Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 09. oktober 2017 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Transkript

1 Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 09. oktober 2017 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte Kondrup (A) Henrik Møller (A) Per Christensen (A) Peter Poulsen (A) Christian Holm Donatzky (B) Jens Bertram (C) John Calberg (C) Kristina Kongsted (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael Mathiesen (C) Morten Westergaard (C) Per Tærsbøl (C) Bente Borg Donkin (F) Anders Drachmann (FD) Jan Ryberg (L) Freja Södergran (O) Ib Kirkegaard (O) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Mette Lene Jensen (V) Allan Berg Mortensen (Ø) Haldis Glerfoss (Ø) Deltagere: Thomas Kok Silas Drejer Fraværende: Per Christensen Jens Bertram Sagsoversigt Side 01. Beslutningssag: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden Beslutningssag: 2. behandling af budget Beslutningssag: Revision af Byrådets forretningsorden - 2. behandling Beslutningssag: Styrelsesvedtægt pr. 1 januar behandling...15

2 06. Meddelelser...22 Bilagsliste...23

3 Byrådet Mødedato Side Beslutningssag: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 17/279 Byrådet Sagsfremstilling Jens Bertram (C) har den 3. oktober 2017 meldt afbrud på grund af ferie. 1. suppleanten, Thomas Kok, er indkaldt til mødet i stedet for Jens Bertram, og har meddelt at han deltager i mødet. Per Christensen (A) har den 8. oktober 2017 meldt afbrud på grund af ferie. 1. suppleanten, Silas Drejer, er indkaldt til mødet i stedet for Per Christensen, og har meddelt at han deltager i mødet. Indstilling Borgmesteren indstiller, 1. at det godkendes, at Jens Bertram (C) og Per Christensen (A) har lovligt forfald. 2. at det godkendes, at Thomas Kok er indkaldt som rette stedfortræder for Jens Bertram (C) og at Silas Drejer er indkaldt som rette stedfortræder for Per Christensen (A). Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Per Christensen, Jens Bertram Indstillingerne blev godkendt.

4 Byrådet Mødedato Side Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 17/277 Byrådet Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Per Christensen, Jens Bertram For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt. For Jens Bertram (C) var Thomas Kok mødt Dagsordenen blev godkendt.

5 Byrådet Mødedato Side Beslutningssag: 2. behandling af budget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 17/20927 Byrådet 1: Budgetforlig budget : Budgetforlig 2018 i tal 3: Resultatbudget pr : Driftskorrektioner efter 1. behandlingen 5: Anlægsplan : Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering : Takster for budget : Provstiets budget 9: Driftsændringer som følge af forliget 10: Høringssvar fra Idræt- og Fritidsforum - revideret 11.1: Høringssvar - Ældrerådet 11.2: Bilag til høringssvar - Ældrerådet 12: Høringssvar fra Handicaprådet 13: Høringssvar Integrationsrådet 14: Samlet C-MEDs høringssvar til budgetforlig : Høringssvar S-MED 16: Høringssvar fra tillidsrepr. på klubberne 17: H-MED bemærkninger budget 18: Enhedslisten budgetforslag : Borgmesterens budgettale 20: Afstemningsblokke budget Indledning Som led i budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Byrådet anden behandle kommunens samlede budget for , herunder tekniske og politiske ændringsforslag til budgetforslag fra 1. behandlingen, valg af budgetteringsmetode for skatter samt fastlæggelse af personskatteprocenter, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for Retsgrundlag I medfør af Styrelseslovens 38, stk. 1, skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. I medfør af bekendtgørelse nr. 797 af den 3. juli 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Byrådets 1. behandling af budget tog udgangspunkt i budgetforslag pr. 11. juli 2017 med resultatbudget for Byrådet vedtog at lade budgetforslaget fra 1. behandlingen overgå til 2. behandling. 1. Resultatbudget og anlægsplan

6 Byrådet Mødedato Side 6 I forhold til resultatbudgettet pr. 11. juli 2017, som blev forelagt til 1. behandlingen, er resultatbudgettet pr. 27. september 2017 (bilag 3) udarbejdet på baggrund af forligsforslaget (bilag 1 og 2, forligsteksten eftersendes) samt nogle tekniske driftskorrektioner (bilag 4). Anlægsplanen fremgår af bilag 5. Udover ændringerne på drift og anlæg er det modtagne særtilskud også indarbejdet i budgettet. Tilskuddet beløber sig til 5 mio. kr. i Tilskuddet er tildelt fra puljen til vanskeligt stillede kommuner i hele landet. Indtægterne, der er indarbejdet i resultatbudgettet i 2018 (bilag 3), bygger på statsgarantien. Disse vil ændre sig, hvis der vælges selvbudgettering i stedet. Indkomstskatten sænkes som led i budgetforliget fra 25,4 procent til 25,3 procent, hvilket betyder, at der er indarbejdet et fald på indtægtssiden på 11,7 mio. kr. i 2018 stigende til 13,2 mio. kr. i Det forudsættes i budgetaftalen, at Helsingør Kommune i bliver delvist kompenseret for sænkelsen af indkomstskatten. Efter budgetforliget er der foretaget to mindre ændringer. Effektiviseringsforslagene Revurdering af borgere i eget hjem og Mere dosisdispensering af borgernes medicin er lagt i budgettet med helårsvirkning i 2018, da forslagene allerede påbegyndes i 2017 som følge af beslutningssagen Budget i balance, som var på Byrådets møde den 28. august Endvidere er der foretaget nogle mindre korrektioner af renterne og på balanceforskydninger samt en mindre ændring af indtægterne som følge af en ny beregning af topskattegrundlaget. Af nedenstående skema fremgår resultatbudget med de ovenstående ændringer. Tabel 1. Sammendrag af resultatbudget på baggrund af budgetforliget Nettotal i mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Indtægter i alt Driftsudgifter i alt* Anlæg Deponering til anlæg af sundhedshus Låneoptag, -afdrag og balanceforskydninger Sale and lease back skoler Servicedriftspulje Ændring af de likvide aktiver (+=henlæggelse/-=forbrug) budgetforslag for * Servicedriftspuljen er ikke medtaget En samlet oversigt over budgetforliget kan ses i bilag Servicedrift Helsingør Kommune kan i 2018 budgettere med servicedriftsudgifter for i alt mio. kr. indenfor sanktionsrammen. Udgifterne til servicedrift i budgetforliget ligger under Helsingør Kommunens vejledende andel af servicedriftsrammen.

7 Byrådet Mødedato Side 7 Der er i 2018 og frem budgetteret med en servicedriftspulje på 28 mio. kr. for ikke at blive ramt af en eventuel regnskabssanktion i Puljen er indarbejdet i budgetforslaget Takster I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner fremlægges forslag til takstoversigt De, på baggrund af budgetforliget, beregnede takster vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 2. oktober. Beregningen af taksterne kan medføre en mindre ændring i takstindtægterne. Oversigt over takster fremgår af bilag Pris- og lønfremskrivning De seneste reviderede pris- og lønskøn er fra juni Effekten af disse er tidligere blevet indarbejdet i budgettet. Der er derfor ikke indarbejdet ændringer i budgettet som følge af ændringer i pris- og lønskøn Statsgaranti eller selvbudgettering I lighed med tidligere år kan Helsingør Kommune vælge at budgettere med det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. I resultatbudgettet i bilag 3 er der budgetlagt med det statsgaranterede udskrivningsgrund. Forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget fremgår af tabel 2, der viser de poster fra indtægtsprognosen, som er omfattet af valget af selvbudgettering. Tabel 2. Samlet skønnet indtægtsgrundlag ved statsgaranti og ved selvbudgettering i 2018 i kr. Budget 2018 (1.000 kr.) Statsgaranti Selvbudgettering Forskel Indkomstskat Tilskud og udligning I alt Samlet efterregulering af 2018 i I alt inkl. efterregulering Selvbudgettering er skønnet til at medføre en merindtægt på 8,6 mio. kr. i 2018 set i forhold til statsgaranti. Derudover forventes der en efterregulering vedr i 2021 på 8,9 mio. kr. ved valg af selvbudgettering. I alt er den skønnede gevinst ved selvbudgettering på netto 17,5 mio. kr. i Der er stor usikkerhed forbundet med efterreguleringsskønnet i 2021 blandt andet pga. usikkerhed om udviklingen i den økonomiske vækst. For en uddybning af usikkerheden omkring efterreguleringen og en nærmere beskrivelse af selvbudgettering og statsgaranti henvises til bilag Skatteprocenter Budgetforslaget til 2. behandlingen forudsætter sænket personskatteprocent til 25,3 pct. og uændret forskelsværdi på offentlige ejendomme på 8,75 pct. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme (grundværdi) fastholdes på 14,25 promille, da den kun må udgøre halvdelen af

8 Byrådet Mødedato Side 8 grundskylden på normaljord som er på 28,5 promille. Dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme fastholdes på 6,8 promille. Skat Opkrævning Indkomstskat 25,3 % Grundskyld: Normaljord 28,50 Produktionsjord 7,20 Dækningsafgift Statslige ejendomme, grundværdier 14,25 Andre offentlige ejendomme, grundværdier 14,25 Forskelsværdi, offentlige ejendomme 8,75 Forskelsværdi, erhvervsejendomme 6, Budgetforslag for den kirkelige ligning Udskrivningsgrundlaget for de kirkelige skatter skal følge udskrivningsgrundlaget for kommunen. Provstiet ønsker at sænke kirkeskatteprocenten fra 0,64 % til 0,63 %. Ved en sænkelse af kirkeskatten til 0,63 % har de udregnet det statsgaranterede provenu på 56,1 mio. kr. Vælger Helsingør Kommune selvbudgettering som skattegrundlag, ændres provenuet på kirkeskat til 58,5 mio. kr. Provstiets budget fremgår af bilag 8. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Byrådet Materialet til Byrådets 2. behandling af det samlede budget er fremsendt til høring i Integrationsrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet og Idræts- og Fritidsforum. Rådene fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget den 9. oktober Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, 1. at ændringsforslag fra 1. behandlingen til 2. behandlingen godkendes, jf. bilag 9 Driftsændringer som følge af budgetforlig og bilag 4 Oversigt over driftskorrektioner siden 1. behandlingen. 2. at ændringerne efter budgetforliget, som nævnt i sagsfremstillingen, godkendes. 3. at den ændrede anlægsplan for budget godkendes, jf. bilag 5 Anlægsplan. 4. at de *-markerede anlægsprojekter i 2018 frigives, jf. bilag 5 Anlægsplan. 5. at der træffes beslutning om valg af skattegrundlag (selvbudgettering eller statsgaranti) for 2018, jf. bilag 6 Valg af skattegrundlag. 6. at indkomstskatteprocenten sænkes til 25,3 %. 7. at grundskyldspromillen på normaljord forbliver på 28,5. 8. at grundskyldspromillen på produktionsjord forbliver på 7,2. 9. at dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsejendomme forbliver på 6,80.

9 Byrådet Mødedato Side at dækningsafgifterne forbliver på 14,25 for både statslige grundværdier og andre offentlige grundværdier. 11. at forskelsværdien for offentlige ejendomme forbliver på 8, at kirkeskatteprocenten sænkes til 0,63 %. Beslutninger Økonomiudvalget den Johannes Hecht-Nielsen (V) stillede forslag om, at indkomstskattelettelsen på 0,1 % erstattes af en nedsættelse af dækningsafgift på 2. Over en 4-årig periode vil udgiften for kommunen være den samme, men skattenedsættelsen vil være langt mere tydelig over for de begunstigede. Forslaget blev forkastet med 8 stemmer mod 1. For stemte: Johannes Hecht-Nielsen (V). Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) Indstillingerne: Ad 1-4: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingerne. Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingerne. Ad 5: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) anbefaler statsgaranti. Johannes Hecht-Nielsen (V) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler selvbudgettering. Ad 6: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen. Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen. Ad 7: Indstillingen anbefales. Ad 8: Indstillingen anbefales. Ad 9: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingerne. Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen. Ad 10: Indstillingen anbefales. Ad 11: Indstillingen anbefales. Ad 12: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Jan Ryberg (L), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen.

10 Byrådet Mødedato Side 10 Christian Holm Donatzky (B), Haldis Glerfoss (Ø) og Anders Drachmann (FD) undlod at stemme. Supplerende sagsfremstilling I sagsfremstillingen fremgår to begreber; driftsudgifter og servicedriftsudgifter, som ikke er nærmere defineret. Nedenfor er defineret forskellene. Servicedriftsudgifter defineres af Økonomi- og Indenrigsministeriet som de udgifter i en kommune, som er styrbare. Tilsvarende er ikke-servicedriftsudgifterne de ikke styrbare driftsudgifter som overførselsudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, den centrale refusionsordning og det brugerfinansierede område. Begrebet driftsudgifter i sagsfremstillingen dækker over både servicedriftsudgifter og ikke servicedriftsudgifter. Korrektion til effektiviseringen vedrørende justering af bemanding i fritidsklub (e ) I fritidsklubberne møder nogle medarbejdere ind ca. 30 minutter før børnene kommer. Tiden bruges til at klargøre lokaler, mad mv., samt til generel planlægning af aktiviteter. I effektiviseringsforslaget der indgår i resultatbudgettet pr. 27. september 2017 (bilag 3), var der lagt op til en justering af bemandingen i dette tidsrum svarende til en reduktion på 2 timer ugentligt. Dette skulle være nedjusteres til en ændring svarende til 1 time ugentligt. Takstbladet er blevet opdateret således at taksten afspejler det ændrede beløb. Derfor er effektiviseringsforslaget i afstemningsblokken nedjusteret til halv effekt (som det blev aftalt under forhandlingerne). Resultatbudgettet vil efter budgetbehandlingen blive justeret. I kr Forslag indarbejdet i resultatbudgettet Forslag aftalt under forhandlingerne Ændring af resultatbudgettet Ændring af takstbladet bilag 7 Takstbladet er blevet ændret således, at taksten vedrørende Fritids- og Ungdomsklubber afspejler ændringen af ovenfor. Derudover er der blevet tilføjet en takst under Kulturværftet, hvor der er kommet en særskilt takst på at leje lokale M5. Regulering til skolernes faktiske elevtal Til resultatbudgettet pr. 27. september 2017 i bilag 3 foretages en teknisk korrektion for skolernes faktiske elevtal pr. 5. september. Elevtallet er efter forligets indgåelse blevet opgjort og været i høring hos skolerne. Samlet skal budgetområde 513 skoler og fritidstilbud opjusteres med kr. i Resultatbudgettet vil blive korrigeret i forhold til dette. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Per Christensen, Jens Bertram For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt.

11 Byrådet Mødedato Side 11 For Jens Bertram (C) var Thomas Kok mødt Oversigt over de ændringsforslag, der indgår i de enkelte afstemningsblokke, er vedlagt dette referat som bilag nr. 20. Som yderligere indstillingspunkt blev tilføjet indstilling nr. 13 (blok 11): At taksterne for 2018 godkendes Ø fremsatte eget budgetforslag. Forslaget blev forkastet med 23 stemmer mod 2 (Ø) Johannes Hecht-Nielsen (V) stillede forslag om, at indkomstskattelettelsen på 0,1 % erstattes af en nedsættelse af dækningsafgift på 2. Over en 4-årig periode vil udgiften for kommunen være den samme, men skattenedsættelsen vil være langt mere tydelig over for de begunstigede. Forslaget blev forkastet med 23 stemmer mod 2 (V) Ad indstilling 1 (Blok 1): Ændringsforslagene blev vedtaget med 24 stemmer mod 1 (L). Ad indstilling 1 (Blok 2): Ændringsforslagene blev vedtaget med 22 stemmer mod 3 (Ø(2) og L(1)). Ad indstilling 1 (Blok 3): De tekniske korrektioner blev vedtaget Ad indstilling 2 (Blok 4): Vedtaget med 22 stemmer mod 3 (Ø(2) og L(1)) Ad indstilling 3 og 4 (Blok 5): Vedtaget med 22 stemmer mod 3 (Ø(2) og L(1)) Ad indstilling 5 (blok 6): Byrådet godkendte statsgaranti med 20 stemmer. 5 undlod at stemme. For stemte C(8), FD(1), L(1), B(1), F(1), Ø(2) og A(6). Undlod at stemme: V(2) og O(3) Ad indstilling 6 (Blok 7): Vedtaget med 15 stemmer mod 10. For stemte: C(8), FD(1), B(1), V(2) og O(3). Imod stemte: A(6), F(1), Ø(2) og L(1).

