Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 7. juni 2018 kl. 1630 Sted : Hotel Harmonien Udsendt : 29. maj 2018 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Punkter/emner til drøftelse/beslutning på kommende bestyrelsesmøder 7. Eventuelt Med venlig hilsen Niels Vincent Andersen
Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol 01-007-18 Protokol fra mødet den 1. maj 2018 Underskrevet
Dagsordenens punkt 2 Efterretningssager 02-008-18 Forretningsudvalgsmøderne punkt Afdelingerne 1, 2, 31, 34, 55 og 56 - Bent Afdelingerne 3, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 32, 44 og 51 - Mikael Afdelingerne 30, 38, 61, 62, 63, 64 og 66 - Leif Afdelingerne 24, 26, 27, 29 35, 37 og 40 Michael Afdelingerne 13, 14, 15, 17, 25, 33, 41, 42 og 45 Poul Afdelingerne 18, 19, 20, 21, 22, 23, 39 og 48 - Per 02-009-18 Info fra formanden 02-010-18 Nyt fra kredsen 02-011-18 Nyt fra samarbejdsforum Der indkaldes til møde 02-012-18 Administrativ orientering Persondataforordning. Orientering til bestyrelsen hvad går det ud på, og hvad betyder det for HAB? Radon udfordring i HAB? Inspektørerne har været i kontakt med alle afdelingsbestyrelser og informeret omkring Radon og muligheden for at få opsat måleudstyr til fastsættelse af radontal. Efterfølgende har inspektørerne modtaget enkelte ønsker fra afdelingerne om radon måling. Inspektøren har specielt dialog med og fokus på én afdeling, og der udarbejdes forsøg i 2018/19 for at se, hvilke tiltag man i givet fald kan lave, evt. øget tvangs ventilation. Enkelte beboere har selv rekvireret udstyr til måling radon. Vi ved at Haderslev/Syddanmark har høje radontal, men vi har ikke set noget alarmerende de steder, hvor vi har foretaget forsøg. Det er også primært tæt/lav bebyggelser uden kælder - der er i risikogruppen for radon. HAB har fået fremstillet et antal hvide flag med logo på. Er der nogle afdelinger, som gerne vil have sådant et flag vajende over deres afdeling til daglig, så kan et sådant flag købes til kostprisen på 1.027,50 kr. CSK var sammen med en repræsentant fra KUBEN til møde med økonomiudvalget i uge 20 for at præsentere mulighederne for evt. nybyggeri i Haderslev samt tilsvarende ønsker om igangsættelse af nødvendige renoveringer. Onsdag den 13. juni får HAB besøg af B 45 fra Norddjurs kommune. Organisationsbestyrelsen. Ledelsen samt repræsentanter fra kommunens planafdeling vil gerne se, hvordan vi i HAB har fået seniorbofællesskabet Strandhusene op at stå, og hvordan det fungere i praksis. B 45 har planer om at igangsætte et lignende projekt. Derudover vil de gerne høre om, hvordan vi i HAB har grebet udfordringen omkring effektiv drift an, og endelig ønsker de at høre om transformationen af Varbergparken. Per og Bent klarer Strandhusene, mens Christian tager resten. EU s Persondataforordning trådte i kraft den 25. maj. Administrationen har foretaget det nødvendige i den anledning.
Dagsordenens punkt 3 Nybyggeri/renovering 03-008-18 Vejen projektet. P.g.a. lange leveringstider på betonelementer er opstart udskudt ca ½ år. Der er udsendt pressemeddelelse. PM udsendt til bestyrelsen. 03-009-18 Nyt byggeri i Haderslev
Dagsordenens punkt 4 Økonomi 04-009-18
Dagsordenens punkt 5 Øvrige sager til behandling 05-025-18 Nyt fra udvalget omkring dispositionsfond og trækningsretsmidler v/ Michael Mouritzen 05-026-18 Afdelingsmøderne afviklet. Foreløbig status. 05-027-18 INTRO-møde 14. juni. Status v/ Mikael Haas Sørensen 05-028-18 Lokaleudvalg. Status. 05-039-18 Indkomne ansøgninger om midler fra trækningsret og dispositionsfond. Forslag udsendt til godkendelse på mødet. Kommende møder Se årshjul Deadlines på kommende medlemsblade. 2018: 7/8 og 7/11 2019: 6/2, 14/5, 6/8 og 6/11.
Dagsordenens punkt 6 Punkter/emner til behandling/drøftelse på kommende bestyrelsesmøder 06-015-18 Forslag til HAB-regelsæt omkring videoovervågning. 06-016-18 Præsentation af bestyrelsesportalen Better-board
Dagsordenens punkt 7 Eventuelt 07-006-18