Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk Jakobsen, Bente Strager, Karen Brix Roed, Henning Markussen, Birte Hermansen (ref.), Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Referat af 1. ordinære bestyrelsesmøde i 2014 26-03-2014 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse og underskrivelse af referat af 04-02-2014 Referat blev godkendt og herefter fremlagt til underskrift. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport 2013 ved statsautoriseret revisor Klaus Grønbæk Jakobsen Statsautoriseret revisor Klaus Grønbæk Jakobsen fremlagde årsregnskab 2013 og protokoller for det syvende år som selvejende institution og svarede på spørgsmål hertil. Det der karakteriserer regnskab 2013 er aktivitetsflytning, lock-outen i maj 13, som betød en nedgang i årselever, byggeri og stigende lønomkostninger. Ledelsesberetningen er ikke omfattet af revisionen. Revisorens anbefaling er, at der fremadrettet skal være ledelsesmæssig opmærksomhed på stigende lønomkostninger. Revisorens fremlæggelse af årsregnskab 2013 blev taget til efterretning. Særlige forhold vedrørende revisionsprotokollat. Bestyrelsen har i samarbejde med skolens ledelse besluttet, at der udarbejdes en ny procedure for dokumentation af medarbejdernes arbejdsmæssige kørsel, således disse lever op til SKAT s dokumentationskrav.
Ligeledes aftales det, at skolens politik for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse gennemgår en revision. Der er ikke i årsregnskabet grundlag for forbehold. Regnskabet blev vedtaget enstemmigt. Årsrapport og protokol blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 4. Orientering ved formand Hans-Jørgen Hørning og andre bestyrelsesmedlemmer Intet at bemærke. 5. Orientering ved skolen ved direktør Bente Strager Direktør Bente Strager gav en orientering om følgende: På opfordring af Skanderborg kommune arbejder skolen med et forslag til en ny tilrettelæggelse af praktikkerne på den pædagogiske assistentuddannelse, således at de pædagogiske assistentelever får mulighed for at komme i praktik inden for voksenhandicapområdet samt inden for ældreområdet. Skolens forslag tager hensyn hertil. Indtil videre er modellen præsenteret for Silkeborg Kommune. Modellen præsenteres for Skanderborg kommune i uge 14. Såfremt der er kommunal opbakning til modellen, skal den endelig godkendes i LUU, før den kan afprøves i praksis. Der arbejdes endvidere med en ændring af praktiktilrettelæggelsen inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen, således at eleverne får en større del af deres praktik i den primære sektor fremfor på sygehuse. Silkeborg og Skanderborg kommuner er i dialog med skolen herom. 6. Drøftelse af udvidelse af skolens bestyrelse Der har været til møde i den ukonstituerede bestyrelse 26-03-2014. Følgende er aftalt: Bestyrelsen udvides med et ekstra selvsupplerende medlem, hvilket indebærer, at der skal laves en vedtægtsændring og derfor er der aftalt et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 29.04.2014 kl. 1700 med henblik på vedtagelse af vedtægtsændring. Den 08. maj vælges selvsupplerende medlemmer og 21. maj kl. 08.15 afholdes konstituerende bestyrelsesmøde kl. 08.15 på Social- og sundhedsskolen i Silkeborg. Forslag om vedtægtsændring og tidsplan blev herefter endeligt vedtaget. 7. Orientering om henvendelse fra Kvalitets- og tilsynsstyrelsen vedr. forløb for to-sprogede afholdt i 2012 ved direktør Bente Strager På sidste bestyrelsesmøde den 05-02-2014 blev der orienteret om, at skolen har fået en henvendelse fra Kvalitets- og tilsynsstyrelsen vedr. 2 forløb for to-sprogede som blev afholdt i 2012. Skolen har redegjort for forløbenes afvikling over for Kvalitets- og tilsynsstyrelsen. Der oplyses, at skolens bestyrelsesformand og direktør for nuværende er i dialog med Kvalitets- og tilsynsstyrelsen om den påtænkte afgørelse. Orientering blev taget til efterretning. 8. Status på Kina Kort orientering ved vicedirektør Karen Brix Roed om skolens internationale aktiviteter. Der blev udleveret status på det internationale arbejde status vedlægges referatet af hensyn til ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
