Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 13. august 2009 Torsdag 13.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk orientering august måned 4 Finansiel politik 9 Kvartalsopfølgning på befolkningsprognose - efter 2. kvartal 10 Hørsholm Musikskoles deltagelse i nordisk Musikstævne 11 Revitaliseringen af Hørsholm Kommunes stillingsannoncer 13 Det kommunale og regionale valg 17.november 2009 15 Forslag om etablering af botilbud til yngre handicappede 16 Ny udlejningsaftale med Hørsholm Almennyttige Boligselskab (HAB) 21 Strategisk renoveringsplan for vandledningsnettet 23 Usserød Kongevej 29 og 31 - ansøgning om nedrivning 25 Hørsholm Bymidte - økonomistatus medio 2009 32 Oplæg til eliteidrætskoncept i Hørsholm Kommune 36 Resultatrevision 2008, høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd 40 Bilagsoversigt 41 Fraværende Isabella Meyer (C) Bemærkninger til dagsorden
Økonomiudvalget Punkt: 163 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 13.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Vivi Grandt Meddelelser Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2009 Borgmesteren orienterede om følgende; Notat af 22. juli 2009 fra Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Hørsholm Kommune har modtaget notat om udbud af brandslukning i Fredensborg Kommune samt udkast til svar til samme udarbejdet af Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Nordsjællands Brandvæsen anmodede i brev af 26. februar 2009 Brandvæsenet om at give tilbud på samarbejde om brandslukningsopgaven i den sydlige del af Fredensborg. Beredskabskommissionen og kommunalbestyrelserne i Rudersdal og Hørsholm Kommuner godkendte det udarbejdede tilbud. Fredensborg Kommune har imidlertid primo juni 2009 annonceret opgaven, og der er udarbejdet nye kravspecifikationer, som adskiller sig væsentligt fra oplægget af 26. februar 2009. Brandvæsenet finder derfor, at der ikke bør bydes på opgaven og har udarbejdet udkast til brev til Fredensborg Kommune. Notat og udkast til svar blev omdelt på mødet. Økonomiudvalget tog det fremsendte til efterretning og sender sagen videre til Kommunalbestyrelsen til orientering. Fordeling af provenuet fra salget af KMD A/S KMD A/S er pr. 2. marts 2009 solgt til EQT og ATP. KMDs bygninger er pga. situationen på ejendomsmarkedet ikke indgået i salget. Prisen ekskl. bygninger udgjorde 2 mia. kr. på gældfri basis og 1,2 mia. kr. efter fratrukken gæld. De 1,2 mia. kr. skal efter vedtægterne fordeles med hver en halvdel til aktionærerne og de kommuner, der var tilsluttet selskabet. Det betyder, at Hørsholm Kommune har en andel i 600.000 mio. kr. og dette udgør i henhold til fordelingsnøgle 2.795.344 kr. Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 2
Tilgodehavendet udbetales i uge 33. Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning og er opmærksomme på, at provenuet er uden salg af bygningerne, som afventer gunstigere tider for ejendomsmarkedet. Whiskybæltets TV Hørsholm Kommune har modtaget orientering om, at Whiskybæltets TV c/o Louise Røhlings, Dronningens Vænge 14, 1. th., 2800 Lyngby har indsendt ansøgning til regional programvirksomhed. Whiskybæltets TV ønsker at sende 156 timer om året og oplyser, at de er en ikke kommerciel lokal tv-station med borgerne i kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Hørsholm som målgruppe. Stationen ønsker at fokusere på politik, økonomi, kultur og idræt, det sociale liv, miljø og natur og lægger op til et samarbejde med borgmestrene og kommunalbestyrelserne. Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Venskabsmøde i Oulais Oulais i Finland har indbudt til venskabsmøde fra den 6. til 8. november 2009. Foreløbigt program blev omdelt. Ingen af Økonomiudvalgets medlemmer har mulighed for at deltage, hvilket administrationen meddeler Oulais kommune. Derudover fremlagde Hanne Lommer (S) en problemstilling vedr. åbning af post til kommunalbestyrelsens medlemmer. Hanne Lommer (S) bemærkede endvidere, at der er fortsat mange byggegrunde i kommunen, hvor der står affald, og at det på et tidligere Økonomiudvalgsmøde blev aftalt, at administrationen skriver til bygherre og beder dem om at rydde op. Teknisk direktør Frank Steen oplyste, at sagen om affald på byggegrunde vil blive behandlet i Teknik og Miljø udvalget. Økonomiudvalget besluttede, at sagen skal fremmes, og at administrationen skriver til de relevante bygherrer. Hanne Lommer og Peter Antonsen er bekendt med, at der på Egevej er opstillet en bovogn, som bebos af udenlandske håndværkere. Administrationen undersøger dette nærmere. Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 3
Økonomiudvalget Punkt: 164 Acadre sagsnr.: 09/6664 Journalnr.: 00.30.04P07 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 13.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Økonomisk orientering august måned Resume Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2009 opgjort ultimo juli 2009. Status for forbruget til og med juli 2009 viser på de overordnede tal, at forbruget er højere end det periodiserede budget. Den sædvanlige opgørelse, der sammenholder forbruget med et gennemsnitligt forbrugsmønster de foregående tre år, giver et fejlagtigt billede af den samlede driftsøkonomi ultimo juli 2009, da forbrugsmønsteret i sommeren 2009 har været atypisk i forhold til tidligere år. Ved en mere minutiøs gennemgang af den samlede økonomi, er det administrationens vurdering, at året vil realisere et samlet merforbrug i størrelsesordenen 7 mio. kr., men da kommunen kompenseres via midler fra midtvejsregulering af bloktilskudet samt via DUT-midler, er det fortsat administrationens vurdering, at de tilførte tillægsbevillinger ved budgetrevision 2 sikrer et driftsbudget i balance. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at tage sagen til efterretning. Sagsfremstilling Forbruget af skattefinansierede driftsudgifter er i alt 695,1 mio. kr. opgjort ultimo juli 2009. Ud af et vedtaget helårsbudget på 1.140,0 mio. kr. svarer det til en forbrugsprocent på 61,0 (de første 3 kolonner af tabel 1). I de sidste 3 kolonner af tabel 1 er forbruget opgjort i forhold til et periodiseret budget, dvs. i forhold til det vedtagne budget for 2009 fordelt månedligt efter et historisk forbrugsmønster. Det historiske forbrugsmønster er opgjort ud fra det faktiske forbrug i årene 2006-2008. Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 4
