 risikovurdering", at direktionen i januar skulle fremlægge muligheder for kompenserende besparelser på anlægsbudgettet for I januar besluttede Økonomiudvalget af fastfryse anlægsmidler for 6 mio. kr. indtil Regnskab 2009 foreligger. Risikovurdering for 2010 er fortsat aktuelt, og det er stadigt sandsynligt at der bliver behov for kompenserende besparelser på anlægsbudgettet for Administrationens vurdering: I maj forelægges Forventet Regnskab og på det tidspunkt har administrationen et første bud på den samlede udgiftsudviklingen for Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Fastfrysningen af anlægsmidler har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Bilag: 1. Oversigt anlæg 2010 fastfrosne og frigivne

11 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 9 6. ØU - Effektivisering kr. på sygefravær Sagsnr.: 10/2473 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. marts 2010 udmøntningen af effektiviseringer på en række områder, idet reduktion af den centrale vikarpulje på kr. dog udgik af Økonomiudvalgets konkrete forslag, idet direktionen blev anmodet om alternative forslag til udmøntning af beløbet. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at beløbet på kr. i 2010 udmøntes som engangsbesparelser på de centrale konti under Økonomiudvalgets bevillingsområde, 2. at beløbet medtages som effektiviseringskrav til Budget Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Det oprindelige forslag om udmøntning af effektiviseringen på den centrale vikarpulje var en udløber af statens udmeldinger om mulige effektiviseringer i den kommunale sektor, hvor der var peget på en reduktion af sygefraværet, svarende til en mindreudgift på kr. Set i lyset af, at ændringer i indeværende års budget bliver stadig vanskeligere at gennemføre, jo længere hen på året det sker, foreslår Direktionen, at effektiviseringen i indeværende år i stedet sker på en række andre centrale konti som en éngangsbesparelse under Økonomiudvalgets bevillingsområde, samtidig med at effektiviseringen på længere sigt indgår i arbejdet med Budget Denne model er i forvejen bragt i anvendelse på Udvalget for Børn & Ungdoms område. Administrationens vurdering: Den foreslåede model vurderes at være gennemførlig i indeværende år, samtidig med at den giver mulighed for, at arbejdet på længere sigt kan indgå i det kommende arbejde med effektiviseringsstrategien. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Den foreslåede model har ingen konsekvenser for det samlede budget, idet effektiviseringen er indregnet i Budget Den konkrete fordeling på konti medtages i Forventet Regnskab mhp. bevillingstilretning. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

12 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nye specialtilbud Sagsnr.: 09/21271 Resumé: Kommunalbestyrelsen afsatte ved vedtagelsen af budgettet for 2010 et rådighedsbeløb på i alt 7 mio. kr. til anlæg i forbindelse med etablering af nye specialtilbud i Lejre Kommune. Udvalget for Børn & Ungdom traf den 13. januar 2009 principbeslutning om placering af disse specialtilbud. Udvalget besluttede desuden at nedsætte et byggeprogramudvalg, der fik til opgave at fremlægge et dispositionsforslag for de nødvendige bygningsændringer. Lokalerne til specialklasserne skal være klar til indflytning den 1. august Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at det afsatte rådighedsbeløb på 7. mio. kr. frigives som anlægsbevilling til bygningsændringer m.v. i forbindelse med etablering af nye specialtilbud efter beslutning i Udvalget for Børn & Ungdom. Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på 2 mio.kr. og frigives rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til bygningsændringer i de nye A-klasser m.v. på Kirke Sonnerup skole. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt, og at Udvalget for Børn & Ungdom snarest fremsender forslag om disponering af det i budgettet afsatte beløb på 7 mio. kr. til etablering af specialtilbud. Afbud: Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O) Sagsfremstilling: Udvalget for Børn & Ungdom godkendte på deres møde den 7. april 2010 et dispositionsforslag for bygningsændringer til de nye A-klasser m.v. på Kirke Sonnerup Skole med en beløbsramme på i alt 2 mio. kr. Udvalget for Børn & Ungdom vil få dispositionsforslag vedrørende de resterende nye specialtilbud i heldagsklassen på Alfarvejen 13 i Osted og i "Vildanden" på Kirke Saaby Skole samt for den udvidede specialklasserække på Osted Skole forelagt på Udvalgets kommende møder. Udvalget har dog i henhold til bevillingsreglerne ikke kompetence til at frigøre rådighedsbeløb til anlæg. Af hensyn til at lokalerne til specialklasserne skal være klar til brug den 1. august 2010 foreslås det, at Kommunalbestyrelsen frigiver rådighedsbeløbet på 7 mio. kr. til anvendelse efter beslutning i Udvalget for Børn & Ungdom.

