side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

2 side 2 Marie Yvonne Rasmussen deltog til og med punkt 124. Indholdsfortegnelse: 120. Munkebo Speedway Center Budget : Reduktions-/effektiviseringsforslag Budget : Anlægsbudget spor Kerteminde Sport og Fritid - opkrævning for ydelser Bowling Munkebo Idrætscenter - budgetreduktion Spørgeskemaundersøgelse vedr. ungdomshus Banepleje Hindsholm Musikforenings Orkester - underskudsgaranti Regnskab for fortælleteater-projektet Marsk Stig's begravelse Meddelelser og orientering - marts

3 side Munkebo Speedway Center P20 sagsnr Der vil blive givet en orientering om tankerne om etablering af Munkebo Speedway Center. I mødet deltager John Rask Nielsen og Thomas Lindevang. Til orientering. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 120: Taget til efterretning Budget : Reduktions- /effektiviseringsforslag S01 sagsnr I henhold til Økonomiudvalgets vedtagelse igangsættes hermed fagudvalgenes arbejde vedr. udarbejdelse af reduktions-/effektiviseringsforslag svarende til 3% af serviceudgifterne. Sammenfatning: 3% reduktionsmål for beskrivelse af muligheder/forslag fordelt pr. fagudvalg. Beløb i mio. kr. og 2012 p/l: Udvalg Serviceudgifter 2012 pr Reduktionsmål = 3% Børn- og Skoleudvalget 417,6-12,5 Kultur- og Fritidsudvalget 38,1-1,1 Ældre- og Handicapudvalget 288,7-8,7 Arbejdsmarkedsudvalget 12,1-0,4 Miljø- og Teknikudvalget 24,1-0,7 Økonomiudvalget 203,0-6,1 I alt 983,7-29,5

4 side 4 På fagudvalgets møde i marts sker der: Fagudvalget har de indledende drøftelser vedr. udarbejdelse af reduktions-/ effektiviseringsforslag som skal forelægges og indgå i drøftelser på 2. budgetseminar den 26. maj I forbindelse med fagudvalgenes udarbejdelse af nye forslag bør der indgå fokus/afklaring på om de besparelser, som blev indregnet som del af budgetvedtagelsen for 2011 og med virkning i/for de kommende budgetoverslagsårene er opnået/udmøntet. Bilag: Budget 2011: Besparelser side (se budget 2011). Økonomiudvalget indstiller, at fagudvalgene igangsætter processen for udarbejdelse af reduktions-/effektiviseringsforslag som skal foreligge til brug for gennemgang og drøftelser på 2. budgetseminar den 26. maj Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 121: Reduktions- og effektiviseringsforslag drøftet Budget : Anlægsbudget spor S01 sagsnr Fortsættelse af processen for fagudvalgenes udarbejdelse af anlægsbudget spor 1 jf. Økonomiudvalgets overordnede beslutning herom og fagudvalgets drøftelser og beslutning i udvalgsmøde i februar På baggrund af fagudvalgenes indledende drøftelser/beslutninger - herunder revurdering/ajourføring af det anlægsbudgetforslag som blev vedtaget i forbindelse med budget 2011 på udvalgsmøderne i februar foreligger nu nedenstående korrigere investeringsoversigt. Sammendrag af korrigeret investeringsoversigt nettobeløb i mio. kr. i løbende priser pr : Udvalg Børn- og Skoleudvalget 23,6 13,8 12,0 Kultur- og Fritidsudvalget 3,6 0,0 0,0 Ældre- og Handicapudvalget -0,1-0,1-0,1 Arbejdsmarkedsudvalget Miljø- og Teknikudvalget 16,9 5,7 5,7

