REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:30 Fraværende: REFERAT Børge Olsen. Bent Juul Jensen deltog ikke i behandlingen af pkt. 01 til pkt. 15. Orla Kastrup Kristensen deltog ikke i behandlingen af pkt. 22 til pkt. 24.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på Økonomivurdering ultimo august Opfølgning på beslutninger omkring budget Beretning nr. 4. det sociale område m.fl Revisionsberetning nr. 5 - regnskab Decisionsskrivelse vedr. revisionsberetning Udmøntning af besparelser indenfor Borgerservice Budget Børn og Ungdom Budget behandling Budget kommunale takster Anlægsbudget for 2010 og overslagsår, specifikt vedr. Børne- og Ungdomsudvalgets samt Sundhedsudvalgets område Revision af Rebild Kommunes Styrelsesvedtægt Valgformænd kommunalvalget Valgstyrere og tilforordnede vælgere Nedlæggelse af legat Forslag til Beredskabsplan for Rebild Kommune Dispensation fra lokalplan 172 til Kubens byggeri på Ledvogtervej Renovering af Suldrup skole Rammeaftalerne for Socialområdet og Specialundervisningsområdet Leasing af biler til hjemmeplejen Beskæftigelsesplan 2010 med LBR s høringssvar Orientering Økonomiudvalget Lukket - Forpagtningsaftale vedr. Nibevej 30, Støvring Fejl! Bogmær 23. Lukket - Forhandling med Initiativgruppen for en friskole i Sønderup. Fejl! Bogmær 24. Lukket - Orientering - Lukket Fejl! Bogmær Underskriftsside

3 1. Opfølgning på Økonomivurdering ultimo august 2009 J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/21540 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På økonomiudvalgets møde den 9. september blev økonomivurderingen for ultimo august 2009 behandlet. Økonomiudvalget besluttede: at drøfter situationen på et temamøde forud for byrådsmødet i september. at forvaltningen udarbejder oplæg til handlingsberedskab i forhold til den økonomiske situation i at fagudvalgene på næste møde iværksætter initiativer med sigte på at nå de i juni opstillede måltal for driften i 2009 jf. forvaltningens bilag af at foretage en nærmere gennemgang af anlægsdispositioner i 2009 til næste møde i ØK. Fagudvalgene anmodes med baggrund i økonomiudvalgets beslutning om, at behandle forvaltningernes oplæg til handlingsberedskab og forholde sig til initiativer med sigte på at nå de i juni opstillede måltal. Forvaltningens oplæg er vedhæftet som bilag. Indstilling: Forvaltningen indstiller at det vedhæftede bilag med oplæg til handlingsberedskab og opnåelse af måltal drøftes med henblik på en øjeblikkelig iværksættelse af konkrete initiativer samt indstilling til kommende økonomiudvalgs møde. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Udvalget anbefaler, at forvaltningens oplæg til handlingsberedskab følges. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Arbejdsmarkedsudvalget tager den udarbejdede oversigt over handlinger på beskæftigelsesområdet til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Sundhedsudvalget gør opmærksom på, at den forventede forbrugsreduktion på kr. på Boformen i Terndrup og på ældreboliger ikke kan effektueres med de trufne beslutninger 577

4 omkring boformerne på s møde i august måned Forvaltningen orienterede udvalget om, at der verserer økonomisk tunge sager på anbringelsesområdet. Børge Olsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Forvaltningen orienterede udvalget om igangværende økonomisk tunge sager på såvel anbringelses- som specialundervisningsområdet. Udvalget tager den fremlagte statusorientering vedrørende handlingsberedskabet på udvalgets område til efterretning. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Udvalget indstiller, at opnåelse af de økonomiske måltal kan realiseres gennem de på byrådsmøde d. 17. september trufne beslutninger vedr. hhv. administreret ansættelsesstop og anskaffelses- og forbrugsbegrænsning. Administrativ bemærkning: Indenfor Økonomiudvalgets område blev der konstateret budgetmæssige udfordringer indenfor tjenestemandspensionsområdet samt den centrale barselspulje. Med de trufne beslutninger i foråret og de iværksatte handlinger vurderes det fortsat, at øvrige områder vil nå det forventede resultat. har fra 2010 konkret vurderet udgiftsniveauet til tjenestemandspensioner. Indtil 2010 vurderes det at hidtidige praksis, hvor de enkelte sektorområder selv finansierede eventuelle merforbrug til formålet indenfor egen ramme, stadig er gældende. Det forhold, at udgifterne konteringsmæssigt er flyttet til kt. 06 bør ikke have indflydelse på ændring i hidtidig praksis i Vedr. barselspuljen er der udbetalt refusioner for 1. Halvår. Derimod vil det være muligt set i lyset af den særlige økonomiske situation ekstraordinært at nedsætte refusionsprocenten fra 100 til 80 for 2. Halvår Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstillingerne fra Fagudvalgene indstilles taget til efterretning. Vedr. ØK indstilles at merudgifter vedr. tjenestemandspensioner udmøntes i lighed med 2008 og at kompensationen for barsel fastholdes på 100 %. Forvaltningen anmodes om at der til kommende BU/ØK fremlægges nye vurderinger af børnetal og kapacitet vedr. pasningsområdet i Støvring og Skørping. 578

5 Beslutning i den : Taget til efterretning med bemærkninger som anført af ØK. Børge Olsen og Bent Juul Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Status handleplaner Børn og Ungdom - BU Åben Handlingsberedskab Arbejdsmarked september AMU Handlingsberedskab Sundhed september SU Åben Opfølgning på fokusområder på Arbejdsmarked Åben AMU Åben Økvurdering 09 - Økvurdering 09.doc - ØK Åben Økvurdering 09 - ØK

