KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 27. oktober 2010 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Lukket møde kl. 16.30 i mødelokale 3. Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen. Erik Fabrin (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Thomas Lesly Rasmussen (V), Søren Hyldgaard (V), Hans Munk Nielsen (V), Anne Anbo (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Claus Holmegaard Larsen (C), Christian Kjær (C), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Maria Steno (L), Axel Bredsdorff (L), Benny Würtz (L), Anna Scharling Brun (L), Jens Bruhn (A), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Annelise Møller (F), Jeppe Brogaard (F), Vibeke Peschardt (B) Bjarne Pedersen, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Solveig Andreasen
KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser 27.10.2010 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 5 2 Daghjem for borgere med autisme 6 3 Forslag til kriterier til fordeling af økonomiske tilskud til frivilligt socialt arbejde mv. 9 4 Ud- og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 12 5 Forslag til beskæftigelsespolitik 15 6 Vedtægtsændring og tillæg til driftsoverenskomster vedrørende fravalg af frokostordninger i daginstitutioner efter høring 17 7 Principper for udmøntning af anlægsbudget til legepladser 20 8 Tandplejens Struktur. Anlæg - 2. høring 22 9 Godkendelse af takster for Rudersdal Forsyning A/S for 2011 25 10 Nyt regulativ for husholdningsaffald. 27 11 Sti i Dumpedalen 30 12 Nedrivning af ejendommen Gøngehusvej 32-34, Vedbæk 33 13 Nedrivning af bygningerne på ejendommene Ernst Bojesens Vej 13 A-B og Rønnebærvej 15 37 14 Godkendelse af forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009 og Lokalplanforslag 214 for aktivitetscenter og daghjem på Ernst Bojesens Vej 40 15 Lokalplan 210, hjørnet af Nærum Hovedgade og Linde Alle - Endelig vedtagelse 42 16 Lokalplan 212 for plejeboliger ved Nordvanggård i Bistrup - Endelig vedtagelse 44 17 Revision af Principper for Økonomistyring og Principper for Målstyring 46 18 LUKKET PUNKT - Køb af Vasevej 54 48 2/2
KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser 27.10.2010 Bilagsoversigt Punkt nr. 3. Forslag til kriterier til fordeling af økonomiske tilskud til frivilligt socialt arbejde mv. 1. Retningslinjer for 79, Tilskud til generelle aktiviteter med forebyggende og aktiverende sigte (135519/10) 2. Retningslinjer for 18, Tilskud til frivilligt socialt arbejde (134759/10) 3. Handicaprådets bemærkninger til forslag til kriterier til fordeling af økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde (156976/10) 4. Ud- og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 1. Ud- og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 (146290/10) 5. Forslag til beskæftigelsespolitik 1. Forslag til beskæftigelsespolitik (100025/10) 2. Beskæftigelsespolitik (116300/08) 6. Vedtægtsændring og tillæg til driftsoverenskomster vedrørende fravalg af frokostordninger i daginstitutioner efter høring 1. Forslag til tilføjelse til "Styrelsesvedtægten for de kommunale dagtilbud for 0-6 årige børn i Rudersdal" (125682/10) 2. Forslag til "Tillæg til driftsoverenskomster for de selvejende daginstitutioner" (125700/10) 3. Høringssvar - samlet (153307/10) 8. Tandplejens Struktur. Anlæg - 2. høring 1. Tandplejens Struktur - Høringssvar 2. runde bilag (152876/10) 9. Godkendelse af takster for Rudersdal Forsyning A/S for 2011 1. Ansøgning om godkendelse af takster 2011 (146684/10) 2. Investeringer (153815/10) 10. Nyt regulativ for husholdningsaffald. 1. Forslag til regulativ for husholdningsaffald, september 2010. (146646/10) 11. Sti i Dumpedalen 1. Sti i Dumpedalen m forbindelse til Vaserne og Rude Skov.jpg (132999/10) 3/3
14. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009 og Lokalplanforslag 214 for aktivitetscenter og daghjem på Ernst Bojesens Vej 1. Lokalplanforslag (152519/10) 2. Kommuneplantillæg (148502/10) 3. Miljøvurdering (141071/10) 4. Rettelser til LP (161478/10) 5. Lokalplanforslag_ØU_KB.pdf (162243/10) 15. Lokalplan 210, hjørnet af Nærum Hovedgade og Linde Alle - Endelig vedtagelse 1. Indkomne bemærkninger og forvaltningens vurderinger, lokalplanforslag 210.pdf (153372/10) 16. Lokalplan 212 for plejeboliger ved Nordvanggård i Bistrup - Endelig vedtagelse 1. Notat opsamling af indsigelser 280910.pdf (153363/10) 2. Notat vedrørende status for gammel drivhusbygning på Nordvanggård (161222/10) 17. Revision af Principper for Økonomistyring og Principper for Målstyring 1. Principper for Økonomistyring - august 2010 (67036/10) 2. Principper for Målstyring - August 2010 (68115/10) 4/4
KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser 27.10.2010 1 Meddelelser KMB 27.10.2010 Sagsnr. Resumé Ingen. 5/5
KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser 27.10.2010 2 Daghjem for borgere med autisme KMB 27.10.2010 Sagsnr. 07/6283 Resumé Helhedstilbudet Gefion består af et botilbud for borgere med autisme, beliggende på Karpevænget 1 D i Ebberød, og et daghjem for samme målgruppe, beliggende i Farum. I psykiatri- og handicapplanen er det forudsat, at daghjemmet i Farum sælges, og at der i stedet etableres et nyt daghjem tættere på botilbudet. Der ønskes nu iværksat indledende undersøgelser af mulighederne for placering af daghjemmet på Karpevænget 1 A, når Værkstederne ved Rude Skov flytter herfra. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Helhedstilbudet Gefion består af et botilbud med 27 pladser og et dagtilbud med 22 pladser. Tilbudenes målgruppe er borgere med autisme. Botilbudet er beliggende i Ebberød på Karpevænget 1 D, og daghjemmet er beliggende på Stavnsholtvej 51 i Farum. Helhedstilbudet blev overtaget fra Frederiksborg Amt den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Botilbudet drives i henhold til servicelovens 108, og dagtilbudet drives i henhold til servicelovens 104. Det er overvejende beboerne på Gefion, der benytter daghjemmet i Farum. Aktuelt er fordelingen således, at 16 brugere af daghjemmet bor på Gefion, 4 brugere bor i andre botilbud, og 2 brugere bor hos pårørende. Ingen af beboerne på Gefion kan transportere sig selv til Farum, og det betyder, at der er etableret transportordning. Daghjemmet har åbent i tidsrummet kl. 8.45 til 14.45. For tilbudenes målgruppe kan det være problematisk, at der er kørsel til og fra dag- og botilbud på faste tidspunkter, idet beboerne ikke altid er mentalt klar til køreturen. For at undgå magtanvendelse i forbindelse med transport til og fra daghjemmet er det ofte nødvendigt enten at lade en beboer blive i botilbudet hele dagen eller lade beboeren transportere individuelt i taxa til og fra daghjemmet. Udgiften til transport til og fra daghjemmet for Gefions beboere udgør ca. 80.000 kr. pr. beboer årligt. Hertil kommer udgifter til eventuelle individuelle kørsler i særlige situationer. Rudersdal Kommune er aktuelt betalingskommune for 2 af daghjemmets brugere. I psykiatri- og handicapplanen, som blev godkendt i 2008, er det forudsat, at daghjemmet i Farum sælges, samt at der i stedet etableres et nyt daghjem i nærheden af Gefions boliger. I planen er det foreslået, at daghjemmet etableres på et areal, hvor det tidligere botilbud Rosengården var beliggende, og som på det tidspunkt var den eneste foreliggende mulighed. En placering på Karpevænget 1 A passer imid- 6/6
lertid bedre ind i udviklingsplanen for Ebberød, og placeringen er i umiddelbar tilknytning til Gefion, hvorfor en placering af daghjemmet på Karpevænget vurderes som en bedre løsning. Under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen på mødet den 29. september 2010 beslutter at flytte Værkstederne ved Rude Skov til lokaler på Sofie Magdelenes Vej 7-11 pr. 1. juli 2011, har der vist sig den mulighed, at daghjemmet kan etableres på Kaprifoliegården på Karpevænget 1 A. En placering af daghjemmet her vil være særdeles hensigtsmæssig, idet dagtilbudet da vil ligge indenfor gåafstand fra boligerne. Gevinsten herved er dels, at der spares udgifter til transport til og fra daghjemmet, dels at beboerne på Gefion kan benytte daghjemmets tilbud mere fleksibelt, så det passer ind i deres dagsrytme. Den korte afstand mellem de to tilbud betyder samtidig, at helhedstilbudet vil kunne udnytte medarbejdernes ressourcer mere fleksibelt. Det vil være hensigtsmæssigt at indtænke muligheden for etablering af