Protokollat fra bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 19. juni 2014 kl. 9-12 Comwell Sorø. Abildvej 100, 4180 Sorø Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand Hanne Hermansen, næstformand i FOA Holbæk 3. Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted kommune 4. Susanne Lundvald regionsmedlem, Region Sjælland - AFBUD 5. Dorte Saabye, direktør i Solrød kommune 6. Hanne Sveistrup Demant, vicedirektør i Region Sjælland 7. Kasper Sonne, centerchef i Faxe Kommune 8. Lissi Lund, afdelingsnæstformand i FOA Sydsjælland 9. Lone Hansen, sektorformand i FOA i Roskilde 10. Camilla Wang, dekan på Professionshøjskolen Metropol 11. Line Hansen, SSA elev i afdeling Næstved - AFBUD 12. Michael Fuglsang Sichlau, elev i afdeling Greve 13. Michael Viese, medarbejder i afdeling Greve 14. Jeanette Erceninks, medarbejder i afdeling Holbæk 15. Søren Clausen, direktør i SOSU Sjælland 16. Anders Sevelsted, vicedirektør i SOSU Sjælland Som referent Lizette Ramlyng, medarbejder i SOSU Sjælland
1. Protokollat fra mødet d. 15. maj 2014 Kan læses her: http://www.sosusj.dk/bestyrelse 2. Dagsorden Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser 3. Orientering v/formanden Sorømødet i 2014 handler om ungdomsuddannelser og Campus. Formanden og direktøren deltager. Orienteringen blev taget til efterretning. 4. Orientering v/direktøren (bilag a) Resultat af VTU Virksomhedstrivselsundersøgelse (bilag a) Den samlede undersøgelse sendes til bestyrelsen. Orienteringen blev taget til efterretning med følgende bemærkning: Forud for en ny undersøgelse ønsker bestyrelsen at drøfte spørgerammen. 5. Orientering v/andre 6. Personaleforhold v/direktøren (bilag b) 6.1. Status på organisationsændring Orienteringen blev taget til efterretning. Ledelsesgrundlaget og et par eksempler på leder CV er sendes til bestyrelsen. 6.2 Orientering om lærernes nye arbejdstid pr. 1/8 (bilag b) Med udgangspunkt i de tre vedtagne principper, som den forrige bestyrelse godkendte på møde d. 10. december 2013: 1. Medarbejderne er på arbejde når elever og kursister er i skole 2. Medarbejderne har fokus på løsning af opgaverne ikke på tiden 3. Medarbejderne samarbejder med sin leder om balancen mellem opgaveløsning og arbejdstid
Orienteringen blev taget til efterretning. 6.3 Nye krav til ligestilling i bestyrelsen og øverste ledelseslag Med en ændring af ligestillingsloven, for at fremme regeringens målsætning om en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i de øverste ledelsesorganer, er der krav om opstilling af måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og en formuleret politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øverste ledelsesniveauer (øvrig ledelse). SOSU Sjælland skal årligt indberette til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. For bestyrelsen gælder, at en ligelig sammensætning er opnået, når hvert køn er repræsenteret med minimum 40 %. Elev- og medarbejderrepræsentanter tælles ikke med. Dvs. at SOSU Sjællands bestyrelse har 70 % kvinder og 30 % mænd. Et måltal kunne være 40 % - forventet opnået ved næste udpegning til bestyrelsen i 2018. For den øvrige ledelse er der p.t. 58 % kvinder og 42 % mænd i ledelsen. Der skal ikke udarbejdes en politik, når der er en ligelig kønsfordeling hvilket er tilfældet. SOSU Sjællands personalepolitik udtrykker dog allerede hensigten i ansættelsesmæssige sammenhænge om at have en ligelig kønsfordeling i ledelsen. Måltal til beslutning Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen vil tilstræbe et måltal på minimum 40 % for begge køn. 7. Uddannelserne v/vicedirektøren (bilag c) Point system ved optagelse af ansøgere i SOSU Sjælland. På bestyrelsesmødet d. 27. marts 2014 blev der under punkt 7 orienteret om antal ansøgere og antal elever der bliver optaget til uddannelse. Under gennemgang af emnet opstod der en spontan drøftelse af skolens pointsystem, som er et værktøj der anvendes ved vurdering af ansøgernes kvalifikationer. De fleste bestyrelsesmedlemmer kendte ikke til pointsystemet og havde derfor ingen viden om, og kendskab til emnet. Direktionen ønsker at informere bestyrelsen yderligere. Direktionen har udarbejdet vedhæftede bilag, med henblik på at give information til bestyrelsen om emnet. Til orientering Orienteringen blev taget til efterretning med følgende bemærkning: Bestyrelsen anerkender at skolen skal optage de bedst egnede elever ud fra faglige og saglige kriterier. Det er uklart for bestyrelsen hvordan elevernes karakter niveau fra SSH uddannelsen vægtes i pointsystemet. Bestyrelsen ønsker en yderligere orientering om dette.
