Referat. Byrådet. Møde nr.: 11/2017 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:31

Transkript

1 Referat Byrådet Møde nr.: 11/2017 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-21:31 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Klaus Hansen (hjkh) V Per Roos (hjpero) V Line Lynnerup (lily) V Timo Jensen (tije) V Rikke Hedegaard (rho) V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V Per Nørhave (hjpen) O Daniel Nørhave (hjdan) O Anders Weber (anwe) O Pia Fussing (piaf) O Finn Andersen (hjfian) C Jan Jakobsen (jja) Ø Torben Lollike (tlo) B Kisser Franciska Lehnert (hjkile) Britta Nielsen (hjbrni) F Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A Per Flor (pefl) A Lisbeth Andersen (hjlika) A Benny Christensen (bsbech) A Sadik Topcu (hjsato) A Henrik Kjær (henkj) Ø (stedfortræder for Jan Jakobsen) Fraværende Jan Jakobsen (jja) Ø, Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A Bemærkninger

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 11. september Ansøgning om orlov og indkaldelse af stedfortræder for Jan Jakobsen Valg til Ældrerådet (ØK) Revision af regnskabet for 2016 (ØK) Halvårsregnskab 2017 (ØK) Forslag til revideret økonomisk politik 2017 (ØK) Teknisk budgetforslag for 2018 (ØK) Delegering i forhold til klager om mobning i folkeskolerne (BUU) Efterspørgsel af vuggestuepladser i Benløsedistriktet (BUU) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udvikling af erhvervsområde Jordemodervej (PBU) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb ESCO intern projektledelse og rådgivning (PBU) Orientering om den nye planlov (PBU) Forslag til detailhandelsbestemmelser og ændret tidsplan for Kommuneplan 2017 (PBU) Godkendelse af Kommuneplantillæg 10 og Lokalplan 291 (PBU) Gebyrer fra I/S AffaldPlus og I/S Alfa Specialaffald KMU) Regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring (KMU) Forslag fra SF om mulighed for borger-drevne forslag til Byrådet...55

3 Side 2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 11. september 2017 Åben sag Sagsid: 14/331 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Beslutning i Byrådet den Godkendt med bemærkning om, at punkt på tillægsdagsordenen tilføres dagsordenen. Ej til stede: Mette Ahm-Petersen og Jan Jakobsen

4 Side 3 2. Ansøgning om orlov og indkaldelse af stedfortræder for Jan Jakobsen Åben sag Sagsid: 17/18823 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag - Ansøgning om orlov (103139/17) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Byrådet tage stilling til en ansøgning fra Jan Jakobsen om orlov fra Byrådet samt om indkaldelse af stedfortræder. Beskrivelse af sagen Borgmesteren modtog den 13. august 2017 en ansøgning fra Jan Jakobsen om orlov. Jan Jakobsen søger om orlov i en to-måneders periode fra den 1. september 2017 til den 31. oktober 2017 jf. bilag 1 Det fremgår, at ønsket om orlov er begrundet i en række vigtige og uopsættelige opgaver i forbindelse med Jan Jakobsens arbejde. Når et byrådsmedlem er forhindret i at varetage sit kommunale hverv i en forventet periode på mindst 1 måned, indkalder borgmesteren stedfortræderen til førstkommende byrådsmøde, jf. styrelseslovens 15 stk. 2. På byrådsmødet skal Byrådet træffe afgørelse om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, jf. styrelseslovens 15 stk. 4. Styrelsesloven 15 angiver eksempler på lovlig forfald som kan begrunde indkaldelse af stedfortræder. I selve lovteksten angives helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt erhverv, forretninger eller lignende. Lovens oplistning er ikke udtømmende og i noterne i Karnov nævnes: sygdom hos medlemmets barn eller anden nærtstående, varetagelse af andet offentligt hverv, pligter i medfør af medlemmets ansættelsesforhold, selvstændige erhvervsinteresser, ferie og studier. Der vil altid være tale om en konkret vurdering. De lovlige forfaldsgrunde omfatter også stedfortræders forfald. Når Byrådet har godkendt stedfortræderens indtræden, kan den gruppe, som har indvalgt medlemmet, bestemme, at den indtrådte stedfortræder eller et andet byrådsmedlem indtræder i de udvalg, som medlemmet er medlem af, så længe hindringen varer, jf. styrelseslovens 28, stk. 2. Jan Jakobsen er medlem af Klima- og Miljøudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

5 Side 4 Første stedfortræder for Enhedslisten er Maher Khatib, anden stedfortræder Camilla Englyst, tredje stedfortræder Ebba Lawaetz og fjerde stedfortræder Henrik Kjær. Første og anden stedfortræder har, som følge af deres arbejde, ikke mulighed for at varetaget hvervet som byrådsmedlem i den pågældende periode. Tredje stedfortræder bor ikke i kommunen længere. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det vurderes, at betingelserne for at indkalde stedfortræder for Jan Jakobsen er opfyldt. Det vurderes videre, at hverken Maher Khatib, Camilla Englyst eller Ebba Lawaetz kan indtræde som stedfortræder, fordi de alle også har lovligt forfald. Indstilling Borgmesteren indstiller, 1. at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Jan Jakobsen anses for opfyldt, 2. at fjerde stedfortræder, Henrik Kjær indtræder som stedfortræder for Jan Jakobsen i perioden fra 11. september til 31. oktober at stedfortræder Henrik Kjær indtræder i Byrådets møde 11. september efter behandling af dette punkt. Beslutning i Byrådet den Godkendt Ej til stede: Mette Ahm-Petersen og Jan Jakobsen

6 Side 5 3. Valg til Ældrerådet (ØK) Åben sag Sagsid: 16/12603 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet besluttede den 13. marts 2017, at Ældrerådsvalget skal holdes som et fremmødevalg samtidig med byråds- og regionsrådsvalg. I denne sag skal der tages politisk stilling til udpegning af valgbestyrelse i forbindelse med ældrerådsvalget. Beskrivelse af sagen I henhold til den gældende vedtægt for Ældrerådet skal der vælges et nyt Ældreråd med 7 medlemmer for den kommende valgperiode. Det nye Ældreråd skal tiltræde den 1. januar 2018 og virke frem til udgangen af Udpegning af valgbestyrelse Valgbestyrelsen skal godkendes af Byrådet. Det foreslås at valgbestyrelsen udpeges med 3 medlemmer fra Ældrerådet og at en af disse udpeges som formand. Opstillingsmøder og modtagelse af kandidater Alle personer, som på valgdagen er fyldt 60 år, og som har folkeregisteradresse i Ringsted Kommune, har valgret og er valgbar til Ældrerådet. Kandidater til Ældrerådsvalget kan i perioden 19. september 2017 til 3. oktober 2017 anmelde sit kandidatur på Rådhuset. Ældrerådet har af Byrådet fået bevilliget kr til afholdelse af opstillingsmøder. På disse møder gives en orientering om Ældrerådets rolle og arbejde, og der vil være mulighed for at tilkendegive sit kandidatur til Ældrerådsvalget. Udarbejdelse af stemmeseddel og valgpjece Stemmeseddel og valgpjece udarbejdes af administrationen. Forinden prøves kandidaterne af Folkeregistret med hensyn til valgbarheden.

7 Side 6 Valgbestyrelsen skal godkende stemmeseddel og valgpjece. Optælling og opgørelse af valgresultatet Ældrerådsvalget optælles den 22. november 2017, af den udpegede valgbestyrelse i samarbejde med administrationen. Det forudsættes, at tvivlsomme stemmesedler bedømmes af valgbestyrelsen på samme måde som til byråds- og regionsrådsvalget. De 7 kandidater, der får flest stemmer, er valgt til Ældrerådet, mens de øvrige bliver suppleanter efter stemmetal. Valgresultatet bekendtgøres af Administrationen når det er godkendt af valgbestyrelsen. Inddragelse og høring Ældrerådet besluttede på mødet den 21. august at pege på at følgende vælges til valgbestyrelsen: Benny Dyhr, Inger Glerup og Jørgen Larsen. Ældrerådet peger på at Inger Glerup udpeges som formand. Økonomi Ingen bevillingsmæssig konsekvens. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at Benny Dyhr, Inger Glerup og Jørgen Larsen udpeges til valgbestyrelsen i forbindelse med Ældrerådsvalget den 21. november at Inger Glerup udpeges som formand for valgbestyrelsen i forbindelse med Ældrerådsvalget den 21. november Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Per Flor Beslutning i Byrådet den Godkendt. Ej til stede: Mette Ahm-Petersen og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

8 Side 7 4. Revision af regnskabet for 2016 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/3984 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Revisionsberetning vedr. regnskabet for 2016 (76327/17) 2 Regnskab revideret (80823/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, har fremsendt beretning vedrørende revision af regnskabet for Styrelseslovens 45, stk. 2 foreskriver, at Byrådet i et møde træffer afgørelse med hensyn til revisionens eventuelle bemærkninger og godkender regnskabet endeligt. Beskrivelse af sagen Den fremsendte beretning og kommunens endelige regnskab for 2016 vedlægges som bilag til denne dagsorden. Selv om revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger til regnskabet, fremkommer revisionen med kommentarer og anbefalinger til enkelte områder. Det handler om følgende: Forvaltningsrevision Investeringsmodeller Revisionen har foretaget forvaltningsrevision af investeringscasene Ny Digital Kommunikationsplatform og Ansættelse af to virksomhedskonsulener med henblik på at afdække om kommunen i sin styring har etableret et egnet grundlag for at den planlagte forandring sker og at forandringen kan dokumenteres. I den forbindelse anbefaler revisionen, at Ringsted Kommune fremadrettet er mere tydelig i beskrivelsen af empirisk erfaring eller teori, der kan danne et dokumenteret grundlag for kommunens investeringscases, og at der anvendes en fælles, tværgående standard for investeringsmodeller. Endvidere anbefales det, at Ringsted Kommune i højere grad benytter sig af specifikke og målbare målsætninger for investeringscases. Direktionen bemærker hertil, at der netop er udarbejdet en generel projektmodel der forventes at kunne efterkomme revisionen anbefalinger. Decentrale besøg Revisionen har efter aftale foretaget besøg på i alt 10 decentrale enheder, med det formål at vurdere enhedernes styring og det udførte ledelsestilsyn.

