Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. august 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit Chemnitz (V)
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 til Fritids- og Kulturudvalget... 390 02 Øvrige korrektioner og ønsker til Budget 2013 - Fritids- og Kulturudvalget... 392 03 Budget 2013 - afdækningskatalog - Fritids- og Kulturudvalget... 394 04 Mødeplan for 2013... 397 05 Museerne i Brønderslev Kommune søger tilskud til undervisningsenhed... 398 06 Dronninglund Rideklub søger om etableringstilskud ved flytning af rideklubben... 399 07 Østsidefonden søger tilskud til Køkken- og Cafefaciliteter i nyt Samlingshus... 403 08 Brønderslev Idrætsforening ansøger om tilskud til kunststofbane... 405 09 Hjallerup Idrætsforening ansøger om tilskud til kunststofbane... 407 10 Ungdomsskolen ansøger om tilskud til anlæg af BMX-bane... 409 11 Ansøgning om midler fra Udviklingspuljen 2012... 410 12 Brønderslev Golfklub søger om forhøjelse af lokaletilskud... 412 13 Orientering - august måned 2012... 414 14 Lukket sag - Køb af areal... 415
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 390 01 Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 til Fritids- og Kulturudvalget J.nr.: Resumé: 00.30.14Ø00/dwokph 12/185 Åben sag FK Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2012, der ud over skøn over udviklingen i budget 2012 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2013. Sagsfremstilling: I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et nyt styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget. Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2013 på de forskellige politikområder. Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter... -1.470.000 Overførsler... 15.379.000 Finansiering... - 21.577.000 Netto... -7.668.000 Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter. Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder. Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan. På Fritids- og Kulturudvalgets område, viser budgetopfølgningen ingen ændringer siden den første budgetopfølgning pr. 31. marts 2012.
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 391 En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag. Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter budgetopfølgningen. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2012: Til efterretning. Bilag: Budgetopfølgning 2 - Fritids- og Kulturudvalget
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 392 02 Øvrige korrektioner og ønsker til Budget 2013 - Fritids- og Kulturudvalget J.nr.: Resumé: 00.30.10S00/dwokph 12/174 Åben sag FK Økonomiafdelingen fremsender administrationens forslag til basisbudget for 2013. Fagudvalgene skal tage stilling til, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling af budgettet. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet. Sagsfremstilling: I følge principper for udarbejdelse af budget 2013 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af korrektionerne, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Med henblik på at sikre et øget politisk ejerskab til ændringerne, er det i år besluttet, at korrektionerne får en meget grundig behandling efterfølgende i Økonomiudvalget, efter at disse har været behandlet i fagudvalget. For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde. Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2013 i 2013- niveau, dvs. efter der er foretaget en løn- og prisregulering. Endvidere er udgangspunktet også allerede korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2012 samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2012 med økonomiske konsekvenser for 2013. Herudover indgår en sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer, f.eks. fordeling af lønpuljer. Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner. Det er disse korrektioner udvalget skal tage stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under 1. Lovgivningsændringer, 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter, 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter, 4. Ændrede forudsætninger, specialiserede socialområde. Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema. Fagudvalgenes forslag til korrektioner behandles i Økonomiudvalget den 22. august 2012, inden budgetforslaget sendes til første behandling. Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget beslutter, hvilke
