Referat Ældre- og Genoptræningsudvalget Møde nr.: 4/2017 Dannet den: Fredag den 21-04-2017 Mødedato: Onsdag den 19-04-2017 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Benny Christensen (bsbech) A Line Lynnerup (lily) V Per Roos (hjpero) V Anders Weber (anwe) O Pia Fussing (piaf) O Lisbeth Andersen (hjlika) A Kisser Franciska Lehnert (hjkile) Fraværende Per Roos (hjpero) V, Lisbeth Andersen (hjlika) A Bemærkninger
Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 19. april 2017...2 2. Orientering om tilsyn på det specialiserede voksenområde i 2016...3 3. Budget 2018-2021...8 4. Udviklingssamarbejde med Movia om udbud af visiteret kørsel...12 5. Anlægsbevilling til udskiftning af tage på Plejecenter Ortved...15 6. Orientering fra formand og direktør - april 2017...17
Side 2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 19. april 2017 Åben sag Sagsid: 14/340 Sagen afgøres i: Ældre- og Genoptræningsudvalget Bilag: Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 19-04-2017 Godkendt Ej til stede: Per Roos og Lisbeth Andersen
Side 3 2. Orientering om tilsyn på det specialiserede voksenområde i 2016 Åben sag Sagsid: 16/1630 Sagen afgøres i: Ældre- og Genoptræningsudvalget Bilag: 1 Tilsynsrapport Kilden 2016 (40038/17) 2 Tilsynsrapport Vibevej 2016 (40045/17) 3 Tilsynsrapport Bengerds Huse 2016 (40033/17) 4 Tilsynsrapport Ringsted Rådgivningscenter 2016 (40046/17) 5 Tilsynsrapport Bjælken 2016 (40040/17) 6 Tilsynsrapport Café Ingeborg 2016 (40055/17) 7 Tilsynsrapport RIKOVA 2016 (24686/17) 8 Tilsynsrapport Regnbuen 2016 (40060/17) 9 Tilsynsrapport Støtte og Aktivitetscenteret 2016 (40054/17) 10 Tilsynsrapport TV Glad 2016 (40059/17) 11 Årsrapport - Socialfaglige tilsyn (21396/17) Indledning Sagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Orientering x x Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede 19. april 2016, at de fremover skulle orienteres en gang årligt om tilsyn på det specialiserede voksenområde. I denne sag orienteres udvalget om tilsyn i 2016, hvor Ringsted Kommune har tilsynsforpligtelsen eller driftsherreansvaret. Beskrivelse af sagen Der har i 2016 været 10 tilsyn med institutioner på det specialiserede voksenområde beliggende i Ringsted Kommune. Der er to forskellige slags tilsyn på området, Socialtilsyn Øst har foretaget 4 tilsyn, og BDO har foretaget 6 tilsyn. Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag. Socialtilsyn Øst fører i henhold til lov om socialtilsyn tilsyn med kommunens botilbud, tilbud om stofmisbrugsbehandling og alkoholbehandling. Tilsynsrapporterne fra Socialtilsyn Øst modtages løbende gennem året, typisk 1-2 måneder efter tilsynsbesøget. Kommunale tilsyn føres efter Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148 a og 151. I 2016 er der indgået en aftale med BDO om, at de udfører de kommunale tilsyn. BDO afgiver både selvstændige tilsynsrapporter for hvert enkelt tilbud, som typisk foreligger 1-2 måneder efter tilsynsbesøget, samt en opsamlende årsrapport, som opsummerer vurderingerne af de enkelte tilbud. Årsrapporten er vedlagt som bilag. Derudover fører Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Sundhedsstyrelsen) det lægefaglige tilsyn i kommunens misbrugsbehandlingstilbud. Der har ikke været tilsynsbesøg eller rapporter i 2016.