13 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 11 Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der er i budget 2010 afsat en anlægspulje på 7 mio. kr. til skoleområdets specialtilbud. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

14 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Udarbejdelse af sparekatalog til budget 2011 Sagsnr.: 10/1735 Resumé: Økonomiudvalget besluttede den 27. marts 2010, at der på Økonomiudvalgets møde den 20. april 2010 optages et punkt på dagsordenen om status for direktionens overvejelser til sparekatalog Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der gives en mundtlig orientering om status for overvejelser til sparekatalogets indhold. Beslutning Økonomiudvalget den : Kommunaldirektøren orienterede om direktionens foreløbige overvejelser til udarbejdelse af sparekatalog på 50 mio.kr. Sagsfremstilling: I forbindelse med godkendelse af den politiske budgetproces er det besluttet, at der skal udarbejdes et sparekatalog på 50 mio. kr. til brug for budgetlægningen. I den forbindelse besluttede Økonomiudvalget desuden, at der på Økonomiudvalgets møde den 20. april 2010 optages et punkt på dagsordenen om status for direktionens overvejelser til sparekatalog Af Økonomiudvalgets beslutning fremgår ligeledes, at virksomhederne inddrages i udarbejdelsen af sparekatalog. Forslagene til sparekataloget kan være engangsbesparelser, men kan også være flerårige besparelsesforslag, der kan være tale om reduktioner på drift, ligesom der kan indgå nye måder at skabe indtægter mv. Den samlede tidsplan for sparekataloget ser i konsekvens af Økonomiudvalgets samlede beslutning den 27. marts 2010 således ud: Dato Aktivitet 27. marts Økonomiudvalget godkendte budgetproces og rammerne for sparekataloget 31. maj - 2. juni Direktionens oplæg til sparekatalog forelægges for fagudvalgene på de ordinære møder ultimo maj/primo juni 4. juni Budget & Analyse samler kataloget, og sender det til Økonomiudvalget 15. juni Direktionens oplæg til sparekatalog incl. fagudvalgenes anbefalinger og investeringsplan forelægges for Økonomiudvalget med henblik på forelæggelse på budgetseminar 2 den 21. juni juni Budgetoverblik: 2. budgetseminar - præsentation af bl.a. sparekatalog Administrationens vurdering:

15 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 13 Direktionen forventer, at arbejdet med udarbejdelse af sparekataloget forløber på samme måde som de tidligere år, hvor hver direktør udarbejder et delkatalog på hvert fagudvalgsområde, i samarbejde med virksomhedslederne, som deltager efter ønske og behov. Sideløbende med udarbejdelse af sparekataloget skal fagudvalgene udarbejde oplæg til balancerede budgetrammer på egne områder, og sparekataloget skal derfor tilpasses i overensstemmelse med de beslutninger, som fagudvalgene tager i denne sammenhæng. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Det samlede sparekatalog skal gøre det muligt at gennemføre besparelser i 2011 på ialt 50 mio. kr. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