9 Side 8 Generelt er det konstateret, at der ikke forligger inventarlister som foreskrevet i vejledning om ledelsestilsyn. Herudover har der på flere af enhederne været konstateret enkeltstående fejl og mangler. Direktionen bemærker hertil, at der fremover, i forbindelse med administrationens kontrol af de udførte ledelsestilsyn, vil være fokus på enhedernes udarbejdelse af inventarlister og en del af opfølgningen vil være registrering i ledelsesinformation. Balance I forbindelse med gennemgang af balancen har revisionen konstateret enkelte fejlregistreringer. En post på 14,1 mio. kr. det rettelig vedrørte tilgodehavender var registreret under kortfristet gæld. Herudover var der i balancen optaget 2 ejendomme til en samlet værdi på 14,4 mio. kr. som kommunen ikke længere ejer. Det drejer sig om grund overdraget til Ringsted Gymnasium og ejendom overdraget til Rinsted Radiomuseum. Begge forhold er korrigeret i det vedlagte regnskab til endelig godkendelse. Det skal anføres, at fejlregistreringerne alene vedrører balanceposter, og således ikke har påvirket kommunens regnskabsresultat for Vurdering Administrationen tager revisionens kommentarer og anbefalinger til efterretning. Det vurderes, at revisionens anbefalinger vil være efterkommet med de tiltag, der er beskrevet ovenfor. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at Beretningen og direktionens forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger godkendes. 2. at Regnskabet for 2016 (bestående af Generelle bemærkninger, Specielle bemærkninger samt bilag) godkendes endeligt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Per Flor Beslutning i Byrådet den Godkendt Ej til stede: Mette Ahm-Petersen og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

10 Side 9 5. Halvårsregnskab 2017 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/19650 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Halvårsregnskab pr docx (108312/17) 2 Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal.pdf (110007/17) 3 Bilag 3 - foreslåede budgetændringer.docx (108314/17) 4 Bilag 4 - Byudviklingsfond - perioden 1. januar juni 2017.pdf (108316/17) 5 Bilag 5 - Specificeret anlægsoversigt_ny.pdf (109338/17) 6 Bilag 6 - Anlægsplan 2017.pdf (108310/17) Indledning Sagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Orientering x x x x x x Indstilling x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Hermed forelægges kommunens halvårsregnskab Rapporten indeholder forventet regnskab på drift, renter og anlæg baseret på faktisk forbrug fra januar til juni samt periodiserede forventninger på de enkelte bevillinger. Der afrapporteres også på kommunens likviditet samt på overholdelse af den finansielle strategi. Efter Styrelseslovens 45a skal kommunens halvårsregnskab aflægges til Byrådets godkendelse inden en frist afstukket af økonomi- og indenrigsministeren. Det fremgår i regnskabsbekendtgørelsens 9 at Byrådet skal have godkendt halvårsregnskabet senest på sit første møde i september og inden 1. behandlingen af budgetforslag. Af praktiske årsager er det derfor ikke muligt at fremlægge sagen for fagudvalgene inden fremlæggelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Halvårsregnskabet fremlægges derfor som orienteringspunkt i fagudvalgene efter behandling i Byrådet. Beskrivelse af sagen Halvårsregnskabet inkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i bilag 1. I bilag 2 findes den skattefinansierede drift på tabel-form, i bilag 3 findes detaljer om budgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. I bilag 4 findes status på kommunens Byudviklingsfond (køb og salg). Detaljeret anlægsoversigt kan findes i bilag 5. Opdateret anlægsplan ses i bilag 6. Indgåelsen af regeringsaftalen om kommunernes økonomi indebærer en række korrektioner i statstilskud i Nettoeffekten af disse er indregnet i nedenstående tabel. Der er ikke indregnet den efterfølgende udmøntning i den skattefinansierede drift, som vil forårsage en

11 Side 10 ændring i de enkelte udvalgs forventede budgetafvigelser, men ikke påvirke kommunens resultat af den ordinære drift. Denne behandles ligeledes i bilag 3. Budgetrapporten er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af juni Hele kr. 1 Finansiering Forbrug Jan.- juni Forbrug s- procent % Korriger et budget Forvent et regnska b Forv. afv. regnska b 2017 Forv. afv. pct % 2 Skattefinansieret drift % % Økonomiudvalget % % Klima- og Miljøudvalget % % Plan- og Boligudvalget % % Børne- og % % Undervisningsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget % % Ældre- og Genoptræningsudvalget % % Kultur- og Trivselsudvalget % % 3 Renter % % Resultat ordinær drift % Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 104,7 mio. kr. Efter 1. halvår resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinære drift et forventet driftsoverskud på 108,6 mio. kr. hvilket er ca. 3,9 mio. kr. højere end budgetteret. Forventningerne resulterer i en overholdelse af servicerammen med en margin på ca. 7,6 mio. kr. Overholdelsen skyldes den tekniske serviceudgiftspulje på 14,7 mio. kr. samt øvrige budgettekniske forudsætninger. Kommunens finansieringsbudget er på ca mio. kr., og der forventes p.t. en positiv afvigelse på 3,2 mio. kr. Dette dækker over en række reguleringer som følge af bl.a. regeringsaftalen vedr. kommunernes økonomi, reguleringer af beskæftigelsestilskud m.v. I bilag 3 fremgår de foreslåede budgetændringer som følge af disse tilskudsreguleringer. På renteområdet forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på netto 1,4 mio. kr. Det er primært de fortsat meget lave renter på udlån, der påvirker forventningerne. Skattefinansieret drift For den skattefinansierede drift er det samlede budget ca ,9 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket dækker over en række forskellige mindre- og merforbrug. For Økonomiudvalget ventes mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Det er primært den indlagte budgetreserve på 3 mio. kr. der ikke ventes anvendt, som medfører den positive afvigelse. Der

12 Side 11 er et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. vedr. centrenes administration, mens der er små mindreforbrug på øvrige bevillinger for i alt ca. 3,2 mio. kr. Klima- og Miljøudvalget venter mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Plan- og Boligudvalget venter et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set et merforbrug på 3,7 mio. kr. Dette er fordelt med mindreforbrug på Skoler og Dagtilbud på hhv. 6,6 mio. kr. og 1,9 mio. kr. og merforbrug på Børn og unge på 12,2 mio. kr. På skoleområdet er det flere børn indskrevet i SFO, samt den afsatte pulje til dækning af skolernes merforbrug på 3,75 mio. kr. der medfører mindreforbruget, mens det under Dagtilbud primært er institutionerne, der set under et venter et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Børn og Unge har fortsat høje udgifter til igangværende og nye børnesager. Til delvist at sænke merforbruget i 2017 er foreslået at flytte budgetter fra bevillinger, hvor der ventes mindreforbrug. Disse fremgår i bilag 3, hvor alle foreslåede budgetændringer er nærmere beskrevet. Der er allerede igangsat og planlagt igangsættelse af tiltag til at sænke udgifterne generelt på området. Forventningen er, at disse tiltag vil medføre reduktion af udgifterne med 4,8 mio. kr. i Samtidig er budgettet i 2018 dog 3,6 mio. kr. lavere end budgettet i Merforbruget forventes således reduceret i 2018, men dette modsvares delvist af et reduceret budget. På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område ventes samlet et forventet merforbrug på 11,0 mio. kr. På sundhedsområdet forventes mindreforbrug på 0,2 mio. kr. På området for handicap, social og psykiatri forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. hvilket er fordelt på mange små afvigelser. På Unge under socialområdet forventes der merforbrug 10,3 mio. kr. som følge af større udgifter end ventet på de unge under 18 år, hvor det ikke har været muligt at opnå målsætningen om et skift til mindre indgribende foranstaltninger, og hvor der er kommet flere nye sager til. På beskæftigelsesområdet forventes merforbrug på 2,8 mio. kr. Det skyldes særligt en lavere gennemsnitlig refusionsprocent på offentlig forsørgelse samt flere udgifter til uddannelseshjælp end forudsat i budgetlægningen. Desuden forventes der flere udgifter til ressource- og jobafklaringsforløb. På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes der samlet et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. primært under den aktivitetsbaserede budgetramme, hvilket skyldes et lavere antal plejekrævende ældre. For Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set merforbrug på 0,8 mio. kr. på grund af forventet merforbrug på Ringsted kongrescenter på 1,3 mio. kr. Anlæg og anlægsplan

13 Side 12 For de Skattefinansierede Anlæg ventes mindreforbrug på 93,7 mio. kr. som overføres til Det samlede anlægsbudget udgør 178,2 mio. kr. I bilag 5 ses tallene for alle anlæg. I bilag 6 ses den opdaterede anlægsplan. Likviditet Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage opgøres pr. 30. juni 2017 til 295,4 mio. kr. På samme tid sidste år blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 230,8 mio. kr. Budgetomplaceringer m.v. Der er nævnt en lang række forslag til tekniske omplaceringer jf. bilag 3, der foreslås godkendt i forbindelse med denne sag. Det drejer sig om følgende sager: Administrationsbudget tilføres Ringsted Kongrescenter Omplaceringer i forbindelse med forventet merforbrug i Børne- og familierådgivningen Psykologbistand Familiehuset Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet Udmøntning af efterregulering af medfinansiering af sundhedsudgifter Flytning af budget vedr. advokatbistand på arbejdsmarkedsområdet Flytning af budget vedr. fasttilknyttede læger på plejecentre Periodisering af budget til klimatilpasningsprojekter Disse budgetændringer søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere beskrevet i bilag 3. De tekniske budgetændringer er ikke indarbejdet i tallene i halvårsregnskabet. Såfremt de godkendes i Byrådet, vil de forårsage en ændring i de enkelte udvalgs forventede budgetafvigelser, men ikke påvirke kommunens resultat af den ordinære drift. Finansiel strategi Kommunen har p.t. lån for i alt 455 mio. kr. (ekskl. gæld til SEAS 37 mio. kr.). Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 106 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 18,7 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 55 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i CHF udgør p.t. ca. 36 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %. Kommunens tilgodehavender I pr. 30. juni 2017 udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 48,1 mio. kr. hvilket er et fald på 0,8 mio. kr. siden årsskiftet. Der arbejdes målrettet med at sænke kommunens tilgodehavender. Inddrivelsen af ejendomsskatter er overgået fra SKAT til kommunen, hvilket foreløbig har medført et fald i kommunens samlede tilgodehavende ejendomsskat på ca. 0,9 mio. kr. siden årsskiftet. Inddragelse og høring Halvårsregnskabet er en intern administrativ proces, og der har ikke været borgerinddragelse eller høring. Økonomi Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår i Bilag 3, hvortil der henvises. Vurdering I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er vurderingen fortsat, at det overholdes.