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 393 af de øvrige korrektioner, der anbefales indarbejdet til 1. behandling af budget 2013 Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2012: Anbefales godkendt. Bilag: Basisbudget 2013-16 Fritids- og Kulturudvalget
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 394 03 Budget 2013 - afdækningskatalog - Fritids- og Kulturudvalget J.nr.: Resumé: 00.30.02Ø00/dwokhoc 12/9216 Åben sag FK Fritids- og Kulturudvalget skal prioritere, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget de vil prioritere indarbejdet i budgettet. Sagsfremstilling: I henhold til den af Økonomiudvalget vedtagne tidsplan for Budget 2013 skal fagudvalgene mellem 3. og 16. maj 2012 drøfte afdækningskatalog 2013 samt indledende drøftelse af sparemuligheder for fagudvalgene. Personalemæssige konsekvenser: Se bilag. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 2. maj 2012: Udvalget ønsker, at forvaltningen udarbejder forslag til de nødvendige afdækninger. Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2012: Økonomiudvalget besluttede den 16. maj 2012 at der for hvert fagudvalg skal udarbejdet afdækningsforslag med en helårsvirkning på 5%. Derudover vil fordelingen mellem 2013 og overslagsårene samt prioriteringsrammen for fagudvalgene først blive fastlagt på mødet den 13. juni. Samlet set skal der afdækkes følgende beløb: Afdækning pr. udvalg i 1.000 kr. 5% Økonomiudvalget 14.605 Børne- og Skoleudvalget 27.440 Fritids- og Kulturudvalget 2.855 Beskæftigelsesudvalget 130 Ældreomsorgsudvalget 14.799 Social- og Sundhedsudvalget 11.290 Miljø- og Teknikudvalget 3.414 I alt 74.534 Der lægges i lighed med sidste år op til en åben proces, hvor fagudvalgene skal spille en afgø-
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 395 rende rolle, samtidig med at der gives plads til inddragelse af såvel brugere som medarbejdere. For at sikre muligheder herfor, er processen tilrettelagt således, at fagudvalgene skal arbejde med /behandle udkast til afdækningskataloget på møder før sommerferien. I august måned skal fagudvalgene vedtage, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, de vil prioritere indarbejdet i førstebehandlingen af budgettet.. Forslagene i afdækningskataloget beskrives i en skabelon, og fylder som udgangspunkt max én side. Eventuelt yderligere baggrundsmateriale vedlægges som bilag. De politikområder som Fritids- og Kulturudvalget skal afdække er fordelt på følgende måde: Afdækning pr. politikområde Serviceudgifter 2013 5% afdækning 401. Fritid, kultur og bibliotek (FK) 57.108 2.855 Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at fagudvalget drøfter forslag til afdækningskatalog for 2013 i henhold ovennævnte beskrivelse. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 7. juni 2012: Forslag fremsendes bilagt emner til drøftelse. Karsten Frederiksen var fraværende. Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2012: I henhold til Principper for udarbejdelse af Budget 2013, skal fagudvalgene på møderne i august måned prioritere, hvilke besparelsesforslag fra de udarbejdede afdækningskataloger, de ønsker indarbejdet i førstebehandlingen af budgettet for 2013. Prioriteringen skal foretages i henhold til den udmeldte ramme på 3%, der blev fastsat af Økonomiudvalget den 20. juni 2012. Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at fagudvalget prioriterer besparelsesforslagene i henhold til den udmeldte ramme.
