Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse i Sisimiut for ultimo december 2015. Punkt 03 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse i Maniitsoq for ultimo december 2015. Punkt 04 Ansøgning om tillægsbevilling til tagrenovering og IKM-ventilation i vuggestuen Nuka Punkt 05 Indstilling om godkendelse af budget til dagplejecenter i Napasoq, iværksat pr. 1. december 2015, og normering af børn samt personale Generelle sager Punkt 06 Forslag til Uddannelses, kultur & fritidsudvalgets mødeplan 2016. Punkt 07 Valg af medlem til lokalavisens Sivdleks bestyrelse blandt Uddannelses- Kultur og Fritidsudvalgets medlemmer Punkt 08 Eventuelt. 1
Mødet startet kl.09.00 Deltagere: Atassut Aqqalu Skifte (Suppleant for Tønnes Kreutzmann) Jan Boller Siumut Evelyn Frederiksen Hans Frederik Olsen Fraværende med afbud: Alfred Olsen Tønnes Kreutzmann Fraværende uden afbud: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Afgørelse HFO: har orientering vedr. Idrætshallen under eventuelt. Dagsorden godkendt. 2
Punkt 02 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse i Sisimiut for ultimo december 2015. Journalnr. 06.01.02 Baggrund Der skal hver måned foretages en budgetopfølgning med vurdering af det forventede forbrug for resten af året samt angivelse af områder. Område for Uddannelse, kultur og fritid i Sisimiut vedlægger hermed budgetopfølgning for december måned 2015. Regelgrundlag Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. Faktiske forhold Forbruget / indtægterne skal ligge på 100% hvis forbruget er jævnt fordelt over året. Der er lavet omplaceringer inden for rammen. Så der er sket ændringer på bevægelserne Konto 5 Uddannelsesområdet: Sisimiut Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % 5 Undervisning og kultur 50 Dagforanstaltninger for børn og unge 43.774 163 160 44.097 46.055-1.959 104,4 51 Skolevæsenet 78.440 0 388 78.828 79.619-791 101,0 53 Fritidsvirksomhed 9.336 564 15 9.915 10.135-221 102,2 55 Biblioteksvæsen 1.369 0-100 1.269 1.298-30 102,3 56 Museum 2.102 859-100 2.861 1.615 1.245 56,5 59 Forsk. Kulturelle og oplysninger 9.530 0-14 9.516 8.658 858 91,0 5 Undervisning og kultur 144.551 1.521 349 146.486 147.383-898 100,6 Undervisning og kultur i Sisimiut har et samlet forbrug på 147.383 mio. kr. ud af en bevilling på 146.486 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 100,6%. Konto 50 - Dagforantaltninger Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % 50 Dagforanstaltninger for børn og unge 50-01 Fællesformål 304 0 233 537 837-300 155,9 50-02 Vuggestuer 4.217 65-2 4.280 4.679-399 109,3 50-03 Børnehaver 3.672 0-2 3.670 3.625 45 98,8 50-04 Fritidshjem 6.201 98-50 6.249 6.164 85 98,6 50-05 Integr.inst. 27.395 0 46 27.441 28.781-1.340 104,9 50-06 Den kommunale dagplejer 1.985 0-65 1.920 1.968-49 102,5 50 Dagforanstaltninger 43.774 163 160 44.097 46.055-1.959 104,4 Dagforanstaltninger, ligger forbruget på 104,4% 3
Konto 50 - Dagforantaltninger Fællesformål, ligger forbruget på -98,4%. Dagforanstaltninger, Sisimiut Forældeindbetalinger ligger indtægtskontoen på 92,5%. Der er mindreindtægt end forventet. Ellers er forbruget for resten af kontierne meget flot. Decentral Pædagoguddannelse, Forbruget ligger på 120,5%. Decentralpædagog studerende blev færdiguddannet i slutningen af februar. Så der skal ikke mere udbetales løn derfra. Daginstitutioner, Efter omplaceringer, er det fleste af kontiene som har overforbrug, dækket. Månedslønninger og timelønninger er der overforbrug på alle daginstitutionerne. Grunden er sygdomme, barsel og opsigelse af 3 månedslønnede. Der er kun enkelte der har overforbrug på bygninger, varme, telefon. Ellers ser resten fint ud. Konto 51 - Skolevæsenet Konto Kontonavn (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) i % 51 Skolevæsenet 51-01 Den kommunale skole 