Virksomhedsaftale 2011

Transkript

1 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Plejecentret Arresøparken og Byrådet

2 Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Plejecentret Arresøparken Klokkedybet 52, 3300 Frederiksværk Lone Sorth Anderskou Forebyggelse og Sundhed 1. Beskrivelse af virksomheden Plejecentret Arresøparken er beliggende i Vinderød. Centret åbnede den 1. november Centret ligger i et nybygget område ca. 2 km. fra Frederiksværk. Bygningerne ejes af Halsnæs kommune, men boligerne administreres af boligselskabet Lejerbo. Plejecentrets målgruppe er borgere i Halsnæs kommune, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktion er visiteret til plejebolig. Plejecentret Arresøparken ser som sin primære opgave at sikre, at hver enkelt beboer får den pleje og omsorg der skal til, for at han/hun kan opretholde en så normal hverdag som muligt centrets fysiske rammer er hjemlige og indbyder beboerne til at tage del i aktiviteter efter formåen. At plejecentret kan tiltrække og fastholde velkvalificerede medarbejdere. At medarbejderne har en god og velfungerende arbejdsplads. Fysiske rammer Centret ligger ud til naturskønt område, med udsigt over Arresø. På centret er der 6 boenheder, hvor der i hver boenhed er 9 boliger til enlige og en bolig til ægtepar. Hver bolig har eget stort badeværelse, soveafdelingen er adskilt fra skue/køkken afdelingen med en skabs væg. Der er udgang til lille terrasse fra stuen. I køkkenet er der køleskab, køkkenvask og flere skabe. I hver boenhed er der en fælles opholdsstue samt køkken hvor der anrettes morgenmad og frokost, samt varmes den mad der modtages fra centralkøkkenet. 2 boenheder blev taget i brug i november 2006 og to boenheder er startet pr. 1. februar Plejecentrets sidste to afdelinger åbner 1. marts 2011, hvor beboere og personale flytter fra Plejecentret Halsnæs til Arresøparken. Boenhederne er bundet sammen af et fælles gangareal, der leder forbi de forskellige aktivitets rum, samt kontorer. På centret er der etableret trænings rum, og der er mulighed for at lave forskelligt 2

3 hobby arbejde. Ud mod Arresø er et cafe areal, hvor der foregår forskellige sociale aktiviteter, håndarbejde og cafe eftermiddage med underholdning. Det er opsat billardbord, og på terrassen udfor caféen er der petanquebane. Organisation Arresøparken er ledet af centerleder Lone Sorth Anderskou og områdeleder Pia Bang. Begge har en sygeplejefaglig uddannelsesbaggrund, og diverse efteruddannelser. Plejeafdelingerne har hver en teamkoordinator, der varetager den daglige koordinering. Personalet i boenhederne har primært uddannelse som sygehjælper, social og sundhedshjælpere og social og sundhedsassistenter. Arresøparken er praktiksted for SO-SU uddannelserne. Personalesammensætning: Social og sundhedshjælpere: 26 stk. Sygehjælpere: 2 stk. Social og sundhedsassistenter: 11 stk. Ledelse: 2 stk. ( begge sygeplejersker) Administrativt personale: 2 stk. (heraf en fleks medarbejder) Servicemedarbejdere: 1 stk. Ufaglært hjælper i plejen: 1 stk. Udover det fastansatte personale så har Arresøparken 2-3 timeafløsere. Struktur I hver boenhed er der normalt 3 medarbejdere til rådighed i dag tiden og 2 i aftenvagten. Om natten er der to medarbejdere i hele huset. Enhederne arbejder efter leve/bo tankegangen. Beboernes behov tilgodeses og tilrettelægges individuelt inden for de givne rammer og ressourcer. Alle beboere har to kontaktpersoner, som skal sikre kontinuitet i dagligdagen. Dagligdagen Arresøparken bestræber sig på, at give beboerne en hverdag, hvor den tidligere livsrytme i størst mulig omfang kan fortsætte. Der tages hensyn til søvnrytmer og livsstil. Vi prøver at skabe rammer med hygge, pæn borddækning og blomster. Arresøparken vægter at yde en respektfuld og kvalificeret omsorg og pleje, og sætter samarbejdet med pårørende højt. Arresøparken har en lille kiosk, der er åben to gange om ugen. Vi har cafeeftermiddag hver torsdag med fælleskaffe, højtlæsning eller anden underholdning. Vi arrangerer ture, og fælles arrangementer. 3

