REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 03-09-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16.30 Afbud: Søren Rishøj, Knud Erik Hansen deltog til og med pkt. 107 Fraværende: Bemærkninger:
Sundhedsudvalg, 03-09-2009 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 103. Godkendelse af dagsorden... 111 104. Sundhedsudvalgets puljer - 26. august 2009... 111 105. 2. budgetkontrol 2009... 112 106. Revision af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering fra Regionsrådet... 116 107. Ansøgning til puljen Haderslev i bevægelse. Cirkus fantastica.... 117 108. Drøftelse om oprettelse af idrætsskoler... 118 109. Evaluering af projekt "Sund og glad følges ad"... 121 110. Evalueringsplan for Unge i Vækst... 122 111. Gensidig orientering... 123 112. Eventuelt... 123
Sundhedsudvalg, 03-09-2009 Side 111 103. Godkendelse af dagsorden DIASBR / 06/2273 Fraværende/afbud: Søren Rishøj, Knud Erik Hansen Godkendt. 104. Sundhedsudvalgets puljer - 26. august 2009 DIMOJH / 09/3010 Sagsfremstilling Sundhedsudvalget bliver forelagt oversigten over de prioriterede puljemidler i 2009 pr. 26. august 2009 til orientering. Oversigten indeholder såvel det samlede budget for Haderslev i Bevægelse og puljen for almen sundhedsfremme og forebyggelse, som de politisk prioriterede midler samt beslutningsdatoen og det medfølgende dagsordensnummer. Formålet med oversigten er at give Sundhedsudvalget et overblik over det resterende budget i indeværende år og overslagsårene. Økonomiske forhold Fremgår af puljeoversigten. Procedure Behandles i Sundhedsudvalget d. 3. september 2009. Tovholder/informationsansvarlig Sundhedschef Anne Sophie Brodersen Bilag Sundhedsudvalgets puljer - 2009-26. august (826501) Indstilling Sundhedsservice indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen vedr. puljeoversigten af 26. august 2009 til efterretning.
Sundhedsudvalg, 03-09-2009 Side 112 Fraværende/afbud: Søren Rishøj, Knud Erik Hansen Taget til efterretning. 105. 2. budgetkontrol 2009 DIPEJU / 09/13940 Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2009 skal der udarbejdes 3 budgetkontroller. 2. budgetkontrol 2009, som tager udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2009, fremlægges i denne sag og består af DRIFT, FINANSIERING og TOTALOVERBLIK. Budgetkontrollens bevillingsmæssige tilretning omfatter lov- og cirkulæreprogrammet og midtvejsregulering på finansieringssiden, som følge af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, hvilket betyder at 2. budgetkontrol 2009 kan påvirke kassebeholdningen. Budgetkontrollen indeholder endvidere vurdering af fagudvalgenes aktuelle økonomiske udfordringer. Der vil til Økonomiudvalgets møde foreligge en opsamling på fagudvalgenes indstillinger om håndtering af de økonomiske udfordringer. Konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet i overslagsårene 2010-2013 vil indgå i budgetlægningen for 2010-2013. Økonomiske forhold På baggrund af de tekniske korrektioner der er indarbejdet, medfører budgetkontrollen følgende korrektioner: Lov- og cirkulæreprogrammet betyder en udvidelse af den eksisterende driftsrammer på 3.474.000 kr. i 2009. Finansieringssiden giver merindtægter til kommunen på 32.214.000 kr. i 2009 fordelt med 24.708.000 kr. på midtvejsreguleringen og 7.506.000 kr. på udbytte af salget af KMD A/S. Samlet set betyder 2. budgetkontrol en kassehenlæggelse på 28.740.000 kr. i 2009. Disse beløb er ekskl. de af fagudvalgene anførte økonomiske udfordringer.