76.289 0 598 76.887 77.963-1.076 101,4 51-11 Kollegier skolehjem 0 0 0 0 10 11 0,0 51-21 Qeqqani MISI 2.151 0-210 1.941 1.645 296 84,8 51 Skolevæsenet 78.440 0 388 78.828 79.619-791 101,0 Skolevæsenet, forbruget ligger på 101,0% Skolemadordning ligger forbruget på 98,4%. Sisimiut by- og bygdeskoler bruger alle denne konto til skolemad til eleverne. Skolerne. Efter omplaceringer, er det fleste af kontiene som har overforbrug, dækket. Der er meget overforbrug på månedsløn, timeløn, lønninger på pedeler, lærervikarer, overtid, personaleudskiftning, køb af undevisningmaterialer og olie. Der er ingen bevillinger på månedsløn forud, overtid forud og bagud månedsløn, der er forbrug på ca. 2 mio. på hver byskole i overtid. I Kangerlussuaq ca 600 t. Sarfannguit og Itilleq på ca. 200 t. 4
Konto 53 Fritidsvirksomhed Konto Kontonavn (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) i % 53 Fritidsvirksomhed 53-01 Fritidsundervisning 1.973 549-11 2.511 2.373 137 94,5 53-03 Fritidsklubber 6.644 0-10 6.634 7.101-468 107,1 53-06 Fritids 719 15 36 770 660 110 85,7 53 Fritidsvirksomhed i alt 9.336 564 15 9.915 10.135-221 102,2 Fritidsvirksomhed, forbruget ligger på 102,2% Musikskolen er der søgt om tillægsbevilling ifm. skimmelsvamp på 549t. Forbruget ligger nu meget flot på 92,6% Sarfannguit Fritidsundervisning ligger forbruget på 166% 30t overforbrug. Bevillingen er for lille og uændret i flere år. Fritidsklubben Sukorsit, ligger forbruget på 107%. Der er overforbrug på månedsløn og timeløn. Ved månedsløn har vi omposteret for meget. Sukorsit manglede 2 månedslønnede ansatte. Derfor 2 socialhjælpere/pædagoger som er timelønnede. Timeløn bruges ellers kun til dj, garderobe medarbejder, dørmand. 1 månedsløn er afskediget og har fået løn i 3 måneder. Fritidsklubben Nutaraq. Ligger overforbruget på 183t. Der er udbetalt 183t. mere end der er budgetteret. Fritidsklubben, Kangerlussuaq. Ligger forbruget på 109,8%. Månedsløn er der overforbrug på 36t. Timeløn er der overforbrug på 109t. Lederen har været på flere kurser og tjenesterejser. Derfor bruges der vikarer under hans fravær. Amerdloq og Andre huse Der er er er brugt ekstra olie til opvamrning i den kolde vinter. Og der betales gammel kollegier s drifts forbrug fra Andre huse, da der er ingen bevilling af drifts forbrug af gammel kollegier. Ellers ligger forbruget meget flot. Konto 55 Biblioteksvæsen Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % 55 Kommunalt Bibliotek 55-02 Kommunale bibliotek 1.369 0-100 1.269 1.298-30 102,3 55 Kommunalt bibliotek Biblioteksvæsenet, forbruget ligger på 102,3% 1.369 0-100 1.269 1.298-30 102,3 Der er merforbrug under telefon på 34t. Merforbrug af internet end forventet. Rengøringsselskabet er der merforbrug på 22%. 5
Konto 56 Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % 56 Kommunalt Museum 56-02 Kommunale museer 56 Kommunalt museum Museet, forbruget ligger på 56,5% 2.102 859-100 2.861 1.615 1.245 56,5 2.102 859-100 2.861 1.615 1.245 56,5 Der er mindreforbrug i Museet også i 2013-2014. Man har sparet, så man kan have råd til renovering af gammel kirke. Også, at der har været meget skift af Museumslederen de sidste par år. Olieforbruget er der overforbrug, der vil laves omplacering. Konto 59 Konto Kontonavn (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) i % 59 Forskellige kulturelle og oplysninger 59-01 Tilskud til fritidsvirksomheder 975 0 299 1.274 891 382 70,0 59-03 Tilskud til idrætsformål 4.102 0 487 4.589 4.271 318 93,1 59-04 Kulturhus 4.212 0-800 3.412 3.412 0 100 59-05 Kongres/biograsalen 241 0 0 241 83 158 34,5 1 Forsk.kulturelle og oplysninger 9.530 0-14 9.516 8.658 858 91,0 Forsk. Kulturelle og oplysninger, forbruget ligger på 91,0%. Hele kulturelle området ligger forbruget meget flot. Indstilling Det indstilles til Uddannelses- fritids- og kulturudvalget om at tage økonomirapport til efteretning. Afgørelse Grundet til overforbrug i konto for Nutaraq undersøges grundigt. Strammere økonomistyring fra årets start. Punktet godkendt Videresendes til Økonomiudvalget Bilag: 1. Balance pr. 31. december 2015. 6