16 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Kommunal kvalitetskontrakt Sagsnr.: 10/8319 Resumé: Kommunalbestyrelsen skal pr. 1. juli 2010 offentliggøre en godkendt kvalitetskontrakt, der indeholder kvantificerbare mål for de kommunale serviceområder. Administrationen har udformet et forslag til proces for udarbejdelse og godkendelse af kvalitetskontrakten, som hermed forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Økonomiudvalget godkender den beskrevne proces for udarbejdelse af kvalitetskontrakten, 2. at Økonomiudvalget godkender den beskrevne proces for politisk godkendelse af kvalitetskontrakten. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: Det tidligere gældende lovkrav om udarbejdelse af en kommunal servicestrategi og udbudspolitik er i 2010 blevet erstattet af krav om udarbejdelse af en kommunal kvalitetskontrakt og udbudsstrategi. Både kvalitetskontrakten og udbudsstrategien er gældende for hele Kommunalbestyrelsens valgperiode. Der skal dog følges op på kvalitetskontrakten årligt i en opfølgningsredegørelse. Udbudsstrategien skal der udarbejdes opfølgningsredegørelse for én gang i valgperioden, senest ved udgangen af 3. kvartal i det år hvor der er kommunalbestyrelsesvalg. På direktionens møde den 8. marts 2010 blev spørgsmålet om organisatorisk forankring af opgaverne vedrørende udarbejdelse af kvalitetskontrakt og udbudsstrategi bragt op. På mødet besluttede direktionen at forankre udarbejdelsen af kvalitetskontrakten i Ledelsessekretariatet, mens det overordnede ansvar for udbudsstrategien forankres i Budget & Analyse. Administrationen har vurderet lovkravene vedrørende den kommunale kvalitetskontrakts form og indhold og Lejre Kommunes muligheder for at indfri disse krav. Det grundlæggende krav til kvalitetskontrakten er, at Kommunalbestyrelsen heri skal fastsætte kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen. Der er intet specifikt krav til antallet eller arten af målene, og Lejre Kommune er frit stillet til selv at definere, hvad der forstås ved et serviceområde (eksempelvis fagudvalgsområde, direktørområde, sektorområde eller lignende). De kvantificerbare mål i kvalitetskontrakten kan enten defineres som specifikke målsætninger for konkrete, udvalgte sagsgange eller virksomheder, eller målene kan formuleres på overordnet niveau (fælles mål der gælder for flere virksomheder), for herefter at blive udmøntet konkret i handleplaner og aktiviteter af/på de enkelte virksomheder. Da Lejre Kommune, som nævnt, er bundet af lovkrav om at offentliggøre en godkendt kvalitetskontrakt senest 1. juli 2010, er der tidsmæssige begrænsninger for processen. Grundet den korte tidsfrist anbefaler administrationen, at kvalitetskontrakten fremlægges til politisk godkendelse i én omgang. Udkast til kvalitetskontrakten vil således skulle forelægges til godkendelse på kommunalbestyrelsesmødet den 21. juni Forinden vil udkastet til kvalitetskontrakten skulle behandles og godkendes i fagudvalg og Økonomiudvalget. Hvis denne godkendelsesproces godkendes, skal et færdigt udkast til kvalitetskontrakten ligge klar ved deadline for indlevering af fagudvalgssager den 12. maj 2010, og godkendelsesprocessen vil se således ud: : Udvalget for Job & Arbejdsmarked og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre : Udvalget for Børn & Unge : Udvalget for Teknik & Miljø og Udvalget for Kultur & Fritid : Økonomiudvalget

17 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side : Kommunalbestyrelsen Administrationen anbefaler, at serviceområder i Lejre Kommunes kvalitetskontrakt defineres som kommunens fagudvalgsområder, og at allerede godkendte, kvantificerbare målformuleringer indhentes fra serviceområderne med afsæt i vedtagne planer, strategier, standarder og lignende (eksempelvis Kommuneplan, Plan- og Agenda 21 strategi, kvalitetsstandarder, Skoleplan m.m.). Herefter sammenskrives målbidragene til et samlet udkast til kvalitetskontrakten, der lægges op til politisk godkendelse med endelig beslutningskompetence i Kommunalbestyrelsen. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

