REFERAT Område MED - Specialrådgivningen Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Mødelokalet 1. sal, Nørregade 41, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Karl Kristian Schwartz, Mette Rønde Augustinussen Fraværende: Lars Pedersen Bemærkninger:
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden 2 2. Godkendelse af referat fra mødet den 6. juni 2013 2 3. PAU-elever 2 4. Budget 2014 og budgetopfølgning vedr. budget 2013 3 5. Orientering om nøgletalsanalyse (BDO-rapport) 4 6. Evaluering af processen omkring lokalløn og forhandling heraf 5 7. Sygefravær, arbejdsskader og trivsel 6 8. Referater fra underliggende MED-udvalg og fra Service-MED 7 9. Eventuelt 8 Bilagsoversigt 9 Underskriftsside 10 1
1. Godkendelse af dagsorden DIEMEN Dagsordenen blev godkendt. Der blev spurgt til, hvorledes indstillingerne for de enkelte punkter bør formuleres. Sekretæren undersøger, hvordan andre MED-udvalg formulerer indstillinger. Der blev udtrykt ønske om, at dagsordenen fremover udsendes som link til Politiker Net. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 6. juni 2013 DIEMEN Referatet fra mødet den 6. juni 2013 blev godkendt. 3. PAU-elever DIANLE / 13/6561 Orientering om og drøftelse af rammer, krav og forventninger til opgaven med uddannelse af PAU-elever, med særlig fokus på vejlederopgaven. Sagsfremstilling På mødet den 6. juni 2013 ønskede udvalget en orientering og drøftelse af rammer, krav og forventninger til opgaven med uddannelse af PAU-elever, med særlig fokus på vejlederopgaven. Folder til institutioner med orientering omkring PAU-uddannelsen vedlægges til orientering. Desværre er Pædagogisk konsulent Paul Hansen, der er ansvarlig for den pædagogiske del omkring PAU-uddannelsen i Specialrådgivningen, forhindret i at deltage i mødet den 3. september. Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at: 2
Rammer, krav og forventninger til opgaven med uddannelse af PAU-elever drøftes. Punktet blev drøftet. Det blev besluttet, at punktet genoptages på næste møde, og at Pædagogisk konsulent Paul Hansen deltager i punktets behandling. Forud for næste møde bedes MED-repræsentanterne undersøge følgende i deres respektive bagland: Hvorvidt der er aktuelle udfordringer omkring praktikforløbene for PAU-elever Hvordan kendskabet til vedhæftede folder er Forud for næste møde undersøger Paul Hansen, om PAU-eleverne foretager en evaluering af praktikforløbet, og hvem der i givet fald orienteres om evalueringen. Bilag: 1 Folder om PAU (299612/13) 4. Budget 2014 og budgetopfølgning vedr. budget 2013 DIANLE / 13/6561 Orientering omkring intern budgetkontrol pr. 31. juli 2013 for Specialrådgivningens område. Sagsfremstilling Under specialrådgivningens område forventes pr. 31. juli et merforbrug i 2013 på 6,9 mio. kr. Der er i prognosen taget udgangspunkt i det realiserede forbrug for 2012 samt det forhold, at den vedtagne handleplan om at nedbringe serviceniveauet med 4 mio. kr. for at bringe det specialiserede socialområde i balance er indarbejdet for 2013. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til et forventet merforbrug vedr. ophold på forsorgshjem på 4 mio. kr. såfremt der tages udgangspunkt i aktivitetsniveauet i 2012. Der er igangsat en række initiativer med henblik på at bremse udgiftsudviklingen på forsorgshjemsområdet. 3
Derudover ligger der fortsat en ikke udmøntet udfordring vedr. velfærdsteknologi på 1 mio. kr. Der har derudover været en ikke forudset tilgang samt en udvikling i nogle sager som medfører stigende udgifter på i alt 1 mio. kr. Dette tal er udtryk for netto effekten idet der både har været afgang og tilgang. De øvrige områder under Specialrådgivningen herunder decentrale enheder forventes pr. 31. juli samlet set at komme ud med et mindre forbrug på ca. 1,5 mio. kr. Dette er indregnet i prognosen. På det lovbundne område er der overført 5,3 mio. kr. fra 2012 til 2013 på en særskilt ramme under Sprogcenteret vedr. skyldig undervisning. Hertil kommer at der pt. forventes et mindre forbrug i 2013 på yderligere 1 mio. kr. Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at: Udvalget drøfter budget 2014 og budgetopfølgning vedr. budget 2013. Afdelingschef Anne Leth orienterede omkring de aktuelle udfordringer i forhold til budget 2013. Det merforbrug, der forventes for 2013, skal findes gennem effektiviseringer, besparelser og generel tilbageholdenhed indenfor alle afdelingsområderne i Specialrådgivningen. MED-udvalget tog orienteringen til efterretning, og der arbejdes på at nedbringe merforbruget. 5. Orientering om nøgletalsanalyse (BDO-rapport) DIANLE / 13/6561 Orientering omkring rapport udarbejdet af revisionsfirmaet BDO vedr. nøgletal for Specialrådgivningen. Sagsfremstilling Der er udarbejdet en analyse omkring nøgletal for Specialrådgivningen. Analysen er udarbejdet af revisionsfirmaet BDO. 4
