Medlemmerne af midlertidige bestyrelse 17. oktober 2006 Mødereferat Udvalg: Midlertidig bestyrelse for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Møde nr. 5: Tirsdag den 10. oktober 2006 kl. 08.30 10.30 Mødested: Mødedeltagere: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole rektors kontor. Hospicechef Arne Kolsum, formand for bestyrelsen Kommunalbestyrelsesmedlem Annelise Molin Sygeplejelærer Helene Pedersen, medarbejderrepræsentant Sygeplejestuderende Susanne Andersen, rep. for elev/stud. Rektor Kirsa Ahlebæk, sekretær for bestyrelsen Kommu- Afbud: nalbestyrelsesmedlem Henry Schou Madsen Dagsorden: Se venligst næste side!
Til behandling forelå: INDHOLDSFORTEGNELSE TIL MØDE I MIDLERTIDIGE BESTYRELSE DEN 10. OKTOBER 2006 1. UNDERSKRIVELSE AF REFERAT FRA MØDE NR. 4 DEN 24. AUGUST 2006 2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN ARBEJDSOPGAVER I FORBINDELSE MED OVER GANG TIL STATEN 4. TELEFONI 5. SAMARBEJDSPLATFORM 6. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION 7. UDDANNELSESSAMARBEJDET PÅ BORNHOLM 8. ØKONOMI 9. ORIENTERING 10. EVENTUELT 1. UNDERSKRIVELSE AF REFERAT FRA MØDE NR. 4 DEN 24. AUGUST 2006
Midlertidige bestyrelse, den 10. oktober 2006, pkt. 1: Henry Schou Madsen mangler at underskrive referatet fra møde nr. 4. 2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Midlertidige bestyrelse, den 10. oktober 2006, pkt. 2: Den fremsendte dagsorden blev godkendt. 3. ARBEJDSOPGAVER I FORBINDELSE MED OVER GANG TIL STATEN Revideret opgaveliste (gennemgang af denne) Midlertidige bestyrelse, den 10. oktober 2006, pkt. 3: Opgavelisten blev gennemgået og suppleret. Listen kan også fremover bruges som en huskeliste. Detaljeringsgraden bør være afvejet i forhold til bestyrelsens opgaver/ansvar og rektors kompetence. Den reviderede opgaveliste vedhæftes referatet. 4. TELEFONI Tilbud om IP- telefoni Midlertidige bestyrelse, den 10. oktober 2006, pkt. 4: Bestyrelsen accepterede det fremlagte tilbud. Rektor arbejder videre med tilbuddet. Ved indgåelse af aftaler bør der specielt kigges på at aftalerne så vidt muligt skal være fremtidssikrede, idet skolens situation muligvis ændrer sig igen allerede ved udgangen af 2007. 5. SAMARBEJDSPLATFORM Orienteringsmateriale om Fronter Tilbud om Fronter
Midlertidige bestyrelse, den 10. oktober 2006, pkt. 5: Rektor orienterede om behovet for en samarbejdsplatform når skolen ikke længere kan bruge Regionskommunens Intranet. Fronter bruges af samtlige social- og sundhedsskoler i Danmark, og også af mange af vores samarbejdspartnere på Bornholm, eks. Bornholms Gymnasium. Bestyrelsen accepterede det fremlagte tilbud. Rektor arbejder videre på implementeringen. 6. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Forslag til vedtægter følger Midlertidige bestyrelse, den 10. oktober 2006, pkt. 6: Ekstra bilag blev omdelt på mødet. Bilaget vedhæftes/medsendes referatet til Henry Schou Madsen. Bestyrelsen havde en lang og konstruktiv debat om det fremlagte forslag. Debatten gav anledning til ændringer i vedtægtsforslaget. Rektor arbejder videre med de forslåede ændringer og alle forslag redigeres ind i de standardvedtægter der gælder for området. Desuden undersøges reglerne for vederlag til bestyrelsen. Under dette punkt blev det endvidere besluttet at afholde et ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 7. november kl. 8.30 10.30 med vedtægterne som eneste punkt på dagsordenen. Det tidligere reserverede mødetidspunkt den 19. oktober aflyses hermed. 7. UDDANNELSESSAMARBEJDET PÅ BORNHOLM Invitation Oplæg til møde i dialogforum Midlertidige bestyrelse, den 10. oktober 2006, pkt. 7: Ministeriets oplæg til møde i dialogforum var fejlagtigt ikke medsendt, men blev omdelt på mødet. Bilaget vedhæftes referatet til Henry Schou Madsen. Møderækken starter d.d. Forud for mødet har de enkelte institutioner været inviteret i ministeriet til en indledende drøftelse. Formanden pointerer at det er vigtigt at skolen indgår positivt i arbejdet.
8. ØKONOMI Orientering om møder vedr. taxametre. Taxameter grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Taxameter for sygeplejerskeuddannelsen Midlertidige bestyrelse, den 10. oktober 2006, pkt. 8: Rektor orienterede om møder vedr. taxametre. Rektor redegjorde for den økonomiske situation i forhold til de udmeldte taxametre. Det skal afklares om skolen betragtes som én eller 2 selvstændige institutioner. Revisor inddrages i dette. Bestyrelsen forventer at blive holdt løbende orienteret om økonomien. 9. ORIENTERING Opfølgning på henvendelse fra Pædagogisk Center BILAG Mail fra Pædagogisk Center Midlertidige bestyrelse, den 10. oktober 2006, pkt. 9: Tilbagemeldingen fra Pædagogisk Center blev taget til efterretning. Rektor orienterede om registrering af skolens kunst. Bilag blev omdelt. Vedhæftes referatet til Henry Schou Madsen. Rektor orienterede om planerne om markering af overgang til selveje fredag den 5. januar 2007. I planen indgår et fagligt oplæg om forandringer i uddannelsesverdenen og en reception. Bestyrelsen bifaldt arrangementet. Rektor arbejder videre med sagen. 10. EVENTUELT Midlertidige bestyrelse, den 10. oktober 2006, pkt. 10: Intet til referat.
Mødereferatet godkendt den 7. november 2006. Side PAGE 2/ NUMPAGES 6 J.nr.: 020 061017u BORNHOLMS SUNDHEDS- OG SYGEPLEJESKOLE Ullasvej 6 3700 Rønne Tlf.: 5690 9050 Fax: 5690 9009 E-mail: sundhedsogsygeplejeskolen@brk.dk CVR: 26-69-63-48
P-enhed: 1.003.307.172 www.brk.dk/susy