Referat af generalforsamling i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) mandag den 28. april 2014 kl. 16.15-21.00 på Vejle Center Hotel, Villy Sørensens Plads 3, Vejle Endelig dagsorden (jvf. vedtægterne 5, stk. 3) 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse af dagsorden 3) Godkendelse af årsberetning 2013 4) Godkendelse af revideret årsregnskab 2013 med status 5) Godkendelse af 2-årig arbejdsplan og budgetoverslag 2014-16 6) Godkendelse af budget og kontingent for 2015 7) Valg til bestyrelsen a. 2 medlemmer af bestyrelsen for 4 år b. 1 medlem af bestyrelsen for 2 år c. 1 suppleant for 1 år 8) Valg af revisor 9) Fastsættelse af dato for næste ordinære generalforsamling 10) Eventuelt Tage Kleinbeck Formand for bestyrelsen Lars Udsholt Sekretariatsleder
Bestyrelsens næstformand Carsten Bruhn-Lauridsen indledte generalforsamlingen med at læse 2. Kor 1,3-5, og mindede om den betroede opgave vi har fået. Vores arbejde foregår ofte blandt folk der lider, men med lidelse følger trøst. 1) Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Birger Nygaard (BN) som dirigent. Der var ingen andre opstillede, og BN blev enstemmigt valgt som dirigent. BN konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, da invitationen var udsendt en måned forinden, og at man efterlevede vedtægternes krav om, at generalforsamlingen afholdes inden udgangen af juni måned. 21 ud af 31 medlemsorganisationer var til stede, og generalforsamlingen var derfor beslutningsdygtig, da halvdelen af medlemsorganisationerne skal være til stede. BN mindede om, at det stadig var muligt at stille op som kandidat til bestyrelsesvalget i løbet af generalforsamlingen. 2) Godkendelse af dagsorden Der var ikke indkommet yderligere forslag til dagsorden, og der var ej heller tilføjelser til denne på generalforsamlingen. Den udsendte dagsorden blev derfor godkendt. 3) Godkendelse af årsberetning 2013 Formanden for bestyrelsen Tage Kleinbeck (TK) forelagde den mundtlige beretning, der kan læses i et separat bilag. Sekretariatsleder Lars Udsholt (LU) udtrykte stor glæde og ydmyghed over samarbejdet med medlemsorganisationerne, og den indsats de sammen med deres sydpartnere gør for fattige og sårbare grupper rundt omkring i verden. LU henviste til den skriftlige organisatoriske beretning, der var udsendt til medlemsorganisationerne forud for generalforsamlingen og uddybede følgende punkter: opfølgning på kapacitetsundersøgelsen, baggrunden for det nye logo og det nye bevillingssystem. Beslutning: Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til den mundtlige eller skriftlige årsretning, og de blev enstemmigt vedtaget. 4) Godkendelse af revideret årsregnskab 2013 med status LU fremhævede en række punkter på baggrund af det udsendte årsregnskab. Genbrug til Syd har påvirket vores økonomi positivt gennem øget omsætning og forbedret driftsøkonomi. Derimod er volumen og dermed indtægter fra enkeltprojekter faldet, hvilket sætter DMRUs økonomi under et vist pres i de kommende år. Resultatet viser et overskud på 395.000 kr. LU fremlagde en oversigt over DMRUs økonomi 2007-15. Jørgen Bøytler (BDM) konstaterede en pæn egenkapital og spurgte, om det er det niveau bestyrelsen forventer, den skal ligge på fremadrettet. LU svarede, at det er bestyrelsens ønske, at egenkapitalen skal ligge på 40-50%, hvilket dels giver en tryghed, såfremt der skulle opstå krise i organisationen, dels giver det mulighed for, at kunne investere i en række opgaver, der forventes at gavne DMRU på sigt. Beslutning: Årsregnskabet for 2013 blev enstemmigt godkendt. 5) Godkendelse af 2-årig arbejdsplan og budgetoverslag 2014-16 På generalforsamlingen 2013 blev det vedtaget, at bestyrelsen i lige år skal fremlægge forslag til en 2-årig arbejdsplan. Formålet med en arbejdsplan er at give medlemsorganisationerne bedre mulighed for at bidrage til, hvad sekretariatet og bestyrelsen skal prioritere de kommende to år. 2