Side 4 Tilsynet foregår i dialog og samarbejde med borgerne og personalet. Undersøgelsesmetoderne er interviews, observationer og dialogmøder. I 2016 har der været følgende tilsyn: Tilsyn foretaget af Socialtilsyn Øst: 1. Bofællesskab Kilden, maj 2016. 2. Bofællesskab Vibevej, marts 2016. 3. Bengerds Huse, marts 2016. 4. Ringsted Rådgivningscenter, august 2016. Tilsyn foretaget af BDO: 1. Værestedet Bjælken, november 2016. 2. Cafe Ingeborg, november 2016. 3. Rikova, november 2016. 4. Regnbuen, november 2016. 5. Ringsted støtte- og aktivitetscentret, november 2016. 6. TV Glad (privat tilbud), november 2016 Socialtilsynet kan udstede påbud, hvis de finder kritisable forhold eller bekymrende kvalitet i tilbuddet. Påbud skal overholdes som betingelse for, at tilbuddet fortsat kan være godkendt. Socialtilsyn Øst har ikke udstedt påbud i forbindelse med tilsyn i 2016. Socialtilsynet kan derudover opstille udviklingspunkter, som er anbefalinger til, hvordan tilbuddet kan forbedre sin kvalitet. Socialtilsynet fører tilsyn med udgangspunkt i en kvalitetsmodel indeholdende 7 temaer. De årlige tilsyn indebærer ikke tilsyn med alle 7 temaer, hvilket betyder at en række vurderinger og udviklingspunkter i tilsynsrapporterne er overført fra tilsyn i 2015. Socialtilsyn Øst har i 2016 opstillet i alt 49 udviklingspunkter i de 4 tilsyn, heraf er 17 udviklingspunkter overført fra 2015. BDO giver en samlet vurdering af tilbuddet ud fra en vurderingsskala, hvor den bedste vurdering er særdeles tilfredsstillende og den laveste vurdering er ikke tilfredsstillende. BDO har i 2016 givet i alt 8 anbefalinger. På baggrund af anbefalingerne udarbejdes der handleplaner. 48 handleplaner er iværksat og afsluttet. De resterende 9 handleplaner forventes afsluttet løbende i 2017. I de nedenstående afsnit redegøres der nærmere for tilbuddenes opfølgning på de udviklingspunkter og anbefalinger, som tilsynene har medført. Tilsyn foretaget af Socialtilsyn Øst: Bofællesskabet Kilden Socialtilsyn Øst har ført anmeldt tilsyn med Bofællesskabet Kilden i maj 2016. Socialtilsynets samlede vurdering er, at tilbuddet i middel grad besidder den kvalitet, der skal til for at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter Serviceloven. Socialtilsynet vil ved næste tilsyn bl.a. følge op på implementeringen af nyt IT-system.
Side 5 Tilsynet har givet anledning til 16 anbefalinger, heraf er 6 fra tilsynet i 2015. De 10 anbefalinger fra 2016 vedrører dokumentation, tilbuddets ressourcer, manglende oplysninger på Tilbudsportalen, straffeattester samt udvikling og implementering af visioner i praksis. Der er udarbejdet handleplaner, som imødekommer tilsynets anbefalinger. Alle handleplaner er afsluttet. Bofællesskab Vibevej Socialtilsyn Øst har ført anmeldt tilsyn med bofællesskab Vibevej i marts 2016. Socialtilsynets samlede vurdering er at tilbuddet på Vibevej 1 på flere områder afspejler et velfungerende tilbud. Socialtilsynet vil ved næste tilsyn være opmærksom på implementeringen af nyt ITsystem, da de vurderer, at dette kan være med til at udvikle en mere ensartet systematik i dokumentationen af praksis. Tilsynet har givet anledning til 14 anbefalinger, heraf er 8 fra tilsynet i 2015. De 6 anbefalinger fra 2016 vedrører dokumentation, oplysninger på tilbudsportalen samt kompetenceudvikling og faglige tilgange hos medarbejderne. Der er udarbejdet handleplaner, som imødekommer tilsynets anbefalinger. Alle handleplaner er afsluttet. Bengerds Huse Socialtilsyn Øst har ført anmeldt tilsyn med botilbuddet Bengerds Huse i marts 2016. Tilsynets samlede vurdering er at Bengerds Huse i middel grad til høj grad kan levere den fornødne kvalitet i forhold til målgruppen - en kvalitet, der er med til at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige tilbud efter Lov om Social service. Tilsynet har givet anledning til 11 udviklingspunkter, heraf er 3 fra tilsynet i 2015. Udviklingspunkterne handler blandt andet om at styrke dokumentationen og styrke relationerne mellem beboerne fra de forskellige huse i tilbuddet. Som opfølgning på tilsynet har tilbuddet udarbejdet handleplaner, der sikrer at alle udviklingspunkter imødekommes. Alle 11 handleplaner er afsluttet. Ringsted Rådgivningscenter Socialtilsyn Øst har ført anmeldt tilsyn med Ringsted Rådgivningscenter i august 2016. Tilbuddet er et kommunalt dagbehandlingstilbud. Tilsynets overordnede