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 396 Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2012: Alle afdækningsforslag fremsendes med en afdækning på 3%. Emner til drøftelse vedlægges i det videre arbejde med Budget 2013. Bilag: Afdækningskatalog Fritids- og Kulturudvalget Notat om emner til drøftelse med bilag Nøgletal - De Kommunale Nøgletal Sammenstilling af afdækningerne Udtalelse fra Idrætssamvirket, Spejdersamvirket, Musikskolen, Ungdomsskolen, Med-udvalget BK Referat af MED-udvalget for Børn og Kultur
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 397 04 Mødeplan for 2013 J.nr.: Resumé: 00.22.04G01/dwsvldf 12/9802 Åben sag FK Fritids- og Kulturudvalget anmodes om at drøfte mødeplanen for 2013. Sagsfremstilling: Fritids- og Kulturudvalget anmodes om at drøfte mødeplanen for 2013. Byrådet har godkendt mødekalenderen for 2013. Der er planlagt ét møde pr. måned i alle udvalg og et møde pr. måned i Byrådet. Der er mødefri i vinterferien (uge 8), juli samt i efterårsferien (uge 42). I oktober er der planlagt ét ekstra møde i både Økonomiudvalget og Byrådet, hvor budgettet skal behandles. Økonomiudvalgets møde i november er flyttet fra onsdag til torsdag på grund af valg. Der er planlagt temamøder forud for hvert byrådsmøde i første halvår af 2013. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2012: Til efterretning. Bilag: Mødeplan 2013
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 398 05 Museerne i Brønderslev Kommune søger tilskud til undervisningsenhed J.nr.: Resumé: 20.04.00G01/dwbkes 12/14294 Åben sag FK Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Museerne i Brønderslev Kommune om tilskud til undervisningsenhed i forbindelse med museerne. Sagsfremstilling: Museerne i Brønderslev Kommune søger tilskud til undervisningsenhed i forbindelse med museerne. Der er bevilget tilskud fra Kulturstyrelsen på 450.000 kr., der dækker lønudgift fra 1. januar 2013 til 1. januar 2014. Museerne i Brønderslev Kommune søger om tilskud til stillingen de efterfølgende år, således at der er sikkerhed for stillingen i mere end 1 år. Stillingen er ikke en del af de personaleudvidelser, der er medtaget i det fremsendte forslag til budget 2012 og 2013 og som drøftes i forbindelse med budget 2013. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der ikke er afsat midler på budgettet til formålet. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2012: Ansøgningen kan først behandles i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2014.
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 399 06 Dronninglund Rideklub søger om etableringstilskud ved flytning af rideklubben J.nr.: Resumé: 04.08.00Ø40/dwbkes 12/2048 Åben sag FK/ØK Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Dronninglund Rideklub om etableringstilskud til flytning af Rideklubben til Holtegaard, V. Hassingvej 39, 9330 Dronninglund. Sagsfremstilling: Dronninglund Rideklub ansøger om etableringstilskud på 1.000.000 kr. til flytning af Rideklubben til Holtegaard, V. Hassingvej 39, 9330 Dronninglund. Det oplyses, at Rideklubben har indgået samarbejde med ejerne af Holtegaard om at få Rideklubben etableret her på lejebasis. De bygninger, der skal anvendes af Rideklubben, skal renoveres og ombygges, hvilket ejeren af Holtegaard står for i samarbejde med frivillig arbejdskraft fra Dronninglund Rideklub. Der er modtaget tilskud fra LAG-midlerne på 188.000 kr. til dækning af udgifter til etablering af ridehusbund og barriere i en eksisterende hal, én udendørs dressurbane samt belysning og vand. Dronninglund Rideklub søger om tilskud fra Brønderslev Kommune til følgende arbejder: En udendørs dressurbane ½-delen af udendørs dressurbane nr. 2 ½-delen af ridehusbunden Dommerhus i ridehuset (overslag) 144.000 kr. 72.000 kr. 51.000 kr. 7.740 kr. 30 stk. hestebokse 198.000 kr. 30 stk. vandkopper og fodertrug 15.000 kr. Hegn til folde Hegn til 2 udendørs dressurbaner Indretning af sadelrum inkl. sadelskabe til 30 opstaldere Indretning af foderrum inkl. silo Indretning af rytterstue, kontor/mødelokaler og cafeteria I alt 22.260 kr. 20.000 kr. 150.000 kr. 20.000 kr. 300.000 kr. 1.000.000 kr.