Arbejdsplanen er dermed med til at synliggøre DMRUs arbejde og et godt redskab for bestyrelsen at arbejde ud fra. Formanden fremlagde forslaget til arbejdsplanen 2014-16 og indbød generalforsamlingen til at kommentere og stille spørgsmål til denne. Klaus Leonhardt (Spedalskhedsmissionen) takkede for en flot arbejdsplan og spurgte til den forandringsteori, DMRU skal udvikle vedr. kirkeligt udviklingsarbejde samt de tematiske prioritereringer, der skal erstatte det hidtidige sektorfokus (begge nævnt som en særlig opgave under DMRU-puljen s. 4). Han spurgte desuden hvorfor to medlemsorganisationer skal stå bag en ansøgning til CISU fra DMRU (nævnt under pkt. Projektkonsulent side 5). LU forklarede, at udvikling af en forandringsteori er en anbefaling fra kapacitetsundersøgelsen; formålet er at tydeliggøre sammenhæng mellem mål og forventede resultater. Planen er i første omgang, at vi sammen med Digni og det svenske missionsråd laver en mindre workshop om, hvordan man som paraplyorganisation for kirkeligt baserede organisationer kan arbejde med forandringsteori. Vedr. udvikling af tematiske prioriteringer er det dels en anbefaling fra kapacitetsundersøgelsen, men også egne erfaringer på sekretariatet, at de hidtidige sektorer sundhed, uddannelse og udvikling af lokalsamfund ikke er dækkende for de projekter, vi arbejder med. Sekretariatet vil derfor udarbejde et oplæg til bestyrelsen vedr. fremtidige tematiske prioriteringer. Dette betyder ikke, at vi ikke kan arbejde med projekter, der falder uden for disse tematiske områder, men at udvalgte tematiske områder på skift kan have et særligt fokus i en årrække. Vedr. DMRU ansøgninger til CISU henvises der til de ansøgninger, hvor DMRU tager initiativ til et fælles projekt, hvor der indhentes erfaringer på baggrund af medlemsorganisationernes arbejde. Nik Bredholt (Danmission) spurgte til en status på arbejdet med at skabe et videncenter med de andre kirkelige organisationer ADRA, Caritas og Folkekirkens Nødhjælp: Hvad har indtrykket været om interessen for dette og potentialet fremover. LU svarede, at DMRU har henvendt sig til ADRA, Caritas, Folkekirkens Nødhjælp og Danmission vedr. en ansøgning til NGO forum om 200.000 kr til en seminarrække om religion og udvikling. Der har været positivt respons fra de adspurgte. Det er primært DMRU, der indtil videre har drevet initiativet på dette område. Det er vigtigt, at der kommer en bredere drøftelse af temaet i NGO-miljøet. Formålet med initiativet er at stille kompetencer til rådighed for de øvrige kollegaer i branchen i deres arbejde med kirkelige aktører. Det er et nyt område, som kræver samarbejde med en række andre aktører og organisationer. Indtil nu har Institut for Menneskerettigheder meldt, at de er interesseret i at samarbejde. Jens Erik Jacobsen (Apostolsk Kirkes Mission) spurgte, hvorfor der var valgt en bred formulering som religion og ikke kristendom. LU svarede, at den brede vinkel er valgt for ikke at udelade nogle fra starten. Vi som kristne organisationer kan have gavn af at færdes i en interreligiøs sammenhæng for at skærpe vores sprogliggørelse af det trosbaserede arbejde. Det er vigtigt, at vi som kirkelige aktører anerkender og erkender, at vi er åbne for input til vores praksis. Uffe Torm (Israelsmissionen) kommenterede, at der for fire år siden blev prøvet med et tilsvarende initiativ, hvor der ikke var den samme interesse. Tiden arbejder derfor for os i øjeblikket, og der er generelt et ønske om mere viden på dette område hos de øvrige NGOer. Dog er det en større opgave end DMRU kan trække og derfor nødvendigt at inddrage flere aktører. Formanden kommenterede, at religion og udvikling er brede begreber, og at det i første omgang handler om at bryde begrebet ned i forskellige søjler, som det afspejles i ansøgningen til NGO forum. BN orienterede om, at der i øjeblikket er en arbejdsgruppe, der arbejder med religionsfrihed, og at der arbejdes på at etablere en pulje hos Institut for Menneskerettigheder, hvor der kan søges om midler til dette. 3