12 Byrådet Mødedato Side 12 Ad indstilling 7 og 8 (Blok 8): Vedtaget Ad indstilling 9 (Blok 9a): Vedtaget med 21 stemmer mod 2(Ø). V (2) undlod at stemme Ad indstilling 10 og 11 (Blok 9b): Vedtaget Ad indstilling 12 (Blok 10): Vedtaget med 21 stemmer. 4 undlod at stemme (Ø(2), B(1) og FD(1)) Ad indstilling 13 (Blok 11): Vedtaget.

13 Byrådet Mødedato Side Beslutningssag: Revision af Byrådets forretningsorden - 2. behandling Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 17/20123 Byrådet Revideret forretningsorden Indledning Byrådet anmodes med denne sag om at godkende en revision af den gældende forretningsorden. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslovs 2, stk.4 og 8. Forretningsordenen 16, stk. 2. hvorefter ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i 2 ordinære byrådsmøder. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Forretningsordenen vedtages af Byrådet og indeholder bl.a. processuelle regler om gennemførelsen af Byrådets møder - herunder om indkaldelse til møder, udsendelse af dagsorden, afstemninger, habilitet mv. Det daværende Indenrigsministerium har udarbejdet en vejledende normalforretningsorden, og den gældende forretningsorden for Helsingør Kommune ligger indholdsmæssigt tæt op af denne. Helsingør Kommunes gældende forretningsorden er senest vedtaget den 19. april De foreslåede ændringer indeholder en opdatering i forhold til bestemmelserne i styrelsesloven en opdatering i forhold til borgmesterens indkaldelse af stedfortræder, jf. styrelsesvedtægtens 11. en opdateret formulering, der giver mulighed for, at Byrådet kan beslutte, hvem der skal være formand ved nedsættelse af et 17, stk. 4 udvalg (se forretningsordenen 7, stk. 2) en opdatering i forhold til at ønske ordet via mikrofonanlæg en opdatering af at udsendelse af dagsordener sker elektronisk en generel opdatering af nogle af formuleringerne til et mere nutidigt sprog. Forretningsordenens 3, stk. 1 og 3-5 foreslås ændret, således at de nye formuleringer i 3, stk. 1 og 3, svarer til ordlyden af styrelseslovens 8, stk. 4 og stk. 5. Den foreslåede formulering af 3, stk. 4 følger af kommentarerne til styrelseslovens 8, stk. 4. Forslaget til revideret forretningsorden er vedlagt som bilag. De foreslåede ændringer er angivet med rød skrift. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

14 Byrådet Mødedato Side 14 Kommunikation/Høring Der vil ske opdatering på kommunens hjemmeside og på KILDEN. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at forslaget til revideret forretningsorden godkendes. Beslutninger Økonomiudvalget den Johannes Hecht-Nielsen pegede på redaktionelle forhold. Disse vil blive indarbejdet forud for sagens behandling i Byrådet. Indstillingen anbefales. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Per Christensen For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt Indstillingen blev godkendt og sagen overgår til 2. behandling. Beslutninger Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler, at den reviderede forretningsorden endeligt godkendes. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Per Christensen, Jens Bertram For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt. For Jens Bertram (C) var Thomas Kok mødt Byrådet godkendte den reviderede forretningsorden.

15 Byrådet Mødedato Side Beslutningssag: Styrelsesvedtægt pr. 1 januar behandling Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 17/12831 Byrådet 1: Gældende styrelsesvedtægt 2: Udkast til ny Styrelsesvedtægt - rev. uddrag 3: Opdateret notat 4: Evaluering ungeindsats 5: Forslag til styrelsesvedtægt med skillelinje ved 25 år 6: Forslag til styrelsesvedtægt 2. bhdl. Indledning Med denne sag skal Byrådet tage stilling til den styrelsesvedtægt, der skal være gældende fra. 1. januar 2018 herunder antallet af medlemmer i udvalgene. Senest har sagen været behandlet på økonomiudvalgsmøde den 21. august 2017, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen på yderligere drøftelser vedrørende skillelinjen mellem Børne- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget for så vidt angår indsatsen overfor sårbare unge og overgangen fra ung til voksen. Bemærkninger fra disse drøftelser fremgår under supplerende sagsfremstilling. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelses 17, stk. 1, hvorefter der til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i en styrelsesvedtægt. Lov om kommunernes styrelses 2, stk. 2, hvorefter forslag til styrelsesvedtægt samt ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Sagsfremstilling til mødet den 21. august i økonomiudvalget: Byrådet har på udvalgsmøder i februar måned, på strategiseminaret i april 2017 og efterfølgende i et fælles møde mellem gruppeformændene drøftet den kommende styrelsesvedtægt, der skal gælde med virkning fra 1. januar Drøftelserne har taget udgangspunkt i et oplæg fra administrationen. Udkastet til styrelsesvedtægt, som forelægges med denne sag, tager udgangspunkt i det administrative oplæg suppleret med de politiske input, der er modtaget i processen. Derudover er der taget udgangspunkt i de nye indledende beskrivelser til fagudvalgene, som også har indgået i processen.

16 Byrådet Mødedato Side Generel opsamling fra de politiske drøftelser: 1.1. Økonomiudvalget Medborgerskab flyttes til Idræts- og Fritidsudvalget Social- og Beskæftigelsesudvalget: Generelt var der enighed om at etablere et Social- og Beskæftigelsesudvalg, der ud over beskæftigelsesområdet skal favne den helhedsorienterede indsats (det sammenhængende borgerforløb) herunder sætte et fokus på de sårbare unge og overgangen fra ung til voksen. I dette oplæg tages der udgangspunkt i, at skillelinjen mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget skal være efter udgangen af folkeskolen / 10.klasse. Administrativt kan det håndteres således, at det er fra den 1. juli det år, hvor man har afsluttet hhv. 9. eller 10. klasse, at det politiske ansvar overgår fra Børne- og Uddannelsesudvalget til dette udvalg. Placeringen af UU Øresund var ikke helt afklaret i de seneste politiske drøftelser grundet de igangværende nationale drøftelser om ungdomsuddannelserne. Den administrative anbefaling er, at UU Øresund placeres i Social- og Beskæftigelsesområdet f.s.v.a. angår ungeindsatsen og i Børne- og Uddannelsesudvalget f.s.v. angår grundskolevejledning Børne- og Uddannelsesudvalget: Der er i oplægget taget udgangspunkt i, at det politiske ansvarsområde for alle børn og unge indtil udgangen af 9. / 10. klasse varetages af dette udvalg. UU Øresund forbliver i oplægget i dette udvalg for så vidt angår grundskolevejledningen, jf. ovenfor Idræts- og Fritidsudvalget: Den borgerrettede sundhed, der tidligere var placeret i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget er med oplægget flyttet til det kommende Sundheds- og Omsorgsudvalg. Medborgerskab flyttes fra Økonomiudvalget til dette udvalg. Endvidere flyttes det politisk ansvar for Kystlivredningstjenesten fra det nuværende Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg til dette udvalg Kultur- og Turismeudvalget: Udvalget varetager samme sagsområder som hidtil Sundheds- og Omsorgsudvalget Udvalget skal udover visse omsorgsydelser samtidigt varetage sundhedsområdet såvel den patientrettede del som den borgerrettede del.

17 Byrådet 1.7. By-, Plan og Miljøudvalget Mødedato Side 17 Udvalgets sagsområde vil svare til det sagsområde, der p.t. varetages af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget. Dog flyttes det politiske ansvar for Kystlivredningstjenesten til Idræts- og Fritidsudvalget. 2. Øvrige bemærkninger: 2.1. I forhold til servicelovens 18 tilskud (tilskud til frivilligt socialt arbejde efter ansøgning) blev der udtrykt forslag om, at den/de relevante udvalgsformænd indgår i tildelingsudvalget, som varetages administrativt. Tilskud til generelle tilbud efter servicelovens 79 med aktiverende og forebyggende sigte for + 60 henhører p.t. under det nuværende socialudvalg og varetages administrativt Der er indarbejdet nye indledende beskrivelser af fagudvalgenes sagsområder i udkastet til ny styrelsesvedtægt. Beskrivelserne svarer til de oplæg, der har været forelagt i den politiske proces. 3. Særligt vedrørende bevillingsnævn, jf. styrelsesvedtægtens 15, stk. 4: Der er vedtaget nye regler om sammensætningen af bevillingsnævnet, hvorfor styrelsesvedtægten skal ajourføres på dette punkt. Nuværende formulering er: Fire af Teknik-, Miljø- og Klimudvalgets medlemmer indgår i bevillingsnævnet, som i øvrigt består af en repræsentant fra politiet, en repræsentant fra arbejdstagerorganisationen fra restaurationsområdet og en repræsentant fra arbejdsgiverorganisationen fra restaurationsområdet. Ifølge de nye regler skal et bevillingsnævn sammensættes af en repræsentant fra politiet valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem og indtil 6 andre medlemmer. Personer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan være medlem af et bevillingsnævn. I vedlagte oplæg er teksten i styrelsesvedtægten alene foreslået konsekvensændret som følge af lovændringen. Det bemærkes dog, at det ikke er lovpligtigt at have et bevillingsnævn. Hvis ikke der nedsættes et bevillingsnævn, er det kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at træffe afgørelser om alkoholbevillinger, der i givet fald træffes efter forudgående forhandling med politiet. Denne kompetence kan kommunalbestyrelsen delegere til et udvalg eller til administrationen. Bemærk at denne sag angår den kommende byrådsperiode. Byrådet har på møde den 28. august 2017 taget til Bevillingsnævnets sammensætning indtil da. Det er besluttet, at nævnet indtil skal sammensættes af 4 byrådsmedlemmer, der er medlemmer af TMK-udvalget, 1 medlem udpeget af Horesta (som sagkyndigt medlem), 1 medlem fra Nordsjællands Politi og 1 medlem udpeget af 3F. 3. Antal medlemmer 3.1. Der skal tages stilling til antallet af medlemmer i udvalgene. Antallet af medlemmer i udvalgene skal være ulige og må ikke overstige halvdelen af byrådets medlemsantal, jf. 17, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse.

18 Byrådet Mødedato Side 18 I Økonomiudvalget er borgmesteren født formand. Derudover er der 8 af Byrådets øvrige medlemmer i udvalget. Hvis antallet af medlemmer ændres i forbindelse med konstitueringen (ved sidste valg blev antallet udvidet fra 7 til 9 for at give mulighed for, at alle partier kunne blive repræsenteret), kan dette ske ved at 1. behandling af ændring i styrelsesvedtægten behandles enten på ordinært møde den 27. november med 2. behandling på et ekstraordinært møde forud for konstitueringsmødet den 4. december. Alternativt 1. behandling forud for konstituerende møde den 4. december og 2. behandling på ordinært møde den 18. december Bemærk at ændringer i det endelige antal medlemmer i udvalgene eventuelt kan give anledning til efterfølgende overvejelser om ændringer i de aftalte vederlag. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke p.t. afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Byrådet Når der foreligger en endelig vedtaget Styrelsesvedtægt vil denne blive kommunikeret i organisationen samt på KILDEN og på Helsingør Kommunes hjemmeside. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, 1. at udkastet til ny styrelsesvedtægt godkendes med de foreslåede formuleringer vedrørende fagudvalgenes sagsområder, jf. bilag 2 2. at det besluttes a. om der fortsat i den kommende byrådsperiode skal nedsættes et bevillingsnævn med deltagelse af medlemmer fra det kommende By-, Plan og Miljøudvalg og i givet fald b. hvor mange medlemmer der skal udpeges (indtil 6 medlemmer) 3. at det besluttes, hvor mange medlemmer, der skal være i fagudvalgene 4. at ændringerne skal have virkning fra 1. januar 2018 Beslutninger Økonomiudvalget den Marlene Harpsøe (O) stillede forslag om, at Børne- og Uddannelsesudvalget får politisk ansvar for alle unge op til 25 år på uddannelses- og beskæftigelsesområdet, jf. regeringens udspil om at kommunerne skal følge alle unge op til 25 år indtil de er forankret i uddannelse eller beskæftigelse. Endvidere stillede Marlene Harpsøe (O) forslag om, at Børne- og Uddannelsesudvalget får politisk ansvar for hele UU-Øresund, og at det politiske ansvar for UU-Øresund dermed ikke deles mellem flere udvalg. På baggrund af de fremkomne forslag besluttede Økonomiudvalget at udsætte sagens videre behandling på yderligere drøftelser mellem grupperne. Supplerende sagsfremstilling I forlængelse af økonomiudvalgets beslutning den 21. august 2017 har der været yderligere drøftelser mellem gruppeformændene. I den forbindelse blev der udleveret et notat af 31. august 2017 fra Center for Job og Uddannelse samt en evaluering af ungeindsatsen, der er

19 Byrådet Mødedato Side 19 udarbejdet af Center for Job og Uddannelse i september En opdateret udgave af notatet fra d. 31. august samt evalueringen af ungeindsatsen er vedlagt denne dagsorden som bilag 3 og 4. På baggrund af de seneste drøftelser af styrelsesvedtægten er der vedlagt et supplerende forslag til styrelsesvedtægten, der tager udgangspunkt i en skillelinje mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget ved 25 år, jf. bilag 5. Formålet med en ændret skillelinie er at sikre en styrket sammenhæng i indsats for unge i overgangen mellem barn og voksen med henblik på at understøtte det langsigtede uddannelses- og beskæftigelsesperspektiv. Dette skal ses både i et politisk styringsperspektiv og for den enkelte borger. Begge modeller forudsætter ændringer i den økonomiske styring og styringen af indsatsen over for borgerne. Uanset valget af skillelinie vil der være snitflader mellem de to udvalg, som organisering i sig selv ikke kan løse. Der er derfor under alle omstændigheder behov for et tæt samarbejde mellem udvalg, uddannelsestilbud og centre. Der foreligger således 2 forslag: Bilag 2: Hvor skillelinjen opretholdes som i det oprindelige forslag, hvor Børne-og Uddannelsesudvalget er ansvarlig for tilbud og undervisningsforløb i folkeskolen, 10. klasse og på ungdomsskolen jf. folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Bilag 5: Hvor skillelinjen fastsættes ved 25 år, således at Børne- og Uddannelsesudvalget varetager de skitserede opgaver frem til 25 år. Indstilling: Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, 1. at det besluttes, om udkastet til ny styrelsesvedtægt skal godkendes med den skillelinje, der fremgår af a. bilag 2 (hvor skillelinjen er efter ophør af tilbud om grundskoleforløb/10. klasse), eller b. bilag 5 (hvor skillelinjen er fastsat til 25 år.) 2. at det besluttes, a. om der fortsat i den kommende byrådsperiode skal nedsættes et bevillingsnævn med deltagelse af medlemmer fra det kommende By-, Plan- og Miljøudvalg og i givet fald b. hvor mange medlemmer der skal udpeges (indtil 6 medlemmer). 3. at det besluttes, hvor mange medlemmer, der skal være i fagudvalgene. 4. at ændringerne skal have virkning fra 1. januar Beslutninger Økonomiudvalget den Ad 1 b: For en skillelinje mellem Social- og Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget ved 25 år stemte Marlene Harpsøe (O).

20 Byrådet Mødedato Side 20 Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (FD), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Henrik Møller (A), Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L). Ad 1a: Økonomiudvalget anbefaler herefter en skillelinje efter folkeskolen / 10 klasse. Ad 2a: Økonomiudvalget anbefaler, at der fortsat nedsættes et bevillingsnævn med medlemmer fra det kommende By-, Plan- og Miljøudvalg. Ad 2b: Økonomiudvalget anbefaler, at nævnet fortsat udover politiet skal bestå af et sagkyndigt medlem fra Horesta, en repræsentant fra 3F og 4 udvalgsmedlemmer fra det kommende By-, Plan- og Miljøudvalg. Ad 3: Økonomiudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget skal bestå af 9 medlemmer og hvert af fagudvalgene af 7 medlemmer. Ad 4: Indstillingen anbefales. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Per Christensen For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt Betina Svinggaard (A) stillede forslag om, at sætningen under Kultur- og Fritidsudvalget 18, stk. 3, Regler for ydelse af støtte til foreninger under udvalgets område tillige skal fremgå under det kommende Idræts- og Fritidsudvalg som 17, stk. 3. Forslaget blev vedtaget Peter Poulsen (A) stillede forslag om, at navnet Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget fastholdes. Forslaget blev forkastet med 19 stemmer mod 4. 2 undlod. For forslaget stemte: Peter Poulsen (A), Anders Drachmann (FD), John Calberg (C) og Morten Westergaard (C). Imod forslaget stemte: A (5), Bente Borg Donkin (F), Haldis Glerfoss (Ø), Jan Ryberg (L), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), O (3) og 6(C). Undlod: Allan Berg Mortensen (Ø) og Mette Lene Jensen (V) Peter Poulsen (A) stillede forslag om, at navnet By-, Plan- og Miljøudvalget ændres til By-, Land- og Vand Udvalget. Forslaget blev forkastet med 14 stemmer mod undlod. For forslaget stemte: Peter Poulsen (A), Allan Berg Mortensen (Ø), Jan Ryberg (L), Mette Lene Jensen (V), O (3), FD (1), John Calberg (C) og Morten Westergaard (C).

