Referat Af møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Den 9. juni 2011 kl. 14.30 I mødelokalet ved direktørens kontor Medlemmer Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand for de frie skoler, udpeget af kommunalbestyrelsen Aabenraa kommune Næstformand Vibeke Svendsen, Administrerende direktør Envotherm - udpeget af bestyrelsen Jørn Lehmann Petersen, udpeget af bestyrelsen Susanne Linnet, repræsentant udpeget af regionsrådet Pia Düwel, repræsentant udpeget af FOA i Sønderjylland Mark Arpe Mortensen, underviser, repræsentant udpeget af medarbejdere med stemmeret Ann Gerber, underviser, repræsentant udpeget af medarbejdere uden stemmeret Tessa Kramer Jørgensen, pædagogisk assistentelev, repræsentant udpeget af elevrådet med stemmeret, elev repræsentant udpeget af elevrådet uden stemmeret Joan Jenssen, sekretær Uddannelsescheferne Karen Nordby og Claus Kjær Brandstrup deltager i pkt. 6 Uddannelseschef Ketty A Larsen deltager i pkt. 7 Økonomi- og administrationschef Hanne Jansfort deltager i pkt. 9 Afbud: Side 0
1. Godkendelse og opfølgning af referat fra den 22.3.2011 Referat godkendt. 1.1. Underskrivelse af protokollater m.m. 2. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser Pkt. 6 7 og 9 flyttes frem og behandles først. 3. Orientering ved direktøren Multisalen Byggeriet er gået i gang. Licitationen viste at byggeriet ville koste knapt 8.000.000,-. Da dette var mere end det budgetterede, er der efterfølgende sket reduktioner på i alt 1.500,000,-. Der er foretaget ændringer på bygningen og etablering af badefaciliteter, inventar og diverse renoveringsopgaver er taget ud. Disse udgifter er i stedet blevet indarbejdet i skolens ordinære budget blandt andet på vedligeholdelses og inventarkontoen. Byggeriet vil herefter koste i alt 6.089.635,-. Drøftet mulighed for at søge midler ved fonde m.m. Mark undersøger nærmere. Rengøringsopgaven Rengøringsopgaven har gennem flere år været varetaget af Service Syd. Omfanget er løbende blevet øget hvorfor det var tiden for en vurdering af den samlede opgave. Opgaven har derfor været i et SKI miniudbud. I alt 11 selskaber var inviteret og 9 har afgav tilbud. Dansk Servicerådgivning har stået for udbud og tilbudsanalysen. Analysen er foretaget ud fra pris, levering og service, kvalitet og miljø. Skolen har valgt at skifte leverandør til Compass Group Danmark som vil påtage sig opgaven for 977.600,-. Side 1
For nuværende betaler skolen 1.453.000,-. Projekt Parallelpædagogik (undervisning ved hjælp af it og video) Skolen har et ønske om, at tilbyde elever i yderområderne mulighed for selvstudier enten hjemme eller på skolen, når de eks.vis må møde tidligt p.g.a. dårlige busforbindelse. Skolen har udarbejdet plan for hvorledes der skal arbejdes hermed evt. i samarbejde med anden sosu skole. Ifølge planen skal arbejdet afprøves i efteråret 2011 og etableres som fast tilbud fra februar 2012. Pt. arbejder skolen på at etablere et samarbejde med en skole i region Midtjylland. TDC har tilkendegivet stor interesse i at indgå i projektet både med ressourcer og midler. Kantinen Der er fremsendt regnskab for 2010 Learning lab L.L.er blevet evalueret. Mange elever finder tilbuddet godt, men der er problemer med fravær ligesom lærerne har haft en del gode ændringsforslag. Fra august ændres L.L. derfor til kun at være et tilbud 3 gange om ugen og der er større fokus på fravær. Living Lab Skolen har indgået partnerskabsaftale med Sønderborg kommune, WTC (Welfare Tech Region), UC Syd og Teknologisk Institut om velfærdsteknologi. 4. Orientering ved formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer Susanne Linnet vil orientere fra møde i bestyrelsesforeningen Referatet vil blive sendt til hele bestyrelsen, når det udkommer. Der har været afholdt møde med bestyrelsesformænd + direktører i regionen. Der blev bl.a. drøftet sosuassistenternes fremtidige arbejdsområder. Administrativt fællesskab omkring løn- og personaleforhold og skolernes fælles projekt omkring ledelsesinformation. Side 2