vurdering er, at tilbuddet i høj grad besidder den kvalitet, der skal til for at yde borgerne en indsats i overensstemmelse med formålet for offentlige tilbud efter Serviceloven. Tilsynsbesøget omhandler re-godkendelse af Rådgivningscenterets alkoholbehandling efter Sundhedsloven 141. Tilsynet vurderer, at der er tale om et tilbud af høj faglig kvalitet inden for området af ambulant behandling og dagbehandling til borgere med rusmiddelafhængighed. Tilsynet har givet anledning til 8 anbefalinger, som alle er fra 2016. Handleplanerne vedrører opstilling af mål og delmål for bl.a. samarbejdspartnere, beskæftigelse og uddannelse. Derudover omhandler de anbefalinger til udarbejdelse af et særskilt behandlingskoncept for Ungeliv, gennemgang og evaluering af elektronisk materiale, udarbejdelse af koordinerede forløbsprogrammer i forhold til familieorienteret behandling, opdatering af Tilbudsportalen, beskrivelse af indsats- og udviklingsmål samt fokus på udvikling af kompetencer i forhold til familieorienterede indsatser. Ringsted Rådgivningscenter har afsluttet 4 ud af 8 handleplaner, og de resterende 4 forventes afsluttet i anden kvartal 2017. Tilsyn foretaget af BDO:
Side 6 Værestedet Bjælken BDO har ført uanmeldt tilsyn med Værestedet Bjælken i november 2016. Værestedet Bjælken er et uvisiteret dagtilbud. Tilsynets overordnede vurdering af Bjælken er, at der er meget tilfredsstillende forhold. Tilsynet har ikke givet anledning til anbefalinger. Café Ingeborg BDO har ført uanmeldt tilsyn med Café Ingeborg i november 2016. Café Ingeborg er et tilbud om beskyttet beskæftigelse. Tilsynets overordnede vurdering af Cafe Ingeborg er, at der er særdeles tilfredsstillende forhold. Tilsynet har ikke givet anledning til anbefalinger. Rikova BDO har ført uanmeldt tilsyn med Rikova i november 2016. Rikova er et tilbud om beskyttet beskæftigelse. Tilbuddet hører under Arbejdsmarkedscenter. Tilsynets overordnede vurdering af Rikova er, at forholdene på tilbuddet kan karakteriseres som mindre tilfredsstillende. Tilsynet har givet anledning til 6 anbefalinger, der især handler om at få præciseret og styrket den pædagogiske og faglige praksis, styrke arbejdet med handleplaner og dokumentation og at arbejde med tilbuddets kommunikation og sprogpraksis. Den endelige tilsynsrapport forelå i februar 2017, og der er primo marts udarbejdet handleplaner for at efterleve tilsynets anbefalinger. To af handleplanerne er afsluttet, mens de øvrige fire handleplaner vil blive imødekommet med et kompetenceudviklingsforløb, der har et noget længere tidsperspektiv. Regnbuen BDO har ført uanmeldt tilsyn med Regnbuen i november 2016. Regnbuen er et tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Tilsynets overordnede vurdering af Regnbuen er, at der er særdeles tilfredsstillende forhold. Tilsynet har ikke givet anledning til anbefalinger. Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter BDO har ført uanmeldt tilsyn med Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter i november 2016. Ringsted Støtte- og Aktivitetscenter tilbyder støtte- og aktivitetstilbud. Tilsynets overordnede vurdering af Støtte- og Aktivitetscentret er, at der er meget tilfredsstillende forhold. Tilsynet vurderer, at tilbuddet har en høj grad af borgerinddragelse, og at tilbuddet rummer en række aktivitetstilbud, som understøtter borgernes trivsel og udvikling. Tilsynet giver anledning til 1 anbefaling. Anbefalingen vedrører forebyggelse og inddragelse af borgerne i forhold til fælles regler for omgangsformer. Der forventes at blive arrangeret en temadag vedr. dette. Handleplanen forventes afsluttet i 2. kvartal 2017. TV Glad Ringsted BDO har ført uanmeldt tilsyn med TV Glad i november 2016. TV Glad Ringsted er et privat tilbud, som kommunen har tilsynsforpligtelsen med på grund af beliggenheden i Ringsted. TV Glad Ringsted har både Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og beskyttet beskæftigelse. Det er kun den beskyttede beskæftigelse, der skal føres kommunalt tilsyn med. Tilsynets overordnede vurdering af TV Glad Ringsted er, at der er særdeles tilfredsstillende forhold. Tilsynet har givet anledning til 1 anbefaling, som det kommunale tilsyn vil følge op på ved tilsynet i 2017. Der udarbejdes ikke handleplaner for private tilbud på samme måde som for de kommunale tilbud. Inddragelse og høring Til orientering i Handicaprådet.
