18.06 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. juni 2018 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Henning Winther Karin Jørgensen Bettina Grumsen afbud Anders Nielsen Direktør Anders Rønnebro Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Protokol ** 3. Revisionsprotokol 4. Konstituering 5. Fastsættelse af mødedatoer for 2. halvår 2018 samt 1. halvår 2019 6. Byggeri 7. Evaluering af repræsentantskabsmøde den 14. juni 2018 8. Udvalg 9. Nyt fra administrationen 10. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Protokol Fra mødet den 8.5.2018 blev godkendt. 3. Revisionsprotokol Der var intet nyt. 4. Konstituering På repræsentantskabsmødet torsdag den 14. juni blev Bendt Nielsen og Peter Kragballe genvalgt til organisationsbestyrelsen. Henning Winther, afd. 48 Brohaven blev nyvalgt. Som suppleanter blev valgt Henning Petersen, afd. 56 som 1. suppleant og Mikkel Møller, afd. 35 som 2. suppleant På sit møde den 19.6.2018 har bestyrelsen konstitueret sig således:
18.06 2 Forretningsudvalget: "BEBOER NYT": Kursusudvalget: Fritidsudvalget: Budget- og regnskabsudvalget: AAB Erhverv: IT udvalg: Fællesadministration Frydenlund: Århus Antenneforening: Vejlby Fjernvarme: Skanderborg/Hørning Fjernvarme: Århus Vest Varmecentral/Skraldsug: Rundhøj Fjernvarme og Ejerlaug: AARHUSboligs bestyrelse : AARHUSboligs repræsentantskab: Grundejerforeningen Spongparken: Ejerforeningen Lighthouse* afd. 75, (bygning G): Grundejerforeningen Lighthouse* X1 afd. 75, Havnen: Egå vandværk: Dan Christensen, Bendt E. Nielsen (næstfmd.) og Peter Kragballe Ansvarshavende chefredaktør Bettina Grumsen Bendt E. Nielsen, Karin Jørgensen og Henning Winther Karin Jørgensen, Bettina Grumsen og Henning Winther Bendt E. Nielsen, Peter Kragballe og Henning Winther AABs forretningsudvalg Anders T. Nielsen, Dan Christensen og Peter Kragballe Driftschef Chano Sauer og afdelingsformanden Ingen repræsenteret Bettina Grumsen (suppl. Anders T. Nielsen) og Bendt E. Nielsen (suppl. Karin Jørgensen) Bendt E. Nielsen Dan Christensen (suppl. Henning Winther) Tom Sørensen afd. 18 (Personlig suppleant Bendt E Nielsen) Dan Christensen (Anders Rønnebro som driftsansvarlig) AABs forretningsudvalg Afdelingsformanden for afdeling 59 Spongparken Direktør Anders Rønnebro og Vivi Hofsted. Direktør Anders Rønnebro Afdelingsformanden for afd. 26 Brovænget I, afd. 47 Brovænget II og afd. 48 Brohaven Kontaktpersoner blev udpeget: Karin Jørgensen Afd. 1-2-3-4-10-13-14-15-73-75 Bettina Grumsen Afd. 36-40-41-47-61-62-64-65-71 Anders T. Nielsen Afd. 16-17-18-19-20-33-34-54-59 Henning Winther Afd. 21-22-23-28-29-31-52-53-56-58 Bendt E. Nielsen Afd. 5-6-7-9-11-12-25-60-72-74 Peter Kragballe Afd. 8-24-26-30-32-35-37-38-39-48 5. Fastsættelse af mødedatoer for 2. halvår 2018 samt 2019 Bestyrelsen fastsatte møde dato for 2. halvår 2018 og 2019. 6. Byggeri Dan Christensen gennemgik status over igangværende projekter og projekter under forberedelse ud fra de udleverede bilag.