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 400 Det oplyses, at der hovedsageligt er regnet med udgifter til materialer og at størstedelen af diverse indretninger laves med frivillig arbejdskraft. Det oplyses endvidere, at man forventer, at klubbens driftsudgifter holdes inden for nuværende budget. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser: Der er p.t. en restramme på udvalgets anlægsramme inkl. overførsel fra 2011 og afsat anlægsbeløb i 2012 på 1.352.600 kr. Ved bevilling af 1.000.000 kr. belastes udvalgets anlægsramme med 830.000 kr. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 2. februar 2012: Udvalget ønsker et møde med Dronninglund Rideklub den 9. februar 2012. Bodil Nielsen var fraværende. Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2012: Fornyet behandling af ansøgning. Der har været afholdt møde med Hjallerup Rideklub den 22. februar 2012. Hjallerup Rideklub er parat til at tage imod evt. indmeldinger fra Dronninglund Rideklub, ligesom de er parate til at drøfte sammenlægning. Det blev oplyst, at der har været afholdt møde mellem Hjallerup Rideklub og Dronninglund Rideklub, hvor man havde talt om sammenlægning og evt. indmeldelse i Hjallerup Rideklub. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der er et restbeløb på udvalgets anlægsramme på 1.229.125 kr. inkl. forventede overførsler fra 2011. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 8. marts 2012: Udvalget anbefaler at der frigives 250.000 kr. til nyt inventar i forbindelse med flytning af klubbens aktiviteter til Holtegaard. Udvalget forventer, at lokaletilskuddet til klubben aftales med forvaltningen. Hildo Rasmussen kan ikke gå ind for bevillingen, da de juridiske forhold omkring kontrakten med Holtegaard ikke er afklaret. Kommunens økonomiske situation giver desuden ikke mulighed for at yde tilskud. Klubben bør etablere sig tættere på Dronninglund.
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 401 Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 12. april 2012: Fornyet behandling. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser: LAG-Vendsyssel har indstillet til Direktoratet for FødevareErhverv, at Dronninglund Rideklub i forbindelse med sin etablering på Holtegård bevilges 235.000 kr. Der er endnu ikke meddelt endeligt tilsagn fra Direktoratet for FødevareErhverv. Brønderslev Kommune har mulighed for at ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om medfinansiering af de bevilgede EU-tilskud (LAG-midler) med 75%. Det betyder, at Brønderslev Kommune kan ansøge om tilskud på 75% af evt. kommunal bevilling op til 235.000 kr. Der er et restbeløb på Fritids- og Kulturudvalgets anlægsramme på 648.125 kr. (før fornyet behandling af denne sag). Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 12. april 2012: Udvalget indstiller, at der ydes et anlægstilskud på 250.000 kr. under forudsætnig af, at der kan opnås refusion på 75 % fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der kan ikke forventes yderligere driftstilskud. Hildo Rasmussen er imod, at der ydes anlægstilskud. Han mener, at klubben bør etablere sig tættere på Dronninglund. Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2012: Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt refusion på 125.000 kr. svarende til 50% af forudsat anlægstilskud på 250.000 kr. Fritids- og Kulturudvalget anmodes derfor om at tage stilling til ansøgning fra Dronninglund Rideklub om etableringstilskud, idet forudsætningen for udvalgets bevilling på 250.000 kr. var, at der kunne opnås refusion på 75% fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der er en rest på Fritids- og Kulturudvalgets anlægsbudget på 643.025 kr. (før stillingtagen om tilskud til Dronninglund Rideklub, Ø. Brønderslev Samlingshus, kunststofbane i Hjallerup og Brønderslev). Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Påtegning fra Center for Økonomi til Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2012: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 402 Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2012: Sagen udsat. Hildo Rasmussen fastholder sin indstilling fra mødet den 12. april 2012. Bilag: Ansøgning fra Dronninglund Rideklub vedr. tilskud Statstilskud på 125.000 kr. til medfinansiering af etablering af Dronninglund rideklub på Holtegård