4 Centerråd Arresøparkens Centerråd består af 2 beboerrepræsentanter, 3 pårørende, en medarbejder repræsentant og 1 ledelsesrepræsentanter. Ældrerådsrepræsentanten inviteres med til samtlige møder. Der holdes mindst 4 møder pr. år. og referaterne er tilgængelige. 2. Aftalens formål, tilblivelse og udformning Aftalen er et vigtigt redskab til udmøntning af kommunens økonomistyringsprincipper og konceptet for mål- og rammestyring. Virksomhedsaftalen har til formål at tydeliggøre, hvilke økonomiske rammer og frihedsgrader virksomhederne har til rådighed og hvilke forventninger politikerne stiller i forhold til virksomhedens opfyldelse af mål og resultatkrav m.v. Aftalen er blevet til i et samarbejde mellem virksomhedslederen, områdechefen og Økonomisekretariatet. Udformningen af aftalen følger den skabelon, som er indeholdt i kommunens koncept for mål- og rammestyring. Aftalen indgås mellem Byrådet og virksomhedslederen. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2011 og revideres årligt i forbindelse med budgetlægningen. Virksomhedsaftalerne etableres indenfor de til enhver tid gældende økonomiske rammer. Byrådet kan til enhver tid regulere en virksomhedsaftale eller i sidste instans tilbagekalde en aftale, hvis det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt. 3. Halsnæs Kommunes vision og værdier Kommunens vision I år 2016 er Halsnæs Kommune en: Naturrig kommune, hvor fastholdelse af naturværdierne tænkes ind i udviklingen. Mangfoldig kommune, hvor variation er en dyd og utraditionelle ideer er en styrke. Kreativ og effektiv udviklingskommune i bevægelse. Kommune, hvor kvalitetsbevidsthed er med i beslutninger, planer og udvikling Kommunens værdier Halsnæs Kommune har følgende værdier for kommunens politikere, medarbejdere og kommunens samarbejde med eksterne parter mod år 2016: Redelighed. Vi er anstændige og kan gøre rede for vore handlinger og valg. Vi har en gensidig respekt og en åben kommunikation mellem kommunens politikere, medarbejdere, borgere og andre samarbejdspartnere. Vi ved, hvad vi kan forvente af hinanden. 4

5 Mulighed. Vi har en nysgerrig og positiv tilgang til opgaverne. Vi er på forkant og engagerede i kommunens udvikling. Vi skaber kreative løsninger, betræder gerne nye stier og vægter kvalitet højt. Helhed. Vi fremmer tværgående kommunikation, samarbejde og fælles forståelse. Vi søger sammenhængende, balancerede og bæredygtige løsninger. I virksomhedsplanen skal virksomheden forholde sig til, hvorledes disse værdier efterleves. 4. Virksomhedens resultatkrav For det kommende år er der mellem virksomheden og Byrådet aftalt resultatkrav fordelt på: - 3 tværgående resultatkrav, som gælder alle virksomheder i Halsnæs Kommune - decentrale resultatkrav for området - decentrale resultatkrav som kun gælder for Plejecentret Arresøparken. Tværgående resultatkrav for alle kommunens virksomheder: De tværgående resultatkrav er godkendt politisk i Byrådet tirsdag den 9. november Disse vil indgå i alle de kommunale virksomheders virksomhedsaftaler for For emnerne budgetoverholdelse og effektivisering er resultatkravene enslydende for alle virksomheder. For emnet sygefravær er ordlyden ens, men for hver virksomhed er det vurderet, i hvilket omfang den skal bidrage til det kommunale mål om nedbringelse af sygefraværet. og overskud på den skattefinansierede drift, realiseres. Virksomheder, som ikke opnår tillægsaftaler med tilladelse til at overføre underskud mellem budgetår, overholder deres budgetter. overføre merforbrug fra 2011 til For virksomheder med tillægsaftaler, vil ovenstående ordlyd blive erstattet af følgende: Virksomheden forventes at overholde sin handlingsplan iflg. tillægsaftalen fra 2010, gældende for /2012. Emne Politisk mål ( ) Resultatkrav (2011) Budgetoverholdelse De langsigtede økonomiske mål i Budget Virksomheden forventes at overholde sit , herunder en positiv ultimolikviditet budget for 2011, og den kan ikke Effektivisering Som led i vedtagelsen af Budget gennemføres de forudsatte effektiviseringstiltag, herunder ændrede Virksomheden bidrager aktivt i udmøntningen af de effektiviserings- 5