Sundhedsudvalg, 03-09-2009 Side 113 For en orientering om fagudvalgenes aktuelle økonomiske udfordringer henvises til sammenfatningsnotatet, samt fagudvalgenes bidrag. Procedure Behandles i Direktionen den 11. august 2009. Behandles i Økonomiudvalget den 17. august 2009. Behandles i Byrådet den 27. august 2009. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder på sagen. Bilag Bilagsmateriale til 2. budgetkontrol 2009 (814786) Indstilling Intern Service, Økonomi indstiller: at Direktionen anbefaler 2. budgetkontrol 2009 og bevillingspåtegningen til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. at Økonomiudvalget/ Byrådet behandler fagudvalgenes indstillinger vedr. de økonomiske udfordringer i 2009
Sundhedsudvalg, 03-09-2009 Side 114 Beslutning i Direktionen den 11-08-2009 Afbud/fraværende: Ingen Anbefales, idet det dog skal afklares, om puljepenge til særlige sociale udgifter skal tilgå henholdsvis Voksenservice/Børne- og Familieservice direkte eller via kassebeholdningen. Beslutning i Økonomiudvalget den 17-08-2009 Fraværende: Ingen at de økonomiske udfordringer på de lovbundne områder (inkl. aktivitetsbestemt medfinansiering) afventer nye skøn ultimo august 2009 jf. den politisk godkendte metode. Til håndtering af aktuelle udfordringer på de lovbundne områder anbefales følgende strategiske delmål: Mer-/mindreudgifter på de lovbundne områder i indeværende år finansieres ved et midlertidigt træk/henlæggelse til kassen indenfor rammerne af den lovbestemte kassekreditregel. Efterregulering vil indgå ved midtvejsregulering året efter eller senest 2 år efter, som en del af økonomiaftalen. at de kendte udfordringer på pensionsforpligtelser fremstilles i en særskilt enkeltsag at der i særskilt enkeltsag redegøres for 32 mio. kr. af de aktuelle udfordringer under Voksenudvalget. De 32 mio. kr. indregnes fremover i grundlaget for budgetlægningen for 2010-13. at der fra Økonomiudvalget tilføres 10 mio. kr. til kassen i forventet mindreforbrug på centrale puljer i 2009 at der fra Erhverv- og Kultur udvalget indstilles en flytning af rådighedsbeløb på 20 mio. kr. fra 2009 til 2010 på sted 031505 Isarena at fagudvalgene anmodes om at udarbejde løsninger på de økonomiske udfordringer, der ikke er besluttet særskilt i andre punkter på dagsordenen at der ønskes en budgetopfølgning på det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget, som fremsendes til Intern Service senest den 22. september 2009. Bevillingspåtegning til Byrådets behandling: TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning Bevillingsniveau Budgetår Budgetoverslagsår Nettobeløb i 1.000 kr. D Drift 2009 2010 2011 2012 A Anlæg F Finansiering Tillægsbev. og effekt på overslagsår: Økonomiudvalget D ØK 610 Udvalget for Erhverv og Kultur D UEK 0
Sundhedsudvalg, 03-09-2009 Side 115 Udvalget for Teknik og Miljø D UTM 629 Udvalget for Børn og Familie D UBF 397 Arbejdsmarkedsudvalget D AU 452 Voksenudvalget D VU 1.386 Sundhedsudvalget D SU 0 Beredskabskommissionen D BE 0 Økonomiudvlaget - centrale puljer ØK -10.000 Finansiering via: Skatter F ØK 0 Genrelle tilskud F ØK -24.708 Renter F ØK -7.506 Optagne lån F ØK 0 Afdrag på lån F ØK 0 Balanceforsydninger F ØK 0 031.505 IS-Arena A UEK -20.000 Kassebeholdningen F 08.22.01-58.740 0 0 0 + angiver udgifter og - angiver indtægter Supplerende sagsfremstilling til Sundhedsudvalgets møde d. 3. september 2009 Ved dagsordensfremstillingen var beslutningen i Byrådet ikke kendt. Denne vil blive eftersendt til Sundhedsudvalgets medlemmer. Indstillingen til Byrådet medfører, at den aktivitetsbestemte medfinansiering adskilles regnskabsmæssigt fra den aktivitetsbestemte finansiering, og idet Økonomiudvalget tilsyneladende forventer, at Sundhedsudvalget dækker evt. overforbrug i forhold til hospiceophold, ikkehjemtagne færdigbehandlede patienter i somatik og psykiatri og den specialiserede genoptræning på sygehus. Disse områder, særligt forbrug af hospice og specialiseret genoptræning, opfattes fortsat som ustyrbare områder, og det anses derfor som en regnskabsmæssig nødvendighed, at udgifterne behandles som lovbundne opgaver med egen, isoleret ramme. Sundhedsservice indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter beslutningen fra Byrådet Beslutning i Byrådet den 27-08-2009 Afbud/fraværende: Bent Steenberg Olsen, Rita Juhl Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.
