I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet Nykøbing Mors... 2 2.1 Orientering fra formanden... 2 2.2 Orientering fra Domeas bestyrelse... 3 2.3 Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer... 3 2.4 Bestyrelsesforhold... 3 2.5 Bestyrelsens kontaktoplysninger... 4 2.6 Bestyrelseshonorar... 4 2.7 Godkendelse af årsregnskab for selskab og afdelinger... 4 2.8 Godkendelse af revisionsprotokol... 4 2.9 Bestyrelsens årsberetning... 5 2.10 Godkendelse af budget for selskab og afdelinger... 5 2.11 Styringsrapport og styringsdialog... 5 2.12 Fritagelse for dispositionsfondsdækning af lejetab... 6 2.13 Dispositionsfondsdækning af tab ved fraflytning... 6 2.14 Udlejningsforhold... 6 2.15 Indstilling af deltagere til Domeas regionsmøder... 7 2.16 Domeas Landskonference 2015... 7 2.17 Personaleforhold Fælles virksomhedsnævn (VN)... 7 2.18 Personaleforhold Fælles Arbejdsmiljøorganisation (AMO)... 9 3 Markedsføring og synlighed... 11 4 Nybyggeri... 11 5 Boligselskabets afdelinger... 11 5.1 Årsregnskaber... 11 5.2 Driftsbudgetter... 11 5.3 Orientering om driftsforhold... 12 5.4 Nedrivning af Fuglsøsvinget... 12 5.5 Orientering fra afdelinger... 12 6 Mødeplanlægning... 12 7 Eventuelt... 12 I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Hanne Østergård, formand repræsentantskabet/org.best/30-25 Poul Kristensen repræsentantskabet/kommunen Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Nanna Møller Kristensen afd. 30-26 Hans Kristian Futtrup afd. 30-26 Ansgar Nygaard org.best./vidensperson Anni Thomsen Org.best./Domea Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen Der var afbud fra: Mary Pinnerup afd. 30-17 Erik Gramstrup afd. 30-17 Holger Kristensen afd. 30-26 Domea Servicecenter Bolig Nord, den 30. marts 2015 Side 1 af 13

1 Godkendelse af referat Domea har ikke modtaget kommentarer eller indsigelser til referat af mødet den 16. december 2014. Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives. Referat: Referat blev godkendt og underskrevet. 2 Boligselskabet Nykøbing Mors 2.1 Orientering fra formanden Orientering gives på mødet. Referat: Formand Hanne Østergård kunne i stikord berette om årets gang i selskabet. 1. Kunstforeningens lokaler i Palæet. 2. BL kredsvalgmøde 6. kreds 8/4-14. Formand Karsten Haakonsen genvalgt. 3. Etablering af lokalt servicecenter Bolig Nord 2 sammen med Skagen ÆB, Hirtshals ÆB, Morsø ÆB. 4. Nyt skadesservicefirma SSG. 5. Ansgar Nygaard ny vidensperson i org.best. 6. Regionsmøde 7/5-14. 7. Problemer med udlejning fra Vejle. 8. Lene Hadbjerg Sørensen deltog i møde her 25/9-14. 9. Styringsdialogmøde med MK 20/10-14. 10. Køkkenrenovering i 30.25. 11. Regionsmøde 30/10-14. 12. Problemer med renter på kommunalt garanterede lån til indskud. 13. Problemer med fejl i boligstøtte fra Udbetaling Danmark. 14. Henrik Rene jubilæum. 15. Formandskonference 14/3-15. 16. Tidsstyring af ejendomsfunktionærer. Frank Hansen supplerede punkt 8 ved at orientere om de nye åbningstider i Kundeservice, hvor der fra 1. april vil være åbent 55 timer om ugen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Side 2 af 13