Side 7 Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det vurderes samlet set, at tilbuddene i det daglige fungerer, men at der er nogle områder hvor der er potentiale for forbedring og udvikling. Det vurderes, at de enkelte tilbud arbejder med tilsynets anbefalinger og udviklingspunkter igennem de udarbejdede handleplaner. Administrationen vurderer, at tilbuddene har forholdt sig til alle anbefalinger og udviklingspunkter. Tilsynet har givet anledning til øget fokus og udvikling i tilbuddene, fx i forhold til kompetenceudvikling og dokumentationspraksis. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 18-04-2017 Taget til efterretning med bemærkningen om, at udvalget finder det stærkt problematisk at der to gange i træk kommer anmærkninger vedrørende Rikova. Ej til stede: Daniel Nørhave og Rikke Hedegaard Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 19-04-2017 Taget til efterretning. Ej til stede: Per Roos og Lisbeth Andersen
Side 8 3. Budget 2018-2021 Åben sag Sagsid: 16/27891 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 (Lukket bilag) 2 (Lukket bilag) 3 (Lukket bilag) 4 (Lukket bilag) 5 (Lukket bilag) 6 (Lukket bilag) 7 (Lukket bilag) 8 (Lukket bilag) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x x x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Det fremgår af tidsplanen for budgetprocessen for budget 2018, at fagudvalgene i april måned skal tage stilling til, hvilke forslag til budgettet inden for rammerne af det enkelte fagudvalgs område, der skal overendes til prioritering i Byrådet. Beskrivelse af sagen I forbindelse med behandling af budgetproces for budget 2018 besluttede byrådet, at der i budgetprocessen arbejdes med en omstillingspulje med omstillingsforslag for 0,5 % af serviceudgiftsrammen og med en målsætning om at omstille for 5 mio. kr. Den 28. februar 2017, i forbindelse med behandling af ny organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet, besluttede byrådet imidlertid at processen med ny organisering og ledelsesstruktur erstatter den igangsatte budgetproces for Børne- og Undervisningsudvalget. Børne- og undervisningsudvalget indstiller således hverken omstillingsforslag eller driftsønsker. Målsætningen for, hvor meget byrådet omstiller for, reduceres således forholdsmæssigt til 3,2 mio. kr. For at sikre det nødvendige råderum for byrådets prioritering af driftsønsker forventes det enkelte fagudvalg ekskl. Børne- og Undervisningsudvalget at videresende forslag til prioritering i byrådet svarende til 0,75 pct. af serviceudgiftsrammen (7,2 mio. kr.). Fordelingen mellem fagudvalgene fremgår af nedenstående tabel: Beløb i 1.000 kr. i 2018-priser Serviceudgifter 0,75 % 0,50 % Økonomiudvalget 265.908 1.994 1.330 Klima- og Miljøudvalget 76.756 576 384
Side 9 Plan- og Boligudvalget 49.951 375 250 Børne- og Undervisningsudvalget 554.969 - - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 282.037 2.115 1.410 Ældre- og Genoptræningsudvalget 232.658 1.745 1.163 Kultur- og Trivselsudvalget 52.110 391 261 I alt 1.514.389 7.196 4.797 Alle omstillingsforslag skal omhandle driftsudgifter, være realiserbare, have varig karakter og skal kunne effektueres indenfor rammerne af det enkelte fagudvalgs område. Hvis et forslag har afledte negative økonomiske konsekvenser under et andet fagudvalg, skal disse udgifter medtages i forslaget. Forslagene må ikke indeholde rammebesparelser. Foruden omstillingsforslag kan det enkelte fagudvalg ligeledes udarbejde anlægs- og driftsønsker samt investeringsforslag. Der er fastsat et maksimum for antallet af driftsønsker i de enkelte fagudvalg. Der sondres mellem økonomisk mindre og større driftsønsker, af hensyn til mulighederne for, at få den samlede økonomi til at hænge sammen i relation til den endelige prioritering i forbindelse med budgetvedtagelsen. Ligeledes er fastsat en ramme for antal anlægsønsker på