Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013
Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering af Skærbæk Bibliotek 3 2 Halvårsregnskab for Kultur- og Fritidsudvalget pr. 30. juni 2013 4 3 Tønder Sport- og Fritidscenter - Budgetforslag 2014 5 4 Høringssvar evaluering af halharmoniseringsmodellen 6 5 Ikke folkeoplysende foreningers brug af haller 8 6 Henvendelse fra Amørteerforeningen Stjernen omkring deres fremtidige økonomiske situion 9 7 Årshjul 2013 - Kultur og Fritidsudvalget til mødet den 4. september 2013 11 8 Sager til orientering 12 Lukkede dagsordenspunkter 4. september 2013 2
1. Anden placering af Skærbæk Bibliotek 01.00.00-G01-8-13 Gennem lang tid er der ledt efter en anden placering af biblioteket i Skærbæk grundet pladsmangel og uhensigtsmæssig indretning i flere planer. Dette er aktualiseret efter biblioteksbetjening og borgerservicefunktionen er knyttet sammen. En aktuel mulighed for en anden placering er det tidligere posthus på Nr. Skærbækvej. Huset bliver ledigt, hvad angår langt de fleste kvadrmeter indenfor kort tid, idet fysioterapien flytter til den tidligere Danske Bank bygning i Storegade. Det tidligere posthus er på 649 kvadrmeter og kan købes eller lejes. Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, sagen drøftes. 4. september 2013 3
2. Halvårsregnskab for Kultur- og Fritidsudvalget pr. 30. juni 2013 00.32.00-S00-8-13 Ifølge kommunens Økonomiske Politik skal fagudvalgene behandle forventninger til årsregnskabet. Fagudvalgene er pålagt ledsage eventuelle forventninger af merforbrug med forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiiver til sikring af fremtidig budgetoverholdelse. Dette indebærer også, fagudvalgene har ansvaret for fremsætte forslag til nedjustering af serviceniveauet, således dette bringes i overensstemmelse med det udmeldte budget. Til brug for denne behandling foreligger nu halvårsregnskabet. Generelle forhold fra fagudvalgets halvårsregnskab indgår samtidig som bidrag til det samlede halvårsregnskab for kommunen. Samlet konklusion i forhold til korrigeret budget og forventet regnskab: Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde viser ved udgangen af juni måned en forbrugsprocent på 53,92%, som samlet set ligger lidt over den gennemsnitlige forbrugsprocent. Samlet vurderes det, det forventede regnskab kan holdes inden for den korrigerede budgetramme. Samlet set er der for hele Tønder Kommune på drift, set under ét, balance i de bevillingsmæssige ændringer. Bilag Kultur- og Fritidsudvalget halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, halvårsregnskabet pr. 30. juni 2013 for Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes og indgår i det samlede kvartalsregnskab for Tønder Kommune. 4. september 2013 4
3. Tønder Sport- og Fritidscenter - Budgetforslag 2014 00.30.12-S55-2-13 I henhold til driftsaftalen mellem Tønder Sport- og Fritidscenter og Tønder Kommune skal den selvejende institution årligt udarbejde et budget inden for den økonomiske ramme, som skal fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen for Tønder Sport- og Fritidscenter har fremsendt et budgetforslag til 2014, som viser et forventet driftsoverskud på 227.016 kr. Økonomi I det samlede budgetforslag fremgår det, der er en forventning om kunne afdrage gælden til Tønder Kommune med ca. 286.000 kr. Udover overskuddet jf. driftsresult, er der i budgetforslaget indarbejdet 100.000 kr. til afdrag på lån til Tønder Kommune. Derfor kan der ske en større afvikling af det samlede mellemværende med Tønder Kommune end det, som driftsresultet umiddelbart viser. Et eventuelt overskud på vandrerhjemmet ønskes hens til forbedringer på campingplads/vandrerhjem. Bilag Budgetforslag 2014 - Tønder Sports- og Fritidscenter Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, budgetforslag 2014 for Tønder Sport- og Fritidscenter godkendes, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 4. september 2013 5