14 Side 13 Halvårsregnskabet giver anledning til alvorlig bekymring på området for de socialt udsatte børn og unge. Således har der gennem flere år været store udfordringer med overholdelse af budgetterne på det specialiserede socialområde. Allerede på nuværende tidspunkt ventes desuden et markant merforbrug vedr under Børn og familie. Det vurderes, at der er behov for en yderligere fokus på økonomistyring på området for udsatte børn og unge. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at halvårsregnskabet ultimo juni 2017 jf. bilag 1 tages til efterretning 2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne tekniske budgetændringer godkendes Beslutning i Økonomiudvalget den Punkt 1 tages til efterretning. Punkt 2 anbefales godkendt. Ej til stede: Per Flor Beslutning i Byrådet den Punkt 1 taget til efterretning. Punkt 2 godkendt. Ej til stede: Mette Ahm-Petersen og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

15 Side Forslag til revideret økonomisk politik 2017 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/19663 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Forslag til revideret økonomisk politik (109941/17) 2 Bilag 2 - Økonomisk politik med ændringsmarkeringer (109930/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag fremlægges en række forslag til ændringer og justeringer af den økonomiske politik til Byrådets stillingtagen. Beskrivelse af sagen Den økonomiske politik definerer en række pejlemærker, som Byrådet styrer efter. Den sætter dermed de overordnede økonomiske rammer for det enkelte års budgetlægning. For at sikre et så præcist og aktuelt udgangspunkt som muligt for de politiske budgetforhandlinger, er der udarbejdet en række forslag til ændringer og justeringer, som beskrives nedenfor. Overskud på den ordinære drift Tidligere har man opereret med et fast mål for resultatet af den ordinære drift som i den nuværende politik udgør 120 mio. kr., til dækning af afdrag, anlæg, budgetbuffer og eventuel likviditetsopbygning. Derudover har man afsat en yderligere budgetbuffer på 3 mio. kr. Disse poster vil naturligt variere over årene, eksempelvis kan der være forskel i afdragsprofilerne på kommunens lån m.v. For at give Byrådet mulighed for i højere grad at prioritere, foreslås det, at målsætningen opbygges som en række byggeklodser, som til sammen kan give årets måltal. Det foreslås, at det vil være en del af årets budgetlægning at fastsætte størrelsen på de enkelte poster ud fra likviditetsforventning, langfristet gæld, større fremtidige anlægsposter mv. Teknisk serviceudgiftspulje

16 Side 15 Det foreslås, at første målsætning om etablering af en teknisk serviceudgiftspulje på budgetlovens maksimale størrelse, gøres mere tidløs ved at slette parentesen, som oplyser årets beløbsmæssige størrelse. Grundkapital til almene boliger Alment boligbyggeri etableres med offentlig støtte og siden 1. juli 2012 har kommunen skulle dække 10 % af den samlede anskaffelsessum som en kommunal grundkapital. Finansieringen af udgifter til den kommunale grundkapital til almene boliger foreslås fastlagt i den økonomiske politik som en del af de byggeklodser, som skal dækkes af overskud på den ordinære drift. Teknisk budget Ændringerne i afsnittet er alene af sproglig karakter. Tilvejebringelse af økonomisk råderum til servicemæssige omprioriteringer Som en konsekvens af den vedtagne budgetproces, slettes afsnittet i tredje punkt om grænsen for ønskelistens omfang. Det præciseres derudover, at rammer og grænser mv. for ønsker og effektiviseringsforslag fastlægges i budgetprocessen. Skatteudskrivning Takstområdet på det skattefinansierede område er generelt regelstyret med faste regler og grænser for takstfastsættelsen. Det foreslås derfor at fjerne målsætningen om takster. Kassebeholdning og den gennemsnitlige likviditet Ringsted Kommunes likviditet er markant forbedret de senere år og den økonomiske situation er derfor ændret i forhold til tidligere. Det foreslås derfor, at den nuværende målsætning om at kassevirkningen set over en budgetoverslagsperiode ikke samlet må være negativ fjernes. Målsætningen var hensigtsmæssig i en periode med behov for kasseopbygning, men kan sætte begrænsninger for investeringer og udvikling i år med god likviditet og gode konjunkturer. Lovgivningsmæssigt er der alene krav om en positiv gennemsnitlig beholdning (kassekreditreglen), men i praksis bør den gennemsnitlige likviditet være mindst kr. pr. indbygger, svarende til ca. 35 mio. kr. for Ringsted Kommune. Falder den til under dette, vil en kommune typisk blive kontaktet af Indenrigsministeriet med henblik på en genopretningsplan. Udover ovenstående niveau for den gennemsnitlige likviditet bør der også være kapacitet i kassebeholdningen til at fungere som stødpude overfor eventuelle uforudsete udgifter og som buffer til eventuelle fremtidige investeringer mv. Hidtil har der været målsætninger for både ultimo-likviditeten og for den gennemsnitlige kassebeholdning. Det foreslås fremover alene at sætte mål for den gennemsnitlige kassebeholdning, da det er den kommunens måles på i kassekreditreglen. Desuden er der en nær sammenhæng mellem de to beløb, og derfor er det unødvendigt med to målsætninger.

17 Side 16 Det foreslås at sætte en laveste grænse for kommunens gennemsnitlige likviditet på 150 mio. kr. der ses ud fra en betragtning om 50 mio. kr. i grundkapital samt en buffer på 100 mio. kr. til håndtering af overførte beløb på drift og anlæg. Gældens størrelse Ringsted kommunes gæld pr. indbygger har udviklet sig fra kr. i 2011 til kr. i 2017 (inkl. støttede lån, klimatilpasningslån og gæld til SEAS). Gennemsnittet i Region Sjælland er kr. pr. indbygger ( Den lave markedsrente har desuden bevirket, at kommunens renteudgifter i de senere år er gået fra 19,9 mio. kr. i 2012 til 9,1 mio. kr. i 2016 og i perioden er kommunens andel af fast forrentet gæld steget til 55 % i juni Fordelen ved at afdrage gæld hurtigt er, at de fremtidige afdrag bliver desto mindre, samtidig med at renteudgifterne falder. Men da der er særlige regler for kommunens gældssætning, har kommunen ikke mulighed for at låne penge igen, hvis det viser sig, at evt. ekstraordinære afdrag har været for høje. Det foreslås, at den særlige målsætning om årlige afdrag bortfalder, og erstattes af en målsætning om at kommunen afdrager sine lån som forudsat i låneaftalen, samt at størrelsen på et evt. ekstraordinært afdrag fastlægges i budgetprocessen. Alle ændringer fremgår af bilag 1 Forslag til revideret Økonomisk politik og bilag 2 Forslag til revideret Økonomisk politik med ændringsmarkeringer. Inddragelse og høring Den økonomiske politik har ikke været i høring. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Ændringsforslagene vurderes at gøre den økonomiske politik mere tilpasset den nuværende økonomiske situation såvel i Ringsted Kommune som på landsplan og at give bedre mulighed for budgetprioriteringer hen over hele budgetoverslagsperioden. Overskud på den ordinære drift Det vurderes at ændringen vil give et større prioriteringsrum, samt medvirke til at gøre det nemmere at følge kommunens samlede økonomi fra budgetproces til budgetproces. Den foreslåede byggeklodsmodel vil tydeliggøre det reelle behov for overskud på ordinær drift fra år til år. Grundkapital til almene boliger Da grundkapitalen bogføres som en finansforskydning i kommunens regnskab, men har en likviditetsmæssig påvirkning, vurderes det som en vigtig del af kommunens budgetlægning, at denne likviditetsmæssige effekt fremgår i den forbindelse. Kassebeholdning og den gennemsnitlige likviditet Det vurderes at den foreslåede nedre grænse for den gennemsnitlige likviditet giver en rimelig balance mellem råderum og sikkerhed. Hvis grænsen overskrides, vil kommunen have mulighed for at tilpasse budgetterne med henblik på at opretholde og eventuelt igen forøge kassebeholdningen, uden at risikere at komme under grænsen.

18 Side 17 Gældens størrelse Det vurderes at kommunens gældssituation er under kontrol, og at der p.t. ikke er det store behov for at fastholde en hurtig gældsafvikling. Kommunens renteudgifter er lave, og er faldet de senere år. Derfor vurderes de ordinære årlige afdrag på gælden som tilstrækkelige til fortsat at sænke kommunens gælds- og renterisiko. Optagelse af eventuel ny gæld vil tilsvarende forøge de ordinære afdrag. I forbindelse med budgetaftalen kan det besluttes at afdrage yderligere. Indstilling Direktionen indstiller, at den reviderede økonomiske politik jf. bilag 1 godkendes Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Per Flor Beslutning i Byrådet den Enhedslisten stillede forslag om, at følgende formulering bliver tilføjet i den økonomiske politik. Ringsted Kommune skal aktivt søge at påvirke indholdet i aftalen mellem regeringen og KL på en sådan måde, at Ringsted Kommunes interesser tilgodeses i aftalen i videst muligt omfang. Ringsted Kommune forholder sig hvert år i forbindelse med budgetprocessen til den indgåede aftale mellem regering og KL og udarbejder i den forbindelse en beskrivelse af konsekvenserne af aftalens implementering i Ringsted Kommune. Forslaget faldt efter afstemning Medlemmer For Imod Undlod Henrik Hvidesten (V) X Klaus Hansen (V) X Per Roos (V) X Line Lynnerup (V) X Timo Jensen (V) X Rikke Hedegaard (V) X Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (V) X Per Nørhave (O) X Daniel Nørhave (O) X Anders Weber (O) X Pia Fussing (O) X Finn Andersen (C) X Henrik Kjær (Ø) X Torben Lollike (B) X Kisser Franciska Lehnert X Britta Nielsen (F) X Mette Ahm-Petersen (A) Ej til stede Per Flor (A) X Lisbeth Andersen (A) X Benny Christensen (A) X Sadik Topcu (A) X Den økonomiske politik blev herefter godkendt

19 Side 18 Ej til stede: Mette Ahm-Petersen og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

20 Side Teknisk budgetforslag for 2018 (ØK) Åben sag Sagsid: 16/27891 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 7 Oversigt med ændringer og nye budgetforslag til budget 2018 (107964/17) 2 Bilag 8 Sager, der er henført til budgetforhandlinger vedr. budget 2018 (107962/17) 3 Bilag 9 vedr. budgetforslag fra beredskabskommissionen for Budget pdf (108226/17) 4 Bilag 6 Omstillings- og ønskeforslag til budget pdf.pdf (109427/17) 5 Bilag 10 Høringssvar fra interessenthøring vedr. budget 2018 (82470/17) 6 Bilag 1 Generelle bemærkninger (109987/17) 7 Bilag 2 Specielle bemærkninger (109988/17) 8 Bilag 3 Skatter og takster (109989/17) 9 Bilag 4 Specifikationer (109990/17) 10 Bilag 5 Notat om det specialiserede børne og ungeområde (109986/17) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Økonomiudvalget skal ifølge Styrelseslovens 37 udarbejde et teknisk budgetforslag til Byrådet. Budgetforslaget skal herefter 1. behandles i Byrådet. Beskrivelse af sagen Hermed forelægges det tekniske budgetforslag, som tager afsæt i overslagsårene i det vedtagne budget for 2017, korrigeret med vedtagne tillægsbevillinger, pris- og lønregulering, tekniske ændringer som følge af økonomiaftale med regeringen, ny befolkningsprognose samt øvrige tekniske ændringer i budgettets forudsætninger. Selve det tekniske budgetforslag består af følgende bilag: 1. Generelle bemærkninger (Bilag 1) 2. Specielle bemærkninger (Bilag 2) 3. Skatter og takster (Bilag 3) 4. Specifikationer til budget (Bilag 4)

