I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet tirsdag den 24. juni 2008 kl. 13.30 REFERAT I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail renonord@renonord.dk
1130 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet tirsdag den 24. juni 2008 kl. 13.30 Til stede : Nils Bell, Tommy Eggers, Anne-Dorte Krog, H. C. Maarup, Børge Olsen, Preben Pedersen, Kristian Schnoor, Sigvart Sigvartsen, Uffe Sørensen, Aage Toftegaard og Anette Valentin. Henrik Skovhaug og Kinndy Martens, I/S Reno-Nord. Fraværende: Keld Jul Vagner. Sekretær : Bente Jensen, I/S Reno-Nord. Punkt 1 Referat fra bestyrelsens møde den 4. april 2008 BESLUTNING: Godkendt. Punkt 2. Meddelelser fra formanden a. Krav fra Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne om at I/S Reno-Nord søger godkendelse til modtagelse af affald fra Pandrup- og Hadsundområdet.
1131 Formanden orienterede om punktet, og der blev endvidere udleveret notat fra selskabets advokat (stemplet fortroligt) på mødet. b. Status på eventuel fremtidig fusion af I/S Fælles Forbrænding, Renovest I/S og I/S Reno-Nord. Rambøll er i gang med udarbejdelsen af det aftalte beslutningsgrundlag til en evt. fusion. Rapporten ligger færdig medio september. Derefter vil sagen blive behandlet af formænd og næstformænd fra de 3 selskaber før fremlæggelse i de enkelte bestyrelser - sandsynligvis ultimo 2008. Punkt 3 Orientering om selskabets drift og økonomi a. Drift Driften på energianlæg og losseplads kører som planlagt. b. Økonomi Den økonomiske balance for de første 5 måneder af 2008 er vedlagt dagsordenen (bilag 1).
1132 Indtjeningen på energianlægget er væsentlig over det budgetterede - ca. 44 %. De væsentligste årsager er dels at anlægget har kørt stabilt i de første 5 måneder af 2008 uden hverken planlagte eller ikke-planlagte stop og dermed er brændt en stor mængde affald, produceret en stor energimængde og produceret en stor mængde slagge. Der har været ca. en uges planlagt stop primo juni, og der planlægges med 2-3 ugers stop ultimo 2008. Dels har elprisen været meget høj i 2008 og dermed er elindtægterne væsentlig højere end budgetteret. Indtjeningen på lossepladsen er ca. kr. 600.000 over det budgetterede. Heraf er ca. kr. 250.000 indtægten fra salg af en ældre gummiged. Punkt 4 Teknikergruppen Der blev holdt møde i Teknikergruppen den 16. maj 2008. Referat fra mødet er vedlagt (bilag 2). Referatet taget til orientering. Punkt 5 Vedtægter Ændringer af selskabets vedtægter i forbindelse med kommunalreformen blev i marts 2006 godkendt af Reno-Nords bestyrelse og i december 2006 af interessentkommunernes sammenlægningsudvalg. Vedtægtsændringerne var hovedsageligt begrundet i kommunalreformen, men desuden blev gennemført en tilpasning af vedtægterne i relation til de faktiske forhold. Vedtægtsændringerne var med ikrafttræden den 1. januar 2007 - samtidig med kommunalreformens ikrafttræden.
1133 Vedtægtsændringerne blev i februar 2007 indsendt til godkendelse hos Statsforvaltningen Nordjylland. Ultimo oktober 2007 deltog selskabets advokat og direktør i et møde hos Statsforvaltningen, hvor det fremsendte vedtægtsforslag blev gennemgået og kommenteret. Statsforvaltningen fremsatte en del ønsker og krav om ændringer af især formuleringer og præciseringer, men ingen væsentlige indholdsmæssige ændringer. Statsforvaltningen blev i april 2008 forespurgt om muligheden for at tage forbehold for de ønskede ændringer, da vedtægterne eventuelt skal ændres igen i 2009 i forbindelse med en mulig fusion mellem I/S Fælles Forbrænding, Renovest I/S og I/S Reno-Nord eller ved en udvidelse af interessentområderne med Pandrup- og Hadsundområdet, og derved undgå en ekstra behandling af vedtægterne hos de enkelte interessentkommuner. Statsforvaltningens svar var, at de ønskede ændringer gennemføres snarest, og at de skal godkendes af kommunalbestyrelserne i interessentkommunerne. Der er udarbejdet ændrede vedtægter i henhold til ønskerne/kravene fra Statsforvaltningen (bilag 3). Desuden er udarbejdet en beskrivelse af de enkelte ændringer (bilag 4). De ændrede vedtægter er forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen, og vil således efter godkendelse i I/S Reno-Nords bestyrelse og kommunalbestyrelserne kunne endelig godkendes af Statsforvaltningen. Det fremlægges til beslutning: at de fremlagte vedtægter godkendes, og at de fremsendes til godkendelse i interessentkommunerne. BESLUTNING: Bestyrelsen godkendte de fremlagte vedtægter. De ændrede vedtægterne med tilhørende beskrivelse sendes nu til godkendelse i interessentkommunerne med anmodning om svarfrist inden 1. oktober 2008. Punkt 6 Næste møde Næste møde foreslås afholdt torsdag den 11. september 2008 kl. 14.00. BESLUTNING: Næste møde blev aftalt til mandag den 15. september 2008 kl. 11.00 med efterfølgende frokost.
1134 Punkt 7 Eventuelt Under dette punkt blev følgende behandlet: a. Affaldsafgifter. Formand og direktør orienterede om, at Skatteministeriet arbejder med en evt. omlægning af affaldsafgiften. Forslaget fra Skatteministeriet indeholder følgende: Ophævelse af affaldsafgiften på 330,00 kr./ton affald til forbrænding. Ophævelse af elproduktionstilskud på de nuværende 7 øre/kwh. Indførelse af CO 2 -afgift på den ikke-bionedbrydelige affaldsfraktion (f.eks. plast). Forhøjelse af affaldsvarmeafgiften fra de nuværende 13,10 kr./gj til 39,60 kr./gj. Det forudsættes, at omlægningen er afgiftsneutral. En evt. omlægning, som ovenfor beskrevet, vil have store konsekvenser for både affaldsog varmesektoren i Danmark. affald danmark vil snarest fremsende kommentarer til Skatteministeriet og øvrige berørte ministerier, om hvilke konsekvenser affald danmark vurderer afgiftsomlægningen vil indebære. affald danmarks skrivelse til ministerierne vil blive rundsendt til Reno-Nords bestyrelsesmedlemmer.