maksimum 6 anlægsønsker for Plan- og Boligudvalget samt Klima- og Miljøudvalget og maksimum 3 anlægsønsker for øvrige fagudvalg. Fordeling af driftsønsker og anlægsønsker mellem fagudvalgene fremgår af tabel nedenfor: Mindre (økonomisk) driftsønsker Større (økonomisk) driftsønsker Beløb i 1.000 kr. i 2018- priser Anlægsønsker Økonomiudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 3 Klima- og Miljøudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 6 Plan- og Boligudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 6 Børne- og Undervisningsudvalget 0 0 0 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 3 Ældre- og Genoptræningsudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 3 Kultur- og Trivselsudvalget Maks. 2 Maks. 2 Maks. 3 For prioriteringen af anlægsønsker i budgettet henstår udisponeret anlægsramme på 0,0 mio. kr. i 2018, 6,7 mio. kr. i 2019, 27,2 mio. kr. i 2020 og 65,0 mio. kr. i 2021. Til udarbejdelse af investeringsforslag er der er i driftsbudgettet afsat en investerings- og effektiviseringspulje på 1,9 mio. kr. i 2018, 7,3 mio. kr. i 2019 og 8,0 mio. kr. i 2020. Puljen skal understøtte arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster, og er afsat under driftsbudgettet.
Side 10 Det er en forudsætning, at puljen skal genopbygges så hurtigt som muligt. Derfor gives der som udgangspunkt kun 1-2 årige investeringsbevillinger, medmindre særlige forhold taler for andet. Der kan ikke bevilges midler til investeringer, medmindre forslaget har en positiv effektiviseringsgevinst i overslagsårene. På baggrund af budgetseminar i fagudvalgene i marts måned foreligger udkast til budgetforslag for det enkelte fagudvalg. Budgetforslagene er samlet vedlagt sagen som bilag. Forslag fra interessenter I forbindelse med budgetprocessen er interessenter inviteret til at fremsende idéer og forslag til budgettet for 2018. Katalog med forslag fra interessenter til budget 2018 er vedlagt i bilaget - Forslag og ideer fra interessenter til Budget 2018. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet Sideløbende med den almindelige budgetproces afklarer administrationen muligheder for lokale tiltag i Ringsted Kommune i forlængelse af det såkaldte Modernisering- og effektiviseringsprogrammet (MEP). I budgetaftalen for 2017 er der forudsat og indarbejdet effektiviseringer på 3 mio. kr. i 2018, 4,5 mio. kr. i 2019 og 6,0 mio. kr. i 2020 på baggrund af MEP. Administrationen skal således finde tiltag, der kan finansiere allerede indarbejdede budgetforudsætninger. I juni fremlægger administrationen en status til byrådet på arbejdet med de enkelte tiltag i MEP, idet der på det tidspunkt forventes at være mere viden om udvikling og forventet effekt af de forskellige tiltag. I september vil administrationen i sammenhæng med 1. behandling af det tekniske budgetforslag forelægge ny status og forslag vedr. håndtering af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, idet der kan blive behov for at anvende dele af omstillingspuljen til at håndtere budgetudfordringer grundet forudsatte besparelser i MEP, såfremt det ikke er muligt at pege på konkrete tiltag, der kan finansiere besparelserne. Effektiviseringerne skal gennemføres på baggrund af initiativer, analyser og konkretiseringer som udarbejdes af ministerier og KL i løbet af foråret /sommer 2017. Initiativerne vedrører temaerne; Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse, Bedre ressourceudnyttelse og styring, Digitalisering, Regelforenkling og afbureaukratisering, Effektiv drift gennem nye organiseringer og samarbejdsformer. Processen er forankret i direktionen for at sikre nødvendig koordinering, så der ikke sker overlap med omstillingsforslag i omstillingspuljen. Økonomi Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager stilling til, hvilke af fagudvalgets egne forslag der skal sendes videre til Økonomiudvalget.