21 Byrådet Mødedato Side 21 Imod forslaget stemte: Henrik Møller (A), Gitte Kondrup (A), Betina Svinggaard (A), Duygu A. Ngotho (A), Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Michael Mathiesen (C), Philip Læborg (C), Lisbeth Læssøe (C), Per Tærsbøl (C), Johannes Hecht-Nielsen (V), Christian Holm Donatzky (B), Haldis Glerfoss (Ø) og Bente Borg Donkin (F). Silas Drejer (A) undlod at stemme Ad 1a: Byrådet godkendte forslaget om en skillelinje efter folkeskolen / 10 klasse, jf. bilag 2. Ad 2a: Byrådet godkendte indstillingen, d.v.s. at der fortsat nedsættes et bevillingsnævn med medlemmer fra det kommende By-, Plan- og Miljøudvalg. Ad 2b: Byrådet godkendte indstillingen, d.v.s. at nævnet fortsat udover politiet skal bestå af et sagkyndigt medlem fra Horesta, en repræsentant fra 3F og 4 udvalgsmedlemmer fra det kommende By-, Plan- og Miljøudvalg. Ad 3: Byrådet godkendte indstillingen, d.v.s. at Økonomiudvalget skal bestå af 9 medlemmer og hvert af fagudvalgene af 7 medlemmer. Ad 4: Indstillingen anbefales, d.v.s. at vedtægten skal have virkning fra 1. januar Med ovennævnte vedtagelser overgår forslaget til styrelsesvedtægt, jf. bilag 6 til 2. behandling. Beslutninger Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler, at styrelsesvedtægten, jf. bilag 6, endeligt vedtages. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Per Christensen, Jens Bertram For Per Christensen (A) var Silas Drejer mødt. For Jens Bertram (C) var Thomas Kok mødt Byrådet godkendte styrelsesvedtægten, der træder i kraft den 1. januar 2018, jf. bilag 6.

22 Byrådet Mødedato Side Meddelelser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 17/278 Byrådet Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Per Christensen, Jens Bertram Intet at bemærke.

23 Byrådet Mødedato Side 23 Bilagsliste 3. Beslutningssag: 2. behandling af budget : Budgetforlig budget (134111/17) 2. 2: Budgetforlig 2018 i tal (131578/17) 3. 3: Resultatbudget pr (133578/17) 4. 4: Driftskorrektioner efter 1. behandlingen (133567/17) 5. 5: Anlægsplan (133536/17) 6. 6: Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 (133703/17) 7. 7: Takster for budget 2018 (136566/17) 8. 8: Provstiets budget (129621/17) 9. 9: Driftsændringer som følge af forliget (133702/17) : Høringssvar fra Idræt- og Fritidsforum - revideret (135289/17) : Høringssvar - Ældrerådet (135291/17) : Bilag til høringssvar - Ældrerådet (135292/17) : Høringssvar fra Handicaprådet (135490/17) : Høringssvar Integrationsrådet (136101/17) : Samlet C-MEDs høringssvar til budgetforlig (136331/17) : Høringssvar S-MED (136914/17) : Høringssvar fra tillidsrepr. på klubberne (137091/17) : H-MED bemærkninger budget (137781/17) : Enhedslisten budgetforslag (138771/17) : Borgmesterens budgettale (138613/17) : Afstemningsblokke budget (138766/17) 4. Beslutningssag: Revision af Byrådets forretningsorden - 2. behandling 1. Revideret forretningsorden (132313/17) 5. Beslutningssag: Styrelsesvedtægt pr. 1 januar behandling 1. 1: Gældende styrelsesvedtægt (97332/17) 2. 2: Udkast til ny Styrelsesvedtægt - rev. uddrag (129565/17) 3. 3: Opdateret notat (125624/17) 4. 4: Evaluering ungeindsats (125656/17) 5. 5: Forslag til styrelsesvedtægt med skillelinje ved 25 år (125709/17) 6. 6: Forslag til styrelsesvedtægt 2. bhdl. (132500/17)

24 Bilag: : Budgetforlig 2018 i tal Udvalg: Byrådet Mødedato: 09. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

25 BUDGETFORSLAG Partinavn: C, A, O, V, B, F og FD Version: Budgetforlig 2018 Dato: Bemærkninger:

26 Overblik Basisbudget Nettotal i mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget Indtægter i alt , , , , ,9 Driftsudgifter i alt 3.922, , , , ,4 Resultat af ordinær driftsvirksomhed inkl. renter -252,7-266,3-292,7-307, ,4 Resultat af anlæg 244,2 128,8 46,8 120,5 540,3 Lån og balanceforskydninger 47,1 68,1 41,8 38,9 196,0 Kassetræk (+=overskud/-=underskud) -55,2-42,3 65,4 10,3-21,7 Ændringer Nettotal i mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget Indtægter i alt 2,5 5,4 5,9 8,8 22,6 Driftsudgifter i alt 23,3-5,5-8,5-9,5-0,3 Anlæg i alt -45,5 46,2-23,7 1,0-22,0 Lån og balanceforskydninger -33,9 3,9 3,8 3,8-22,3 Udenfor kategori 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassetræk 53,6-50,0 22,5-4,2 22,0 Nyt forslag Nettotal i mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget Indtægter i alt , , , , ,2 Driftsudgifter i alt 3.945, , , , ,2 Resultat af ordinær driftsvirksomhed inkl. renter -227,0-266,4-295,4-308, ,1 Resultat af anlæg 198,7 175,0 23,1 121,5 518,3 Lån og balanceforskydninger 29,9 183,6 184,3 180,8 578,5 Udenfor kategori 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassetræk (+=overskud/-=underskud) -1,6-92,3 88,0 6,1 0,2

27 Gennemsnitlig likviditet Gennemsnitslikviditet basis Gennemsnitlikviditet nyt forslag Mål jf. Økonomisk politik

28 Resultatbudget Forslag til ændringer Samlet nyt forslag Budget- Budgetover- Budgetover- Budgetover- Budget- Budgetover- Budgetover- Budgetover- Hele kr. forslag slagsår slagsår slagsår forslag slagsår slagsår slagsår INDTÆGTER: Indkomstskat Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Andre skatter Tilskud og udligning (inkl. MEP) Andre tilskud Puljer Særligt finansieringstilskud Beskæftigelsestilskud Øvrige forslag (indtægter) Indtægter i alt DRIFTSUDGIFTER (Netto) Eksisterende driftsbudget MEP Servicereduktioner Effektiviseringsforslag Driftsønsker Øvrige forslag (drift) Ændringer til afledt drift PL-stigninger i Driftsudgifter i alt Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ANLÆGSUDGIFTER (Brutto) Eksisterende plan - udgifter indtægter salgsindtægter Nye anlægsforslag - udgifter indtægter salgsindtægter Øvrige forslag - udgifter indtægter salgsindtægter PL stigning i Bruttoanlægsudgifter i alt Anlægsindtægter i alt Anlægsudgifter i alt (inkl. anlægspulje) RESULTAT I ALT Låneoptagelse - lån til betaling af ejendomsskat Øvrige forslag (lån) Bruttolåneoptagelse Afdrag på lån Nettolåneoptagelse Balanceforskydninger Deponering sundhedshus mv Frigivelser fra deponering til Sale and lease back Tilbagekøb af sale and lease back skolerne (anlæ Servicedriftspulje Balanceforskydninger - ændringsforslag Forslag udenforkategori/andet Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) ÅRETS RESULTAT

29 Indtægter Her kan indtastes forslag til nye opkrævningsprocent eller promille for indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. Efter indtastning af forslag udregnes forskellen i kr. som tages med som ændring til det samlede resultatbudget. Indkomstskat Udskrivningsgrundlag Nuværende skatteprocent 25,40 25,40 25,40 25,40 Skatteprovenu ved nuværende skatteprocent Forslag til ny skatteprocent 25,30 25,30 25,30 25,30 Ændring i kr Grundskyld (kun normaljord) Grundværdi (normaljord) efter skatteloft Grundskyldspromille 28,50 28,50 28,50 28,50 Provenu af grundskyld (normaljord) Forslag til ny grundskyldspromille 28,50 28,50 28,50 28,50 Ændring i kr Dækningsafgift Forskelværdier for forretningsejendomme Dækningsafgiftpromille 6,80 6,80 6,80 6,80 Provenu af dækningsafgift Forslag til ny dækningsafgiftspromille 6,80 6,80 6,80 6,80 Ændring i kr

30 Tilvalgte forslag til servicereduktioner Tilvalgte servicereduktioner i alt Budgetområde Nr. Titel Budget Nordsjællands Park og Vej sr Lavere plejeniveau på ubebyggede grunde Nordsjællands Park og Vej sr Mindre græsklipning i parkerne Fælleskultur - Nedlæggelse af initiativ Kulturen sr "Sommersang/gratis opera i det fri" Kulturen sr Kulturværftet/Toldkammeret - Nedlæggelse af gratisarrangementer Kommentarer Kulturen sr Turisme - besparelse på tilskudpulje for turisme Reduktion i antallet af livsstilskurser "Rigtige Sundhedsfremme sr Mænd" Idræt og Fritid sr Fitdeal - ophør af kommunal administration Reduktion af normtimetal med 16 timer pr. uge i Særlig Social Indsats sr Aktivitetshuset Nygård Særlig Social Indsats sr Omlægning af tjenestekørsel i egen bil i Socialpædagogisk Vejledning (Nygård) Særlig Social Indsats sr Stillingsreduktion i værkstedsområdet på Center for Job og Oplevelse Særlig Social Indsats sr Besparelse på studierejser for Helsingør Kommunes STU-elever Anden Social Service sr Sociale begravelser - løbende pleje af gravsteder sr826bid Administration og planlægning 004 Nedlæggelse af pensionistvejlederstilling OMPRIORITERING - FREMSKUDT INDSATS

31 Tilvalgte nye driftsopgaver Tilvalgte nye driftsopgaver i alt Budgetområde Nr. Titel Budget ø204- Opgradering af buslinje 347 og 353 (Esrumvej, Trafik, vej og parkering 001 Nygård, Horserød og Borsholm) Nordsjællands Park og Vej ø Vejbrønde Kulturen ø Ansætttelse af koordinator og projektudvikler i Kulturhus Syd Kulturen ø Børnekultur - Sommerferieaktiviteter Kulturen ø Regional Kulturaftale Kommentarer Idræt og Fritid Idræt og Fritid Forebyggelse Forebyggelse Skoler Skoler Skoler Skoler Skoler Skoler ø Special Olympic Idrætsfestival støtte til sideevents arrangeret af Helsingør Kommune ø Det forpligtende skole- og foreningssamarbejde ø Screening af spædbørn Tidlig forebyggende indsats for at sikre barnets trivsel og udvikling Pilotprojekt om tidlig indsats fra ø512- sundhedsplejerske og dagtilbud i boligområdet 006 Nøjsomhed En del af ønsket ligger på 515 ø Ny organsiering af modtagetilbud i skoler En del af ønsket ligger på 825 ø Boost - Innovativ skole i Helsingør ø513- Programansvarlig for kommunikationsplatformen 004 Aula ø Skolemad på Nordvestskolen En del af ønsket ligger på 825 og 826 ø Genanskaffelse af IT i skolen En del af ønsket ligger på 826 ø Naturcenter Nyruphus

32 513 - Skoler ø Ny organisering af sprogstøtteindsats i dagtilbud Dagpleje og Daginstitutioner ø Fastholdelse af en læselegspædagog Dagpleje og Daginstitutioner ø Ny model for budgettildeling til ledelse fokus på de store dagtilbud Dagpleje og Daginstitutioner ø Pilotprojekt om tidlig indsats fra sundhedsplejerske og dagtilbud i boligområdet Nøjsomhed En del af ønsket ligger på Særlig Social Indsats ø Opnormering af Teglhuset i forbindelse med oprettelse af akuttilbud Særlig Social Indsats ø Styrket indsats overfor hjemløse og deres fastholdelse af bolig Særlig Social Indsats ø Nødherberg til vinteren 2017/2018 ved Frelsens Hær Særlig Social Indsats ø Udbredelse af peer-støttemedarbejdere i SSI (ny version) Beskæftigelse ø826ju- 003 Beskæftigelsesindsats overfor flygtninge med fastholdelsesindsats En del af ønsket ligger på Erhverv ø Midler til ny boligsocial helhedsplan i Helsingør Syd En del af ønsket ligger på 826 ø Ejendomme og Bygningsforbedri005 Skolemad på Nordvestskolen En del af ønsket ligger på 513 og 826 ø Administration og planlægning 005 Skolemad på Nordvestskolen En del af ønsket ligger på 513 og Administration og planlægning ø Genanskaffelse af IT i skolen En del af ønsket ligger på Administration og planlægning ø Midler til ny boligsocial helhedsplan i Helsingør Syd En del af ønsket ligger på Administration og planlægning ø826bid- 001 "Fremskudt indsats" - fra projekt til drift Administration og planlægning ø826bid- 003 Støtte til bredbåndspulje Administration og planlægning ø826bl V-001 Nationalpark Kongernes Nordsjælland Administration og planlægning ø826ju- 003 Beskæftigelsesindsats overfor flygtninge med fastholdelsesindsats En del af ønsket ligger på Beredskabet ø Tilskud til Dansk Søredningsselskab Konto 7 og 8 ø Grundkapital til billige almene boliger, Hovmarken

33 0 - Konto 7 og Konto 7 og 8 ø Grundkapital til billige almene boliger, Borupgård ø888- Grundkapital til billige almene boliger, 003 Klosterstenen

34 Tilvalgte anlægsprojekter (ny anlægsplan) Tilvalgte anlæg, deponeringer og salgsindtægter i alt Projekt Budget Sauntevej, rundkørsel og vejanlæg Sikring af skoleveje - ramme Trafiksikkerhedsby Trafiksikkerhedsby Cykelstier på Møllebakken Udskiftning af vejbelysning - ramme Nyanlæg og levetidsforl.arb., Nordhavnen Arealoptimering, til reduktion af m Bofællesskab Teglhuset Ny Idrætsby i Espergærde Ny Idrætsby i Espergærde (2) Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliterer på GL. Hellebækvej Nyt plejehjem i Hornbæk Ombygning af Prøvestenen PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer, rammebeløb Planlagt vedligeholdelse Sundhedshus(1) Skolen i Bymidten (SIB) option Tilbagekøb af sale and lease back skolerne Sundhedshuset Arealoptimering:grund- og ejendomssalg Kommentarer Arealoptimering: Midler til ombygning, istandsættelser m.m. som konsekvens af ind- og udflytninger i kommunens bygninger og lokaler Tillægsbevilling til seks skæve boligere, Per Bjørns Vej 20 i Hornbæk Årlig pulje til udvikling af legepladser i alt 34 legepladser til understøttelse af den strategiske indsats med sundhed og bevægelse på daginstitutionsområdet i forlængelse af certificeringen som bevægelsesinstitutioner. Anlægsforslaget kan understøtte k