4a. Orientering ved medarbejderrepræsentanter og elever Medarbejderrep: De kommende organisationsændringer og de konsekvenser det giver for den enkelte præger hverdagen på skolen. Elevrep: Elevrådet er ved at planlægge uddannelsernes 20-års fødselsdag. Et fællesarrangement for hele skolen på tværs af klasser og uddannelser. 5. Personaleforhold Der vil på møder blive orienteret om den aktuelle personalesituation. 5.1. lønmidler Bestyrelsen har de foregående år bevilliget et beløb til individuelle lønforhandlinger. Beløbet er efterfølgende blevet fordelt på personalegrupper og udmøntet som engangstillæg, funktions og kvalifikationstillæg. I år er der ikke centralt aftalte beløb og der er udmeldt et ønske om løntilbageholdenhed. I 2010 blev der afsat knapt 350.000,- Skolens budget vil i 2011 kunne bære en udgift på samme niveau. Formandsskabet indstiller, at der i år afsættes et beløb til forhandling af individuelle aftaler at beløbet skal udmøntes i engangstillæg Beslutning: Der afsættes kr. 350.000,00 udmøntes som engangstillæg. 6. Uddannelserne 6.1 Hvad rører sig på grunduddannelserne Karen Nordby vil orientere om uddannelserne og de udviklingsaktiviteter der i øjeblikket arbejdes med. Skolen er involveret i arbejdet med den nye uddannelsesbekendtgørelse. Den forventes i høring i september til ikrafttrædelse 01.01.2012. o der vil være øgede krav både inden optagelse og som slutmål. Bestyrelsen spurgte ind til hvordan det tænkes at harmonere med 95 procents målsætningen. Karen oplyste, at det er udvalget blevet bedt om ikke at forholde sig til, det er en politisk drøftelse. Side 3
o tilpasses den udvikling der er i sundhedssektoren. Flere grundforløbshold end tidligere. Grundforløb vil fremover blive tonet i PAU SOSU retningen. Der arbejdes med en del udviklingsprojekter på grunduddannelserne: - dynamo om inkluderende pædagogik - Tønderprojekt uddannelsestilbud til matchgruppe 4 + 5. - fastholdelseskaravanen med fokus på elever med anden etnisk baggrund og koblet til handlingsplan for øget gennemførelse, herunder læringsstile og praksisrelateret undervisning. 6.2 Udviklingsprojekter hvor skolen deltager Claus Kjær Brandstrup vil orientere om de projekter, som skolen i øjeblikket er engagerede i. På skoleplan arbejdes der også med udviklingsprojekter: Parallel læring (video-/fjernundervisning) E-læring skolen har købt udvikling af foreløbig 10 moduler/emner skal testes af elever i løbet af de kommende måneder Naturfaglig undervisning - I samarbejde med NTS - Nationalt Center for Undervisning i natur, teknik og sundhed - udvikles undervisningsforløb naturfag. o Samarbejde med NTSU udvikles Sundhedsfremme hvor skolen har iværksat mange aktiviteter. I øjeblikket fokus på: o DGI løb o Beat-camp, som er et FOA/Pensamprojekt, hvor sosu-skolerne skal konkurrere i forhold til sundhed. Samarbejde med sosu-skolen på Færøerne m.h.p. job-swob for undervisere og praktikforløb for eleverne. Sosu-skills hvor skolen er tovholder i region Syddanmark. Vi starter med at afholde skolemesterskaber. Arbejder med ressourcestyring, bedre skemalægning og kompetenceudvikling. 7. Kursus og efteruddannelse 7.1 Skolens kursus og efteruddannelsesaktiviteter Ketty A. Larsen vil orientere om aktiviteter der i øjeblikket præger kursusområdet herunder anvendelse af diverse EU - midler som kommunerne får til aktiviteter for de globaliseringsramte (dvs ramt af arbejdsløshed som følge af virksomhedslukninger). Er i øjeblikket involveret i 2 forløb. Globus i Sønderborg og et projekt i Kolding Vejen Haderslev. Skolen får stor ros af jobcentrene for arbejdet med de ledige. Kursusaktiviteten i 1. halvår lidt højere end forventet. Arbejder i kursussektionen på: Side 4