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 403 07 Østsidefonden søger tilskud til Køkken- og Cafefaciliteter i nyt Samlingshus J.nr.: Resumé: 20.10.00Ø40/dwbkes 12/7431 Åben sag FK/ØK/BY Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Østsidefonden om tilskud til Køkkenog Cafefaciliteter i nyt Samlingshus i Ø. Brønderslev. Sagsfremstilling: Østsidefonden, der består af Hallund Menighedsråd, Ø. Brønderslev Menighedsråd, Ø. Brønderslev Idrætsforening, Østsidehallen og Ø. Brønderslev Borgerforening har samarbejdet om at bygge 630 m2 til Østsidehallen/Ø. Brønderslev Idrætsforenings nuværende faciliteter for dermed at skabe et Samlingshus for lokalområdets borgere og foreninger, institutioner m.fl. Projektet har til formål aktivt at understøtte udviklingen i Ø. Brønderslev på flere områder. Samlingshuset bliver et lokalt samlingssted med en meget bred tilknytning til lokalsamfundet og kan styrke engagementet og det sociale fællesskab. Det samlede udgifter udgør 4.819.965 kr. Der mangler finansiering af 1.019.490 kr. LAG-midlerne (EU-midler) har støttet projektet med 312.475 kr. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser: Brønderslev Kommune har mulighed for at ansøge Økonomi- og Indenrigsministeriet om medfinansiering af de bevilgede EU-midler (LAG-midler) med 75%. Det betyder, at Brønderslev Kommune kan ansøge om tilskud på 75% af evt. kommunal bevilling på op til 312.475 kr. Der er et restbeløb på Fritids- og Kulturudvalgets anlægsramme på 648.125 kr. (før fornyet behandling af sag om tilskud til Dronninglund Rideklub). Kommunen kan lovligt støtte tilskud til forsamlingshus, når samlingshusets primære formål er lovlige kommunale aktiviteter. Det sekundære skal være udlejning til private fester. Det skal være sådan, at størstedelen af samlingshusets aktiviteter (60-70% og mere end 50%) skal vedrøre det primære formål. Udlejning af samlingshuset til private fester skal altid ske på markedsvilkår og kommunen skal ved evt. ydelse af tilskud betinge sig dette. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 12. april 2012: Udvalget indstiller, at der bevilges et anlægstilskud på 312.475 kr. under forudsætnig af, at der kan opnås 75 % refusion fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 404 Karsten Frederiksen var fraværende. Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2012: Der er meddelt afslag fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på refusion til kommunen af tilskud til Samlingshus i Ø. Brønderslev. Samlingshuset ansøger på den baggrund om, at Fritids- og Kulturudvalget bevilger tilskud på den kommunale andel 78.200 kr. til Samlingshuset. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at der er en rest på Fritids- og Kulturudvalgets anlægsbudget på 643.025 kr. (før stillingtagen om tilskud til Dronninglund Rideklub, Ø. Brønderslev Samlingshus, kunststofbane i Hjallerup og Brønderslev). Personalemæssige konsekvenser: Ingen. åtegning fra Center for Økonomi til Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2012: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2012: Ansøgningen anbefales imødekommet med 78.200 kr. Bilag: Ansøgningsskema vedr. LAG-midlerne Afslag på statstilskud til medfinansiering af Cafe- og køkkenfaciliteter i Samlingshus i Ø. Brønderslev
