PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Lørdag d. 13.09 2014 kl. 8.30 Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen orienterer 4. J.nr. 670 Q2 5. J.nr. 727 Udvikling af genbrugspladskoncept 6. 7. J.nr.103 Vedtægtsændringer Evt. Fraværende: Ingen Mødet hævet kl.9.40 Side 1 af 9
PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Mødetid : Fredag den 12. september 2014 kl. 8.30 Mødested : Sørup Herregård 1. Formanden orienterer 1. Møde med VEKS og Vestforbrænding 2. Møde om vedtægtsændringer 2. Formandskabet orienterer Ingen Bemærkninger 3. Administrationen orienterer 0. Evaluering af indvielse og åbent hus. Eventbureau har fået feedback. Stor ros til medarbejdere fra K/N. Gentagelse af åbent hus overvejes. 1. Aftale mellem K/N og VEKS om levering af varme 2. Dansk RestproduktHåndtering - Årsrapport 2013 3. AFATEK - Årsrapport 2013 4. Biovækst - Årsrapport 2013 5. Hedeland status 6. Orientering om turbinerotor og by-pass station. Ad 3. Administrationen orienterer: Kort beskrivelse af orienteringspunkter Se vedlagte bilag til punkterne 1-4. Omkring pkt. 5 - Hedeland Deponi - arbejdes der på fuld kraft efter den masterplan, der er aftalt. Der foretages gaspumpninger, og de løbende målinger viser, at afværgeforanstaltningerne har den forventede effekt. Der afventes nu besked om ændring af nuanceringerne af grundende fra Miljøstyrelsen. Der har været afholdt retsmøde i sagen omkring Tokhøjvej 34, hvor ejerne har indstævnet KARA/NOVEREN til at betale 4.450.000 3.550.00 kr. i erstatning for forureningens betydning for ejendommens værdi. Der er nu afsagt dom og KA- RA/NOVEREN forpligtes til at betale 250.000 kr. i erstatning. Sagsøger skal betale KARA/NOVERENs advokatomkostninger på 70.000 kr. Side 2 af 9
4. J.nr. 670 Q2 Resume: Bestyrelsen skal tage stilling til Q2(halvårsregnskab), 2014. Driftsregnskabet Q2 viser et resultat på 83 mio. kr. før renter, afskrivninger og henlæggelser (EBITDA) mod et budget på 149 mio. kr. for hele året. Efter finansieringsomkostninger på 22 mio. kr. udgør resultatet 61 mio. kr. Efter afskrivninger på 58 mio. kr. og henlæggelser på 2 mio. kr. udgør det samlede resultat for Q2 0,4 mio. kr. mod revideret budgettet på -16 mio. kr. for hele 2014. Det skal bemærkes, at Roskilde Kraftvarmeværk ved halvårsregnskabet står foran en planlagt revision på begge ovnlinjer som vil få betydning for resultat i Q3. Det er imidlertid vurderingen, at årets resultat for KraftVarmeVærket vil ligge over budget. Et mindre havari på turbinen vil imidlertid medføre, at der i en periode på ca. 2 måneder ikke produceres el på energitårnet. Til gengæld vil varmeproduktionen være tilsvarende højere. Hovedtal DRIFTSRAPPORT MIO. KR. BUDGET Q2 Omsætning 598 351 Direkte prod. omkostninger 393 238 Indirekte prod. Omkostninger 30 16 Kapacitetsomkostninger 26 14 Resultat før finansiering og afskrivninger 149 83 Finansieringsomkostninger 46 23 Resultat før afskrivninger 103 60 Afskrivninger 117 58 Henlæggelser/Ekstraordinære udgifter 2 2 Resultat -16 0 Balancen udgør 1.890 mio. kr. Likvide beholdninger inkl. værdipapirer udgør 139 mio. kr., og egenkapitalen udgør 361 mio. kr. Indstilling: Det indstilles, at Q2 driftsregnskab pr. 30. juni 2014 godkendes. Beslutning: Godkendt Side 3 af 9