18 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Forslag til kommuneplantillæg, VVM mv. for vejmaterialefabrik ved Svogerslev Sagsnr.: 08/12223 Resumé: Roskilde Kommune fremsendte med brev af den 2. april 2009 Forslag til kommuneplantillæg med miljøvurdering og VVM-redegørelse samt miljøgodkendelse for vejmaterialefabrik ved Svogerslev (tidligere Tarco - nu Munck Asfalt a/s). Kommunalbestyrelsen behandlede den 22. juni 2009 forslaget til kommuneplantillæg mv. og vedtog at gøre indsigelse mod forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse jf. planlovens 29 b. Efterfølgende forhandlinger mellem Roskilde og Lejre Kommune har ikke ført til resultat, og med brev af den 18. januar 2010 har Roskilde Kommune oversendt sagen til afgørelse i Region Sjælland. Administrationen har udarbejdet udkast til partsindlæg som anbefales fremsendt til Region Sjælland. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udkast til partsindlæg fra Lejre Kommune godkendes til fremsendelse til Region Sjælland. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Afbud: Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O) Sagsfremstilling: Roskilde Kommune fremsendte med brev af den 2. april 2009 Forslag til kommuneplantillæg med miljøvurdering og VVM-redegørelse samt miljøgodkendelse for vejmaterialefabrik ved Svogerslev (tidligere Tarco - nu Munck Asfalt a/s). Forslaget var i offentlig høring fra 3. april til 8. juni Kommunalbestyrelsen behandlede den 22. juni 2009 forslaget til kommuneplantillæg mv. og vedtog at gøre indsigelse mod forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse jf. planlovens 29 b. I henhold til planlovens 29 b kan en kommunalbestyrelse fremsætte indsigelse mod en nabokommunes planforslag, hvis forslaget har væsentlig indflydelse på kommunens udvikling. Indsigelsen skal være begrundet. Fremsættes indsigelse, kan forslaget ikke vedtages endeligt, før der er opnået enighed mellem kommunerne. Opnås ikke enighed, kan spørgsmålet af en af kommunerne indbringes for Regionsrådet, som træffer afgørelse. Efterfølgende er der gennemført forhandlinger mellem Roskilde og Lejre Kommune, uden at der er opnået enighed om planforslaget. Referatet fra forhandlingerne blev behandlet af Økonomiudvalget den 14. december 2009, og Økonomiudvalget besluttede, at det meddeles Roskilde Kommune, at Lejre Kommune fortsat opfordrer Roskilde Kommune til at opgive planforslaget.

19 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 17 På baggrund heraf har Roskilde Kommune med brev af den 18. januar 2010 oversendt sagen til afgørelse i Region Sjælland. Roskilde Kommunes brev af den 18. januar 2010 vedlægges som bilag. Administrationens vurdering: Administrationen har udarbejdet udkast til partsindlæg til fremsendelse til Region Sjælland. Udkastet vedlægges som bilag. I udkastet kommenteres Roskilde Kommunes brev af den 18. januar 2010, Region Sjælland opfordres til at besigtige virksomheden, og Region Sjælland opfordres til at underkende Roskilde Kommunes beslutning om at udarbejde kommuneplantillæg for virksomhedens forbliven på stedet på grundlag af den gennemførte VVM-vurdering. Det har gennem hele sagens lange forløbe været Lejre Kommunes opfattelse, at sagen skal behandles som om, at der søges om tilladelse til, at en ny asfaltfabrik placeres i en nedlagt og efterbehandlet grusgrav på den aktuelle lokalitet, og at det - også på baggrund af den udarbejdede VVM-redegørelse - ville være helt utænkeligt, at en ny asfaltvirksomhed ville kunne få en sådan tilladelse. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der er umiddelbart ingen økonomi forbundet med sagen, men afhængig af sagens videre forløb vil der evt. senere kunne blive brug for juridisk bistand. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Bilag 1 - Roskilde Kommunes brev af 18. januar Bilag 2 - Udkast til partsindlæg fra Lejre Kommune