Jakob Swartz (Dansk Ethioper Mission) pointerede vigtigheden i opgaven som puljeforvalter, da den bringer erfaring til de øvrige roller. Han spurgte, hvordan årets tema om, hvordan kirker arbejder med rettigheder, passer med international diakoni, og hvorfor Verdens Bedste Nyheder ikke er nævnt i arbejdsplanen. LU svarede, at DMRU fortsat vil deltage i Verdens Bedste Nyheder, men det er ikke nævnt i arbejdsplanen, da erfaringen har vist, at det har været svært at engagere medlemsorganisationerne i kampagnen. Vedr. det årlige kommunikationstema om rettigheder skyldes det, det planlagt review af rettighedsbaserede tilgange der finder sted i 2014. Vedr. rollerne så ligger 4/5 af vores fokus på rollerne som puljeforvalter, projektkonsulent og kapacitetsopbygning. De øvrige tre roller fylder i øjeblikket ikke meget, men ønsket er at disse fremover skal fylde mere. Arne Kristensen (Viva) bekræftede, at de nævnte tre opgaver også fylder i bestyrelsesarbejdet og giver erfaringer til de øvrige tre roller. Rollen som talerør har et potentiale fremover ved at trække på erfaringer fra projekter hvilket fx ses i debatten om homoseksualitet. Budgetoverslag 2014-16 LU introducerede det udsendte bilag som et forsøg på at beskrive, hvad der ligger til grund for DMRUs økonomi, og ønskede derfor kommentarer til, om beskrivelsen er nyttig til forståelsen af budgettet. LU forklarede følgende tendenser som baggrund for det fremlagte budget: - Indtjening fra enkeltprojekter er faldet fra at udgøre 25% af indtjeningen til 10% hvilket hovedsaligt skyldes vanskeligere vilkår for at opnå disse midler - Genbrug til Syd står for 1/3 af indtjeningen - Det er endnu uvist, hvordan det vil påvirke DMRUs økonomi, at medlemsorganisationerne fremover kan administrere projekter selv - Rollen som projektkonsulent vil falde - Rollen som videnscenter og talerør vil fylde mere - Kapacitetsopbygning vedr. projekter overlader vi fortsat til CISU. Dog vil DMRU have mere fokus på at udbyde særlige kurser som fx kurset i international diakoni - Projektforvaltning forventes at være uændret fremover - Rollen som mødested forventes at fylde mere Jakob Swartz (Dansk Ethioper Mission) spurgte, hvordan den overordnede prioritering er mellem de forskellige nævnte opgaver. LU svarede, at vi desværre kan vi ikke give et uddybende svar på dette, da vi ikke kender økonomien på de enkelte poster. Jørgen Bøytler (Brødremenigheden) spurgte, hvor sikkert indtjeningen fra Genbrug til Syd er, særligt nu hvor denne udgør en markant del af DMRUs økonomi. Han spurgte desuden hvad faldet i enkeltprojekter skyldes. LU svarede, at man i CISU er bekymret for, at de større organisationer får del i for stor en andel af puljen, derfor kan man i CISU ikke søge mere end 5 mio. kr, hvor man tidligere kunne søge op til 10 mio. kr. da opgaven lå i Udenrigsministeriet. Derudover har CISU lavet et loft på, hvor mange midler man årligt kan søge hos CISU. Da det ikke er rimeligt, at det skal påvirke organisationer udenfor CISU, har DMRU rejst problematikken overfor UM, dog uden held. Forholdet illustrerer, at DMRU ville være bedre tjent med en udvidet puljeaftale. Aftalen med Udenrigsministeriet vedr. Genbrug til Syd er 2013-2016. Danida har lagt op til, at bevillingen vokser de kommende år og har signaleret, at de er godt tilfredse med den måde, opgaven løses på hos DMRU, og LU mente derfor, at der er grund til at tro, at ordningen vil fortsætte. Beslutning: Arbejdsplanen og budgetoverslaget 2014-16 blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen vil herefter arbejde på en endelig redigering af arbejdsplanen til det førstkommende møde. 4
