Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 19-02-2013 Mødedato: Mandag den 18-02-2013 Mødetidspunkt: 17:00-20:35 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan Jakobsen (JJ) Ø Daniel Nørhave (DN) O Torben Lollike (TLO) B Gunnar Christiansen (GC) A Kim Bonde (KB) A Per Roos (PR) V Fraværende Per Roos (PR) V Bemærkninger
Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side
2. Fællesmøde mellem Aftenskolernes Samråd og Kultur- og Trivselsudvalget...4 3. Ny model for udbetaling af medlemstilskud (KTU)...5 4. TMS Ringsted søger om lokaletilskud til pavillon til vægttræning...10 5. Køb af markedsføring til TV2 Øst-løb af RIMO...12 6. Strategi for udmøntning af sundhedspolitikken og formulering af kommende sundhedsplan...15 7. Fælles indstilling vedr. opstart af budgetprocessen for budget 2014 i fagudvalgene...18 8. Orientering fra formand og forvaltning Februar 2013...21 Åben sag Sagsid: 10/639 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 18-02-2013 Godkendt. Ej til stede: Per Roos
2. Fællesmøde mellem Aftenskolernes Samråd og Kultur- og Trivselsudvalget. Åben sag Sagsid: 11/26292 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Indledning Fællesmøde mellem Aftenskolernes Samråd og KT-udvalget. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 18-02-2013 Drøftet. Ej til stede: Per Roos
3. Ny model for udbetaling af medlemstilskud (KTU) Åben sag Sagsid: 06/25676 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag, ny model for byordning (150479/12) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Ny model for udbetaling af medlemstilskud (byordning) til folkeoplysende foreninger. Beskrivelse af sagen Folkeoplysningsrådet har drøftet muligheden for at udarbejde en ny model for udbetaling af byordning (i det efterfølgende kaldet medlemstilskud). Ifølge folkeoplysningsloven, så skal kommuner sikre tilskud til foreninger der laver folkeoplysende aktiviteter til medlemmer under 25 år. Kommunalbestyrelsen kan vælge, at medlemmer over 25 år også skal have medlemstilskud. I Ringsted Kommune har man i en lang årrække haft en model med et fast beløb pr. medlem under 25 år. Beløbet udgør pt. 235 kroner pr. medlem. Den nuværende model tager ikke højde for den budgetmæssige usikkerhed der er, da alle har krav på at få udbetalt beløbet, uanset antallet af medlemmer. Det betyder, at indberettes der flere medlemmer der er berettiget til tilskud end der er afsat midler til i budgettet, så overskrides budgettet. Forvaltningen foreslår derfor, at der udarbejdes en model der sikrer, at beløbet aldrig kan overstige det afsatte budgettal. Andre kommuner arbejder med lignende modeller, da modellen er enkel at administrere for såvel foreningslivet som for forvaltningen. Den foreslåede model tager højde for: At budgetrammen ikke overskrides At foreninger der udøver folkeoplysende arbejde for bestemte aldersgrupper belønnes med mere tilskud, end foreninger der laver folkeoplysende arbejde for andre aldersgrupper At handicapforeninger forbliver på det nuværende tilskudsniveau, såfremt medlemstallet fastholdes. Folkeoplysningsrådet har på temamøder igennem foråret 2012 været forelagt forskellige modeller for udbetalingsformer af tilskud. Der er i folkeoplysningsrådet enighed om, at denne beregningsmodel er den mest optimale for foreningslivet, forvaltningen og kommunens økonomi, idet modellen kræver minimalt indberetningsarbejde fra foreningernes side,
forvaltningen skal ikke bruge mere tid på beregning end i dag, og endelig sikrer man med denne model, at budgettet ikke overskrides. Kommunernes Landsforening arbejder i øjeblikket sammen med de landsdækkende interesseorganisationer (Danmarks Idræts-Forbund, DGI, firmaidrætten, Dansk Ungdoms Fællesråd m.fl.) på en ens indberetningsmodel, så alle organisationer beder om de samme alderskategorier når foreninger skal indberette medlemstal. Det er forventningen, at alderskriterierne følger de alderskategorier som der her foreslås. Forvaltningen foreslår, at foreningerne modtager medlemstilskud efter nedenstående model (beregningsmodel er vedlagt som bilag): Aldersfordeling: Faktor: 0-3 år: 1 4-12 år: 2 13-18 år: 3 19-24 år: 1,5 25 op 0 Handicapmedlemmer 0-25 år 3 Handicapmedlemmer 25-op år 2 For handicapidrætsforeninger: 0-3 år: 1 4-12 år: 2 13-18 år: 3 19-24 år: 2 25 op 2 Der udbetales fortsat medlemstilskud til alle aktive kontingentbetalende medlemmer uanset bopæl. Høring Sagen behandles i folkeoplysningsrådet tirsdag den 9. oktober 2012. Økonomi Ingen budgetmæssige konsekvenser. Vurdering Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at det er fornuftigt at se på en ny model for udbetaling af byordning som dels belønner de foreninger der aktiverer de aldersgrupper der traditionelt er svære at fastholde i foreningslivet, og som samtidig sikrer, at budgettet ikke overskrides. Det er endvidere vurderingen, at den nye tilskudsmodel vil kunne træde i kraft allerede fra den 1. januar 2013. Indstilling Den konst. Børne- og Kulturdirektør indstiller, at modellen for udbetaling af medlemstilskud godkendes.
Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 09-10-2012 Anbefales tiltrådt med ønske om at faktorfordelingen tages op til eventuelt revision til budgetåret 2014. Ej til stede: Tove Kobbelgaard Supplerende sagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen er efter Folkeoplysningsrådets møde den 9. oktober 2012 blevet bekendt med, at de aldersfordelinger der er beskrevet i sagsfremstillingen ikke længere er dem som hovedorganisationerne arbejder på. Endvidere er forvaltningen blevet bekendt med, at DIF, DGI og firmaidrætten i fællesskab har udarbejdet en indberetningsportal, som skal testes i udvalgte kommuner. Det er KLs forventning, at denne indberetningsportal også skal omfatte foreninger under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). KL oplyser, at de nye aldersfordelinger der arbejdes med er: 0-12 år 13-18 år 19-24 år 25-60 år 61 og derover Desuden kan det oplyses, at det er et krav i Folkeoplysningsloven, at ændringer i model for medlemstilskud skal besluttes i Byrådet, selv om der ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at den nye tilskudsmodel fastholdes som først foreslået, idet det er forvaltningens vurdering, at man bør fastholde aldersfordelingen 0-3 år, da denne gruppe børn kun i et meget begrænset omfang dyrker folkeoplysende foreningsarbejde. Kultur- og Trivselsudvalget drøftede den nye tildelingsmodel - herunder fastholdelse af aldersfordelingen 0-3 år - med Folkeoplysningsrådet inden udvalgsmødet d. 22-10-2012. Indstilling Den konstituererede Børne- og Kulturdirektør indstiller, at den nye fordelingsmodel til medlemstilskud godkendes. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 27-11-2012 Ændringsforslag stillet af Torben Lollike fra Radikal Venstre: Den foreslåede model anbefales godkendt med den tilføjelse hvis en forening mister mere end 10 % af tilskuddet som følge af den nye model vil forskellen blive kompenseret med 50 % i 2013 og at medlemmer over 60 år tilgodeses med faktor 2. Afstemning om ændringsforslag V Henrik Hvidesten (HHV) V O Daniel Nørhave (DN) O B Torben Lollike (TLO) B For x A Gunnar Christiansen (GC) A A Kim Bonde (KB) A
Imod X X X X Undlo d Anbefales godkendt med følgende tilføjelse. Hvis en forening mister mere end 10 % af tilskuddet som følge af den nye model vil forskellen blive kompenseret med 50 % i 2013. V Henrik Hvidesten (HHV) V O Daniel Nørhave (DN) O B Torben Lollike (TLO) B A Gunnar Christiansen (GC) A A Kim Bonde (KB) A For X X X X x Imod Undlo d Ej til stede: Jan Jakobsen og Per Roos Beslutning i Økonomiudvalget den 03-12-2012 Sagen sendes tilbage til Kultur- og Trivselsudvalget med henblik på fornyet behandling. Supplerende sagsfremstilling I forbindelse med, at Økonomiudvalget sendte sagen tilbage med henblik på videre behandling i Kultur- og Trivselsudvalget, indstiller Børne- og Kulturdirektøren, at 1. den af Kultur- og Trivselsudvalget godkendte model godkendes med virkning fra den 1. januar 2014. 2. beslutningen om, at en forening der mister mere end 10% af tilskuddet som følge af den nye model vil få forskellen kompenseret med 50% i 2013 bortfalder, idet foreninger nu får god tid til at justere budgetter. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 18-02-2013 Torben Lollike stiller forslag om at sagen udsættes, indtil der er afklaring om hvorvidt DUF ønsker at deltage i Det Centrale Foreningsregisters medlemsportal, og at Kultur- og Trivselsudvalget under alle omstændigheder træffer beslutning inden 1. juli 2013. V Henrik Hvidesten (HHV) V Jan Jakobsen (JJ) Ø O Daniel Nørhave (DN) O B Torben Lollike (TLO) B For X X X A Gunnar Christiansen (GC) A A Kim Bonde (KB) A Imod X X X Undlo d Forslaget faldet. Herefter anbefales indstillingen tiltrådt.