21 Side Notat om det specialiserede børne- og ungeområde (Bilag 5) Herudover vedlægges som bilag: 6. Omstillings- og ønskeforslag til budget (Bilag 6) 7. Oversigt med ændringer og nye budgetforslag til budget 2018 (Bilag 7) 8. Sager, der er henført til budgetforhandlinger vedr. budget 2018 (Bilag 8) 9. Bilag vedr. budgetforslag fra beredskabskommissionen for Budget (Bilag 9) 10. Høringssvar fra interessenthøring vedr. budget 2018 i maj og juni (Bilag 10) I forbindelse med behandling af budgetproces for budget 2018 besluttede byrådet, at der i budgetprocessen arbejdes med en omstillingspulje med omstillingsforslag for 0,5 % af serviceudgiftsrammen og med en målsætning om at omstille for 5 mio. kr. Den 28. februar 2017, i forbindelse med behandling af ny organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet, besluttede byrådet imidlertid at processen med ny organisering og ledelsesstruktur erstatter den igangsatte budgetproces for Børne- og Undervisningsudvalget. Børne- og undervisningsudvalget indstiller således hverken omstillingsforslag eller driftsønsker. Målsætningen for omstillingspuljen blev derfor samtidig besluttet reduceret til 3,5 mio. kr. Fagudvalgene og Byråd har fremsendt omstillingsforslag svarende til 10,8 mio. kr. I det tekniske budgetforslag er indarbejdet en investeringspulje målrettet prioritering af it- og driftsinvesteringer i henhold til budgetvedtagelse for Puljen udgør i ,9 mio. kr., i ,4 mio. kr. og i 2020 og ,1 mio. kr. Puljen er ikke disponeret og opstået som følge af gevinster opnået som følge af vedtagne investeringsforslag tidligere år. Det tekniske budgetforslag

22 Side 21 I henhold til kommunens økonomiske politik er der under Økonomiudvalgt i årene indarbejdet en teknisk serviceudgiftspulje på 14,9 mio. kr. svarende til ca. 1 % af kommunens serviceudgifter. Puljen er indarbejdet for at sikre at serviceudgiftsrammen ikke overskrides som følge af budgetoverførsler mellem budgetår. I overstående tabel forudsættes puljen benyttet. Det fremgår, at det vil have meget negative likviditetsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt puljen bliver anvendt til forbrug. Der er derfor en forudsætning, at puljen ikke udmøntes til forbrug, men forbliver som en udisponeret budgetpulje under Økonomiudvalget og tilbageføres kassen i forbindelse med 1. budgetrapportering i I 2017 forventes et kasseforbrug på 150,4 mio. kr. som dog er betinget af at alle overførsler fra 2016 samt hele budgettet for 2017 bliver forbrugt i Såfremt overførsel fra 2016 på i alt 111,8 mio. kr. ikke anvendes i 2017, vil kassen kun blive reduceret med 38,6 mio. kr. I 2018 ses en kasseforbedring på 3,4 mio. kr. mens der i budgetoverslagsårene forventes et kasseforbrug på 27,4 mio.kr. i 2018 faldende til 6,1 mio. kr. i Hvis der ses bort fra serviceudgiftspuljen på 14,9 mio. kr. vil resultatet blive forbedret tilsvarende jfr. nedenfor om det likviditetsmæssige resultat af budgetforslaget.

23 Side 22 Kasseforøgelsen i 2018 skal ses i lyset af, at der i økonomiaftalen for 2018 er indeholdt et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. hvoraf Ringsteds Kommunes andel udgør 31,7 mio. kr. Kommunerne kan ikke forvente at modtage et tilsvarende tilskud i 2019 og efterfølgende år. Kommunens økonomi er derfor sårbar overfor uforudsete udsving i udgifterne. På baggrund af halvårsregnskabet for 2017 samt forventninger til udgifter i 2018 er Børn- og Ungeområdet er tilført 12,5 mio. kr. i 2018 og Ungeområdet er tilført 5,0 mio. kr. i 2018 i det tekniske budgetforslag. Baggrunden for ændringerne er beskrevet i vedlagte notat. (Bilag 5). Det skal understreges, at udgiftsforøgelsen på disse områder er en forøgelse, der ikke er forudsat i økonomiaftalen med Regeringen, hvorfor der ikke er ekstern finansiering af udgiftsforøgelsen. Administrationens budgetforventninger vedrørende arbejdsmarkedsområdet, er i 2018 behæftet med en vis usikkerhed. Virkningen for Ringsted Kommune af en række lovændringer, refusionsomlægning, flygtningetilstrømning og den lokale beskæftigelsesudvikling er usikker. Herudover viser erfaringer fra tidligere år, at det i forbindelse med midtvejsreguleringen kan ske regulering af beskæftigelsestilskud uden, at der har været en tilsvarende budgetafvigelse i kommunens udgifter til forsikrede ledige. Det foreslås derfor, at der afsættes en pulje på 8 mio. kr. i 2018 under Økonomiudvalget. til imødegåelse af en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017 samt til imødegåelse af den generelle usikkerhed på området. Det kan oplyses, at i økonomiaftalen for 2018 er det aftalt, at der i 2017 sker efterregulering og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på i alt 6,9 mio. kr. Puljen kan udmøntes i forbindelse med 1. eller 2. budgetrapport for Det reelle resultat og likviditet af budgetforslaget er vist i nedenstående tabel, hvor det er forudsat, at den tekniske servicepulje på 14,9 mio. kr. ikke anvendes. Det er i tabellen forudsat, at alle overførslerne fra 2016 på 111,8 mio. kr. bliver forbrugt i Kassebeholdningen den sidste dag i måneden er altid lav, idet der på en række områder er sket forudbetalinger for den kommende måned og kommunens skatteindtægter indgår primo måneden. Den gennemsnitlige likviditet er derfor væsentligt højere end beholdningen ultimo året. Den såkaldte kassekreditregel siger, at kommunens gennemsnitslikviditet målt over de seneste 365 dage ikke må være under 0. Kassekreditreglen er således overholdt i budgetforslaget.

24 Side 23 Der er i øvrigt en forudsætning for likviditetsopgørelsen at anlægsprojekter, herunder byudvikling, bliver realiseret i det år der er forudsat i budgettet. Serviceudgifter i det tekniske budgetforslag I aftalen mellem KL og Regeringen er fastlagt en udgiftsramme som kommunerne samlet set skal overholde. Den samlede ramme til kommunernes serviceudgifter udgør 246,1 mia. kr. KL har foretaget en teknisk fordeling af servicerammen, hvor der tages udgangspunkt i serviceudgifterne i budget 2017 for den enkelte kommune korrigeret med pris- og lønudvikling. Ringsted Kommunes andel af servicerammen er af KL beregnet til mio. kr. I budgetforslaget udgør de samlede serviceudgifter mio. kr. eller 18 mio. kr. mindre end den tekniske serviceudgiftsramme. Økonomisk politik Der foreligger forslag til revision af kommunens økonomiske politik. Nedenstående skema viser hvorledes det tekniske budgetforslag opfylder målsætningen i den foreslående økonomiske politik med hensyn til overskud, teknisk servicepulje, anlæg, likviditet og gæld. Målsætning Overskud på den ordinære drift skal kunne dække udgifter til afdrag, anlægsinvesteringer, almene boliger, budgetbuffer samt eventuel likviditetsopbygning. Der etableres en teknisk servicepulje på 1 % af kommunens serviceudgifter. Skattefinansierede anlæg udgør 65 mio. kr. årligt Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være 150 mio. kr. Den årlige gældsafvikling følger den ordinære afvikling af eksisterende lån. I budgetprocessen tages stilling til evt. ekstraordinære afdrag på lån. Teknisk budgetforslag Budgetforslaget viser en reel likviditetsforøgelse i 2018 på 18,3 mio. kr. hvorfor målet er opfyldt. Puljen er indarbejdet i det tekniske budgetforslag. Den gennemsnitlige anlægsramme udgør 63,7 mio. kr. årligt i perioden Den forventede kassebeholdning udgør i halvårsregnskabet for mio. kr. Det forventes ikke at gennemsnitslikviditeten vil blive væsentligt ændret hvorfor målsætningen er opfyldt. I budgetforslaget er indarbejdet ekstraordinære afdrag på lån med 10,9 mio. kr. i 2018, 8,8 mio. kr. i 2019, 4,9 mio. kr. i 2020 og 2,4 mio. kr. i Tekniske ændringer De tekniske budgetændringer er ændringer i forhold til regeringsforhandlingerne samt en ny indtægts- og udgiftsvurdering. Desuden indeholder de tekniske budgetændringer demografi, ny lovgivning, nye skøn for overførselsindkomster og en række øvrige ændringer der indstilles godkendt af Byrådet. I det såkaldte Lov- og cirkulæreprogram fremgår de årlige reguleringer i kommunens tilskud fra staten på baggrund af ændringer i kommunernes opgaver. Heraf fremgår at statstilskuddet samlet er blevet forøget. Driftsbudgetterne på de berørte områder foreslås reguleret med

25 Side 24 kommunens andel af ændringen af statstilskud. De foreslåede ændringer er indarbejdet i det tekniske budgetforslag for Som følge af moderniserings- og effektivisering sprogram (MEP), som var en del af økonomiaftalen for 2017, blev der i budgetaftalen for 2017 indarbejdet forudsætninger om effektiviseringer på 3 mio. kr. i 2018, 4,5 mio. kr. i 2019 og 6,0 mio. kr. i 2020 på baggrund af MEP. Effektiviseringerne skal gennemføres på baggrund af initiativer, analyser og konkretiseringer som udarbejdes af ministerier og KL i løbet af De indarbejdede budgetforudsætninger i Ringsted Kommunes budget svarer til 50 pct. af det potentiale, som regeringen og KL har forudsat kan frigøres på baggrund af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Der er således ud fra et forsigtighedsprincip forudsat en mindre effekt sammenholdt med den regeringen og KL har forudsat. Som opfølgning på aftalen om MEP er der udviklet en pakke af tiltag i økonomiaftalen for 2018, som understøtter effektiviseringer i kommunerne for samlet 1 mia. kr. Initiativerne falder i tre kategorier: Regelforenkling- og styring Effektiv drift Indkøb og digitalisering Tiltagene er beskrevet på et overordnet niveau, og der afventes derfor en nærmere konkretisering af tiltagene, hvorfor grundlaget for udmøntning af MEP er forholdsvist vagt. Imidlertid vurderes en stor del af effektiviseringerne at vedrøre kommunens indkøb, hvorfor det foreslås, at de forudsatte effektiviseringer for 2018 på 3 mio. kr. udmøntes på baggrund af fordelingen af indkøb af vare- og serviceydelser på de enkelte politikområder jfr. bilag 1 side 23. De forudsatte effektiviseringer i overslagsårene foreslås henlagt til senere udmøntning i forbindelse med budgetprocessen for budget Alle tekniske ændringer er detaljeret beskrevet i de generelle bemærkninger til det tekniske budgetforslag (Bilag 1). Anlægsbudget Det tekniske budgetforslag indeholder budget til skattefinansieret anlæg på 57,9 mio. kr. i 2018, 66,8 mio. kr. i 2018 og 65 mio. kr. i 2020 og Byrådet har på nuværende tidspunkt disponeret hele budgettet i 2018 til konkrete projekter. Budgetforslag modtaget fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning Den 2. maj 2017 har Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning fremsendt budgetforslag med budgetbemærkninger, takstoversigt og brev fra Beredskabsstyrelsen om ændring i fastsættelse af gebyr for automatiske brandalarmeringsanlæg (bilag 9) således at dette kan indgå i ejerkommunernes budgetproces.