6 2. Opfølgning på beslutninger omkring budget 2009 J.nr.: Ø09. Sagsnr.: 09/8396 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På s møder i maj og juni blev økonomiopfølgningen for første kvartal 2009 drøftet og der blev truffet en række beslutninger med det sigte at begrænse forbruget i 2009 og dermed sikre en højere grad af budgetoverholdelse end økonomivurderingen indikerede. Samlet blev der truffet beslutninger med henblik på reduktion af budgettet og forbruget i 2009 på 20,1 mio.kr. I forhold til den konkrete udmøntning af besparelserne er der rejst spørgsmål ved udmøntningen af reduktionerne - er det tale om forventede forbrugsreduktioner eller er der tale om en reduktion i årets bevilling (negativ tillægsbevilling)? Konkret drejer det sig omfortolkning af følgende begreber: 1. der sigtes mod et samlet reduktionspotentiale på mindst 10 mill. kr., og sagen drøftes i sin helhed igen.. (vedr. BU) og 2. skal. sigtes mod varige reduktioner med virkning fra 09 på yderligere 0,5 mill. Kr (vedr. KF) 3. baggrund i s temamøde, samt det udsendte opsamlingsnotat udmeldes følgende supplerende rammer for udvalgenes videre arbejde med reduktioner: (vedr. alle udvalg) Administrativt er der i Økonomivurdering 2 anlagt den fortolkning, at 1. Sætning indebærer et krav om en forbrugsreduktion, mens 2. og 3. sætning indebærer en reduktion af bevillingen i Skematisk drejer det sig om: Beslutninger i maj/juni: BU - diverse reduktioner AM - sygedagpenge m.v. TM- reduktion KF - øgede forventninger til opsparing KF - klubber SU - genopretning ØK 5,40 Forbrugsreduktion 2,60 Forbrugsreduktion 1,00 Budgetreduktion 2,10 Forbrugsreduktion 0,50 Budgetreduktion 1,00 Budgetreduktion 1,00 Budgetreduktion I alt 13,60 BY - juni 2009: BU - ramme KF - ramme 1,00 Budgetreduktion 0,75 Budgetreduktion 580

7 SU - ramme TM - ramme ØK - ramme 0,75 Budgetreduktion 2,00 Budgetreduktion 2,00 Budgetreduktion I alt 6,50 Samlet i ,10 Budgetreduktion Forbrugsreduktion Budgetreduktionen fordelt på udvalg er: Budgetreduktion BU 1,00 AM 0,00 TM 3,00 KF 1,25 SU 1,75 ØK 3,00 I alt 10,00 Det skal bemærkes, at det ikke påvirker skønnet over det endelige forbrug i Bevillingsreduktioner vil alene påvirke mer-/mindreforbruget i forhold til den korrigerede bevilling og dermed overførslerne til Sagen fremlægges hermed for Økonomiudvalget og til endelig fortolkning og udmelding af, hvilke negative tillægsbevillinger forårets beslutninger giver anledning til. Indstilling: Forvaltningen indstiller - at sagen drøftes - at der konkret udmeldes, hvilke negative tillægsbevillinger forårets beslutninger giver anledning til - at de negative tillægsbevillinger tillægges kassen. Bilag: Der henvises til dagsorden og beslutninger fra møderne i maj og juni 2009 Beslutning i Økonomiudvalget den : Den af forvaltningen fremlagte opgørelse af henhv. budgetreduktioner og forbrugsbegrænsninger indstilles tiltrådt med justering at den anførte budgetreduktion for SU på 0,75 mill. kr. (BY juni 2009) frafaldes. 581

8 Administrativ bemærkning: Det bemærkes supplerende, at Økonomiudvalget på mødet den i forbindelse med behandlingen af budgetrammer for 2009 og 2010 for Sundhedsudvalget har fastholdt kravet om en budgetreduktion på 1 mio. kr. også for Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Børge Olsen og Bent Juul Jensen deltog ikke i sagens behandling. 582

9 3. Beretning nr. 4. det sociale område m.fl. J.nr.: K01. Sagsnr.: 09/11467 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: godkendte på sit møde i april Rebild Kommunens regnskab for 2008, hvorefter det er blevet oversendt til kommunens revisionsselskab Ernst & Young. Jf. den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen afgives til kommunen senest den 15. august, hvorefter senest den 30. september skal oversende den til Statsforvaltningen med de dertilhørende bemærkninger. Beretningen skal ses i sammenhæng med beretning nr. 5 vedrørende kommunens samlede regnskab for Revisionen har gennemgået de enkelte lov- og ydelsesområder med henblik på at sikre at såvel sagsbehandlingen som den hjemtagne refusion opfylder lovens krav. Den økonomiske del af socialregnskabet Gennemgangen af området har ikke givet anledning til bemærkninger som tilsynsmyndigheden skal træffe beslutninger om. Revisionen har påtegnet samtlige refusionsskemaer uden forbehold og bemærker at der er etableret betryggende og hensigtsmæssige interne forretningsgange vedr. refusionsanmeldelse, status- og systemafstemninger m.v.. Samlet set har revisionens gennemgang medført mere refusionsindtægter vedr. statsrefusionen på primært fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration vedr. uledsaget flygtningebarn og Tilskud til undervisning i dansk som andetsprog Generelt konkluderer revisionen at området i al væsentlighed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger og der er ingen forbehold. Sagsrevisionen / revision af bevillingssager Resultaterne af revisionens gennemgang af bevillingssager giver anledning til bemærkning, som tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om, herudover er der en række anbefalinger: Arbejdsmarkedsområdet Gennemgangen af området har ikke givet anledning til bemærkninger som tilsynsmyndigheden skal træffe beslutninger om. Generelt konstateres der fremgang i forhold til tidligere bl.a. i kraft at et fuldt dækkende elektronisk administrationsgrundlag. Områderne forsikrede ledige, ledighedsydelse og fleksjob, samt sygedagpenge vurderes af revisionen til at være administreret hensigtsmæssigt og betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen. For kontanthjælpsområdet og revalideringsområdet er der følgende kommentarer 583

