Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 21. september 2010 kl. 08:30 i 10. klassecentret, Aars

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 21. september 2010 kl. 08:30 i 10. klassecentret, Aars

Indholdsfortegnelse 086. Temamøde 10. klassecentret 3 087. Regnskab 2009 for Altingets skole, Alskolen 4 088. Årsrapport 2009 for Skolegården 5 089. Forslag til Rammeaftale for specialundervisnings- og socialområdet 2011 6 090. Status særlig tilrettelagt undervisning 8 091. Regnskab 2009 for Aalestrup Realskole 9 092. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 for Børne- og Skoleudvalget 10 093. Budget 2011-2014 11 094. Anvendelse af skolepulje til anlæg 2010 15 095. Meddelelser 16 2

Medlemmer Henrik Dalgaard Ilse Skadhauge Larsen Per Bach Laursen Doris Lauritzen Ninni Gjessing Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

086. Temamøde 10. klassecentret Sagsnr.: 10/29191 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling 10. klassecentret præsenterer sin virksomhed samt de udfordringer de står overfor. Administrationen indstiller - at orienteringen godkendes. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 21-09-2010 Orienteringen godkendt. Afbud fra Ilse Skadhauge. 4

087. Regnskab 2009 for Altingets skole, Alskolen Sagsnr.: 10/24500 Fraværende: Bilag: 108631/10Åben Regnskab 2009 for Altingets skole Sagsfremstilling I henhold til overenskomst med Alskolen fremsendes hermed regnskab 2009 til godkendelse i Børne- og skoleudvalget. Regnskabet viser et overskud på kr. 518.825, der overføres til reserverne. Revisionsselskabet konkluderer: "Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12 2009 samt af resultatet af skolens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2009 Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget godkender regnskab 2009. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 12-08-2010 Punktet udsættes. Ninni Gjessing var fraværende. Supplerende sagsfremstilling Fremlæggelse af regnskab ved Niels Lysdahl, økonomisk forvaltning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 21-09-2010 Godkendt under forudsætning af, at overskuddet anvendes til takstnedsættelse ifølge overenskomsten/aftalen. Afbud fra Ilse Skadhauge. 5

088. Årsrapport 2009 for Skolegården Sagsnr.: 10/24503 Fraværende: Bilag: 108632/10Åben Årsrapport 2009 for Skolegården Sagsfremstilling I henhold til overenskomst mellem "Skolegården" og Vesthimmerlands Kommune fremsendes regnskab 2009 til godkendelse i Børne- og skoleudvalget. Der er ikke opstillet en egentlig revisionsrapport, men udarbejdet en årsrapport, der viser alle de regnskabsmæssige bevægelser. Årets resultat er kr. 1.327.493. Revisionskontoret konkluderer: "Ved gennemgang af regnskabet er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt at resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi er ligeledes ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at den personlige formueopgørelse pr. 31. december 2009 er udarbejdet i overensstemmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis." Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget godkender den fremsendte årsrapport. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 12-08-2010 Punktet udsættes. Ninni Gjessing var fraværende. Supplerende sagsfremstilling Fremlæggelse af årsrapport ved Niels Lysdahl, økonomisk forvaltning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 21-09-2010 6

Skolegården anmodes om, at indsende regnskab vedr. skoledelen og fritidsdelen. Afbud fra Ilse Skadhauge. 7

089. Forslag til Rammeaftale for specialundervisnings- og socialområdet 2011 Sagsnr.: 10/19636 Fraværende: Bilag: 131162/10Åben VS:Rammeaftale - Takstaftale 2011.pdf 131165/10Åben VS: Rammeaftaler 2011 - bilag vedrørende vejledning tillægsydelser.pdf 131161/10Åben VS: Udkast til rammeaftale 2011 - special.pdf Sagsfremstilling Region Nordjylland og de 11 kommuner fremsender efter godkendelse af udkastet i Kontaktudvalget d. 31. august 2010 det udarbejdede forslag til Rammeaftale for specialundervisnings- og socialområdet for 2011 til politisk godkendelse. Takstaftalen for 2011 og Aftale vedrørende tillægsydelser er bilag til aftalen. Rammeaftalen skal indgås senest den 15.oktober 2010 med ikrafttrædelse 1. januar 2011. Formålet med rammeaftalen er at sikre det nødvendige udbud af pladser i Region Nordjylland, koordinere udbud og efterspørgsel af pladser, sikre fortsat udvikling indenfor området, udstikke fælles retningslinier og principper for takstberegning m.v. Lovgrundlag Aftale om strukturreform. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at forslag til Rammeaftale for specialundersvisnings- og socialområdet samt bilag oversendes til Byrådet med anbefaling. Børne- og skoleudvalget den 21-09-2010 Afbud fra Ilse Skadhauge Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-09-2010 8