Per vedtaget budget Mindreforbrug (-) i mio. kr. af per vedtaget budget Mindreforbrug (- ) i pct. af per vedtaget budget TMU - skat 40,2 70,9 56,6% 38,4 1,8 4,6% TMU - bruger -52,9-18,9 - - - - BSU 267,9 406,7 65,9% 229,5 38,4 16,7% SSU 232,2 393,9 59,0% 206,2 26,0 12,6% KFU 36,2 55,6 65,1% 34,1 2,2 6,3% BEU 26,7 45,3 58,9% 27,2-0,5-2,0% ØU 92,0 167,6 54,9% 97,8-5,8-6,0% I alt 642,2 1.121,1 - - - - I alt ekskl. det brugerfinansierede område 695,1 1.140,0 61,0% 633,2 62,0 9,8% I tabel 2 nedenfor er der lavet en lignende opgørelse, med den forskel, at forbruget holdes op mod det korrigerede budget, ekskl. overførsler. Tabel 1 - Nettodriftsudgifter: Forbrug ultimo juli 2009 (mio. kr.) ift. vedtaget budget Forbrug Vedtaget budget Forbrugspct. Tabel 2 - Nettodriftsudgifter: Forbrug ultimo juli 2009 (mio. kr.) ift. korrigeret budget Forbrug Korrigeret Forbrugspctgeret (-) i mio. kr. (-) i pct. af Per korri- Mindreforbrug Mindreforbrug budget eksl. budget af per per korrigeret overførsler eksl. korrigeret budget eksl. overførsler budget eksl. overførsler overførsler Estimeret mindreforbrug (- ) i mio. kr. af periodiseret korrigeret budget eksl. overførsler ultimo dec 2009* TMU - skat 40,2 75,4 53,3% 40,8-0,6-1,5% -1 TMU - bruger -52,9-18,0 - - - - - BSU 267,9 415,4 64,5% 234,4 33,5 14,3% 5 SSU 232,2 408,5 56,8% 213,9 18,3 8,5% 4 KFU 36,2 54,0 67,0% 33,1 3,1 9,4% 0 BEU 26,7 49,6 53,8% 29,8-3,1-10,5% -1 ØU 92,0 155,8 59,0% 90,9 1,0 1,1% 0 I alt 642,2 1.140,8 - - - - I alt ekskl. det brugerfinansierede område 695,1 1.158,8 60,0% 642,9 52,2 8,1% 7 * Estimeret korrigeret for atypisk forbrugsmønster i 2009 Som det fremgår af tabel 2, er der ultimo juli måned et merforbrug på 52,2 mio. kr. i forhold til det periodiserede korrigerede budget eksklusiv overførsler. Men netop juli måned 2009 udviser et væsentligt anderledes forbrugsmønster end tidligere år, hvorfor den periodiserede opgørelse er vanskelig at anvende ultimo juli måned. Som eksempel kan nævnes, at der på Børne- og Skoleudvalgets område er foretaget en afregning i juli måned på 17,6 mio. kr. for privatskoleelever en afregning der normalt falder i august måned. På sundhedsområdet er det samlede nettoforbrug i juli måned 2009 på 26,2 mio. kr. mod et gennemsnitligt nettoforbrug i juli måned i årene 2006-2008 på 8,7 mio. kr. Det højere forbrug i juli 2009 sammenlignet med juli måned i tidligere år skyldes fortrinsvist, at andre Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 5
kommuner har sendt flere regninger end normalt i juli måned. Regninger vi omvendt ikke kommer til at modtage senere på året. Administrationen har derfor gennemgået udvalgenes økonomi mere minutiøst, hvilket fremgår af den sidste kolonne i tabel 2, der viser et estimeret merforbrug på samlet 7 mio. kr. ved årets udgang, hvilket vil få betydning for budgetrevision 3. Omvendt vil der ved budgetrevision 3 være modsatrettede poster. Således vil kommunen via midtvejsreguleringen af bloktilskudet blive kompenseret med 9,6 mio. kr. og via DUTmidler med 1,6 mio. kr. Det er således administrationens samlede vurdering, at de afgivne tillægsbevillinger ved budgetrevision 2 fortsat medvirker til et driftsbudget i balance. På Børne- og Skoleudvalgets område er der et forventet merforbrug ved årets udgang på ca. 5 mio. kr. De 4 mio. vedrører politikområde 34 Børn og unge med særlige behov. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et forventet merforbrug ved årets udgang på ca. 4 mio. kr. På socialområdet er forventningen, at udgifter til førtidspensioner vil stige, hvilket ultimo 2009 vil føre til et merforbrug på 1,5 mio. kr. Herudover er der øgede udgifter til alkoholbehandling samt til bevillinger af biler til handicappede. Anlæg Ud af et korrigeret budget i 2009 på 86,1 mio. kr. er der ultimo juli måned 2009 bogført anlægsudgifter for 30,0 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 34,8. Tabel 3 - Nettoanlægsudgifter: Forbrug ultimo juli 2009 (mio. kr.) ift. Vedtaget budget Forbrug Vedtaget budget Korrigeret budget Forbrugspct./korrigeret budget TMU - skat 10,2 29,1 35,6 28,6% TMU - bruger 7,5 18,0 24,6 30,3% BSU 7,1 34,0 49,5 14,3% SSU 3,5 1,0 5,2 67,6% KFU 1,0 14,0 18,7 5,5% BEU ØU 0,7-51,7-47,6-1,5% I alt 30,0 44,4 86,1 34,8% Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver (gennemsnit af de sidste 12 måneder) er 96,88 mio. kr. opgjort ultimo juli 2009. Af bilag 1 fremgår udviklingen grafisk. Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 6
Tabel 4 viser tillægsbevillinger i 2009 fordelt på drift og anlæg Tabel 4. Oversigt over tillægsbevillinger 2009 Tillægsbevillinger Drift Tillægsbevillinger Anlæg Godkendte tillægsbevillinger 62.475.900 42.340.000 Harmonisering af budgetterne for klubområdet KB-157-419.200 Rungsted badestrand KB-17 435.000 Budgetopfølgning 1 KB-26-124.300-500.000 Jon Little Søgruppe KB-163 95.000 Klubhus til Rungsted Kajakklub KB-164 700.000 Kokkedal fremrykket betaling af refusion KB-43 5.003.600 Frigivelse Kokkedal Vest KB-56 3.900.000 Overførsler fra 2008 til 2009 - samlet opgørelse KB-62 40.553.000 10.507.600 Vækstteam - et særligt erhvervsserviceprojekt KB-81 150.000 Renovering og modernisering af naturfagslokaler KB-83-1.381.400 1.381.400 Fremrykning af byggeri på Rungsted skole KB-84 2.500.000 Budgetforskydning i forbindelse med skolernes masterplan Ekstraordinær økonomisk støtte til Hørsholm 79ers Undersøgelse af jordforurening i børneinstitutioner KB-85 3.849.000 KB-91 180.000 KB-98 300.000 Budget 2009: Budgetrevision 2 KB-103 23.659.900 8.043.400 Vaskehal på Materialegården KB-116 550.000 Eliteidrætsforeningers vederlagsfri brug af idrætsfaciliteter Etablering af madordning i Hørsholms daginstitution KB-119 280.000 KB-120-1.157.100 6.310.000 Foreslåede tillægsbevillinger ØU 13/8-2009 0 0 Tillægsbevillinger i alt (inkl. Foreslåede) 62.475.900 42.340.000 Tillægsbevillinger ekskl. Overførsler 21.922.900 31.832.400 Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 7
Bilag - Likviditetsudvikling, bilag til ØO august måned.pdf Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2009 Kommunaldirektør Jens-Jakob Jakobsen og økonomichef Henrik Nielsen orienterede om status for forbruget til og med juli måned 2009. Henrik Nielsen oplyste, at forbrugsmønsteret har været anderledes end forrige år, og det har derfor givet nogle afvigelser. Derudover er der afregnet på privatskoleområdet en mdr. før end tidligere. Udover det anførte i dagsordenspunktet oplyste Henrik Nielsen, at der er et yderligere forbrug på 1,7 mio. kr., idet administrationen fejlagtigt ikke har ansøgt rettidigt om lån på skoleområdet. Der vil være tale om en forskydning, og der vil således ikke skulle medtages renter og afdrag for det første år. Men hensyn til institutionernes forbrug af overførte midler på ca. 5,6 mio. kr. oplyste Jens- Jakob Jakobsen, at direktionen har modtaget ansøgninger for ca. 8 mio. kr. Af de 8 mio. kr. udgør de 2,5 mio. kr. anlæg på Vallerødskolen. Dette betyder, at der reelt foreligger ansøgninger svarende til de opsparede midler. Økonomiudvalget tilkendegav, at direktionen kan godkende forbrug af den ansøgte pulje på en ramme på ca. 6 mio. kr. Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 8