Suliarisassanngorlugu ingerlatinneqarpoq Sendt til videre foranstaltning til: Assilinera/Kopi: Annga Lynge Uddannelseschef 28. januar 2016 Ilinniartitaanermut Kulturimut Sunngiffimullu ataatsimiititaliaq Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget Qeqqata Kommunia ØKU 7
Punkt 03 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse i Maniitsoq, 4. kvartal 2015. Journalnr. 06.01.02 Baggrund Område for Uddannelse, kultur og fritid i Maniitsoq vedlægger hermed budgetopfølgning for 4. kvartal 2015. Regelgrundlag Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. Gældende lovgivning indenfor det område, hvor uddannelsesudvalget har den umiddelbare kompetence. Faktiske forhold Forbruget / indtægterne skal ligge på 100 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året. Konto 5 Maniitsoq + bygder. Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % 5 UNDERVISNING OG KULTUR 50 DAGFORANSTALNINGER FOR 21.718 270 14 22.002 22.594-592 102,7 BØRN OG UNGE 51 SKOLEVÆSENET 46.760 0-1.203 45.557 43.790 1.767 96,1 53 FRITIDSVIRKSOMHED 4.722-25 493 5.190 5.111 79 98,5 55 BIBLIOTEKSVÆSEN 913 0 0 913 835 78 91,4 56 MUSEUM 1.098 0 95 1.193 1.146 47 96,0 59 FORSKELLIGE KULTURELLE & 3.176 0 0 3.176 3.198-22 100,7 OPLYSNINGER 5 UNDERVISNING OG KULTUR 78.387 245-601 78.031 76.674 1.357 98,3 Undervisning og kultur i Maniitsoq har et samlet forbrug på 76.674 mio. kr. ud af en bevilling på 78.031 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 98,3 %. Konto 50 - Dagforanstaltninger Konto Kontonavn (1.000 (1.000 (1.000 (1.000 (1.000 (1.000 i % kr) kr) kr) kr) kr) kr) 50 DAGFORANSTALNINGER FOR BØRN OG UNGE 50-01 FÆLLESFORMÅL -149 270 0 121 163-42 134,8 50-05 INTEGREREDE INSTITUTIONER 17.463 0-244 17.219 17.687-468 102,7 50-06 DEN KOMMUNALE DAGPLEJE 4.404 0 258 4.662 4.744-82 101,8 50 DAGFORANSTALNINGER FOR BØRN OG UNGE 21.718 270 14 22.002 22.594-592 102,7 Daginstitutioner: Dagsinstitutionernes forbrug ligger på 102,7 %. Konto 50-01-20 Fælles formål, Maniitsoq, udgifter til kursafholdelser under kontoer for alle daginstitutioner, grundet til mindreforbrug på denne konto er, at enkelte budgetter ellers var 8
beregnet til vikarer under kursusafholdelse for enkelte daginstitutionspersonale, men som er udbetalt fra konto for timeløn i daginstitutioner. I fælles kontoen, Maniitsoq, er der til madordning til daginstitutioner merforbrug end beregnet. Konto 50-05, primære grund til merforbrug under denne konto for intrigerede institutioner er forbrug til timeløn, behandling, langvarig sygdom og barsel. Konto 50-06 Daginstitutionernes forbrug i bygder ligger på i bygder 101,8 %. Grundet til mindre overforbrug end budgetteret er merforbrug til timeløn, varme og indkøb af behovsmæssige fornødne materialer. Konto 51 - Skolevæsenet Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % 51 SKOLEVÆSENET 51-01 DEN KOMMUNALE SKOLE 44.152 0-1.514 42.638 40.715 1.923 95,5 51-11 KOLLEGIER OG SKOLEHJEM 2.608 0 311 2.919 3.075-156 105,4 51 SKOLEVÆSENET 46.760 0-1.203 45.557 43.790 1.767 96,1 Skolevæsenet: konto 51 Skolevæsenet forbrug ligger på 96,1 %. Konto 51-01-20 Skoleområdets fælles forbrug ligger på 93,6 % med mindre forbrug, der primært skyldes mindreforbrug til ansatte, hvor der til ansættelse og rejseudgifter ved opsigelse næste ikke brugt. Forbruget på denne konto er primært madordningen. Atuarfik Kilaaseeraq, forbrug der ligger på 97,9 %, kontoer med mindreforbrug er månedsløn og varme til Nukissiorfiit, kontoer med merforbrug er overtimer for bagud månedsløn. Status for bygdernes forbrug: Skolen i