20 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Stiftelse af selskaber i Lejre Kommunes forsyningskoncern Sagsnr.: 10/8251 Resumé: Der skal træffes beslutning om gennemførelse af udskillelsen af Lejre Kommunes kommunale Vand- og Spildevandsforsyning og i den forbindelse stiftelse af en forsyningskoncern bestående af aktieselskaberne Lejre Vand A/S, Lejre Spildevand A/S, Lejre Forsyning A/S og Lejre Forsyning Holding A/S. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmester og kommunaldirektør til at repræsentere kommunen som stifter og underskrive de fornødne dokumenter og foretage de øvrige handlinger, som er nødvendige for at gennemføre udskillelsen og anmelde selskabernes stiftelse til hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Forvaltningen bemyndiges til at kontakte potentielle kandidater på baggrund af opstillingen af kriterier for udpegning af den eksterne repræsentant i bestyrelsen. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O) Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har den 31. august 2009 besluttet, at kommunens vand- og spildevandsforsyning i overensstemmelse med vandsektorloven skal udskilles i to selvstændige aktieselskaber, Lejre Vand A/S og Lejre Spildevand A/S, ("Forsyningsselskaberne"). Medarbejdere, driftsmidler mv. for Forsyningsselskaberne samles og placeres i et selvstændigt serviceselskab Lejre Forsyning A/S ("Serviceselskabet"). Umiddelbart efter udskillelsen overdrages aktierne i Forsyningsselskaberne og Serviceselskaberne til et med disse aktier stiftet holdingselskab ("Holdingselskabet") Udskillelsen gennemføres i overensstemmelse med den hidtil forudsatte proces, således at vand- og spildevandsforsyningens anlægsaktiver mv. indskydes i Forsyningsselskaberne ved stiftelse af selskaberne. Driftsaktiver, kontrakter og medarbejdere mv. bliver indskudt i Forsyningsselskabet. Dette sker ligeledes ved stiftelse af selskabet. Kommunen modtager vederlag for overdragelse af forsyningerne i form af aktierne i Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet. Aktierne indskydes i Holdingselskabet ved dettes stiftelse. For indskuddet af aktierne modtager kommunen aktierne i Holdingselskabet.

21 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 19 Efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens registrering af stiftelsen af Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet, jf. nedenfor, stiftes Holdingselskabet ved indskud af aktierne i disse selskaber. Stiftelsen sker hurtigst muligt efter stiftelsen af Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet. Selskabernes bestyrelse skal bestå af 5 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af Kommunalbestyrelsen på Kommunalbestyrelsesmødet i maj Kommunalbestyrelsen har ikke instruktionsbeføjelse over medlemmer valgt til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne skal alene varetage selskabets interesser og ikke kommunalbestyrelsens. I praksis gennemføres stiftelsen af Forsyningsselskaberne, Serviceselskabet og Holdingselskabet og dermed udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningen mest hensigtsmæssigt ved, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmester og kommunaldirektør til at gennemføre udskillelsen i overensstemmelse med ovenstående, herunder også at anmelde stiftelserne til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Stiftelserne af Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet sker ved, at borgmester og kommunaldirektør i henhold til bemyndigelsen skal underskrive stiftelsesdokumenterne (stiftelsesdokument, tegningsliste og vedtægter), og overdragelsesaftalerne på vegne af kommunen som stifter af selskaberne. Umiddelbart herefter anmeldes selskabernes stiftelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til registrering. Selskaberne vil i den forbindelse også modtage CVR-nr. Stiftelsen af Lejre Forsyning Holding A/S gennemføres og anmeldes, når Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet er registeret. Kommunen modtager som vederlag herfor aktier i Holdingselskabet, der herefter er eneaktionær i Forsyningsselskaberne og Serviceselskabet. Dermed er holdingstrukturen etableret. Administrationens vurdering: Forsyningen og administrationen har i løbet af 2009 og foråret 2010 arbejdet målrettet med at forberede udskillelsen af den kommunale vand- og spildevandsforsyning og er nu klar til at gennemføre udskillelsen. Administrationen vurderer på denne baggrund, at udskillelsen af vand- og spildevandsforsyningen bør gennemføres med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar Admininstrationen vurderer endvidere, at de admininstrative procedurer vedr. stiftelsen mest hensigtsmæssigt varetages ved bemyndigelse af borgmesteren og kommunaldirektøren til at foretage stiftelserne. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Udgifter i forbindelse med selskabsgørelsen afholdes af forsyningens driftsbudget i indeværende år Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