Indstillingen godkendt. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 21-09-2010 Anbefales til godkendelse. Afbud fra Ilse Skadhauge. 9

090. Status særlig tilrettelagt undervisning Sagsnr.: 10/29336 Fraværende: Bilag: 131071/10Åben Notat Særlig tilrettelagt undervisning Sagsfremstilling Der er udarbejdet statusnotat over særlig tilrettelagt undervisning (STU), hvor der bl.a. beskrives: STU - hvad er det? Målgruppe Antal elever Økonomi STU tilbud Nuværende praksis Fremadrettet tidsplan: Okt. 2010: UU leder nedsætter en arbejdsgruppe, der kommer med forslag til, hvordan området udmøntes fremover. Følgende elementer skal der arbejdes med: Procedure og retningslinjer for serviceniveau og visitationsudvalg. Hvordan sikres det, at alle andre muligheder er udtømte, inden der tilbydes STU? Hvordan sikres det, at der er flere forslag til forløb. Hvordan sikres forløbet imellem VHK og borgeren, sådan at forventningerne er afstemte. PPR s rolle UU rolle Udarbejdelse af katalog over muligheder for STU, ud fra det serviceniveau der fastlægges. Hvilke tiltage der skal tages, for at VHK hovedsageligt kan løse opgaven i egen organisation. Jan. 2011: politisk behandling, inden da sendes forslag til høring ved relevante parter. Aug. 2011: Opstart af nyt koncept for STU Administrationen indstiller - at tidsplanen godkendes. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 21-09-2010 Godkendt. 10

Afbud fra Ilse Skadhauge. 11

091. Regnskab 2009 for Aalestrup Realskole Sagsnr.: 10/29284 Fraværende: Bilag: 131181/10Åben Revisionsprotokollat til årsrapport 2009 131175/10Åben Årsrapport 2009 Aalestrup Realskole Sagsfremstilling I henhold til driftsaftalen mellem Den Selvejende Institution Aalestrup Realskole og Vesthimmerlands Kommune, fremsendes hermed regnskab for 2009 til orientering. Regnskabet viser et underskud på 864.762 kr., der overføres til egenkapitalen, som herefter udgør 5.516.088 kr.. Sagen afgøres i Børne- og skoleudvalget. Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 21-09-2010 Orienteringen taget til efterretning. Afbud fra Ilse Skadhauge. 12

092. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 for Børne- og Skoleudvalget Sagsnr.: 10/29199 Fraværende: Bilag: 130754/10Åben Budgetopfølgning Børne- og skoleudvalget Sagsfremstilling I henhold til Regulativ for Økonomistyring skal der pr. 31. august 2010 udarbejdes en budgetopfølgning for udvalgets område. Resultatet af denne opfølgning viser, at der for Børne- og Skoleudvalget kan forventes en mindre udgift på 2.035.000 kr. + = merudgift - = mindeudgift Budgetopfølgning 31. august 2010 Forventet afvigelse - 2.035.000 kr. I budgetopfølgningen pr. 31. august er medtaget resultatet af de tidligere gennemførte temabaserede budgetopfølgninger på hhv. løn og foranstaltninger for børn og unge samt voksne handicappede. For en nærmere specifikation henvises til vedlagte bilag, der indeholder Rapport pr. 31. august 2010 Noter pr. 31. august 2010 De primære årsager til forventet mindre forbrug i 2010 skal findes i mindre udgifter til vikarer på skolerne/sfo/lbo, mindre udgifter til løn i dagplejen, mindre udgift vedr. betaling for børn i specialbørnehaver samt merudgift til objektiv finansiering. Sagen afgøres i Byrådet Administrationen indstiller Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes og indarbejdes i kommunens samlede budgetopfølgning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 21-09-2010 Indstillingen godkendes. 13