Økonomiudvalget Punkt: 165 Acadre sagsnr.: 09/5934 Journalnr.: 00.32.16S00 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 13.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Finansiel politik Resume Administrationen forelagde Økonomiudvalget en orientering om det forestående udbud af bankforretninger, kapitalforvaltning og låneportefølje den 11. juni 2009 (ØU 09/139). Af tidsplanen fremgik det, at Økonomiudvalget skulle forelægges et udkast til en ny finansiel politik for Hørsholm Kommune på dette møde. Vores rådgivere har udarbejdet et udkast, og administrationen vil fremsende dette til ØU senest tirsdag den 11. august 2009, så snart vi har gennemgået det med rådgiver. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter udkastet til en finansiel strategi for Hørsholm Kommune, med henblik på det videre arbejde. (ØU/KB skal i følge tidsplanen godkende den finansielle strategi i september 2009) Sagsfremstilling Der henvises til bilag 1: Udkast til en finansiel strategi for Hørsholm Kommune. Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2009 Udgår. Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 9
Økonomiudvalget Punkt: 166 Acadre sagsnr.: 09/10982 Journalnr.: 00.01.00P10 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 13.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Ida Andréa Stoltze Rasmussen Kvartalsopfølgning på befolkningsprognose - efter 2. kvartal Resume Administrationen har udarbejdet kvartalsopfølgning på befolkningsprognosen for 2010 og frem. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget tager kvartalsopfølgningen til efterretning. Sagsfremstilling Antallet af fødsler i andet kvartal af 2009 har været på niveau med antallet af fødsler i andet kvartal de senere år. Fertilitetskvotienten er imidlertid stadig relativt lav, og forventningen til antallet af fødsler i tredje kvartal er under gennemsnittet. Administrationen har derfor valgt ikke at ændre på de forudsætninger for antallet af nulårige, der ligger til grund for prognosen for 2010 og frem. Der er en del af de planlagte boligudbygninger, som er blevet udskudt. Det betyder, at den befolkningsvækst, som forventedes på grund af boligudbygningen, først begynder i 2013 og ikke i 2011 som tidligere antaget. Ændringerne af boligudbygningsplanen og begrundelserne for dem, fremgår af bilag 2. Den justerede prognose fremgår af tabel 5 i bilag 1. Økonomi/personale Da ændringerne i forhold til prognosen ved første kvartalsopfølgning er relativt ubetydelige for de udgiftstunge befolkningsgrupper, har administrationen valgt ikke generelt at genberegne udgiftspresset. Vi har imidlertid beregnet den effekt, som budgettilpasningerne på ældreområdet har på udgiftspresset (se bilag 1). Effekten er indarbejdet i budgetoplægget til augustkonferencen. Bilag - Bilag 1_kvartalsopgørelsesnotat 2. kvartalsopfølgning - Bilag 2 - boligudbygningsplan ved 2. kvartalsopfølgning - Bilag 3_Sammenligning med DST s prognose Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2009 Økonomiudvalget tog kvartalsopfølgningen til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 10
Økonomiudvalget Punkt: 167 Acadre sagsnr.: 09/13976 Journalnr.: 00.05.01Ø39 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 13.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bina Hjorth Hørsholm Musikskoles deltagelse i nordisk Musikstævne Resume Hørsholm Kommunale Musikskole søger om kr. 34.000 til deltagelse i nordisk Musikstævne i Oulainen i Finland. Stævnet gennemføres som led i det nordiske venskabsbysamarbejde. Forslag Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen. Sagsfremstilling Det nordiske venskabsbysamarbejde, som Hørsholm Kommune er en del af, spiller en vigtig rolle i det folkelige nordiske samarbejde. Musikskolerne i venskabsby-kæden: Hørsholm (DK), Lillehammer (NO), Leksand (SE) og Oulainen (FIN) har i gennem årene bidraget til at styrke og udvikle og kontakten til glæde for borgere i de fire byer. Musikskolerne har ofte gået forrest i samarbejdet. Musikskolen i Oulainen står i år som vært for et musikstævne for børn og unge fra de fire venskabsbyer. Musikstævnet finder sted fra 4. 8.november 2009. Alle deltagende elever indgår i et fælles (nordisk) orkester. Fællesprøverne, hvor danske, svenske, norske og finske børn og unge deltager, udgør et centralt musikalsk og socialt omdrejningspunkt i projektet. Arbejdet med nordisk musik, herunder dansk og finsk musik, udgør en væsentlig del af repertoiret. Økonomi/personale Budget og ansøgt beløb Udgifter Transport: Fly Kbh. Oulu retur 18 personer 49.410 DKK Bustransport Oulu Oulainen 5.000 DKK I alt 54.410 DKK Indtægter * Tilskud fra Hørsholm Kommunes 34.410 (ansøgt) Elevernes egenbetaling: 14.000 Kulturfonden for Danmark og Finland 6.000 (bevilget) I alt 54.410 * Oulainen Kommune afholder udgifter til ophold og forplejning. Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 11
Bilag - Bilag 1 - Ansøgning Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2009 Økonomiudvalget godkendte den indsendte ansøgning. Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 12
Økonomiudvalget Punkt: 168 Acadre sagsnr.: 08/20160 Journalnr.: 81.02.00G00 Sagsforløb: Økonomiudvalget - Åben sag Mødedato: 13.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Kristine Ansted Schmidt Revitaliseringen af Hørsholm Kommunes stillingsannoncer Resume Udarbejdelse af idekataloget med revitalisering af Hørsholm Kommunes stillingsannoncer er et delprojekt under projektet rekruttering og fastholdelse. Dette arbejde er nu afsluttet med et forslag til fremtidige stillingannoncer. Forslag At økonomiudvalget tager det nye layout til efterretning. Sagsfremstilling Der er ved revitalisering af layoutet på stillingsannoncer lagt vægt på, at den ansatte er i fokus i en arbejdsrelateret situation, hvorved kommunens værdier, og det nye slogan "Her ser vi dig" afspejles i stillingsannoncen ved hjælp af de grafiske linier, fotoet og teksten. Fra den 1. august 2009 skal layoutet og principperne i idekatologet anvendes, når der skal udarbejdes en stillingsannonce. Projektgruppen for stillingsannoncer har valgt at bruge reklamebureauet Aakjærs A/S som bistand ved udarbejdelsen af det nye idekatalog. Idekataloget har nu fået sin endelige form, der mangler blot billeder af børnehavebørn i naturen, se vedlagte bilag. Idekataloget indeholder følgende: Indledning Tekstlinie til stillingsopslag Principper for den grafiske løsning Principper for billedvalg Stillingsgrupper/billedunivers Annoncetyper Eksempler på annoncelayout og inspiration til tekstforslag Streamers Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 13