22 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Puljen vedr. Oplevelseskommunen Sagsnr.: 10/7981 Resumé: Udvalget for Kultur & Fritid foreslår, at der bevilliges tilskud på kr. til foreningen "Fortællinger i Lejre" til afholdelse af Fortællefestival 2010 finansieret af Puljen vedr. Oplevelseskommunen. Det foreslås samtidigt, at kompetencen til at bevillige tilskud fra Puljen vedr. Oplevelseskommunen uddelegeres til Udvalget for Kultur & Fritid. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der bevilliges tilskud på kr. til Foreningen "Fortællinger i Lejre", 2. at kompetencen vedrørende bevilling af tilskud fra Puljen vedr. Oplevelseskommunen uddelegeres til Udvalget for Kultur & Fritid. Beslutning Økonomiudvalget den : Udvalget for Kultur og Fritid anbefalede på møde den 10. marts 2010 at bevilge tilskud på kr. til foreningen "Fortællinger i Lejre" til afholdelse af Fortællefestival 2010 Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid. Økonomiudvalget kan ikke anbefale indstillingens punkt 2, idet der er tale om en pulje, der skal komme alle områder til gode. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O) Sagsfremstilling: Udvalget for Kultur & Fritid har behandlet ansøgning fra foreningen "Fortællinger i Lejre" og besluttede den 10. marts 2010 at indstille tilskud på kr. fra Puljen vedr. Oplevelseskommunen. Indstillingen har efterfølgende været medvirkende faktor for udløsning af støtte til projekt "Fortællingens tid" på kr. fra Kulturministeriet. Det foreslås samtidigt, at kompetencen til at bevillige tilskud fra Puljen vedr. Oplevelseskommunen uddelegeres til Udvalget for Kultur & Fritid. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

23 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 21 Puljen vedr. Oplevelseskommunen udgør kr. Der er ikke anvendt midler fra Puljen i Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

24 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Status for ledelsestruktur og organisation Sagsnr.: 10/8376 Resumé: Økonomiudvalget besluttede på mødet den 16. marts 2010, at Direktionen forelægger status for ledelsesstruktur til Økonomiudvalgsmødet den 20. april Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Direktionen udarbejder forslag til projektoplæg som forelægges Økonomiudvalget i maj 2010 herunder indhenter tilbud på ekstern konsulentbistand til udvalgte dele opgaven. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 16. marts 2010 har Direktionen drøftet håndtering af den vakante stilling som stabsdirektør, og har fordelt ledelsesansvaret som følger: Borgerservice ved direktør for Social & Arbejdsmarked Lone Feddersen IT ved direktør for Teknik & Miljø Lene Jensen Løn & Personale ved direktør for Børn, Unge & Kultur Thea Hass Budget & Analyse og Finans & Opkrævning ved kommunaldirektør Torben Gaarskær Derudover er Stabsdirektørens aktuelle igangværende projekter gennemgået, således at projektejerrollen er fordelt blandt Direktionen. I forhold til den fremadrettede håndtering foreslår Direktionen, at den vakante stilling som stabsdirektør anvendes som anledning til en nærmere analyse af ledelsesstrukturen og organisationen med henblik på afklaring af ledelsesspænd, vilkår for ledelse og krav til ledelse i organisationen. Formålet med analysen er at tilvejebringe et grundlag for optimering og skabe muligheder for rationalisering af ledelsen. Direktionen foreslår, at der til Økonomiudvalgsmødet i maj 2010 udarbejdes nærmere projektoplæg med faceopdelt angivelse af analyse, politisk beslutningsproces og efterfølgende gennemførelse af et ledelses- og organisationsudviklingsprojekt. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Direktionens fordeling af ansvarsområder kan sikre den fornødne tætte ledelse og koordinering af stabsområderne i perioden, hvor der gennemføres en uddybende analyse af ledelsesstruktur og organisation.

25 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 23 Direktionen anbefaler derfor, at stillingen som stabsdirektør ikke genbesættes på kort sigt, men afventer den nærmere analyse af ledelsesstruktur og organisation. Direktionen vurderer om, at det kan være hensigtsmæssigt at inddrage ekstern konsulentbistand til udvalgte dele af analysen og den efterfølgende gennemførelse af ledelses- og organisationsudviklingsprojekt. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Analysen og den efterfølgende gennemførelse af et ledelses- og organisationsudviklingsprojekt afholdes indenfor den tildelte ramme i form af anvendelse af interne konsulenter samt eventuelt finansiering af eksterne konsulenter ved den prioritering af den centrale konsulentkonto. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