2.2 Orientering fra Domeas bestyrelse Orientering gives på mødet. Referat: Anni Thomsen orienterede om, at når 2015 var ovre, var Domea 2015 projektet igangsat og der skulle besparelserne på administrationsbidraget gerne kunne ses. Domea var ved at kigge på den demokratiske struktur, herunder opdeling af regioner. Der blev også kigget på antallet af bestyrelsesmedlemmer. Ansgar Nygaard påpegede, at jo færre der sidder i bestyrelsen, des mindre chancer er der for at mindst en er repræsentant fra Nordjylland. Der skal vælges ny formand i Domea, da Karin Thomsen stopper. Næstformand i Aabybro og regionsformand Jesper Hasemann stiller op som formandskandidat. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 2.3 Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer Orientering gives på mødet. Referat: Poul Kristensen fortalte, at der fortsat arbejdes med tomgangsboliger, som ønskes nedbragt. Morsø Kommune har planlagt et seminar omkring almene boliger for byrådsgruppen. Det forventes afholdt i løbet af foråret. Poul Kristensen meddelte, at Morsø Kommune vil modtage omkring 200 flygtning i løbet af 2015. Der var en bred dialog om, at man skulle lære flygtninge, hvordan man bor i Danmark. Poul Kristensen kunne fortælle, at det havde Morsø Kommune en plan for. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 2.4 Bestyrelsesforhold Navn Post Valg af Afgangsår Hanne Østergård Formand Rep.skabet 2016 Poul Kristensen Næstformand Rep.skabet 2015 Kommune Laurits Larsen Medlem Rep. skabet 2015 Mogens Mikkelsen Medlem Rep. Skabet 2016 Nanna M. Kristensen Medlem Rep. Skabet 2016 Ansgar Nygaard Medlem Vidensperson 2016 Anni Thomsen Medlem Domea 2016 Afgangsorden indebærer, at næstformandsposten og Laurits Larsen på valg. Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger næstformand + 1 medlem til organisationsbestyrelsen for 2 år. Side 3 af 13

2.5 Bestyrelsens kontaktoplysninger Vedlagt følger oversigt over de kontaktoplysninger som Domea har registreret for bestyrelsens medlemmer. Vi beder det enkelte medlem om at kontrollere egne oplysninger og meddele eventuelle rettelser på mødet. Det indstilles, at eventuelle rettelser meddeles og registreres. Referat: Oversigten blev gennemgået og rettet. 2.6 Bestyrelseshonorar Bestemmelserne om det samlede årlige honorar til organisationsbestyrelsen findes i 13 i driftsbekendtgørelsen. For regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2014 udgør det årlige maksimale vederlag til bestyrelsen kr. 75,82 pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder i boligorganisationen og kr. 45,49 pr. lejemålsenhed for boligorganisationens øvrige lejemålsenheder. De angivne satser indeksreguleres én gang årligt. Honoraret fordeles p.t. således: 3½ andel til formanden, næstformanden 1 andel og øvrige bestyrelsesmedlemmer 1 andel. Beløbet indeksreguleres. Det indstilles til bestyrelsen at godkende, at honoraret fastsættes til det lovlige maksimumniveau, og at princippet for den interne fordeling af honoraret i bestyrelsen fortsætter uændret i kommende regnskabsår. Referat: Det skal fortsat udbetales bestyrelseshonorar. 2.7 Godkendelse af årsregnskab for selskab og afdelinger Boligselskabets årsregnskab godkendes endeligt af repræsentantskabet efter forudgående godkendelse i organisationsbestyrelsen. Årsregnskab for perioden 01.10.2013 30.09.2014 var fremsendt inden mødet. Bemærkninger til årets resultat samt til boligselskabets generelle økonomiske situation fremgår af årsberetningen i regnskabet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsregnskabet, som herefter forelægges repræsentantskabet til endelig godkendelse. Referat: Kundechef Frank Hansen gennemgik årsregnskab for boligorganisation og afdelinger og svarede på spørgsmål. Bestyrelsen godkendte årsregnskabet for boligorganisationen og afdelinger. 2.8 Godkendelse af revisionsprotokol Revisionsprotokollen skal godkendes af repræsentantskabet efter godkendelse i organisationsbestyrelsen. Side 4 af 13