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 405 08 Brønderslev Idrætsforening ansøger om tilskud til kunststofbane J.nr.: Resumé: 04.08.10Ø40/dwbkes 12/11779 Åben sag FK/ØK/BY Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Brønderslev Idrætsforening om tilskud til anlæg af kunststofbane. Sagsfremstilling: Brønderslev Idrætsforening ansøger om tilskud til anlæg af kunststofbane. Der er fremsendt 2 forslag (standardkunststofbane og dobbelt kunststofbane). Budget ved etablering af 1 standardkunststofbane: Udgift til etablering 3.500.000 kr. Finansiering: Brønderslev Kommune, jordopbygning og afvanding af kunstgræsanlæg Brønderslev Kommune, moms af 1.025.000 kr. Brønderslev Kommune, tilskud Eget arbejde Egen kapital Tilskud fra DBU Spar Nord Egen finansiering lån og evt. tilskud I alt 1.025.000 kr. 256.250 kr. 468.750 kr. 100.000 kr. 600.000 kr. 750.000 kr. 50.000 kr. 250.000 kr. 3.500.000 kr. Anlæg af dobbelt kunststofbane koster yderligere 635.000 kr. Der er ikke forudsat driftstilskud fra Brønderslev Kommune. Repræsentanter for Brønderslev Idrætsforening kommer til stede kl. 15.30. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser: Økonomi: Der er en rest på Fritids- og Kulturudvalgets anlægsbudget på 643.025 kr. (før stillingtagen om tilskud til Dronninglund rideklub, Ø. Brønderslev Samlingshus, kunststofbane i Hjallerup og
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 406 Brønderslev). Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2012: Udvalget ønsker at støtte projektet med tilskud til anlægget. Størrelsen af tilskuddet afgøres efter Budget 2013 er godkendt. Bilag: BI fremsender budget ved anlæg af kunststofbane
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 407 09 Hjallerup Idrætsforening ansøger om tilskud til kunststofbane J.nr.: Resumé: 04.08.10Ø40/dwbkes 12/6039 Åben sag FK/ØK/BY Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hjallerup Idrætsforening om tilskud på 500.000 kr. til at anlægge en kunststofbane på et delareal af fodboldbanerne i byen. Sagsfremstilling: Hjallerup Idrætsforening ansøger om tilskud på 500.000 kr. til at anlægge en kunststofbane på et delareal af fodboldbanerne i byen. Det anføres, at med en placering i Hjallerup vil en kunststofbane være centralt beliggende i kommunen. Herved skabes gode muligheder for, at kommunens andre idrætsforeninger kan benytte kunststofbanen. Ydermere vil der være mulighed for at tiltrække klubber udefra til gavn for aktiviteten i kommunen. Det anføres, at den kommunale drift af en kunststofbane vil være billigere i forhold til en almindelig græsbane. På baggrund af indhentet tilbud ved lokale entreprenører er der udarbejdet anlægsoverslag for etablering af kunststofbanen. Overslaget lyder på 3,25 mio. kr. Idrætsforeningen bidrager selv med 1 mio. kr. og der forventes tilskud på DBU på 1 mio. kr. Herudover søges støtte fra Hjallerup Samvirke og en række andre fonde. Til medfinansiering ansøges om tilskud fra Brønderslev Kommune på 500.000 kr. Idrætssamvirket er bedt om en udtalelse. Er endnu ikke modtaget og vil blive eftersendt. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser: Der er et restbeløb på Fritids- og Kulturudvalgets anlægsramme på 648.125 kr. (før fornyet behandling af sag om tilskud til Dronninglund Rideklub). Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 12. april 2012: Udvalget ønsker et møde med Idrætssamvirket om idrætsanlæg generelt i kommunen. Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2012: Fritids- og Kulturudvalget vedtog i møde den 8. juni 2012, at indkalde repræsentanter fra Hjallerup Idrætsforening til møde den 15. august 2012. Der kommer repræsentanter til stede kl. 16.15.