yderligere ca. 10 daghjemspladser på Karpevænget, da der er stor efterspørgsel efter tilbud til borgere med autismespektrumforstyrrelser, bl.a. ungdomsuddannelsestilbud. Det tilbud købes i dag i andre kommuner. Rudersdal Kommune har større mulighed for at påvirke serviceniveauet og dermed udgiftsniveauet, hvis kommunen selv råder over tilbudet. Planforhold Ejendommen Karpevænget 1 A er omfattet af lokalplan 64, område 5, som er udlagt til landbrugsområde, herunder gartneri, og hvor eksisterende bebyggelse fortsat kan anvendes til offentlige formål, institutioner og lignende. Etablering af daghjem i den eksisterende avlsgårds centrale ladebygning vil være i overensstemmelse med lokalplanen, men vil kræve landzonetilladelse. Byplanudvalget har i mødet den 18. august 2010 besluttet at sende udkast til udviklingsplan for Ebberød i høring i 8 uger forud for Byplanudvalgets stillingtagen til den videre proces. Det udkast, der sendes i høring, omfatter ikke området omkring Gefion, idet udvikling af dette område afventer en forhandling med Miljøcenter Roskilde med henblik på afklaring af mulighederne for revision af afgrænsningen af den grønne kile i Fingerplan 2007 eller mulighederne for ny bebyggelse i området under de gældende rammer. Anbefalinger På ovennævnte baggrund foreslår Psykiatri og Handicap og Rudersdal Ejendomme, at der igangsættes indledende undersøgelser med henblik på afdækning af mulighederne for indretning til dagtilbud for borgere med autisme på Karpevænget 1 A, herunder hvor mange pladser der i givet fald vil kunne etableres samt overslag over de hermed forbundne anlægsudgifter og øvrige økonomiske konsekvenser. Da daghjemmet tænkes indrettet i en eksisterende bygning, som ønskes bevaret, vil en eventuel ombygning mest hensigtsmæssigt kunne gennemføres i hoved- eller fagentreprise. Det foreslås derfor, at tilbud på teknisk rådgivning til udførelse af ovennævnte indledende undersøgelse samt rådgivning i forbindelse med en eventuel efterfølgende gennemførelse af ombygningen indhentes ved miniudbud i henhold til eksisterende parallelle rammeaftaler. Ved vurderingen af muligheden for etablering af daghjem på Karpevænget 1 A vil der blive taget udgangspunkt i den standard, det eksisterende daghjem i Farum har. 7/7
OSUindst l ionensforslagt rekt i lerdi l i ØUindst lersosuforslagt l i rædersocial-ogsundhedsudval t KMBt ll l getsindsti i Det forventes, at resultatet af en indledende undersøgelse kan forelægges Socialog Sundhedsudvalget primo 2011. Økonomiske konsekvenser De indledende undersøgelser skønnes at ville kunne gennemføres for ca. 100.000 kr., som foreløbig foreslås afholdt af dag- og botilbudenes udviklingsmidler under politikområdet "Tilbud til voksne med særlige behov", indtil der måtte blive truffet beslutning om oprettelse af en anlægssag. Finansiering af anlægsudgifter til dagtilbud er en 100 procent kommunal udgift. Anlægsudgiften afskrives og forrentes over 30 år. Afskrivningen og forrentningen indgår i den årlige takstberegning, således at kommuner, der køber pladser i daghjemmet, på den måde er medfinansierende hvad angår anlægsudgiften. Anlægsudgifter til etablering af daghjem på Karpevænget 1 A vil delvist kunne finansieres ved salg af ejendommen på Stavnsholtvej 51 i Farum i forbindelse med flytning af aktiviteterne til Ebberød. Ejendommen er vurderet til 9.500.000 kr. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der iværksættes indledende undersøgelser vedrørende mulighederne for etablering af nyt daghjem for borgere med autisme på Karpevænget 1 A i Ebberød, og 2) at udgifterne hertil foreløbig afholdes indenfor driftsrammen af politikområdet Tilbud til voksne med særlige behov. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 06.10.2010 trådtsocial- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13.10.2010 trådtøkonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27.10.2010 ingkommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. Hans Munk Nielsen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. 8/8
KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser 27.10.2010 3 Forslag til kriterier til fordeling af økonomiske tilskud til frivilligt socialt arbejde mv. KMB 27.10.2010 Sagsnr. 09/39709 Resumé Social- og Sundhedsudvalget har i møde den 2. juni 2010 modtaget en orientering omkring tilskud til og budgetter for frivilligt socialt arbejde i 2009 i Rudersdal Kommune. Vedrørende 2010 traf Social- og Sundhedsudvalget beslutning om at yde støtte efter servicelovens 18 i møde den 2. december 2009, mens udvalget den 10. marts 2010 traf beslutning om at yde støtte efter servicelovens 79. Forvaltningen fremlægger nu forslag til reviderede kriterier og forslag til ændrede procedurer for tildeling af tilskud i henhold til 18 og 79 gældende for 2011 og fremefter. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Social- og Sundhedsudvalget har tidligere drøftet muligheden for at afbureaukratisere procedurerne i forbindelse med, at der tilkendes støtte til frivilligt socialt arbejde mv., og muligheden for eventuelt at samle de 2 puljer vedrørende servicelovens 18 og 79. De 2 puljer administreres i dag i 2 forvaltningsområder, henholdsvis Kulturog Ældreområdet. For så vidt angår muligheden for at slå de 2 puljer sammen, skriver Socialministeriet i vejledning nr. 7 til serviceloven, at de puljer ikke kan slås sammen fordi: Der er tale om forskellige målgrupper, idet 79 skal have et aktiverende eller forebyggende sigte, mens dette ikke gælder for 18. Det som udgangspunkt er kommunen, som skal stå for tilbud efter 79, hvilket ikke er tilfældet for midler efter 18, hvor der er tale om tilskud. Kommunen kan dog overlade opgaven med at iværksætte tilbud efter 79 til andre, herunder frivillige organisationer. Kommunens tilbud efter 79 skal være åbne for alle inden for den målgruppe, som kommunen definerer. 9/9
Der er et særligt system for rapportering for brug af midler efter 18, som ikke gælder for midler efter 79. Tilbud efter 79 er kommunalt finansierede, hvorimod 18 udspringer af en statslig bevilling til frivilligt socialt arbejde. Kultur- og Ældreområdet foreslår på baggrund heraf, at de 2 puljer opretholdes, og at kriterierne for at modtage støtte efter 18 og 79 revideres og afstemmes indbyrdes, således at det fremstår mere tydeligt for de frivillige foreninger og andre, der søger disse puljer, hvilke mål og formål Rudersdal Kommune ønsker at støtte med disse 2 puljer. På baggrund heraf har Kultur- og Ældreområdet sammen udarbejdet reviderede kriterier for ansøgning om støtte i henhold til henholdsvis 18 og 79. Med den nuværende procedure fremlægger forvaltningen årligt et forslag til fordeling af midler til henholdsvis 18 og til 79 på baggrund af indkomne ansøgninger fra frivillige foreninger med flere. Der er ikke en koordineret arbejdsgang omkring tildeling af midler fra de 2 puljer. Forvaltningen foreslår nu at forenkle den administrative procedure i forbindelse med tildeling af midler i henhold til 18 og 79. Fremadrettet foreslår forvaltningen: At Social- og Sundhedsudvalget årligt drøfter og prioriterer mål eller temaer, som Rudersdal Kommune ønsker at fremme med tilskud via 18 eller 79 i det kommende år. At Kultur- og Ældreområdet årligt fremlægger en orientering om anvendelse af midler i året før og en orientering om fordeling af midler i det aktuelle år. At Kultur- og Ældreområdet afholder et årligt orienteringsmøde for frivillige foreninger med flere forud for annoncering og tildeling af midler fra de 2 puljer. At Kultur- og Ældreområdet bemyndiges til at fordele midler efter 18 og 79 i henhold til lovgivningen og de vedtagne retningslinjer og i henhold til de udmeldte mål og temaer fra Social- og Sundhedsudvalget. At Kultur- og Ældreområdet koordinerer tildeling af midler fra de 2 puljer og sikrer, at lovgivning og prioriterede temaer efterleves. Aktuelt for 2011 foreslår forvaltningen at fremme tilskud til aktiviteter, der imødekommer prioriterede indsatser under sundhedspolitikken. Det foreslås i retningslinjer for 18, at mindst halvdelen af midlerne anvendes til aktiviteter, der fremmer indsatser under sundhedspolitikken. Det foreslås i retningslinjer for 79, at hele puljen anvendes til aktiviteter, der fremmer indsatser under sundhedspolitikken. Ansøgnings- og bevillingsproceduren vil være afsluttet ultimo 2010, således at der kan meddeles beslutning for 2011 til ansøgere i december 2010. Bilag 1 Retningslinjer for 79, Tilskud til generelle aktiviteter med forebyggende og akti- 10/10