Bilag - Idekatalog til Økonomiudvalgsmødet den 13. august 2009 Noter til bilag Idekatologet er næsten færdigt, der mangler én fotosession af børnehavebørn ude i naturen. Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2009 Kommunaldirektør Jens-Jakob Jakobsen orienterede om arbejdet med det nye layout og om kommunens slogan her ser vi dig. ØU tog det nye layout til efterretning med bemærkning om, at det er utrolig flot. Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 14
Økonomiudvalget Punkt: 169 Acadre sagsnr.: 09/14084 Journalnr.: 84.03.00A00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: 13.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Det kommunale og regionale valg 17.november 2009 Resume Orientering om kommunalbestyrelsens opgaver jf lov om kommunale og regionale valg i forbindelse med det kommende kommunalvalg den 17-11-2009. Forslag Det foreslås, at økonomiudvalg og kommunalbestyrelse tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsens opgaver i forbindelse med planlægning og afvikling af det kommende kommunale og regionale valg er ridset op i vedlagte notet til kommunalbestyrelsen. Bilag - Notat om kommunalbestyrelsens opgaver i forbindelse med kommunalvalget 17-11- 2009 Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2009 Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 15
Økonomiudvalget Punkt: 170 Acadre sagsnr.: 09/10790 Journalnr.: 16.15.05P00 Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: 13.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Klaus Poulsen Forslag om etablering af botilbud til yngre handicappede Resume SOA fremlagde i maj 2008 en analyse for SSU over behovet for botilbud til handicappede borgere. SSU besluttede på sit møde 26. maj 2008, at administrationen skulle arbejde videre med de unge borgeres behov for et botilbud i samarbejde med boligselskaberne. Der er i samarbejde med HAB fundet et egnet lejemål beliggende i Højmose Vænge 41, st. Lejemålet består af 2 lejligheder, som ved ombygning kan ændres til et botilbud / bofællesskab med 4 enkeltværelser og en fælleslejlighed med opholdsrum, køkken, toilet og bad. Botilbuddet skal være af midlertidig karakter, og foreslås etableret med henvisning til Servicelovens 107. Formålet skal være, at træne beboerne til efter kortere eller længere individuel optræning, at blive i stand til at flytte i egen bolig. Alternativt at blive afklaret til anden permanent boform. Der skal arbejdes pædagogisk med den enkeltes selvstændiggørelse, og beboerne bør motiveres for dagtilbud/skoletilbud udenfor botilbuddet. Målgruppen er yngre psykisk udviklingshæmmede, hjerneskadede, eller sent udviklede unge. Alle skal tilbydes en individuel tilrettelagt støtte, vejledning, personlig og praktisk hjælp. Socialcentret kan aktuelt pege på 6 mulige kandidater til et midlertidigt botilbud af ovennævnte karakter, og det er fra BOU oplyst, at der er flere mulige kandidater de kommende år. Det er derfor Socialcentrets vurdering at der også på sigt vil være behov for et sådant botilbud. Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 16
Forslag Socialcentret foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender at der etableres et bofællesskab efter Servicelovens 107 for yngre handicappede på adressen Højmose Vænge 41, st. at Hørsholm Kommune indgår lejeaftale med HAB for en 15 årig periode for lejemålet Højmose Vænge 41, st. at udgifterne til den nødvendige ombygning af lejemålet finansieres over huslejen at der overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse indstilles til en ekstrabevilling for 2009 svarende til deponeringsbeløbet på 3.041.700 kr. som et engangsbeløb, og til en ekstrabevilling af driftsmidler for 2009 på 81.850 kr. og fra 2010 982.200 kr. i 2009-niveau. Sagsfremstilling SOA fremlagde i maj 2008 en analyse for SSU over behovet for botilbud til handicappede borgere. Analysen blev udarbejdet på opfordring fra SSU med baggrund i et ønske om, at Hørsholm Kommune selv skal kunne tilbyde egnede botilbud til kommunens borgere. Analysen er alene baseret på en faglig vurdering, dvs. borgerne har ikke været inddraget, hvorfor der kan være en risiko for at borgerne ikke ønsker at flytte til et bofællesskab, selvom borgerens behov ud fra en faglig vurdering bedst dækkes ved et sådant botilbud. SSU besluttede på sit møde 26. maj 2008, at administrationen skulle arbejde videre med de unge borgeres behov for et botilbud i samarbejde med boligselskaberne. Analysen peger for målgruppen af yngre handicappede på behov for etablering af satellitboliger eller botilbud med det primære formål at træne unge i at bo i egen bolig. Boformen skal således fungere som en slags mellemstation fra forældre til selvstændig bolig eller fra anden boform til selvstændig bolig. Der er i samarbejde med HAB fundet et egnet lejemål beliggende i Højmose Vænge 41, st. Lejemålet består af 2 lejligheder, som ved ombygning kan ændres til et botilbud / bofællesskab med 4 enkeltværelser og en fælleslejlighed med opholdsrum, køkken, toilet og bad. Ved etablering af bofællesskab i Højmose Vænge, vil beboerne få mulighed for at fastholde og udbygge sociale relationer i nærmiljøet, ligesom de på sigt vil få mulighed for at få tildelt egen permanent bolig i nærmiljøet. Botilbuddet skal være af midlertidig karakter, og foreslås etableret med henvisning til Servicelovens 107. Bofællesskabet forudsættes ikke bemandet aften, nat og weekend, men det forudsættes at der indbygges fleksibilitet, alt efter hvor støttekrævende beboerne er. Formålet skal være, at træne beboerne til efter kortere eller længere individuel optræning, at blive i stand til at flytte i egen bolig. Alternativt at blive afklaret til anden permanent boform. Der skal arbejdes pædagogisk med den enkeltes selvstændiggørelse, og beboerne bør motiveres for dagtilbud/skoletilbud udenfor botilbuddet. Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 17
