BILAGSMAPPE Til Rammeaftale 2009

Bilagsoversigt NETVÆRKSGRUPPERNE... 3 Bilag 1, Kommissorium... 3 UDVIKLINGSINITIATIVER... 5 Bilag 2, Notat af 22. oktober 2007 med kommissorium for arbejdet omkring bruger- og pårørendeinddagelse i region Sjælland.... 5 Bilag 3, Notat af 23. oktober 2006 Udviklingstendenser i Region Sjælland, Forslag til indsatsområder for nærmere analyse fra Region Sjælland.... 7 Bilag 4, KKR s notat fra maj 2008 Hvad skal der samarbejdes om?... 18 9-MANDSARBEJDSGRUPPEN... 28 Bilag 5, Kommissorium for arbejdsgruppen.... 28 TILSYNSNETVÆRK... 30 Bilag 6, Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende etablering af tilsynsnetværk... 30 ØKONOMIGRUPPEN... 31 Bilag 7, Kommissorium for økonomigruppen på det sociale område... 31

Netværksgrupperne Bilag 1, Kommissorium Under styregruppen for rammeaftalen nedsættes 8 netværksgrupper. Netværksgrupperne dækker tilbudsområderne: børn og unge sikrede institutioner stofmisbrug voksne udviklingshæmmede voksne sindslidende herberg kvindekrisecentre specialundervisning og hjælpemidler Netværksgrupperne skal samarbejde om myndighedsfunktioner og planlægningsfunktioner og ikke drift, idet samarbejdet om driftsopgaver forudsættes at foregå i en uformel netværksstruktur. Formålet med nedsættelse af netværksgrupper Netværksgruppernes opgaver er inden for deres respektive opgaveområder at give input til styregruppen for rammeaftalen, der kan understøtte styregruppens opgave med at sikre at der på de enkelte opgaveområder bliver fulgt op på udvikling og kapacitet. Netværksgrupperne skal til det formål afgive en årsrapport til styregruppen og løse ad hoc opgaver, der stilles af styregruppen I årsrapporten skal netværksgrupperne beskrive udviklingen på deres respektive opgaveområde og forholde sig til hvor de forskellige typer opgaver i grænselandet mellem specialiserede og ikkespecialiserede opgaveløsning er på vej hen. Det vil sige, forholde sig til o hvilken type opgaver, der fx som konsekvens af metodeudvikling på et område, ikke kan siges at være specialiserede længere, og forholde sig til o om der er nye opgaver, som ingen endnu har udviklet tilbud i forhold til, men som kan forventes at blive morgendagens specialopgaver og Årsrapporten skal endvidere give et billede af inden for hvilken type opgaveløsning, de enkelte institutioner inden for rammeaftalens område har deres særlige profil eller udviklingpotentiale om der med fordel kunne samarbejdes om opgaver, som de enkelte myndigheder løser hver især fx enkeltmandsprojekter. Som udgangspunkt afleverer netværksgruppernes deres årsrapport til styregruppen d. 15. januar, så årsrapporten kan indgå i det forberedende arbejde med de kommunale redegørelser og rammeaftalen for det kommende år. Under hensyn til den aktivitet, der er i de

enkelte netværksgrupperne, kan der imidlertid træffes aftaler om andre terminer for aflevering. I tilknytning til ad hoc opgaver, det ligger uden netværksgruppernes kompetence at løse, skal netværksgruppernes bistå styregruppen med formulering af kommissorier for konkrete arbejds- og analysegrupper inden for netværksgruppens opgaveområde stille forslag om sammensætning af arbejds- og analysegrupper Netværksgrupperne skal gennem deres arbejde dele viden og udvikle viden om opgaveløsning på det organisatoriske og styringsmæssige niveau. Tovholdere Til hver netværksgruppe udpeger styregruppen en tovholder med følgende ansvarsområder ansvarlig for organisering og drift af netværksgruppens arbejde ansvarlig for udarbejdelse af årsrapport til styregruppe Tovholdere er medarbejdere, hvis funktioner ligger på myndigheds- og planlægningsniveau. Formidling til styregruppe Socialafdelingen i Region Sjælland står for formidling mellem arbejdsgrupper og styregruppe.