Afbud fra Ilse Skadhauge. 14

15

093. Budget 2011-2014 Sagsnr.: 10/29366 Fraværende: Bilag: 131235/10Åben Sammenskrivning høringssvar 134526/10Åben Besparelser vedtaget i BS 21092010.xls Sagsfremstilling I henhold til drejebog for budgetlægningen skal de enkelte udvalg i de første møder i september måned gennemgå budgetoplægget og prioritere inden for egen ramme. Administrationen har udarbejdet et budgetoplæg for Børne- og Skoleudvalgets område 1.000 kr. Udmeldt budgetramme Budgetforslag ændring Drift 579.469 579.947 478 Anlæg 2.472 2.472 0 Der er mange forskydninger i budgettet som samlet giver ændringen på 478.000 kr. De væsentligste forskydninger er (alle ændringer skal ses i forhold til overslagsår 2011 i budget 2010) - stigning i udgift til ADHD og K-klasse som følge af flere børn - fald i antal børn i SFO/LBO - flere elever på efterskoler - stigning i gennemsnitspris for elever på STU - stigning i antal forældre som vælger privat pasning ( 80) fra 73 til forventet 86 - fald i lønudgifter i dagplejen som følge af fald i børnetal - stigning i udgift til fripladstilskud pga. forhøjet indtægtsgrænse (DUT-kompensation) - fald i udgifter til børn i specialbørnehaver fra 10,42 til 5,42 helårsbørn - fald i tilskud til privatinstitutioner (puljeordninger) som følge af fald i antal passede børn Den udmeldte budgetramme er reguleret for forskydninger mellem udvalgene. Disse er 110.000 kr. som er overført til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. 16

konsulenttimer i musik på skolerne samt overførsel fra Socialudvalget med 605.000 kr. vedr. pasningstilbud til AKT-elever i 4.-6. klasse jf. Byrådets beslutning den 17. december 2009. Der er fra (MED-organisationen og) administrationen fremkommet 141 ønsker til budget 2011 (drift og anlæg). Heraf indstiller administrationen følgende ønsker: Drift 2011 2012 2013 2014 BS-040 Etablering af familieklasse 683 1.400 1.400 1.400 Anlæg 2011 2012 2013 2014 BS-140 Ændringer skolestruktur 5.000 BS-141 Ændringer dagtilbudsstruktur 5.000 Ønskerne er nærmere beskrevet i mappe udleveret til budgetseminar den 3. september 2010. Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget, hvorefter Børne- og Skoleudvalgets budgetforslag indgår i det samlede budgetforslag for 2011-2014 Administrationen indstiller - at det foreliggende budgetoplæg fra forvaltningen godkendes, og indgår i den videre budgetlægning - at ønsker fra administrationen indarbejdes i budget 2011 2. Sparekrav fra Økonomiudvalget Økonomiudvalget udmeldte på mødet den 18. august en spareramme på 3,0 mill. kr., der skal findes inden for Børne- og Skoleudvalgets område for 2011. Administrationen har udarbejdet følgende forslag Høringssvar Nr. Overskrift 2011 2012 2013 2014 Ja Nej 17 BS-201 Reduktion af driftskonti - 2% -331-331 -331-331 0 43 BS-202 Opsigelse af MED-aftaler -300-600 -600-600 2 24 BS-203 Betalinger til/fra kommuner -400-200 -200-200 12 1 BS-204 Reduktion af IT-budget -100 0 0 0 3 27 BS-205 Specialundervisning -150-360 -360-360 2 16 BS-206 Skolestruktur -500-500 -500-500 23 1 Flytning af børnehavedel LBO

Gedsted BS-208 Nedlæggelse af souschefstillinger -102-244 -244-244 8 20 BS-209 Koordinering af kørsel -500-500 -500-500 17 5 BS-210 Vestermarkskolen, blokbesparelse -54-54 -54-54 6 5 Specialpæd.bistand voksne,bodel BS-211 Limfj.sk. -193 0 0 0 11 0 BS-212 Befordring Specialskolen for Voksne -100-100 -100-100 12 0 BS-213 STU - optimering af kørsel til Nordbo -150-150 -150-150 13 0 BS-214 Nedlæggelse af SSP-stilling -409-351 -351-351 1 30 Ændring af serviceniveau privat BS-215 pasning -104-218 -218-218 5 2 BS-216 Nedlæggelse af fælles forældrenævn -15-15 -15-15 17 1 BS-217 Støttetimepuljen -300-300 -300-300 16 6 BS-218 Kørsel minigrupper -112-112 -112-112 16 0 BS-219 Lukning af Vegger Børnehave -209-275 -275-275 6 2 Opsigelse lejemål, Den kom. BS-220 Specialskole -91-218 -218-218 9 3 Besparelser i alt -4.14 5-4.55 3-4.55 3-4.55 3 Børne- og Skoleforvaltningen har udsendt budgetalternativer til høring i bestyrelser samt MED-udvalg. Høringssvarene ja/nej ses yderst til højre i ovenstående skema. Der er indkommet 50 besvarelser, dette betyder at ca. 50% har afgivet svar. Forvaltningen har udarbejdet en sammenskrivning, sådan at der er et overblik over hvordan svarene har fordelt sig. Det skal bemærkes, at der kan være meget prosa ved de enkelte svar. De enkelte svar medbringes på mødet. Det skal desuden bemærkes, at mange institutioner kun har svaret på en del af forslagene. Der er indkommet alternative forslag: - den samlede besparelse tages på strukturtilpasninger - kørselsgodtgørelse på laveste takst - én forvaltning af Børne- og Skole samt Social. Vil give helhed, bedre samlet økonomisk overblik, kun en forvaltningschef - antallet af institutioner tilpasses til kommunens økonomi, således at der er et godt serviceniveau Administrationen indstiller følgende besparelser 18 Nr. Overskrift 2011 2012 2013 2014