Målgruppen er yngre psykisk udviklingshæmmede, hjerneskadede, eller sent udviklede unge. Alle skal have behov for socialpædagogisk støtte i hverdagen, og skal tilbydes en individuel tilrettelagt støtte, vejledning, personlig og praktisk hjælp. HAB har i samarbejde med arkitektfirmaet Thora kalkuleret en ombygningsudgift på 1.189.000 kr. Ombygningen kan enten finansieres ved kommunens egenbetaling eller ved lån i HAB. I sidstnævnte tilfælde afvikles lånet over 15 år med en månedlig omkostning på 8.500 kr. udover grundlejen for de 2 lejemål på i alt 10.974 kr. mdl. incl. aconto varme og bolignet. Der anslås en byggeperiode på 20 uger, hvorfor bofællesskabet først kan forventes klar til indflytning 1.12.09. Årlig huslejeudgift til HAB ved finansiering af udgifterne til ombygning via huslejen bliver 234.000 kr. Vælges finansiering over huslejen, vil huslejekontrakten i princippet være uopsigelig i de 15 år ombygningsomkostningerne belaster lejemålet. Ønsker kommunen at udtræde af lejemålet før de 15 år er gået, vil der skulle ske en kapitalisering af restombygningsomkostningen med tillæg af renter. I forbindelse med indgåelse af lejemålet skal der deponeres et beløb svarende til værdien af det lejede, hvilket er beregnet til 3.041.700 kr. De enkelte værelser udlejes til de unge af Hørsholm Kommune. Det skønnes rimeligt at fastsætte en månedlig husleje på 2.000 kr., hvilket svarer til lejen for en ungdomsbolig. Årligt beregnet lejeindtægt vil herefter ved en belægningsprocent på 80 blive 76.800 kr. Bofællesskabet bemandes med 2,2 fuldtidsansatte socialpædagoger, hvilket svarer til en årligt lønudgift på 825.000 kr. ved en gennemsnitsløn på 375.000 kr. incl. pension. Bofællesskabet forankres organisatorisk under bofællesskabet Solskin, hvorved der skabes et for personalet fagligt fællesskab, og sårbarhed ved fravær mindskes. Den samlede årlige driftsudgift ved finansiering af udgifterne til ombygning over huslejen vil herefter være: Husleje (234.000 76.800) 157.200 kr. Personaleressourcer 825.000 kr. I alt 982.200 kr. Hertil kommer en engangsudgift til deponering på 3.041.700 kr. Godkendelse af deponering kræver forelæggelse for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Socialcentret kan aktuelt pege på 6 mulige kandidater til et midlertidigt botilbud af ovennævnte karakter, og det er fra BOU oplyst, at der er flere mulige kandidater de kommende år. Det er derfor Socialcentrets vurdering at der også på sigt vil være behov for et sådant botilbud. Økonomisk vil der for nuværende ikke være en synlig besparelse ved de beboere der er kandidater til bofællesskabet, da de p.t. bor hos forældrene og venter på et egnet botilbud, men alle kandidaterne vil når de skal flytte i egen bolig eller andet botilbud, have behov for bostøtte og træning, som i andre tilfælde er en ydelse vi køber hos eks. Pensionatet i Hillerød til en kostpris på 492.000 kr. årligt. Det er derfor Socialcentrets vurdering at etablering af dette botilbud ville kunne være rentabelt for kommunen i løbet af en kortere årrække. Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 18
Økonomi/personale HAB har i samarbejde med arkitektfirmaet Thora kalkuleret en ombygningsudgift på 1.189.000 kr. Årlig huslejeudgift til HAB ved finansiering af udgifterne til ombygning via huslejen bliver 234.000 kr. De enkelte værelser udlejes til de unge af Hørsholm Kommune. Det skønnes rimeligt at fastsætte en månedlig husleje på 2.000 kr., hvilket svarer til lejen for en ungdomsbolig. Årligt beregnet lejeindtægt vil herefter ved en belægningsprocent på 80 blive 76.800 kr. Bofællesskabet bemandes med 2,2 fuldtidsansatte socialpædagoger, hvilket svarer til en årligt lønudgift på 825.000 kr. ved en gennemsnitsløn på 375.000 kr. incl. pension. Bofællesskabet forankres organisatorisk under bofællesskabet Solskin, hvorved der skabes et for personalet fagligt fællesskab, og sårbarhed ved fravær mindskes. Den samlede årlige driftsudgift ved finansiering af udgifterne til ombygning over huslejen vil herefter være: Husleje (234.000 76.800) 157.200 kr. Personaleressourcer 825.000 kr. I alt 982.200 kr. Hertil kommer en engangsudgift til deponering på 3.041.700 kr. Godkendelse af deponering kræver forelæggelse for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. ---------------------------- I forhold til SSU s beslutning er omkostningen for delvis personaledækning i weekenden undersøgt. Forvaltningen har vurderet at det gennemsnitligt er nødvendigt med personaledækning i 3 timer pr. weekend som indregnes i de ansattes ugentlige vagtskema, og at der derudover er rådighedsvagttjeneste i 13 timer, hvoraf 7 timer indregnes i de ansattes ugentlige vagtskema. Forvaltningen forventer et gennemsnitligt vagtkald på 2 timer pr. weekend. Merudgifterne til ovenstående weekenddækning andrager: - merudgift personaledækning (+50%) = 15.600 kr. årligt - merudgift rådighedsvagt incl. vagttillæg = 70.512 kr. årligt - merudgift vagtkald (+50%) = 10.400 kr. årligt I alt merudgift = 96.512 kr. årligt Forslaget videresendes hermed til ØU og KB med en samlet ansøgning på driftsudgifter med (982.200 kr. + 96.512 kr.) 1.078.712 kr. afrundet til 1.080.000 kr. samt deponeringsafgift 3.041.700 kr. Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 19
Bevillingsskema Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Indeværende år 2009 Beløb Overslagsår 2010 Overslagsår 2011 Overslagsår 2012 Politikområde: 42 drift 90.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 Politikområde: 82 Finansforsk. 3.041.700 I alt 3.131.700 1.080.000 1.080.000 1.080.000 Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: Politikområde: I alt 0 0 0 0 Bilag - Forslag om etablering af bofællesskab - Ejendomsvurderingspris Ådalsparken 41 st. - Ombygning af Højmose Vænge - brev fra DAB - Brev om ombygning af Højmose Vænge - Tegninger over Højmose Vænge Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-06-2009 Udvalget drøftede punktet, som videresendes til ØU og KB. Udvalget ønsker at administrationen beregner hvad det vil betyde at have personaledækning i weekenden - ved fremmøde eller på telefonvagt el.lign. Dette indarbejdes i forslaget til ØU og KB. Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2009 Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at følge administrationens indstilling samt godkende den i skemaet anførte tillægsbevilling. Det betyder, at ekstrabevillingen af driftsmidler anført til 982.200 kr. i 2010 niveau i bullit 4 tillægges de 96.512 kr. og driftsbevillingen således udgør 1.078.712 kr. Økonomiudvalget forudsætter, at det er lovligt, at der ikke etableres toiletforhold og kontor til personalet. Dette undersøges til Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2009. Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 20