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 408 Hjallerup Idrætsforening oplyser: Anlægsbudget: (der er tilskåret) Udgift ved etablering 2.658.785 kr. Finansiering: Egenbetaling Tilkendegivet tilskud fra 3 bidragsydere (A.P. Møller, Hjallerup Borgerforening og Spar Nord) Hjallerup Samvirket ansøgt om Brønderslev Kommune ansøges om I alt 1.000.000 kr. 600.000 kr. 710.000 kr. 350.000 kr. 2.660.000 kr. Der er ikke forudsat driftstilskud fra Brønderslev Kommune. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser: Økonomi: Der er en rest på Fritids- og Kulturudvalgets anlægsbudget på 643.025 kr. (før stillingtagen om tilskud til Dronninglund Rideklub, Ø. Brønderslev Samlingshus, kunststofbane i Hjallerup og Brønderslev ). Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Påtegning fra Center for Økonomi til Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2012: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2012: Udvalget ønsker at støtte projektet med tilskud til anlægget. Størrelsen af tilskuddet afgøres efter Budget 2013 er godkendt. Bilag: Ansøgning fra Hjallerup Idrætsforening Budget for etablering og drift af kunststofbane Handlingsforløb Beskrivelse af projekt
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 409 10 Ungdomsskolen ansøger om tilskud til anlæg af BMX-bane J.nr.: Resumé: 18.01.00Ø40/dwbkes 12/14193 Åben sag FK/ØK/BY Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Brønderslev Ungdomsskole om tilskud på 25.000 kr. til anlæg af BMX-bane. Sagsfremstilling: Brønderslev Ungdomsskole søger om tilskud til anlæg af BMX-bane. Det anføres, at Ungdomsskolen gerne vil skabe og udvikle aktiviteter for unge i kommunen, både i Ungdomsskolens eget regi, men også i de unges fritid. Ungdomsskolen planerlægger at etablere en løbsgodkendt BMX-bane på Nordens Alle 1. En placering, der giver unge interesserede, allerede etablerede kørere samt nye klubber og kørere mulighed for at benytte området. Ligeledes vil ungdomsskolen benytte banen til undervisning af kommunens unge i deres fritid. Det forventes, at banen bliver et tilbud til unge i ungdomsskolens målgruppe 14-18 år, samt kørere og klubber, der vil benytte og udvikle sporten i lokalområdet. Udgifter til etablering og indkøb af 10 cykler er opgjort til 100.000 kr. Der ansøges Fritids- og Kulturudvalget om et tilskud på 25.000 kr. Fagenheden oplyser: Økonomi: Der er et restbeløb på udvalgets anlægsbudget i 2012 på 643.025 kr. (før stillingtagen til tilskud til Dronninglund Rideklub, Ø. Brønderslev Samlingshus, kunststofbaner i Brønderslev og Hjallerup). Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Påtegning fra Center for Økonomi: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2012: Anbefales godkendt. Bilag: Ansøgning fra Ungdomsskolen om tilskud til BMX-bane
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 410 11 Ansøgning om midler fra Udviklingspuljen 2012 J.nr.: Resumé: 18.14.00G01/dwbkes 12/7342 Åben sag FK Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til bevilling af tilskud i henhold til Udviklingspuljen for 2012. Sagsfremstilling: Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til bevilling af tilskud i henhold til Udviklingspuljen for 2012. Der er afsat 50.000 kr. Tema for 2012 er: Særlig aktivitet for de 12-18 årige med henblik på fastholdelse i aktiviteter. Der er indkommet følgende ansøgninger: Forening: Projekt: Ansøgt beløb: Ørsø Judoklub Brønderslev Idrætsforening Brønderslev Idrætsforening, Håndboldafdelingen Brønderslev Idrætsforening, Bordtennisafdelingen Dronninglund Fodbold Fremad Eagles Bordhockey, Brønderslev I alt ansøgninger for 105.262 kr. Etablering af særlig afdeling til klubbens unge Fastholdelse af foreningens unge medlemmer i sportslige aktiviteter samtidig med muligheden for at styrke deres skolegang via muligheden for at udnytte lektie/netcafe Særlig indsats for de 12-18 årige med henblik på fastholdelse i aktiviteter Ansættelse af kinesisk træner Skoleprojekt i Dronninglund med henblik på uddannelse af eleverne i 8.-10. klasse til træner/ledergerning Gratis kontingent i et år til unge fra Skolegades Skole 23.000 kr. 15.000 kr. 15.000 kr. 19.000 kr. 21.262 kr. 12.000 kr. Personalemæssige konsekvenser: Ingen.