BS-201 Reduktion af driftskonti 3% -496 0 0 0 BS-202 Opsigelse af MED-aftale FOA -100-100 -100-100 BS-203 Betalinger til/fra kommuner -442-241 -241-241 BS-205 Specialundervisning -150-360 -360-360 BS-207 Flytning af børnehavedel LBO Gedsted -25-25 -25-25 Nedlæggelse af souschefstillinger i BS-208 SFO/LBO -50-50 -50-50 BS-209 Koordinering af kørsel -500-1.000-1.000-1.000 BS-210 Vestermarkskolen, blokbesparelse -54-54 -54-54 Specialpæd.bistand for voksne, bodel BS-211 Limfj.sk. -193 0 0 0 BS-212 Befordring Specialskolen for Voksne -100-100 -100-100 BS-213 STU - optimering af kørsel til Nordbo -150-150 -150-150 BS-215 Ændring af serviceniveau privat pasning -104-218 -218-218 BS-216 Nedlæggelse af fælles forældrenævn -15-15 -15-15 BS-217 Støttetimepuljen -300-300 -300-300 BS-218 Kørsel minigrupper -112-112 -112-112 BS-219 Lukning af Vegger Børnehave -209-275 -275-275 Besparelser i alt -3.000-3.000-3.000-3.000 Sagen afgøres i Børne- og Skoleudvalget, der fremsender forslag til besparelser til Økonomiudvalget. Administrationen indstiller - at den anviste besparelse på 3,0 mill. kr. godkendes Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 21-09-2010 Der anvises 3.0 mill. kr. til besparelse, bilag vedlagt. Forvaltningens indstilling omkring driftsønsker for 2011 henvises dette til de videre drøftelser omkring proceneauet af dag- og skolestrukturen. Afbud fra Ilse Skadhauge. 19

094. Anvendelse af skolepulje til anlæg 2010 Sagsnr.: 10/29346 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Byrådet frigav den 26/8 2010 anlægspulje til skoler. Restbeløbet udgør kr. 4.598.000. Anlægsrammen skal være påbegyndt 31/12 2010, for at det er muligt at overføre midler fra 2010 til 2011. Forvaltningen har i forbindelse med gennemgangen af anlægsønsker fra skoler, lagt vægt på APV - sikkerhed - energi og tidssvarende undervisningsmiljøer. Administrationen indstiller - at der afsættes 2 mill. kr. til skolestruktur og at disse midler udmøntes i december måned. Ullits, hegn + ventilation = kr. 240.000 Vester Hornum, toiletter = kr. 200.000 Bakkeskolen, renovering af natur/fysik lokale + ventilation = kr. 800.000 Ranum skole, udenomsarealer = kr. 200.000 Løgstør skole, udsugning + renoveringer = 1 mill. kr. Strandby skole, toilet + hjemkundskab = kr. 125.000 Rådgivning = kr. 33.000 Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 21-09-2010 Godkendt. Afbud fra Ilse Skadhauge. 20

095. Meddelelser Sagsnr.: 10/29202 Fraværende: Bilag: 130395/10Åben Referat tværfaglighed politisk styregruppe 130390/10Åben Handleplan børnepolitik Sagsfremstilling Orientering omkring forhandling Aalestrup Realskole Orientering om handleplan for børnepolitik 2011-2013 Orientering om møde politisk styregruppe tværfaglighed Orientering om kvalitetsfondsmidler 2011, herunder manglende børnehavepladser i Aars Orientering om Giver skole Administrationen indstiller - at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den 21-09-2010 Til orientering. Afbud fra Ilse Skadhauge. 21

Underskrifter Henrik Dalgaard Ilse Skadhauge Larsen Per Bach Laursen Doris Lauritzen Ninni Gjessing 22