Revisionsprotokol til årsregnskab for perioden 01.10.2013 til 30.09.2014 var fremsendt med regnskabsmaterialet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender revisionsprotokollen. Referat: Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen. 2.9 Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens beretning er optrykt i boligorganisationens årsregnskab på side 10 og suppleres eventuelt med andre skriftlige materialer eller en mundtlig beretning på repræsentantskabsmødet. I beretningen indgår blandt andet den årlige opfølgning på den vedtagne forvaltningsrevision. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsberetningen til forelæggelse for repræsentantskabet. Referat: Bestyrelsen godkendte årsberetningen. 2.10 Godkendelse af budget for selskab og afdelinger Forslag til budget for perioden 01.10-2015 30.09-2016 indeholder udover selve budgettet - en oversigt over den forventede udvikling i boligorganisationens dispositionsfond og arbejdskapital. Budgetter var fremsendt inden mødet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetter. Referat: Kundechef Frank Hansen gennemgik budgetter for boligorganisation og afdelinger og svarede på spørgsmål. Bestyrelsen godkendte budgetter for boligorganisation og afdelinger. 2.11 Styringsrapport og styringsdialog Til brug for styringsdialogen med kommunen skal bestyrelsen udarbejde og indsende en årlig rapport til kommunen. Styringsrapporter for boligorganisationen og afdelingerne var fremsendt med regnskabsmaterialet. Domea har opdateret de økonomiske og statistiske oplysninger, men der er behov for, at bestyrelsen gennemgår og tilpasser de mere bløde og politisk betonede oplysninger. Bestyrelsen skal endvidere træffe beslutning om hvem der skal deltage i dialogmøderne med kommunen. Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår, tilpasser og godkender styringsrapporterne samt beslutter hvem der deltager i dialogmøderne med kommunen. Referat: I afd. 30-26 ønskes der en drøftelse af tilstanden af fortov. I afd. 30-25 ønskede der tilføjet på side 3 og 11, at ca 1/3 af boligerne er for små, toiletterne er nye og bad og køkken bør renoveres. Formand og næstformand deltager i dialogmøderne med Morsø Kommune. Side 5 af 13

2.12 Fritagelse for dispositionsfondsdækning af lejetab Boligselskabets dispositionsfond skal som udgangspunkt dække afdelingernes lejetab. Kommunen kan dog godkende, at udgifterne ikke skal dækkes (fuldt ud) af dispositionsfonden, hvis boligorganisationens økonomiske situation gør det nødvendigt. Domeas anbefaler boligselskabet at søge kommunen om fritagelse for dispositionsfondsdækning af lejetab i afdelingerne, indtil dispositionsfondens indestående når et niveau, hvor afdelingerne ikke længere skal betale et årligt bidrag til dispositionsfonden. Hvis boligselskabet opnår fritagelse, så betyder det ikke nødvendigvis, at afdelingerne selv skal dække deres lejetab. Organisationsbestyrelsen vil blot være friere stillet til selv at vurdere, hvor støtte fra dispositionsfonden kan gøre størst gavn, i stedet for fx at skulle dække lejetab i afdelinger, som i øvrigt har en god økonomi. Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger Domea til at søge fritagelse dispositionsfondsdækning af lejetab i afdelingerne. Referat: Kundechef Hansen gennemgik kort betydningen af at søge fritagelse og bestyrelsen bemyndigede Domea til at søge fritagelse dispositionsfondsdækning af lejetab i afdelingerne. 2.13 Dispositionsfondsdækning af tab ved fraflytning Hvis der ved fraflytning mangler huslejeindbetaling eller fraflyttede lejere ikke har opfyldt istandsættelsesforpligtigelsen, så dækker dispositionsfonden afdelingens tab for regnskabsåret, der ligger over 319 kr. pr lejemålsenhed (2014-niveau). Boligorganisationen kan (med lovændring af 25. marts 2013) vælge at lade dispositionsfonden dække afdelingens mindre tab (mindre end 319 kr. pr. lejemålsenhed), hvis det findes hensigtsmæssigt i forhold til midlerne i dispositionsfonden og den enkelte afdelings økonomi. Pr. 1. april 2013 budgetterer administrationen med ovenstående i boligorganisationernes budgetter og begynder først at dække udgifterne når de er i budgettet. Referat: Kundechef Frank Hansen gennemgik kort betydningen af dette. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 2.14 Udlejningsforhold Udlejningssituationen pr.17. februar 2015: Pt. er der 8 tomgange fordelt således: 30-17: 1 stk. (5,5 mdr.) 30-25: 2 stk. (8,5 mdr. og 1,5 mdr.) 30-26: 5 stk. (0,5 mdr.,2,1 år, 2 år, og 2 i 3,4 år) Side 6 af 13