Ej til stede: Per Roos
4. TMS Ringsted søger om lokaletilskud til pavillon til vægttræning Åben sag Sagsid: 13/1162 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg TMS Ringsted søger om lokaletilskud til træningspavillon på Ringsted Sportscenter. X Beskrivelse af sagen TMS Ringsted har den 20. juni 2012 fået tilladelse til at opstille en pavillon på Ringsted Sportscenter. Pavillonen er indrettet til styrketræning, og bruges af klubbens ungdoms- og seniorhold. TMS Ringsted søger om lokaletilskud (inkl. dækning af driftsudgifter) for pavillonen. Den årlige leje udgør 84.375 kroner inkl. moms. Derudover kommer udgifter til varme og lys. Denne udgift kendes ikke. Der er opsat bi-måler på pavillonen, således at udgiften kan aflæses efterfølgende. Der er afsat 10 timer pr. uge til holdtræninger. Holdtræningerne har tilknyttet fysisk træner. Udover holdtræningerne har alle medlemmer over 18 år mulighed for at træne i pavillonen når det passer dem. Medlemmerne får udleveret en nøgle, og træner selv. Pavillonen benyttes endvidere til 14-16 årige medlemmer til skadesforebyggende træning. Klubben har indgået en aftale med Ringsted IF-herrefodbold om benyttelse af pavillonen. Fodboldafdelingen benytter fra januar 2013 pavillonen til genoptræning. TMS Ringsted vurderer, at pavillonen benyttes 30-35 timer ugentligt. Årlig økonomi: Udgift: Kommunalt tilskud v. fuldt tilskud: Husleje 84.375,00 54.843,75 Lys og varme (anslået af K&F) 48.000,00 31.200,00 Udgifter i alt 132.375,00 86.043,75 Det kommunale tilskud på 86.043,75 er under forudsætning af, at foreningen opnår maksimalt tilskud.
Høring Folkeoplysningsrådet høres på sit møde i februar 2013. Økonomi Det er forvaltningens vurdering, at et tilskud ikke kan finansieres indenfor den nuværende lokaletilskudsramme på 1.800.000 kr. Beløbet skal således finansieres fra andre konti under folkeoplysningsrådet. Vurdering Kultur- og Fritidsafdelingen vurderer, at ansøgningen er sammenlignelig med tidligere ansøgninger fra andre foreninger om lokaletilskud til styrketræningslokaler, hvor udvalget har afvist at give lokaletilskud. Kultur- og Fritidsafdelingen anerkender udbyttet af vægttræning, og ser fordele ved at kunne benytte sig af egne lokaler til træning. Vurderingen vil være, at et tilsagn om lokaletilskud vil danne præcedens for andre foreninger der ønsker at opstille egne lokaler til styrke- og vægttræning, ligesom det er vurderingen, at udgiften vil medfører væsentlige merudgifter. Forvaltningen har tidligere været i forbindelse med Kommunernes Landsforening (KL) ved lignende sager. KL meddeler, at en kommune godt kan undlade at give lokaletilskud til nye lejemål (Folkeoplysningslovens 25 stk. 5-4: Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen) også selvom der ikke kan tilbydes egnede kommunale lokaler i lokalområdet/nærmiljøet. Såfremt man vælger at yde lokaletilskud, så er tilsagnet uopsigeligt fra kommunens side. Det betyder i korte træk, at hvis det senere skulle vise sig, at kommunen kan stille egnede kommunale lokaler til rådighed, så kan foreningen vælge at blive i de lejede lokaler, og kommunen skal fortsætte med at udbetale lokaletilskud. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller at ansøgningen afvises. Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 05-02-2013 Anbefales tiltrådt med følgende bemærkning: - At TMS Ringsted i samarbejde med øvrige brugere af Sportscentret indgår aftale om brug af eksisterende kommunale lokaler på centret. Palle Rasmussen erklærede sig inhabil i sagen, og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 18-02-2013 Godkendt. Ej til stede: Per Roos