10 Kontanthjælp Der blev konstateret et højt fejlniveau som væsentligst kan henføres til konteringer, sagsgrundlag i form af jobplaner og uddannelsesplaner. Der er fra forvaltningens side iværksat handlinger ift. problemfelterne. Efterfølgende er forvaltningens ledelsestilsyn skærpet og revisionen har foretaget et kvalitets- og kontrol eftersyn, hvor det er konstateret, at der en væsentlig forbedring i sagsadministrationen. Revalidering og forrevalidering Det anbefales at der i sagsbehandlingen fokuseres på et bedre sagsgrundlag i form af jobplaner og ressourceprofiler. Forvaltningen har efterfølgende taget initiativ til at sikre at dette efterleves. Samlet set med de anbefalinger og den opretning der efterfølgende er foretaget er det revisionens opfattelse at arbejdsmarkedsområdet trods konstaterede fejl og mangler indenfor enkelte driftsområder overordnet administreres betryggende og hensigtsmæssigt. Børne- og ungdomsområdet Gennemgangen af forebyggende og anbringende foranstaltninger for børn- og unge jf. Servicelovens 52 giver anledning til revisionsbemærkning, som Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om. Revisionen konstaterede ved gennemgangen en del fejl på centrale driftsområder. Centrale driftsområder, hvor revisionen også konstaterede fejl ved sidste års revisionsbesøg. Særligt sættes fokus på - manglende handleplaner - aktuelle undersøgelser jf. Servicelovens 50 Forvaltningen bemærker, at der internt er stort fokus på området. I efteråret 2008 blev der iværksat en række administrative tiltag, som skulle medvirke til mindskelse af de administrative fejl som revisionen påpegede, samt følge op på revisionens anbefalinger. Handlingsforslagene er tidligere fremlagt i sag til Børn og Ungdomsudvalget på møde d Af sagsfremstillingen fremgår det blandt andet: På baggrund af de samlede resultater af revisionen af de berørte områder, er det revisionens opfattelse at området ikke administreres betryggende og hensigtsmæssigt, og at revisionen af området vil give anledning til revisionsbemærkning i beretningen vedrørende revisionen af de sociale områder for Ledelsen i Familieafdelingen må desværre konstatere, at det arbejde der er iværksat i 2008, for at forbedre administrationen af området for Servicelovens regler for børn og ungeområdet, ikke fuldt ud er gennemført og implementeret. Området for særlig støtte til børn og unge er vanskeligt administrerbart, da der er mange formelle administrative procedurer der skal overholdes. Samtidig har rådgiverne ikke de nødvendige IT redskaber, der på en hensigtsmæssig måde kan understøtte overholdelse af proceskravene til de enkelte sagsområder. Dette behov forstærkes af, at selv ubetydelige mangler figurerer som formelle fejl i sagsbehandlingen. Området har i 2008 endvidere været presset personalemæssigt med stor udskiftning og stor tilgang i antal af sager. 584

11 Der har i 2008 været arbejdet med skriftlige forretningsgange for forskellige typer af sager. Dette arbejde forventes færdigt i 2. kvartal Som en del af ledelsestilsynet, er alle sager gennemgået med ledelsen. Ledelsestilsynet for 2009 vil som primært fokusområde have udfærdigelse af nødvendige brugbare handleplaner, med henblik på at få målt effekten af de iværksatte foranstaltninger. Som opfølgning på en dyberegående analyse af drifts- og økonomiske forhold på børne- /familieområdet er der udarbejdet tids- og handleplan for arbejdet. Denne plan indeholder handlinger i forhold til revisionens anbefalinger - både vedrørende forretningsgange og ledelsesmæssig fokusering. Planen er vedlagt som bilag. Forvaltningen forventer gennem de iværksatte initiativer, at kunne forbedre administrationen af området i løbet af I forhold til det arbejde der blev iværksat i foråret 2009, for at forbedre sagsbehandlingen på børne- familieområdet, er handleplanerne fulgt, og det forventes, at der vil være en effekt i forhold til en langt mindre fejlprocent, der kan måles ved næste revisionsbesøg. Udover de allerede iværksatte initiativer direkte på den enkeltes rådgivers sagsbehandling, følges området meget tæt af ledelsen i forhold til at sikre den økonomiske styring af hele området. Det er således administrationens opfattelse at de iværksatte initiativer vil genoprette den administrative standard indenfor området. Samlet set for Børne- og ungeområde konstatere revisionen således at de samlede resultater vedrørende gennemgangen af forebyggende og anbringende foranstaltning jf. Servicelovens 52 (afsnit ) ikke administreres hensigtsmæssigt og betryggende. Deres opfattelse beror blandt andet på at flere af de konstaterede fejltyper også blev konstateret ved sidste års gennemgang. Gennemgangen af forebyggende og anbringende foranstaltninger jf. Servicelovens 52 giver derfor anledning til revisionsbemærkning, som Tilsynsmyndigheden skal træffe afgørelse om. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At revisionsberetningen tages til efterretning samt At administrationens bemærkninger og beskrivelser af handlingsplaner for genopretning af den administrative sagsbehandling indgår i Rebild Kommunes svar til Tilsynsmyndigheden. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Indstillingen indstilles godkendt. 585

12 Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Administrativ bemærkning: Der er indenfor de to store socialområder konstateret flere fejl og mangler, som der efterfølgende er taget hånd om. Bemærkningerne fra BU-forvaltningen kan skabe tvivl om, hvorvidt de iværksatte handlingsplaner vil have den nødvendige effekt således at lignende revisionsbemærkninger undgås i fremtiden. Der er indenfor området iværksat en række både lokale og landsdækkende (bl.a. KEK) projekter, der vil hjælpe den enkelte sagsbehandler i form af konkret serviceniveau og administrative kompetence- og administrationsplaner. Desuden sættes der qua den anspændte økonomiske situation stort fokus på de berørte områder. Der må på den baggrund stilles forventninger til, at området i fremtiden vil kunne administreres betryggende og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dette bør tydeligere fremgå af høringsskrivelsen, der foreslås fremsendt til Statsforvaltningen Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet af udvalgene med bemærkning om at der sker visse præciseringer i høringssvaret jf. de anførte administrative bemærkninger Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Børge Olsen og Bent Juul Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Svar til statsforvaltningen (BY ) 586