Kangaamiut forbrug ligger på 96,2 %, mindreforbrug under månedsløn for lærer, med merforbrug til timeløn til lærervikarer, samt mindreforbrug til varme. Napasoq 55,1 %, grundet til mindreforbrug er, at der kun er en månedslønnet lærer og for få elever. Atammik 98,4 % Konto 51-11 Kollegier og skolehjem ligger på 105,4 % Kolligier og skolehjem forbrug er højere end beregnet. Grundet stigning af personale og tillæg efter ændring af arbejdsform. Kontoen er overskredet p.g.a. merforbrug til skiftende personale og nye ansættelser. Elevrejse er overskredet p.g.a. uventet ophold i Sisimiut for de elever der hjemrejser til bygderne. 9
Konto 53 Fritidsvirksomhed Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % 53 FRITIDSVIRKSOMHED 53-01 FRITIDSUNDERVISNING 1.579-13 -226 1.340 1.169 171 87,2 53-03 FRITIDSKLUBBER 2.924-12 719 3.631 3.724-93 102,6 53-06 KULTUR- OG FOLKEOPLYSNING 219 0 0 219 219 0 100,0 53 FRITIDSVIRKSOMHED 4.722-25 493 5.190 5.111 79 98,5 Fritidsvirksomhed: konto 53 ligger på 98,5 %. Konto 53-01 forbruget på fritidsundervisning ligger på 87,2 %, grund til mindreforbrug er, at Musikskolen ikke er startet endnu, dermed næsten ikke brug under månedsløn. Konto 53-03 forbruget på Fritidsklubber ligger på 102,6 %, mindre overforbrug skyldes primært merforbrug til under månedsløn og materialekøb til den nye ungdomsklub. Konto 55 Biblioteksvæsen Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % 55 BIBLIOTEKSVÆSEN 55-02 KOMMUNALT BIBLIOTEKSVÆSEN 913 0 0 913 835 78 91,4 55 BIBLIOTEKSVÆSEN 913 0 0 913 835 78 91,4 Biblioteksvæsen: Konto 55 forbrug ligger på 91,4 %. Grundet til mindreforbrug er mindre brug under månedsløn, samt mindre forbrug til materialekøb Konto 56 Museum Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % 56 MUSEUM 56-02 KOMMUNALE MUSEER 1.098 0 95 1.193 1.146 47 96,0 56 MUSEUM 1.098 0 95 1.193 1.146 47 96,0 Museum: konto 56, forbrug ligger på 96,0 %. Grundet til mindreforbrug skyldes primært oprydning i kontoer og vedligeholdelse. 10
Konto 59 Kultur Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % 59 FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER 59-01 TILSKUD T/FRITIDSVIRKSOMHED 1.330 0-158 1.172 1.194-22 101,9 & KULTURELLE FORMÅL 59-03 TILSKUD TIL IDRÆTSFORMÅL 1.846 0 158 2.004 2.004 0 100,0 59 FORSKELLIGE KULTURELLE 3.176 0 0 3.176 3.198-22 100,7 & OPLYSNINGER Kultur og oplysning: ligger på 100,7 %. Generelt, er der i kontoen to områder med lidt overforbrug, månedsløn til den gamle Tele og ældreklubben Kristine-mut. Indstilling: Det indstilles til Uddannelses- Kultur- og Fritidsudvalget om at tage økonomirapporten for 4. kvartal 2015 til efterretning. Afgørelse: Taget til efterretning. Punktet videresendes til Økonomiudvalget. Bilag: 1. Balance 4. kvartal 2015. Suliarisassanngorlugu ingerlatinneqarpoq Sendt til videre foranstaltning til: Assilinera/Kopi: Annga Lynge Uddannelseschef 28. januar 2016 Ilinniartitaanermut Kulturimut Sunngiffimullu ataatsimiititaliaq Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget Qeqqata Kommunia ØKU 11
Punkt. 04 Ansøgning om tillægsbevilling til tagrenovering og IKM-ventilation i vuggestuen Nuka Journal nr. 09.00 Baggrund Rådgivningsfirma har nu færdiggjort hovedprojekt på tagrenovering af Vuggestuen Nuka og nye tegninger er tegnet og Revideret B-overslag foreligger. Ligeledes har rådgivningsfirma lavet et overslag til IKM-ventilation (IKM=Inde Klima Miljø) i vuggestuen Nuka. Regelgrundlag Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. Bygningsreglement 2006 Faktiske forhold Byggeopgaven Der forelægger nu et hovedprojekt, samt tegninger over byggeopgaven. Det samlede tagareal er på 725m2. Tagkonstruktionen opfylder ikke kravene til placering af dampspærre hvor der ligger 180 mm isolering indenfor og ca. 75 mm udenfor og der skal som følge ske en efterisolering af hele