lersosuforslagti ØUindst l i rædersocial-ogsundhedsudvalgets t KMBt l l i l i indst verende sigte 2 Retningslinjer for 18, Tilskud til frivilligt socialt arbejde 3 Handicaprådets bemærkninger til forslag til kriterier til fordeling af økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslaget om årligt at tematisere tildelingen af midler i henhold til servicelovens 18 og 79, 2) at Social- og Sundhedsudvalget godkender sundhedspolitikken som tema for uddeling af midler i henhold til servicelovens 18 og 79 i 2011, 3) at Social- og Sundhedsudvalget godkender den ændrede arbejdsgang for tildeling af midler i henhold til servicelovens 18 og 79, og 4) at Kultur- og Ældreområdet bemyndiges til at fordele de budgetterede midler i henhold til servicelovens 18 og 79 i henhold til ovenstående. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 06.10.2010 SOSUindst ionensforslagtsocial- rekt lerdi l i OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Udvalget har inddraget Handicaprådets bemærkninger af 4. oktober 2010 i sagens behandling, jf. vedhæftede bilag. Udvalget gør opmærksom på, at sundhedspolitikken også rummer det sociale aspekt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13.10.2010 ltrådtøkonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27.10.2010 ingkommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. Hans Munk Nielsen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. 11/11
KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser 27.10.2010 4 Ud- og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 KMB 27.10.2010 Sagsnr. 10/38643 Resumé På Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2010 fremlagde forvaltningen en status for ud- og ombygningsplanen for Ældreområdet. På mødet blev det besluttet at igangsætte forberedelser til ombygning af den ældre del af Plejecentret Sjælsø. På mødet den 12. maj 2010 i Social- og Sundhedsudvalget anbefalede udvalget i forbindelse med behandlingen af Budget 2011 samt budgetoverslagsårene 2012-2014 at udskyde ombygningen af den ældre del af Plejecentret Sjælsø til efterfølgende år. Forvaltningen fremlægger nu en opdateret ud- og ombygningsplan, der inkluderer effekten af den senest kendte demografiske udvikling samt de ændringer, der er opstået i forbindelse med de aktuelle byggerier og de aktuelle planer for ombygning af Lions Park Birkerød og Lions Park Søllerød. Endvidere indeholder ud- og ombygningsplanen en opdatering af forholdene omkring antallet af midlertidige pladser. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Forvaltningen fremlægger løbende en opdateret ud- og ombygningsplan for Ældreområdet, hvor den seneste demografiske udvikling (senest godkendt i Økonomiudvalget den 16. marts 2010) sammenholdes med den aktuelle venteliste og de planlagte ud- og ombygninger. Forvaltningen fremlægger tillige en statusopgørelse på antallet af midlertidige pladser aktuelt og forventet i forhold til den demografiske udvikling. Demografisk udvikling Rudersdal Kommune kan ifølge kommunens befolkningsprognose forvente en betydelig stigning i antallet af ældre borgere i perioden 2010-2022. Således forudsiges en stigning på 16% blandt de 60+ årige fra 2010-2022. Til sammenligning ventes en stigning på 29,8% blandt de 80+ årige i samme periode. Den demografiske udvikling udgør således en udfordring for kommunen, idet antallet af plejeboliger på nuværende tidspunkt ikke forventes at kunne dække den stigende efterspørgsel efter plejeboliger i perioden 2010-2022. Beregningen er en alt andet lige -fremskrivning, hvor det forudsættes, at der er lige så mange i de forskellige aldersgrupper indskrevet på plejehjem fremover som i dag. I dag efterspørger ca. 3,6% af alle borgere over 60 år en plejebolig i Rudersdal Kommune. Til sammenligning efterspørger 12,9% af alle borgere over 80 år en plejebolig i Rudersdal Kommune. Den samlede efterspørgselsprocent i kommunen for- 12/12