Udviklingsinitiativer Bilag 2, Notat af 22. oktober 2007 med kommissorium for arbejdet omkring bruger- og pårørendeinddagelse i region Sjælland.!"# $ %%&#$%!!!$!$' $!$%!!( )*+$ $#%!! &%!!,-!$%.!. $#%!! &.!.! %!/.!$$.0 $! 1 23 4%5!! 6-& 7 5!!) 1 #!!$89+ :; <0 $ %%%:$ $' =.%.. %. >..!!!%!!( $ - ##%$ $ :%%$#!%$$!$! #! $:%$!! $. %. 4%! % $ % 8.%.$%!$%!!#%$%# %!!#!$! &% %!.,. 8.%. (%!!# %%&$%!!!?$1 23&! # $ $ 6 -&!! $! >.. %!!( & %! $ %%!$ $ #.%. $ 8

% $.4%.!!! &%.%.!!$%' =$%! $$ $ 8 $ $# # #$ &# $!!, &%& %!! 8$&$#$% $$&#%2!!% %!%!!#!!$#!!$!!!, % 8$#%%$$$%! $$#$# %% % -! $ # %# $ %!!$$$%!$ 8&#%$!#!$$&#! 2 %$%%&#'.%.!. %..%.!! $!!!%!!(.%.$&.%.$&$ %. %.:;$!&A %!!%&! $!%!.%. &!!!!%%#% at den nuværende arbejdsgruppe opløses, når projektgruppe og håndværkergruppe er etableret @

Bilag 3, Notat af 23. oktober 2006 Udviklingstendenser i Region Sjælland, Forslag til indsatsområder for nærmere analyse fra Region Sjælland.

Bilag 4, KKR s notat fra maj 2008 Hvad skal der samarbejdes om? B

! " #! $% &'!!!( (!!(!!!!( # )* &##+' )* *! *", ) )*!##+! $* $##+!- )* " * ##+! %! " #!". *!! / $!*!!!! 0 "! )* 1 2 +",2 3! % ' ' #! %! " #$$% " &''() "

4' * 5' 3'!! * 6! " ) 22!! $*! * *! * + / *! 6*!! %677!$ * "!8 *. * " $!!! 2!! $!!" 9!!! " 6 "!!! $!

&, 9! % 9:#!!!" 9!!!!$.*#!* )"!;)< * * )#!)!&6!*', "

$* 4 " )#= *! 0 "!! $ "!. "!

-.," * &' $ >!!* *! $!!!!! 9!! * **! *- $ <?@)$ * *!.*#!*<?); )#!"!!.*#* *! ## * #!! 0*!! ;)*! * $A!.*) $ 2 * 2!! / 0!" *" *!!!!0!!! 8!* #!!,!9 "!$ *:

*! 8!" 8!*!!! )#!!&B5')!3!$C 8 *!! 0 1 2!2 " 9!!! * )#!* " *!&8'*! + +))#! *!) #

$ / "!!*!! *<"!*! $ *"!*!$! *!!! $* $ "!*!!)! * * $! *"!% % 2!*!" " & *' "!!" 6 %.! " D*!* 8!&'!!" " $!! *!$! $! *! % 2!!!#!"!> * *&*' $ *" 2 2! *! ",!!!!!!E"!*> **!!!*$ **!! 9"!!! " * $! * "!%;! ** *$! * 2 **" *** ** $ *7 7 =>F *!!6! * " #!!!8 "!!!! &' $ *!! "F " ;* % @

2!# # " *!*!!!2 * "!!*"!!&'!! *!* " " % 77+!!*!!+ " *! *! " +G!1 H;/) 7 7* " $ " " * " &!'*!$!" )*!!

9-mandsarbejdsgruppen Bilag 5, Kommissorium for arbejdsgruppen. Medlemmerne: Jan Hansen Region Sjælland Tovholder Bent Thamdrup Region Sjælland Pia Bille Region Sjælland Lise K. Weinhandler Region Sjælland Lis Dalsgaard Holbæk Lene Sletved Guldborgsund Poul Bjergved Slagelse Henrik Nielsen Ringsted Jan Lien Christensen Roskilde John Frejlev Næstved Nedsat af styregruppen: 7. september 2006 Kommissorium: Der igangsættes et udviklingsarbejde med henblik på at få kommunernes oversigter over foranstaltningerne, antal og takst forbedret i forbindelse med kommunernes redegørelse for 2008, og hvordan denne kan indgå i kommunernes budgetgrundlag for budget 2008. Det er aftalt, at der i fællesskab udbydes kursus/workshops med henblik på at få tilvejebragt ensartede begreber og værktøjer i forbindelse med arbejdet, så der i samtlige kommunale forvaltninger dannes et fælles sprog omkring hele rammeaftaleprocessen. Det aftales konkret i styregruppen hvem af rammeaftalens parter, der har initiativpligten til at få ovenstående gennemført. Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe til dette arbejde, hvis kommissorium formuleres i forhold til de mål, gruppen skal nå. Gruppen skal arbejde ud fra følgende mål: 1. Kommunernes arbejde med redegørelserne kvalificeres og videreudvikles. 2. Datagrundlag i redegørelserne gøres ensartet og håndterbart 3. Tilrettelæggelse af en metode, så redegørelsernes oplysninger kan indgå som et pålideligt budgetgrundlag i forbindelse med kommunernes og Region Sjællands budgettering. 4. I metodeudviklingen forsøges indarbejdet mulighed for afrapportering i løbet af året. B