5. Køb af markedsføring til TV2 Øst-løb af RIMO Åben sag Sagsid: 11/34866 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Køb af markedsføring til TV2 Øst-løb af Ringsted Motionsklub Beskrivelse af sagen Ringsted Motionsklub (RIMO) afholder i samarbejde med DGI Midt- og Vestsjælland og TV2 Øst årets udgave af TV2-Øst-løbet. Løbet afholdes søndag, den 5. maj 2013. Det er allerede aftalt, at løbet er en del af Sommer i Ringsted. Løbet forventes at få deltagelse af mellem 2-3.000 børn og vokse fra det meste af Sjælland. Løbet bliver dækket live af TV2-Øst. Op til arrangementet viser TV2-Østkanalen spots for arrangementet. For at skærpe interessen for løbet, har RIMO annonceret med- og afholder begyndertræning i perioden op til løbet. Disse tiltag vil ligeledes blive omtalt på TV2-Øst i forbindelse med optaktsudsendelser. Løbet afvikles i og omkring Ringsted bymidte, med start- og målfelt ved Anlægspavillonen i Lystanlægget. RIMO forventer at skulle stille med mellem 75-100 officials/hjælpere. Hovedparten af udgifterne til løbet forventes at blive dækket af deltagergebyrer, ligesom enkelte sponsorer bidrager til at holde omkostningsniveauet nede. Det er dog også en forudsætning, at deltagerprisen forbliver på et passende niveau for at få så mange deltagere som overhovedet muligt. RIMO ønsker at gøre en ekstra indsats omkring rammerne i Lystanlægget og synligheden i lokalområdet. Dette vil ske ved opsætning af mobilhegn med bannere ved indfaldsvejene og øvrige egnede steder så som på lydanlæg, toiletfaciliteter mm. RIMO har fremsendt følgende budget: X
Udgifter Skilte 5.000 Leje af toiletter 15.000 Samaritter 1.500 Forplejning, løbere (frugt og vand) 8.500 Plakater, flyers, bannere 16.000 T-shirts 7.000 Jakker 2.600 Lydanlæg 15.000 Forplejning, hjælpere 15.000 Materiel til afspærring 5.000 Udgifter i alt 90.600 RIMO forventer, at nogle af ovennævnte udgifter også dækkes af DGI. Dette er dog ikke færdigforhandlet. RIMO modtager 20 kroner pr. deltager fra DGI. RIMOs forslag til kommunens markedsføring: Være synlig ved dækningen af løbet i såvel optaktsudsendelser som livedækningen på TV2-Øst Profilering i start- og målområdet (som transmitteres) Speak under hele arrangementet, herunder mulighed for at bringe reklameindslag på fx Sommer i Ringsted Opsætning af reklamebannere ved indfaldsveje RIMO søger om at Kultur- og Trivselsudvalget køber markedsføring til løbet for 30.000 kroner. Høring Ingen. Økonomi Ingen budgetmæssige konsekvenser. Der resterer 75.000 kroner på kontoen for intern markedsføring inden behandlingen af denne sag. Vurdering Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at arrangementet ligger indenfor rammerne af retningslinjerne. Derudover formodes løbet at give Ringsted fin omtale på TV2-Øst, ligesom det må formodes, at en del Ringsted-borgere selv vil deltage i løbet. Det er ligeledes vurderingen, at Ringsted Kommune vil kunne få optimal promovering i form af logo på alt materiale (programmer, hjemmeside, sociale medier, plakater, bannere etc.) Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller at 1. der købes markedsføring for 30.000 kroner 2. forvaltningen indgår aftale omkring markedsføring af kommunen i optakten til og afviklingen af løbet
Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 18-02-2013 Godkendt. Ej til stede: Per Roos
6. Strategi for udmøntning af sundhedspolitikken og formulering af kommende sundhedsplan Åben sag Sagsid: 11/18946 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Skema daginstitution (19234/13) 2 Skema til skoler (19233/13) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Indstilling x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Sundhedsudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Sundhedspolitikken blev godkendt i på Byrådsmødet d. 26. juni 2012 med følgende bemærkning, sundhedsnetværket udarbejder en samlet handleplan for udbredelsen af sundhedspolitikken, så vidt muligt med kvantitative mål. Handleplanen præsenteres politisk primo 2013. Handleplanen indeholder indsatserne frem til revision