26 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Underskriftbemyndigelse Sagsnr.: 10/8424 Resumé: En borger har - hvis visse betingelser er opfyldt - ret til lån til betaling af ejendomsskatter. I forbindelse med lånoptagningen udfyldes et skadesløsbrev som underskrives af kommunen og borgeren. De tegningsregler, der er gældende på området, er ikke i overensstemmelse med de organisatoriske forhold i Lejre Kommune. Tegningsreglerne for disse dokumenter ønskes derfor ændret, så der er sammenhæng mellem arbejdsopgavens placering og de medarbejdere, der underskriver på vegne af kommunen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at dokumenter vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter fremadrettet underskrives på kommunens vegne af en medarbejder i Finans & Opkrævning samt chefen for Finans & Opkrævning eller - i dennes fravær - nærmeste overordnede. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales, idet "nærmeste leder" erstattes af "nærmeste overordnede". Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O) Sagsfremstilling: Borgerne har, ifølge bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ret til lån, såfremt visse betingelser er opfyldt. I den forbindelse skal der udarbejdes et skadesløsbrev. Brevet skal underskrives af låntageren (borgeren) og giveren (kommunen). I henhold til tegningsreglerne for Lejre Kommune skal alle dokumenter underskrives af 2 personer. I underskriften ligger der ingen bevilling/godkendelse. Den er givet per bevillingsskrivelse af en medarbejder forinden. Dokumentet udformes kun til sikkerhed for kommunens tilgodehavende. Om dokumenter til tinglysning vedrørende skadesløsbreve i forbindelse med indefrysning af ejendomsskatter er anført, at de skal underskrives af: A. Direktør for stabene eller i dennes fravær kommunaldirektør og B. Borgerservicechef eller i dennes fravær direktør for stabene. Arbejdsopgaven er flyttet til Finans & Opkrævning og samtidig er stillingen som stabsdirektør pt. vakant. Der er ca. 200 dokumenter om året, som skal underskrives. Der er nye lån, respektpåtegninger og aflysninger af lån. Af hensyn til administrativ

27 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 25 forenkling anbefales det, at underskrift af dokumenterne uddelegeres til sagsbehandleren samt chefen for Finans & Opkrævning eller - i dennes fravær - nærmeste overordnede. Administrationens vurdering: Det anbefales, at dokumenter vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter fremadrettet underskrives af følgende 2 personer: A. En medarbejder i Finans & Opkrævning B. Chefen for Finans & Opkrævning eller i dennes fravær nærmeste overordnede. Dette vil give en bedre overensstemmelse mellem kommunens tegningsregler og de faktiske forhold, der gør sig gældende i organisationen. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der er ingen økonomiske konsekvenser ved gennemførelsen af forslaget. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

28 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Kompetence til uddeling af Handicappris Sagsnr.: 10/4349 Resumé: Sagen omhandler, hvorvidt kompetencen til uddeling af Lejre Kommunes årlige handicappris samt disponering af udgifter i forbindelse prisen skal delegeres til Handicaprådet. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Økonomiudvalget delegerer kompetencen til uddeling af Lejre Kommunes Handicappris til Handicaprådet, 2. at udgifter i forbindelse med Handicapprisen afholdes på budgettet for Handicaprådet og sættes i forhold til rådighedsbeløbet det pågældende år. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: I 2009 blev Lejre Kommunes Handicappris indstiftet på initiativ af Handicaprådet. Handicapprisen uddeles fremover årligt af Lejre Kommune efter beslutning i Handicaprådet. Formålet med prisen er at påskønne ekstraordinært godt arbejde for personer med handicap og deres vilkår i Lejre Kommune og at sætte fokus på arbejdet med at skabe lige vilkår for personer med handicap i kommunen. Der er ingen begrænsninger for mulige modtagere. Det væsentlige er virket for handicapsagen. Modtagere af prisen kan f.eks. være en offentlig eller privat institution, en organisation, forening mv. eller ildsjæl, der i særlig grad har arbejdet for personer med handicap og deres vilkår. Kandidater til prisen indsamles ved en åben ansøgningsrunde, hvor foreninger, organisationer og enkeltpersoner kan indstille kandidater. En indstilling af en kandiat skal følges af en begrundelse. Selve prisen tænkes overrakt den 3. december på Den Internationale Handicapdag af en politisk valgt repræsentant for Lejre Kommune. Udgifter til prisen (et kronebeløb), et eventuelt arrangementet ved prisoverrækkelsen samt annoncering i forbindelse med prisen afholdes på Handicaprådets budget. Rådets budget ligger under Økonomiudvalget, hvorfor udvalget skal tage stilling til, hvorvidt kompetencen til uddeling af prisen samt disponering af udgifter i forbindelse hermed skal delegeres til Handicaprådet. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at kompetencen til uddeling af Handicapprisen i Lejre Kommune delegeres til Handicaprådet, selv om administrationen vurderer, at det ikke umiddelbart ligger inden for det i lovgivningen beskrevne virke for et handicapråd at uddele en handicappris. Administrationen vurderer, at beslutningskompetencen med fordel kan placeres i Handicaprrådet, idet en sådan myndiggørelse kan medvirke til at understøtte rådet som et aktivt organ. Handicaprådet har endvidere en rådgivende funktion for Kommunalbestyrelsen og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. At give rådet beslutningskompetencen vedrørende prisen kan