Sagsfremstilling: Resultatet af den primære drift er en rettesnor for, hvorledes de enkelte behandlingsanlæg økonomisk har klaret sig. Resultatet er opgjort før omkostninger til afskrivning og renter. Budget Realiseret i % Roskilde Kraftvarmeværk Drift 146.195 90.747 62 Vurdering: Tilfredsstillende Ekstern Forbrænding Drift -4.076-12.222 Vurdering: Forventelig, kontrakter afsluttes Omkring årsskiftet 2014/2015 Audebo Deponi Drift 6.685 3.883 58 Henlæggelse 2.070 2.292 111 Vurdering: Positiv Genbrug pap og papir Drift 1.534 1.344 88 Genbrugspladser Drift -2.403-1.896 Have- og Parkoverskud Drift 1.913 837 44 Bio gasning af KOD Drift 295 344 117 Vurdering: Positiv Olie- Benzinudskillerordning Drift -870 43 Genbrug i øvrigt Drift 228 190 Afskrivninger 117.336 57.789 49 Side 4 af 9
Administration Drift 22.681 10.090 44 Vurdering: Positiv Finansiering Omkostninger 45.697 22.770 50 Der henvises i øvrigt til Q2 driftsregnskab, hvor hvert enkelt behandlingsområde er beskrevet. Miljømæssige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: Ingen selvstændige økonomiske konsekvenser Bilag: Q2 driftsregnskab 2014 5. J.nr. 727 Udvikling af Genbrugspladskoncept Resume: KARA/NOVEREN udvikler til stadighed på konceptet for driften og servicen på de genbrugspladser, der drives for 5 af ejerkommunerne. Etableringen af døgnåbne genbrugspladser, og et kommende initiativ omkring handicapvenlige genbrugspladser er aktuelle eksempler på dette. For at sikre en god inddragelse af ejerkommunerne i udviklingen, ønsker KA- RA/NOVEREN at afholde en innovationsdag for de 5 ejerkommuner og Kara/Noveren Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender at der inviteres til en innovationsdag, hvor formålet er at bidrage til udviklingen af et opdateret genbrugspladskoncept. at bestyrelsen godkender at kommunernes Teknik- og Miljøudvalg samt relevante embedsmænd inviteres til at deltage på dagen. Beslutning: Godkendt Side 5 af 9
Sagsfremstilling: Der er gennem længere tid blevet arbejdet på en opdatering af Genbrugspladskonceptet og genbrugspladskontrakterne. Supplerende har Roskilde Kommune nu udtrykt ønske om at sætte mere fokus på direkte genbrug. For at sikre en god inddragelse af vores ejerkommuner i processen, ønsker KA- RA/NOVEREN at indbyde til innovationsdag, hvor såvel politikere som embedsfolk fra kommunerne får mulighed for at komme med gode idéer og input til den videre proces. Formålet med innovationsdagen er dermed dels at sætte fokus på en generel forbedring af pladserne, dels at sætte fokus på rammerne for det direkte genbrug. Netop det direkte genbrug er i denne tid genstand for stor opmærksomhed. Gennem containerne med direkte genbrug har borgerne i dag mulighed for at aflevere effekter, som de vurderer andre kan anvende. Indholdet i containerne afhentes i en af en række velgørende organisationer, som via videresalg af effekterne generer et overskud på over 2 mio. kr. årligt. Organisationerne har imidlertid ikke altid kapacitet til at opbevare effekterne derfor kan andre løsninger være en mulighed. Innovationsdagen skal udmunde i et forslag til opdateret koncept for driften af genbrugspladserne, som bestyrelsen efterfølgende skal tage stilling til. Miljømæssige konsekvenser: Ingen Økonomiske konsekvenser: Udgift til afholdelse af innovationsdag kr. 45.000, der afholdes indenfor det eksisterende budget. 