af sundhedspolitikken i 2014. Nærværende sag beskriver strategi og handleplan for indsatserne i sundhedspolitikken frem til 2014, herunder strategien for næste revision af sundhedspolitikken med konkrete indsatsområder og målsætninger. Beskrivelse af sagen Strategien for sundhedspolitikken drejer sig primært om de 3 fokusområder, målformulering, rådgivning og spydspidsinstitutioner. Målformulering; Styregruppen på sundhedsområdet vil fra februar 2013 og resten af året arbejde med en kortlægning af de sundhedsindsatser, der allerede eksisterer i Ringsted Kommune som f.eks. Ung Mor projektet, sundhedsplejens ekstra besøg hos nyfødte, samarbejdet mellem jobcentret og sundhedsområdet, tilbud om rygestop mv. Ud fra dette vil der blive arbejdet hen mod en målformulering, som dels skal fungere på tværs af organisationen og i særlig grad skal bruges mere specifikt indenfor hvert enkelt område/institution. Denne målformulering skal der følges op på i forbindelse med ajourføring af sundhedspolitikken i 2014 og den vil indgå i formuleringen af sundhedspolitikken, så den bliver mere konkret og handlingsorienteret. Med henblik på udbredelsen af sundhedspolitikken og målformuleringen, er det vigtigt, at det er brugerne og medarbejderne på de enkelte institutioner/områder, der udarbejder mål for deres område, så det kan omsættes og give mening i hverdagen, der hvor prioriteringen og ansvaret er. Endvidere vil styregruppen udarbejde forslag til tids- og procesplan for revision af sundhedspolitikken 2014. Rådgivning: I arbejdet med at understøtte den politiske beslutning om en samlet strategi for udbredelsen af sundhedspolitikken, så vidt muligt med kvantitative mål, vil sundhed- og forebyggelsesområdet i deres rådgivning af de enkelte områder og institutioner tage udgangspunkt i de forebyggelsespakker, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i 2012 og foråret 2013. Forebyggelsespakkerne er vejledninger fra Sundhedsstyrelsen til kommunerne
og de underbygger Ringsted Kommunes sundhedspolitik i forhold til strukturel forebyggelse, social ulighed og at bygge ovenpå det eksisterende. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker ses her - indeholder faglige anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Forebyggelsespakker handler om alkohol, fysisk aktivitet, hygiejne, indeklima i skolerne, mad og måltider, mental sundhed, overvægt, seksuel sundhed, solbeskyttelse, stoffer og tobak. Ulighed i sundhed er et gennemgående tema i alle forebyggelsespakkerne. Anbefalingerne indeholder rammesættende indsatser, der har effekt på hele befolkningens sundhedsadfærd og så er der i pakkerne en særlig indsats målrettet socialt udsatte grupper. Forebyggelsespakkerne retter sig mod såvel raske som syge borgere. Indsatserne i forebyggelsespakkerne skal ses som en hjælp til kommunerne ved siden af de øvrige tiltag som kommunen har som f.eks. kronikerindsatsen, livsstilssamtaler, patientuddannelser mv. Indsatserne i forebyggelsespakkerne er opdelt i to niveauer, et grundniveau og et udviklingsniveau. Indsatserne på grundniveau er relativ veldokumenteret og der er betydelige kommunale erfaringer og kompetencer på indsatsområderne. Indsatserne på udviklingsniveau er ikke så veldokumenteret og kommunerne har færre kompetencer på områderne. I forebyggelsespakkerne indgår fire typer af indsatser Rammer (kommunale planer, politikker), Tilbud (rådgivning, træning, behandling af borgere), informationsindsatser og undervisning (oplysning, markedsføring af kommunale forebyggelsestiltag, understøttelse af nationale/centrale initiativer), Tidlig opsporing (i denne sammenhæng screening og opsporing af risikofaktorer, som kommune iværksætter i eget regi eller med andre sektorer). Sundhed- og forebyggelsesområdet har udarbejdet tjekskemaer (bilag 1), så hver enkelt område/institution kan måle