35 Tilvalgte effektiviseringsforslag Tilvalgte effektiviseringsforslag i alt Budgetområde ForslagsNr. Forslagstitel Budget Trafik, vej og parkeri e Renovering af vejbelysning - udskiftning til LED Nordsjællands Park oe Effektiviseringskrav Nordsjællands Park og Vej Kulturen e Bibliotekerne - Effektivisering af katalogisering og indkøb Kommentarer Kulturen e Kulturværftet/Toldkammeret - Prisstigning på leje af lokaler og udstyr Kulturen e Musikskolen: takststigninger Kulturen e Helsingør Campingplads og Vandrerhjem - højere indtægtskrav Kulturen e Fælles ejendomsdrift på Helsingør Kommunes Museer, Kulturhuset Bølgen, Hamlet og Oasen Har en tilsvarende effektivisering på Sundhedsfremme e Justering af indsatser om sundhedsfremme og forebyggelse Idræt og Fritid e Tilpasning af energiudgifter på ridecentre Idræt og Fritid e Tilpasning af undervisningstilskud - Voksenundervisning Idræt og Fritid e Nordkysthallen - regulering af indtægtsbudget Idræt og Fritid e Nordkysthallen - nedskrivning af budget til renter og afdrag på realkreditlån Idræt og Fritid e Espergærdehallen - nedskrivning af budget til renter og afdrag på realkreditlån Forebyggelse e Omlægning af det pædagogiske arbejde i SSP Forebyggelse e Spare en mødegang i Familieiværksætterne med jordemødrene Forebyggelse e Nedlægge gruppetilbuddet Ung med Barn Forebyggelse e Reduktion af antal ikke lovpligtige MED-møder Forebyggelse e Nedbringelse af antal udeblivelser og sene afbud vha Tandpleje App. og NemSMS integration Skoler e Flytte Espergærde Ungdomsskole fra Mørdrupskolen til Tibberupskolen Skoler e Justeret bemanding i fritidsklub UU Øresund e Fast effektivisering på vejledningen (2%) Udsatte børn e Det Sammenhængende Borgerforløb - Familier (SB Familier) Udsatte børn e Fælles ejendomsdrift på ejendommene på BUF Tilsvarende effektivisering på Særlig Social Indsats e Fælles ejendomsdrift på ejendomme på Center for Særlig Social Indsats Tilsvarende effektivisering på Særlig Social Indsats e Sammenhængende Borgerforløb - Unge Sundhed og Omsorg e Kapacitetstilpasning af midlertidige pladser Sundhed og Omsorg e Plejepakker inaktiveres på plejehjem, når beboere er indlagt Sundhed og Omsorg e Revurdering af borgere i eget hjem Øgede driftsudgifter på Sundhed og Omsorg e Reducering af spild i de daglige arbejdsprocedurer på plejehjem Sundhed og Omsorg e Indførelse af elektronisk medicinkasse til hjemmeboende borgere Sundhed og Omsorg e Sygeplejeklinik til hjemmeboende borgere Sundhed og Omsorg e Mere dosisdispensering af borgernes medicin

36 619 - Sundhed og Omsorg e Tilpasning af ledig kapacitet på dagcentre til hjemmeboende borgere Sundhed og Omsorg e Sammenhængende borgerforløb - Hjerneskadede Sundhed og Omsorg e Fælles ejendomsdrift på Plejehjem, Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter og Hjemmeplejen Tilsvarende effektivisering på Beskæftigelse e Arabisktalende medarbejder i stedet for eksterne tolke Øgede driftsudgifter på Beskæftigelse e Sammenhængende Borgerforløb - personer med rusmiddelforbrug (ikke servicedrift) Hænger sammen med samme ønske under 722 der er servicedrift og en start investering på -400 budgetområde Beskæftigelse e Sammenhængende Borgerforløb - personer med rusmiddelforbrug (servicedrift) Hænger sammen med samme ønske under 722 der er ikke servicedrift og en start investering på -100 budgetområde Erhverv e Afskaffe Helsingør Kommunes støtte til Copenhagen Film Fund Fælles ejendomsdrift på Plejehjem, Helsingør Rehabiliterings- og Ejendomme og Bygn e Træningscenter og Hjemmeplejen Tilsvarende effektivisering på Ejendomme og Bygn e Vedligeholdelsesopgaver hjemtages fra Produktionsskolen Ejendomme og Bygn e Styrket contract management på ventilation Ejendomme og Bygn e Affaldshåndtering - Orden i eget hus Ejendomme og Bygn e Mindre anvendelse af eksterne rådgivere på ejendomsområdet Ejendomme og Bygn e Indkøb af rengøringsartikler i stedet for leje Ejendomme og Bygn e Fælles ejendomsdrift på Helsingør Kommunes Museer, Kulturhuset Bølgen, Hamlet og Oasen Tilsvarende effektivisering på Ejendomme og Bygn e Fælles ejendomsdrift på ejendomme på Center for Særlig Social Indsats Tilsvarende effektivisering på Ejendomme og Bygn e Fælles ejendomsdrift på ejendommene på BUF Tilsvarende effektivisering på Administration og pl e826buf-001 Administrative timer i forbindelse med det Sammenhængende Borgerforløb Familier (SB Familier) Administration og pl e Revurdering af borgere i eget hjem Øgede driftsudgifter ifm. e Administration og pl e Arabisktalende medarbejder i stedet for eksterne tolke Øgede driftsudgifter ifm. e Administration og pl e Sammenhængende Borgerforløb - personer med rusmiddelforbrug (servicedrift) Administration og pl e826bid-001 Reduktion af driftsbudget til intranet Administration og pl e826bid normering mindre i pladsanvisningen Administration og pl e826bid-003 En normering mindre i administrationsteamet Administration og pl e826bid-004 Folkeregister - stilling genbesættes ikke Administration og pl e826bid-005 Indførelse af tidsbestilling i Borgerservice Administration og pl e826bid-006 Ophør af it-aftale Administration og pl e826ds-001 Omlægning og effektivisering af administrative opgaver Administration og pl e826epo-001 Reducere økonomiudvalgets tilskudskonto Administration og pl e826epo-005 Minus deltagelse i Helsingør Messen Administration og pl e826epo-006 Nedskrivning af udgifter til tjenestemænd, pensionsforsikringspræmier Administration og pl e826epo-008 Stillingsreduktion Administration og pl e826epo-009 Reduktion af Direktionens budget Administration og pl e826ju-001 Mindre brug af kommunal lægekonsulent Administration og pl e826ju-002 Udskiftning af udbetalingssystem på sygedagpenge med KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem) Ændring af procedure for udbetaling af tilskud og omorganisering af Administration og pl e826kumit-001bogføringsopgaver på idræt- og fritidsområdet Administration og pl e826so-001 Digitalisering af arbejdsgange i Forebyggelse og Visitation Administration og pl e826so-002 Reduktion af tidsforbrug på møder i Sekretariatet

37 826 - Administration og pl e826øe-002 Tværgående administrativt team Administration og pl e826øe-004 Porto Administration og pl e826øe-006 Effektivisering på kopiering Administration og pl e826øe-007 Integration af scanningsopgaven i Kontaktcenteret Administration og pl e826øe-008 Registrering af forbrugsdata Hjemtagelse af dele af den operative aftale med Nordsjællands Beredskabet e Brandvæsen

38 Øvrige forslag Øvrige forslag i alt Drift/Lån/Finansieri Budgetopgave ng/ Balanceforskydning er Renter til lån fra puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder Balanceforskydning er Afdrag til lån fra puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder Drift Indsatser fra SSI-analyse Drift Effektiv kommune - reduktion på administration Drift Dagtilbudspladser i Hornbæk - pavillon Drift Øgede normeringer på dagtilbud Drift Udvikle kuffert til nyfødte Drift Lokalplansmedarbejder Drift Landsbypulje Drift ø flisebelægning ved kunstgræsbaner Drift Inddækning af strukturel udfordring på voksen specialområdet Drift Samling af hjemmeplejen Drift Ekstra medarbejder til SSI Drift Klipning af rabatter Drift Øget fejning af veje Drift Reduktion på erhvervs- og vækstpuljen Drift Reduktion på markedsføringspuljen Drift ø tryghed for ældre Drift ø livskvalitet for ældre Drift Demenspulje Drift Pulje til skoler i balance Finansiering Fra regeringens skattepulje Finansiering Mindre udgift til det skrå skatteloft Kommentarer Lån Lånedispensation for 2018 fra puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder

39 Bilag: : Provstiets budget Udvalg: Byrådet Mødedato: 09. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

40 HELSINGØR DOMPROVSTIUDVALG Sct. Olaigade 53, 1. th., 3000 Helsingør Tlf.: Mail: Byrådet i Helsingør kommune Stengade Helsingør Helsingør, den 15. september 2017 Vedr.: Endelige budgetter for Helsingør domprovsti 2018 Under henvisning til bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi, nr. 331 af 29. marts 2014, skal Helsingør domprovstiudvalg herved meddele, at man efter forudgående budgetsamråd den 28. juni 2017, har godkendt budgetter for året 2018 for de kirkelige kasser i Helsingør kommune med nedenstående tilskud af kirkelige ligningsmidler: Egebæksvang kirkekasse kr Gurre kirkekasse kr Hellebæk kirkekasse kr Helsingør domsogns kasse/helsingør kirkegård kr Hornbæk kirkekasse kr Mørdrup kirkekasse kr Sct. Mariæ kirkekasse kr Sthens kirkekasse kr Tikøb kirkekasse kr Vestervang kirkekasse kr Provstiudvalgskasse kr Landskirkeskat kr Rådighedsbeløb til uforudsete udgifter, jfr. lov om folkekirkens økonomi 7a kr. 0,00 Forbrug af kirkelige ligningsmidler og ligningsbehov i alt 2018 kr Helsingør domprovstiudvalg har i ovenstående godkendelser støttet sig til, at Helsingør kommune vælger statsgaranti. Det bemærkes at Helsingør domprovstiudvalg på sit møde den 31. august 2017 har besluttet, at nedsætte den kirkelige udskrivningsprocent med 0,01 % så den i 2018 vil være på 0,63 %. Med en nedsættelse af udskrivningsprocenten til 0,63 % vil provenuet for 2018 være på i alt kr Menighedsrådene, kirkegårdsbestyrelsen og domprovstiudvalget bestræber sig på, i samråd og fælles langtidsplanlægning, at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,63, idet man dog skal tage forbehold for Kirkeministeriets forbrug af de lokale kirkeskattemidler, som vi er uden indflydelse på.

41 HELSINGØR DOMPROVSTIUDVALG Sct. Olaigade 53, 1. th., 3000 Helsingør Tlf.: Mail: Domprovstiudvalget skal herefter indstille, at den kirkelige ligning 2018 udskrives med ændret udskrivningsprocent på 0,63 og at de anførte ligningsbeløb efter de godkendte budgetter udbetales til de respektive kasser og til Kirkeministeriets fællesfond som landskirkeskat. Med venlig hilsen på vegne af PU Steffen Ravn Jørgensen domprovst

42 Bilag: : Anlægsplan Udvalg: Byrådet Mødedato: 09. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

43 Anlægsplan for Hele kr. - i PL Vedtaget anlægsramme pr. budgetår Bruttoudgifter i alt inkl. PL Råderum i anlægsplanen ift. 160 mio. kr. anlægsloft Anlæg i alt netto inkl. Anlægspulje inkl. PL PL - puljen Bruttoudgifter i alt eksl. PL puljen Indtægter i alt eksl. PL puljen Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg i alt Udgifter Indtægter Økonomiudvalg i alt Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter i alt Forventet låneoptagelse i alt Forventet deponering

44 Anlægsplan for Hele kr. - i PL Anlæg i alt netto Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg Trafik, vej og Parkering Sauntevej, rundkørsel og vejanlæg* U Sikring af skoleveje - ramme* U Trafiksikkerhedsby 2013* U Trafiksikkerhedsby 2013* I Cykelstier på Møllebakken* U Udskiftning af vejbelysning - ramme* U Økonomiudvalget i alt Lystbådehavne Nyanlæg og levetidsforl.arb., Nordhavnen* U Ejendomme og Bygningsforbedringer Arealoptimering, til reduktion af m2 U Arealoptimering:grund- og ejendomssalg* I Bofællesskab Teglhuset* U Ny Idrætsby i Espergærde* U Ny Idrætsby i Espergærde (2)* I Ny Idrætsby i Espergærde - Ekstra omklædningsrum i U ny tilbygning* (3) Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliterer på GL. U Hellebækvej* Nyt plejehjem i Hornbæk* U Ombygning af Prøvestenen U PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer, rammebeløb* U Planlagt vedligeholdelse* U Sundhedshus(1)* U Tillægsbevilling til skæve boliger* U 400 Årlig pulje til udbikling af legepladser U Skolen i Bymidten (SIB) option 4 inkl. Skolekøkken* U (1) Der er afsat samlet 250 mio. kr. til sundhedshuset, heraf er 9,4 mio. kr. lagt ind i anlægsplanen (PL-fremskrevet til 9,8 mio. kr.), og 240,4 mio. kr. skal deponeres (PL-fremskrevet til 259,9 mio. kr.). For yderligere information henvises til notatet om lån, renter og balanceforskydninger i budgetmappen. For yderligere information henvises til notatet om Lån, renter og balanceforskydninger i budgetbogen. (2)Tilskud fra Bygge og Anlægsfonden. (3) Anlægsprojektet sammelægges med hhv. Ny Idrætsby i Espergærde og Skolen i Bymidten (SIB) option 4 efter 2. behandling af budget. *Anlægsprojekter i budgetår 2018 frigives pr ved godkendelse af anlægsplan under Byrådets 2. behandling af budget

45 Afledt drift Hele kr. - i PL Afledt drift i alt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt Cykestier på Møllebakken Socialudvalget i alt Nyt plejehjem i Hornbæk (flytteudgifter, personale, U ejendomsdrift) (4) Sundhedshus - flytteudgifter U HRT U Teglhuset(4) U Økonomiudvalget i alt Sundhedshus - OPP Leasing(5) U Sparede driftsudgifter på HRT I Ny Idrætsby i Espergærde U Skolen i Bymidten Option 4 (flytning fra Kongevejen/energibesparelse) Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliterer på GL. Hellebækvej I U Skolemadtilbud - Produktionskøkken på Skolen i U Bymidten (SIB) Arealoptimering I Lånefinansiering Hele kr. - i PL Lånefinansiering Økonomiudvalget i alt Økonomiudvalget i alt Økonomi og Planlægning Lån til borgernær velfærd U Lån til betaling af ejendomsskat U Deponering (påvirkning af likviditet) Hele kr. - i PL Deponering Økonomiudvalget i alt Økonomi og Planlægning Tilbagekøb af SLB skolerne U Sundhedshuset (6) U (4) Nyt plejehjem i Hornbæk og Teglhuset forventes at have samme udgifter til bygningsdrift som i (5) Driftsudgiften er baseret på indflytning i Sundhedshuset i maj (6) Der er afsat samlet 250 mio. kr. til sundhedshuset, heraf er 9,4 lagt ind i anlægsplanen (PL-fremskrevet til 9,8), og 240,4 mio. kr. skal deponeres (PLfremskrevet til 259,9 mio. kr.). For yderligere information henvises til notatet om lån, renter og balanceforskydninger i budgetmappen.