6 strukturer, sammenlægninger og samdrift på dagpasnings-, ældre- og skoleområdet, fortsættelse af Projekt Aktiv Omsorg, bæredygtige virksomhe-der, hjemtagelse af misbrugsbe-handling, effektiviseringer af rengøringen m.v. tiltag, som er indeholdt i Budget Sygefravær Der udarbejdes i 2011 en effektiviseringsstrategi, som indeholder principper for arbejdet med effektiviseringer i Halsnæs Kommune. Et af elementerne i strategien vil være, at der i forbindelse med budgetlægningen for tilvejebringes en række budgethåndtag, som bl.a. omfatter effektiviseringstil-tag. Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%, svarende til en reduktion på 20% i forhold til ultimo Virksomhedens sygefravær er ved udgangen af 2011 reduceret med X % i forhold til ultimo 2009 svarende til et sygefravær på Y % * Virksomheden har i 2011 anvendt de værktøjer Projekt Aktiv Omsorg tilbyder i forbindelse med nedbringelse af sygefravær og frembringelse af stabilt fremmøde. * Plejecentret arresøparkens sygefravær er ved udgangen af 2011 reduceret med 6,3 % i forhold til ultimo 2009 svarende til et sygefravær på 7,5 %. Resultatkrav som gælder for området Forebyggelse og Sundhed Område Politiske mål Resultatkrav Forebyggelse og Sundhed At sikre budgetoverholdelse inden for udvalgets område. I 2011 tilvejebringes solide budgetgrundlag inden for de enkelte politikområder ved at gennemføre aktivitetsbudgettering, samt prognosegrundlag og gennemarbejdede budgetforudsætninger inden for alle politikområder. Området gennemfører budgetopfølgninger med de enkelte virksomheder min. hvert kvartal. I 2011 forbedres ledelsesinformationen inden for 6

7 udvalgets politikområder ved at kvalificere LISrapporter, nøgletalsrapporter og kommentarrapport. Resultatkrav som kun gælder for Plejecentret Arresøparken Virksomhed Politisk mål ( ) Resultatkrav (2011) De fem plejecentre: Solhjem Arresøparken Humlehaven Løvdalen Halsnæscentret At tilbyde ernæringsrigtig kost, jf. det politisk vedtagne kostkoncept, til borgere visiteret til madservice, dvs. borgere i hjemmeplejen og i plejeboliger. For at indfri dette mål arbejdes i 2011 med: At vurdere hvilke borgere, der er småtspisende og derfor kan have behov for små og ernæringsberigede måltider. At udvikle medarbejdernes kompetencer således, at de bedre er i stand til at vurdere borgerne og rådgive samt iværksætte og understøtte den rette indsats. At involvere dels den berørte borger, dels de pårørende i drøftelser og videndeling om ernæringsrigtig kost og om borgerens vaner og ønsker til den daglige kost. Ernæringsrigtig kost Inden udgangen af 2011 skal der være handleplaner på alle beboere, hvis BMI er <24 eller >29 Inden udgangen af 2011 skal der være en kostplan for alle beboere Inden udgangen af 2011 skal alle medarbejdere være bekendt med kostkonceptet. I 2011 skal borgere og pårørende inddrages i forbindelse med udarbejdelse af livshistorier At skabe evidensbaserede tilbud til demensramte borgere i Halsnæs Kommune, herunder tilbud som udgør et alternativ til hhv. indlæggelse og genindlæggelse. For at indfri dette mål arbejdes i 2011 med: At tilbyde differentierede forløb til demensramte borgere. At fokusere på de udadreagerende og mest skrøbelige demensramte borgere. At udvikle medarbejdernes kompetencer I 2011 arbejder virksomhederne med at: fastholde demensafsnittet på Rosen, Plejecentret Løvdalen etablere fast samarbejde med gerontopsyk (Jf SundhedsaftaleII) alle medarbejdere på Rosen har modtaget undervisning. alle de medarbejdere på plejecentrene, i hjemmeplejen, på Træning og Aktivitet, Tandplejen og visitationen, der har med demente at gøre har været på et tilrettelagt demenskursus inden udgangen af