tagkonstruktionen. Renoveringen vil blandt andet omfatte følgende arbejder: Al udvendig tagdækning fjernes Eksisterende indvendige dampspærre (blå elefanthud) fjernes Der monteres ny udvendig tagisolering. Der monteres nye tagplader(krydsfiner) som underlag for ny tagpap. Der monteres ny inddækning mv. samt stern og vindskede og alle sammenskæringer til tag ved høvlede områder. Hele vuggestuen males udvendig gælder trapper med eksklusiv hegn omkringliggende vuggestuen. Derudover skal der ske en udskiftning af vinduerne i hvælvingerne til en lavere model som følge at renoveringen giver tykkere tagkonstruktion. Desuden vil tagkonstruktionen bliver undersøgt for evt. svigt som følge af meget færden på taget. Indeklima miljøet i vuggestuen Nuka er kritisabel, og har resulteret i meget fugt og dryp fra loft, samtidig med det utætte tag, og ikke færdige lavet gennemførte udluftnings rør fra toiletter ud gennem tagkonstruktionen. (se bilag x) har også medvirket til et dårligt indeklima på stuerne, med tung luft. Rådgivningsfirma har anbefalet IKM-ventilation (IKM=Inde Klima Miljø). (Samme anlæg er opsat i Grønlandsbanken Sisimiut). IKM-ventilation skal ventilere 4 grupperum (2 små og 2 større) samt det fælles aktivitetsrum. Friskluft - opvarmningsenheder skal monteres i ydervæg og varmeforsynes (til opvarmning af den frisk luft der bliver suget ind). Udsugning af gammel luft, vil ske fra de tilhørende toiletrum, hvor de naturlige aftræk samtidig fjernes, så mindst mulig antal taggennemføringer bliver resultatet. Afkast af gammel luft sker gennem nordgavl for at undgå taghætter. Så undgås det at der bliver ført udluftningsventilerne op gennem taget, fra toiletterne. 12
Bæredygtige konsekvenser Det er bæredygtigt at vuggestuen Nukas tag bliver renoveret forsvarligt og der ikke mere skal fortages lappeløsninger som har været så dyre og har været med til at vuggestuen har haft store reparations omkostninger hvert år på budgettet. Det er bæredygtigt at Vuggestuen Nukas tagdækning bliver tæt og at der kommer ordentlig udluftning på stuerne. Det giver et bedre indeklima og bedre arbejdsmiljø at være i, for børnene som kravler på gulvet og de voksne som sidder meget på gulvet i børnehøjde. Økonomiske og administrative konsekvenser Den samlede overslag er på 1.961.000 kr. Administrationens vurdering Det er administrationens vurdering, at Qeqqata Kommunia vil få en god og miljøvenlig vuggestue når tagdækning bliver renoveret og der bliver opsat et IKM-ventilations anlæg. Licitation vil ske i slutningen af februar. Indstilling Sagen fremsendes til økonomiudvalget, med indstilling om en ekstrabevilling på 1.961.000 kr. til ny tagdækning/tagisolering og IKM-ventilations i vuggestuen Nuka. Afgørelse Indstilling godkendt. Punktet videresendes til Økonomiudvalget. Bilag 1. SA - TAGRENOVERING AF VUGGESTUEN NUKA, SISIMIUT 2. B overslag 3. Tegninger 4. Overslag ventilation IKM system 5. Mødereferat nr. 2 6. Sag fra 2014 7. Billeder Suliarisassanngorlugu ingerlatinneqarpoq Sendt til videre foranstaltning til: Assilinera/Kopi: Annga Lynge Uddannelseschef 28. januar 2016 Ilinniartitaanermut Kulturimut Sunngiffimullu ataatsimiititaliaq Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget Qeqqata Kommunia ØKU 13
Pkt. 05 Indstilling om godkendelse af budget til dagplejecenter i Napasoq, iværksat pr. 1. december 2015, og normering af børn samt personale Journalnr. 