2.15 Indstilling af deltagere til Domeas regionsmøder Der afholdes to (hvis der er tilmeldinger nok)regionsmøder om året i hver af Domeas regioner. Adgangs- og stemmeberettigede på regionsmøderne er 2 medlemmer af organisationsbestyrelsen i hver boligorganisation der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alt efter mødets karakter kan det herudover aftales i den enkelte region, at andre medlemmer af organisations- og/eller afdelingsbestyrelser kan deltage uden stemmeret. Det indstilles, at bestyrelsen af sin midte indstiller 2 deltagere til Domeas regionsmøder. Det næste møde er den 16. april 2015 kl. 17.00 på Scandic i Aalborg Referat: Formand og næstformand blev indstillet. 2.16 Domeas Landskonference 2015 Domeas Landskonference samt repræsentantskabsmøde og garantforsamling afholdes i dagene 19. og 20. juni 2015 på Hotel Nyborg Strand, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Boligorganisationerne opfordres til i god tid at sikre, at der i de enkelte afdelinger og/eller via arbejdskapitalen er afsat passende midler til de valgte og ansattes deltagelse i konferencen. 2.17 Personaleforhold Fælles virksomhedsnævn (VN) Boligorganisationer med mere end 20 medarbejdere, skal etableres et virksomhedsnævn (VN). VN består af repræsentanter for virksomhedens ledelse og medarbejdere og har til opgave at udvikle samarbejdet overalt i virksomheden. Størsteparten af de boligorganisationer, Domea administrerer, har mindre end 20 medarbejdere, og der er således ikke formelt krav om et VN. For at sikre alle medarbejdere lige adgang til VN og for at understrege de fælles opgaver, mål og interesser på tværs af alle ansættelsessteder, har vi i Domea etableret et fælles VN for alle medarbejdere i boligorganisationerne såvel som i administrationen. Der er etableret 2 regionale VN for henholdsvis ØST og VEST samt et sidestillet VN for Domeas landscenter. Herudover er der etableret et overordnet fælles VN for samtlige medarbejdere. Side 7 af 13

Regionale VN Øst og Vest: De regionale VN i Øst og Vest består hvert af 8 medlemmer: Medarbejdergruppen 1 tillidsrepræsentant for ejendomsfunktionærerne (næstformand) 1 tillidsrepræsentant for ejendomsfunktionærerne 1 medarbejderrepræsentant fra Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 1 servicekoordinator valgt af og blandt servicekoordinatorerne i regionen Ledelsesgruppen 1 regionsdirektør (formand) 1 markedschef 1 driftsleder 1 kundechef Landscenter VN: VN i Landscenteret sammensættes med 8 medlemmer: Medarbejdergruppen 1 HK tillidsrepræsentant 1 HK-repræsentant 1 AC-repræsentant 1 medarbejder valgt af og blandt medarbejderne i Landscenteret Ledelsesgruppen 1 direktionsassistent (formand) 1 kundeservicechef 1 økonomichef 1 kundechef fra de regionale VN Det fælles Virksomhedsnævn: Det overordnede og fælles virksomhedsnævn sammensættes med 10 medlemmer: Medarbejdergruppen Næstformanden for Region Vest VN Næstformanden for Region Øst VN HK-tillidsrepræsentant 1 AC-repræsentant 1 servicekoordinator fra de regionale VN Side 8 af 13

