REFERAT BØRN & FAMILIEUDVALGET. den i Borgmesterens mødeværelse

Transkript

1 REFERAT BØRN & FAMILIEUDVALGET den i Borgmesterens mødeværelse

2 SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden Takst for driftsorienteret tilsyn for private tilbud Spørgeskemundersøgelse til udviklingsrådet Økonomistyring og ledelsesinformation på Familieområdet Orientering PUNKTER PÅ LUKKET MØDE 6. Information, forespørgsler og orientering Side 2 af 14

3 Sagsnr Godkendelse af dagsorden INDSTILLING Direktionen indstiller, at Dagsordenen godkendes. Børn & Familieudvalget, den punkt nr. 1 Beslutning Godkendt. Side 3 af 14

4 Sagsnr Takst for driftsorienteret tilsyn for private tilbud Indledning Folketinget har den 24. april 2008 vedtaget L 72 A Forslag til lov om ændring af lov om social service (Takst for driftsorienteret tilsyn). Loven trådte i kraft den 1. juli Sagsfremstilling Folketinget har den 24. april 2008 vedtaget L 72 A Forslag til lov om ændring af lov om social service (Takst for driftsorienteret tilsyn). Loven trådte i kraft den 1. juli Lovændringen omfatter følgende: Takst for det generelle driftsorienterede tilsyn tilsynstakst Formålet med lovændringen er at skabe størst mulig gennemskuelighed og sammenlignelighed mellem de private, herunder selvejende institutioner, regionale og kommunale tilbud efter serviceloven, herunder sammenlignelighed mellem tilbuddenes reelle udgifter. Kommuner og regioner skal efter de gældende regler indregne udgifter til det institutionelle tilsyn i taksterne for kommunale og regionale tilbud. Dermed bliver taksterne for disse tilbud højere end for tilsvarende private tilbud, som ikke indeholder udgifter til det driftsorienterede tilsyn. Med lovændringen skabes der ligestilling med hensyn til takstberegningen. Lovændringen indebærer, at kommunalbestyrelser og regionsråd skal fastsætte en takst for deres udførelse af det generelle driftsorienterede tilsyn efter serviceloven. Dermed bliver de private tilbud, som en kommune har driftsoverenskomst med, tilsvarende omfattet af en takst for tilsynet, som de kommunale, regionale og private tilbud, som regionen har indgået driftsoverenskomst med, er omfattet af. Taksten, der beregnes med udgangspunkt i de gennemsnitlige omkostninger ved gennemførelse af tilsynet i tilbuddet eller typen af tilbud, afholdes af de tilbud, der er omfattet af tilsynet. Tilbuddets udgift til tilsynet dvs. taksten vil komme til at indgå i den samlede betaling for brug af tilbuddet, og udgiften afholdes dermed endeligt af den visiterende kommune. Herved sker der en jævnbyrdig fordeling af udgifterne til det driftsorienterede tilsyn til de kommuner, der bruger de konkrete tilbud Lovændringen indebærer derfor, at private tilbud ligestilles med hensyn til takstberegningen, uanset om de har driftsoverenskomst med en region eller en kommune. Det vil forbedre den sociale service for borgeren, idet den faglige beslutning om valg af tilbud ikke skævvrides af udgiftstænkning, ligesom lovændringen medvirker til at opretholde et bredt spektrum af såvel offentlige som private tilbud til gavn for borgeren. For institutioner omfattet af rammeaftalen for Region Syddanmark opkræves der 0,5% i driftstilsyn jfr. takstprincipperne. Dette gælder såvel kan- som skal-institutionerne. Side 4 af 14