13 4. Revisionsberetning nr. 5 - regnskab 2008 J.nr.: K01. Sagsnr.: 09/11469 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: godkendte på sit møde i april Rebild Kommunens regnskab for 2008, hvorefter det er blevet oversendt til kommunens revisionsselskab Ernst & Young. Jf. den kommunale styrelseslov skal revisionsberetningen afgives til kommunen senest den 15. august, hvorefter senest den 30. september skal oversende den til Statsforvaltningen med de dertilhørende bemærkninger. Beretningen skal ses i sammenhæng med beretning nr. 4 vedr. revision af de sociale områder med statsrefusion. Den nærværende beretning vedrører den overordnede tværgående regnskabsaflæggelse for øvrige afdelinger og forvaltningsområder. Generelt konkluderer revisionen, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008, samt at resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2008 er i overensstemmelse med Indenrigs- og Socialministeriets bestemmelser, samt at den udførte forvaltningsrevision konkluderer at forvaltningen på de undersøgte områder er sket på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Revisionen har dog givet en bemærkning, om manglende overholdelse af bevillingsreglerne, som skal besvare overfor tilsynsmyndigheden. Revisionen påpeger i henhold til styrelseslovens 40 stk. 2 at det er fastsat, at "Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt." Revisionen bemærker i den forbindelse at de er opmærksom på at Rebils Kommune på Byrådsmødet den 27. november 2008 behandlede 2 sager en samlet økonomivurdering, samt en sag om bevillingsmæssige ændringer og at der i sagsfremstillingen var anført at citat: "Forvaltningen er generelt af den opfattelse, at det vil være imod vores styringskoncept at give bevillinger til forventede mer/mindreforbrug på de kontraktstyrede områder, idet det kan være med til at "undergrave" blandt andet principperne om overførsel af bevillinger mellem budgetår. For de budgetgaranterede områder vil generelle bevillingsmæssige ændringer i forhold til mer/mindreforbrug være lidt, som at flytte målet efter bolden, hvilketiikke er i tråd med vores tanker og ideer omkring effektiv styring herunder incitamenter til styring. Der vil dog kunne være områder, hvor afvigelserne har en størrelse, der vurderes så væsentlig, at en bevillingsmæssig korrektion bør foretages Da dette i praksis, jf. ovenstående ikke vurderes at være foreneligt med vores styringskoncept, er vores tolkning, at vi via de løbende tætte økonomiopfølgninger synliggør de forventede mer/ og mindreforbrug, hvilket derfor kan retfærdiggøre en samlet bevillingsmæssig sag sidst på året, ligesom det vurderes at være marginale 587

14 ændringer i forhold til det samlede budget". Revisionen bemærker hertil at Rebild Kommune fuldt ud er bevidst om, at bestemmelserne i styrelsesloven ikke er overholdt, men at det uanset at de væsentligste afvigelser mellem regnskab og budget er kommenteret i de løbende økonomiopfølgninger og i regnskabet og at bemærkningerne hertil er tilstrækkeligt fyldestgørende, så er det revisionens opfattelse, at gældende lov og centralt fastsatte regler altid er overordnet de styringskoncepter, som fastsættes lokalt i den enkelte kommune. Forvaltningen er enig i, at lov altid vil være over regel. Som en særlig ny foranstaltning forslår forvaltningen, at der dels i forbindelse med de tre årlige Økonomivurderinger og senest på s møde i februar i det efterfølgende budgetår, tager stilling til eventuelle bevillingsmæssige korrektioner, herunder finansieringen heraf. Revisionens gennemgang har endvidere givet anledning til drøftelser og enkelte anbefalinger omkring udvalgsopdelte oversigter i årsberetningen, samt eftersendelse af enkelte anlægsregnskaber, som først blev behandlet efter regnskabets aflæggelse.. Forvaltningen har taget disse drøftelser og anbefalinger til efterretning og eftersendt de nævnte anlægsregnskaber til revisionen. Beretningen fremlægges således til til behandling. Indstilling: Forvaltningen indstiller: at beretningen godkendes at Tilsynsmyndigheden tilskrives med henblik på at meddele, at er indstillet på at ændre de interne procedurer vedr. tillægsbevillinger, men også med henblik på at optage en dialog med statsforvaltningen om, hvorledes Rebild Kommunes regelsæt kan tilpasses gældende lovgivning. Bilag: Beretningen er udsendt til i mail dateret den Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt. Børge Olsen og Bent Juul Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Svarskrift - revisionsberetning nr. 5 - ØK

15 5. Decisionsskrivelse vedr. revisionsberetning 2007 J.nr.: K01. Sagsnr.: 09/10581 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsstyrelsen har via mail den fremsendt decisionsskrivelse på baggrund af den godkendte revisionsberetning for regnskabsåret 2007 for Rebild Kommune. Kommunes revisionsselskab har i deres aflagte beretning for regnskab 2008 vedr. revision af områder med refusion eller tilskud under afsnit 1.13: Opfølgning af afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2007 noteret: At Arbejdsdirektoratets skrivelse af vedrørende revisionsberetningen for 2007 fremgår det, at revisor skal påse, at der indenfor fleksjobområdet og sygedagpengeområdet er foretaget de nødvendige berigtigelser. På baggrund af det sene tidspunkt for modtagelse af arbejdsdirektoratets skrivelse vedrørende revisionsberetningen for 2007, har kommunen og revisor endnu ikke handlet på ovenstående. Resultaterne vil fremgå af beretningen for Forvaltningen kan orientere om, at der er fulgt op på revisionens anbefalinger og anførte forhold i decisionsskrivelsen jf. bilag. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Taget til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles taget til efterretning. Beslutning i den : Taget til efterretning. Børge Olsen og Bent Juul Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Skrivelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. revisionsberetning for AMU

16 Åben Revisionsberetning AMU

17 6. Udmøntning af besparelser indenfor Borgerservice J.nr.: P16. Sagsnr.: 09/6869 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Som opfølgning på s beslutning d. 27. august 2009 fremlægges hermed konkret oplæg om drifts-omlægninger i Borgerservice. Omlægningerne har været drøftet mellem medarbejdere og ledelse. Udgangspunktet for arbejdet har været beslutning om, at der skal sikres lang åbningstid på torsdage. Der fremlægges to alternative forslag. Det ene forslag tilgodeser såvel servicen overfor borgerne og sikrer samtidig, at der ved omlægningen sker en samling af medarbejderne til gavn for den faglige udvikling og indhøstning af synergieffekter, hvilket på sigt ligeledes vil give en bedre borgerservice. Ulempen ved dette forslag er, at der forudsætter, at der kan findes plads til 7-8 nye medarbejdere i Støvring, hvilket kun kan ske ved at lokaler fra Arbejdsmarked inddrages i Borgerservice. Det andet forslag vurderes som fagligt og borgerservicemæssigt mindre attraktivt, men kan betegnes som den løsning, som lokalemæssigt kan gå op. Fokus for Borgerservice rettet mod borgerne Udgangspunktet for omlægningen har været, at den eneste mærkbare ændring for borgeren skal være, at tilgængeligheden for personlige henvendelser nedsættes i såvel Nørager som Terndrup. Serviceniveauet i øvrigt samt kvaliteten i ydelserne skal søges fastholdt på mindst samme niveau. Borgernes ærinde skal derfor fortsat løses på stedet og Borgerservice vil fortsat yde god service, uanset hvordan borgeren henvender sig, dvs. personligt, telefonisk, selvbetjening. Når borgeren henvender sig personligt til Borgerservice, kan borgeren derfor fortsat betjenes med samme ydelser alle tre steder, fx vedrørende pas, kørekort, pension, skat, som står for 86% af alle henvendelser indenfor Borgerservice s egne områder. Løsningsforslag 1- Fokus på kvalitet og service Det vil være nødvendigt og en forudsætning at samle alle medarbejdere i Støvring med udgangspunkt i de nuværende lokaler samt tilstødende lokaler, med henblik på - at sikre fastholdelsen af serviceniveauet i øvrigt og kvaliteten af ydelserne på mindst samme niveau og samtidig skabe potentiale til forbedringer - at sikre nødvendig personalemæssig volumen i Støvring til at betjene de forventede flere personlige henvendelser i Støvring - at sikre en effektiv og fleksibel udnyttelse af medarbejdernes ressourcer og kompetencer - at skabe potentiale til yderligere effektiviseringsgevinster Disse interne forhold skal således udnyttes til at skabe værdi for borgerne. 591