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 411 Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2012: Alle ansøgninger imødekommes under forudsætning af accept fra Idrætssamvirket. Uden accept imødekommes ansøgningerne med 50%. Bilag: Ansøgning fra Ørsø Judoklub Ansøgning fra Brønderslev Idrætsforening, hovedforeningen Ansøgning fra Brønderslev Idrætsforening, håndboldafdelingen Ansøgning fra Brønderslev Idrætsforening, Bordtennisafdelingen Ansøgning fra Dronninglund Fodbold Ansøgning fra Fremad Eagles Bordhockey, Brønderslev
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 412 12 Brønderslev Golfklub søger om forhøjelse af lokaletilskud J.nr.: Resumé: 18.15.05Ø40/dwbkes 12/11580 Åben sag FK Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Brønderslev Golfklub om forhøjelse af lokaletilskud. Sagsfremstilling: Brønderslev Golfklub søger om forhøjelse af lokaletilskud. 2002: I september opstod brand i daværende klubhus. Det medførte, at det var nødvendigt at fremskynde de planer, der lå for et nyt klubhus. I forbindelse med den store opgave det var for klubbens frivillige ledere at få projekteret og opført et nyt klubhus, blev det overset, at klubben skulle søge om lokaletilskud til det nye klubhus. 2003: I august kunne det nye klubhus indvies og klubben søgte om lokaletilskud til det nye klubhus. 2005: Klubben fik meddelelse fra det daværende Børne- og Kulturudvalg om, at anmodningen om lokaletilskud til det nye og udvidede klubhus ikke kunne efterkommes, da der ikke forlods var ansøgt. Lokaletilskud blev beregnet efter det gamle klubhus. 2008: Det banepasningstilskud, som klubben hidtil havde fået, blev fjernet. Klubben anfører, at da der nu snart er gået 10 år, hvor klubben har fået beregnet lokaletilskud efter det gamle klubhus, finder man det rimeligt, at der nu tages hensyn til de faktiske forhold. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser: Børne- og Kulturudvalget vedtog den 7. september 2005 at meddele afslag på ansøgning om forhøjelse af lokaletilskud i forbindelse med Golfklubbens nye klubhus. Det blev vedtaget, at Golfklubbens driftsudgifter for 2002 danner grundlag for fremtidig beregning af lokaletilskud således at beløbet fremskrives med kommunens fremskrivningsprocent. I 2010 er der beregnet tilskud efter 283.914 kr. med fradrag af 88,78% for medlemmer over 25 år. Der er herefter ydet lokaletilskud med 23.891 kr. Af Golfklubbens indberetning vedrørende lokaleudgifter for 2010 fremgår, at klubbens udgifter for 2010 udgør 1.159.582 kr. Tilskud i henhold hertil vil efter fradrag på 88,78% for medlemmer over 25 år udgøre 97.580 kr., altså et mertilskud på 73.689 kr. Budgettet for lokaletilskud dækker p.t. ikke, at der kan udbetales a/c til foreningerne for kommende år på 100%, således som aftalt. I 2011 blev udbetalt 51% i aconto. Det vil sige, at dækning af mertilskuddet til Brønderslev Golfklub vil betyde, at aconto-tilskuddet fremadrettet vil blive mindre.
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 413 Personalemæssige konsekvenser: Ingen Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2012: Ansøgning imødekommes fra regnskabsåret 2012 med udbetaling i 2013. Bilag: Ansøgning fra Brønderslev Golfklub
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 414 13 Orientering - august måned 2012 J.nr.: 00.01.00A05/dwbkes 08/14947 Åben sag FK Sagsfremstilling: 1. Biblioteket oplyser, at der er modtaget støtte fra Socialministeriet på 401.900 kr. til projekt om støtte til udvikling af ældres IT-kompetencer i Børnderslev Kommune over en 4- årig periode. 2. KL orienterer om, at der holdes Kultur- og Fritidskonference den 14. og 15. maj 2013 i Silkeborg. 3. Fagenheden for Børn og Kultur orienterer om arbejdet med udarbejdelse af forslag til Kulturskole i Brønderslev Kommune. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 15. august 2012: Mødet den 4. oktober 2012 flyttes til 10. oktober 2012. Om sangkoret Frejdigs 100 års jubilæum. Til efterretning. Bilag: Orientering om projektstøtte til udvikling af ældres IT-kompetencer
Fritids- og Kulturudvalget, den 15. august 2012 Side 415 14 Lukket sag - Køb af areal