5 I forhold til private opholdssteder har der hidtil ikke været opkrævet tilsynstakst, hverken for opholdssteder beliggende i Esbjerg Kommune, som Esbjerg Kommune fører tilsyn med, eller de opholdssteder Esbjerg Kommune benytter udenfor Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen og nedlæggelse af amterne, godkendelse og det generelle tilsyn med opholdssteder, hvilket pr drejede sig om 3 opholdssteder og 1 aflastningssted. I 2007 blev der godkendt et kollegielignende opholdssted, og 2 aflastningssteder. I 2008 blev der nedlagt et kollegielignende opholdssted og oprettet et aflastningssted. Der er i loven lagt op til, at de enkelte kommuner, selv kan fastsætte tilsynstaksten. Lovgrundlag, planer m.v. Lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008, hvor Lov nr. 322 af 30. april 2008 om ændring af lov om social service (Takst for driftsorienteret tilsyn) er indarbejdet. Økonomi Det anbefales, at Esbjerg Kommune bruger samme beregningsmodel for opholdssteder som for institutionerne, hvilket vil sige 0,5% af udgifterne. Ved en takst på 0,5% for det driftsorienterede tilsyn for institutioner under Børn & Familie er indtægten opgjort til kr. (hele året) i 2008-priser. Indtægten udgør kr. i 2009-priser. Beløbet pålægges taksten og betales af den visiterende kommune. Esbjerg Kommunes myndighed anvender dels pladser på opholdssteder i Esbjerg Kommune samt opholdssteder i andre kommuner. Det er pt. ikke muligt at opgøre udgiften for det driftsorienterede tilsyn for opholdssteder i andre kommuner, idet ikke alle opholdssteder har indregnet beløbet i taksten endnu, ligesom ændringer i opholdsstedsbetalinger ikke alene kan tilskrives driftstilsynet. Det anslås, at Esbjerg Kommunes myndighed får øgede udgifter på ca kr. årligt til det driftsorienterede tilsyn. Personaleforhold Før kommunesammenlægningen foretog Amtet tilsynet. Dette tilsyn overgik til kommunerne pr. 1. januar Det er ikke muligt, konkret at opgøre hvor mange personaleressourcer Børn & Familie fik med til netop denne opgave. Opgaven udover 4 fastlagte tilsyn kan være meget varierende såvel af økonomisk som pædagogisk karakter. Det har siden vist sig, at opgavemængden i Faglig Enhed som varetager dette tilsyn ikke står mål med de personalemæssige ressourcer. Planmæssige konsekvenser Ingen Side 5 af 14

6 Konsekvenser for andre udvalg Lovændringen har ligeledes betydning for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets tilsyn med private opholdssteder til voksne. Høring Sagen har været sendt til høring jfr. gældende regler og de indkomne bemærkninger er indarbejdet. Vurdering herunder alternativer Ingen INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Taksten for det driftsorienterede tilsyn for private tilbud, fastsættes til 0,5% af udgifterne, på lige fod med vilkårene for takstberegningen i kommunale- og regionale døgntilbud jfr. takstberegningsprincipperne udmeldt fra Region Syddanmark. Takstindtægten tilgår Børn & Families konto 6 Børn & Familieudvalget, den punkt nr. 2 Beslutning Godkendt. Side 6 af 14

7 Sagsnr Spørgeskemundersøgelse til udviklingsrådet 2009 Indledning Kommunerne skal i årene indsende en årlig redegørelse til de regionale udviklingsråd om udviklingen på det sociale område og på specialundervisningsområdet for det forestående år. Fristen for indsendelse af redegørelsen er den 3. marts Kommunernes redegørelse danner baggrund for udviklingsrådenes årlige redegørelse til Velfærdsministeriet og Undervisningsministeriet. Sagsfremstilling Udviklingsrådets sekretariat sendte primo januar 2009 tre spørgeskemaer vedr. henholdsvis børn og unge, specialundervisnings- samt voksenområdet til Esbjerg Kommune. Spørgsmålene i skemaerne dækker de områder, som kommunernes redegørelse skal omfatte i henhold til Bekendtgørelse om udviklingsråd som led i kommunalreformen. Velfærdsministeriet og Undervisningsministeriet har udpeget to særlige temaer, som kommunerne herudover skal behandle i deres redegørelse: 1) Tilbud til personer med erhvervet hjerneskade 2) Specialundervisning og anden særlig tilrettelagt undervisning til unge og voksne med særlige behov Forvaltningerne Børn & Familie, Kultur & Borgerservice, Sundhed & Omsorg samt Social & Arbejdsmarked har i løbet af januar måned udarbejdet forslag til besvarelse af spørgsmålene i spørgeskemaerne. Resume af besvarelserne Generelt for alle områder Esbjerg Kommune vurderer at der, udover opgaveændringen og den organisatoriske omflytning i forbindelse med strukturreformen, ikke er sket de store ændringer indholdsmæssigt i forhold til visitation og tilbud. Generelt oplever Esbjerg Kommune for alle tre områder et positivt og konstruktivt samarbejde med både Regionsrådet og de øvrige kommuner. Esbjerg Kommune forventer derfor ingen ændringer i disse samarbejder på kort sigt. Børn & Unge Et udredningsarbejde er påbegyndt vedrørende lovgrundlaget for ydelser for behandling af børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Lovgrundlaget findes i tre forskellige lovbestemmelser; serviceloven, sundhedsloven og folkeskoleloven. Formålet med udredningsarbejdet er at sikre at kommunens pligt til støtte varetages bedst muligt. Side 7 af 14