Analyserapporten fremlægges for Udvalget for Ældre & Handicappede den 9. september 2013. Rapporten offentliggøres den 12. september 2013. På mødet gives en orientering om rapportens resultater og konklusioner. Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning. Afdelingschef Anne Leth orienterede om nøgletalsanalysen. Analysen behandles i Udvalget for Ældre og Handicappede den 9. september 2013. Udvalget har bedt om et oplæg til en strategi for området, hvilket der arbejdes på i afdelingsledergruppen. Rapporten offentliggøres den 12. september 2013. MED-udvalget drøftede orienteringen. 6. Evaluering af processen omkring lokalløn og forhandling heraf DIANLE / 13/6561 Evaluering af processen omkring lokalløn og forhandlingen heraf. Sagsfremstilling På mødet den 6. juni 2013 ønskede udvalget, at der på mødet den 3. september evalueres på processen omkring lokalløn og forhandling heraf. Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at: Processen omkring lokalløn og forhandlingen heraf drøftes og evalueres. MED-udvalget drøftede og evaluerede den gennemførte proces omkring lokalløn og forhandlingen heraf. 5
Der blev fra medarbejdersiden givet udtryk for, at der generelt havde været en god dialog og dermed en god proces. Dog blev der konkret stillet spørgsmålstegn til en manglende dialog med de faglige organisationer på Handicapområdet. De faglige organisationer har ikke været indbudte til forhandling på Handicapområdet, da der ikke har været en lønsum at forhandle om. SL og FOA er ikke tilfredse med denne fremgangsmåde. Efter Haderslev Kommunes lønforhandlings procedure skal der indkaldes til forhandling med de faglige organisationer, der er på arbejdspladsen, uanset om der lokallønsmidler til forhandling. 7. Sygefravær, arbejdsskader og trivsel DIANLE / 13/6561 Orientering om og drøftelse af sygefravær, arbejdsskader og trivsel. Sagsfremstilling Sygefravær Det samlede sygefravær for Specialrådgivningen ligger i perioden fra den 1. januar 2013 til 31. juli 2013 på 5,27 %. Til sammenligning var sygefraværet for samme periode i 2012 4,97 %. Sygefraværet for Haderslev Kommune som helhed var i perioden fra den 1. januar 2013 til 30. juni 2013 på 4,84 %. På sidste møde i udvalget blev der efterspurgt en oversigt over antallet af sygedage pr. ansat. En sådan oversigt er vedlagt for perioden 1. januar til 31. juli for henholdsvis 2012 og 2013. Antal sygedage pr. ansat var i perioden i 2012 10,51 dage og i 2013 11,01 dage. Arbejdsskader Der er ikke udarbejdet en opdateret oversigt over arbejdsskader fordelt på arbejdssteder i Voksen & Sundhed siden udvalgets forrige møde den 6. juni. Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at: Område-MED drøfter fraværsstatikkerne. 6
MED-udvalget drøftede de medsendte sygefraværsstatistikker. Bilag: 1 Fraværsstatistik januar - juli 2012 (297532/13) 2 Fraværsstatistik januar - juli 2013 (297537/13) 3 Sygedage pr. ansat januar - juli 2012 (297540/13) 4 Sygedage pr. ansat januar - juli 2013 (297543/13) 8. Referater fra underliggende MED-udvalg og fra Service-MED DIEMEN / 13/6561 Orientering fra MED-strukturen. Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at: De vedhæftede referater tages til efterretning. MED-udvalget tog de fremsendte referater til efterretning. Det blev konstateret, at der var kendskab til et referat fra Integration og undervisning, der ikke var fremsendt til orientering. Dette gav anledning til en drøftelse af MED-strukturen i Specialrådgivningen. Konkret opfordres Integration og Undervisning til at igangsætte en vurdering af, hvorvidt den nuværende organisering omkring deres MED-udvalg giver mening, herunder også medarbejderrepræsentationen i Område-MED. Bilag: 1 Lokal-MED, Beskyttet Beskæftigelse, 11. juni 2013 (238720/13) 2 Lokal-MED, Bosteder, 28. maj 2013 (228940/13) 3 Personalemøde med MED-Status, Myndighedsafdelingen, 4. juni 2013 (233235/13) 7
9. Eventuelt DIEMEN Intet. 8
Bilagsoversigt 3. PAU-elever 1. Folder om PAU (299612/13) 7. Sygefravær, arbejdsskader og trivsel 1. Fraværsstatistik januar - juli 2012 (297532/13) 2. Fraværsstatistik januar - juli 2013 (297537/13) 3. Sygedage pr. ansat januar - juli 2012 (297540/13) 4. Sygedage pr. ansat januar - juli 2013 (297543/13) 8. Referater fra underliggende MED-udvalg og fra Service-MED 1. Lokal-MED, Beskyttet Beskæftigelse, 11. juni 2013 (238720/13) 2. Lokal-MED, Bosteder, 28. maj 2013 (228940/13) 3. Personalemøde med MED-Status, Myndighedsafdelingen, 4. juni 2013 (233235/13) 9
Underskriftsside Anne Leth Formand Gyde Mortensen Niels Poulsen Lise Boiskouv Pedersen Anne Marie Wollesen Mona Otte 10