Djurs Mad I/S Referat Møde nr. : 05/2011 Sted : Industrivej 27 i Auning Dato : 31. august 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 16:20 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (næstformand) Marianne Kirkegaard Aude (Syddjurs Kommune) Steen Fris (Syddjurs Kommune) Niels Erik Iversen (Norddjurs Kommune) (formand) Jytte Schmidt (Norddjurs Kommune) Lars Sørensen (Norddjurs Kommune) Jytte Andersen (Medarbejder) Anette Jensen (Medarbejder) Bent Juhl Jensen (Ældrerådsrepræsentant) Deltog Afbud Djurs Mad I/S
Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af referat...1 2. Økonomi - drift...2 3. Status vedrørende kundegrundlag...3 4. Økonomi - anlæg...4 5. Status vedrørende byggeriet...5 6. Nyt bestyrelsesmøde...6 7. Portionsstørrelser...7 8. Status vedrørende daglig drift...8 9. Udbud af el...9 10. Orientering...10 11. Eventuelt...11 Djurs Mad I/S
1. Godkendelse af referat./. Referatet fra bestyrelsens møde den 4. maj 2011 er vedlagt som bilag. Referatet fra bestyrelsens møde den 4. maj 2011 blev godkendt. 1
2. Økonomi - drift På mødet vil der blive givet en status på afholdelsen af driftsudgifter i Djurs Mad I/S../. Materiale vedrørende driftsudgifter er vedlagt som bilag. Status på afholdelsen af driftsudgifter blev taget til efterretning. På mødet blev det desuden besluttet, at indtægtssiden også skal fremgå af de fremtidige budgetkontroller. 2
3. Status vedrørende kundegrundlag På mødet vil Heidi Schmølz give en status vedrørende nuværende kundegrundlag../. Oversigt over kostdage fordelt på centre og hjemmeboende er vedlagt som bilag. På mødet gav Heidi Schmølz en status vedrørende det nuværende kundegrundlag. På mødet blev det besluttet, at forslag til udarbejdelse af virksomhedsplan behandles på næste bestyrelsesmøde. 3
4. Økonomi - anlæg På mødet vil der blive givet en status vedrørende foreløbigt byggeregnskab pr. august 2011../. Materiale vedrørende foreløbigt byggeregnskab er vedlagt som bilag. Status vedrørende det foreløbige byggeregnskab blev taget til efterretning. På mødet blev det besluttet, at anlægsregnskabet skal lukkes inden ultimo 2011. Desuden blev det besluttet, at Heidi Schmølz udarbejder forslag til indkøb inkl. prisoverslag - af ny pakkemaskine til næste bestyrelsesmøde. 4
5. Status vedrørende byggeriet På mødet vil bestyrelsen få en redegørelse vedrørende afslutningen af selve byggeriet. Bestyrelsen tog redegørelsen vedrørende afslutning af selve byggeriet til efterretning. 5
6. Nyt bestyrelsesmøde Byrådet i Syddjurs Kommune og kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune skal inden 2012 godkende de fritvalgspriser for madservice, der vil være gældende i 2012. I den forbindelse skal bestyrelsen i Djurs Mad inden da have godkendt et budget for 2012 samt priserne for madservice. Det foreslås derfor, at der afholdes et nyt bestyrelsesmøde torsdag den 6. oktober 2011 kl. 13.00, hvor budget 2012 samt priserne for madservice behandles. På mødet blev det besluttet, at der afholdes et nyt bestyrelsesmøde torsdag den 6. oktober 2011 kl. 13.00. 6
7. Portionsstørrelser På baggrund af en henvendelse fra en borger med et ønske om større portionsstørrelser ønskes en stillingtagen til, om Djurs Mad I/S i fremtiden skal kunne levere store portioner. Det kan oplyses, at Djurs Mad i dag kun levere almindelige portioner../. En oversigt over nuværende portionsstørrelser er vedlagt som bilag. På mødet blev det besluttet, at punktet behandles på næste ordinære bestyrelsesmøde hvor Heidi Schmølz udarbejder et forslag til fremtidige portionsstørrelser. 7
8. Status vedrørende daglig drift På mødet vil bestyrelsen få en redegørelse fra Heidi Schmølz vedrørende den daglige drift. Heidi Schmølz vil informere om følgende: Hjemmeside Trivsel Andre udfordringer Sommerfest. På mødet orienterede Heidi Schmølz om at: ny hjemmeside er i drift inden udgangen af 2011 scanningsmodulet er i drift fra 1. september 2011 der afholdes en sommerfest for medarbejderne medio september 2011 Madservice Kronjylland kommer på virksomhedsbesøg den 8. september 2011. Orienteringen blev taget til efterretning. 8
9. Udbud af el På mødet ønskes en stillingtagen til, om Djurs Mad I/S i et forsøg på at få billigere el-priser skal deltage i et udbud af el sammen med Norddjurs Kommune. På mødet blev det besluttet, at Djurs Mad I/S deltager i udbud af strøm sammen med Norddjurs Kommune. Kontrolberegning foretages med henblik på eventuelt at forkaste indkomne tilbud. 9
10. Orientering På mødet vil der blive orienteret omkring godkendelse af regnskabet 2010 i hhv. byrådet i Syddjurs Kommune og kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune. Orienteringen blev taget til efterretning. 10
11. Eventuelt Der blev ikke behandlet nogle emner under eventuelt. 11
Ninna Thomsen Niels Erik Iversen Steen Fris Marianne Kirkegaard Aude Jytte Schmidt Lars Sørensen Jytte Andersen Anette Jensen Bent Juhl Jensen 12