8 Specialundervisning Der ligger der en geografisk udfordring i forhold til specialundervisning, hvor struktur reformen har affødt en bredere geografisk spredning af kommunens tilbud. Dette nødvendiggør at et undervisningstilbud må placeres på flere skoler, mod tidligere, eet sted. Voksenområdet I forlængelse af handicap analysen iværksat sidste år, har Esbjerg Kommune nedsat flere arbejdsgrupper med afsæt i analysens anbefalinger. Nye målsætninger, løsningsmodeller og kvalitetsstandarder er således under udvikling. Tidsplan Den 16. februar: Den 19. februar: Den 24. februar: Den 26. februar: Den 2. marts: Den 16. marts: Borger & Sundhedsudvalget Børn & Familieudvalget Kultur & Fritidsudvalget Høring i Handicaprådet og hos Dansk Handicap Økonomiudvalget Byråd Lovgrundlag, planer m.v. Bekendtgørelse nr. 162 af 10. marts 2006: bekendtgørelse om udviklingsråd som led i kommunalreformen, 2-3 Vejledning nr. 106 af 12.december 2006: Vejledning om udviklingsråd som led i kommunalreformen, kapitel 2 Økonomi Ingen bemærkninger Personaleforhold Ingen bemærkninger Planmæssige konsekvenser Ingen konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Sagen behandles både i Kultur & Fritidsudvalget, Borger & Sundhedsudvalget og Børn & Familieudvalget. Høring Esbjerg kommunes redegørelse sendes samtidig med behandlingen i Kultur & Fritidsudvalget, Borger & Sundhedsudvalget og Børn & Familieudvalget til høring i Handicaprådet, samt hos Dansk Handicap med henblik på, at de kan afgive bemærkninger eller udtalelser til redegørelsen i henhold til bekendtgørelsen. Side 8 af 14

9 Det er på grund af en stram tidsplan og under hensyntagen til, at høringsparterne får en høringsfrist på 14 dage, at høringsfasen er placeret samtidig med behandlingen i ovennævnte udvalg. Den 2. marts afleveres besvarelserne til udviklingsrådet med forbehold for byrådets godkendelse Byrådet kan vælge at kommentere høringssvarene, som sendes sammen med redegørelsen til udviklingsrådet i Syddanmark Vurdering herunder alternativer Ingen bemærkninger Bilag Spørgeskema Børn & Unge, besvaret Spørgeskema specialundervisning, besvaret Spørgeskema voksenområdet, besvaret INDSTILLING Udvalgene indstiller de udarbejdede besvarelser til byrådets godkendelse Bilag Spørgeskema Børn & Unge, besvaret Spørgeskema specialundervisning, besvaret Spørgeskema voksenområdet, besvaret Børn & Familieudvalget, den punkt nr. 3 Beslutning Børn & Familieudvalget indstiller de udarbejdede besvarelser til byrådets godkendelse. Afsnittet om specialundervisning i dagsordenstekst udgår. Side 9 af 14

10 Sagsnr Økonomistyring og ledelsesinformation på Familieområdet Indledning Familieafdelingen har modtaget rapport fra BDO Kommunernes revision vedrørende økonomistyring og ledelsesinformation i Familie, Esbjerg Kommune. Baggrunden for at involverer BDO KR var, at Familie havde vanskeligheder med, at foretage en tilstrækkelig valid dataindsamling i Formålet med at involvere BDO KR i arbejdet har været, at vurdere de processer og redskaber, der i dag ligger til grund for økonomistyringen af Familieområdet, herunder særligt vurdere datafangsten, dvs. hvilke data, der lægges til grund for økonomistyringen, hvorledes disse data fødes samt hvorledes datafangsten evt. kan optimeres i Børn & Familie. BDO Kommunernes Revision har i den forbindelse anbefalet at Familieafdelingen fortsætter det igangsatte arbejde og peger i rapporten på en række områder, som Familie bør fokusere på fremadrettet. Sagsfremstilling Projektforslag BDO Kommunernes Revision har i forlængelse af den første rapport, udarbejdet et projektforslag med det formål, at automatisere ledelsesinformationen, der i dag foregår via tidskrævende og manuelle optællinger i regneark. Projektets formål er, at opbygge en økonomistyringsdatabase, som skal erstatte de nuværende 2 systemer, og repræsentere et samlet økonomistyringsredskab. BDO foreslår arbejdet opdelt i nedenstående 3 faser: Udarbejdelse af kravspecifikation Opbygning af database Implementering Familie finder det hensigtsmæssigt, at etablere det skitserede projekt med BDO Kommunernes Revision. De konkrete initiativer i Familie Familieområdet vil også fremadrettet have et højt fokus på arbejdet med økonomistyring og ledelsesinformation, ligesom vi vil fastholde et højt fokus på implementering af allerede iværksatte aktiviteter omkring budgetarbejdet. Familieafdelingen har nedenstående redegjort for de initiativer, som afdelingen vil tage i 2009 med henblik på at kvalificere økonomistyringen på området. Indsatserne skal Side 10 af 14

