Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. februar 2013 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit Chemnitz (V)
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Fraværende... 504 02 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen... 505 03 Udarbejdelse af afdækningskatalog... 506 04 Kulturpuljen 2013... 508 05 Tilskud til projekt "I Jussis fodspor"... 510 06 Orientering - februar 2013... 511
Fritids- og Kulturudvalget, den 07. februar 2013 Side 504 01 Fraværende /dwbkes Åben sag Karsten Frederiksen var fraværende.
Fritids- og Kulturudvalget, den 07. februar 2013 Side 505 02 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen /dwbkes Åben sag Sagsfremstilling: Bemærkninger/ændringer til dagsordenen. Ingen. Karsten Frederiksen var fraværende.
Fritids- og Kulturudvalget, den 07. februar 2013 Side 506 03 Udarbejdelse af afdækningskatalog Resumé: 00.30.00Ø00/dwokph 13/1581 Åben sag Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan, som indebærer, at der allerede i januar/februar igangsættes udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien. Udvalget skal tage stilling til, om der er særlige ønsker til udarbejdelsen af nyt afdækningskatalog. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget har vedtaget en ny budgetprocedure for budget 2014 med tilhørende tidsplan. I forhold til sidste års budgetprocedure er der især følgende større ændringer til processen: Der igangsættes allerede i januar/februar udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog for budget 2014 foreligger før sommerferien. Økonomiudvalget udmelder allerede nu, at der arbejdes med en rammereduktion af de enkelte udvalgs områder på 2%. For at sikre et politisk spillerum skal afdækningskatalogerne være større end besparelsesrammerne, hvorfor det foreslås, at der skal findes forslag for 4%, og heraf skal minimum 3% kunne realiseres i 2014. Høringen af afdækningskataloger i MED-organisationen, bestyrelser, råd m.v. fortages i juni i stedet for som tidligere i august. Samlet set indebærer forslaget følgende krav til besparelser og afdækningskataloger fordelt på udvalg: Afdækning pr. udvalg i 1.000 kr. 4% 2% Økonomiudvalget (excl. energi) 9.619 4.809 Børne- og Skoleudvalget 21.936 10.968 Fritids- og Kulturudvalget 2.282 1.141 Beskæftigelsesudvalget 50 25 Ældreomsorgsudvalget 10.116 5.058 Social- og Sundhedsudvalget 7.818 3.909 Miljø- og Teknikudvalget 2.801 1.401 Indlagt sparekrav til digitalisering og velfærdsteknologi 2.036 I alt 54.622 29.347 I budget 2013 blev det besluttet at indarbejde en besparelse på digitalisering og velfærdstekno-
Fritids- og Kulturudvalget, den 07. februar 2013 Side 507 logi, som gradvist skal indfases. Dette betyder, at der årligt er indlagt øgede sparekrav på godt 2 mio. kr. og vel at mærke krav, der ikke er udmøntet endnu. Da Økonomiudvalget i sine styringsprincipper har besluttet, at budgetterne skal ses i et flerårigt perspektiv, er det besluttet, at de områder som forlods har fået indlagt sparekrav på digitalisering og velfærdsteknologi får nedskrevet deres sparekrav og afdækningskrav med de allerede indarbejdede sparekrav. Dette er indarbejdet i ovenstående besparelses- og afdækningskrav. Endvidere er energiområdet udtaget af besparelseskravet, og besparelser på dette område vil i stedet blive håndteret direkte i forbindelse med ESCO-projektet. I forbindelse med godkendelsen af budgetprocedure og tidsplan, udtrykte Økonomiudvalget endvidere, at det forventes, at fagudvalgene løbende fremlægger forslag til større omlægninger og besparelser til principvedtagelse. Konsekvenser heraf indregnes i budgetlægningen. Den vedtagne budgetprocedure med tilhørende tidsplan er vedlagt som bilag. Fagenheden foreslår at Fritids- og Kulturudvalget drøfter de overordnede ønsker til udarbejdelsen af afdækningskataloget. Personalemæssige konsekvenser Kendes ikke pt. Udvalget ønsker, at fagenheden udarbejder materiale til drøftelse på marts mødet, herunder forslag til afdækningskatalog. Marts mødet afholdes fra kl. 14.00. Karsten Frederiksen var fraværende. Bilag: Principper for udarbejdelse af budget Overordnet tidsplan - budget