9. Beslutningspunkt: Kvartalsregnskab 1. kvartal 2014 Henning Markussen orienterede om det forventede regnskab for 1. kvartal 2014. Der fandt herefter en drøftelse sted med særlig fokus på en mindre afvigelse på grundforløbet. IDV-aktiviteter og kursusaktivitet er placeret med 25% i hvert kvartal. Herefter blev det forventede kvartalsregnskab for 1. kvartal enstemmigt godkendt af bestyrelsen. 10. Orientering om regnskabsaflæggelse 2012 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2013 Direktør Bente Strager gav en kort orientering om særlige opmærksomhedspunkter ifm. regnskabsåret 2013. 11. Orientering om EUD-reformen ved direktør Bente Strager Direktør Bente Strager gav en orientering om de væsentligste punkter i den ny erhvervsuddannelsesreform: EUD-reformen træder i kraft pr. 01-08-2015 og det næste års tid kommer til at gå med forberedelsen heraf. En grafisk fremstilling af EUD-reformen kan findes på http://www.3byggetilbud.dk/erhvervsuddannelsesreform/. Orientering blev taget til efterretning. 12. Orientering om arbejdsgruppen vedr. arbejdstid Direktør Bente Strager gav en kort status på skolens arbejde med at gøre OK13 for underviserne operationaliserbar. Arbejdet med OK13 forløber efter planen, og skolen forventer en snarlig afslutning på arbejdet i form af en rammeaftale mellem ledelse og undervisere. Bestyrelsen vil få fremlagt rammeaftale på et senere møde. 13. Udpegning af bestyrelsesmedlem til VEU-Center Østjyllands Centerråd Aarhus Tech som har sekretariatsfunktionen for VEU-Center Østjyllands Centerråd har bedt skolens bestyrelse om at udpege en bestyrelsesrepræsentant til at repræsentere skolen i VEU-Center Østjyllands Centerråd. Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning har hidtil varetaget funktionen, og det foreslås at Per Brobæk Madsen indtræder i Centerrådet pr. 01. maj 2014. Forslaget blev vedtaget. 14. Orientering om evaluering af kommunalreformen I regeringsudspillet Bedre kvalitet og samarbejde opfølgning på evaluering af kommunalreformen (2013) fremgår at evalueringen har peget på, at det er relevant at inddrage regionernes viden i kapacitetsplanlægningen på ungdomsuddannelsesområdet med henblik på at understøtte et tilstrækkeligt og varieret udbud i regionen.
15. Orienterings- og beslutningspunk. Nye krav til ligestillingstiltag på institutioner for erhvervsrettet uddannelse Ligestillingsloven er blevet ændret med henblik på at fremme regeringens målsætning om mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i de øverste ledelsesorganer. Forslag til ligestillingspolitik på ledelsesniveau på Social- og sundhedsskolen blev enstemmigt vedtaget. 16. Evt. Tak fra bestyrelsesformanden og direktøren til den nuværende bestyrelse samt tak for samarbejdet fra de afgående bestyrelsesmedlemmer Isabell Friis Madsen og Sven Thorøe.
Referat fremlagt og underskrevet på bestyrelsesmødet 26-03-2014 Hans-Jørgen Hørning Per Brobæk Madsen Formand Næstformand Bente Nielsen Isabell Friis Madsen Vibeke Prenter Karin Lindstrøm Sven Thorøe Susanne Bøgelund Kristiansen Carina Skovby Larsen Michael Hansen Anne-Marie Grotkjær Bolette Holdgaard Meisner Hansen (ikke stemmeberettiget medlem) (ikke stemmeberettiget medlem)