44.01.00 Baggrund Den 5. oktober vedtog Uddannelse, Kultur og Fritidsudvalget ibrugtagning af Qeqqata Kommunias bygning B-1104 som dagplejecenter i Napasoq. Udvalget vedtog at der for 2015 oprettes nye konti til husleje konto 50-06-70-25-00, og omplaceres til denne konto og til lønkonti. Og endelig vedtog udvalget, at der til næste møde i udvalget fremlægges forslag til ansættelse af 1 dagplejer mere i Napasoq, til at tage 4 børn mere i dagplejen, og at der udarbejdes forslag til ny budget og finansiering for 2016 og overslagsårene. Huset blev, efter møblering med de mest nødvendige taget i brug med succes pr. 1. december 2015. Retningsgrundlag Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen. Børne- og unge politik i Qeqqata Kommunia. Qeqqata Kommunia Fællesmålsætning, Område for Uddannelse. Faktiske forhold En faglært socialhjælper blev ansat da huset B-1104 blev ibrugtaget, med aflønning på 17.480,05 i henhold til SIK overenskomsten for Socialhjælper, og aflønning på 18.292,83 i henhold til overenskomsten for private dagplejer stoppet, da der ikke længere er privat dagplejeransættelse. Normeringen for privat dagpleje er 4 børn. Der er i Napasoq indskrevet 5 børn på venteliste. I Napasoq er der ingen arbejdsledighed (bilag 1), hvorfor forældre, der alle har arbejde må efterlade deres børn, uden sikkerhed for omsorg og pædagogisk udviklende pasning når de tager på arbejde. Ibrugtagning af huset B-1104 giver mulighed for at optage indskrevne børn, så forældre trygt kan komme på arbejde, da lovmæssige og Kommunens politik giver mulighed for, at forældre kan arbejde trygt og ubekymret. Nuværende dagpleje arbejder med udgangspunkt i lovmæssige rammer med 4 børn. Overstiges normeringen af antallet af børn på 4, dvs. hvis alle de 5 børn på ventelisten optages, bliver det nødvendigt med 2 medhjælpere i henhold til Inatsisartutlov 20 personalenormering i kommunale daginstitutioner. Medhjælper behøver nødvendigvis ikke være faglært og skal være timelønnet. Den nuværende faglærte ansat har ledelsesansvaret. Den pædagogiske udvikling hos børn højnes ved at tilbyde pædagogisk udviklende tilbud i dagplejecenteret, og derved forberedes børnene til skolestart. Der skal ligeledes sørges for sundt mad, som f.eks. er skrevet i retningslinjer for Qeqqata Kommunia. Ligeledes skal der ift. krav om hygiejne fra dyrlæge, være bemanding til rengøring, for derved at sikre hygiejne. Der er godkendt bevilling under godkendelse af ibrugtagning af huset B-1104 til dagplejecenter i Napasoq. Ibrugtages huset B-1140 som dagplejecenter i Napasoq i stedet for privat dagpleje, skal der iht. Inatsisartutlovens 13 hænge et næringsbrev i huset. Godkendes dette forslag, sørger administrationen for godkendelse i forbindelse med udarbejdelse af næringsbrevet. 14
Bæredygtigheds konsekvens Qeqqata Kommunia foreslår at bygningen, der oprindelig skulle benyttes som ældrebolig, men som har stået tom i længere tid, hermed anvendes som dagplejecenter, således den ikke bare står og forfalder og dermed kan stå og vedligeholdes ved brug. Derved vil det ligeledes hjælpe arbejdende forældre, når alle børn, som er på ventelisten optages i dagpleje, og dermed sikre at børnene får mulighed for omsorg og pædagogisk udviklende stimulans via kommunens børne- og ungepolitik. Samtidig bliver arbejdet forbedret på baggrund af omfattet af nærværende landstingsforordning samt kommunens politik for børn og unge før skolealderen. Samtidigt vil dagplejecenteret drives med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag i henhold til lovgrundlaget og kommunens politik. De 5 børn på ventelisten vil ligeledes blive serviceret ud fra kommunens børne- og unge politik, hvor de forberedes til skolestart, når de optages på dagplejecenteret. Forældre med arbejde må i dag arbejde ved at lade barnet, der er på ventelisten, passet uden lovmæssige retningslinjer, som kan give bekymring, hvis kommunen ikke sikrer situationen vedrørende mindre børn i Napasoq. Det er bæredygtigt, at børn bliver passet af stabilt troværdige og miljøerfarende personale, som kan forberede børnene til skolestart. Ligeledes er udnyttelse af kommunalt bygning og brug af værende ressourcer bæredygtigt. Forældre med arbejde kan ligeledes varetage arbejdet, uden