sig, hvor de er, i forhold til anbefalingerne fra sundhedsstyrelsen i forhold til sundhed og forebyggelsespakkerne. Afdelingen tilbyder rådgivning til de enkelte områder. Der sættes særlig fokus på de 3 spydspidsinstitutioner på sundhedsområdet, jf. nedenfor, hvor der tilbydes hjælp og vejledning i forhold til personalemøder, forældremøder mv. for at få fokus på sundhed. Spydspidsinstitutioner; For at øge fokus på sundhedspolitikken vælges tre institutioner en daginstitution, en skole og en social institution, der efter eget ønske vil være spydspidsinstitution på sundhedsområdet. At være spydspidsinstitution betyder, at institutionen har fokus på og bevidst vil arbejde med sundhedstiltag for såvel brugerne som medarbejderne. Som minimum skal der arbejdes med sundhed og forebyggelsen indenfor KRAM-faktorerne kost, rygning, alkohol og motion. De tre institutioner skal som minimum komme på grundniveau i forhold til anbefalingerne i forebyggelsespakkerne fra Sundhedsstyrelsen samt selv vælge mindst et udviklingsområde. Det forventes, at spydspidsinstitutionerne sammen med sundhed- og forebyggelsesområdet efterfølgende vil være med til at dele deres erfaringer, om det at være spydspidsinstitution, til de øvrige institutioner i kommunen. Endvidere vil erfaringerne med spydspidsinstitutionerne blive inddraget i arbejdet med sundhedspolitikken for 2014, så den bliver konkret og nærværende. Flere institutioner har vist interesse og der afholdes et informationsmøde i marts, hvor det aftales, hvem der indgår i et forløb. Tids- og handleplan for sundhedspolitikken: Planlægning af hvordan Sundhedsstyregruppen kortlægning af sundhedsindsatserne skal foregå Informationsmøde om det at Sundhed og forebyggelse være spydspidsinstitution og og interesserede forebyggelsespakkerne institutioner Kortlægning af sundhedsindsatserne Januar marts 2013 Marts 2013 Sundhedsstyregruppen April juni 2013 Arbejde med KRAM- Sundhed og forebyggelse April oktober
faktorerne og forebyggelsespakkerne på spydspidsinstitutionerne Målformulering samt forslag til tids- og procesplan for revision af sundhedspolitikken 2014 Fremlægge resultaterne af arbejdet medspydspidsinstitutionerne Inddragelse af flere institutioner i arbejdet med KRAM-faktorerne og forebyggelsespakkerne og interesserede institutioner Sundhedsstyregruppen Sundhed og forebyggelse og interesserede institutioner Sundhed og forebyggelse og interesserede institutioner 2013 Juli december 2013 December 2013 Januar december 2014 Revision af sundhedspolitikken Høring Sagen sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og Sundhedsrådet. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Januar december 2014 Vurdering Det vurderes, at strategien for sundhedspolitikken vil være med til at udbrede sundhedspolitikken til hele kommunen gennem arbejdet med målformulering, rådgivning samt spydspidsinstitutionerne. Og at der ved hjælp af forebyggelsespakkerne fra Sundhedsstyrelsen vil blive sat øget fokus på arbejdet med KRAM-faktorerne og muligheden for at sætte kvantitative mål. Succesen af strategien skal primært måles på, at den næste sundhedspolitik formuleres med konkrete indsatsområder og forpligtende målsætninger. Derudover forventes den brede og inddragende proces frem til næste politikformulering undervejs at frem arbejdet med KRAM-faktorerne på institutionsniveau. Indstilling Konst. Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at strategien for sundhedspolitikken sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Sundhedsrådet. Beslutning i Handicaprådet den 05-02-2013 Udsat til næste møde. Ej til stede: Jan Jakobsen, Britta Nielsen, Henrik Harder, Lisbeth Andersen, Jacob Nordby. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 18-02-2013 Godkendt med den tilføjelse, at den også sendes i høring i Folkeoplysningsrådet. Ej til stede: Per Roos