LU orienterede om en række tiltag, der vil præge DMRU den kommende tid: - Kursus i international diakoni - Folkemødet hvor DMRU og DMR deltager i teltet Himmel og Jord - Review af arbejdet med rettighedsbaserede tilgange. Det vil være et læringsreview og derfor er der et ønske om så stor inddragelse af medlemsorganisationernes erfaring som muligt. Der lød derfor en opfordring til, at medlemsorganisationer kan melde sig til Birgitte Stieper, såfremt de ønsker at være en del af reviewet. Dorthe Skovgaard Mortensen vil være konsulent på opgaven. - Inden sommerferien vil en projektdatabase blive lanceret, der vil give et bedre overblik over projekter og sammenhængen mellem disse. Formålet er på sigt at medlemsorganisationerne selv kan logge ind og få overblik over deres projekter. - Ny hjemmeside forventes klar hen over sommeren - Netværk om religion og udvikling. Svar på ansøgningen til NGO forum forventes primo maj. - Review af Nødhjælpspuljen. De organisationer der har været involveret i puljen vil blive inddraget, men der er også et ønske om involvere dem, der måtte have haft et ønske om at deltage men af forskellige grunde har været forhindret. Meld til LU hvis dette et tilfældet. 6) Godkendelse af budget og kontingent for 2015 Formanden pointerede, at der skal stemmes om et revideret budget for 2014 samt budget for 2015. Vedr. kontingentsatser varslede bestyrelsen sidste år, at kontingentet i 2014 skulle stige med 10% efter en årrække at have været uændret. Dette vil gøre det muligt at iværksætte initiativer, der ikke kan finansieres af Danida-midler. Jørgen Bøytler (Brødremenigheden) spurgte, hvorfor kontingentet skal hæves, når overskuddet fra 2013 har været højt samt en god egenkapital. LU svarede, at det seneste årsregnskab og størrelsen af egenkapitalen isoleret set ikke giver grund til at hæve kontingentet, og at der ej heller er konkrete, kendte aktiviteter, der afhænger af om kontingentet hæves. Bestyrelsen har dog fortsat et ønske om at øge tilgangen af frie midler til fremtidige initiativer. Uffe Torm (Israelsmissionen) spurgte, om ikke det er korrekt, at Danida i dag anbefaler en højere egenkapital særligt i lyset af finanskrisen, og at størrelsen af egenkapitalen desuden er vigtig i forhold til at kunne søge om EU-finansiering. Erik Koch (Selskabet til støtte for Pakistans kirke) spurgte, om nuværende vedtagelse også medførte en vedtagelse af, at kontingentet vil stige med 10% i 2016. LU bekræftede, at Udenrigsministeriet har skærpet sin anbefaling vedr. egenkapitalens størrelse, og at kapacitetsundersøgelsen anbefalede, at DMRUs egenkapital skulle øges til 50%. Han pointerede i forlængelse af Erik Kochs bemærkning, at der står forventes, og at en beslutning om stigning derfor foretages fra år til år. Nuværende forslag gælder kun for 2015 og har derfor ingen konsekvenser for 2016. Beslutning: Kontingentsatser for 2015 blev enstemmigt vedtaget. Det reviderede budget for 2014 og budget for 2015 blev enstemmigt vedtaget. 7) Valg til bestyrelsen Formanden præsenterede den nuværende bestyrelse. Følgende bestyrelsesposter skulle besættes: 2 medlemmer af bestyrelsen for 4 år 1 medlem af bestyrelsen for 2 år 1 suppleant for 1 år Anker Nielsen og Morten Kofoed træder ud af bestyrelsen og genopstiller ikke. Tage Kleinbeck er på valg og genopstiller. Arne Kristensen har siddet som suppleant i det forgange bestyrelsesår og opstiller til bestyrelsen. Desuden opstillede Baptistkirken Signe Leth. Klaus Leonhardt 5
(Spedalskhedsmissionen) stillede op til suppleantposten. Der var ingen andre kandidater til suppleantposten. Beslutning: De opstillede kandidater blev enstemmigt valgt ind i bestyrelsen. Kandidaterne har internt aftalt, at Signe Leth sidder for en 2 årig periode. 8) Valg af revisor Bestyrelsen indstillede RSM Plus til genvalg. Det kommende år vil revisorposten dog sendes i udbud for at undersøge, om priser og ydelser hos RSM Plus er konkurrencedygtige. Beslutning: RSM Plus blev genvalgt for 2014. 9) Fastsættelse af dato for næste ordinære generalforsamling Det var ikke muligt at fastsætte datoen for næste års generalforsamling, da bestyrelserne i DMR og DMRU skal evaluere om nuværende form med samtidigt årsmøde skal fortsætte. 10) Eventuelt Formanden takkede på bestyrelsens og forsamlingens vegne de to afgående bestyrelsesmedlemmer, Morten Kofoed og Anker Nielsen, for deres tjeneste i bestyrelsen Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden, og sekretariatslederen takkede dirigenten for at have ledt os godt og korrekt gennem generalforsamlingen. 6