26 Side 25 Budgetforslaget er fremsendt i 2017-priser som efterfølgende fremskrives med KL s pris- og lønskøn og Ringsted Kommunes andel i 2018 (i 2017-priser) udgør 6,127 mio. kr., hvilket svarer til det allerede budgetlagte driftstilskud til det fælles beredskab. Videre proces Byrådets partier har mulighed for frem mod den endelige budgetvedtagelse i oktober måned, med udgangspunkt i omstillingsforslag og budgetønsker, at fremkomme med ændringsforslag til nærværende tekniske budgetforslag. Byrådet afholder heldags budgetforhandlingsseminar lørdag den 9. september kl Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og HMU torsdag den 14. september kl Frist for indsendelse af ændringsforslag til det tekniske budgetforslag er fastsat til onsdag den 27. september kl Frist for underændringsforslag til det tekniske budgetforslag er fastsat til fredag den 29. september kl Som det har været tilfældet i tidligere år står administrationen til rådighed for de enkelte partier på et fortroligt plan. Såfremt der er spørgsmål eller behov for hjælp i relation til f.eks. ændringsforslag kan økonomichef Regin Saunte Pedersen kontaktes. Det tekniske budgetforslag vil blive optrykt til Byrådet og materialet vil senest blive udleveret ved Byrådets 1. behandling af det tekniske budgetforslag. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at det allerede budgetlagte driftstilskud til det fælleskommunale redningsberedskab fastholdes, og at det fremsendte budgetmateriale incl. takster fra MSBR godkendes. 2. at Økonomiudvalget godkender de indarbejdede ændringer som konsekvens af aftalen med Regeringen. 3. at Økonomiudvalget godkender den indarbejdede udmøntning af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet for 2018 jfr. bilag 1 side at Økonomiudvalget godkender den indarbejdede udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet jfr. bilag 1 side at Økonomiudvalget godkender, at tidligere aftalt budgetreserve på 3 mio. kr. årligt udtages at budgettet jfr. forslag til ny økonomisk politik. 6. at Økonomiudvalget godkender, at der afsættes en pulje på 8 mio. kr. til efterregulering af beskæftigelsestilskud. 7. at Økonomiudvalget godkender, at den forudsatte besparelse i 2018 vedrørende monopolbrud udtages af budgettet. 8. at Økonomiudvalget godkender, at budget vedrørende administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og licensbetaling til KMD reguleres jfr. bilag 1 side at Økonomiudvalget godkender, at budget vedrørende taksindtægter vedrørende specialiserede institutioner reguleres jfr. bilag side at Økonomiudvalget godkender, at budget vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter reguleres jfr. bilag 1 side 28.

27 Side at Økonomiudvalget godkender, at budget vedrørende Børn og unge tilføres 12,5 mio. kr. i at Økonomiudvalget godkender, at budget vedrørende Unge-social tilføres et budget på 5 mio. kr. i at Økonomiudvalget godkender, at visitationsrammen på ældreområdet reduceres med 1 mio. kr. i at Økonomiudvalget godkender, at budget vedrørende tjenestemandspensioner til lærere reduceres med 0,8 mio. kr. i at Økonomiudvalget godkender, at budget vedrørende fripladser reduceres med 1,5 mio. kr. i at Økonomiudvalget godkender, at budget vedrørende beskæftigelsesområdet reguleres jfr. bilag 1 side at Økonomiudvalget godkender, at budget vedrørende renter reduceres jfr. bilag i side at Økonomiudvalget godkender, at budget vedrørende rottebekæmpelse reguleres jfr. bilag 1 side at Økonomiudvalget godkender, at budget vedrørende renovation reguleres jfr. bilag 1 side at Økonomiudvalget godkender, at budget vedrørende byudvikling reguleres jfr. bilag 1 side at Økonomiudvalget oversender det tekniske budgetforslag til Byrådets 1. behandling. 22. at Økonomiudvalget godkender ændringer i omstillings- og ønskeforslag. 23. at Økonomiudvalget sender budgetforslaget til budget i offentlig høring med frist til den 20. september Beslutning i Økonomiudvalget den Godkendt Ej til stede: Per Flor Beslutning i Byrådet den Oversendes til Byrådets 2. behandling. Ej til stede: Mette Ahm-Petersen og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

28 Side Delegering i forhold til klager om mobning i folkeskolerne (BUU) Åben sag Sagsid: 17/18374 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag KLs skrivelse om klageinstans mod mobning.pdf (99672/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag orienteres om lovændring omkring antimobbestrategi og klageadgang til Byrådet. Derudover skal der tages stilling til om klagesager om mobning skal delegeres til administrationen. Beskrivelse af sagen Der er vedtaget ændringer i undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven omkring antimobbestrategi, klageadgang til Byrådet og statslig klageinstans med ikrafttrædelse den 1. august Der er endnu ikke udsendt relevant vejledningsmateriale om hvordan de relevante aktører skal forholde sig, hvis der opstår uenighed om håndteringen af en mobbesag. Kommunernes Landsforening (KL) har dog den 29. juni 2017 til landets Byråd sendt en anbefaling om, at der tilrettelægges en proces for administrativ og politisk behandling af klagesager om mobning (Bilag 1). De nævnte lovændringer indebærer, at folkeskoler skal fastsætte en antimobbestrategi (herunder en strategi mod digital mobning), krav om handlingsplan ved problemer med det psykiske undervisningsmiljø, oprettelse af et statsligt tilsyn og en klageinstans samt genindførelse af byrådets kompetence til behandling af skolelederens beslutninger om mobning. Samtlige folkeskoler har en antimobbestrategi eller er ved at supplere den med strategi mod digital mobning. Hvis skolens ledelse konstaterer mobning, udarbejder den en handlingsplan, hvoraf det fremgår, med hvilke foranstaltninger problemerne effektivt bringes til ophør. Med de nævnte lovændringer har elever og forældre fra den 1. august 2017 mulighed for at klage til Byrådet, hvis de er utilfredse med skolens handlingsplan til at håndtere en konkret mobbesag. Hvis Byrådet ikke giver klager fuldt medhold, skal sagen sendes videre til den nationale klageinstans under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

29 Side 28 De almindelige regler om intern delegation i kommunestyret giver Byrådet ret til at kunne overlade vurderingen af en mobbesag til administrationen. Byrådet skal således forholde sig principielt til, hvordan klagesager om mobning skal behandles. Under alle omstændigheder er det dog Byrådets ansvar, at sager bliver behandlet. KL anbefaler, at der snarest tilrettelægges en proces for administrativ og politisk behandling af mobbesager. Inddragelse og høring Ingen høring. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er efter administrationens vurdering hensigtsmæssigt, at der snarest skabes tydelige rammer og procedurer for behandling af mobbesager. Dette skal ses i forlængelse af, at skolerne har fokus på at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan, at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater mindskes og at tilliden til og trivslen i folkeskolen styrkes. Elevernes trivsel og dermed forebyggelse og forhindring af mobning er i fokus. Men hvis en elev eller denne forældremyndighedsindehavere er utilfredse med skolens handlingsplan, vurderes det hensigtsmæssigt, at der er klare arbejdsgange for hvordan eventuelle klager behandles. I denne forbindelse vurderes det hensigtsmæssigt, at stillingtagen til mobbeklager delegeres til administrationen. Dette for at bevare et politisk fokus på udvikling af det samlede skoleområde, frem for håndtering af enkeltsager. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at Byrådets kompetence til at behandle mobbesager delegeres til administrationen 2. at Børne- og Undervisningsudvalget får en årlig status over klager Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Ad. 1: Godkendt Ad. 2: Godkendt med den ændring, at Børne- og Undervisningsudvalget ønsker en halvårlig status, og en løbende orientering om klager der bringes til den uafhængige nationale klageinstans Dansk Center for Undervisningsmiljø. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Per Flor Beslutning i Byrådet den Godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning. Ej til stede: Mette Ahm-Petersen og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

30 Side Efterspørgsel af vuggestuepladser i Benløsedistriktet (BUU) Åben sag Sagsid: 17/18464 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Efterspørgsel.docx (102928/17) 2 (Lukket bilag) 3 Bilag 3 - Tilkendegivelse fra Bøgelys forældrebestyrelse vedr.pdf (100610/17) 4 Bilag 4 - Høringssvar (105172/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag redegøres dels for øget efterspørgsel efter vuggestuepladser i Benløsedistriktet. Dels for mulige måder at håndtere efterspørgslen på. Beskrivelse af sagen Igennem det seneste år har der generelt været en stigning i efterspørgsel af vuggestuepladser. Stigningen har været orienteret omkring midtbyen i 2016 og omkring Benløse i I midtbyen, som udgøres af Dagmar- og Valdemardistriktet håndteres den stigende efterspørgsel dels ved at fylde eksisterende kapacitet op og dels ved, at der i udvalgte 0-6 års institutioner veksles fra børnehavepladser til vuggestuepladser. Dette er muligt, da der kapaciteten til børnehavepladser ikke bliver brugt i fuldt omfang. I Benløse er der anvendt samme fremgangsmåde. Men de to 0-6 års institutioner Børnehuset Heimdal og Benløse Børnegård er ikke i stand til, inden for nuværende fysiske rammer, at veksle flere børnehavepladser til vuggestuepladser. Børnehuset Heimdal er normeret til 25 vuggestuebørn og har p.t. 27. Benløse Børnegård er normeret til 25 vuggestuebørn og har p.t. 30. I løbet af efteråret 2017, og frem til maj 2018, forventes der i Benløsedistriktet at mangle ca. 20 vuggestuepladser. Forventningen bygger dels på de børn der er skrevet op til vuggestueplads i Benløsedistriktet. (Bilag 1) Dels på en forventning om, at der kommer nye børn på ventelisten typisk fra tilflyttere. Administrationen kan se flere forskellige måder hvorpå der kan etableres yderligere pladser. 1. Der kan ansættes dagplejere