5 side 5 Økonomiudvalget -8,1 I alt i løbende-prisniveau 35,9 19,4 17,6 0,0 Heraf anlægsramme 1 (Kvalitetsfondsområder) 27,3 13,8 12,0 Heraf anlægsramme 2 (Øvrige anlæg lånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen) 4,0 Heraf anlægsramme 3 (Øvrige anlæg - ingen lånefinansiering) 4,6 5,6 5,6 Udvalg Miljø- og Teknikudvalget - Jordforsyning -6,2-5,7-9,3-10,8 I alt Byggemodning i løbendeprisniveau ingen -6,2-5,7-9,3-10,8 lånefinansiering Målsætning for anlæg i spor 1 er: Anlæg indenfor en samlet årlig ramme på 30 mio. kr. svarende til det mål Byrådet har lagt for de årlige investeringer, som skal finansieres i det årlige budget. På fagudvalgets møde i marts sker der: Færdiggørelse af de konkrete forslag til anlægsbudget spor 1 som skal forelægges og indgå i drøftelser på 1. budgetseminar den 29. marts Økonomiudvalget indstiller, at fagudvalgene fortsætter processen for udarbejdelse af anlægsbudgettet og færdiggør de konkrete forslag som skal foreligge til brug for drøftelser/prioriteringer på budgetseminaret den 29. marts Bilag: KF.01 KF.02 KF.03 Kultur- og Fritidsudvalg anlæg xls oversigt nye blokke - budget 2012 og budgetoverslag Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 122: Eksisterende blokke ønskes opretholdt. Der ønskes udarbejdet blokke for elevatorer i idrætscentre i relation til indsatsområdet tilgængelighed.

6 side Kerteminde Sport og Fritid - opkrævning for ydelser G01 sagsnr I fortsættelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. februar 2011 fremsendes forslag til generering af indtægter hos Kerteminde Sport og Fritid. Der er i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2011 besluttet, at der skal genereres yderligere indtægter på kr. årligt. Ledende halinspektør Allan Sjørslev har udarbejdet forslag til generering af yderligere indtægter hos Kerteminde Sport og Fritid. Område: Takst: Kommentarer: Skønnet Indtægter/år Udlejning hal 375,00 pr. time Koncerter, messer, fester, loppemarkeder, eksterne stævner m.v Udlejning kondirum 75,00 pr. time Koncerter, messer, fester, loppemarkeder, eksterne stævner m.v Udlejning af mellemgang 125,00 pr. time Koncerter, messer, fester, loppemarkeder, eksterne stævner m.v Udlejning af mødelokale, lille 200,00 pr. gang Eksterne brugere Udlejning af mødelokale, stort 250,00 pr. gang Eksterne brugere Udlejning konferencelokale, KIC 700,00 pr. gang Eksterne brugere Udlejning af forhal 500,00 pr. gang Eksterne brugere Udlejning af scene 190,00 pr. m2 opstillet Koncerter, messer, stormøder Udlejning af skånegulv 35,00 pr. 2 m2 Udlejning af skånegulv Overnatning 26,00 pr. overnatn./pers. Alle overnatninger Pladsfordelingsplan 500,00 pr. arr./pr. hal Udarbejdelse af pladsfordelingsplan/ beredskabsplan ved arrangementer Salg af frie timer i idrætshaller Salg af ledig kapacitet - vha. Convensius Tilsyn/opsyn/oprydning 425,00 pr. time Koncerter, fester m.v Rengøring 300,00 pr. time Koncerter, fester m.v Livredder 375,00 pr. time Salg af livreddertimer Svømmeinstruktør 425,00 pr. time Salg af instruktørtimer Udlejning af projektor 200,00 pr. gang Udlejning af projektor til kurser m.v Udlejning af bærbar computer 300,00 pr. gang Udlejning af computer til kurser m.v Indtjening ved eventsarrangementer I alt Som det fremgår af ovenstående er det ikke realistisk at generere yderligere indtægter på kr. indenfor Kerteminde Sport og Fritid. Det vurderes at være realistisk at skabe ca kr. i yderligere indtægter ved indførelse af betaling for ovenstående emner. Den resterende del kan kun finansieres ved at reducere i udgiftssiden, hvilket vil betyde et lavere serviceniveau for Kerteminde Sport og Fritids brugere. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslaget og dermed indførelse af betaling for brug af ovennævnte ydelser.