Ledelsesgruppen Domeas administrerende direktør (formand) 3 ledelsesrepræsentanter (udpeget af direktionen) Kundechef fra Landscenter VN Beskyttelse af medarbejderrepræsentanter i VN Medlemmer af VN s medarbejdergruppe, som ikke i forvejen nyder beskyttelse som tillidsrepræsentanter, er omfattet af samme beskyttelse. Økonomisk kompensation til boligafdelinger Via en solidarisk dækning giver vi økonomisk kompensation for timeforbrug, transport mv. til de boligafdelinger/servicecentre, hvis medarbejdere bliver valgt eller udpeget til VN. Den solidariske ordning indebærer, at alle udgifter til medarbejdernes VN-arbejde hvert år fordeles ud i samtlige omfattede boligafdelinger som en personaleomkostning. Domea dækker alle omkostninger vedrørende egne medarbejdere. En del af den normale administrationsydelse Den fælles VN-struktur understøttes af Domea som del af den normale administrationsydelse. Boligorganisationer, som har eller etablerer VN i eget regi vil derimod selv skulle forestå understøttelsen af dette. Godkendelse og ikrafttræden Principperne for det fælles VN er taget til efterretning og/eller godkendt af Samarbejdsrådet for BL og Kooperationen, ESL-tillidsrepræsentanterne og Domeas hidtidige VN. Strukturen trådte i kraft den 25. marts og de nødvendige valg og udpegninger blev foretaget umiddelbart herefter. Referat: Kundechef Frank Hansen orienterede kort om VN og dens deltagere. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 2.18 Personaleforhold Fælles Arbejdsmiljøorganisation (AMO) Som arbejdsgiver skal man etablere en arbejdsmiljøorganisation (tidligere kendt som sikkerhedsorganisation), hvis virksomheden har mere end 10 medarbejdere. Mange boligorganisationer i Domeas administration har imidlertid færre end 10 medarbejdere og er således ikke forpligtet til at etablere en arbejdsmiljøorganisation. For at sikre samtlige medarbejdere lige vilkår og muligheder i relation til sikkerheds- og sundhedsarbejdet er der derfor etableret en fælles arbejdsmiljøorganisation for samtlige ca. 700 medarbejdere i såvel Domea som de administrerede boligorganisationer. Hermed sikres kommunikation, vidensdeling og vidensopsamling på tværs af alle ansættelsessteder, og der sikres en struktur for arbejdsmiljøindsatsen, som hænger naturligt sammen med virksomhedens ledelsesstruktur mv. Strukturen i AMO Hvert servicecenter udgør en særskilt arbejdsmiljøgruppe med kundechefen som arbejdsleder og en valgt medarbejder som arbejdsmiljørepræsentant (indtil samtlige boligorganisationer og ansatte serviceres og ledes fra lokale servicecentre vil Side 9 af 13

det som overgangsordning gælde, at der etableres arbejdsmiljøgrupper for hver enkelt kunde-/driftschefs ledelsesområde, uanset om dette er organiseret som et servicecenter). Domeas administration udgør en særskilt arbejdsmiljøgruppe med en stabschef som arbejdsleder og en valgt medarbejder som arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljøudvalget er et overordnet organ og omfatter i alt 7 personer: En arbejdsgiverrepræsentant udpeget af Domeas direktion (formand) En AM-repræsentant valgt af og blandt AM-repræsentanterne vest for Storebælt En AM-repræsentant valgt af og blandt AM-repræsentanterne øst for Storebælt AM-repræsentanten for Domeas administrative medarbejdere En arbejdsleder valgt af og blandt kundecheferne vest for Storebælt En arbejdsleder valgt af og blandt kundecheferne øst for Storebælt Arbejdslederen fra den administrative arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmiljøgruppe skal arbejde for at løse lokale sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer. Arbejdsmiljøgruppen skal løbende iagttage sikkerheden og sundheden for at forhindre, at der opstår problemer. Arbejdsmiljøgruppen mødes efter behov og mindst én gang i kvartalet. Arbejdsmiljøudvalget varetager for hele virksomheden de funktioner og opgaver, som i henhold til gældende lovgivning og AT-vejledninger er henlagt til arbejdsmiljøudvalget. Der gennemføres en lovpligtigt årlig arbejdsmiljødrøftelse gennemføres hvert år i 4. kvartal. Valg og valgbarhed mv. Enhver medarbejder uden ledelsesmæssige beføjelser har stemmeret ved valg af AM-repræsentant, og enhver medarbejder, som har været ansat i mere end 12 måneder med mere end 10 timer/uge er valgbar. AM-repræsentanter er fremover ordinært på valg i første kvartal i lige år. AM-repræsentanter nyder beskyttelse på lige fod med tillidsrepræsentanter. Økonomisk kompensation til boligafdelinger Via en solidarisk dækning gives økonomisk kompensation til de boligafdelinger/servicecentre, hvis medarbejdere bliver valgt som AM-repræsentanter. Kompensationen udgør i 2014 kr. 288,00 for hver time som medarbejderen anvender i AM-regi. Transportgodtgørelse og medarbejderens eventuelle udlæg dækkes ligeledes via en solidarisk ordning. Den solidariske ordning betyder, at alle udgifter vedrørende AM-repræsentanter hvert år fordeles efter antallet af medarbejdere ud i alle de boligafdelinger som er omfattet af den fælles AMO. Domea dækker dog alle omkostninger vedrørende egne medarbejdere, der vælges som AM-repræsentanter. En del af den normale administrationsydelse Den fælles AMO understøttes af Domea som del af den normale administrationsydelse. Boligorganisationer, som har eller etablerer AMO i eget regi vil derimod selv skulle understøtte dette. Side 10 af 13