Side 11 Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 18-04-2017 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget peger på at omstillingsforslagene SAMU 6 udgår, at indførelse af alene aftenvagt i SAMU 3 udgår og at det i SAMU 2 præciseres hvilke konsekvenser forslaget kan få. Endvidere peger udvalget på, at besparelsesdelen i investeringsforslaget SAMU 7 tages med i omstillingsforslagene. Vedrørende driftsønsker peger Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på at SAMU 10, 12,13 sendes videre i budgetprocessen og der formuleres et nyt forslag vedrørende etablering af forebyggelsesværktøj (IT/app mv.) og projekt rettet mod diabetikere, overvægtige mv. Forslaget sendes også videre i budgetprocessen. Vedrørende anlægsforslag sendes SAMU 14 videre i budgetprocessen. Ej til stede: Daniel Nørhave og Rikke Hedegaard Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 18-04-2017 Udvalget vedtog at fjerne KTU 5, og at sende de øvrige forslag videre til Økonomiudvalg. I forhold til KTU 4, så skal brugergruppe, bomæssig fordeling og antallet af udlån for 2016 undersøges. Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 19-04-2017 Ældre- og Genoptræningsudvalget er enige om at sende ÆGU 2 og 6 videre i processen. Der var flertal for at sende ÆGU 4 videre i processen. Afstemning om ÆGU 4. V O A V O A Per Anders Kisser Benny Line Pia Lisbeth Roos Weber Franciska Christensen Lynnerup Fussing Andersen (hjpero) (anwe) Lehnert (bsbech) A (lily) V (piaf) O (hjlika) A V O (hjkile) For x x x Ej til Imod x Ej til stede x stede Undlod Der var flertal for at sende ÆGU 7 videre i processen. Afstemning om ÆGU 7. V O A V O A Per Anders Kisser Benny Line Pia Lisbeth Roos Weber Franciska Christensen Lynnerup Fussing Andersen (hjpero) (anwe) Lehnert (bsbech) A (lily) V (piaf) O (hjlika) A V O (hjkile) For x X X X Ej til Imod x Ej til stede stede Undlod Der var enighed om at sende ÆGU 8, 9, 10,12, 15 og 17 videre i processen. Udvalget var enige om at anbefale at der laves en hensigtserklæring om at der skal udarbejdes en analyse og forslag vedrørende en ny demografimodel på ældreområdet, hvor der tages hensyn til sundhedseffekter. Forslaget kan i givet fald indgå i Budgetproces 2019. Ej til stede: Per Roos og Lisbeth Andersen
Side 12 4. Udviklingssamarbejde med Movia om udbud af visiteret kørsel Åben sag Sagsid: 15/29847 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I nærværende sag forelægges forslag til proces for det kommende udbud af den visiterede kørsel til godkendelse. Beskrivelse af sagen På møde i økonomiudvalget den 3. april 2017 blev det besluttet at forlænge de eksisterende kontrakter på kommunens Flexrute kørsel til udgangen af september 2018, med henblik på at sikre tid til gennemførsel af udbud af den visiterede kørsel. Ringsted Kommune skal således det næste år gennemføre udbud på den visiterede kørsel. Udbuddet skal kunne gå i drift primo oktober 2018. Ringsted Kommune har årligt udgifter til visiteret kørsel på omkring 15 mio. Herudover har kommunen udgifter til skolebuskørsel, der varetages indenfor rammerne af den kollektive trafik. I forbindelse med udbud af den visiterede kørsel kan kommunen vælge selv at gennemføre udbud af kørslen eller indgå samarbejde med det lokale trafikselskab, Movia, om udbud af kørslen. Movia har tilbudt Ringsted Kommune at indgå i et udviklingssamarbejde om udbud af den visiterede kørsel og udvikling af Movias forretningsmodel. Formålet er blandt andet at skabe grundlag for bedre vognmæssig samordning på tværs af al visiteret kørsel i Ringsted Kommune og at undersøge muligheden for eget kørselskontor indenfor rammerne af Movias produkter. Herudover skal udviklingssamarbejdet se på mulighederne for at skabe bedre