Økonomiudvalget Punkt: 171 Acadre sagsnr.: 09/10946 Journalnr.: 03.10.04P22 Sagsforløb: SSU (ØU - KB) - Åben sag Mødedato: 13.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Morten Winge Ny udlejningsaftale med Hørsholm Almennyttige Boligselskab (HAB) Resume Hørsholm Almennyttige Boligselskab (HAB) har fremsendt forslag til ny udlejningsaftale med Hørsholm Kommune. Forslaget fremlægges til politisk drøftelse og behandling. Forslag Det foreslås, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter sagen og beslutter, hvilke oplysninger og overvejelser fra udvalget, der skal følge sagen til dens behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Hørsholm Kommune har igennem en årrække haft et godt og tæt samarbejde med de almene boligselskaber i kommunen i almindelighed og med HAB i særdeleshed. Dette samarbejde kommer bl.a. til udtryk ved, at det er aftalt, at Hørsholm Kommune råder over ekstra 25 pct. til anvisning fra kommunens akut-liste, ud over de 25 pct. som er lovmæssigt fastlagt. Kommunen har i en lang periode siden Ådalsparkens opførelse herudover kunnet disponere over 30 såkaldte pensionistboliger på 1½ værelse i bebyggelsen. Denne aftale har både mistet sit lovmæssige grundlag og er også endeligt opsagt fra HAB s side i 2003 i praksis har den dog fungeret indtil for ganske nylig. Som et led i at få en mere smidig fordeling af beboere på den interne venteliste, gennemførte HAB i 2.-3. halvår af 2008 et forsøg med at lade lejligheder tilgå den interne venteliste, inden Hørsholm Kommune fik tildelt 50 pct. Denne ordning ønsker HAB at videreføre som en permanent ordning for så vidt angår den del af lejemålene, HAB ikke er lovmæssigt forpligtet til at lade tilgå Hørsholm Kommune. Ud over denne ændring, som alene skal gælde i Ådalsparken og interne flytninger intern i Ådalsparken, er der følgende to indholdsmæssige ændringer i forslaget: 1) Der indføres et princip om fleksibilitet, som indebærer, at kommunens henholdsvis HAB s mere specifikke behov for bestemte typer boliger kan tilgodeses ved i en Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 21
periode at lade flere boliger af den type efter hinanden gå til den samme venteliste. Indførelse af princippet indebærer at de 50 pct. i anvisning ændres til at skulle gælde i gennemsnit over en periode. 2) Fordelingen af lejligheder i den halvdel, der ikke tilfalder kommunen ændres til at være 25 pct. til den såkaldte pendlerliste (fra 40 pct.) og 25 pct. til den almindelige, anciennitetsbestemte venteliste. Sagsgang De almene boliger hører under Økonomiudvalgets ressort, men reglerne for anvisning til de almene boliger har stor betydning for kommunens handlerum på det sociale område, hvilket også afspejler sig i, at formanden for Social- og Sundhedsudvalget også varetager hvervet som visitator til kommunens akutliste for boligsøgende. Sagen vedrørende HAB s ønske om at ændre udlejningsaftalen er derfor sat til at starte i Social- og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalget kan drøfte, hvilke boligsociale vinkler og oplysninger udvalget ønsker skal med sagen til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling. Bilag - HAB - forslag til ny aftale - Aftale med HAB fra 2002 Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 15-06-2009 Udvalget drøftede forslaget til aftalen om nye boliganvisningsregler. Forslaget sendes videre til ØU og KB. Udvalget får på et senere tidspunkt en sag fremlagt med en yderligere uddybning af forslag til initiativer af boligsocial karakter. Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2009 Økonomiudvalget godkendte forslag til ny udlejningsaftale. Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 22
Økonomiudvalget Punkt: 172 Acadre sagsnr.: 08/24856 Journalnr.: 13.02.11P00 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 13.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Jännes Larsen Strategisk renoveringsplan for vandledningsnettet Resume Vandforsyningen har ladet udarbejde en strategisk renoveringsplan for ledningsnettet. I planen foreslås at ledningsdimensioner reduceres for at begrænse vandets opholdstid i ledningsnettet mest muligt. Forslaget indebærer, at der skal tages stilling til en ændret organisering af brandslukningsindsatsen. Forslag Administrationen anbefaler, at principperne i renoveringsplanen godkendes at merudgiften til brandberedskabet på 332.000 kr. indarbejdes som nyt mål for 2010 i den igangværende budgetproces. Sagsfremstilling Renoveringsplanen indeholder tre væsentlige forhold, nemlig vurdering af den nødvendige renoveringsindsats, forslag til reduktion af ledningsdimensioner og nedlæggelse af brandhaner samt prioriteret forslag til renoveringsopgaver de kommende år. Den nødvendige renoveringsindsats I rapporten på side 16 er der en overslagsberegning der viser, at den nuværende renoveringstakst på 1,5 2 km ledning om året vil sikre, at ledningsnettet som helhed vil kunne udskiftes indenfor en ønskelig tidshorisont på op mod 100 år. Forslag til reduktion af ledningsdimensioner og nedlæggelse af brandhaner Det kommunale vandledningsnet er således som det tidligere har været praksis alle steder dimensioneret for, at brandslukning stort set alle steder har kunnet foregå fra en brandhane i nærheden. Med andre ord er ledningerne mange steder meget større end det almindelige daglige forbrug tilsiger. Det betyder, at vandets opholdstid i nettet bliver længere end nødvendigt i normalsituationen. Opholdstiderne i ledningsnettet ligger i dag inden for rimelige grænser, op til ca. 2 døgn. Ved mindre ledningsdimensioner kan man begrænse opholdstiden yderligere, hvilket vil medvirke til en yderligere forbedring af vandkvaliteten. Om sommeren kan Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 23