18 Der vil skulle skaffes plads til ca. 8 medarbejdere yderligere i Støvring efter nærmere aftale mellem Stabschefen og Arbejdsmarkedschefen. Åbningsdage og -tider: Nuværende åbningsdage og -tider i Støvring fastholdes. Antal åbningsdage i Nørager og Terndrup nedsættes til 2, nemlig mandage og torsdage. Samlet oversigt over åbningsdage- og tider: Personlig henvendelse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Åbningstid - samlet Åbningstid samlet pt Støvring ,5 29,50 Terndrup ,50 Nørager ,50 Telefonisk Henvendelse Selvbetjening Døgnåbent Døgnåbent Døgnåbent Døgnåbent Døgnåbent Mandag er den dag, hvor Borgerservice har langt flest personlige henvendelser. 2 åbningsdage på samme dage i Nørager og Terndrup vurderes klart bedst egnet til at sikre ovennævnte fokus, fordi det vil give en stærk synergieffekt i form af endnu stærkere fagligt miljø, at alle medarbejdere med de samme opgaver og kompetencer samles. Herudover er der følgende fordele: - flere åbningsdage end 2 vil gøre det yderst vanskeligt at fastholde, at borgeren kan betjenes med samme ydelser alle tre steder, og det vil dermed betyde en større nedjustering af serviceniveauet end alene at nedsætte antal åbningsdage - den geografiske afstand mellem Nørager og Terndrup vil bevirke, at borgeren formentlig vil vælge at køre til Støvring på én af lukkedagene, frem for at vælge at køre til det andet center, der har åbent, hvis henvendelsen kræver personligt fremmøde derfor åbent på samme dage - det vil være nemt for borgeren at huske Løsningsforslag 2 - lokaleforslaget Løsningen ligner til dels løsningsforslag 1, men med den forskel, at der vil ske en spredning af den faglige ekspertise og de forventede synergieffekter mindskes. Denne løsning forudsætter, at der etableres yderligere 3-5 arbejdspladser i det nuværende Borgerserviceområde, hvilket vil indebære, at borgernes integritet vil mindskes idet, det ikke vil være muligt at etablere tilstrækkelig afstand mellem ekspeditionsbordene. Endvidere vil det være nødvendigt at inddrage politiets tilstedeværelse på Rådhuset torsdag eftermiddag i overvejelserne omkring indretningen af Borgerservice. Åbningsdage og -tider: Nuværende åbningsdage og -tider i Støvring fastholdes. Antal åbningsdage i Nørager og Terndrup nedsættes til 3. Samlet oversigt over åbningsdage- og tider: 592

19 Personlig henvendelse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Åbningstid - Åbningstid samlet samlet pt Støvring ,5 29,50 Terndrup ,5 29,50 Nørager ,5 29,50 Telefonisk Henvendelse Selvbetjening Døgnåbent Døgnåbent Døgnåbent Døgnåbent Døgnåbent Bemanding Bemandingen skal sikre, at borgerne fortsat kan betjenes med samme ydelser alle tre steder og at borgerens ærinde løses på stedet. Derfor skal de nødvendige faglige kompetencer være til stede på alle åbningsdage alle tre steder, hvilket sikres via turnusordning blandt medarbejderne og en Front / Bagland organisering. Front klarer de personlige henvendelser, mens Bagland klarer telefoniske henvendelser samt administrative opgaver og sagsbehandling. Særligt om pas I modellen ovenfor løses pas-opgaven fortsat alle 3 steder. Det nye digitale pas-system er udskudt til 2011 og der forventes derfor ingen kommunale udgifter til nyt pas-system før i Hvis det nye pas-system fremrykkes, vil det kunne blive nødvendigt at samle pasopgaven i Støvring tidligere end 2011 for at reducere udgifterne. Indstilling: Forvaltningen indstiller - at der etableres det fornødne antal arbejdspladser i Støvring - at der træffes beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med løsningsforslag 1 eller løsningsforslag 2. - at omlægningerne træder i kraft pr. 1. januar 2010 Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt med bemærkning at der arbejdes videre med forslag 2. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Børge Olsen og Bent Juul Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Høringssvar fra ældrerådet i Rebild Kommune Borgerservice - ØK