11 ses i sammenhæng med en bredere styringsindsats på Familieområdet, som vi vil redegøre for i Årsrapport for Familieområdet Budgetlægning og budgetopfølgning Arbejdet med at tydeliggøre budgetforudsætningerne har høj prioritet i Familie, og skal medvirke til, at skabe et godt grundlag for den løbende budgetopfølgning. Eksplicitte budgetforudsætninger betyder, at afvigelser kan identificeres. Vi vil fremadrettet tydeliggøre, om der i budgetforudsætningerne er indlagt forventning om fald i antallet af sager - foreskrevet i Børnepolitikken. Vi vil fremadrettet inddrage viden fra familierådgiverne og Faglig Enhed om generelle udviklingstendenser, således at budgetlægningen fremover kan baseres på såvel historiske data - i form af gennemsnitsomkostninger fra tidligere år - og aktuel viden om sagers udvikling. Anvendelse af disponeringsregnskabet Disponeringsregnskabet skal understøtte styringen på området, blandt andet via fokus på udviklingen i udgifter pr. barn. Herved kan afvigelser identificeres. Der skal imidlertid findes en løsning på den tidskrævende manuelle optælling til regnearket jf. BDO s projektforslag. Kompetencefordeling fokus på decentralisering Det faglige og økonomiske ansvar er uddelegeret til sektionslederne, der også har beslutningskompetence i forhold til valg af en række foranstaltninger. Med decentraliseringen er der skabt sammenhæng imellem det faglige og økonomiske ansvar. Der er behov for at sektionslederne er klædt på til at varetage både det økonomiske og faglige ansvar. Forståelsen for, hvad det vil sige at være budgetansvarlig, en retvisende styringsinformation, og muligheden for at trække på den nødvendige administrativ støtte er grundforudsætninger for, at sektionslederne kan håndtere den udlagte kompetence. Der skal derfor udarbejdes plan for, hvorledes sektionslederne bibringes forudsætninger til at varetage både det økonomiske og faglige ansvar. Arbejdsgange Familie følger KR s anbefaling om, at der skabes klarhed over rollefordeling og aktørernes ansvarsområder via tydeliggørelse af arbejdsgangen - fra der træffes en beslutning om en foranstaltning til foranstaltningens økonomiske konsekvenser er indarbejdet i økonomistyringsgrundlaget - for alle involverede. Administrativ Enhed udarbejder derfor workflow diagrammer, som inddrages i drøftelserne mellem Administrativ enhed og sektionsledere og familierådgivere. Sektionslederne skal fremadrettet sørge for, at beslutningsreferatet udfyldes korrekt og fyldestgørende. At bygge bro mellem den faglige sagsbehandling og de økonomiske konsekvenser. BDO anbefaler, at oplysningerne i dispositionsregnearket kvalificeres, igennem relevante udskrifter til Familierådgivningerne. Herved understøtter man dels den løbende dialog mellem rådgiver og Administrativ enhed. Samtidigt synliggøres de økonomiske rammevilkår og forudsætningerne for rådgivere og sektionsledere. Side 11 af 14

12 Denne viden understøtter en hensigtsmæssig visitation til foranstaltninger, hvor sektionsledere og rådgivere har mulighed for, at forholde sig til de økonomiske konsekvenser af forskellige foranstaltninger, og sammenholde disse med de faglige hensyn i visitationen. Administrativ Enhed vil derfor også fremover sende relevante udskrifter fra dispositionsregnskabet til familierådgivningerne, med henblik på at familierådgiverne skal gennemgå de oplysninger, som arket indeholder om deres sager. Datafangst Vi vil fokusere på at automatisere datafangsten evt. i samarbejde med BDO/KR - jf. projektforslaget. Ledelsesinformation Samtidigt vil administrativ enhed fokusere på, hvordan ledelsesinformationen præsenteres og gøres tilgængelig for sektionerne. Lovgrundlag, planer m.v. Intet Økonomi En række er de forslag som BDO Kommunernes Revision kommer med, kræver investeringer her og nu, men forventes på længere sigt at tjene sig hjem, ved endnu bedre økonomistyring. Personaleforhold Intet Planmæssige konsekvenser Intet Konsekvenser for andre udvalg Intet Høring Sagen har ikke været sendt til høring, men Økonomi har modtaget rapporten Økonomistyring og ledelsesinformation Børn & Familie, Esbjerg Kommune udarbejdet af BDO Kommunernes Revision. Vurdering herunder alternativer Ingen Side 12 af 14

13 INDSTILLING Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Notat fra BDO Kommunernes Revison om økonomistyring og ledelsesinformation Børn & Familieudvalget, den punkt nr. 4 Beslutning Taget til efterretning. Side 13 af 14

14 Sagsnr Orientering Underretninger indgået i Familierådgivningerne Syd og Nord i løbet af Børn & Familieudvalget, den punkt nr. 5 Beslutning Orienteret. Side 14 af 14