jordtemperaturen nemlig stige til 15 17 grader eller mere. Hvis vandet opholder sig længe i rørene vil det efterhånden få samme temperatur, og risikoen for uønsket bakterievækst kan øges. Det skal understreges, at der ikke i det nuværende ledningsnet er konstateret nogen kritiske situationer som følge af sommeropvarmning, men det er ønskeligt at reducere opholdstiden mest muligt af hensyn til vandkvaliteten. Hertil kommer, at en reduktion af rørstørrelserne vil være økonomisk fordelagtig, idet mindre dimensioner er billigere i indkøb end større. I takt med, at brandbiler og deres vandtanke er blevet større samtidig med at brande bekæmpes med mindre vand, er der for langt de fleste adressers vedkommende ikke længere behov for den lokale brandhane. Udrykningstoget og en tankvogn vil sørge for den nødvendige vandmængde. Spørgsmålet om reduktion af ledningsdimensionerne og nedlæggelse af brandhanerne har været forelagt Beredskabskommissionen på møde den 21. april 2009. Beredskabskommisionen har nu meddelt, at man ikke ser hindringer i gennemførelse af renoveringsplanens principper. Det er dog en forudsætning, at Hørsholm Kommune afholder medudgiften til anskaffelse og drift af en tankvogn med bemanding. Samtidig vil kommunen dog kunne spare beløb på vedligeholdelse af de mange brandhaner, der nedlægges. Beredskabskommissionen har beregnet kommunens nettomerudgift til 332.000 kr. årligt. Efter lovgivningen skal kommunekassen afholde disse udgifter, og de kan ikke overvæltes på vandforsyningen. I øvrigt skal det pointeres, at en reduktion af dimensionerne i ledningsnettet vil føre til, at mulighed for tilslutning til højtydende sprinklerstik begrænses til færre adresser. I givet fald må kommende byggerier, hvori der skal sikres sprinkling, sørge for de nødvendige vandmængder ved at etablere egen tank. Prioriteret forslag til renoveringsopgaver de kommende år. Rapporten anviser i en række strækninger i prioriteret orden, som bør renoveres. Vandforsyningen vil arbejde efter denne hovedplan, medmindre brudfrekvensen på andre ledningsstrækninger tilsiger en omprioritering, eller evt. renovering af andre ledningsstrækninger, som ikke indgår i det foreliggende forslag. Bilag - Strategisk renoveringsplan.pdf Noter til bilag Strategisk Renoveringsplan, august 2008 Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 17-06-2009 Godkendt, idet der gøres opmærksom på, at det er kr. 332.000 i 2010 og årene fremover. Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2009 Økonomiudvalget godkendte administrationens indstilling. Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 24
Økonomiudvalget Punkt: 173 Acadre sagsnr.: 08/22798 Journalnr.: 01.02.05P16 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 13.08.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Johanne Heesche Usserød Kongevej 29 og 31 - ansøgning om nedrivning Resume Genoptagelse af sag fra ØU d. 22. juni 2009. Nyt bilag vedlagt (se bilag 3). Ejer søger om tilladelse til at nedrive ejendommene Usserød Kongevej 29 og 31 for at kunne opføre ny bebyggelse. Ejendommene er udpegede som bevaringsværdige i Helhedsplan 2005-2016. Økonomiudvalget udsatte sagen d. 26.3.2009 med henblik på at administrationen undersøgte hvorvidt ansøgningen opretholdes. Sagen genoptages, idet administrationen har undersøgt ejer- og fuldmagtsforhold. Forslag Administrationen foreslår, at udvalget beslutter en af nedenstående 3 muligheder: 1. Der meddeles tilladelse til nedrivning af Usserød Kongevej 29 og 31, idet bygningerne først må nedrives når Kommunalbestyrelsen har godkendt en lokalplan hvori der anvises retningslinjer for ny bebyggelse på ejendommene. 2. Der meddeles afslag på nedrivning af Usserød Kongevej 29 og 31, idet bygningerne udgør en del af de historiske huse på stedet. 3. Der meddeles afslag på nedrivning af Usserød Kongevej 29, og tilladelse til nedrivning af Usserød Kongevej 31. Sagsfremstilling Helhedsplan 2005 2016 indeholder, som noget nyt i forhold til tidligere helhedsplaner, en udpegning af bevaringsværdige ejendomme. Bevaringsværdige ejendomme må ikke nedrives, før Kommunalbestyrelsen offentligt har bekendtgjort nedrivningen i mindst 4 uger og derefter har meddelt, at den ikke vil nedlægge forbud mod nedrivningen. Baggrunden for udpegning af bevaringsværdige bygninger er planlovens bestemmelser i kap. 4 om kommuneplanlægning, jf. 11, stk. 6, hvori kommunerne pålægges at angive bevaringsværdige bygninger. Formålet med udpegningen er at fastholde kulturhistoriske værdier. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 23. januar 2008, at der skulle udarbejdes en bevarende lokalplan for alle bevaringsværdige ejendomme i kommunen. Registreringsarbejdet i forbindelse med denne lokalplan er nu igangsat og der forventes en bevarende temalokalplan offentligt fremlagt i foråret 2009. Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 25
En ansøgning om at nedrive de to bevaringsværdige ejendomme på Usserød Kongevej 29 og 31 kan ikke nægtes blot med henvisning til Helhedsplanens bestemmelser, men forudsætter at kommunen udsteder et 14 forbud med efterfølgende udarbejdelse af en lokalplan. Når kommunen har godkendt en bevarende lokalplan for alle bevaringsværdige ejendomme, vil nedlæggelse af et 14 forbud ikke længere være nødvendigt. Sagsforløb Hørsholm Kommune har den 23. september 2008 modtaget en ansøgning om at nedrive ejendommene Usserød Kongevej 29, 31 og 33. Ejendommene søges nedrevet med henblik på at etablere en større samlet etagebebyggelse på arealerne. Planerne om nedrivningsansøgningen har været sendt i høring hos organisationer og omboende og er blevet offentligt bekendtgjort jf. bygningsfredningslovens 18 med høringsfrist den 4. november 2008. Hørsholm Kommune har d. 17. november nedlagt et foreløbigt forbud efter planlovens 14, mod at de to bevaringsværdige bygninger, Usserød Kongevej 29 og 31, nedrives. Ansøgning om nedrivning har tidligere været forelagt Teknik og Miljøudvalget d. 17.12.2008, d. 21.1.2009 og d. 25.2.2009. Økonomiudvalget udsatte sagen d. 26.3.2009 med henblik på at administrationen undersøgte hvorvidt ansøgningen opretholdes. DC- INVEST ApS ejer Usserød Kongevej 29-31 og har bemyndiget g+h development A/S samt deres rådgivere til at ansøge Hørsholm Kommune vedr. ejendommene Usserød Kongevej 29 og 31. Fuldmagten er tidsbegrænset og gældende til d. 30. juni 2009. Ejendomsselskabet Usserød Kongevej 29-33 ApS ejer Usserød Kongevej 33 og bemyndiger Gade Ejendomme ApS og Gade & Partnere A/S samt deres rådgivere til at ansøge Hørsholm Kommune vedr. ejendommen Usserød Kongevej 33. Fuldmagten er tidsbegrænset og gældende til 30. juni 2010. Ejendomsselskabet Usserød Kongevej 29-33 ApS ejes af Gade & Partnere A/S (under konkurs) og Proark. Ansøger, Jesper Gade, har oplyst at ansøgningen opretholdes. Ansøger oplyser at dersom Gade & Partnere A/S tages under konkursbehandling vil ejerandelen tilgå Proark og at Proark vil hjemtage selskabet, hvis Gade & Partnere A/S lukker. Ansøger mener således ikke det er væsentligt for sagens fremme om Gade & Partnere A/S er going concern. Ansøgers projekt har tidligere været forelagt Teknik og Miljøudvalget den 28.02.2007 og den 29.08.2007. På baggrund af udvalgets beslutninger har bygherren foretaget ændringer i projektet (se bilag 1, projektmappe okt. 2007). På Teknik og Miljøudvalgets møde den 29.08.2007 blev det besluttet, at udsætte sagen indtil plandokumentet Vejledning om byarkitektoniske og trafikale principper for udvikling af Usserød Kongevej for hele Usserød Kongevej var blevet behandlet. Kommunalbestyrelsen godkendte d. 26.05.2008 plandokumentet. Ansøger overvejer i øjeblikket at foretage yderligere Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 26