20 7. Budget Børn og Ungdom J.nr.: S01. Sagsnr.: 09/11816 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: afholdt den 18. august budgetseminar vedrørende budgettet for 2010 og overslags- årene. På budgetseminaret orienterede forvaltningerne om kommunens udgifter og indtægter i 2010, økonomien omkring ny lovgivning m.v. samt særlige områder, hvor der ventes specielle budgetmæssige udfordringer. Den samlede budgetmæssige udfordring på Børne- og Ungdomsområdet set i forhold til basisbudgettet for 2010 er af forvaltningen vurderet til 15,1 mio. kr. fordelt således: Familieområdet forebyggelse og anbringelse 5,4 Dagtilbudsområdet fripladser m.v. 1,5 Vidtgående specialundervisning inkl. kørsel 7,6 Privat- og Efterskoler 0,6 Fra Aktstykket er der fordelt 4,19 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets område indeholdende midler til øget udgiftspres på anbringelser/forebyggelse, kontinuitet i anbringelse, ændrede grænser for økonomiske fripladser samt kørselsområdet. Derudover er aktstykkets beløb til frokostordninger forudsat anvendt hertil og indarbejdet i basisbudgettet på dagtilbudsområdet gældende fra 1. august Endvidere er der tillagt driftsrammen for Børn og Ungdom 6 mio. kr. Udvalget indstillede på sit møde den 2. september, at medvirker til etablering af et realistisk budgetgrundlag til de specialiserede områder familieområdet og vidtgående specialundervisning gennem en yderligere rammetildeling på 4 mio. kr. Udvalget ville derudover foretage en omprioritering på 2 mio. kr. inden for udvalgets område. Efterfølgende har på sit møde den 17. september besluttet, at den tidligere udmeldte ramme for Børn og Ungdom fastholdes. Udvalget anmodes om at udarbejde budgetforslag inden for den fastlagte ramme. har endvidere truffet beslutning om, at følge henstillingen fra KKR om en reduktion af takster på det specialiserede område på 5 % således, at dette udmøntes på relevante aktivitetsområder og indarbejdes i budgetforslaget inden 2. behandlingen af budget For Børne- og Ungdomsområdet har dette betydning for Børnecenter Himmerland, specialskolen Skibstedskolen og specialbørnehavegruppen i børnehaven Troldehaven. På baggrund af disse beslutninger kan restudfordringen på Børne- og Ungdomsudvalgets område til budget 2010 opgøres til 2,61 mio. kr. Detaljeret opgørelse er vedlagt som bilag. 594

21 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At budgettering af privat pasning, pasning af egne børn, private daginstitutioner, pasning i og fra andre kommuner, undervisning i og fra andre kommuner samt udgift til elever på privatskoler og efterskoler sker på baggrund af konkrete børnetal og justeres på samme måde, som er gældende for tildelingsmodellerne på dagtilbuds- og skoleområdet. At der prioriteres midler til de specialiserede områder svarende til den skitserede udfordring på disse områder, med henblik på sandsynlighed for at kunne opnå driftsbalance på disse områder i Bilag: De udleverede budgetmaterialer samt prioriteringsmaterialet fra udvalgets møder i maj/juni måned. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Udvalget forventer med baggrund i KKR s hensigtserklæring en mindre udgift i 2010 på i alt 1,1 mio. kr. på det specialiserede socialområde, specialundervisningsområdet og specialbørnehaveområdet som skitseret i det vedlagte bilag. Udvalget indstiller inden for udvalgets ramme, at - Budgettildelingsmodellen for familieområdet udvides med i alt 4,91 mio. kr. heraf finansieres 2,57 fra aktstykket (udvikling på det specialiserede område, personlig hjælperordning, kontinuitet i anbringelse) og 2,34 fra rammeudvidelsen til udvalgets område. - Budgettildelingsmodellen for vidtgående specialundervisning udvides med 8,18 mio. kr. heraf finansieres 1,20 fra området for specialbørnehaver, 3,66 fra rammeudvidelsen til udvalgets område og 3,32 ved reduktion af tildelingsmodellen på skoleområdet til minimumstimetal samt reduktion af indskolingsmodellen til 12 lektioner pr. spor. (Forslag 2 fra 10/6.09) - Budgettering af privat pasning, pasning af egne børn, private daginstitutioner, pasning i og fra andre kommuner, undervisning i og fra andre kommuner samt udgift til elever på privatskoler og efterskoler sker på baggrund af konkrete børnetal og justeres på samme måde som er gældende for tildelingsmodellerne på dagtilbuds- og skoleområdet. Justeringerne finansieres som gældende for tildelingsmodellerne af hovedkassen. 595

22 Leif Nielsen anmoder om at udvalgets ramme udvides med yderligere 3,32 mio. til vidtgående specialundervisning som alternativ til beskæringen af tildelingsmodellen til skoleområdet. Solveig Værum Nørgaard bemærker det uhensigtsmæssige i at normalområdet skal finansiere det specialiserede område, hvilket på sigt må forventes at få negative konsekvenser for det specialiserede område, hvorfor Solveig Værum Nørgaard mener, der bør tilføres det specialiserede område yderligere midler. For så vidt normalområdet skal finansiere de 2,61 mio. kr. til den vidtgående specialundervisning mener Solveig Værum Nørgaard at det samlede normalområde må finansiere det specialiserede område ved at - skoleområdet med 1,5 mio. kr. hvor skolerne frit må vurdere, hvor midlerne bedst hentes enten ved at reducere til minimumstimetal eller reducere i indskolingsmodellen. - SFO gennem en reduktion på 0,3 mio. kr. - Børnehaver gennem en reduktion på 0,4 mio. kr. - Sundhedsplejen gennem en reduktion på 0,2 mio. kr. - Støttefunktionen gennem en reduktion på 0,2 mio. kr. Beslutning i Økonomiudvalget den : Med baggrund i drøftelserne på budgetaftenen d. 29. september 2009 tilpasses budgetforslaget for BU s område således: BU s samlede budgetramme tilføres 2,6 mio.kr. som fordeles jf. bilag af som forelagt BU den pkt. 3 med i alt 3,3 mio.kr. til Folkeskoleområdet, -0,7 mio.kr. vedr. Dagtilbudsområdet og ingen nettoændring vedr. Familieområdet. Udfordring i basisbudgettet Forbrugnedgang Område Familieområdet 0,00 Anbringelser og forebyggelse 5,40 2,57 2,34 0,49 Forventet takstregulering anbringelser andre kommuner 0,40-0,40 BC Himmerland 5 % 0,09 0,78 0,78-0,09 Fra aktstykket Mindre budgetramme Øget budgetramme Mindreindtægt Restudfordring Dagtilbudsområdet -0,73 Fripladser - forårspakken 1,00 1,00 0,00 Pasning andre 0,50 0,50 596

23 kommuner Specialgruppe Troldehaven 5 % 0,03 0,14 0,14-0,03 Specialbørnehaver 1,20-1,20 Folkeskoleområdet 3,34 Specialundervisning og kørsel 7,60 0,62 3,66 3,32 Forventet takstregulering specialundervisning andre kommuner 0,30-0,30 Privat- og Efterskoler 0,60 0,60 Skibstedskolen inkl. SFO 5 % 0,28 0,96 0,96-0,28 I alt 15,10 1,10 4,19 3,08 6,00 1,88 2,61 (Bilag af ) Herudover er der tilslutning til følgende: Budgettering (herunder budgetregulering) af privat pasning, pasning af egne børn, private daginstitutioner, pasning i og fra andre kommuner, undervisning i og fra andre kommuner samt udgift til elever på privatskoler og efterskoler sker på baggrund af konkrete børnetal og justeres på samme måde som er gældende for tildelingsmodellerne på dagtilbuds- og skoleområdet. Med disse justeringer indgår den videre behandling af budgetforslaget for BU s område i det samlede budgetforslag. (pkt. 2, på nærværende dagsorden). Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Børge Olsen og Bent Juul Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Restudfordring - BU

