NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet om, at der udarbejdes samlet oversigt og opfølgningsskema for forligsteksten. Forligstekstens punkter og indhold er fordelt med afsæt i det skrevne ord, status og ansvarlig fagudvalg: Dato: 9. oktober 2014 Langsigtede økonomiske mål: Der skal hvert år være overskud på den løbende drift med plads til; - anlægsinvesteringer - opbygning af likviditet med henblik på ca. 70 mio. kr. I gennemsnitlig kassebeholdning Der bør være mindst 40 mio. kr. i gennemsnitlig kassebeholdning Kommunens lånemuligheder udnyttes fuldt ud, hvis det er økonomisk fordelagtig. Hvis likviditeten kommer under yderligere pres, skal der konkret handles på det. Det betyder, at vi allerede ved første forventede regnskab skal vurdere om der er anledning til at gribe ind. Med henblik på at følge udviklingen i serviceniveauet, rejses en Indarbejdes Jf. gældende Økonomistyringsprinc ipper behandles forventet regnskab, tre gange årligt og præsenteres for et og byrådet i april, august/september og december. Forvaltningen udarbejder sag på baggrund af byrådets og byråd næste gang december 2014. behandler sag
konkret sag i et, hvor det besluttes at følge en række nøgletal på tværs af fagområder. Alle tillægsbevillinger skal ledsages af forslag til finansiering, idet vi som udgangspunkt ikke giver tillægsbevillinger, der er finansieret af kassebeholdningen. drøftelser på byrådets aften 2. oktober 2014. Af gældende Økonomistyringsprinc ipper fremgår: Enhver ansøgning om tillægsbevilling skal indeholde en angivelse af hvorledes denne skal finansieres. Økonomiske styringsprincipp er drøftes på ets møde Der gives som udgangspunkt ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Stabil drift og resultater gennem dialog Når vi investerer handler vi ud fra en langsigtet strategi og har fokus på at optimere og effektivisere driften. Udvikling skal ske i dialog med borgere og brugere. Konkret vil strukturanalyser på børnunge og ældreområdet få et særligt fokus for dialogen. Boliger og befolkningsudvikling vil blive drøftet med borgerne, bl.a. i den proces der skal lede frem Indgår i kommissorie for strukturanalyse på dagtilbuds-, fritids- og skoleområdet. kommissorie for strukturanalyse på ældreområdet. Dato for borgermøde er fastsat til den 24. januar 2015. Sagen drøftet på byrådets aften den 2. Behandlet på møde i Børn- og Skoleudvalget den 16. september 2014. Strukturanalyse på ældreområdet behandles i sundheds- og Velfærdsudvalget. et behandler program og proces for planstrategi på Side 2
til en ny planstrategi. oktober 2014. møde den 18. Igangsætning af dialogproces med kommunale virksomheder om strukturelle ændringer som alternativ til rammebesparelser Stilles der forslag om analyser skal forslaget indeholde beskrivelse af mål, potentielle konsekvenser, tidsramme, økonomi samt inddragelse/dialog Budgettet for 2015 indeholder rammebesparelse på 3 %. Rammebesparelsen udmøntes differentieret idet der tages højde for de konkret besluttede besparelser For de kommende års budgetlægning vil der blive lagt op til en proces, der faciliteres af det enkelte politiske fagudvalg. Den konkrete tids- og handleplan herfor vedtages i forbindelse med budgetstrategi 2016, der behandles i og byråd. Af byrådets spilleregler fremgår ifht. kommissorier: Konkrete kommissorier godkendes i byrådet, så der er angivet klare mål og retning for arbejdet. Indgår i udmøntningen af budget 2015 2018. november 2014. Byrådets spilleregler blev senest drøftet på ets møde den 30. september med beslutning om genoptagelse af sagen. Præcisering kan indgå i forbindelse med sagens genoptagelse. I forbindelse med Notat om Side 3
tilrettelæggelse af proces for ansættelse af ny kommunaldirektør, skal der udarbejdes forslag til ny organisationsstruktur, herunder forslag til ledelsesstruktur, samt forslag til ny politisk struktur. organisationsstruktur blev behandlet i et d. 9. september 2014. Udvalget besluttede, at direktionen skal arbejde videre med den opstrammede model med henblik på implementering senest i forbindelse med ansættelse af ny kommunaldirektør et senest i forbindelse med ansættelse af ny kommunaldirektør. Brug af kommunale ejendomme De kommunale ejendomme skal anvendes så fleksibelt som muligt og indrettes så de i videst muligt omfang muliggør sambrug. Det betyder at flere brugere, enten forskudt eller samtidigt, kan udnytte faciliteterne og at ingen brugere har ejendomsret over faciliteter. Hermed kan fagudvalgene arbejde hen imod at reducere det samlede arealbehov (bygningskomprimering) Vi sikrer vores aktiver ved løbende at vedligeholde vores veje, bygninger, legepladser mv. For at optimere anvendelsen af midler hertil sigtes der mod et stabilt niveau over årene. et godkendte på møde den 9. september 2014 udkast til ejendomsstrategi og fremadrettet proces, herunder inddragelse af fagudvalg. budgetstrategi 2016 fagudvalgene november/december 2014. På baggrund af fagudvalgenes indstilling genoptages sagen i et primo 2015. Krav til nye kommunale bygninger Side 4
Kommunens ejendomme bør være af en arkitektonisk kvalitet med bæredygtig drift. Dermed sikres gode rum til leg, arbejde, uddannelse, fritid mv. både på kort og på lang sigt. Udearealerne udgør en vigtig del af de fleste ejendommes funktion og tænkes derfor ind, så bygning og udeareal udgør et hele. Samtidig understøtter investeringer i stier og udenomsarealer en selvorganiseret brug af faciliteterne, der kræver mindre kommunal drift. et godkendte på møde den 9. september 2014 udkast til ejendomsstrategi og fremadrettet proces, herunder inddragelse af fagudvalg. fagudvalgene november/december 2014. På baggrund af fagudvalgenes indstilling genoptages sagen i et primo 2015. Side 5