o o Implementering af nyt administrativt system. De øgede dokumentationskrav på AMU-området. 7.2 Drøftelse af målpunkter til evaluering af en fremtidig selvstændig kursussektion. På sidste møde blev der orienteret om skolens arbejde med at etablere en økonomisk administrativ selvstændig kursussektion. Der arbejdes med en implementeringsfase løbende i 2011 hvorefter der skal tages stilling til oprettelse af en permanent enhed. Det er målet at kursusaktiviteterne skal fungere på markedsvilkår og som absolut minimum indtjene til egen drift. Skolens forslag til evalueringspunkter bilag 1 Beslutning: Pkt. 7.2. Bredde i måleparametrene kan give en god og bred evaluering. Når evalueringen er gennemført, træffes beslutning om hvorledes kursussektionen skal organiseres. 8. Institutionen 8.1. Medarbejdertilfredshedsanalyse (MTU) og arbejdspladsvurdering (APV) Der er udarbejdet rapporter for begge områder. Skolen ligger i MTU generelt højt og i benchmarking med øvrige skoler såvel sosu skoler som erhvervsskoler klarer skolen sig meget flot. Resultaterne er blevet gennemgået på personalemøde og de enkelte teamvurderinger vil blive drøftet med nærmeste leder på et teammøde. I forhold til APV er der også generel tilfredshed dog scores der lavt på rengøring, ligesom lysforhold kan forbedres. Bilag 2 8.2 Skolens samarbejdsparter herunder drøftelse af eventuel fremtidig fusion. Side 5
Der er på nuværende tidspunkt ikke en officiel udmelding på om den ønskede fusion mellem Sosu FH og IBC godkendes. Hvis fusionen ikke godkendes kan der være ønske om et yderlige samarbejde mellem regionens sosu skoler. Formandsskabet ønsker på den baggrund en drøftelse af hvordan Sosu Syd skal forholde sig hvis dette ønske opstår. Beslutning: Pkt. 8.2. Bestyrelsen ønsker fortsat konstruktiv dialog og udbygning af samarbejdsrelationer med andre skoler. På heldagsmødet i oktober hvor også MIO deltager ønskes en grundig drøftelse af det samlede fremtidige uddannelsestilbud i Sønderjylland set ud fra både den demografiske udvikling, den geografiske spredning og mulighed for regional indflydelse. 8.3 Cowi rapporten Skolens sikkerhedsgruppe har fået henvendelse fra nogle undervisere, som har kontor ud til rygeområdet. De føler sig generet af passiv rygning idet røgen siver ind af vinduer og udluftningskanaler. En ekspert fra COWI har undersøgt problemet. Underviserne har oplyst at der normalt står 50-100 rygere i skuerne - med baggrund i dette er der skitseret 4 løsninger, se bilag. Alle løsninger har store økonomiske konsekvenser, og for en del medarbejdere også arbejdsmæssige konsekvenser. Alle medarbejdere har betalt middagspause og er til rådighed i middagspausen hvis dette ikke længere er tilfældet, kan det få betydning. Bilag 3 Formandsskabet indstiller, At rygning forbydes på skolens matrikel At medarbejdere tilbydes rygestop og evt. hjælpemidler til rygestop i form af plaster og tyggegummi Beslutning: Vedtaget som indstillet. Skolen skal kontakte elevernes arbejdsgivere m.h.p. konsekvenser hvis forbud overtrædes. Kursister skal orienteres om skolens rygepolitik før kursusstart Hvis det viser sig, at naboer generes som følge af rygeforbud, skal skolen tage kontakt. Side 6