at bekymre sig om deres børn, hvor institutionen i bygden samtidig kan yde arbejde til dem der kan arbejde. Økonomi og administrative konsekvenser Såfremt der er mulighed for, at de 5 børn på ventelisten kan optages skal personalenormeringen følge med. Der ud nu ansat en faglært som dagplejer med månedsløn. For at overholde lovgivningens krav om at en dagplejer skal have maksimum 4 børn, samt tilbyde sundt mad og overholde hygiejnekravene, er det nødvendigt med 2 medhjælpere ud over den faglærte dagplejer. Aflønning pr. 14 dg til en medhjælper i henhold til SIK s overenskomst for timelønnede ufaglærte: 8996,38 kr. Årligt bliver udgifter pr. medhjælper på: 233.905 kr. Godkendes en øgning af personalenormeringen med 2 timelønnede medhjælpere til dagplejecenteret, og alle børn på ventelisten i Napasoq optages i dagpleje, er udgiften til aflønning ud over faglært ansat på: 467.000 kr. Såfremt optagelse af 5 børn på venteliste, ud over de 4 børn godkendes er beregnet en budget for hele 2016. Budgettet for 2016 er: 796.000 kr. til en normering på 9 børn. Driftsudgifterne for B-1104 ser således ud: Månedlig leje inkl. forbrug: 5.672 kr. Årligt: 68.064 kr. Prisen for leje kan forventes gældende for kommende år. 15
Budget for udgift pr. år for den nye Dagplejecentrer for børn i Napasoq: KONTO KONTONAVN 2016 Budgetteret 50-06-70-01-10 Månedsløn 226 226 50-06-70-01-11 Timeløn 350 42 50-06-70-05-06 Udgifter if. sygdom 50-06-70-10-00 Administrationsudgifter 9 2 50-06-70-12-00 Eksterne Service 8 15 50-06-70-15-00 Udgifter til materialer 16 50-06-70-16-00 Bespisning 28 50-06-70-20-02 Materiale til aktiviteter 6 50-06-70-20-00 Materialer og inventar 12 10 50-06-70-21-10 Vand 5 50-06-70-21-20 El 12 50-06-70-21-40 Varme 30 50-06-70-22-01 Mindre reparationer og vedligeholdelse 25 50-06-70-25-00 Husleje 69 50-06-70 Dagplejecenter i Napasoq 796 295 Der bliver brug for 501.000 kr. Disse foreslås omplaceret fra: Kontonummer Kontonavn Nuværende Bevilling Tillæg/omplacering Fremtidig bevilling 51-09-70-01-10 (Skolen Napasoq) 895.000-167.000 728.000 Månedsløn (Lærere) 51-01-21-01-10 (Kilaaseeraq) 12.822.000-167.000 12.655.000 Månedsløn 51-01-60-01-10 (Skolen Kangaamiut) Månedsløn 2.715.000-167.000 2.548.000 Der var underforbrug på netop disse konti i 2015. Administrationens vurdering I Qeqqata Kommunias gældende politik om børn og unge står: Qeqqata Kommunias mål er, at sikre pasningstilbud til børn i kommunen. På baggrund deraf, er det nødvendigt at sikre dagtilbud til børn i bygden Napasoq, som er et tydligt behov, da man i oversigten for ledigheden (bilag 1) kan se, at alle arbejdsdygtige har arbejde. Opfyldes kommunens børne- og unge politik med udmærkede formål, kører forholdende også med ansvarlig omsorg, ligeledes iht. bestemmelser fra Forenede Nationer. Samtidigt kan forsørgende forældre trygt varetage deres arbejde. Til Selvstyrets pulje til bygdedaginstitutioner har Qeqqata Kommunia ansøgt om ny daginstitution til Napasoq. 16
Indstilling 1. At udvalget for Uddannelse, Kultur og Fritid godkender følgende: At de beregnede budgetter til årlig drift af huset B-1104 vedtages. At der oprettes nye konti for dagplejecenteret. At der omplaceres fra 3 konti som beskrevet til de nyoprettede konti til dagplejecenteret. At der ud over de 4 børn der i forvejen er i den nye dagplejecenter i Napasoq, optages 5 børn der på nuværende er indskrevet på ventelisten. At der ud over den normerede faglærte ledelsesansat, opnormeres med 2 timelønnede ufaglærte pædagogmedhjælpere. Dagplejen i Napasoq holdes i B-1104 til formendelig 2016, hvis finansloven for 2016 kan bevilge byggesæt til brug som dagplejecenter i Napasoq. Afgørelse Indstilling godkendt. Punktet videresendes til Økonomiudvalget. Bilag 1. Ledighed 12-2015. Suliarisassanngorlugu ingerlatinneqarpoq Sendt til videre foranstaltning til: Assilinera/Kopi: Annga Lynge Uddannelseschef 28. januar 2016 Ilinniartitaanermut Kulturimut Sunngiffimullu ataatsimiititaliaq Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget Qeqqata Kommunia ØKU 17