18.06 3 Afd. 65 Æblelunden Der afholdes afslutningsmøde med Torntoft & Mortensen den 22.6.2018. Afd. 50 Godsbanekollegiet Magistraten har godkendt lokalplansudkast. Sagen forventes i byrådet i 2018. Afd. 67 Risskovbrynet Der blev afholdt licitation d. 17.5.2018, hvor byggeudvalget var repræsenteret. Laveste tilbud lå på ca. 103 mio. kr. inkl. moms, hvilket er ca. 18 mio. kr. over budget. Efter licitationen er der arbejdet på at nedbringe overskridelsen, hvilket har ført til, at overskridelsen, hvis alle besparelser gennemføres, kan nedbringes til 7,5 mio. Det har dog en række negative konsekvenser for projektet, herunder primært, at der ikke er råd til altaner. Sideløbende hermed har været afholdt møde med Aarhus Kommune, Tilsynet - med støttet byggeri, om tilladelse til at afhænde p-kælderen til anden side, således at prisen (for denne ca. 13,5 mio kr. inkl. omkostninger til rådgivning) kan trækkes ud af anlægsøkonomien. Tilsynet er indstillet på en sådan løsning, og der arbejdes nu med at få grundsalgskontorets accept. Såfremt det lykkes, vil det være muligt at udarbejde skema B. Det er målsætningen, at dette kan lykkes inden sommerferien, og der kan indgås en entrepriseaftale. Forventet indflytning medio 2020. Afd. 24 Skovgårdsparken MTH har efterfølgende indhentet en udtalelse fra Teknologisk Institut, som fraråder løsningen med ændring til en u ventileret konstruktion, da det viser sig, at den oprindelige facade ikke er damptæt, og at der derfor vil ophobes fugt i konstruktionen inde fra lejligheden, fugt som vel at mærk, ikke kan bortventileres. Dette understøtter vores krav om, at også havefacaden udskiftes nu. Afd. 100 Bindesbøll AABs projektledelse har truffet beslutning om at udsætte det videre projekteringsarbejde indtil der er fuld adgang til bygningerne primo 2019. Indflytning forventes som konsekvens heraf først at kunne ske fra medio 2021 Afd. 2 Tordenskjoldsgade tilbygning Det er besluttet at gennemføre en markedsscreening ved at invitere et mindre antal entreprenører til en drøftelse af hvilke muligheder, der er for at realisere projektet. Der er planlagt møder med deltagelse af AABs projektledelse, rådgiver og entreprenører i uge 26, således at der kan udarbejdes et oplæg til videre proces inden sommerferien. Afd. 4 Skovkanten badeværelser Opstartsmøde med afdelingsbestyrelsen er gennemført den 14.5.2018. Inden sommerferien gennemføres en byggeteknisk gennemgang af samtlige lejemål, hvorefter projekteringsarbejdet igangsættes umiddelbart efter sommerferien. Der er sammen med afdelingsbestyrelsen aftalt, at der gennemføres en proces for beboerinddragelse i forbindelse medprojekteringen
18.06 4 Afd. 34 Hørning problemer med råd og svamp Afdelingen blev forelagt et forslag med tilhørende huslejekonsekvenser på afdelingsmødet den 28.5.2018. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og planlægningen af udførelsen er igangsat. 7. Evaluering af repræsentantskabsmøde den 14. juni 2018 Bestyrelsen evaluerede repræsentantskabsmødet, der i det store og hele er forløbet fornuftigt. 8. Udvalg Afdelingsmøder 2018 Bestyrelsen evaluerede de resterende afdelingsmøder siden maj mødet. Møderne er forløbet tilfredsstillende.. Ny tekst til håndbog for beboervalgte Dan Christensen orienterede. Århus Antenneforening Dan Christensen orienterede fra generalforsamling. Boligsocial indsats i Rundhøj Dan Christensen orienterede om at aftale udløber i 2018. AAB er ikke indstillet i at forlænge aftalen, hvilket er meddelt samarbejdspartnerne. Fritidsudvalg Karin Jørgensen orienterede. Repræsentantskabsmøde i BL Bendt Nielsen orienterede. Kursusudvalg Bendt Nielsen orienterede om repræsentantskabsweekend i Grenå. 9. Nyt fra administrationen Anders Rønnebro orienterede: Skrivelse fra Tilsynet fra Aarhus Kommune om tildeling af lejligheder. ERP-udbud følger planen. Forventet opstart 1/5 2019. Parallelsamfundsinitiativer Jf. aftale indgået i Aarhus Byråd. Afd. 12 domsafsigelse 2.7.2018. Organisationsbestyrelsen indstillede det af økonomiafdelingen udarbejdede regnskab for afd. 12 til godkendelse. Afdelingsmødet havde nedstemt regnskabet. Sprøjtepolitik. AAB henstiller afdelinger, at dette ikke benyttes, men overlader den endelige beslutning til de respektive afdelinger. Administrationen arbejder videre med dette, og vender tilbage med forslag til fremtidig strategi.
18.06 5 10. Eventuelt Referatet Det var ønskeligt med en tilbagemelding. Afd. 25 Anders Nielsen orienterede om klage, som afdelingsbestyrelsen var blevet pålagt af afdelingsmødet vedrørende helhedsplanen. Anders Nielsen orienterede om samarbejdsaftale mellem projektafdeling og afdeling 25. Der holdes møde den 20/6 2016 desangående. Næste møde i bestyrelsen er den 9. august 2018 Peter Kragballe Referent