7. Fælles indstilling vedr. opstart af budgetprocessen for budget 2014 i fagudvalgene Åben sag Sagsid: 13/2841 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Indledning Sagsgang BY ØK ÆU PBU KMU BUU KTU SU AMU Orientering x x x x x x x x Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆU=Ældreudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SU=Socialudvalg, AMU=Arbejdsmarkedsudvalg Økonomiudvalget i Ringsted Kommune har mandag den 7. januar 2013 vedtaget budgetprocessen for budget 2014. Budgetprocessen har som hovedformål, at sikre en god og hensigtsmæssig proces for alle aktører og interessenter i Ringsted Kommune. Udvalget har som led i budgetprocessen vedtaget, at der samlet set skal identificeres effektiviseringsforslag for 27,6 mio. kr. fordelt med 13,8 mio. kr. i strukturelle effektiviseringer og 13,8 mio. kr. der vedr. Omstillingspuljen. Fagudvalgene skal herefter drøfte og prioritere forslagene, hvorefter forslagene oversendes til Økonomiudvalget. Målet med processen er, at der skal omstilles for samlet 20,7 mio. kr. i budget 2014. Der er som led i dette arbejde udsendt en skrivelse til alle relevante aktører og interessenter, hvor de inviteres til at komme med ideer til serviceforbedringer og effektiviseringer i kommunen. Der er svarfrist den 28. februar, hvorefter ideerne vil blive fremlagt på udvalgsmøderne i marts måned. Eventuelle svar der fremsendes efter fristen vil også blive inddraget og behandlet i den videre budgetproces. Beskrivelse af sagen Økonomiudvalget blev på mødet den 7. januar præsenteret for en række forslag og ideer til strukturelle effektiviseringer, og det blev i den forbindelse besluttet at arbejde videre med en række af forslagene i udvalgsregi. Fagforvaltningerne har efterfølgende arbejdet med at konkretisere forslagene yderligere, og de foreløbige resultater præsenteres mundtligt på fagudvalgsmøderne i februar måned. På mødet vil der også være én indledende præsentation af fagforvaltningernes arbejde med at formulere ønskeliste- og effektiviseringsforslag. Dette vil ligeledes ske mundtligt. Egentlige beregningsoverslag over forslagene forelægges for fagudvalgene på de efterfølgende møder. I forhold til at identificere de ønskede effektiviseringer, så er udgangspunktet, at der skal findes effektiviseringsforslag for samlet 27,6 mio. kr., heraf skal udvalgene finde effektiviseringer for 20,7 mio. kr. Der sondres som udgangspunkt mellem strukturelle effektiviseringer og forslag til brug for Omstillingspuljen, men det kan ikke undgås, at der er
forslag, der kan kategoriseres som både strukturelle effektiviseringer og forslag til brug for Omstillingspuljen. Som led i kommunens arbejde med effektiviseringer er der i budget 2014 afsat én pulje på 4,0 mio. kr. målrettet IT- investeringer. Puljen skal understøtte arbejdet med omstillinger og realiseringen af effektiviseringen, uanset om det vedrører strukturforslag eller øvrige effektiviseringsforslag. Effektiviseringsgevinsten herfra bevares under det enkelte fagudvalg, og kan benyttes til Omstillingspuljen det år, hvor effektiviseringen realiseres. Opstart af fagudvalgsmøder Fagudvalgsmøderne i februar måned er opstarten på de politiske drøftelser vedr. budget 2014, hvor udvalgene kan komme med udspil til politiske prioriteringer, mulige effektiviseringsforslag og nye serviceinitiativer. Serviceinitiativer kan både omfatte drift og anlæg. Administrationen vil herefter arbejde med at kvalificere udvalgenes forslag og ønsker. På møderne i marts og april måned har fagudvalgene mulighed for at videreudvikle og prioritere blandt alle de indkomne ideer og forslag fra forvaltningerne, og på den måde give retning til det videre arbejde med at kvalificere de enkelte forslag. Efterfølgende arbejdes der videre med en samlet liste i relation til henholdsvis effektiviserings- og