Sundhedsudvalg, 03-09-2009 Side 116 Fraværende/afbud: Søren Rishøj, Knud Erik Hansen Sundhedsudvalget henholder sig til Byrådets beslutning hvad angår den aktivitetsbestemte medfinansiering og indstiller til Økonomiudvalget/Byrådet at der gives en tillægsbevilling på 1.454 mio. kr. til aktivitetsbestemt finansiering med henblik på at bringe 2. budgetkontrol pr. 30. juni 2009 i balance. 106. Revision af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering fra Regionsrådet DIASBR / 09/22230 Sagsfremstilling I henhold til Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, 14, skal Regionsrådet senest d. 1. september efter ydelsesåret afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til ministeren for sundhed og forebyggelse og til kommunalbestyrelserne i regionen. På den baggrund er vedlagte 3 bilag modtaget d. 25. august 2009, og fremlægges til orientering for udvalget. Tovholder/informationsansvarlig Sundhedschef Anne Sophie Brodersen Bilag Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008 (827451) Revisionsberetning af 22. juli 2009 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2008 (827450) Regionsrådets behandling af revisionsberetning 24-08-2009 (827448) Indstilling Sundhedsservice indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Sundhedsudvalg, 03-09-2009 Side 117 Fraværende/afbud: Søren Rishøj, Knud Erik Hansen Taget til efterretning og ønskes drøftet i relevante politiske og administrative fora med henblik på en højere kvalitet og validitet i afregning af de kommunale sundhedsudgifter. 107. Ansøgning til puljen Haderslev i bevægelse. Cirkus fantastica. DIDOEV / 09/1292 Sagsfremstilling Der er kommet følgende ansøgning til puljen Haderslev i bevægelse, Cirkus Fantastica. Projektets formål er at skabe tryghed og sammenhold og få et godt grin i Varbergparken. Projektets idé er, at man i løbet af et år vil skabe og indøve en cirkusforestilling, som skal fremvises i sommeren 2010. I cirkusforestillingen skal der indgå dans, akrobatik, sketchs, sang m.m. Det gennemgående tema i forestillingen, vil være livet i en "ghetto" i bevægelse. Der er en intention om at indlægge sundhedsbudskaber i forestillingen. Projektets målgruppe er unge over 14 år, fortrinsvis fra Varbergparken, Varbergparkens beboere, elever og lærere ved Favrdalskolen. Projektet har været behandlet i Sundhedsfokusgruppen den 26. august 2009. Sundhedsfokusgruppen anbefaler at projektets støttes med 20.000 kr. samt et tilbud om at leje Erhverv og Kulturservices cirkustelt til en pris af 15.000 kr. Hermed reduceres projekts omkostninger til telt med 35.000kr. Økonomiske forhold Der søges om 55.000 fra puljen Haderslev i bevægelse. Projektets samlede budget er på 256.000 kr. Projektet er støttet fra Trygfonden, Bydelssekretariatet HAB og Huskunstordningen. Sundhedsmæssige forhold Der er foretaget en screening af forslagets påvirkning af sundhedstilstanden for befolkningen eller enkelte grupper i befolkningen. Der er vurderet, at forslaget kræver en kort redegørelse for sundheds-