ændringer af projektet, men vil gerne have afklaret spørgsmålet om nedrivning inden der udarbejdes flere projektforslag. Usserød Kongevej 29, 31 og 33 De tre ejendomme ligger langs Usserød Kongevej, der danner et stærkt aksialt forløb gennem Hørsholm. På to af ejendommene, Usserød Kongevej 29 og 31, er bygningernes husfacader placeret helt ud til vejen. Den tredje ejendoms, Usserød Kongevej 33, bebyggelse er placeret tilbagetrukket fra vejen. Nord for ejendommene ligger to etageejendomme i henholdsvis tre og fire etager med facadeflugt ud til Usserød Kongevej. Syd for ejendommene ligger en Statoil tankstation. På Statoilgrunden er der vedtaget en lokalplan, der giver mulighed for etagebebyggelse i op til 5 etager med facader tæt ud til Usserød Kongevej. Bag ejendommene ligge et rækkehuskvarter med rækkehuse i x etager. På strækningen overfor ejendommene ligger en række dobbelthuse i to etager, der danner en kort facaderække ud mod Usserød Kongevej. (se facadeforløb mod Usserød Kongevej i projektmappe bilag 1 s. 5). Usserød Kongevej 29, matr. nr. 3e, ligger nord for Statoilgrunden og rummer en villa, der benyttes til bolig og erhverv. Ejendommen har et grundareal på 948 m² og et etageareal på 210 m². Villaen, der er opført 1926, er en grundmuret villa med en velproportioneret bygningskrop. Taget er halvvalmet og belagt med røde vingetegl. Facaden mod Usserød Kongevej er symmetrisk med fremhævet og markeret indgangsparti. Over indgangspartiet er en centralt placeret kvist med to fag vinduer. Facaden er puset og er flot udsmykket omkring den småsprossede fyldningsdør. Stueplan er indrettet til butik med store butiksvinduer med krydssprosser i over vinduerne. Usserød Kongevej 31, matr. nr. 3f, rummer en villa, der ligeledes benyttes til bolig og erhverv. Ejendommen har et grundareal på 760 m² og et etageareal på 439 m². Der er tale om en grundmuret rødstensvilla fra 1932 i blank mur med trukket gesims og symmetrisk facade med indgang i midten under gadeplan. Over døren er der et muret buestik. Taget er et teglhængt saddeltag med halvvalm, muret rygning og to enkle velproportionerede tagkviste samt muret skorsten i kip. To fine karnapper pryder facaden. Ejendommen Usserød Kongevej 33, matr.nr. 3g, rummer en villa tilbagetrukket fra vejen, der udelukkende benyttes til erhverv. Ejendommen har et grundareal på 955 m² og et etageareal på 244 m². Ejendommen er ikke udpeget som bevaringsværdig. Administrationens bemærkninger Det generelle billede af Usserød Kongevej er at det kun er få steder at husfacaderne ligger i vejflugten. Det løse placeringsmønster i forhold til vejen giver et uroligt gaderum, hvilket forstærkes af de mange bygningstyper og stilarter. Den pågældende strækning ud for Usserød Kongevej 29-33 er en af undtagelserne, hvor der er tale om en kort strækning Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 27
med et bymæssigt gaderum. På den anden side kan der argumenteres for at der kan opnås en mere sammenhængende facadeforløb langs Usserød Kongevej, hvis bebyggelsen nedrives og giver plads for et nyt projekt. Planforhold Ejendommene er ikke lokalplanlagt. I henhold til helhedsplanens rammebestemmelser (Område 1.C2, Vest for Usserød Kongevej) er området udlagt til centerformål (butikker, udvalgsvarer, privat service og boliger). Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 og må ikke opføres i mere end 3 etager. Minimum grundstørrelsen pr. bolig er 800 m². Supplerende oplysninger ifølge helhedsplanen: byggelinje langs Usserød Kongevej på 12 m fra vejmidte. Hørsholm Kommune har gennem de seneste år modtaget mange forskellige projektforslag, der indebærer fornyelse af eksisterende ejendomme langs Usserød Kongevej. For at sikre, at byudviklingen langs Usserød Kongevej sker på et fælles grundlag er der blevet udarbejdet et plandokumentet, Vejledning om byarkitektoniske og trafikale principper for udvikling af Usserød Kongevej. Ejendommene Usserød Kongevej 29, 31 og 33 ligger i forbindelse med Bymidten, hvor vejledningen lægger op til at styrke Usserød Kongevejs urbane præg. Bevaringsværdig bebyggelse Ejendommene Usserød Kongevej 29-31 er i Helhedsplan 2005-2016 (kommuneplanen) udpeget som bevaringsværdige. I Hørsholm Kommuneatlas, Byer og Bygninger 2000 har bygningerne fået karakteren 1-3. Karaktererne 1-3 dækker over ejendomme med høj bevaringsværdi i kommunen. I følge SAVE Kortlægning og registrering af bevaringsværdier - de bebyggede strukturer, grundlaget for kommuneatlasset, lægges der vægt på at de to villaer sammen med bygningerne på modstående side af vejen understøtter karakteren af et bymæssigt gaderum, idet bygningerne er beliggende i gadeflugten. I forbindelse med udarbejdelsen af en bevarende lokalplan for hele Hørsholm, der foregår pt., er der foretaget en nyregistrering af ejendommene. I nyregistreringen fra 2008 har bygningerne fået karakteren 3. Nyregistreringen konkluderer at bygningen på Usserød Kongevej 29 som helhed fremstår flot og velbevaret og at Bygningen Usserød Kongevej 31 udgør en velbevaret helhed. I følge Vejledning om byarkitektoniske og trafikale principper for udvikling af Usserød Kongevej forudsættes det af begge bevaringsværdige bebyggelser nedrives for at give plads for en ny bebyggelse. Den nye bebyggelse beskrives som kantbebyggelse med facadeflugt i 3-3½ etage med bebyggelsesprocent på 80-120. Administrationens bemærkninger Bevares de to bygninger bevares samtidigt en strækning af Usserød Kongevej med en historisk bymæssighed. Nedrives af de to bygninger vil et nyt projekt i følge Vejledning om byarkitektoniske og trafikale principper for udvikling af Usserød Kongevej give mulighed for en bebyggelse, der forstærker bymæssigheden lang Usserød Kongevej. Med en nedrivning vil noget af forståelsen og historien om Usserød Kongevej gå tabt. Økonomiudvalget Torsdag den 13-08-2009 Side 28