Punkt 06 Forslag til Uddannelses, kultur & fritidsudvalgets mødeplan 2016. Journalnr 01.02.04 Baggrund Forslag til Uddannelses, kultur og fritidsudvalgets mødeplan 2016. Alle møder starter kl. 9.00 og afholdes pr. telefon/videokonference, medmindre andet er opgivet. Uddannelses, kultur & Økonomiudvalget Kom.bestyrelsen fritidsudvalget 1. 27. januar 2016 (ekstra) 1. 16. februar 2016 1. 25. februar 2016 2. 29. februar 2016 2. 15. marts 2016 2. 28. april 2016 3. 4. april 2016 3. 19. april 2016 3. 26. maj 2016 4. 2. maj 2016 4. 17. maj 2016 4. 25. august 2016 5. 30. maj 2016 5. 14. juni 2016 5. 29. september 2016 6. 8. august 2016 6. 16. august 2016 6. 27. oktober 2016 7. 5. september 2016 7. 20. september 2016 7. 24. november 2016 8. 3. oktober 2016 8. 18. oktober 2016 9. 31. oktober 2016 9. 15. november 2016 10. 28. november 2016 10. 13. december 2016 22-24. august budgetseminar, Sisimiut Indstilling Administrationen for Uddannelse indstiller ovennævnte mødeplan til Uddannelse, kultur og fritidsudvalgets godkendelse. Økonomiudvalget orienteres om Uddannelses, kultur & fritidsudvalgets mødeplan i 2016. Afgørelse August mødet, datoen flyttes til 8. august. Møderne afholdes kl. 13.00. Bilag Kalender 2016 18
Punkt. 07 Valg af medlem til lokalavisens Sivdleks bestyrelse blandt Uddannelses- Kultur og Fritidsudvalgets medlemmer Journal nr. XX.XX.XX Baggrund Område for Uddannelse Sisimiut modtog et brev d. 11.1.2016 fra lokalavisen Sivdlek med oplysning om at der iflg. avisens vedtægter vælges medlemmer til bestyrelsen fra Arctic Circle Business, Qeqqata Kommunia, Sisimiut Tusaataat eller Sisimiut TV og 1 udvalgsmedlem i UKFU. Regelgrundlag Lokalavisens vedtægter Faktiske forhold Der skal vælges et medlem til lokalavisens Sivdleks bestyrelse blandt UKFU-medlemmer. Den selvejende institution skal iflg. vedtægters 3 have 4 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf 1 medlem merne er vlagt blandt UKFU-medlemmer. Bestyrelsens opgave er, at sikre at formålsparagrafferne overholdes samt styre bladets økonomi. Bestyrelsen holder møde efter behov. Økonomiske og administrative konsekvenser Ingen. Indstilling Administrationen indstiller overfor UKFU at - der foretages valg blandt UKFU-medlemmer Afgørelse Sagen er returneret til administrationen. Administrationen undersøger om der kan findes anden løsning på sagen. Bilag 1. Den Selvejende institution SIVDLEK s vedtægter. 19
Punkt 08 Eventuelt HFO: om idrætskonsulenten evt. kan sendes til den kommende store begivenhed AWG i Nuuk, således vedkommende kan følge med og lærer noget mht. større arrangementer. Carsten Olsen har kommet med påpegning om kommunens idrætskonsulents mangelfulde arbejde. Brugerne af idrætshalen kæmper. Kunne man evt. spørge virksomheder om sponsorering til bolde, trøjer og andet materiale gennem idrætskonsulenten. Eller om han evt. kan skabe et samarbejde gennem fælles støtte. Der er afholdt rådslagning i idrætshallen. MASANTI har foretaget vedligeholdelseseftersyn. Det blev der oplyst, at er opstået skimelsvamp i idrætshallen, som på kort til kan lukke, hvis der ikke snart ikke findes løsning. Idrætshallens bestyrelse skal holde møde med økonomiudvalget. Der er opstået skimmelsvamp i idrætshallens gulve. Materialer bør udskiftes. Man kan henvende sig til idrætshallen, hvis man ønsker at se rapporten. Der er nedreduceret på forskellige bestillinger og rengøring. Der er endvidere meddelt om midlertidig lukning af kantinen sidst i januar måned. I dag er ligeledes anmodet om møde med borgmesteren, samtidigt med at bestille tid til samtale med økonomiudvalget. Mødet slut kl. 20