Referat af bestyrelsesmøde, den 26. marts 2014 Fraværende: Rolf Petersen og Marianne Bennetzen Gæst: Susanne Carlsen. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 20. februar 2014. Referatet blev godkendt og underskrevet. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 20/2 2014.
Pkt. nr. 2. Overskrift: Indhold, mål og midler med skolernes fritidsordninger Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen drøfter skolernes skolefritidsordninger. Bestyrelsen tog lederne af skolernes fritidsordninger orientering til efterretning. Bestyrelsen stillede sig forstående over for SFO ernes pladsproblemer, og var villig til efter nærmere beslutning at bevilge midler til løsning af problemerne på både kort og langt sigt. På kort sigt orienteres bestyrelsen om det forslag en arbejdsgruppe på Seminariegruppen pt. arbejder med. Det lange sigt afhænger af bestyrelsens beslutning om udbygningsplaner for de kommende år, bl.a. set i lyset af anvendelsen af ejendommene NV3 og NV5(kælder). Bestyrelsen besluttede at genoptage sagen i efteråret 2014. Lederne af skolernes fritidsordninger, Annegrete Villumsen leder af Åbenskolen, og Heidi Høgholm leder af Zahlitten, indleder dette punkt med en orientering om forholdene i skolefritidsordningerne. Det er typisk børn fra 0 til 3. klasse der gør brug af skolefritidsordningerne. Pt. går der 190 elever i 03 klasse på Gymnasiegrundskolen, heraf går 184 i Zahlitten. På Seminarieskolen går der pt. 170 elever i 03 klasse, heraf går 127 elever i Åbenskolen. Såfremt kortsigtede løsningsforslag medfører øgede budgetmidler for 2014 forelægges det bestyrelsen.
Pkt. nr. 3. Overskrift: Valg til bestyrelsen Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager eksterne valg til bestyrelsen til efterretning samt genvælger Anders Gadegaard som næstformand for bestyrelsen. Bestyrelsen noterede med tilfredshed, at Nicolai Ørsted, Rolf Malling Petersen og Anders Gadegaard var blevet genudpeget til bestyrelsen af deres respektive organisationer. Anders Gadegaard modtog genvalg som næstformand for bestyrelsen. Valg af et medlem blandt forældre til elever på N. Zahles Seminarieskole var endnu ikke afgjort. Pr. 31/3 2013 er Liselotte Mathiasen, forælder til elev ved N. Zahles Seminarieskole, Nicolai Ørsted udpeget af præsidenten for Østre Landsret, Anders Gadegaard udpeget af Københavns Biskop samt Rolf Malling Petersen udpeget af præsidenten for Sø og Handelsretten i København på valg til bestyrelsen. Ingen. Ingen.
Pkt. nr. 4 Overskrift: Anbefalinger fra revisor Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen drøfter anbefalinger fra revisor (2013). Bestyrelsen var tilfreds med, at administrationen hver måned kontrollerede skolepengeopkrævningen. Der etableres personadskillelse mhp. kreditoroprettelse og bogføring. Revisor anbefaler: At det kun er bogholder Dorte Hansen, som har adgang til at slette opkrævninger i skoledata. EDB programleverandøren, Skoledata, meddeler det ikke er muligt, at administrationssekretærerne afskæres fra muligheden for at slette skolepengeopkrævninger uden, at de samtidig frakobles mulighed for at oprette elever. Da dette ville være uhensigtsmæssigt, kompenseres der med tæt økonomiopfølgning fra Administrationen. Revisor anbefaler: At det kun er personer, der ikke kan bogføre, som kan oprette og ændre kreditorstamdata. Administrationen vil undersøge muligheden for at gennemfører denne personadskillelse på en hensigtsmæssig måde i 2014. Kendes ikke pt.
Pkt. nr. 5. Overskrift: Godkendelse af årsrapport for 2013 for N. Zahles Skole Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen godkender N. Zahle Skoles Årsrapport for 2013. Årsrapporten for 2013 blev godkendt og underskrevet. Skolens drift udviser et overskud på 3.421 tkr. Herefter udgør egenkapitalen 59,1 mio. kr., hvilket giver en soliditetsgrad på 46,1%. Resultatet er over det budgetterede resultat for 2013 der var på 1.083 tkr. Resultatet er påvirket i positiv retning i form af gymnasieafdelingen har leveret flere GSKkurser i 2013 end budgetteret. Endvidere er lønudgifterne til grundskolelærerne under budget som følge af lockouten, og en del af de midler det er besluttet at anvende som kompensation for lockouten bliver først brugt i 2014. Skolen fik også refunderet for meget betalt renovationsafgift til Københavns kommune. På omkostningssiden har vedligeholdelse af skolens ejendomme været over budget. Jf. ovenfor. Årsrapport og revisionsprotkollat for N. Zahles Skole for 2013.
Pkt. nr. 6. Overskrift: Godkendelse af årsregnskab for 2013 for N. Zahles Skoles Legat Det indstilles til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen godkender årsregnskab for 2013 for N. Zahle Skoles Legat. Årsregnskabet for 2013 blev godkendt og underskrevet. Legatet fik et resultat på 37 tkr. i 2013. Af resultatet på 37 tkr. er 20 tkr. anvendt til uddelinger og 17 tkr. er henlagt til rådighedskapital. Legatet samlede egenkapital udgør herefter 1.488 tkr. Jf. ovenfor. Årsregnskab for 2013 for N. Zahles Skoles Legat.
Pkt. nr. 7. Overskrift: Meddelelser fra formanden Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager formandens beretning til efterretning. Formandens beretning blev taget til efterretning. 1. Fernisering på Gymnasieskolen 10/12 2013 2. Ledelsesmøde vedrørende DKT 23/1 2014 3. Ledelsesmøde Seminarieskolen og Gymnasieskolen 5/2 2014 4. Møde med Lego vedrørende mindstorm 27/2 2014 5. Møde med forælder fra Gymnasieskolen 27/2 2014
Pkt. nr. 8. Overskrift: Meddelelser fra lederrådet Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager lederrådets meddelelser til efterretning. Bestyrelsen noterede med tilfredshed, at der var 100 elever der havde valgt Gymnasiet som førsteprioritet mod 81 sidste år. Heraf kommer 39 fra egen grundskole. Anne Birgitte Klange orienterer om: Optagelsestal på gymnasiet.
Pkt. nr. 9. Overskrift: Øvrige meddelelser Ledelsen indstiller til Bestyrelsen 1. at Bestyrelsen tager øvrige meddelelser til efterretning. Claus Andersen orienterede om foredrag om digital dannelse.
Pkt. nr. 10. Overskrift: Eventuelt Der var ingen bemærkninger under eventuelt.