Fritids- og Kulturudvalget, den 07. februar 2013 Side 508 04 Kulturpuljen 2013 Resumé: 20.00.00Ø40/dwbkes 13/268 Åben sag Fritids- og Kulturudvalget anmodes om at drøfte kulturpuljen 2013. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur fremsender status på forventninger vedrørende forbrug af kulturpuljen for 2013. Fagenheden foreslår, at der sker revision af Børnekulturens Rygsæk generelt og at der i den forbindelse kan ske ændring vedrørende de midler, der er afsat til dette formål. Der vedlægges status pr. 8. januar 2013 på forbrug af kulturpuljen for 2012. Der forventes at komme flere udgifter. Beslutning i Fritids- og Kulturudvalget den 16. januar 2013: Drøftet. Sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 7. februar 2013: Fornyet drøftelse af Kulturpuljen 2013. Til brug i forbindelse med drøftelsen vedlægges de vedtagne retningslinjer for Brønderslev Kommunes Fritidspris. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Udvalget besluttede at afsætte: 75.000 kr. til kulturkonsulenter 60.000 kr. til Kultursamvirket 15.000 kr. til kulturprisen 15.000 kr. til fritidsprisen Karsten Frederiksen var fraværende.
Fritids- og Kulturudvalget, den 07. februar 2013 Side 509 Bilag: Oversigt over kulturpuljen 2013 Statusoversigt over forbrug af kulturpuljen 2012 Retningslinier for Brønderslev Kommunes Fritidspris
Fritids- og Kulturudvalget, den 07. februar 2013 Side 510 05 Tilskud til projekt "I Jussis fodspor" Resumé: 20.00.00P20/dwbkiak 13/1397 Åben sag Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning om tilskud til projekt "I Jussis fodspor". Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur fremsender ansøgning om tilskud til projekt "I Jussis fodspor". Med baggrund i Region Nordjyllands Kulturstrategi 2012-13 og Kulturaftale 2013 er der udarbejdet projekt "I Jussis fodspor" med henblik på at søge om at blive Kulturpunkt 2013 med et tilskud på 500.000 kr. fra regionen. Projektet tager samtidig udgangspunkt i Brønderslev Kommunes 2020-plan, hvor kommunen vil vægte "Det levende ord". Der er udarbejdet et foreløbig budget på 950.000 kr. Der er i forhold til indtægtsdelen forudsat en ansøgning til Fritids- og Kulturudvalgets kulturpulje på 75.000 kr. Samtidig hermed forventes at indgå 93.000 kr. som andel fra Børnekulturens rygsæk i forhold til forfatterbesøg i børnehaver, som bliver en del af projektforløbet. Der søges derfor om: tilskud på 75.000 kr. fra kulturpuljen godkendelse af anvendelse af 93.000 kr. fra Børnekulturens rygsæk Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Der bevilges 75.000 kr. til projektet i forventning om, at den samlede ansøgning bliver imødekommet. Karsten Frederiksen var fraværende. Bilag: Projekt "I Jussis fodspor"
Fritids- og Kulturudvalget, den 07. februar 2013 Side 511 06 Orientering - februar 2013 00.01.00A05/dwbkes 08/14947 Åben sag Sagsfremstilling: Museerne i Brønderslev Kommune fremsender vedtaget budget for 2013 til orientering. Oplysning om arrangementer i forbindelse med KLs Kultur- og Fritidskonference den 14. og 15. maj 2013. Om Skoven er din. Bilag: Budget for 2013 for Museerne i Brønderslev Kommune Orientering om arrangementer til KLs Kultur- og Fritidskonference