5. Opmuntrer og stimulerer til at redegørelserne indeholder mere uddybende tekst om kommunernes mål og handlinger på de forskellige områder. 6. Udarbejdelse af en redegørelsesskabelon, herunder stille forslag til forbedring af forløbet op til redegørelsernes aflevering til Regionen. 7. Medvirke til udbredelsen af kendskabet til rammeaftaleværktøjet ved afholdelse af workshops og/eller temadage. 8. Der udpeges en pilot/testkommune, som kan afprøve de forslag, gruppen måtte komme frem med. Gruppen beskriver udfordringerne i forbindelse med den kommende redegørelse (rammeaftalen for 2008), og hvilke forslag den kunne have til at imødekomme disse, herunder hvordan hele området bedre kan implementeres i samtlige 17 kommuner. Status: Gruppen kører. "

Tilsynsnetværk Bilag 6, Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende etablering af tilsynsnetværk >&!$<!!$!$!%%!&, &%%'.!$!<&$$!! $%!&C#%%%!!!$% =!!!!!!%!&%%$%!4< $%!!!.!!!$$&% =&%%%!%$$ &#$$&%!!# $ &!, =&%%%!$$&$% < %!! " 9%%%#$$!$ $# &$% >%$$%%%$%&&#% #&%%(%$! D&%%%,& %(!&$%,%,,!!!! Arbejdsgruppen er sammensat af 3 personer udpeget af Region Sjælland og 3 personer udpeget fra kommunerne. Arbejdsgruppen mødes 5-8 gange om året.

Økonomigruppen Bilag 7, Kommissorium for økonomigruppen på det sociale område Baggrund og formål Kommunerne har overtaget hovedparten af de sociale institutioner og specialundervisningen fra amterne. Socialområdet defineres både som de henholdsvis rene kommunale og regionale traditionelle institutionslignende tilbud og ydelser som produceres i henhold til servicelovens 85 mv. Formålet med økonomigruppens arbejde er at sikre et gennemskueligt budgetgrundlag og medvirke til udarbejdelsen af værktøjer til optimal økonomisk drift og planlægning på området. Endelig har gruppen ansvaret for, at der er den fornødne informationsudveksling på området. I forhold at sikre et gennemskueligt budgetgrundlag skal økonomigruppen sikre et gennemskuelighed i forhold til takstgrundlaget (prisen) og antallet af brugere/kapaciteten (mængden). Mængdeudviklingen afhænger af efterspørgslen, der under de givne økonomiske forudsætninger skal passe med udbuddet. Økonomigruppens organisering Økonomigruppen har syv medlemmer og én til to repræsentant(er) fra Region Sjælland. Der udpeges en tovholder for gruppen. Tovholderens opgave er at sikre kommissoriets gennemførsel. Tovholderen "referer" til den økonomiansvarlige i styregruppen for det sociale område i KKR Sjælland. Økonomigruppen medlemmer udpeges blandt de ledere eller medarbejdere i de syv kommuner, som har ansvaret for at udarbejde det økonomiske budgetgrundlag på det sociale område. Det vil være nødvendigt, at der nedsættes underarbejdsgrupper af økonomigruppen, som kan forestå det konkrete arbejde med at udarbejde oplæg til økonomigruppen. Økonomigruppens opgaver Økonomigruppen har følgende opgaver: Takstprincipper og modeller (prisen) o Der skal sikres en fælles håndtering af beregninger i de udbudte tilbud. Dette må ske ud fra ens modeller med fokus på den konkrete beregning. I forbindelse med rammeaftalen for 2007 er der udarbejdet en række principper for taksgrundlaget som har været gældende for hele det sociale område (både "kan" og "skal"). Disse principper skal opdateres. Endelig skal andre relevante tværkommunale principper for takstberegninger på andre områder opstilles. Økonomigruppens arbejde fokuserer på de 7 områder, hvor der er besluttet etableret netværksgrupper: Børn og unge