kapacitetsudnyttelse på tværs af den kollektive trafik og den visiterede kørsel. Movia har lanceret et nyt produkt, Kommunebus, der gør det muligt at samordne kørsel på tværs af de offentlige busser og den visiterede kørsel, idet kommunebussen både kan køre offentlig bus og lukket kørsel. Eksempelvis kan de busser, der alene varetager skolekørsel morgen og eftermiddag, anvendes til andre opgaver i den mellemliggende periode. Da udviklingssamarbejdet og udbuddet af kørslen kommer til at berøre mange af kommunens serviceområder foreslås nedsat en politisk følgegruppe bestående af et medlem fra hvert af
Side 13 fagudvalgene Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Genoptræningsudvalget, Børneog Undervisningsudvalget og Klima- og Miljøudvalget. Udbuddet vedrører i særlig høj grad opgaver, der henligger under disse udvalg. Formålet med følgegruppen er at sikre stærk politisk forankring og ejerskab, dialog på tværs og at sikre et fælles perspektiv, hvor service og indsatser kan koordineres og tilpasses på tværs. Følgegruppen skal følge planlægning og gennemførelse af udviklingssamarbejdet i de forskellige projektfaser. Der vurderes at være et økonomisk potentiale i forbindelse med udviklingssamarbejdet og udbud. Det er imidlertid ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre omfanget af potentialet, idet det afhænger af blandt andet prioriteringer og tilpasning af serviceniveau, analyse af muligheder for samordning af kørsel og resultat af udbudsprocessen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udviklingssamarbejdet vil kunne gennemføres indenfor de eksisterende bevillingsmæssige rammer. Vurdering Der åbnet sig nye muligheder i samarbejdet med Movia om udbud af den visiterede kørsel, som ikke har været til rådighed tidligere. Movia og Ringsted Kommune har samlet en række erfaringer siden det seneste udbud i 2013, som ligger til grundlag for ønsket om en udvikling af Movias produkter så de stemmer bedre overens med behov og vilkår i kommunerne. Det vurderes derfor samlet at være mest hensigtsmæssigt, at gennemføre udbuddet i et udviklingssamarbejde med Movia. Det skal ses i sammenhæng med de muligheder og fordele, der åbner sig med samarbejdet, som er: Movia varetager udbuddet for Ringsted Kommune. Kommunen sparer således betydelige ressourcer og Movia har stor erfaring med udbud af kørsel. Tilbudsgivende vognmand kan kombinere med kørsel til andre institutioner i andre kommuner og kørsel i regi af Region Sjælland. Fx med kørsel i Sorø Kommune, der også udbyder gennem Movia med påbegyndt drift af udbud primo oktober 2018. Movia kan sikre løbende information om kørselsaktivitet og økonomi, og sikrer opfølgning på kontrakter og løbende genforhandling af afregningsgrundlag. Med udviklingsprojektet åbnes op for at der kan ske egen planlægning af kørsel (kørselskontor), hvor det giver mening, og bedre vognmæssig samordning på tværs af områder/institutioner ved udformning af udbud. Movia har lanceret et koncept (kommunebus), der gør det muligt at udnytte potentiale for bedre kapacitetsudnyttelse på tværs af kollektiv trafik og visiteret kørsel. Movia kan etablere samkørsel på tværs af målgrupper, hvis Ringsted Kommunen ønsker det. Denne mulighed vil der ikke være ved eget udbud, da kun Movia lovgivningsmæssigt udfører kørslen som almindelig rutekørsel. Ulemperne ved samarbejdet med Movia er: Kommunen skal betale administrationsgebyr til Movia. I 2016 var gebyret til Flex Rute 132.374 kr. Ved udbud af kørsel gennem trafikselskabet er der særlige vilkår i udbudsbetingelserne, som er besluttet af Movias bestyrelse, og som derfor ikke kan ændres (bl.a. CSR-politikken). Kommunen skal afsætte interne projektressourcer til gennemførsel af udviklingsprojekt.