omstillingsforslag og ønsker til serviceforbedringer, der sendes i høring primo maj måned. Økonomistaben og fagforvaltningerne vil i løbet af foråret udarbejde en række mindre analyser, der har til formål at belyse, hvor kommunen er placeret både udgifts- og servicemæssigt i forhold til sammenlignelige kommuner. Analyserne forventes præsenteret i løbet af marts/april måned for fagudvalgene. Tids- og handleplan til budgetprocessen for budget 2014 i fagudvalgene Februar 2013 Budgetprocessen starter op i fagudvalgene, hvor der er de første drøftelser af politiske prioriteringer, mulige effektiviseringsforslag og nye serviceinitiativer. Fagudvalgene vil på februar mødet blive orienteret om arbejdet med at identificere mulige forslag om strukturelle effektiviseringer, samt arbejdet med at formulere ønskeliste- og effektiviseringsforslag. Dette vil ske mundtligt. Marts 2013 Fagforvaltningerne kvalificerer ideer og effektiviseringsforslag fra fagudvalgsmøderne i februar måned, dvs. udarbejder første udkast til beregningsoverslag på konkrete forslag i forhold til udgiftsniveau, personaleforbrug, samt beskriver eventuelle servicekonsekvenser mv. Bidrag fra aktører og interessenter inddrages løbende. Budgetprocessen fortsætter i fagudvalgene. Forslag og ideer til effektiviseringsforslag og IT- og investeringspuljen videreudvikles og prioriteres på baggrund af opfølgningsmateriale udarbejdet af administrationen. Indkomne bidrag fra ledere, interessenter, MED- udvalg mv. kvalificeres og præseneres på listeform, således at fagudvalgene kan foretage den første prioritering. Administrationen forelægger de foreløbige resultater af analyserne for fagudvalgene i marts/april måned. April 2013 Administrationen arbejder videre med budgetforslag fra fagudvalgene, herunder konkrete effektiviseringsforslag og forslag til IT- og investeringspuljen. Fagudvalgene behandler og godkender endelig indstilling til Økonomiudvalget vedr. budgetforslaget. Administrationen forelægger de foreløbige resultater af analyserne for fagudvalgene i marts/april måned. Maj 2013 Fagudvalgenes indstilling til budgetforslag, herunder forslag om effektiviseringer og ønsker samt forslag til IT- og investeringspuljen sendes i skriftlig høring hos alle relevante aktører og interessenter.
Budgetprocessen for budget 2014 har en stram administrativ- og politisk tidsplan, hvilket medfører at fagudvalgene må forvente, at bilag med kvalificering af effektiviseringer og ønsker om serviceforbedringer i nogle tilfælde vil blive udsendt umiddelbart op til det efterfølgende udvalgsmøde. Administrationen vil naturligvis bestræbe sig på en så hurtig sagsbehandling som mulig. Høring Sagen har været i høring i alle relevante fagforvaltninger. Økonomi Sagen har ikke nogen økonomiske konsekvenser. Indstilling Direktionen indstiller, at: 1. Budgetproceduren i fagudvalgene påbegyndes jf. sagsfremstillingen. 2. Fagudvalgene kommer med udspil til politiske prioriteringer, mulige effektiviseringsforslag og nye serviceinitiativer, der efterfølgende kvalificeres af administrationen med hensyn til effektiviseringer og serviceforbedringer. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 12-02-2013 Godkendt. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 18-02-2013 Sagen drøftet. Ej til stede: Johnny Dahlgaard Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 18-02-2013 Godkendt. Ej til stede: Per Roos
8. Orientering fra formand og forvaltning Februar 2013 Åben sag Sagsid: 06/10015 Sagen afgøres i: Kultur- og Trivselsudvalget Bilag: Indledning - Studietur den 10.-12. april 2013 Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 18-02-2013 Orientering. Ej til stede: Per Roos
Underskriftsside Henrik Hvidesten (HHV) V Jan Jakobsen (JJ) Ø Daniel Nørhave (DN) O Torben Lollike (TLO) B Gunnar Christiansen (GC) A Kim Bonde (KB) A Per Roos (PR) V