4. Høringssvar evaluering af halharmoniseringsmodellen 04.04.00-P21-1-13 Evaluering af halharmoniseringsmodellen var på dagsordenen på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. juni 2013 - jævnfør punkt 13 i refer fra mødet. Det blev besluttet fremsende harmoniseringsforslaget til høring i hallerne og i Folkeoplysningsudvalget. Høringsfristen er udløbet, og der er fremsendt svar fra følgende seks interessenter: Toftlund- Hallerne, Tønder Sport og Fritidscenter, Skærbæk Fritidscenter, Klosterhallen, Bredebro Idrætscenter og Folkeoplysningsudvalget. De 5 hallers svar kan i hovedtræk sammenftes til påpege følgende omkring evalueringsforslaget: Det foreslåede tilskud for brug af omklædningsfaciliteter i hallerne vedrørende udendørs fodbold dækker ikke de faktiske udgifter. Driften af svømmehallerne er meget omkostningstung - blandt andet på grund af stigende energiudgifter og miljøkrav. Dette har evalueringsforslaget ikke tilgodeset, og disse haller påpeger, de på trods af evalueringsforslaget fremover forventer store udfordringer og underskud på driften af svømmehallerne. Momsregistrerede haller skal afholde moms af den ss, de afregnes med pr. time. Da alle haller afregnes med samme ss, har disse haller en forholdsvis mindre indtægt pr. time end øvrige haller. Disse haller oplever, de har ulige vilkår for drive deres haller i forhold til øvrige haller. Forslag om en udfasningsperiode over 3 år vedrørende skolernes nedsættelse af timeforbruget i hallerne - på samme måde som det foregår med halharmoniseringsmodellen vedr. fritidsområdets brug. Tre af hallerne opfordrer til, evalueringsforslaget revurderes og inviterer til fornyet dialog med Kultur- og Fritidsudvalget. Folkeoplysningsudvalgets høringssvar fremgår af beslutning fra Folkeoplysningsmødet den 17. juni 2013: Folkeoplysningsudvalget er bekymret over prisudviklingen for foreningers benyttelse af svømmehallerne. Udvalget vil følge udviklingen. Udvalget ønsker sende en opfordring til, svømmehaller og friluftsbade også fremover bliver en del af Tønder Kommunes fritidsliv. I forhold til definitionen af haller, opfordres til det præciseres hvordan opmåling af hallernes m2 foretages. Knud Jessen, Esben Lind, Per Pedersen, Heidi Schmidt, Per Svendsen, Christina M. Htens og Lau Nørgaard deltog ikke i mødet. Som suppleant deltog Ena Skræp. 4. september 2013 6
Fagchefen for Kultur- og Fritid indstiller, 14. august 2013, pkt. 1: høringssvar og eventuelle forslag til ændringer drøftes. Kultur- og Fritidsudvalget, 14. august 2013, pkt. 1: Midler fra fyrtårnspuljen vil indgå i finansiering af halharmoniseringsmodellen. Punktet genoptages i september. Sagen genoptages Bilag Høringssvar - 5 stk. 4. september 2013 7
5. Ikke folkeoplysende foreningers brug af haller 18.16.00-P21-1-13 I forbindelse med evalueringen af halharmoniseringen er de afledte konsekvenser under Folkeoplysningsudvalgets område undersøgt. I forbindelse med Tønderhallernes overgang fra kommunal til selvejende pr. 1. januar 2012 viser det sig, folkeoplysningen har haft en ekstra udgift til foreninger, der efter loven kunne få stillet Tønderhallerne til rådighed mod betale et gebyr (lokaleudlånsreglerne), selvom der ikke var tale om tilskudsberettigede foreninger i folkeoplysningslovens forstand. Dette er ikke længere umiddelbart lovligt, når der ikke er tale om kommunale lokaler. Foreningerne har haft dispension i 2012 og 2013, som udløber med udgangen af 2013. Forvaltningen er ved undersøge hvilke andre ordninger, der kan findes for de implicerede foreninger i forbindelse med ophør af dispensionen. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven Økonomi Der er ikke afs midler til forlængelse af dispensionen. Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller. de skitserede forslag drøftes. 4. september 2013 8