7 side 7 Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 123: Udvalget anbefaler løsningen men ønsker ikke indført gebyr på overnatning. Udvalget anbefaler en fleksibel udnyttelse af centrenes faciliteter og inventar Bowling Munkebo Idrætscenter - budgetreduktion S01 sagsnr I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011, blev der foretaget en budgetreduktion på kr. fra 2012 på Munkebo Idrætscenter. Reduktionen skal findes ved at overdrage bowling i Munkebo Idrætscenter til private. Miljø- og Kulturforvaltningen har arbejdet med den løsning, at bowling bortforpagtes sammen med cafeen i Munkebo Idrætscenter. Der har været afholdt møde med forpagter for cafeen i Munkebo Idrætscenter, og der er givet udtryk for interesse i at overtage bowling. I nuværende forpagtningsaftale indgår både Munkebo Idrætscenter og Kerteminde Idrætscenter. Forpagter har givet udtryk for, at forpagtning af Kerteminde Idrætscenter, skal udgå af kontrakten. Miljø- og Kulturforvaltningen har arbejdet med et forslag om, at der oprettes nye forpagtningskontrakter: 1. Forpagtningskontrakt gældende pr. 1. august 2011 til 31.december 2011 med forpagtning af cafeen i Munkebo Idrætscenter. 2. Forpagtningskontrakt gældende pr. 1. januar 2012 til 20xx med forpagtning af cafeen i Munkebo Idrætscenter inkl. bowling. 3. Udbud af ny forpagtningskontrakt for cafeen i Kerteminde Idrætscenter pr. 1. august Ved en bortforpagtning af bowling vil det betyde, at alle inkl. foreningerne pr. 1. januar 2012 skal betale for at benytte bowlingbanerne i Munkebo Idrætscenter. Foreningerne vil herefter have mulighed for at ansøge om lokaletilskud efter folkeoplysningslovens regler. En reduktion af budgettet for bowling på kr. årligt er ikke realistisk med ovenstående model, da kommunen ved en bortforpagtning af bowling, fortsat skal afholde udgifter til vedligehold af baner samt forbrug af el m.v. I nuværende budget er der desuden budgetteret med indtægter for baneleje hos ikke godkendte foreninger samt private - denne indtægt vil bortfalde ved bortforpagtning af bowlingbanerne.

8 side 8 Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens videre arbejde med udarbejdelse af nye forpagtningskontrakter for cafeerne i Kerteminde og Munkebo Idrætscenter en manglende indfrielse af hele budgetreduktionen på kr. indarbejdes i Budget Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 124: Godkendt som indstillet Spørgeskemaundersøgelse vedr. ungdomshus sagsnr Miljø og Kulturforvaltningen og Børn og Ungeforvaltningen er blevet anmodet om at undersøge dels de unges fritidsvaner og dels de unges holdning til et kommunalt ungdomshus. Forvaltningerne anbefaler, at et elektronisk spørgeskema, der nås via links fra kommunens hjemmeside, facebook og skolernes intranet, anvendes som metode. Deltagelsen i en elektronisk spørgeskemaundersøgelsen forudsætter internetadgang. Metoden muliggør, at en stor målgruppe kan omfattes af undersøgelsen, eftersom det elektroniske system kan udføre den ressourcekrævende sammentælling og behandling af svardataene. Metoden sikrer desuden, at undersøgelsen er anonym. Det anbefales endvidere, at målgruppen for undersøgelsen er alle unge mellem 13 og 24 år i Kerteminde Kommune. Målgruppen er fastsat således, at de unge enten er omfattet af Ungdomsskolelovgivningen eller Folkeoplysningslovgivningen. I målgruppen indgår i alt 3134 unge. Skal det sikres, at alle unge i målgruppen informeres om spørgeskemaundersøgelsen skal information om undersøgelsen sendes direkte til de unge med posten. Dette vil medføre en udgift i form af porto på kr Alternativt kan de unge informeres via kommunens hjemmeside, pressen (pressemeddelelse og Kommunen informerer ), skoleintranet, smskæder og facebook. Denne informationsmetode kan ikke fuldt ud sikre, at alle unge i målgruppen får informationen, men den er omkostningsfri og anvender de unges kommunikationsveje. Køreplanen for spørgeskemaundersøgelsen vil være følgende: 14. marts 2011 KF behandler oplæg 15. marts 2011 BS behandler oplæg 21. marts 2011 Info om spørgeskema udsendes