Side 14 Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der etableres udviklingssamarbejde med Movia om udbud af den visiterede kørsel og bedre kapacitetsudnyttelse på tværs af den kollektive trafik og den visiterede kørsel. 2. at der etableres en politisk følgegruppe bestående af et medlem fra hvert af fagudvalgene Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre. og Genoptræningsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Klima- og Miljøudvalget. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 18-04-2017 Anbefales godkendt med bemærkningen om, at Britta Nielsen indstilles som Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets kandidat til følgegruppen. Ej til stede: Daniel Nørhave og Rikke Hedegaard Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 19-04-2017 Anbefales godkendt. Benny Christensen indstilles som repræsentant til den politiske følgegruppe. Ej til stede: Per Roos og Lisbeth Andersen
Side 15 5. Anlægsbevilling til udskiftning af tage på Plejecenter Ortved Åben sag Sagsid: 17/7893 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Projektets etaper (44534/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg På investeringsoversigten for Budget 2017 har Byrådet afsat 6 mio. kr. til renovering og udskiftning af taget på Plejecenter Ortved. Med denne sag skal der tages stilling til en anlægsbevilling til intern og ekstern rådgivning på 0,72 mio. kr. Beskrivelse af sagen I Budget 2017 blev der afsat et rådighedsbeløb på i alt 6 mio. kr. til renovering af taget på Plejecenter Ortved. Det drejer sig om renovering og udskiftning af nedslidte tagkonstruktioner på forskellige bygninger med henholdsvis tagsten og tagpap. Administrationen har tidligere udført screening for asbest, og der er konstateret asbest i dele af ejendommen. Ved renovering af tagkonstruktionerne er det nødvendigt at udføre sanering, hvor der er konstateret asbest. I forbindelse med renovering af tagkonstruktion er det lovpligtigt at overholde Bygningsreglementet 2015. Dette betyder, at der skal isoleres efter gældende regler. Ved udlægning af ny isolering opnås et bedre indeklima som følge af mindre temperaturudsving, samt en mindre varmeudgift. Ved udskiftning af den nedslidte tagkonstruktion kan man forebygge risiko for løbende vandskader, med deraf følgende risiko for skimmelsvamp. Det antages, at projektet kan påbegyndes i sommeren 2017 og vil forløbe over ca. 12-15 mdr. En evt. hård vinter kan dog medføre en tidsforlængelse. Den endelige tidsplan udarbejdes, når projekteringen er afsluttet. Projektet vil blive udført i 5 etaper, se det vedhæftet bilag. Inddragelse og høring Ledelsen på Plejecenter Orienteret er orienteret om projektets status i nuværende form. Efter udvælgelse af rådgiver vil beboerne og ledelse på Plejecenter Ortved blive indkaldt til opstartsmøde med henblik på drøftelse af projektudformning, økonomi og tidsplan.
Side 16 Økonomi Det samlede budget til projektet er på 15 mio. kr. Heraf vedrører de 9 mio. kr. fra beboerindskud, og de resterende 6 mio. kr. fra Ringsted Kommunes anlægsbudget. Efter det endelige håndværkerudbud søges i sommeren 2017 om anlægsbevilling til gennemførelse af projektet. Der skal i denne sag tages stilling til en anlægsbevilling på 0,72 mio. kr. til intern og ekstern rådgivning. Budgettet til intern og ekstern rådgivning er antaget fra tidligere erfaringer, samt at der er hentet overslagspriser fra eksterne rådgivere. Vurdering Administrationen vurderer, at der i forbindelse med anlægsbevillingen på 6 mio. kr. bliver skabt grundlag for at igangsætte tagudskiftningen således, at mange mindre reparationen i nær fremtid kan undgås, herunder at der kan opnås et bedre varmeregnskab. Indstilling Direktionen indstiller, til Ældre- og Genoptræningsudvalget, at orienteringen tages til efterretning. Direktionen indstiller, til Plan- og Boligudvalget, 1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,72 mio. kr. til intern og ekstern rådgivning til anlægsprojektet Udskiftning af taget på Plejecenter Ortved, 2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål. Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 19-04-2017 Anbefales godkendt Ej til stede: Per Roos og Lisbeth Andersen
Side 17 6. Orientering fra formand og direktør - april 2017 Åben sag Sagsid: 13/28129 Sagen afgøres i: Ældre- og Genoptræningsudvalget Bilag: Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 19-04-2017 Intet Ej til stede: Per Roos og Lisbeth Andersen
Side 18 Underskriftsside Benny Christensen (bsbech) A Pia Fussing (piaf) O Line Lynnerup (lily) V Lisbeth Andersen (hjlika) A Per Roos (hjpero) V Kisser Franciska Lehnert (hjkile) Anders Weber (anwe) O