Sikrede institutioner Stofmisbrug Voksne udviklingshæmmede Voksne sindslidende Herberg og kvindekrisecentre Specialundervisninger og hjælpemidler Der nedsættes desuden en mindre arbejdsgruppe til en konkret udarbejdelse af en fælles takstmodel vedrørende timeafregning vedrørende 85 i serviceloven. Denne arbejdsgruppe afrapporterer inden sommerferien 2007. Bemandingen af gruppen aftales på møde i Sorø 15. maj 2007. Øvrige arbejdsopgaver: 1. Det anbefales, at de enkelte driftsherrer overvejer de faktiske belægningsprocenter, som lægges til grund i de specifikke takstberegninger. Økonomigruppen har undret sig over, at der stort alle steder regnes med belægningsprocenter på 95. Der vil løbende være behov for fokus på belægningsprocenter i forbindelse med takster på alle områder. 2. Opsigelsesvarsler. Økonomigruppen ser et behov for et arbejde omkring opsigelsesvarsler. Der kan arbejdes med flere modeller gående fra ét fælles opsigelsesvarsel under den samlede rammeaftale eller individuelle opsigelsesvarsler per institution per foranstaltning. 3. Afskaffelse af objektiv finansiering abonnementsordninger. Økonomigruppen ønsker tilslutning til, at alle områder senest i 2009 har takster. Flest muligt skal overgå til takster i 2008 eller som minimum præsentere en plan for, hvilke tiltag der er nødvendige allerede i 2007 med henblik på at kunne beregne takster i 2009. Der kunne eksempelvis peges på klientregistreringer på individniveau, hvor sådanne måtte mangle. Kapaciteten (mængden) Der er i forbindelse med rammeforberedelsen for 2008 udarbejdet et omfattende skemamateriale, som skal danne grundlag for de kommunale redegørelser. Dette skemamateriale kan bruges som grundlag for den mængdemæssige side af budgettet - og kan med fordel også udvikles til at omfatte det øvrige sociale område i kommunerne. Økonomigruppen skal arbejde videre med skemamaterialet, så det kan danne grundlag for den mængdemæssige side af budgettet. Informationsudveksling Økonomigruppen skal sikre, at der videreformidles relevant budgetinformation på det sociale område til samtlige budgetansvarlige i kommunerne. Denne information kunne evt. ske via et lukket dialogform på hjemmeside. I en række kommuner er arbejdsopgaven fordelt på flere medarbejdere hvorfor kommunen må udpege én ansvarlig medarbejder. Den udpegede har pligt til at orientere om økonomigruppens arbejde til de øvrige relevante medarbejdere i kommunen.

Løbende monitorering og koordinering I vejledning om udviklingsråd som led i kommunalreformen er det fastsat, at der skal udvikles et centralt informations- og analysesystem1. Af bekendtgørelsen fremgår, at kommunalbestyrelser og regionsråd kvartalsvis skal indberette statistiske oplysninger om udviklingen på det sociale området. Økonomigruppen skal med udgangspunkt i retningslinierne2 fra Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service udarbejde model for region Sjælland, som kan bruges til løbende monitorering af udbud og efterspørgsel samtidig med at materialet kan bruges i relation til udviklingsrådets indberetninger. Ud over de vedtagne og kendte hjørnesten omkring den enkelte driftsherres mulighed for variation på +- 20 % og regionens koordinerende rolle ved opstart og nedlukning af institutioner skal økonomigruppen se på, om der er behov for yderligere varsler eller lignende, således at der løbende sikres balance mellem driftsherrerisikoen og den overordnede forsyningsforpligtelse. Der kan være behov for særlig opmærksomhed på institutioner, hvor udbud og efterspørgsel ændrer sig markant. Nøgletal Gruppen bør følge og bidrage til KL's og socialministeriets tiltag på områderne. Nøgletallene skal direkte kunne anvendes til såvel styring af driften samt formidling til omverdenen. Udbudsportalen Hjælp og gensidig støtte til ikke mindst præsentationen og konkurrencen kommuner og institutioner imellem. Konkrete værktøjer og IT systemer Der skal udarbejdes IT værktøjer som understøtter ovenstående. Økonomigruppen skal belyse og eventuelt anbefale, at kommunerne i region Sjælland arbejder mod et fælles system. Tidsplan Økonomigruppen skal starte arbejdet medio marts 2007. Der skal løbende ske en orientering om gruppens arbejde til styregruppen. Økonomigruppens arbejde vil være et fast punkt på styregruppens dagsorden. 1 Informations- og analysesystemet skal belyse udviklingen på det sociale område. Informations- og analysesystemet tilrettelægges og administreres af Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service. 2 Disse er endnu ikke udarbejdet.