9 side marts 2011 Link åbner 11. april 2011 Link lukker 9. maj 2011 KF drøfter rapport og anbefaling vedr. ungdomshus 10. maj 2011 BS drøfter rapport og anbefaling vedr. ungdomshus Økonomi: Eventuel porto til forsendelse af postbrev: kr. Til godkendelse. Bilag: Inspiration fra andre kommuner Spørgeskema Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 125: Udvalget anbefaler, at de unge fra år indbydes til dialogmøde i Langeskov Skole alternativ til spørgeskemaundersøgelse. Marie Yvonne Rasmussen (F) 126. Banepleje G01 sagsnr I forbindelse med udarbejdelse af budgetoplæg for baneanlæg for 2011 har der været arbejdet administrativt og teknisk med bl.a. følgende områder: Fodboldbaner, herunder kvalitetsstandarder, gødskning, græsklipning og reparation af målfelter. Tennisbaner, herunder sæsonklargøring. Cricket. Hundeklubbernes baner. Munkebo Spedwaycenter, herunder sikring af de miljø- og sikkerhedsmæssige forhold. På mødet vil der blive givet en orientering om området med henblik på en politisk godkendelse af budget 2011 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i marts. Økonomi: Konto , baneanlæg

10 side 10 Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller budgetoplægget vedr. baneanlæg for 2011 til Folkeoplysningsudvalgets orientering og drøftelse. Folkeoplysningsudvalgets møde punkt 65: Godkendt som indstillet. Oversendes med anbefaling til Kultur- og Fritidsudvalget. Allan Thomsen (Ikke med af byrådet) Poul Larsen (Ikke med af byrådet) Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 126: Godkendt som indstillet. Marie Yvonne Rasmussen (F) 127. Hindsholm Musikforenings Orkester - underskudsgaranti G01 sagsnr Hindsholm Musikforening har afholdt nytårskoncert og fremsendt regnskab. Regnskabet er fundet i orden og fremviser et underskud på 761,25 kr. Beløbet er anvist til udbetaling, idet Kultur- og Fritidsudvalget den 29. november 2010 bevilgede en underskudsgaranti på kr. Regnskabet ligger på sagen. Økonomi: Konto 364, kulturelle formål. Til orientering.

11 side 11 Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 127: Taget til efterretning Marie Yvonne Rasmussen (F) 128. Regnskab for fortælleteater-projektet Marsk Stig's begravelse G01 sagsnr Måle Fortælle Teater v/ Anette Jahn har den 14. februar 2011 indsendt regnskab samt evalueringsrapport for fortælleteater-projektet Marsk Stig s begravelse i Stubberup Kirke. Fortælleprojektet foregik i 2010 i samarbejde med Kulturregion Fyn, Østfyns Museer, Kerteminde og Nyborg Kommuner m.fl., og forestillingen blev spillet for skoleelever. Derudover blev der også spillet åbne offentlige forestillinger. I 2009 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget kr. til bustransport til kommunens skoleelever. Beløbet er udbetalt. Regnskabet viser et underskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. Underskuddet dækkes ind af Måle Fortælle Teaters øvrige aktiviteter. Regnskab og evalueringsrapport ligger på sagen. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at regnskabet og evalueringsrapport tages til efterretning. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 128: Taget til efterretning. Marie Yvonne Rasmussen (F)

12 side Meddelelser og orientering - marts G01 sagsnr Sceneliv, februar Sceneliv, marts Danmarks Biblioteker, nr. 2, Billedkunstneren, nr. 1, marts Dans for børn og unge, Dansens Hus 6. Den Fynske Operas sommeropera Martofte Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforenings 150 års jubilæum 8. Proces vedr. musikskolelederstilling 9. Regnskab 2010 Til orientering Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 129: Taget til efterretning Marie Yvonne Rasmussen (F)