9. Økonomi Tilbagebetaling af dækningsafgift 2010 Efter anmodning fra skolen har Aabenraa Kommune reguleret ejendomsskatteberegningen med tilbagevirkende kraft til d. 1. januar 2010. Ved overtagelse af bygningerne fra Staten blev skolen som ny bygningsejer pålignet grundskyld og dækningsafgift med sammenlagt 452.025,- kr. for 2010. Der er tidligere søgt om fritagelse for grundskyld efter ejendomsskattelovens 8, hvilket der er givet afslag på. Fritagelse for betaling af grundskyld er en KAN bestemmelse, og Aabenraa Kommune har valgt ikke at fritage de selvejende institutioner. På baggrund af vejledende udtalelse om beskatning af selvejende uddannelsesinstitutioner har Indenrigs- og Sundhedsministeriet anført, at selvejende institutioner bør omfattes af fritagelse for dækningsafgift. På foranledning heraf har skolen søgt, og fået medhold i fritagelse, og der er i maj 2011 modtaget 484.659,- retur fra Aabenraa Kommune. Heraf vedrører 312.000,- reelt regnskab 2010 og det resterende beløb er vedrørende 1. rate 2011. Perioderegnskab 1. kvartal 2011 Af aktivitetsoversigten fremgår det, at aktiviteten samlet set har været som budgetlagt i 1. kvartal 2011. På resultatoversigten ses et overskud for perioden på 381.000, hvilket er bedre end forventet. Resultatet er påvirket i positiv retning af en øget deltagerbetaling og salg af uddannelse til andre aktører. Løn til undervisere er påvirket af udbetaling af overarbejde for 2010 med 646.000,- kr. Posten for bygningsdrift er påvirket af ejendomsskat, huslejer og konsulentservice i forbindelse med udbud af rengøringsopgaven. Da tilbagebetaling fra Aabenraa Kommune er sket i 2. kvartal afspejles det først i næste perioderegnskab. Der må derudover i forbindelse med opførelse af multisal forventes meromkostninger på bygningsdrift i forhold til det budgetlagte. Status herpå forelægges ved halvårsregnskabet. Resultat- og aktivitetsoversigten gennemgås på mødet. Bilag: Bilag 4 Perioderegnskab 1. kvartal i form af resultat- og aktivitetsoversigt Nøgletal for social og sundhedsskolerne Lederforeningens sekretariat har på baggrund af skolernes årsrapporter samlet økonomiske nøgletal. I 2010 var en vigtig opgave for skolerne at få nedbragt skolernes overskudsgrad. Side 7
Det er lykkedes på landsplan og Sosu Syd ligger her meget flot på 0,25%. Generelt ligger skolen pænt. De samlede driftsomkostninger pr. 100 årselever er gennemsnitligt 9.315.325,-. Her ligger Sosu Syd med en udgift på 9.621.673,-. Altså lidt over gennemsnit i forhold til de elevrelaterede udgifter. På personaleforbrug og dermed lønudgiften ligger skolen under landsgennemsnit. Lønomkostningerne pr. 100 årselever er 6.141.000,- mod landsgennemsnit på 6.447.770,- Skolen ligger på et område lavt. Det er i forhold til den %-vise vækst fra 2007-10. Væksten er på 38,4 mod 57,7 på landsplan. De samlede nøgletal: Bilag 5 Beslutning: På næste møde ønsker bestyrelsen: Oversigt over skolens likvider hvor de er bundet og er det sikker anbringelse af vore midler? Balance og likviditets oversigt. At drøfte principper for fordeling af afholdte udgifter til bygninger. 10. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger Beslutning: Referatet kan offentliggøres. 11. Kommende møder Der er kun heldagsmøde den 26.10.2011. Hvis formandsskabet skønner det nødvendigt, indkaldes til kort møde i september. 12. Eventuelt JLP fortalte kort om Sønderborg kommunes projekt Ung på hjemmebane. Bør være opmærksom på den nye tryghedspulje, og evt. i samarbejde med kommunerne bruge den i forhold til kursusområdet. Side 8
Skolen er vært ved undervisningsministeriets første Åben Skole-arrangement den 21.06.2011 Mobilen et værktøj i undervisningen. Side 9
Mødeprotokol Bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Aabenraa den 9. juni 2011 Sign: Formand Ebbe Lilliendal Næstformand Vibeke Svendsen Udpeget af bestyrelsen Jørn Lehmann Petersen Repræsentant for Regionsrådet Susanne Linnet Repræsentant for FOA Pia Düwel Repræsentant for medarbejdere Mark Arpe Mortensen Repræsentant for medarbejdere Ann Gerber Repræsentant for elevrådet Tessa Kramer Jørgensen Repræsentant for elevrådet Sekretær for bestyrelsen Joan Jessen Side 10
Side 11