24 8. Budget behandling J.nr.: S01. Sagsnr.: 09/5368 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Den 21. september behandlede budgettet for 2010 og overslagsårene Budgettet blev oversendt til 2. behandlingen med en budgetbalance i 2010 på 16,5 mio.kr. i likviditetsoverskud, som er forudsat tillagt kassen. De ændringer, der blev godkendt i forbindelse med 1. behandlingen er indarbejdet. Ændringer i budgettet skal således tage udgangspunkt i niveauet fra 1. behandlingen. Budgetprocessen har været tilrettelagt med henblik på at Rebild Kommune kan overholde aftalerne mellem regeringen og KL omkring den kommunale økonomi. Særlig opmærksomhed har der været på - genopretning af den langsigtede økonomiske balance - uændret kommuneskat Selvom aftalen mellem regeringen og KL skal betragtes på landsplan kan det konstateres, at de fremlagte budgetforslag ved 1. behandlingen overholder aftalen lokalt i Rebild Kommune. Som et resultat af forårets initiativer for at genoprette den økonomiske balance er serviceudgifterne i 2010 faldet med knapt 2%. Budgettet har i uge 39 været i høring ved MED-udvalg, institutioner og andre høringsberettigede parter. Høringssvarerne er blevet drøftet på s budgetaften den 29. September Den 1. oktober 2009 var der frist for indlevering af politiske ændringsforslag til budgettet. De indkomne forslag vil i givet fald blive forelagt Økonomiudvalget med henblik på stillingtagen i forhold til indstilling til. Der er udarbejdet en justeret hovedoversigt, der viser resultatet efter 1. behandlingen. Det bemærkes, at forvaltningen fortsat anbefaler, at der vælges statsgaranti for så vidst angår befolkningstal, udskrivningsgrundlag m.v. Vi har modtaget budgetter fra kirkevæsenet, der er udarbejdet med udgangspunkt i en uændret kirkelig ligningsprocent på 1,20. I forhold til 1. Behandlingen af budgettet giver det en finansforskydning på 0,3 mio.kr. Forvaltningen indstiller, at de nye forudsætninger indarbejdes i budgettet. Herudover er efterfølgende beslutninger omkring budgetmodel for tandplejen og de specialiserede socialområder indarbejdet i budgettet svarende til en regulering på 0,7 mio.kr.. Samlet ser giver det en budgetbalance på 15,8 mio.kr.. I overslagsårene er skøn omkring skat og udligning indarbejdet. Herudover er der indsat en pulje til demografisk udvikling. Beløbet svarer til den seneste befolkningsprognose 598

25 indenfor børn og ældre. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At budgettet for 2010 og overslagsårene godkendes som indstillet i forbindelse med 1. behandlingen samt med følgende ændringer og/eller forudsætninger: A. Drift og anlæg A1. Opfølgning på budgetbehandlingen i fagudvalgene SU møde den 22. september (budgetrammen og fortolkning af beslutninger truffet i 2009) BU møde den 23. september (budgetrammerne) KF møde den 23. september (tilskud til Det Nordjyske Operakompagni) A2. Indkomne ændringsforslag Der er ved fristens udløb indkommet følgende ændringsforslag/bemærkning til budgetforslaget fra Dansk Folkeparti: Dansk Folkeparti ønsker i budget 2010, den forøgede bevilling på kr. til KFU omfordelt, kr. KFU, kr. BU til den vidtgående specialundervisning, samt kr. SU, specifikt til ældreområdet. De manglende kr. findes ved opsigelse af aftale med Det Nordjyske Operakompagni A3. Opfølgning på budgetaften B. Den kirkelige ligning Forvaltningen har modtaget nye budgettal fra kirkerne, hvor indtægter og udgifter stort set er i balance. Det indstilles, at de nye kirkebudgetter indarbejdes i budgettet og balanceres over kassen. Kirkeskatteprocenten indstilles fastholdt på 1,20 % i forhold til et udskrivningsgrundlag på kr.. C. Lånoptagelse Velfærdsministeriet har ved breve af 28. august 2009 meddelt Rebild Kommune dispensation fra lånerammen til skolerenoveringer samt til kvalitetsfondsområderne. Desuden er der en generel låneadgang. Sammenlagt indstilles det, at der i 2010 optages lån for 26,5 mio.kr. D. Skatter, udligning og tilskud samt udskrivningsprocent og grundskyldspromille Udskrivningsgrundlaget fastlægges i henhold til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på kr. Det indstilles, at udskrivningsprocenten i 2010 fastholdes på 25,1. Udskrivningspromillen for dækningsafgift fastsættes til henholdsvis 24,14 for 599

26 grundværdien af de statslige ejendomme, 12,07 for andre offentlige ejendomme og til 5 af offentlige ejendommes forskelsværdi. Der anvendes statsgaranti af udskrivningsgrundlag, udligning og generelle tilskud. Det indstilles, at grundskyldspromillen fastholdes på 24,14 E. Budgettekniske forhold Det indstilles, at forvaltningen gives bemyndigelse til at indarbejde de ændringer har godkendt mellem 1 og 2. behandlingen samt foretage den nødvendige afbalancering af budgettet, som er en nødvendig følge af s vedtagelser ved 2. behandlingen, over forskydninger i de likvide midler. Beslutning i Økonomiudvalget den : Det indstilles Ad A1 Sundhedsudvalget - at der henvises til nedenstående Ad A3. Børne- og Ungdomsudvalget - at der henvises til nedenstående Ad A3. Kultur- og Fritidsudvalget - at et eventuelt tilskud til Det Nordjyske operakompagni som hidtil prioriteres af KF og inden for KF s ramme. Ad A2 - at det indkomne ændringsforslag fra DF forkastes. Ad A3 - at SU s budgetramme tillægges netto 0,7 mio.kr. til boligområdet (manglende besparelsesmulighed) samt 2,5 mio.kr. til sociale foranstaltninger (ændring af regelgrundlaget vedr. dyre enkeltsager), samlet i alt 3,2 mio.kr. Heraf finansieres 1,5 mill. kr. af den beregnede besparelse på takstnedsættelserne på de specialiserede områder indenfor udvalget. - at BU s budgetramme (drift) tillægges i alt 2,6 mio.kr. fordelt jf. bilag af som forelagt BU den pkt at den fælles vedligeholdelsespulje på driften reduceres med 1,0 mio.kr. i at der indenfor BU s anlægsramme for 2010 afsættes en pulje på 1 mill. kr. til forbedringsarbejder på skoleområdet mv. tilvejebragt ved reduktion af den udisponerede pulje til skolerenoveringer med 0,5 mill. kr. samt ved reduktion i det i 2010 afsatte rammebeløb til etablering af børnehave i Skørping med 0,5 mio.kr. (mod en tilsvarende forøgelse i 2011). 600

