BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 14. juni 2017, kl. 18.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Lone Hartung, Bent Klindt Andersen, Edvin Steiness, Jonna Hansen, Gitte Christiansen, Karin Grønning, Mikael Paasch, Preben Lærche, Steffen Møller Borgbjerg og Finn Muus. Gæster: Ingen Afbud: Bent Klindt Andersen Referat 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 31. maj 2017 Indstilling: Til godkendelse. 2. Diverse informationer fra BL Redegørelse: http://bl.dk/bl-informerer/ Til Orientering: Taget til efterretning 3. Diverse meddelelser fra Landsbyggefonden. Redegørelse: https://www.lbf.dk/om-lbf/lbf-orienterer/?undefined=&year=2017&themeid=&s=&sender=search 1
4. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 30. maj 2017 Redegørelse: Referatet er vedhæftet Indstilling: Til godkendelse 5. Opfølgning på HCK Redegørelse: Orientering blev givet på mødet. Indstilling: Til drøftelse og beslutning 6. Orientering vedr. Købmagergade skole Redegørelse: Projektet på Købmagergade holder for nuværende tidsplanen. Der er således indflytning i de første lejligheder 1. juli. 7. Kanalbyen / OL7 grunden Redegørelse: Valg af investor og Totalentreprenør. Indstilling fra Kuben Management Indstilling: Til drøftelse og godkendelse. Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen fra direktionen og Kuben Management der betyder at STB byg får opgaven som Totalentreprenør. Da der er en stand still periode på 10 dage hvor der kan indsendes en klage over afgørelsen, vil det først blive offentliggjort den 20. juni 2017. 2
8. Orientering vedr. IP Schmidts gård Redegørelse: En færdig aftale med kurator er nært forestående hvorfor der er indled forhandlinger med murerfirmaet Nielsen & Rasmussen. Færdiggørelse af murer og betonentreprisen forventes igangsat i uge 26. Indflytning for nogle af lejerne forventes at kunne ske den 1. september 2017. 9. Konstituering af bestyrelsen / udvalg Redegørelse: Som opfølgning på repræsentantskabsmødet d. 30. maj 2017 skal der ske en konstituering af bestyrelsen hvor der træffes beslutning i forhold til antal udvalg og udvalgenes sammensætning. Stående udvalg er for nuværende: Forvaltningsrevisionsudvalget med følgende bestyrelsesmedlemmer: Lis Gregersen (Formand), Bent Klindt Andersen, Jonna Hansen, Lone Hartung og Mikael Paash. Fra Personalet Preben Lærche, Gitte Madsen og Finn Muus Energi og Bæredygtigheds udvalget består af følgende bestyrelsesmedlemmer: Mikael Paash (Formand), Flemming Nis Lorenzen, Bent Klindt Andersen og Edvin Steiness. Ekstern medlemmer er repræsentantskabsmedlem Jimmi Andersen afd. 402. Fra Personalet Stefan Weihrauch og Finn Muus. Kursusudvalget består af følgende bestyrelsesmedlemmer: Gitte Christiansen (formand), Lis Gregersen, Karin Grønning. Lone Jensen har været en del af udvalget indtil repræsentantskabsmødet den 30. maj. Fra Personalet Finn Muus. Beboerdemokratiudvalget består af følgende bestyrelsesmedlemmer: Jonna Hansen (Formand), Lis Gregersen, Flemming Nis Lorenzen og Karin Grønning. Eksternt udpegede er Kirsten Marie Nielsen afd. 306, Tonny Jensen afd. 406, Bjarne Madsen afd. 323, Anni Hansen afd. 403, Jonny Petersen afd. 220, Vinni Bentzen afd. 213, Solveig Damkjær afd. 402 og Janette Ravn afd. 207 og Ole Pind afd. 515. Fra Personalet Finn Muus og Stefan Weihrauch. Fra personalet Finn Muus og Steffen Møller Borgbjerg. Bladudvalg består af følgende bestyrelsesmedlemmer: Flemming Nis Lorenzen (Formand) og Lis Gregersen. Fra Personalet Finn Muus, Stefan Weihrauch, Bianca Lassen, Gitte Madsen og Henrik Würgler. Ansvarlig for udvalget journalist Joan Grønning. 3
fortsat Indstilling: At der tages en drøftelse i forhold til udvalgssammensætningen og forberedes at der vil blive nedsat et fremtidspanel i stedet for beboerdemokratiudvalget. Beslutning: Lone Hartung indtræder i forvaltningsrevisionsudvalget, Michael Paasch indtræder som formand i Energi- og Bæredygtighedsudvalget. Der vil efter sommerferien blive arbejdet videre med et Fremtidspanel 10. Beslutning vedr. fordeling af bestyrelseshonorar Redegørelse: Opgørelse over fordeling af Bestyrelseshonorar. 11. Til orientering fra formanden Redegørelse: Vedlagt 12. Til orientering / beslutning fra Direktøren Redegørelse: Vi har modtaget en henvendelse fra DSB der spørger ind til vores Pendlerordning. DSB skal fra årsskiftet beskæftige Yderligere ca. 70 personer i Fredericia. I forhold til pendlerordningen så gælder den for personer der har mere end 25 timers arbejde i Fredericia kommune. I fortolkningen af pendlerordningen kan man anlægge den tilgang, at såfremt man kan fremvise en ansættelseskontrakt med ansættelse hos DSB i Fredericia i mere end 25 timer kan man komme på Pendlerlisten. Indstilling: Til drøftelse og beslutning. Ny organisering Redegørelse: Der arbejdes konstruktiv med den nye organisering. Der er foreløbig aftalt et 12 12 møde den 7 og 8 september hvor vi vil holde lederseminar. Det er aftalt at Jørn Brynaa og Bianca tiltræder deres nye stillinger pr. 1. august 2017. 4
Møde med tidligere ansatte Redegørelse: Vi har fredag den 16. juni inviteret tidligere ansatte til morgenkaffe kl. 9.00 orientering om vores virke i Boligkontoret Fredericia samt rundvisning. Sammenkomsten rundes af sammen med personale, bestyrelse og de tidligere ansatte på parkeringspladsen kl. 12.00 hvor der er inviteret til sommergrill komsammen. 13. Lukkede punkter Redegørelse: Indstilling: Beslutning: 14. Eventuelt - Status på ansøgningen om en ny Boligsociale Helhedsplan fra 2018 til 2022. Der er med Fredericia Kommunes godkendelse fremsendt en ansøgning om Prækvalifikation til Landsbyggefonden. En ny periode vil have fokus på den negative sociale arv hvor indsatsen vil rette sig imod både børnene som forældre. Det er med vores Journalist Joan Grønning aftalt at bladet skal med de fire udgivelser holdes inden for budgettet på. Kr. 450.000 plus reklameindtægter der udgør ca. kr. 50.000. Lis Gregersen Flemming Nis Lorenzen Finn Muus Formand Næstformand Direktør 5