46 Bilag: : Driftskorrektioner efter 1. behandlingen Udvalg: Byrådet Mødedato: 09. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

47 Oversigt - Driftskorrektioner Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Trafik, Vej og Grønne Områder Ram Tilpasning af budget til kollektiv trafik Kultur- og Turismeudvalget Kulturen Ram Udmøntning af effektiviseringsforslag vedr. omlægning af Helsingør Kommunes Museers magasiner 145 Udbudsbesparelse på fødevarer Sundheds- Idræts og Fritidsudvalget Idræt og Fritid Ram Energirenovering bespareslse af energi korrektion i og frem 5 Børne- og Uddannelsesudvalget Forebyggelse Ram Tilpasning af budget til flygtningebørn vedr. tandpleje Udgiftsneutral budgetomplacering af lønmidler fra Sundhedstjenesten til Team V. 214 Fælles Ejendomsdrift på BUF (E ) Skoler Ram Udgiftsneutral budgetomplacering - Lønmidler fra Uddannelseshuset til DS-Administrationen Side 1 af 5

48 Flytning af rengøringsartikler fra klubberne til Ejendomsservice (ØE) 126 Udgiftsneutral budgetomplacering af lønmidler fra Sundhedstjenesten til Team V. 130 Børnetalsregulering af dag- og fritidsområdet. Rettelse af børnetal på grund af fejl i børnetalsgrundlag. 133 Ny tildelingsmodel på 10 - klasseskolen Arealoptimering: Opsigelse af Gurrevej 90, Helsingør - Uddannelseshuset 145 Udbudsbesparelse på fødevarer Udbudsbesparelse på vask og leje af linned UU Øresund Ram Lov og Cirkulærer ændring af lov om adgangskrav til erhvervsuddannelserne og gymnasiale uddannelsers 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver Ram Børnetalsregulering af dag- og fritidsområdet. Rettelse af børnetal på grund af fejl i børnetalsgrundlag. 145 Udbudsbesparelse på fødevarer Børne- og Ungerådgivningen Ram Fælles Ejendomsdrift på BUF (E ) Udsatte børn Ram Fælles Ejendomsdrift på BUF (E ) Socialudvalget Særlig Social Indsats Side 2 af 5

49 Ram Udbudsbesparelse på fødevarer Fælles Ejendomsdrift på SSI (E ) Omsorg og Ældre Ram Omplacering af midler til IT-drift, fra SO til BID Nyt plejehjem i Hornbæk, 5 nye pladser Flytteudgifter ifm. nyt Sundhedshus HRT negativ afledt drift ifm. nyt Sundhedshus Udbudsbesparelse på fødevarer Udbudsbesparelse på vask og leje af linned Udbudsbesparelse på sygeplejeartikler - del Fælles Ejendomsdrift på Plejehjem, HRT og Hjemmeplejen (E ) 212 Fælles ejendomsdrift på Hamlet og Oasen (KUMIT) (E ) 620 Anden Social Service Ikke ram Boligsikring Ram Udbudsbesparelse på sygeplejeartikler - del Sundhed Ikke ram Side 3 af 5

50 Regulering Aktivitetsbestemt Medfinansiering Økonomiudvalget Puljer Ram Nulstilling af " gammel effektivisering vedr. computerne slukker selv 140 Arealoptimering: Opsigelse af Gurrevej 90, Helsingør - Uddannelseshuset 145 Udbudsbesparelse på fødevarer Udbudsbesparelse på vask og leje af linned Udbudsbesparelse på sygeplejeartikler - del Energirenovering bespareslse af energi korrektion i og frem 247 Arealoptimering: Besparelse på huslejen /Ejendomsadministration og Udvikling 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer Ram Flytning af rengøringsartikler fra klubberne til Ejendomsservice (ØE) 131 Korrektion af budget på Nyruphus - Naturskolen Adledt drift på SIB, Stadion, Sundhedshus Arealoptimering: Opsigelse af Gurrevej 90, Helsingør - Uddannelseshuset 143 Udmøntning af effektiviseringsforslag vedr. omlægning af Helsingør Kommunes Museers magasiner 145 Udbudsbesparelse på fødevarer Fælles ejendomsdrift på Hamlet og Oasen (KUMIT) (E ) Side 4 af 5

51 Fælles Ejendomsdrift på SSI (E ) Fælles Ejendomsdrift på BUF (E ) Energirenovering bespareslse af energi korrektion i og frem 247 Arealoptimering: Besparelse på huslejen /Ejendomsadministration og Udvikling 826 Administration og planlægning Ram Omplacering af midler til IT-drift, fra SO til BID Udgiftsneutral budgetomplacering - Lønmidler fra Uddannelseshuset til DS-Administrationen 122 Fremadrettet inddrivelse af ejendomsskatter Monopolbrud på fagsystemer udskudt Side 5 af 5

52 Bilag: : Resultatbudget pr Udvalg: Byrådet Mødedato: 09. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

53 Resultatbudget pr Budget- Budgetover- Budgetover- Budgetover- Hele kr. forslag slagsår slagsår slagsår INDTÆGTER: Indkomstskat Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Andre skatter Tilskud og udligning Andre tilskud Puljer Særligt finansieringstilskud Beskæftigelsestilskud Indtægter i alt DRIFTSUDGIFTER (Netto) Teknik, Miljø og Klima Udvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds-, Idræt- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget MEP for PL stigninger i Driftsudgifter i alt Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ANLÆGSUDGIFTER (Netto) Teknik, Miljø og Klima Udvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds-, Idræt- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget PL stigning i Bruttoanlægsudgifter i alt Anlægsindtægter (inkl. forventede salgsindtægter) Pulje op til anlægsrammen (jf. Økonomisk politik) Anlægsudgifter i alt RESULTAT I ALT Låneoptagelse - lån til betaling af ejendomsskat Lån til borgernær velfærd Bruttolåneoptagelse Afdrag på lån Nettolåneoptagelse Balanceforskydninger Deponering ifm. Sundhedshus Frigivelser fra deponering til Sale and lease back skoler Tilbagekøb af sale and lease back skolerne (anlæg) Servicedriftspulje Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) ÅRETS RESULTAT

54 Bilag: : Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Udvalg: Byrådet Mødedato: 09. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

55 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet af forskel i samlet provenu fra selvbudgettering vs. statsgaranti vises, og der konkluderes på den baggrund. Bagerst kan ses historiske skattedata. Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade Helsingør Cvr nr Dato Sagsbehandler Søren Stenbøg Specialkonsulent Tlf mobil: sst11@helsingor.dk Baggrund for valget Indtægterne fra skat, tilskud og udligning i 2018 kan budgetteres på 2 måder. Enten vælges et udskrivningsgrundlag med tilhørende tilskud- og udligningsbeløb som staten garanterer vil komme i Eller også vælges et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, som kommunen har beregnet og vurderet vil være højere end det statsgaranterede, på grund af forventning om en mere positiv udvikling i kommunens udskrivningsgrundlag og befolkning, end udviklingen på landsplan. Valget indeholder et dilemma, da en beregnet og hjemtaget gevinst ved selvbudgettering efterfølgende kan forsvinde og vise sig at blive til et tab. Ved selvbudgettering sker nemlig en efterregulering af beløbene. Derimod sker der ikke en efterregulering hvis der vælges statsgaranti. Der bør således være en høj grad af sikkerhed for at en selvbudgettering vil give en gevinst, hvis dette vælges. Statsgaranti Staten foretager et skøn for kommunens udskrivningsgrundlag (og dermed også for tilskud- og udligning) i juni måned i året før budgetåret. Skønnet fortages ved at tage udgangspunkt i udskrivningsgrundlaget for året 3 år før budgetåret og derefter fremskrive dette med et skøn for væksten i de tre mellemliggende år. Vækstskønnet er ens for alle kommuner. Dette kaldes det statsgaranterede skattegrundlag. Vælges der statsgaranti, vil det være det udmeldte beløb, der modtages i budgetåret, og der vil ikke ske en efterregulering af beløbet. Selvbudgettering Kommunen kan dog vælge selv at skønne over udskrivningsgrundlaget i budgetåret (og dermed også for tilskud- og udligning). Dette kaldes for selvbudgettering. Vælges der selvbudgettering, vil det være kommunens eget skøn for indtægterne, der udbetales i budgetåret. Når udskrivningsgrundlaget for budgetåret er endelig opgjort 3 år efter budgetåret, vil der ske en efterregulering af beløbene for indkomstskat og tilskud og udligning. Skønnet for det

56 SIDE 2 selvbudgetterede udskrivningsgrundlag baseres på den endelige opgørelse for skatteåret tre år før budgetåret og den forventede vækst i de mellemliggende år. Skønnet for væksten udmeldes af KL, som tager udgangspunkt i den seneste Økonomiske Redegørelse fra Finansministeriet. I skønnet indarbejdes desuden - til en vis grad - en mere kommunespecifik fremskrivning af udskrivningsgrundlaget samtidig med, at kommunens eget skøn for befolkningsudviklingen kan indarbejdes. Skønnet for selvbudgettering vil derfor altid være mere nuanceret end det statsgaranterede skøn. Udvikling i befolkning Det af ØIM udmeldte beløb som statsgaranteret udskrivningsgrundlag, samt tilskud og udligning for 2018, er udregnet efter en bestemt forventet vækst i udskrivningsgrundlaget frem til 2018 i Helsingør Kommune. Væksten drives af en ventet udvikling i indkomsten pr. indbygger og en stigning i indbyggertallet. Hvis udviklingen i Helsingør Kommune bliver bedre i 2018 end den udvikling som statsgarantien forventer, der vil komme, vil selvbudgettering være en økonomisk gevinst. Det gælder både i forhold til antallet af indbyggere og væksten i borgernes indtægter (udskrivningsgrundlaget). Statsgarantien for Helsingør Kommune 2018 er baseret på en forventning om, at der 1. januar 2018 vil være indbyggere og at udskrivningsgrundlaget vil være på 11,773 mia. kr. Provenuet herfra inklusiv bidrag til det skråskatteloft vil være 2, 980 mia. kr. Aktuelt pr. 25. september 2017 er indbyggertallet i Helsingør Kommune opgjort til personer, og statsgarantien er dermed pr. august personer højere end det nuværende. Indbyggertallet i statsgarantien er med andre ord, relativt optimistisk da der er indarbejdet en vækst i Helsingør Kommunes indbyggere mellem på personer. Indbyggertal i statsgaranti 2018 og faktisk udvikling Udvikling i indbyggertal og statsgaranti KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV Faktisk Statsgaranti 2018 Befolkningsprognose, Helsingør På diagrammet ovenfor er vist befolkningsprognosen, og den faktiske udvikling i befolkningen i perioden

57 SIDE 3 Befolkningsprognosen viser, at der 1. januar 2018 vil være personer, altså 49 mere end statsgarantien. Seneste faktiske tal er imidlertid personer, og den aktuelle udvikling i indbyggertallet ligger således lidt under, hvad prognosen forventer (se evt. diagram). Hvis indbyggertallet kommer op over de personer som befolkningsprognosen forventer, vil selvbudgettering begynde at blive en økonomisk gevinst, dog forudsat at komponent udviklingen i Helsingør Kommunes skatteydere også er positiv, se nærmere nedenfor. Men udfordringen er at den faktiske udvikling ligger under prognosen, og pt. sigter det mod et indbyggertal vil være under eller på linie med forventningerne i statsgarantien på personer. Udvikling i skattegrundlaget i Helsingør For at vurdere om selvbudgettering i 2018 kan blive økonomisk attraktivt, er den forventede udvikling i udskrivningsgrundlaget mellem 2015 og 2018 afgørende. Det statsgaranterede grundlag fra Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM) er dannet ud fra en skønnet landsgennemsnitlig vækst siden Hvis Helsingør Kommune i samme periode har oplevet en lokal højere vækst, betyder det at udskrivningsgrundlaget og provenuet derfra vil være højere end statsgarantien. En væsentlig udfordring i vurderingen er imidlertid, at første del af perioden, er kendt, mens 2. del ikke er kendt og må vurderes ud fra skøn. Nedenfor er vist de seneste skøn for den forvende udvikling i Helsingør Kommune og hele landet i perioden Skønnet vækst i udskrivningsgrundlag Hele perioden Samlet vækst Hele landet 4,3 2,7 2,7 10,0082% 1. Helsingør (2015 grl.) 5,0 2,8 2,9 11,0703% 2015-grundlag 2. Helsingør (2016 grl.) 5,0 2,3 2,9 10,5300% 2016-grundlag I opstillingen ses væksten i Helsingør Kommunes udskrivningsgrundlag fra 2015 og frem til 2018, og der sammenlignes med udviklingen i hele landet. På landsplan er væksten i perioden forventet til 10,0082 pct. som statsgarantien er baseret på (garantiprocent korrigeret for skattelovsændringer). Der er vist to forskellige aktuelle skøn for Helsingør, med forskellige udgangspunkter for skattegrundlag, da dette spiller en afgørende rolle for vurderingen af det attraktive ved selvbudgettering. Et hvor væksten i Helsingør er højere (11,0703 pct.) end landsplan væksten, og et hvor den forventes at blive en anelse højere end landsplan (10,5300 pct.). Som det fremgår af afsnittet Resultat af forskel selvbudgettering statsgaranti nedenfor, giver scenarie 1. Helsingør en gevinst ved selvbudgettering på ca. 8,7

58 SIDE 4 mio. kr. samt en mulig efterregulering på yderligere 8,9 mio. kr. Samlet 17,6 mio. kr. I dette scenarie anvendes det endeligt opgjorte 2015-skattegrundlag, mens scenarie 2 anvender 2016 grundlaget og vil give en mindre gevinst på 6,9 mio. kr. i udgangspunkt 2018 samt også her mulighed for yderligere ved efterregulering 8,7 mio.kr. Samlet 15,7 mio. kr. Grundlag 2016 er på den ene side det nyeste, og de senest tilgængelige oplysninger om udviklingen i Helsingør, og væksten er her under landsplan. Men 2016 er imidlertid kun delvist opgjort, og derfor meget usikkert, da kun 24. ud af i alt 56. kørsler er gennemført. På den ene side kan skønnet 1. Helsingør (2015) siges at være det senest endeligt opgjorte skattegrundlag, og derfor mest pålidelige pt. og derfor skal dette anvendes. Men på den anden side kan skønnet 2. Helsingør siges at være det nyeste men også det mest usikre grundlag at skønne på baggrund af. Der vil frem mod 2. behandlingen af budget komme flere kørsler på 2016 grundlaget. Bagerst i notat er vist nogle historiske data for væksten i Helsingørs udskrivningsgrundlag i perioden , hvor der sammenlignes med udviklingen på landsplan. De viser, at væksten i Helsingør i perioden var over landsgennemsnittet, dog ikke på alle komponenter, eksempelvis var væksten i lønindkomst ekskl. AM bidrag i i Helsingør lavere end på landsplan, 3,6 vs. 4 pct. Udviklingen i denne periode, betyder at de foreløbige tal for 2016 skattegrundlaget må tages med et vist forbehold da der vil være tale om et atypisk mønster. I 2015 oplevede Helsingør samme udvikling som i , vækst over landsplan, med 5,0 vs. 4,3 pct.

59 SIDE 5 Resultat af forskel selvbudgettering statsgaranti Scenarie 1, skattegrundlag 2015 Selvbudgettering Statsgaranti kr grl. Incl. Særtilskud Indtægter Forskel statsgaranti - selvbudget Indkomstskat Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Andre skatter Tilskud og udligning Andre tilskud Beskæftigelsestilskud Indtægter i alt efterregulering i Indtægter i alt, incl. Efterregulering Scenarie 2, skattegrundlag 2016 Selvbudgettering Statsgaranti kr grl. Incl. Særtilskud Indtægter Forskel statsgaranti - selvbudget Indkomstskat Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Andre skatter Tilskud og udligning Andre tilskud Beskæftigelsestilskud Indtægter i alt efterregulering i Indtægter i alt, incl. Efterregulering grl. = skattegrundlag Skøn for forskel i provenu fra statsgaranti vs selvbudgettering I scenarie 1, hvor skattegrundlag 2015 anvendes og fremskrives, viser beregningen en gevinst på samlet 8,66 mio. kr. Udskrivningsgrundlaget kommer i dette tilfælde op over det statsgaranterede, og giver flere skatte indtægter på 17,9 mio. kr. til gengæld bliver tilskud og udligning dårligere med 9,3 mio. kr. således at der netto er tale om en gevinst på 8,66 mio. kr. I scenarie 2, hvor skattegrundlag 2016 anvendes og fremskrives i 2017, viser beregningen en gevinst på 6,88 mio. kr. ved selvbudgettering. Udskrivningsgrundlaget er på linie med det statsgaranterede, med en lille gevinst på 0,597 mio.kr. Til gengæld bliver tilskud og udligning bedre med 6,286 mio. kr., således at der netto er tale om en samlet gevinst på 6,88 mio. kr.