Sundhedsudvalg, 03-09-2009 Side 118 konsekvenserne for befolkningen og enkelte grupper i befolkningen. Idéen med at planlægge og indøve en cirkusforestilling i et boligområde må formode at have konsekvenser for sundheden for deltagerne i projekt. Selve udvikling og indøvning af forestillingen vil medføre en del fysisk aktivitet for deltagerne. Deltagerne vil få erfaringer med fysisk aktivitet og måske også få en god fornemmelse af egne fysiske grænser og udvidelse af sammen. På vidensområdet vil intentionen om at viderebringe budskaber om sundheden formodes at medvirke til, at projektet vil have en positiv virkning på sundheden i området. Tovholder/informationsansvarlig Projektkoordinator Dorte Evald Bilag VS: ansøgning til Haderslev i Bevægelse - Cirkus fantastica (815762) Indstilling Sundhedsservice indstiller, at Sundhedsudvalget følger Sundhedsfokusgruppens anbefaling og bevillinger 20.000 kr. fra puljen Haderslev i bevægelse Fraværende/afbud: Søren Rishøj, Knud Erik Hansen Godkendt i henhold til indstilling. 108. Drøftelse om oprettelse af idrætsskoler DIMONP / 08/33054 Sagsfremstilling I januar 2007 blev Haderslev Kommune en af de for nuværende 18 kommuner, der er Team Danmark elitekommuner. I samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Haderslev Kommune forpligter man sig til at etablere en eller flere idrætsskoler. Haderslev Kommune har allerede etableret idrætsklasserne på Hjortebroskolen. Haderslev Kommunes Idrætspolitik 2009-2016 indeholder ønsket om idrætsskoler, i afsnittet om politik for breddeidrætten, side 9: I Haderslev Kommune ønsker vi at fremhæve og belønne foreninger, der gør et ekstraordinært arbejde inden for det sociale og sundhedsfremmende område. I Haderslev Kommune ønsker vi at etablere en eller flere idrætsskoler med et bredt fundament i de sociale og sundheds-
Sundhedsudvalg, 03-09-2009 Side 119 mæssige aspekter ved idræt. I Haderslev Kommunes sundhedspolitik 2008, beskrives i afsnittet, En sund start børn og familie, flere steder en tankegang der er tæt forbundet med etableringen af idrætsskoler: Fysisk aktivitet skal generelt indtænkes i dagpleje, institutioner og skoler. Der er blandt de 18 eliteidrætskommuner i Danmark fra skoleåret 2009/ 2010 etableret 19 idrætsskoler, samt 18 skoler med disciplinspecifikke idrætsklasser (Idrætsklasserne på Hjortebroskolen.) Økonomiske forhold Udgiften til etableringen af en 2 sporet idrætsskole vil årligt koste 670.000 kr. (se bilag) Økonomien dækker over 2 ekstra lektioner om ugen for alle skolens elever, samt efter- og videreuddannelse af skolens personale. Etableringen af 2 idrætsskoler 1.340.000 kr. Administration, evaluering mm. (Kultur og Fritidsforvaltningen) 50.000 kr. I alt: 1.390.000 kr. årligt, første år dog 5/12. 2010: (1.088.333,33 kr.) Opstartspulje til idrætsskolerne (Materialer, faciliteter mm.) 500.000 kr. 5/12 af 1.340.000 kr. til idrætsskolerne. 558.333,33 kr. Administration og opstart (Kultur og Fritid) 30.000 kr. Sundhedsmæssige forhold Der er foretaget en sundhedskonsekvensvurdering, der fordrer en kort redegørelse af sundhedskonsekvenserne for befolkningen og enkelte grupper i befolkningen. Redegørelse: Ved etablering af idrætsskoler vil elever på en idrætsskole modtage 4 lektioner i faget idræt om ugen, mod de nuværende 2 ugentlige lektioner. Det øgede aktivitetsniveau forventes at have en afsmittende effekt på den generelle sundhedstilstand for børnene i idrætsskolerne. Idrætsundervisningen tager sit udgangspunkt i faghæftet for idræt og faghæftet for sundheds og seksualundervisning og familiekundskab, samt det aldersrelaterede træningskoncept fra Team Danmark, hvilket vurderes at have positive effekter på såvel motionsvaner, foreningstilknytning samt kostvaner mm.