31 Side Der kan etableres vuggestuepladser i den nye institution i Benløse, idet den har 20 pladser til specialbørn og 50 børnehavepladser. P.t. er der 14 specialbørn, og i løbet af efteråret, og frem til 1. maj 2018, vil der forventeligt være være børnehavebørn. Dette skaber rum for, at der kan etableres 12 vuggestuepladser. Idet den er indrettet til specialbørn, er der allerede indrettet vådrum, køkkenfacilitet og liggehal, som kan håndtere vuggestuebørn. Og ved at der også er dagplejelegestue, så er der også et udeareal til denne aldersgruppe. 3. Der kan etableres en vuggestuegruppe på 12 pladser i Benløse Børnegård, ved at veksle yderligere børnehavepladser om til vuggestuepladser, men dette kræver etablering af liggehal, vådrum og køkkenfacilitet. 4. Der kan etableres en vuggestuegruppe i Bøgely Børnehave. Administrationen har modtaget en henvendelse fra Giesegaard Gods (Bilag 2), hvori de tilbyder Ringsted Kommune at leje en bygning - Egelundsvej 14 - som ligger i umiddelbar nærhed af den bygning som i dag anvendes til børnehave. Bygningen vil, med mindre ombygninger inde og ude, kunne anvendes som vuggestue til 12 børn. Giesegaard Gods stiller en række krav i forhold til udlejningen jf. bilag 2. Kravene kræver både en afdækning af administrationen og opfølgende dialog med Giesegaard Gods. Bestyrelsen i Bøgely Børnehave har ligeledes rettet henvendelse til administration med deres vurdering af muligheden for at etablere vuggestue (Bilag 3). Et vuggestuetilbud i Bøgely Børnehave vil ikke specifikt håndtere efterspørgslen af vuggestuepladser i Benløse distriktet. Men da Bøgely Børnehave har optag fra hele kommunen, og dermed også fra Benløse distriktet, så kan det være medvirkende til at afhjælpe. 5. Der kan ændres på distriktsinddeling på dagtilbudsområdet. P.t. er Ringsted Kommune forpligtet til at tilbyde vuggestueplads inden for det enkelte dagtilbudsdistrikt. Ved at ændre på inddelingen, så kan nuværende distrikter som ikke anvender deres vuggestuekapacitet i fuldt omfang bedre bringes i spil. Inddragelse og høring Bestyrelserne i nuværende Toften Børnehave og Sct. Bendts Børnehave afholder møde den 16. august og forholder sig til muligheden for at etablere vuggestuepladser i den nye institution i Benløse. Deres høringssvar er vedhæftet sagen (Bilag 4). Økonomi Ad 1: Ingen bevillingsmæssige konsekvenser Ad 2: Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er ikke anlægsomkostninger forbundet med denne løsning. Der vil være udgifter til inventar, men dette er af mindre karakter, og kan håndteres inden for områdets eksisterende budgetter.

32 Side 31 Ad 3: Anlægsomkostninger ved denne løsning vil være følgende (ex. moms); Indvendig ombygning Liggehal Udbudsmateriale/tilsyn I alt: kr kr kr kr. Der ville ikke driftmæssigt være bevillingsmæssige konsekvenser, idet der ikke er tale om udbygning Ad 4: Der vil både være anlægs- og driftsudgifter forbundet med denne løsning. Men det er uklart hvad omfanget vil være, idet der endnu ikke har været en konkret dialog med Giesesgaard Gods. Ad 5: Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer følgende i forhold til de skitserede muligheder. Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Ad 5: Under forudsætning af, at der kan ansættes egnede dagplejere, så er det enkelt og fleksibelt at anvende dette forslag. Der er derudover ikke anlægsomkostninger eller øgede driftsomkostninger forbundet med forslaget. Administrationen vurderer på den baggrund, at ansættelse af flere dagplejere kan være en del af løsningen i forhold til at etablere flere vuggestuepladser. Ved brug af dette forslag, vurderer administrationen, at der kan etableres et godt vuggestuetilbud i gode fysiske rammer. Forslaget medfører ikke hverken øgede anlægsomkostninger eller driftsomkostninger. På den baggrund vurderer administrationen, at etablering af vuggestuepladser, og dermed at omdanne børnehaven til at være en 0-6 års institution, kan være en del af løsningen. Administrationen vurderer, at der en høj anlægsomkostning forbundet med dette forslag. De fysiske rammer til etablering af vuggestue vurderes ikke at være bedre i Benløse Børnegård end de er i den nye institution i Benløse. Administrationen vurderer, at Bøgely vil kunne etablere et godt fagligt vuggestuetilbud et tilbud som vil blive efterspurgt af forældre i Ringsted Kommune. Vurderingen bygger på det faktum, at Bøgely Børnehave i dag er meget populær blandt forældre. Administrationen vurdere endvidere, at det på det nuværende er for uklart at vurdere om det vil være hensigtsmæssigt at indgå en lejeaftale. Dog hæfter administrationen sig ved, at Giesegaard Gods ønsker, at deres medarbejdere skal have fortrinsret til pladser i Bøgely. Dette vurderer administrationen ikke vil være hensigtsmæssigt. Administrationen vurderer, at det vil være muligt at håndtere den øgede efterspørgsel på vuggestuepladser i Benløse-distriktet, ved at ændre på distriktsinddeling. Men håndteringen vil medføre, at der forældre bosiddende i Benløse får vuggestueplads enten i midtbyen eller i landdistrikter. Der vil således være længere vej til daginstitution. Indstilling Direktionen indstiller,

33 Side at der etableres 12 vuggestuepladser i den nye daginstitution i Benløse, som omdannes fra at være børnehave til at blive 0-6 års daginstitution 2. at der ansættes dagplejere i Benløse-distriktet til at dække det øvrige behov 3. at administrationen indgår i dialog med Giesegaard Gods om leje af bygning, og at administrationen efterfølgende vender tilbage med opfølgende sag Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Ad 1. Godkendt med den ændring, at der skal normeres til 10 vuggestuebørn i den daginstitution i Benløse. Vuggestuepladserne konverteres fra ledige børnehavepladser. Ad 2: Godkendt Ad 3: Godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Per Flor Beslutning i Byrådet den Punkt 1 blev godkendt efter afstemning med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning. Medlemmer For Imod Undlod Henrik Hvidesten (V) X Klaus Hansen (V) X Per Roos (V) X Line Lynnerup (V) X Timo Jensen (V) X Rikke Hedegaard (V) X Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (V) X Per Nørhave (O) X Daniel Nørhave (O) X Anders Weber (O) X Pia Fussing (O) X Finn Andersen (C) X Henrik Kjær (Ø) X Torben Lollike (B) X Kisser Franciska Lehnert X Britta Nielsen (F) X Mette Ahm-Petersen (A) Ej til stede Per Flor (A) X Lisbeth Andersen (A) X Benny Christensen (A) X Sadik Topcu (A) X Punkt 2 og 3 blev godkendt. Ej til stede: Mette Ahm-Petersen og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

34 Side Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udvikling af erhvervsområde Jordemodervej (PBU) Åben sag Sagsid: 16/20785 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - økonomisk oversigt, Tabel 1 og 2 (102105/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I forlængelse af Byrådets beslutning den 6. juni 2017 fremlægges forslag til procesplan for byggemodningen af erhvervsområde Jordemodervej inkl. tids-, økonomi- og organisationsplan. Beskrivelse af sagen Byrådet besluttede den 6. juni 2017 pkt. 10, at der skal arbejdes videre med udviklingen af erhvervsområdet ved Jordemodervej, herunder at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området, samt fremlægges en sag for Byrådet med en procesplan for byggemodningen. Figur 1, placering og samlet omfang af erhvervsområde Jordemodervej, etape 1 og 2.

35 Side 34 Proces byggemodningen Helt overordnet består byggemodningen af følgende faser: Udarbejdelse af ny lokalplan Forundersøgelser Projektering og udbud Anlægsperiode Løbende salg og markedsføring Som beskrevet i COWIs forprojekt, arbejdes der med to etaper i udviklingen af erhvervsområdet. Da etape 2 først forventes igangsat i 2034 anbefaler administrationen, at det kun er etape 1, der projekteres og udbydes nu, da meget kan nå at ændre sig frem mod etape 2. Tidsplan Figur 2 herunder viser en overordnet tidsplan for byggemodning af etape 1: År Opgave Kvartal Forprojekt COWI Politisk beslutning (6. juni) Udarbejdelse af ny lokalplan Politisk beslutning og anlægsbevilling til projektering Forundersøgelser, geologi, arkæologi, miljø osv.

36 Side 35 Rådgiverudbud EU udbud Detailprojektering etape 1 Politisk beslutning og anlægsbevilling til udførsel Arealerhvervelse evt. ekspropriation Entreprenørudbud EU udbud etape 1 Anlægsperiode etape 1 Projektets størrelse betyder, at både rådgiver- og entreprenørydelse skal i EU udbud, hvilket er med til at forlænge tidsplanen. Administrationen er ved at undersøge forskellige muligheder for at afkorte tiden til gennemførsel af rådgiverudbud, ligesom det i forbindelse med projekteringen skal undersøges, hvorvidt anlægsperioden kan forkortes. Begge dele for at kunne udbyde grunde til salg så hurtigt som muligt. Organisationsplan Administrationen forventer at sammensætte en organisation bestående af fagprojektledere for henholdsvis økonomi, anlæg (udførsel), salgs og markedsføring, lokalplan og Ringsted Forsyning, samt at der tilknyttes en projektchef til at varetage den overordnede styring og koordinering. Økonomi. De samlede anslåede udgifter og indtægter i forbindelse med udvikling af erhvervsområde Jordemodervej fremgår af Bilag 1 økonomisk oversigt, Tabel 1. Beregningerne af de enkelte udgiftsposter er foretaget af COWI, men i forhold til det tidligere udsendte bilag, er tidsplanen justeret, da anlægsarbejderne først forventes påbegyndt i Ringsted Kommune vil i store dele af projektperioden have udgifter til anlægsomkostninger nogle år før, der kan forventes indtægter fra grundsalg. Det maksimale likviditetsmæssige udlæg forventes at være i 2020 og er estimeret til 109 mio. kr. Da det i henhold til lånereglerne ikke er muligt at lånefinansiere byggemodningsudgifter, vil udlægget skulle finansieres af kassebeholdningen. Opstillingen i tabel 1 er derfor vist uden forrentning. I den forbindelse kan det oplyses, at størrelsen på Byudviklingsfonden pt. er på ca. 12,8 mio. kr. De Kommunale arealer, der indgår i udstykningen, er erhvervet i 2008 for i alt 51,1 mio. kr. (Beløbet indgår ikke i tabel 1.) I forbindelse med jordkøbene har kommunen optaget lån på i alt 31,9 mio. kr., som nu er nedbragt til 22,0 mio. kr. I takt med at arealerne sælges, vil der skulle foretages ekstraordinære afdrag på lånene. Til gengæld vil der opnås mindre udgifter til ordinære afdrag i de efterfølgende år. Bilag 1 økonomisk oversigt, Tabel 2 viser de likviditetsmæssige konsekvenser heraf. I henhold til den økonomiske politik skal den gennemsnitlige kassebeholdning være på mindst 230 mio. kr., den aktuelle gennemsnitlige kassebeholdning er på 295 mio. kr. Såfremt dette projekt og øvrige planlagte anlægsprojekter gennemføres, vil den økonomiske politik i en periode ikke kunne overholdes. Inddragelse og høring De private grundejere inden for erhvervsområdet er tidligere orienteret om sagen og som en naturlig del af projektet, vil dialogen fremadrettet blive intensiveret. Den nye lokalplan, der skal udarbejdes for området, vil skulle i 8 ugers offentlig høring.