60 SIDE 6 Sidstnævnte scenarie 2, er ikke attraktivt, da udskrivningsgrundlaget som udgangspunkt altid skal være markant højere end statsgarantien, hvis selvbudgettering skal overvejes. I begge scenarier er der efterreguleringsbeløb i størrelses orden på en indtægt på henholdsvis 8,88 mio. kr. i scenarie 1 og 8,79 mio. kr. i scenarie 2. Konklusion Beregningerne af hvorvidt der vil kunne opnås en økonomisk gevinst ved at vælge selvbudgettering i 2018 frem for statsgaranti, viser en beskeden forventet gevinst på ca. 8,7 mio. kr. i det bedste scenarie (inklusiv efterregulering 17,6 mio. kr.) Før dette vil kunne blive til virkelighed, kræves imidlertid at befolkningen fortsætter med at vokse og endvidere, at væksten i Helsingørs skattegrundlag i 2016 og 2017 bliver højere end på landsplan. Begge forhold må betegnes som usikre på nuværende tidspunkt. Seneste skattekørsler indikerer, at der kan være problemer med at opnå en højere vækst end landsplan i Opsummerende må det således konkluderes på nuværende tidspunkt, at selvbudgettering i 2018 ikke virker som et oplagt valg, da den mulige gevinsts størrelse er relativ lille stillet over for risikoen ved selvbudgettering, hvor lavere faktiske indtægter vil skulle tilbagebetales. Med til vurderingen hører også, at den af ØIM tilbudte statsgaranti 2018 for Helsingør har indarbejdet en betragteligt vækst i både befolkningen og udskrivningsgrundlaget siden Historisk komponentudvikling i skattegrundlaget pr. indbygger Helsingør - hele landet Lønindkomst ekskl. AM-bidrag, procent pr. skattepligtig 2012/ / /2015Gns. I perioden Hele landet -1,6 4,0 1,9 1,4 Helsingør -1,0 3,6 2,3 1,6 Historisk udvikling i udskrivningsgrundlag (alle typer indkomst, løn, pension, kapitalindkomst, m.v.) Procent pr. skattepligtig 2012/ / /2015Gns. I perioden Hele landet -0,5 3,4 2,8 1,9 Helsingør -0,1 4,1 4,1 2,7

61 Bilag: : Driftsændringer som følge af forliget Udvalg: Byrådet Mødedato: 09. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

62 Driftsændringer som følge af forliget Teknik, Miljø og Klima udvalget Trafik, vej og grønne områder Effektiviseringer: Renovering af vejbelysning - udskiftning til LED Nye ønsker: Opgradering af buslinje 347 og 353 (Esrumvej, Nygård, Horserød og Borsholm) Nordsjællands Park og Vej Servicereduktioner: Lavere plejeniveau på ubebyggede grunde Mindre græsklipning i parkerne Effektiviseringer: Effektiviseringskrav Nordsjællands Park og Vej Nye ønsker Vejbrønde Øvrige ønsker: Klipning af rabatter Øget fejning af veje Kultur- og Turismeudvalget Kulturen Servicereduktioner: Fælleskultur - Nedlæggelse af initiativ "Sommersang/gratis opera i det fri" Kulturværftet/Toldkammeret - Nedlæggelse af gratisarrangementer Turisme - besparelse på tilskudpulje for turisme Effektiviseringer: Bibliotekerne - Effektivisering af katalogisering og indkøb Kulturværftet/Toldkammeret - Prisstigning på leje af lokaler og udstyr Musikskolen: takststigninger Helsingør Campingplads og Vandrerhjem - højere indtægtskrav Fælles ejendomsdrift på Helsingør Kommunes Museer, Kulturhuset Bølgen, Hamlet og Oasen Nye ønsker: Ansætttelse af koordinator og projektudvikler i Kulturhus Syd Børnekultur - Sommerferieaktiviteter Regional Kulturaftale Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget

63 410 - Sundhedsfremme Servicereduktioner: Reduktion i antallet af livsstilskurser "Rigtige Mænd" Effektiviseringer: Justering af indsatser om sundhedsfremme og forebyggelse Idræt og Fritid Servicereduktioner: Fitdeal - ophør af kommunal administration Effektiviseringer: Tilpasning af energiudgifter på ridecentre Tilpasning af undervisningstilskud - Voksenundervisning Nordkysthallen - regulering af indtægtsbudget Nordkysthallen - nedskrivning af budget til renter og afdrag på realkreditlån Espergærdehallen - nedskrivning af budget til renter og afdrag på realkreditlån Nye ønsker: Special Olympic Idrætsfestival støtte til sideevents arrangeret af Helsingør Kommune Det forpligtende skole- og foreningssamarbejde Øvrige forslag: Flisebelægning ved kunstgræsbaner Børne- og Uddannelsesudvalget Forebyggelse Effektiviseringer: Omlægning af det pædagogiske arbejde i SSP Spare en mødegang i Familieiværksætterne med jordemødrene Nedlægge gruppetilbuddet Ung med Barn Reduktion af antal ikke lovpligtige MED-møder Nedbringelse af antal udeblivelser og sene afbud vha Tandpleje App. og NemSMS integration Flytte Espergærde Ungdomsskole fra Mørdrupskolen til Tibberupskolen Justeret bemanding i fritidsklub Nye ønsker: Screening af spædbørn Tidlig forebyggende indsats for at sikre barnets trivsel og udvikling Pilotprojekt om tidlig indsats fra sundhedsplejerske og dagtilbud i boligområdet Nøjsomhed Øvrige forslag: Udvikle kuffert til nyfødte

64 513 - Skoler Nye ønsker: Ny organsiering af modtagetilbud i skoler Boost - Innovativ skole i Helsingør Programansvarlig for kommunikationsplatformen Aula Skolemad på Nordvestskolen Genanskaffelse af IT i skolen Naturcenter Nyruphus Ny organisering af sprogstøtteindsats i dagtilbud Fast effektivisering på vejledningen (2%) Øvrige forslag: Pulje til skoler i balance Dagtilbud Nye ønsker: Fastholdelse af en læselegspædagog Ny model for budgettildeling til ledelse fokus på de store dagtilbud Pilotprojekt om tidlig indsats fra sundhedsplejerske og dagtilbud i boligområdet Nøjsomhed Øvrige forslag: Øgede normeringer på dagtilbud Udsatte børn Effektiviseringer: Det Sammenhængende Borgerforløb - Familier (SB Familier) Fælles ejendomsdrift på ejendommene på BUF Fælles ejendomsdrift på ejendomme på Center for Særlig Social Indsats Socialudvalget Særlig Social Indsats Servicereduktioner: Reduktion af normtimetal med 16 timer pr. uge i Aktivitetshuset Nygård Omlægning af tjenestekørsel i egen bil i Socialpædagogisk Vejledning (Nygård) Stillingsreduktion i værkstedsområdet på Center for Job og Oplevelse Besparelse på studierejser for Helsingør Kommunes STUelever Effektiviseringer: Sammenhængende Borgerforløb - Unge Nye ønsker: Opnormering af Teglhuset i forbindelse med oprettelse af akuttilbud

65 Styrket indsats overfor hjemløse og deres fastholdelse af bolig Nødherberg til vinteren 2017/2018 ved Frelsens Hær Udbredelse af peer-støttemedarbejdere i SSI (ny version) Øvrige forslag: Inddækning af strukturel udfordring på voksen specialområdet Indsatser fra SSI-analyse Sundhed og Omsorg Effektiviseringer: Kapacitetstilpasning af midlertidige pladser Plejepakker inaktiveres på plejehjem, når beboere er indlagt Revurdering af borgere i eget hjem Reducering af spild i de daglige arbejdsprocedurer på plejehjem Indførelse af elektronisk medicinkasse til hjemmeboende borgere Sygeplejeklinik til hjemmeboende borgere Mere dosisdispensering af borgernes medicin Tilpasning af ledig kapacitet på dagcentre til hjemmeboende borgere Sammenhængende borgerforløb - Hjerneskadede Fælles ejendomsdrift på Plejehjem, Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter og Hjemmeplejen Øvrige forslag: Tryghed for ældre Livskvalitet for ældre Demenspulje Anden Social Service Servicereduktioner: Sociale begravelser - løbende pleje af gravsteder Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelse Effektiviseringer: Arabisktalende medarbejder i stedet for eksterne tolke Sammenhængende Borgerforløb - personer med rusmiddelforbrug (ikke servicedrift) Sammenhængende Borgerforløb - personer med rusmiddelforbrug (servicedrift) Sammenhængende Borgerforløb - personer med rusmiddelforbrug (servicedrift) Nye ønsker:

66 Beskæftigelsesindsats overfor flygtninge med fastholdelsesindsats Økonomiudvalget Erhverv Effektiviseringer: Afskaffe Helsingør Kommunes støtte til Copenhagen Film Fund Nye ønsker: Midler til ny boligsocial helhedsplan i Helsingør Syd Øvrige forslag: Reduktion på erhvervs- og vækstpuljen Reduktion på markedsføringspuljen Puljer Øvrige forslag: Effektiv kommune - reduktion på administration Landsbypulje Ejendomme og Bygningsforbedringer Effektiviseringer: Fælles ejendomsdrift på Plejehjem, Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter og Hjemmeplejen Vedligeholdelsesopgaver hjemtages fra Produktionsskolen Styrket contract management på ventilation Affaldshåndtering - Orden i eget hus Mindre anvendelse af eksterne rådgivere på ejendomsområdet Indkøb af rengøringsartikler i stedet for leje Fælles ejendomsdrift på Helsingør Kommunes Museer, Kulturhuset Bølgen, Hamlet og Oasen Fælles ejendomsdrift på ejendomme på Center for Særlig Social Indsats Fælles ejendomsdrift på ejendommene på BUF Nye ønsker: Skolemad på Nordvestskolen Øvrige forslag: Dagtilbudspladser i Hornbæk - pavillon Samling af hjemmeplejen Administration Servicereduktioner: Nedlæggelse af pensionistvejlederstilling Effektiviseringer: Administrative timer i forbindelse med det Sammenhængende Borgerforløb Familier (SB Familier)

67 Revurdering af borgere i eget hjem Arabisktalende medarbejder i stedet for eksterne tolke Reduktion af driftsbudget til intranet normering mindre i pladsanvisningen En normering mindre i administrationsteamet Folkeregister - stilling genbesættes ikke Indførelse af tidsbestilling i Borgerservice Ophør af it-aftale Omlægning og effektivisering af administrative opgaver Reducere økonomiudvalgets tilskudskonto Minus deltagelse i Helsingør Messen Nedskrivning af udgifter til tjenestemænd, pensionsforsikringspræmier Stillingsreduktion Reduktion af Direktionens budget Mindre brug af kommunal lægekonsulent Udskiftning af udbetalingssystem på sygedagpenge med KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem) Ændring af procedure for udbetaling af tilskud og omorganisering af bogføringsopgaver på idræt- og fritidsområdet Digitalisering af arbejdsgange i Forebyggelse og Visitation Reduktion af tidsforbrug på møder i Sekretariatet Tværgående administrativt team Porto Effektivisering på kopiering Integration af scanningsopgaven i Kontaktcenteret Registrering af forbrugsdata Nye ønsker: Skolemad på Nordvestskolen Genanskaffelse af IT i skolen Midler til ny boligsocial helhedsplan i Helsingør Syd "Fremskudt indsats" - fra projekt til drift Støtte til bredbåndspulje Nationalpark Kongernes Nordsjælland Beskæftigelsesindsats overfor flygtninge med fastholdelsesindsats Øvrige forslag: Lokalplansmedarbejder Ekstra medarbejder til SSI Beredskabet Effektiviseringer: Hjemtagelse af dele af den operative aftale med Nordsjællands Brandvæsen Nye ønsker:

68 Tilskud til Dansk Søredningsselskab Balanceforskydninger Grundkapital til billige almene boliger, Hovmarken Grundkapital til billige almene boliger, Borupgård Grundkapital til billige almene boliger, Klosterstenen

69 Bilag: : Budgetforlig budget Udvalg: Byrådet Mødedato: 09. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

70 SEPTEMBER 2017 BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE Helsingør Kommune har sat sig det mål at blive Nordsjællands mest attraktive. Med budgetaftalen for fortsætter vi i lige linje mod målet og bygger videre på de resultater, der allerede er opnået. Vi kan fx glæde os over, at det er lykkedes at tiltrække flere borgere til kommunen. Måned for måned nærmer vi os aldrig før har vi været så mange. Vi kan også glæde os over, at skatteindtægterne er stigende, for på den måde sikrer vi finansiering af vores fælles velfærd. Med budgetaftalen giver vi fx et større løft socialområdet, investerer i skoler og dagtilbud og styrker indsatsen på ældreområdet. Alt i alt betyder denne aftale et løft af servicedriften dvs. velfærden - i 2018 på knap 30 mio. kr. vores børn og unge og ikke mindst ordentlige forhold for kommunens ældre. Med andre ord: Vi vil gøre Helsingør til Nordsjællands mest attraktive kommune. Indholdsfortegnelse: 1) En attraktiv kommune 2) Børnenes kommune 3) Skole for fremtiden 4) Tryghed og livskvalitet for ældre 5) Markant løft af socialområdet 6) Effektiv kommune og attraktive arbejdsfællesskaber 7) Anlæg 8) Appendix 9) Forligspartiernes underskrifter. Håndværkere og entreprenører overalt i kommunen har travlt de her år. Helsingør Kommune er selv bygherre på usædvanligt mange og store byggerier - et nyt stadion, et nyt sundhedshus, nyt plejehjem i Hornbæk, Idrætsby i Espergærde og meget mere. Det betyder også, at anlægsrammen er fyldt de kommende år. Ligesom Helsingør Kommune oplever vækst, er der også vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv. Flere og flere bliver iværksættere, lokale virksomheder kommer med på den årlige liste over gazeller hos Børsen, og der bliver skabt flere job. Det gælder ikke mindst inden for turisme og kultur, hvor vi for længst har måtte revidere målene, fordi virkelighedens vækst og udvikling har overgået visionen. Alene sidste år omsatte besøgende for 1,6 mia. kr inden for kommunegrænserne, og Helsingør er nu på top ti-listen over de største og mest attraktive turistkommuner i Danmark. Med budgetaftalen for ønsker forligspartierne at styrke udviklingen yderligere i Helsingør Kommune. Vi ønsker vækst hos de erhvervsdrivende, bedst mulige rammer for Drift og skat Nye driftstiltag Effektiviseringer Center for Særlig Social Indsats (SSI) Servicereduktioner Nedsættelse af indkomstskat til 25,3 pct Statsligt tilskud til skattenedsættelse Ændring som følge af det skråskatteloft Lån til borgernært anlæg Renter og afdrag til lånet Anlæg - ny profil på anlæg Ændringer på drift, skat, lån og anlæg i alt Heraf pakker: Børnepakke Skolepakke Socialpakke Ældrepakke Attraktiv kommune pakke Nedsættelse af indkomstskat Pakker i alt

71 EN ATTRAKTIV KOMMUNE Aftalepartierne er enige om at investere 27 mio. kr. for at styrke Helsingør Kommune som en attraktiv kommune. Flere borgere og besøgende Helsingør Kommune er i vækst. Måned for måned bliver vi flere og flere borgere (september 2017 er vi i alt ) og der er kommet mere liv på gader og stræder. Helt nye tal fra VisitDenmark viser, at Helsingør Kommune med en turismeomsætning på godt 1,65 mia. kr. er rykket frem på tiendepladsen over de største turismekommuner i Danmark. Museerne i kommunen har oplevet en stigning i antallet af besøgende fra 2012 til 2016 på hele 32 pct. Ser vi alene på Kulturværftet er besøgstallene mere end fordoblet i perioden. Væksten kan i høj grad også mærkes hos erhvervslivet med blandt andet en stigende beskæftigelse inden for turismeområdet, hvor fx antallet af kommercielle overnatninger er steget med 20 pct. siden En prognose for 2017 viser stigning i antallet af overnatninger på 6,5 % ift En yderst positiv udvikling, når man ellers oplever status quo på landsplan. Væksten i Helsingør Kommune ser altså ud til at fortsætte. Værd at investere i Helsingør udmærker sig med andre ord de her år som en attraktiv kommune, der er værd at investere i. Hvad enten det handler om at investere en enkelt dag på café og museer, investere i familien og bosætte sig nær skov og strand eller investere midler i den udvikling, der finder sted. Igennem de seneste år har kommunen kunnet bidrage til bolig- og erhvervsudvikling ved frasalg af kommunale ejendomme. Dette ønsker budgetforligspartierne at fortsætte, hvorfor kommunen gennem yderligere arealoptimering vil frasælge grunde og bygninger for 26 mio. kr. frem mod Det er samtidig baggrunden for at parterne er enige om at afsætte midler til yderligere en lokalplanlægger for at styrke arbejdet med lokalplaner i Stillingen er tidsbegrænset i 2 år. Den ekstra lokalplansmedarbejder skal understøtte de mange private bygherrer og samtidig afspejle kommunens ambition om en tættere dialog både med bygherrer og med øvrige erhvervsdrivende bl.a. i Helsingør bymidte for derigennem at sikre, at den nye lokalplan for bymidten overholdes. Parterne er desuden enige om at drøfte boligpolitik i Helsingør Kommune i sammenhæng med formulering af en ny planstrategi og opdatering af visionen for kommunen. I den forbindelse har parterne besluttet at afsætte 1.8 mio. kr. til billige almene boliger, som analyser peger på mangler i kommunen. Udvikling af landsbyer Med til udviklingen hører også fokus på områder uden for de større bysamfund i kommunen. Parterne er derfor enige om, at oprette en landsbypulje (med inspiration i projektet Den Trygge Landsby i Horsens kommune), der skal skabe bedre udviklingsmuligheder for kommunens landsbyer og gøre det mere attraktivt at bo, drive virksomhed og være turist i landsbyerne. Der afsættes med puljen kr. over to år. Med puljen bliver det muligt at søge midler til: Konkrete fysiske projekter, aktiviteter og faciliteter i landsbyerne. Procesaktiviteter som lokal borgerinddragelse og udarbejdelse af udviklingsplaner. SIDE 2 I BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE

72 Kulturhus Syd Parterne er enige om at bevillige penge til at styrke arbejdet med at skabe et kulturhus og samlingspunkt i Vapnagaard: Kulturhus Syd. Pengene skal bruges til at ansætte en person, der kan sikre den fortsatte udvikling af huset, der allerede er godt i gang med at blive områdets og beboernes samlingspunkt. Bedre bredbånd Energistyrelsen har en bredbåndspulje, som giver mulighed for at søge støtte til at forbedre bredbåndsforbindelsen for borgere, virksomheder og sommerhuse i områder, hvor der maksimalt er adgang til 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload. Parterne har valgt at prioritere bedre bredbånd i Helsingør Kommune. Der er derfor over en 2-årig periode afsat midler til at bidrage til finansieringen af de projekter, som sammenslutninger af borgere i Helsingør Kommune sender ind til Energistyrelsen. Med et tilskud fra kommunen vil projekterne få højere point i Energistyrelsens pointsystem og dermed have bedre chance for at blive tildelt en sum penge fra bredbåndspuljen. Bedre kollektiv trafik - buskørsel på Ndr. Strandvej Parterne er enige om at genindføre busdrift på Ndr. Strandvej fra december Buslinje 342 flyttes fra Esrumvej til ad køre via nordkysten. Samtidig får buslinje 353 flere afgange mellem Helsingør station og Prøvestenscentret, så der bliver ½-timesdrift på denne strækning til gavn for uddannelsesinstitutionerne (erhvervsskolen) og borgerne i området. Buslinje 347 får også nogle ekstra afgange, så det bliver muligt at komme med bussen til og fra Nygård, Horserød og Borsholm om lørdagen. Ordentlige boligområder Med til at være en attraktiv kommune hører også en ordentlig trygge og attraktive boligområder. Parterne afsætter midler til en boligsocial helhedsplan syd i sammenfinansiering med Landbyggefonden og Boliggården Helsingør. Helhedsplanen gennemfører en lang række aktiviteter inden for disse 4 indsatsområder: Forældre og forebyggelse Uddannelse og beskæftigelse Tryghed og trivsel Kriminalpræventive indsatser. I forlængelse af helhedsplanen er parterne enige om at følge udviklingen i bandemiljøet i de udsatte boligområder. Samarbejdet mellem kommune og boligorganisation involverer både mange lokale netværk og skaber samarbejdsrelationer mellem professionelle og civile aktører. Parterne er desuden enige om at fortsætte Fremskudt Indsats som er en målrettet indsats, som skal nedbringe antallet af effektive udsættelser. Indsatsen koordineres på tværs af kommunen og i samarbejde med boligselskaberne. Nationalpark Kongernes Nordsjælland, miljø og friluftsliv Til en attraktiv kommune hører også attraktive natur- og fritidsoplevelser. Noget man i høj grad finder i Helsingør Kommune. Efter mange års forberedelser bliver Helsingør Kommune fra 2018 del af den nye Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Nationalparken vil give et boost til den lokale udvikling af naturen, turismen og fødevareerhvervet. BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE I SIDE 3

73 Parterne er derfor enige om, at der afsættes kr. til den indledende driftsfase og til de kommunale aktiviteter i tilknytning til nationalparken. Samtidig er parterne enige om at støtte indkøbet af ny motor til redningsfartøj hos de frivillige i Helsingør Søredning. Der afsættes kr. Parterne er enige om øget græsslåning af rabatter og græsarealer rundt omkring i kommunen samt fejning. Indsats mod microplast Vi sætter pris på, at vi i Danmark har et godt og rent vandmiljø. På den baggrund ønsker parterne, at der iværksætters initiativer, der kan reducere kommunens udledning af blandt andet granulat fra kommunens kunstgræsbaneanlæg til omgivelserne, men også andre påvirkninger af vores vandmiljø. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til flisebelægning ved kunstgræsanlæg, så man i størst muligt omfang undgår at granulat fra anlægget fejes ud i omgivelserne og påvirker vandmiljøet. SIDE 4 I BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE

74 BØRNENES KOMMUNE Aftalepartier er enige om, at investere 23,4 mio. kr. ekstra på børneområdet. Helsingør Kommune vil være børnenes kommune også når det gælder de helt små. Derfor har vi ikke kun fokus på skoleområdet, men på tiden før skolestart. I de seneste år er der iværksat en række tiltag, der har styrket børnenes tid før skolestart. Alle førstegangsfødende får tilbud om at deltage på forældrekurset Familieiværksætterne, og der er oprettet et tværfagligt spædbarnsteam, der sætter fokus på trivslen og udviklingen hos børn, der har behov for en ekstra indsats. Alle daginstitutioner er DGI-certificerede bevægelsesinstitutioner, og dagtilbuddene har fået et økonomisk løft for at nå målet om, at minimum 70 pct. af personalet i daginstitutionerne er pædagogisk uddannede. I efteråret og vinteren bliver et nyt ambitiøst kvalitetskoncept udrullet i alle dagtilbud, der vil fokusere på livsduelig, nærværende samspil, børnefællesskaber og forældresamarbejde. Der er udarbejdet en kortlægning af hele daginstitutionsområdet, og på den baggrund vil der i det kommende år blive udarbejdet en masterplan, for yderligere at øge kvaliteten i vores daginstitutioner. Målet er, at Helsingør Kommune har nogle af landets bedste daginstitutioner. For at gennemføre masterplanen vil der være behov for yderligere investeringer i området. Budgetforligspartierne er enige om allerede nu at tage fat på denne investering og sætter med dette budget 23,4 mio. af til daginstitutionerne. Partierne er samtidig enige om, at Helsingør Kommune skal være SOLSIKKER KOMMUNE jf Kræftens Bekæmpelses definition: For at opnå status som solsikker kommune og blive gul på Solkampagnens solkommunekort, skal solbeskyttelse være en del af kommunens sundhedspolitik, eller det skal være politisk besluttet at arbejde med solbeskyttelse i kommunen. Derudover skal kommunen iværksætte fem eller flere øvrige initiativer til solbeskyttelse. De vigtige første år Børnenes første år er afgørende for deres videre udvikling. Det er her, de danner og udvikler de grundlæggende kompetencer, som danner udgangspunkt for det gode børneliv nu og her og for deres senere udvikling af kompetencer, sundhed og livsduelighed. Derfor er det vigtigt, at man tidligt finder de børn, der har behov for en ekstra indsats. På den baggrund er parterne enige om, at investere i et screeningsværktøj til sundhedsplejen, så de kan opspore børn med behov for en ekstra indsats. Endvidere er parterne enige om at igangsætte et pilotprojekt i boligområdet Nøjsomhed i Helsingør, hvor der sættes ekstra fokus på en tidlig indsats i et samarbejde mellem sundhedstjenesten og dagtilbuddet Troldehøj. Højere normeringer, tid til ledelse og bedre legepladser I Helsingør Kommune skal alle børn have adgang til at gå i et dagtilbud af høj kvalitet. Indførelsen af kvalitetskonceptet fordrer i særlig grad en ordentlig normering, så medarbejderne reelt har mulighed for at løfte kvaliteten af det pædagogiske arbejde og understøtte børnenes trivsel, udvikling og læring. Parterne er derfor enige om, at dagtilbuddene skal have højere normeringer for samlet 2 mio. kr., så der kommer flere voksne per barn i dagtilbuddene. BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE I SIDE 5

75 Normeringen vil indgå i budgettildelingen til alle dagtilbud, således at alle dagtilbud får en andel af midlerne på baggrund af antallet af børn i de enkelte dagtilbud. Parterne er desuden enige om, at sikre gode udfoldelsesmuligheder for børnene. Der afsættes derfor 1 mio. kr. om året fra 2019 til opgradering af legepladser og legearealer på stuerne. Samtidig er parterne enige om at give en ekstra tildeling til ledelse i de store dagtilbud. Flere institutioner arbejder med at afdrage en stor gæld. Budgetforligspartierne er enige om, at de gerne vil belønne institutioner som arbejder målrettet med at få skabt en god økonomi. Derfor vil budgetforligspartierne i regnskab 2017 se på mulighederne for at eftergive den del af gælden som ligger over 3 % af deres ramme. Gældseftergivelsen vil imidlertid først ske, når institutionerne har fået skabt en økonomi i balance og selv har afdraget gæld op til de 3 %. Derved får alle dagtilbud, uanset størrelse og historik, lige muligheder for at løfte kvaliteten. Alle skal kunne tale dansk ved skolestart Høj kvalitet i dagtilbud handler bl.a. om sproglig udvikling. I den sammenhæng melder der sig en særlig udfordring ift. børn med dansk som andetsprog. Derfor er parterne enige om at sprogvurdere børn fra 2 år, og at styrke den sproglige indsats i dagtilbuddene. Parterne giver sprogstøttekorpset et løft og sikrer en yderligere forankring af Læseleg. Velkommen til livet Kommunen byder velkommen til alle nye borgere i Helsingør Kommune med velkomstbrev og velkomstarrangement. Der skal også sendes en særlig hilsen til alle spædbørn. Parterne er enige om, at alle familier fremadrettet skal modtage en barselskuffert, når et barn bliver født. Kufferten skal fx indeholde alt det informationsmateriale nybagte forældre får i dag, et hæfte med svar på alle de spørgsmål man står med som småbørnsforældre, og et lille velkomsthilsen til barnet fra Helsingør Kommune. Medio 2017 var 4 børn på venteliste til daginstitution i Hornbæk. Parterne er enige om, at der er behov for at følge situationen i Hornbæk nøje og begynde at tænke i løsninger både på en kort og på en længere bane. Nu og her er parterne enige om at afsætte midler til leje af pavillon for at forbedre lokalesituationen for børn og medarbejdere. SIDE 6 I BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE

76 SKOLE FOR FREMTIDEN Aftalepartierne er enige om, at investere 45.8 mio. kr. ekstra på skoleområdet. Kommunens skoler i udvikling Folkeskolen har høj prioritet i Helsingør Kommune. Vi er ambitiøse og ønsker, at vores børn får det bedst mulige udgangspunkt for at møde fremtidens arbejdsmarked. Det kræver en folkeskole, der følger med tiden og gerne er foran. Derfor har vi i denne byrådsperiode investeret i BOOST - der lærer eleverne at arbejde med innovation i opgaveløsningen og dermed ruste dem til fremtidens arbejdsmarkedsamt lokale og globale udfordringer. Derudover bidrager BOOST til med kompetenceløft af samtlige kommunens lærere. Det kan også aflæses i kommunens budgetter, at folkeskolen har en høj prioritet. Det kan vi se i forhold til de kommuner vi sammenligner os med, når vi kigger med hvad kommunen bruger af penge per elev. De seneste års fokus på styrket faglighed og BOOST kan aflæses i folkeskolens resultater. De seneste 4 år er karaktergennemsnittet ved afgangsprøven i 9. klasse steget fra 6.5 i 2012 til 7.0 i På den måde er kommunens skoler bragt op på niveau med resten af landet, når det kommer til karakterer. Også elevernes trivsel ligger nu på niveau med landsgennemsnittet. Men vi vil gerne videre og løfte det faglige niveau yderligere. Balance i skolernes økonomi Skolerne i Helsingør Kommune skal have bragt balance i økonomien. En uheldig kombination af eftervirkninger af folkeskolereformen fra 2014, en administrativt reduktion af undervisningstimerne og en ny budgettildelingsmodel har været medvirkende årsag til at skolerne har haft vanskeligt ved at styre økonomien. Parterne er enige om, at rette op på skolernes økonomi og styrke den fortsatte udvikling med nedenstående tiltag: 2-spors model i Hornbæk Parterne er enige om, at Hornbæk Skole ikke reguleres for det faldende elevtal i Videre anbefalinger vedr. skolens budgettildelingstørrelse skal forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget forelægges i forbindelse med den kommende justering af budgettildelingsmodellen. Hjælp til finansiering af elever der har brug for særligt tilbud uden for almenskolen Parterne er enige om at afsætte en pulje i 2018 til finansiering af de øgede udgifter til elever der har brug for særlige tilbud uden for almenskolen. Parterne er ligeledes enige om, at skolerne i forbindelse med budgetrevisionen i efteråret 2017 skal kompenseres for de ekstraordinære udgifter, de har haft til den pågældende elevgruppe. Aftalepartierne er derfor enige om at understøtte den positive udvikling med budgetaftalen for med 45.8 mio. kr. BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE I SIDE 7

77 I det videre arbejde med specialanalysen på skoleområdet skal der yderligere arbejdes med, at finde løsninger til at nedbringe antallet af elever, der henvises til specialtilbud uden for skolen. Samtidig vil udfordringen indgå i overvejelserne omkring justeringen af den nuværende budgettildelingsmodel. Tildelingsmodellen analyseres i 2018 Parterne er enige om, at der igangsættes en analyse af tildelingsmodellen, så der i 2018 kan træffes beslutning om en evt. justering af modellen. Målet er at sikre skolerne lige vilkår at drive skole på. Mandat til direktionen om udstrækning af handleplaner Parterne er enige om, at Helsingør Kommunes direktion skal have mulighed for, ud fra en konkret vurdering, om at forlænge de enkelte skolers afdragsperiode for afvikling af gæld. Investering i en skole for fremtiden Modtagetilbud Parterne afsætter midler til at fastholde nuværende organisering af modtagetilbuddene. Der skal samtidig afprøves kortere forløb i modtageklasser som efterfølgende evalueres. Nye crome-books til eleverne Parterne er enige om, at der igangsættes en løbende udrulning for udlevering af en personlig Chromebook for elever i klasse. Chromebooks er en billigere løsning end de nuværende elev-computere, og de er samtidig et godt match til elevernes behov i undervisningen og i lektiearbejdet. Flere BOOST-battles de kommende år Som en del af BOOST bliver der hvert år afholdt en battle mellem skoleelever også kaldet Helsingørs Design to Improve Life Udfordring. Her arbejder alle Helsingør Kommunes skolelever i en uge på at komme med innovative og bæredygtige løsningforslag på en konkret udfordring, kommunen står over for. Parterne er enige om foreløbig at forsætte med BOOST også i 2018 og 2019 og afsætte midler hertil. Ny digital kommunikationsplatform i skoler og daginstitutioner Med indførelse af ny digital platform i skoler og dagtilbud kan kommunikationen mellem medarbejdere, forældre og børn på skole- og daginstitutionsområdet samlers i ét fælles miljø. Det skal gøre det nemmere og mere overskueligt for alle parter at følge og kommunikere om børn og unges udvikling og trivsel i daginstitutioner og skoler. Parterne er enige om, at Helsingør Kommune tilslutter sig en ny digital kommunikationsplatform for både skole- og dagområdet, som erstatter Skoleintra på skoleområdet og Nem- Børn på daginstitutionsområdet fra Parterne er enige om at sikre implementering og drift af nye system. Trivselsgrupper Det har været en succes at have grupper for børn, hvis familier rammes af skilsmisse. Parterne ønsker, at der arbejdes videre med konceptet ift. nytilkomne børn for at sikre deres trivsel. Indsatsen kan oplagt kobles på igangværende pilotforsøg i Snekkersten samt familiekonsulenternes arbejde. Løvdalsskolen flytter Parterne er enige om, at styrke tilknytningen af specialskoletilbuddet Løvdalsskolen til almenområdet ved at flytte skolen til Smakken ved Borupgaardskolen. SIDE 8 I BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE

78 Tryghed og livskvalitet for ældre Aftalepartier er enige om, at investere 13,4 mio. kr. ekstra på ældreområdet. Gennem de seneste år har Helsingør kommune med bl.a. en ny værdighedspolitik og en handlingsplan for demensområdet trådt nye veje på ældreområdet. Der er indført klippekort til nye aktiviteter på plejehjemmene, der bliver arbejdet med plejehjemslæger og der er skruet op for rehabiliteringsindsatsen, så flest muligt længst muligt kan forblive i eget liv og hverdag med størst mulig uafhængighed og livskvalitet. Kommunen har samtidig fokuseret på bedre forløb for borgere, der udskrives fra hospitalet, men fortsat har behov for hjælp fx i eget hjem. Det betyder bl.a., at man som færdigbehandlet borger skal vente langt mindre tid på sygehuset en udvikling der er til gavn både for den enkelte borger og for kommunens økonomi. Budgetforligspartierne er enige om at styrke ældreområdet med yderligere 13,4 mio. kr. Parterne er enige om, at der på alle enheder på ældreområdet skal være kompetencer svarende til en demenskoordinator. Derfor afsættes der midler til at dette lykkes primært ved kompetenceudvikling. Tryghed er afgørende Det skal være trygt at blive ældre i Helsingør Kommune. Det betyder, at ældre, der er svækkede af alder eller sygdom, skal opleve at blive mødt af et sammenhængende nært kommunalt sundhedsvæsen, som kan imødekomme de behov, det øgede antal borgere med kroniske sygdomme og demens, har. For at kunne sikre en kvalificeret indsats døgnet rundt afsætter parterne i kr. til investering, så relevante medarbejdere får adgang til nyeste sygeplejefaglige viden. Udbredelse af den opdaterede viden fra databasen vil sikre, at medarbejderne hele tiden har adgang til opdateret viden på de forskellige sygeplejefaglige områder, fx ift behandling af liggesår. Borgere skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 75 år, hvor borgere sammen med en forebyggende medarbejder kan afdække allerede opståede behov og forebygge sygdom og/eller tab af funktioner. Ligeledes skal de forebyggende hjemmebesøg tilbydes årligt til borgere over 80 år samt til de mest sårbare ældre over 65 år. Det er endvidere centralt, at man som ældre borger kan forvente kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i tilrettelæggelsen af indsatserne. For ældre og deres pårørende er det vigtigt, at der ikke forekommer for mange skift af hjemmeplejere. Sammenhæng og kontinuitet skaber tryghed for den enkelte borger så ved man, hvem der kommer og hvornår. Samtidig giver det kvalitet i indsatsen og kontinuitet for medarbejderne. Parterne er enige om at afsætte kr. til udvikling af en koordineret og sammenhængende indsats for borgerne. Ambitionen om en mere sammenhængende indsats afspejler desuden planer om en samling af hjemmeplejens 3 distrikter og akutteamet på én lokation, hvilket forventes yderligere at give en bedre kvalitet i tilbuddene til borgerne gennem bl.a. faglig sparring og bedre koordinering. Partnerne er enige om, at sætte midler af til samling af hjemmeplejen på en lokation. Frihed er livskvalitet Selv at kunne bestemme og kunne klare sig selv længst muligt giver livskvalitet. Derfor ønsker Helsingør Kommune at støtte borgerne i have et aktivt hverdagsliv ved at forebygge funktionstab eller hjælpe borgerne med at kunne mestre eget liv med de funktionstab, der er kommet til. Det kræver bl.a., at Helsingør Kommune kan tilbyde borgerne nye typer velfærdsteknologi, der kan hjælpe i dagligdagen. På den baggrund etablerer parterne en pulje til ny velfærdsteknologi. BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE I SIDE 9

79 Ligeledes ønsker parterne, bl.a. gennem de forebyggende hjemmebesøg, at kommunen styrker indsatsen ifht at opspore og tilbyde ambulant træning til borgere med inkontinens. Der afsættes midler til afprøvning af ambulant inkontinenstræning. Helsingør Kommune ønsker at gøre en indsats for, at ældre borgere får den mad, de har brug for. På den måde sikrer man, at borgeren kan komme sig efter sygdom og har kræfter til rehabilitering og genoptræning. Samtidig kan man forebygge sygdom, indlæggelser og for tidlig død forårsaget af dårlig ernæringsstatus og underernæring. På den baggrund afsætter parterne midler til styrket ernæringsindsats og til udvikling af endnu bedre mad og måltider til ældre, som får leveret mad i hjemmet. Parterne ønsker desuden at styrke livskvaliteten for borgere på plejehjem ved at øge mulighederne for at deltage i aktiviteter uden for plejehjemmet og på den måde bevare sociale relationer. Der afsættes kr. til dækning af udgifter til ledsageordning på plejehjem. Rekruttering af personale Helsingør Kommune oplever problemer med at rekruttere medarbejdere til hjemmepleje og plejehjem. Det risikerer at skabe ekstra pres på nuværende medarbejdere samt forringelse af servicen over for kommunens ældre. På den baggrund vil parterne styrke rekrutteringen og øge tilgangen af elever til vakante stillinger gennem en målrettet kampagne. Parterne vil løbende få en status på udviklingen af området. SIDE 10 I BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE

80 Et markant økonomisk løft af socialområdet Aftalepartierne er enige om, at investere 35 mio. kr. på socialområdet. Nye muligheder på socialområdet På landsplan oplever man stadigt flere med svære både sociale og psykiske problemer og behov for indsatser fra det specialiserede socialområde. Den udvikling har vi også i Helsingør Kommune, hvilket lægger et pres på økonomien. Fra kommunens side har man derfor undersøgt området meget grundigt og fundet frem til, at man bl.a. kan gøre det bedre ift. at hjælpe borgere ud af dyre midlertidige botilbud over i egen bolig med støtte i hjemmet fra kommunen. Men trods omlægninger og nye måder at gøre tingene på er der stadig behov for at give hele området et varigt løft for at imødegå det stigende udgiftspres. Dertil kommer at Helsingør i lighed med andre kommuner oplever, at der bliver flere hjemløse særligt i gruppen af unge. Budgetforligspartierne er derfor enige om at give socialområdet et varigt løft på 35 mio. over fire år. Peer to peer succes med brugere på arbejdspladsen. Helsingør Kommune har med succes siden 2015 ansat såkaldte peer-støtter som led i et peer-projekt i Region Hovedstaden. Peer-støtter er medarbejdere, der selv har erfaringer som brugere af det psykiatriske system, og som bruger denne erfaring til at støtte borgere med psykiske lidelser i at komme sig. Kommunen fastholder de eksisterende tre peers og vil yderligere ansætte mindst otte peers frem mod Et sted at være styrket indsats for hjemløse Et stigende antal hjemløse i de seneste år har øget fokus på hjemløseområdet. I 2014 gav Byrådet økonomisk støtte til, at Frelsens Hær åbnede nødherberg i vintermånederne. Samme år kom Helsingør Kommune med i Hjemløsestrategien, som er et landsdækkende projekt. Siden 2016 har Helsingør Kommunes eget hjemløsetilbud, Pensionatet i Hornbæk, udvidet med fire ekstra boliger i portnerboligen ved Petersborg, som fungerer som et ungetilbud indtil udgangen af Derudover har Helsingør Kommune igangsat opførelsen af seks såkaldt skæve boliger til borgere, som kan have svært ved at bo i et almindeligt boligselskab. Parterne er enige om at styrke indsatsen for kommunens hjemløse med følgende indsatser: Styrket indsats overfor hjemløse og deres fastholdelse af bolig Parterne har besluttet at finansiere en ekstra stilling til Pensionatet i Hornbæk i 2018 for at styrke indsatsen med at hjælpe unge borgere fra hjemløshed til indflytning i egen bolig. Det handler om at skabe tryghed i indsatsen både for borger og boligselskab. Akutpladser i Teglhuset I forbindelse med Teglhuset etableres to akutog aflastningsboliger til borgere med psykiske lidelser. Boligerne skal være med til at sikre borgerne en tryg overgang mellem en indlæggelse og tilbagevenden til egen bolig og dermed være med til at forhindre genindlæggelser. Boligerne vil blive tænkt ind i en sammenhæng med akutteamet og Helsingør Kommunes akutboliger i øvrigt. Der afsættes midler til ekstra bemanding om aftenen i boligerne. BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE I SIDE 11

81 Driftstilskud og huslejefritagelse til Stubben Kirkens Korshær har i mange år drevet Stubben, som er et værested og herberg for hjemløse. Parterne er enige om at lade arbejdet fortsætte ved fortsat at give husleje- og driftstilskud. Nødherberg til vinteren 2017/2018 ved Frelsens Hærs Frelsens Hær har siden 2015 drevet aftencafe og nødherberg, så hjemløse kan få et varmt måltid og tag over hovedet i de kolde vintermåneder. Parterne er enige om, at i vinteren vil nødherberget atter være åbent i de koldeste måneder og klar til at huse byens hjemløse. Med hvor det sker! Alle borgere i Helsingør Kommune skal have mulighed for at være med, hvor det sker. Det er for ganske nylig fx sikret, at medlemmer af Udsatterådet får IPads stillet til rådighed ved møderne. Idræt for mennesker med udviklingshæmning Special Olympics Helsingør Kommune har de seneste år øget fokus på idræt for borgere med udviklingshæmning. Derfor bød kommunen ind på arrangementet Special Olympics, der afvikles hvert andet år. Begivenheden finder sted i Helsingør i maj 2018, og det forventes at op imod borgere med udviklingshæmning fra hele landet, vores nordiske naboer samt Tyskland vil deltage. Med aftalen afsætter parterne midler til afholdelse af åbningsarrangementet i Som led i den øgede fokus på idrætstilbud for borgere med udviklingshæmning har Helsingør Kommune indgået formelle samarbejdsaftaler med ni almene idrætsforeninger. På den baggrund ønsker parterne at afsætte midler til et tilskud til idrætsforeningerne, så de kan etablere ekstra hold og ansætte flere trænere. SIDE 12 I BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE

82 Effektiv kommune og attraktive arbejdsfælleskaber Analyse af administration og kulturområdet & effektivt politisk arbejde En ny analyse af administrationen i Helsingør Kommune viser, at udgifterne til administration ligger højere end i de kommuner vi sammenligner os med. Det skyldes et højt service- og aktivitetsniveau på tværs af samtlige områder i Helsingør Kommune. Med de tiltag der ligger i budgettet, samt fravalg af indtægter til administration fx byggesagsgebyrer, vil Helsingør Kommune ligge på niveau med de kommuner, man normalt sammenligner sig med (bl.a. Høje Tåstrup, Gladsaxe og Glostrup). Som opfølgning på administrationsanalysen ønsker parterne, at direktionen præsenterer implementeringsplan med tilhørende konsekvensbeskrivelser for effektiviseringer på administrationen til godkendelse for det nye byråd primo Implementeringsplanen skal have fokus på sikker drift. Parterne er samtidig enige om, at det nye byråd skal sikre en mere effektiv politisk kultur ligesom der skal arbejdes på nye måder ift. til at sikre styrket borgerdeltagelse og -inddragelse. Planen skal repræsentere et helhedsblik på organisationens drift og projekter og bl.a. inddrage: Fortsat effektivisering Reduktion eller omlægning af aktivitets- og serviceniveau Omorganisering Udløb af bevillinger og projektansættelser Delegation Udbud og indkøb Afbureaukratisering og mødekultur Det er afgørende, at potentialet i kommunens satsninger udnyttes til fulde, at økonomien bliver anvendt optimalt og at aktiviteter ikke blindt afløser hinanden, men at der følger evaluering og læring med hver gang. Parterne er i den forbindelse enige om at igangsætte en budgetanalyse af kulturområdet. Samtidig viser udviklingen en stigning i børn, der har behov for omfattende støtte. Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en analyse af området. Kvalitet i sagsbehandlingen Helsingør Kommune har en ambition om at højne kvaliteten i sagsbehandlingen - både over for borgere og over for virksomheder. Fra efteråret 2017 er Helsingør Kommune nu også klar med et såkaldt sammenhængende borgerforløb. Der er igangsat forløb for unge og familier og fra 2018 er der også planlagt forløb bl.a. for voksne med rusmiddelproblematikker og borgere med erhvervet hjerneskade. Kommunen vil tilbyde borgere med komplekse behov og sagsforløb én sammenhængende handleplan. Handleplanen, der indeholder de mål, der er for et sagsforløb, bliver udarbejdet i et tæt samarbejde med borgeren. Én handleplan giver overblik over de samlede mål og indsatser. Sagsbehandlingen bliver koordineret på tværs af fagcentre af én eller få kontaktpersoner lige fra første kontakt og udredning til det løbende samarbejde. Arbejdsmåden sikrer bedre sammenhæng og kvalitet i indsatserne. Målet er, at øge borgernes egenomsorgsevne og livskvalitet samt at spare ressourcer. Parterne ønsker desuden, at administrationen arbejder med at nedbringe antallet af hjemvisninger og ændringer i borgersager, der er anket til Ankestyrelsen og Klagenævnet for Specialundervisning. Færre procedurefejl betyder mere kvalitet for borgerne. BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE I SIDE 13

83 Også på hjerneskadeområdet løftes kvaliteten. Her er parterne enige om, at funktionen hjerneskadekoordinator etableres, herunder med kompetenceudvikling til medarbejderne. Den øgede koordinering giver både bedre forløb for borgerne og bedre og mere rentable arbejdsgange for kommunen. Budgetforligspartierne vil følge udviklingen på beskæftigelsesområdet tæt, og hvis de positive resultater fortsætter, vil Budgetforligspartierne se positivt på at investere yderligere i beskæftigelsesindsatsen fra 2019 og frem med udgangspunkt i Beskæftigelsesudvalgets forslag til at styrke indsatsen yderligere. Sygefravær Helsingør Kommune har de seneste år gennemført en række initiativer med henblik på at øge trivslen og reducere sygefraværet. Læringsforløbet Rask & Glad er blevet gennemført for arbejdspladser med det højeste sygefravær, der arbejdes i dag efter nye retningslinjer ved sygdom og fravær, og der er samtidig blevet lettere adgang for lederne til fraværsdata. Målsætningen har været at reducere kommunens sygefravær med 10% i forhold til 2015-niveauet. Den seneste prognose viser, at sygefraværet i Helsingør Kommune i 2017 kommer til at ligge 18% lavere end 2015-niveauet svarende til 40 årsværk. Parterne understreger med aftalen her vigtigheden af at fastholde og videreføre den positive udvikling i sygefraværet. Beskæftigelsesindsats Budgetforligspartierne afsatte med budgettet for til 2,75 mio. kr. i 2017 og 2018 til flere job- og virksomhedskonsulenter for at styrke den beskæftigelsesrettede indsats overfor unge, dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Budgetforligspartierne udtrykker tilfredshed med, at de foreløbige opgørelser viser, at den styrkede indsats virker og bidrager til at få flere borgere i beskæftigelses og uddannelse. Det er både godt for den enkelte borger og for kommunen. SIDE 14 I BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE

84 Anlæg Helsingør Kommuner er bygherre på en række omfattende projekter nu og de kommende år. Til dem hører: Sundhedshuset (250 mio. kr.), forventes færdigt i 2021 Teglhuset (26 mio. kr.), forventes færdigt januar 2018 Nyt plejehjem i Hornbæk (69 mio. kr.), forventes færdigt i 2019 Espergærde Idrætsby (56 mio. kr. 8 mio. kr. fra LAF), forventes færdig i 2018 Nyt Helsingør Stadion (57 mio. kr.), forventes færdigt i 2018 Skolen i Bymidten (388 mio. kr.), forventes færdigt i 2019 Skæve boliger i Hornbæk (3,4 mio. kr.), forventes færdig i Helsingør Kommunes anlægsramme er fyldt de kommende år. Forligspartierne er enige om, at der på en længere bane er behov for yderligere anlægsinvesteringer - bl.a. i forlængelse af masterplanen for daginstitutionsområdet, investeringsplan for bymidten i Helsingør samt udbygning af eksisterende svømmehal. ANLÆGPROJEKTER MED HELSINGØR KOMMUNE SOM BYGHERRE Igangværende anlægsprojekter, hvor Helsingør Kommune er bygherre Nyt plejehjem i Hornbæk (69 mio. kr.). Projektet forventes afsluttet i Teglhuset (26 mio. kr.). Projektet forventes afsluttet januar Nyt Helsingør Stadion (57 mio. kr.). Projektet forventes afsluttet Skolen i Bymidten (388 mio. kr.). Projektet forventes afsluttet i Sundhedshuset (250 mio. kr.). Forventes afsluttet i Espergærde Idrætsby (56 mio. kr., heraf 8 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden. Projektet forventes afsluttet i BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE I SIDE 15

85 Appendix: Skatteaftale Helsingør kommune oplever vækst. Fra 2012 til 2016 oplevede kommunen en stigning i antallet af nye virksomheder (A/S, ApS og IvS) på 180 pct. I samme periode har kommunen oplevet stigende skatteindtægter fra erhvervslivet, der har fået fjernet byggesagsgebyret, gebyr for udeservering, sænket dækningsbidraget og på en række områder fået langt bedre mulighed for dialog og samarbejde med kommunens konsulenter og sagsbehandlere. Parterne er enige om at understøtte den fortsatte vækst og udvikling i Helsingør Kommune og at væksten skal komme alle borgere til gode i Helsingør Kommune. Parterne er enige om, at der er plads til en lettelse i indkomstskatten for borgere i Helsingør Kommune på 0.1 pct. Benedikte Kiær (C) Ib Kirkegaard (O) Mette Lene Jensen (V) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (FD) SIDE 16 I BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE

86 Forligspartierne er enige om at respektere aftale mellem Regeringen og KL. Det betyder, at partierne er opmærksomme på at følge udviklingen i den faseopdelte budgetlægning i forhold til om den kollektive aftale overholdes. Forligspartierne er enige om at genoptage forhandlingerne, såfremt der udmeldes andre forudsætninger fra KL. *** Helsingør d. 21. september 2017 Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A) Ib Kirkegaard (O) Mette Lene Jensen (V) Christian Holm Donatzky (B) Bente Borg Donkin (F) Anders Drachmann (FD) BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE I SIDE 17

87 Noter SIDE 18 I BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE

88 Noter BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE I SIDE 19

89