6. Henvendelse fra Amørteerforeningen Stjernen omkring deres fremtidige økonomiske situion 18.15.00-Ø40-7-13 Amørteerforeningen Stjernen i Skærbæk henvender sig til Kultur- og Fritidsudvalget, da de forventer, de om få år har så store økonomiske problemer, de ikke kan eksistere som forening. De mener, huslejen for teersalen i Skærbæk Fritidscenter er for høj og den primære årsag til, deres kontantbeholdning er ved forsvinde. Foreningen oplyser, deres husleje er høj sammenlignet med andre amørteerforeninger i kommunen. De søger midler til foreningen via fonde og Folkeoplysningsudvalgets puljer, men disse midler kan ikke bruges til primær drift såsom husleje. Amørteerforeningen Stjernen får endvidere et aktivitetstilskud til unge under 25 år fra folkeoplysningsområdet, og et tilskud fra Sønderjysk Forsøgsscene (midler der vedr. det tidligere Sønderjylllands Amt). Tilskuddet fra Sønderjysk Forsøgsscene forventes reduceret eller evt. bortfalde fremover. Disse tilskud, mener foreningen, skal anvendes til aktiviteten - altså lave amørteer med børn, unge og voksne og ikke til huslejen. Foreningen stiller sig til rådighed for en nærmere drøftelse af problemet i forbindelse med udvalgets behandling af deres henvendelse. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven Økonomi Hovedtal fra regnskaber 2010, 2011 og 2012: År 2010 2011 2012 Indtægter 118.275 130.648 118.672 heraf 7.810 6.150 6.325 kontingent heraf tilskud 49.941 47.638 48.781 aconto Udgifter 130.470 116.677 106.817 heraf husleje 69.363 70.056 71.737 Over- -12.195 +13.970 +11.855 /underskud Medlemstal o./u. 25 o.18/u.16 o.18/u.21 o.22/u.27 4. september 2013 9
Tilskud fra Sønderjysk Forsøgsscene pt. 15.000 kr. Aktivitetstilskud FOU 2013 2.700 kr. Der blev i 2005 indgået en aftale med Teerforeningen Stjernen og Skærbæk Fritidscenter om anvendelse af teersalen i Skærbæk Fritidscenter med en lejepris på 103.000 kr. pr. år. Huslejen pristalsreguleres hvert år 1. januar efter netto pris indeks. Efter henvendelse fra Amørteerforeningen Stjernen i 2007 blev huslejen, som på daværende tidspunkt var på 111.784 kr., genforhandlet med Skærbæk Fritidscenter, Amørteerforeningen Stjernen og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Ved genforhandlingen blev huslejen s ned med 50.000 kr. Bilag Henvendelse fra Amørteerforening Stjernen omkring husleje i Skærbæk Fritidscenter Fagchefen for Kultur- og Fritid indstiller, henvendelsen drøftes. 4. september 2013 10
7. Årshjul 2013 - Kultur og Fritidsudvalget til mødet den 4. september 2013 20.00.00-A26-1-12 Årshjulet bruges om styringsredskab og gennemgås på hvert udvalgsmøde. Emner for september 2013: Budget 2014 Budgetopfølgning pr. 30.06.2013 (½ års regnskab) Rundtur i kommunen sammen med Landdistrikstudvalget lørdag den 14. september 2013. Ændringer og tilføjelser: Møde med Museum-Sønderjylland udsættes til onsdag den 9. oktober 2013 kl. 13.30-15.00 på Tønder Museum. Forslag til do for arrangement for udvalg og forvaltning torsdag den 21. november 2013. Bilag Årshjul 2013 - Kultur og Fritidsudvalget til mødet den 4. september 2013 Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, Årshjulet opderes og ændringerne indarbejdes. 4. september 2013 11
8. Sager til orientering 00.01.00-G01-1-13 Orientering v/udvalgsformanden: Orientering v/udvalgsmedlemmer: Orientering v/direktøren: Orientering v/forvaltningen: Henvendelse fra Kunstnerhuset i Skærbæk. Bilag Brev fra Kunstnerhuset i Skærbæk, dokumention for aktivitet i 2013.pdf Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, orienteringen tages til efterretning. 4. september 2013 12
Underskrifter Stig Bæk Andersen Christian Friis Renè N. Andersen Flemming A. Gjelstrup Johan Kristensen 4. september 2013 13
Bilag Kultur- og Fritidsudvalget halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Budgetforslag 2014 - Tønder Sports- og Fritidscenter Høringssvar - 5 stk. Henvendelse fra Amørteerforening Stjernen omkring husleje i Skærbæk Fritidscenter Årshjul 2013 - Kultur og Fritidsudvalget til mødet den 4. september 2013 Brev fra Kunstnerhuset i Skærbæk, dokumention for aktivitet i 2013.pdf 4. september 2013 14