Institutionen v/direktøren (bilag d og e) Bestyrelsen beslutter hvert år indsatsområder, der skal dels tjene som retningsgivende pejlemærker for SOSU Sjællands arbejde det kommende år og dels som resultatmål for direktøren. Enkelte mål kan være flerårige. Bestyrelsens drøftelse og beslutning er gennem den først bestyrelsesperiode erfaret at skulle ligge i 2. kvartal, for at kunne opretholde et ledelsesmæssig momentum i forhold til at kunne indfri målene i kontraktperioden (1. juli 30. juni) og kunne anvende indsatsområderne i budgetprocessen, der startes i 3. kvartal. De foreslåede indsatsområder er fremkommet gennem to forudgående strategiseminarer for henholdsvis direktørerne og for den strategiske ledelse og i et normalt bestyrelsessår er bestyrelsesseminaret i juni måned tænkt som strategiseminar 3. I år, hvor bestyrelsen er ny vil bestyrelsesseminaret have flere formål, bl.a. opstart af en egentlig strategi- og visionsproces. Indsatsområdernes forudsætning vil blive fremlagt af direktøren i forbindelse med første dag på bestyrelsesseminaret alternativt som oplæg til punktet på bestyrelsesmødet. Direktøren indstiller vedhæftede indsatsområder. Indsatsområderne vil indgå i direktørens resultatkontrakt som skal godkendes på næstkommende møde. Til drøftelse og beslutning Beslutning: Bestyrelsen har drøftet indsatsområderne. Der arbejdes videre med de fremlagte indsatsområder. I første omgang handler det om at lave indsatsområder for 2015. Bestyrelsens strategi arbejde vil få betydning for indsatområderne fra august 2015 og de følgende år. Sekretariatet laver et notat om de bemærkninger der faldt om indsatsområderne. 8. Budgetopfølgning v/vicedirektøren (bilag f) Den udarbejdede budgetopfølgning for første kvartal 2014 viser et underskud på 129.000 kr., hvilket hænger sammen med, at skolens aktiviteter er ulige fordelt over året. I 1. kvartal er der afholdt 22 procent af de samlede aktiviteter og det ses på udbetalingen af statstilskud.
Antallet af EUD Årselever har været 3 færre end der er budgetteret med svarende til ca. 300.000 kr. I forhold til samme periode i 2013 er der tale om et fald på 11 årselever og sammenligner vi med samme periode i 2012 er der tale om et fald på 40 årselever. til orientering Orienteringen blev taget til efterretning med følgende bemærkning: Bestyrelsen fastholder målet for overskuddet som er stillet for budget 2014. Til næste møde ønsker bestyrelsen en oversigt over efter-videreuddannelses aktiviteter i Kursuscentret. Bestyrelsen vil løbende følge optaget til uddannelserne, både i forhold til EUD reformen og optagelseskriterier i kommuner og Region. 9. Byggeorganisation v/direktøren (bilag g) Den tidligere bestyrelse har godkendt en organisering omkring byggeri i SOSU Sjælland, se bilag g. Direktøren indstiller at den nye bestyrelse godkender byggeorganisationen. til godkendelse Indstillingen blev godkendt. 10. Eventuelt Direktøren informerede om byggeriet i Køge og lejemål i Roskilde. Hvert andet bestyrelsesmøde holdes i afdelingerne. Bestyrelsesmedlemmerne skal sende et billede til Lizette Ramlyng, til brug for hjemmesiden. Michael Fuglsang Sichlau er blevet interviewet af DR, for at fortælle en solstrålehistorie om SOSU uddannelserne.