8 således, at de fagligt (sundhed, pædagogik, psykologi, jura) og personligt (håndtering og forebyggelse af vold og trusler om vold) er rustede til at håndtere de udfordringer, som arbejdet med demensramte borgere giver. 5. Implementering af og opfølgning på virksomhedens resultatkrav I tilknytning til virksomhedsaftalen udarbejder virksomheden en virksomhedsplan. Hvor virksomhedsaftalen er en aftale mellem byrådet og virksomhedslederen, er virksomhedsplanen et virksomhedens interne arbejdsredskab. Virksomhedsplanens udformning følger en fælles skabelon, som udmeldes af Økonomisekretariatet. Virksomhedsplanen skal indeholde en handleplan for, hvorledes virksomheden vil indfri resultatkravene, og hvordan virksomheden følger op og evaluerer på resultatkravenes indfrielse. Virksomheden udarbejder i januar/februar måned en årlig redegørelse for, hvordan målopfyldelse og foreløbigt regnskab ser ud for det forgangne år. Redegørelsen kan desuden suppleres med idéer og forslag til justering af mål og resultatkrav eller forslag til helt nye mål og resultatkrav. Der vil blive udarbejdet en skabelon for redegørelsen. 7. Virksomhedens budget Virksomhedens budget 2011 Budgetramme Kr. (1.000) Personale Øvrige udgifter Indtægter -560 I alt budgetramme

9 De økonomiske styringsprincipper er nærmere beskrevet i dokumentet Koncept for mål- og rammestyring for Halsnæs Kommune. 8. Lederens ansvar og råderum m.v. Lederen af virksomheden forventes loyalt at efterleve denne aftale. Såfremt der opstår forhold, som væsentligt forringer mulighederne for opfyldelse af aftalen, forventes det, at lederen gør opmærksom herpå. God ledelse er en forudsætning for at løfte de udfordringer, kommunen står overfor i fremtiden. Lederen forventes at efterleve kommunens administrative ledelsesgrundlag, herunder kodeks for god ledelse, ledelsesstruktur, roller og forventninger, retningslinjer for mødestruktur og fora samt koncept for lederudvikling. Lederens og medarbejdernes virke skal tage udgangspunkt i kommunens visioner og værdier, herunder den til enhver tid godkendte personalepolitik, delpolitikker og personaleadministrative retningslinjer. Virksomhedens økonomiske råderum, frihedsgrader og bindinger er fastlagt i kommunens koncept for mål- og rammestyring. Virksomhedslederen har udstrakte frihedsgrader til at disponere over virksomhedens budget i samarbejde og dialog med virksomhedens medarbejdere og brugere. Lederen er garant for, at økonomistyringsprincipperne efterleves og at nærværende aftale opfyldes, herunder at der arbejdes systematisk med at opfylde målene og resultatkravene. Det forventes, at der i samarbejdet med medarbejderne bygges på begreberne ansvar, uddelegering og medinddragelse. Der planlægges med jævnlige mellemrum personalemøder, hvor det er muligt at informere om overordnede beslutninger, udviklingstiltag m.v. Medarbejderne inddrages som minimum i de beslutninger, som har betydning for arbejdsforholdene i virksomheden. Derudover samarbejdes der via de formelle samarbejdsorganer i kommunen. Lederen indgår i et konstruktivt samarbejde med områdechefen og øvrige virksomhedsledere, herunder i forhold til at sikre en tværgående koordinering, kompetenceudvikling og videndeling inden for området, deltage i fælles, tværgående udviklingstiltag m.v. Lederen indgår i dialog og samarbejde med direktion, områdechef og sekretariater, herunder i forbindelse med udformning af politiske dagsordener, analyser, budgetmateriale, oplæg til mål og resultatkrav samt økonomi- og målopfølgning m.v. Områder og sekretariater udfører en række supportopgaver for virksomhederne, herunder: Faglig og ledelsesmæssig sparring, formidling af ny lovgivning, tendenser og praksis m.v. (området) Økonomiske konsulentopgaver, IT-support, løn- og personaleadministration, lønforhandling, kompetenceudvikling/hr, analyser og evalueringer, kommunikation m.v. (sekretariater) 9

10 10 Virksomhedsaftale 2011 for