Sundhedsudvalg, 03-09-2009 Side 120 Procedure Behandles i følgende udvalg: 24. august 2009 i Udvalget for Erhverv og Kultur. 25. august 2009 i Udvalget for Børn og Familie. 3. september 2009 i Sundhedsudvalget. Tovholder/informationsansvarlig Idrætskonsulent Morten Nørby Poulsen, Erhvervs- og Kulturservice. Bilag Idrætsskoler i Haderslev Kommune (815426) Budget idrætsskoler (815425) Power point - idrætsskoler 09/10 - Idrætsskoler 2009-2010.ppt (814549) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller at forslaget om etablering af idrætsskoler indgår i budgetlægningen for 2010-2013 Supplerende sagsfremstilling Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen, indstiller at forslaget drøftes med henblik på vurdering i tilknytning til budget 2010 eller 2011 og en vurdering af et muligt reduceret tiltag. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den 24-08-2009 Udvalget anerkender arbejdet med idrætsskoler og bakker op om at etablere bedre muligheder for mere fysisk udfoldelse. Sagen indgår i udvalgets budgetdrøftelser for 2010-2013. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den 25-08-2009 Afbud/fraværende: Bent Steenberg Olsen Forslaget drøftet, og det vil indgå i de aktuelle budgetforhandlinger. Emnet vil tillige blive drøftet på et kommende Fællesrådsmøde med skoleområdet. Supplerende sagsfremstilling Sundhedsservice indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter sagen Sundhedsudvalget beslutter at lade forslaget indgå i de aktuelle budgetforhandlinger
Sundhedsudvalg, 03-09-2009 Side 121 Fraværende/afbud: Søren Rishøj Godkendt med den bemærkning at Sundhedsudvalget ønsker idrætsskolerne fordelt på tværs af kommunen. 109. Evaluering af projekt "Sund og glad følges ad" DIDOEV / 09/1292 Sagsfremstilling På Sundhedsudvalgets møde den 6. marts 2008 godkendte Sundhedsudvalget en bevilling på 91.820 kr. til projekt "Sund og glad følges ad" fra puljen Haderslev i bevægelse. Bevillingen blev givet under forudsætning om tilbagemelding om projektets videre perspektiv og en evaluering af processen. Sundhedsservice skulle indgå i sparring her omkring. Projektet har kørt i skoleåret 2008-2009 og der foreligger nu en evaluering fra projektet. Ved evalueringen af projektet giver de børn som har deltaget i projektet børnene udtryk for at de generelt er blevet mere fysisk aktive i hverdagen de syntes det er sjovere at være fysisk aktive de har fået større lyst til at være fysisk aktive de mærker at de er kommet i bedre form de har fået de bedre med sig selv; bedre humør, bedre kontakt til voksne, bliver drillet mindre og er mere glade. Projektet er afsluttet den 22. juni med fællesaften for deltagerne og forældre. Såvel børn og forældre er meget glade for forløbet og der er taget kontakt til idrætsforeningen med henblik på at oprettet et Sund og glad hold i foreningsregi. Økonomiske forhold Der er bevilliget 92.683,07 kr. fra puljen Haderslev i bevægelse. Der er forbrugt 91.820. kr. Tovholder/informationsansvarlig Projektkoordinator Dorte Evald. Bilag Projekt Sund og Glad - Evaluering af Sund og Glad august 09.doc (826598)
Sundhedsudvalg, 03-09-2009 Side 122 Indstilling Sundhedsservice indstiller, at Sundhedsudvalget tager evalueringen til efterretning. Fraværende/afbud: Søren Rishøj Taget til efterretning med den bemærkning at Sundhedsudvalget anerkender indsatsen i projektet. 110. Evalueringsplan for Unge i Vækst DIAMGR / 08/33185 Sagsfremstilling Projekt "Unge i Vækst" har i samarbejde med NIRAS Konsulenterne udarbejdet en evalueringsplan. Evalueringen, der er påbegyndt, gennemføres i et samarbejde mellem aktørere, Unge i Vækst og NIRAS Konsulenterne. Økonomiske forhold Der er i Unge i Vækst budgetteret med udgifterne til evaluering. Tovholder/informationsansvarlig Projektkoordinator Ann Møller Gram Bilag Nye versioner - Evalueringsplan - Unge i Vækst - OVERSIGT.pdf (824504) Evalueringsplan - Unge i Vækst. august 2009 (824497) Indstilling Sundhedsservice indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Fraværende/afbud: Søren Rishøj Taget til efterretning.
Sundhedsudvalg, 03-09-2009 Side 123 111. Gensidig orientering DIASBR / 06/185 Fraværende/afbud: Søren Rishøj Udvalget ønskede afholdelse af møde i den tværpolitiske gruppe m.h.t. drøftelse af akutbiler. Rita Juhl spurgte til tilmelding til "By på skrump". Anne Sophie Brodersen oplyste at der er 32 tilmeldte pt. Asta Freund orienterede om møde med Dansk Sygepleje Råd, hvor deltagere fra kommuner i Region Syddanmark blev orienteret om Haderslev Kommunes sundhedsindsats. Kræftens Bekæmpelse har fremsendt nyhedsbrev om "Projekt Medmennesker". De er nu klar til at ansætteprojektkoordinator. 112. Eventuelt DIASBR / 06/566 Fraværende/afbud: Søren Rishøj Intet.
Sundhedsudvalg, 03-09-2009 Side 124 Underskriftsside Asta Freund Ella Skjellerup Rita Juhl Anna Grethe Smith Søren Rishøj Jakobsen Bent K. Andersen Knud Erik Hansen Charlotte Scheppan