3 Markedsføring og synlighed Domea stiller en række redskaber og rabataftaler til rådighed inden for markedsføring, som kan anvendes efter behov i de enkelte boligorganisationer. Hvis der er udlejningsproblemer eller tynde ventelister er det vigtigt at drøfte markedsføring. Vigtigst er det at forholde sig til, om der er professionelle billeder og plantegninger til brug for afdelingernes hjemmesider, markedsføring på www.domea.dk, annoncer, brochurer mm. Ligeledes er det vigtigt at vurdere om skiltningen af boligafdelingerne er tilstrækkelig til at boligsøgende let kan finde boligafdelingen. Det indstilles, at bestyrelsen forholder sig til behovet for skiltning, og for fotografering af boligafdelinger og ledige lejemål. Kontakt i øvrigt Kommunikation i Domea for at få yderligere information. 4 Nybyggeri Referat: Intet at bemærke. 5 Boligselskabets afdelinger 5.1 Årsregnskaber Boligafdelingernes årsregnskaber godkendes endelig af organisationsbestyrelsen efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet. Afdelingernes årsregnskaber for perioden 01.10.2013 til 30.09.2014 var vedlagt som bilag. Afdelingernes regnskaber udviser følgende resultater: Afdeling 3017: overskud på kr. 170.448,00 Afdeling 3025: overskud på kr. 336.244,00 Afdeling 3026: overskud på kr. 231.326,00 Det indstilles, at bestyrelsen godkender afdelingernes årsregnskaber. Referat: Bestyrelsen godkendte afdelingernes årsregnskaber. 5.2 Driftsbudgetter Boligafdelingernes driftsbudgetter godkendes endelig af organisationsbestyrelsen efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder. Afdelingernes driftsbudgetter for perioden 01.10.2015 til 30.09.2016 var vedlagt som bilag. Domea har følgende kommentarer til budgetterne: Generelt: Afdeling 3017: Side 11 af 13

Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr. 605.000 og indebærer en lejeregulering på 3,95 % pr. 1. oktober 2015. Afdeling 3025: Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr. 7.670.000 og indebærer en lejeregulering på 0,00 % pr. 1. oktober 2015. Afdeling 3026: Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr. 4.165.000 og indebærer en lejeregulering på 0,00 % pr. 1. oktober 2015. Det indstilles, at bestyrelsen godkender afdelingernes driftsbudgetter for kommende regnskabsår. Referat: Bestyrelsen godkendte afdelingernes driftsbudgetter. 5.3 Orientering om driftsforhold 5.4 Nedrivning af Fuglsøsvinget Beslutning om nedrivning af Fuglsøsvinget 4A og B. Det indstilles til, at bestyrelsen træffer beslutning om at sætte processen med henblik på nedrivning af Fuglsøsvinget 4A og 4B ned, i gang. Referat: Bestyrelsen besluttede at igangsætte processen med henblik på nedrivning af Fuglsøsvinget 4 A og 4 B. 5.5 Orientering fra afdelinger Orientering gives på mødet. 6 Mødeplanlægning Referat: Næste møde blev aftalt til onsdag den 17. juni 2015 kl. 15.00. 7 Eventuelt Referat: Formand Hanne Østergård meddelte, at Jesper Hasemann havde inviteret på skovtur. Det var sidste tilmelding den 4. maj 2015. Domea Servicecenter Bolig Nord, den 30. marts 2015 Trine Bomholt/Frank Hansen Side 12 af 13

Referatet godkendt på bestyrelsesmøde den Formandens underskrift Side 13 af 13