37 Side 36 Økonomi Der søges i denne sagsfremstilling midler til projektering af etape 1, det vil sige midler til de forventede udgifter i 2017 og Økonomisk oversigt: Bevillingsprogram 279 Erhvervsudvikling Jordmodervej Hele kr. U/I Anlægsbevilling [A] Forventet forbrug [B) Afvigelse [A - B] Økonomi forprojekt: Anlægsbevilling, byrådet 10. oktober 2016 U Økonomi projektering m.m.: Totale omkostninger 2017 jf. tabel 1 U Totale indtægter 2017 jf. tabel 1 I Totale omkostninger 2018 jf. tabel 1 U Totale indtægter 2018 jf. tabel 1 I Forventede totale anlægsudgifter i alt frem til politisk behandling 4. kvartal 2018 Forventede totale driftsindtægter i alt frem til politisk behandling 4. kvartal 2018 U Det indstilles, at de forventede totale anlægsudgifter indarbejdes i budgettet, finansieret af kassen, og at der søges en anlægsbevilling til udgifter på 8,896 mio. kr. til anlægsprojekt udvikling af erhvervsområde Jordmodervej. Vurdering Administrationen har, ud fra de oplysninger der foreligger på dette tidlige tidspunkt, udarbejdet en overordnet tidsplan samt en beregning af den totale økonomi med udgangspunkt i materiale fra COWI. Administrationen vurderer, at dette giver et realistisk billede af, hvordan projektet kan gennemføres mht. både tid, økonomi og organisering. For at fremskynde tidspunktet hvor de første grunde kan udbydes til salg, bør processen dog søges optimeret i både planlægning og udførsel. Administrationen har ligeledes vurderet behovet for interne ressourcer til at gennemføre projektet, dette er indarbejdet i totaløkonomien sammen med talmateriale fra COWI. Såfremt det besluttes at bevillige midler til projekteringen, vil der i forbindelse med denne fremkomme ny eller bedre information, som vil gøre det muligt at udarbejde mere præcise anlægsoverslag. I den overordnede tidsplan lægger administrationen derfor op til endnu en politisk behandling efter afsluttet projektering, således at der kan gives en anlægsbevilling til udførsel af etape 1 på det bedst mulige grundlag. Der søges med denne sagsfremstilling en anlægsbevilling til at dække udgifter til ekstern rådgivning og internt honorar frem til denne politiske behandling, som forventes at blive i fjerde kvartal Indstilling Direktionen indstiller, 1. at byggemodningen af erhvervsområdet ved Jordemodervej sættes i gang med udgangspunkt i forslaget til procesplan, som er fremlagt i sagen, 2. at rådighedsbeløb i årene jf. tabel 1 indarbejdes i budgettet, finansieret af kassen,

38 Side at der gives en anlægsbevilling på i alt 8,896 mio. kr. til udgifter til projektering og internt honorar for etape 1. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Per Flor Beslutning i Byrådet den Punkt 1 og 3 godkendt Punkt 2 ændres til, at der i 2017 og 2018 afsættes rådighedsbeløb finansieret af kassen til etape 1 mens indarbejdelsen af rådighedsbeløb i budget sker i forbindelse med fastlæggelsen af budget Ej til stede: Mette Ahm-Petersen, Rikke Hedegaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

39 Side Anlægsbevilling og rådighedsbeløb ESCO intern projektledelse og rådgivning (PBU) Åben sag Sagsid: 17/3057 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til anlægsbevilling til intern projektledelse til ESCO projektets hovedanalyse (energianalyse) samt til afsættelse af rådighedsbeløb til finansiering af bevillingen. Ligeledes orienteres om revideret tidsplan for hovedanalysen. Beskrivelse af sagen I 2015 blev der udført en for-analyse, som viste, at der var potentiale for at udføre renovering i form af et ESCO-projekt. Det blev efterfølgende besluttet, at der skulle igangsættes et udbud for gennemførelse af en hovedanalyse, med mulighed for efterfølgende udførelsesfase og garantifase. ESCO-projektet blev sendt i EU-udbud november 2016, og i januar 2017 blev der gennemført en tilbudsevaluering med deltagelse af 3 tilbudsgivere. Den 20.febraur 2017 blev der udsendt tildelingsbrev til Kemp & Lauritzen, som vinder af udbuddet. Der er efterfølgende indgået kontrakt med Kemp & Lauritzen A/S den 7. juli 2017 I den mellemliggende periode, fra tildeling til kontraktindgåelse, har der været håndteret forskellige forhold i forbindelse med afklaring af udbudsforløbet og aftalen, som det fremgår af nedenstående: Resultatet af tildelingen blev indklaget til Klagenævnet for udbud, hvilket medførte en behandlingsperiode fra tildeling den 20.februar 2017 til endelig kendelse fra Klagenævnet den 7. april Klagesagen medførte håndtering af adskillige henvendelser om agt indsigt fra de 3 tilbudsgivere. Udbudsmaterialet og kontraktudkastet gav grundlag for en omfattende kritisk juridisk vurdering inden endelig kontraktindgåelse. Dette har medført et øget forbrug af interne projektledelsestimer, intern juridisk rådgivning, samt ekstern advokatbistand.

40 Side 39 Ligeledes har ovenstående forhold betydet, at den oprindelige tidsplan må revurderes, så hovedanalysen er blevet skubbet fra første halvår af 2017 til andet halvår af Som det fremgik af byrådssagen fra den 11. januar 2016, punkt 11, vurderes det, at projektledelsen af ESCO-projektet vil udgøre ca. 0,500-0,600 mio. kr. svarede til et administrativt årsværk. Pga. ovenstående komplikationer og det deraf følgende forbrug af interne timer og ekstern advokatbistand, er der behov for bevilling af midler til intern projektledelse for efteråret Fra kontraktindgåelse i juli 2017 og resten af året 2017 skal administrationen varetage opgaver i forbindelse med hovedanalysen af den samlede bygningsportefølje. Dette arbejde vil resulterer i, at der udarbejdes et projektkatalog for hver ejendom, hvor det fremgår, hvilke tiltag der kan udføres, hvilket garanteret energibesparelse der kan opnås, samt den samlede investering. Ligeledes skal det administrativt vurderes i hvor stort omfang, der skal tilføres midler fra vedligeholdelsesefterslæb- og genopretningspulje for at give en helhedsorienteret renovering af ejendommene. Når resultatet af analysen foreligger primo 2018, skal det politisk besluttes, om Ringsted Kommune skal indgå kontrakt med Kemp & Lauritzen for den videre proces. Eller om arbejdet skal varetages internt i Vej- og Ejendomscenteret. Det forventes, at den endelige indstilling om projektets videre forløb kan fremlægges for Byrådet marts Det vurderes, at der skal bruges 635 interne timer for resten af 2017 til projektledelse og øvrige interne opgaver. Timerne fordeles på følgende hovedområder: 250 timer til afvikling og kvalitetssikring af energianalyse, 110 timer til analyse og vurdering af sammenhæng til øvrig renovering, drift samt ejendomspolitik, 275 timer til projektorganisering og øvrig administration. Interne timer afregnes med 400 kr. pr. time, hvilket betyder, at der søges om en bevilling på 0,254 mio. kr. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Der søges en anlægsbevilling på udgifter til intern projektledelse på 0,254 mio. kr. Der er ikke afsat rådighedsbeløb til projektledelse af ESCO-projektet. Anlægsbevillingen foreslås i stedet finansieret ved at fremrykke rådighedsbeløb 0,254 mio. kr. fra anlægsprojektet Genopretning af bygninger fra 2018 til Der henstår på nuværende tidspunkt et restrådighedsbeløb i anlægsprojektet Genopretninger af bygninger på 4,225 mio. kr. Beløbet er ikke på nuværende tidspunkt disponeret til andre projekter.

41 Side 40 Vurdering Administrationen vurderer, at efterårets proces med energianalyse bliver en intens proces, som kræver stor involvering fra projektlederen, for at sikre: Omfattende formidling og involvering af brugere og teknisk personale på ejendommene, for tilstrækkelig afdækning af ejendommens stand og behov, Sikring af validt og kontrollerbart datagrundlag, som skal danne referencegrundlag for opfølgning på energibesparelsen og garantistillelse for garantibesparelsen, Bearbejdning af analyseresultaterne i sammenhæng med ejendomspolitikken, samt optimal anvendelse af afsatte midler til vedligeholdelsesefterslæb og genopretning. Det vurderes, at de angivne projektledertimer til et beløb af 0,254 mio. kr. kan dække dette behov. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der gives en anlægsbevilling på 0,254 mio. kr. til projektledelse til gennemførelse af efterårets hovedanalyse (energianalyse), 2. at anlægsbevillingen finansieres ved at fremrykke rådighedsbeløb på 0,245 mio. kr. fra 2018 til 2017 fra anlægsprojektet Genopretning af bygninger. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt med bemærkning om, at der i indstillingens punkt 2 skal stå 0,254 mio.kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Per Flor Beslutning i Byrådet den Godkendt med Plan- og Boligudvalgets bemærkning. Ej til stede: Mette Ahm-Petersen, Rikke Hedegaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

42 Side Orientering om den nye planlov (PBU) Åben sag Sagsid: 17/17670 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Den nye planlov.pdf (95766/17) Indledning Sagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Orientering x x x Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Orientering om ændringerne i den nye planlov, der trådte i kraft den 15. juni Beskrivelse af sagen Folketinget har vedtaget ændringer til planloven, og disse ændringer trådte i kraft den 15. juni På nuværende tidspunkt er en række vejledninger til ændringerne i høring frem til august Ændringerne er beskrevet i vedhæftede bilag, og betydningen for Ringsted Kommune er beskrevet under den enkelte ændring. Ændringerne omfatter følgende emner, som har betydning for Ringsted Kommune: Planlovens formålsbestemmelse Fokusering af de nationale interesser Udviklingsmuligheder for detailhandel Planlægning for byvækst Planlægning for produktionserhverv Differentierede og kortere høringsfrister Digitalisering Udviklingsmuligheder i landdistrikterne Grønt Danmarkskort og lokale naturråd Administrationen vil løbende tage emner/temaer op politisk, hvor det kan være relevant at ændre administrationspraksis i forhold til den ændrede planlov for at skabe en smidigere administration. Første emne, som tages op er detailhandel, hvor der er mulighed for at udlægge aflastningsområder ved Eventyrvej. Ligeledes er der ønske om at udvide Ringsted Outlet. En konsekvens for Ringsted Kommune af den ændrede planlov bliver ligeledes, at tidsplanen for vedtagelse af Kommuneplan 2017 må rykkes, så forslag til Kommuneplan 2017 fremlægges ultimo Begrundelsen er, at planlægningen for flere af de projekter, der p.t.