6. J.nr. 103 Vedtægtsændringer Resume: Fredag den 22. august 2014 blev der afholdt et møde med deltagelse af KA- RA/NOVERENs bestyrelse og borgmestrene fra de 9 ejerkommuner. På mødet blev status på vedtægtsændringerne drøftet, og Holbæk gav en orientering om, hvorfor de ikke har kunnet bakke op om det forslag til vedtægtsændringer, som de øvrige 8 kommuner har godkendt. Årsagen er primært indvendinger mod at KARA/NOVERENs bestyrelse kan optage lån uden at dette godkendes i de 9 kommuners byråd, hvilket dog ikke er en ændring i forhold til de nuværende vedtægter. Problemstillingen om vedtægtsændringerne har efterfølgende været drøftet på et møde blandt ejerkommunernes borgmestre. Borgmestrene kunne anbefale en begrænsning i adgangen til låneoptagelse, og konklusionen på mødet blev således at der skulle iværksættes en proces med en justering af vedtægterne i overensstemmelse hermed. Side 6 af 9
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det vedlagte oplæg til justering af vedtægterne, hvoraf det fremgår at bestyrelsens adgang til låneoptagelse uden ejerkommunernes godkendelse er begrænset til 100 mio. kr. ud over den almindelige driftskredit/kassekredit. At der iværksættes en proces med udvikling af en ejerstrategi. Beslutning: Tilbagemelding fra borgmestermødet blev drøftet. Det blev besluttet, at der arbejdes videre med indarbejdelse af de forskellige ønsker, herunder udvikling af et eventuelt samarbejde med VF og VEKS. Sagsfremstilling: I henhold til 6,8 i KARA/NOVERENs vedtægter skal vedtægtsændringer behandles to gange i bestyrelsen. Dette skete ved en førstebehandling på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 4.12.2013, og efterfølgende på et ordinært bestyrelsesmøde den 30.1.2014. Baggrunden for ændringerne er overvejelserne om en hel eller delvis liberalisering af affaldssektoren, og et deraf følgende ønske om at have forberedt vedtægtsgrundlaget til de forventede ændringer i affaldssektorens rammevilkår. Vedtægtsændringerne omfatter følgende punkter: o o o o En ændring af udtrædelsesbestemmelsen, således at udtræden tidligst kan ske, når anlægsgælden er afviklet, medmindre interessentkommunerne er enige, eller Statsforvaltningen tillade førtidig udtræden. Justering af afleveringsforpligtelsen, således at den i forhold til det forbrændingsegnede affald alene omfatter affald, der efter lovgivningen vil kunne være omfattet af afleveringspligten. En vedtægtsregulering af det tilfælde, hvor en selskabsgørelse nødvendiggør en refinansiering af forbrændingsaktiviteterne En mulighed for at KARA/NOVEREN kan varetage andre opgaver end opgaver vedrørende affald. Vedtægtsændringerne er efterfølgende blevet godkendt i 8 af ejerkommunerne uden bemærkninger, mens Holbæk Kommune ikke har kunnet godkende de justerede vedtægter. Holbæk har begrundet deres afvisning med, at man ikke ønsker at KARA/NOVEREN skal have mulighed for at optage større lån, uden at dette specifikt godkendes i de enkelte ejerkommuner. Da det ifølge vedtægternes 6,8 er en betingelse for ændring af KARA/NOVERENs vedtægter at de godkendes i de enkelte kommunalbestyrelser, kan vedtægtsændringen ikke gennemføres på det foreliggende grundlag. Der vedlægges et revideret forslag til vedtægter. Miljømæssige konsekvenser: Ingen Side 7 af 9
Økonomiske konsekvenser: Ingen selvstændige økonomiske konsekvenser Bilag: Forslag til vedtægter 7. Evt. Ingen bemærkninger Side 8 af 9
Kommende bestyrelsesmøde: Torsdag d. 23-10-2014 kl. 8.30 Ringsted, d. 13-09-2014 Niels Hörup John Harpøth Johnny Lihme Mette Jorsø Birger Prahl Morten Egeskov Lars Berg Olsen Flemming Petersen Henrik Stuckert Side 9 af 9