27 - at der afsættes en besparelsesramme til afbureaukratisering (jf. kommuneaftalen) med et potentiale på 1,7 mio.kr. Rammen udmøntes når der foreligger konkrete initiativer fra regeringen herom. - at der i 2010 som skitseret i bilag til Byrådsmødet den pkt. 3 gennemføres en tillidsreform i Rebild Kommune med henblik på afbureaukratisering. En nærmere plan herfor fremlægges senere for. Samlet se indebærer ovenstående ændringer i budgetgrundlaget et øget likviditetstræk i 2010 på 1,6 mio.kr. Ad B, C, D og E Indstilles godkendt som indstillet. Beslutning i den : Efter drøftelse godkendte et samlet Byråd indstillingen fra ØK til budget for 2010 i sin helhed. Mogens Schou Andersen tilkendegav til protokollen at han gerne havde set en justering af budgetforslaget som anført i sit ændringsforslag (det bemærkes at tillægget til SU korrigeres til kr.) Børge Olsen og Bent Juul Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Hovedoversigt - 2. behandling (pdf) Åben Ændringsforslag fra Mogens Schou Andersen 601

28 9. Budget kommunale takster 2010 J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 09/13615 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: skal årligt træffe beslutning om fastsættelse af de kommunale takter for det følgende år. Det drejer sig om takster for betaling fra borgere for ydelser fra de kommunale forsyningsvirksomheder, byggetilladelser, for benyttelse af institutioner og sociale ordninger, skolefritidsordninger m.v. De opstillede takster er fra forvaltningens side beregnet med udgangspunkt i gældende regler og allerede vedtagne beslutninger i om budgettets prioriteringer. På andre områder er taksterne beregnede med udgangspunkt i de forventede indtægter og de omkostninger, der er forbundet med aktiviteterne og leveringen af den pågældende ydelse. Endelig er særlovgivning i enkelte tilfælde bestemmende for de kommunale takster. Såfremt ved 2. behandlingen vedtager initiativer eller besparelser, der væsentligt ændrer grundlaget for takstberegningerne vil der kunne blive tale om, at enkelte takster skal genfremsættes til godkendelse i. Ligeledes henledes opmærksomheden på, at der indenfor enkelte sektorområder kan være igangsat undersøgelser og budgetanalyser, hvis resultat vil nødvendiggøre en efterfølgende genoptagelse af takster indenfor netop disse områder. Taksterne fremgår af vedlagte takstkatalog. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At taksterne i takstkataloget godkendes Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt. Beslutning i den : Godkendt. Børge Olsen og Bent Juul Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Takstkataloget ØK

29 10. Anlægsbudget for 2010 og overslagsår, specifikt vedr. Børne- og Ungdomsudvalgets samt Sundhedsudvalgets område J.nr.: S01. Sagsnr.: 09/5368 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: godkendte den 17. september 2009 i forbindelse med 1. behandlingen af Budget 2010 flg. indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget: Udvalget indstiller, at forøgelsen af anlægsrammen på 15,5 mio. kr. for Børn og Ungdom i 2010 efter forudgående drøftelse i Anlægsforum prioriteres til opstart af etablering af ny daginstitution i Skørping by samt til færdiggørelse af renoveringen af Suldrup skole snarest mulig. Arbejdet med etablering af grundlaget for renovering af Bavnebakkeskolen ønsket iværksættes snarest. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet vedhæftede forslag til udmøntning af ovenstående. Forslaget imødekommer Børne- og Ungdomsudvalget ønsker og det er tiltrådt af Anlægsforum. Forvaltningen har endvidere på Sundhedsudvalgets område justeret budgettet for overslagsåret 2011, således budgettet nu både indeholder den forventede byggeudgift på 1,5 mio. kr. og en forventet indtægt på 1,2 mio. vedr. tilskud til servicearealer. Begge dele vedrører demensafsnittet i Støvring. Nettoforbruget er således på 0,3 mio. kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler, at udmøntningen indarbejdes i forbindelse med 2. behandling af Budget Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt med justering - at der indenfor BU s anlægsramme for 2010 tilvejebringes en pulje på 1 mill. kr. til forbedringsarbejder på skoleområdet. - at det afsatte beløb i 2010 på 1,0 mill. kr. til køb af jord disponeres til byggemodning i Bælum jf tidligere beslutning. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af ØK. Børge Olsen og Bent Juul Jensen deltog ikke i sagens behandling. 603

30 Bilag: Åben Investeringsoversigt , ØK

31 11. Revision af Rebild Kommunes Styrelsesvedtægt J.nr.: A01. Sagsnr.: 06/19 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Med baggrund i beslutningen om at nedsætte formandsvederlagene for den kommende byrådsperiode, er Rebild Kommunes styrelsesvedtægt blevet rettet til i overensstemmelse hermed. Der er endvidere forslag til mindre redaktionelle tilpasninger og opdateringer. Ændringsforslag i 10, 14, 15, 18, 19 og 21 fremgår af bilag og er markeret med streg i vestre side af dokumentet. Procedure omkring ændring af styrelsesvedtægten fremgår af Lov om Kommunernes Styrelse 2, stk. 2, 2. pkt: Forslag til styrelsesvedtægt samt til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At ændringsforslag til Styrelsesvedtægt behandles og oversendes til s 2 behandling Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles overgivet til 2. behandling. Beslutning i den : Overgivet til 2. behandling. Børge Olsen og Bent Juul Jensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Udkast til ændring af styrelsesvedtægt - ØK