43 Side 42 arbejdes med, først kan gennemføres, når vejledningerne til planloven er endeligt gældende. Derefter skal der fx udarbejdes redegørelser i henhold til vejledningen, og projekterne skal så indarbejdes i forslag til Kommuneplan Både detailhandelsændringerne og den ændrede tidsplan fremlægges til politisk behandling i den efterfølgende sag om Forslag til Detailhandelsbestemmelser og ændret tidsplan for Kommuneplan Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at ændringerne i planloven giver mulighed for tiltag, som kan give Ringsted Kommune valgmuligheder i den fremtidige planlægning og være med til at fremme den positive udvikling, som Kommunen oplever. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning Ej til stede: Per Flor Beslutning i Byrådet den Taget til efterretning Ej til stede: Mette Ahm-Petersen, Rikke Hedegaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

44 Side Forslag til detailhandelsbestemmelser og ændret tidsplan for Kommuneplan 2017 (PBU) Åben sag Sagsid: 15/25119 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Eventyrvej.pdf (98796/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges for at tage stilling til udlæg af nye arealer til detailhandel i forbindelse med Kommuneplan 2017 og ændret tidsplan for Kommuneplan 2017 som konsekvens af den ændrede Planlov. Kommuneplan 2017 er under udarbejdelse, og forslag til ny kommuneplan forventes fremsendt til politisk behandling ultimo Beskrivelse af sagen For at tilpasse detailhandelsområderne i Ringsted Kommune fremlægges nu sag om ønskede detailhandelsændringer til Kommuneplan Den nye planlov giver nye muligheder for udlæg af arealer til detailhandel. Der er også blevet mulighed for at definere butiksstørrelser, der er anderledes end tidligere. Der kan nu udlægges arealer til aflastningsområder. Et aflastningsområde er et område, der kan give plads til butikker, der ikke umiddelbart kan placeres i bymidten fx på grund af størrelsen. I aflastningsområder kan der placeres store butikker, der sælger udvalgsvarer som tøj, legetøj, radio/tv, elektronik, babyudstyr, boligtilbehør, og andet. I forbindelse med de nye muligheder er hele detailhandelsområdet i Kommuneplan 2013 blevet gennemgået og opdateret, og de ønsker der p.t. arbejdes med, er blevet indarbejdet i den samlede detailhandelsoversigt. Af Kommuneplan 2013 fremgår det hvor mange m2, der er anvendt til detailhandel i bymidten og i aflastningsområderne, og hvor meget disse arealer kan udvides. Arealerne er opgjort af en rådgiver forud for kommuneplanlægningen til Kommuneplan I forbindelse med den kommende kommuneplan har Administrationen lavet en ny opgørelse, og denne viser nogle helt andre arealstørrelser end i den tidligere opgørelse. I den nye vejledning om detailhandel er det desuden præciseret at outlet butikker skal medtages som almindelig detailhandel. Differencerne i detailhandelsarealer giver ikke umiddelbart konsekvenser for Ringsted Kommunes handlemuligheder på området, idet differencerne ligger i de eksisterende anvendte arealer, som også var eksisterende og anvendte forud for Kommuneplan Der er ikke sket nogen store ændringer i detailhandelsarealerne konkrete anvendelse.

45 Side 44 Der er 2 ønsker om udlæg af nye detailhandelsarealer til Kommuneplan 2017, som ikke kan indpasses under eksisterende bestemmelser: Ringsted Outlet ønsker at udvide med op til m 2. Udlæg af et aflastningsområde ved Eventyrvej med mulighed for at etablere m 2 detailhandelsareal til udvalgsvare (bilag 1 kort over området) Yderligere ønsker, som er Administrationen bekendt, forventes at kunne behandles indenfor rammerne af gældende bestemmelser. De samlede detailhandelsbestemmelser vil blive fremlagt med kommuneplanforslag Som konsekvens for Ringsted Kommune af den ændrede Planlov bliver ligeledes, at tidsplanen for vedtagelse af Kommuneplan 2017 må rykkes, så forslag til Kommuneplan 2017 fremlægges ultimo Begrundelsen er, at planlægningen for flere af de projekter, der p.t. arbejdes med, først kan gennemføres, når vejledningerne til planloven er endeligt gældende. Derefter skal der fx udarbejdes redegørelser i henhold til vejledningen, og projekterne skal så indarbejdes i forslag til Kommuneplan Inddragelse og høring Detailhandelsbestemmelserne vil komme i offentlig høring sammen med forslag til Kommuneplan Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at der er med de allerede lokalplanlagte udvidelser, og de foreslåede udvidelser samt de arealer, der kan anvendes til detailhandel er taget højde for de udvidelser i detailhandelen, som der er behov for i de kommende år. Administrationen oplyser, at der skal udarbejdes en redegørelse for aflastningsområdet ved Eventyrvej. Redegørelsen skal konkluderer, at der er behov for aflastningsområdet, før det endelig kan udlægges. Med muligheden for at arbejde med udvidelse af Ringsted Outlet og udlæg af aflastningsområde, giver det administrationen mulighed for at arbejde videre med de ønskede planer, som vurderes at være i overensstemmelse med ønskerne om udvikling indenfor detailhandel. Den ændrede tidsplan for fremlæggelse af Kommuneplan 2017, gør, at detailhandelsbestemmelserne og dertilhørende vejledninger kan indarbejdes i Kommuneplanen. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at detailhandelsarealet i Ringsted Outlet udvides med m 2, 2. at der udlægges et aflastningsområde ved Eventyrvej med mulighed for m 2 detailhandelsareal til udvalgsvare. 3. at tidsplan for udarbejdelse af Kommuneplan ændres, så forslag til Kommuneplan behandles politisk ultimo Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt med en tilføjelse om, at pkt. 1 og pkt. 2 indarbejdes i det kommende forslag til Kommuneplan Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt

46 Side 45 Ej til stede: Per Flor Beslutning i Byrådet den Godkendt Ej til stede: Mette Ahm-Petersen, Rikke Hedegaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

47 Side Godkendelse af Kommuneplantillæg 10 og Lokalplan 291 (PBU) Åben sag Sagsid: 16/30571 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Forslag til kommuneplantillæg 10.pdf (109975/17) 2 Bilag 2 - Forslag til lokalplan 291 Boliger i Kasernebyen.pdf (109977/17) 3 Bilag 3 - Høringssvar samlet.pdf (97251/17) 4 Bilag 4 - Hvidbog Kommuneplantillæg 10 og Lokalplan 291.pdf (97252/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Sagen fremlægges for at tage stilling til en eventuel vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan og forslag til Lokalplan 291 for boliger i Kasernebyen. Beskrivelse af sagen Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan og forslag til Lokalplan 291 for boliger i Kasernebyen blev udsendt i offentlig høring af Plan- og Boligudvalget den 24. april Planforslagene har været i offentlig høring fra den 9. maj 2017 frem til den 18. juli. Lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanens rammeområder 4F4 og 4F6. Med Tillæg nr. 10 til Kommuneplan udlægges et nyt rammeområde 4B23, der muliggør en anvendelse til blandet boligformål, bilag 1. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejer om at anvende området til boligformål med mulighed for åben / lav og tæt / lav boligbebyggelse. Plan- og Boligudvalget har godkendt udarbejdelse af Lokalplan 291 med tilhørende kommuneplantillæg. Formålet med Lokalplan 291 er at sikre, at området anvendes til boligformål, at give mulighed for forskellige boligtyper, at sikre at vejene udføres efter principperne i området, og sikre udenoms arealernes indretning, bilag 2. Ringsted Kommune har modtaget varsel om veto fra Energinet. Begrundelsen for veto er at en del af lokalplanområdet ligger i konsekvensområdet for den nationale naturgasledning. Konsekvenszonen er en zone, der er godkendt til et vist antal boligenheder. Der må kun etableres et vist antal boligenheder og andre anlæg, hvor mennesker kan opholde sig inden for 200 meter på hver side af naturgasledningen. Der er allerede inden for området etableret

48 Side 47 flere boliger og anlæg, end der burde være i Ringsted Kommune, derfor blev der varslet et veto fra Energinet. Administrationen har forhandlet med Energinet, og det er aftalt, at der ikke nedlægges veto, hvis lokalplanområdet ændres, således at det holder sig uden for konsekvensområdet. En sådan ændring skal i henhold til planloven høres hos grundejer. Ringsted Kommune er grundejer. Dette betyder, at det område, der ligger indenfor 200 meter zonen for ledningen, udtages af lokalplanens område. På nedenstående kort ses udbredelsen af 200 meter konsekvensområdet. Inddragelse og høring Planforslagene har været udsendt i offentlig høring i 8 uger. Forslagene har været annonceret digitalt på kommunens hjemmeside. Naboer og andre med retslig interesse i lokalplanen har desuden været underrettet direkte. I høringsperioden er der fremsendt 2 høringssvar til planforslagene fra Nicky Petersen og Jan Piil, bilag 3. Høringssvarende er behandlet i vedhæftede hvidbog, bilag 4. Høringssvarene har overordnet handlet om bebyggelsens udtryk samt bebyggelsens struktur. Ligeledes behandles det varslede veto fra Energinet med de konsekvenser, som det har for lokalplanområdet. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at Lokalplan 291 og Kommuneplantillæg nr. 10 er i overensstemmelse med kommuneplanens mål for Kasernebyen. Kommuneplanen indeholder et mål om udbygning af området ved at give mulighed for opførelse af boliger.