29 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 27 give rådets behandling af lokalpolistiske spørgsmål en yderligere dimension, og vurderes at ville sende et signal om, at kommunen ønsker at sætte positivt fokus på handicapsagen. Endvidere finder administrationen, at det er hensigtsmæssigt, at Handicaprådet selv kan disponere og lægge niveauet for rådets aktiviteter, herunder Handicapprisen, inden for den budgetramme, som er afsat til rådets virke. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Udgifter i forbindelse med Handicapprisen afholdes på Handicaprådets budget på Bevilling Øvrig politisk organisation, hvor også øvrige udgifter til rådets virke afholdes. Udgifterne (prisens størrelse mv.) og øvrige forventede/disponerede udgifter til rådets virke skal sættes i forhold til hinanden og til den til enhver tid gældende budgetramme. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

30 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side ØU - Ændringer i Styrelsesvedtægt og Forretningsorden Sagsnr.: 10/8315 Resumé: 1. januar 2010 trådte Ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (L nr. 1515) i kraft. Dette medførte bl.a. en ændring af Styrelseslovens 15, stk. 2, således at der nu er mulighed for i Styrelsesvedtægten at beslutte, at der ved kommunalbestyrelsesmøder indkaldes stedfortræder ved et medlems forfald - også selvom dette forventes at vare kortere end 1 måned. Derudover kan det nu besluttes, at alt materiale til kommunalbestyrelsesmedlemmer alene formidles elektronisk. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Styrelsesvedtægtens bestemmelser om stedfortræderindkaldelse til kommunalbestyrelsesmøder bibeholdes, 2. at der i Styrelsesvedtægten indsættes en bestemmelse om, at medlemmerne så vidt muligt skal give formanden meddelelse om deres forfald, 3. at de redaktionelle ændringer gennemføres, 4. at forslag til revideret Styrelsesvedtægt fremlægges til brug ved 2. behandling af sagen, 5. at materiale til Kommunalbestyrelsesmedlemmer alene gøres tilgængeligt elektronisk, og at Forretningsordenen tilrettes i overensstemmelse hermed, 6. at forslag til revideret Forretningsorden fremlægges til brug ved 2. behandling af sagen. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt, dog således at punkt 5 ændres til at materiale til Kommunalbestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt alene gøres tilgængeligt elektronisk, og at Forretningsordenen tilrettes i overensstemmelse hermed. Afbud: Julie Hermind (F) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (O) Sagsfremstilling: I august 2008 nedsatte Regeringen en arbejdsgruppe, der skulle se på kommunalpolitikernes rolle og arbejdsvilkår. Arbejdsgruppen fremkom med sine anbefalinger i maj 2009, som førte til en række ændringer i Styrelsesloven - jævnfør ovennævnte ændringslov. Nedenstående punkter er en konsekvens af denne lovændring samt et generelt punkt om revidering af Styrelsesvedtægten. - Indkaldelse af stedfortrædere til kommunalbestyrelsesmøder - Revidering og opdatering af Styrelsesvedtægten - Elektronisk adgang til materiale for kommunalbestyrelsesmedlemmer Punkt 1.