ventes at stige i perioden frem til 2022, da andelen af ældre over 80 år vil stige, jf. befolkningsprognosen for Rudersdal Kommune. Analyse af behov for plejeboliger 2010-2022 Kommunalbestyrelsen har løbende vedtaget en række initiativer til imødekommelse af det nuværende og kommende behov for plejeboliger i Rudersdal Kommune. I bilaget Ud- og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 af 21. september 2010 fremgår de tidligere vedtagelser på området mv. Forvaltningen peger på 3 forhold: Det blev på Kommunalbestyrelsesmødet i Rudersdal Kommune den 27. august 2008 besluttet, at Rudersdal Kommune i perioden 2011-2014 ønsker anvisningsret til de nyopførte plejeboliger i Hørsholm Kommune (byggeriet er aktuelt forsinket 1 år). I første omgang ønsker kommunen anvisningsret til 10 plejeboliger med en option på op til 30. Forvaltningen har aftalt med Hørsholm Kommune, at der ønskes anvisningsret til 15 pladser i perioden 2012-2014. Der er imidlertid ikke i budgettet afsat beløb til køb af plejeboliger i Hørsholm Kommune. I den fremlagte sag er en ombygning af den ældre del af Plejecentret Sjælsø udskudt til efterfølgende år og derfor ikke medtaget i diagrammerne. Plejecentret Strandhøj er som følge af tilpasningsforslag nr. 5.9 til budget 2011 samt efterfølgende år planlagt overflyttet til Hegnsgården ultimo 2012 i forbindelse med, at det nye plejecenter ved Byageren ibrugtages. Under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsens beslutninger realiseres, vil kommunen overvejende kunne opfylde behovet for plejeboliger i perioden 2010-2022. Antallet af planlagte plejeboliger stiger næsten proportionelt med behovet for plejeboliger i denne periode. På trods af de mange nye plejeboligbyggerier, vil behovet for plejeboliger i kommunen imidlertid stige på længere sigt, hvorfor der vil være behov for at opføre yderligere plejeboliger i kommunen. Rudersdal Kommune vil med en venteliste på 36 kunne sikre borgere på den generelle venteliste en plejebolig indenfor 2 måneder og borgere på den specifikke venteliste en plejebolig indenfor 3 måneder, jf. kommunens kvalitetsstandard. Det fremgår hermed, at der vil være behov for at opføre yderligere plejeboliger i 2018-2019 for at imødekomme det forventede behov. Analyse af behov for midlertidige plejeboliger 2010-2022 Der er i dag 68 midlertidige plejeboliger inklusiv genoptræningspladser i Rudersdal Kommune. Herudover har der i 2010 været 6 midlertidige pladser på Lions Park Søllerød. Det demografisk fremskrevne behov for midlertidige boliger viser, at der bliver behov for yderligere 24 midlertidige pladser i 2022, hvis der ikke ud- og ombygges. Hørsholm Kommune har frem til 1. januar 2011 købt 4 genoptræningspladser på Genoptræningscenter Skovbrynet. Der er indgået aftale om fortsat at sælge 2 genoptræningspladser til Hørsholm i 2011, og herefter ophører aftalen, og Rudersdal Kommune vil have fuld rådighed over alle midlertidige pladser. Strukturreformen har betydet, at kommunerne skal medfinansiere alle indlæggelser på sygehus. Rudersdal Kommune ønsker derfor - ud fra en økonomisk og forebyggende betragtning - at undgå korte hospitalsindlæggelser og for mange genindlæggelser af ældre. Dette kan betyde, at behovet for midlertidige pladser vil øges. I øjeblikket er ca. 16% af de midlertidige plejeboliger i Rudersdal Kommune beboet af borgere, der står på venteliste til en permanent plejebolig. Hvis ventetiden til per- 13/13
ØUindst lersosuforslagt l i KMBt -ogsundhedsudvalgets trædersocial l i l i indst manente plejeboliger stiger, vil det have negativ indflydelse på gennemstrømningen på de midlertidige plejeboliger. Det er således afgørende, at ventelisten til de permanente plejeboliger i kommunen ikke er stigende. Ældreområdet har i perioden 2008 2010 købt 2-6 midlertidige pladser årligt på Lions Park Søllerød. Der indgås aftaler for et år af gangen. Ordningen har været anvendt til imødekommelse af færdigbehandlede borgere på hospital, der er blevet udskrevet hurtigere, hvilket har nedsat betalingen til hospitalerne. Ældreområdet forventer, at der alene indgås aftale om køb af op til 4 midlertidige pladser på Lions Park Søllerød i 2011, da der vil være en forøgelse af midlertidige pladser på Skovbrynet i 2011, eftersom Hørsholm Kommune kun køber 2 midlertidige pladser i 2011. Bilag 1 Ud- og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at Social- og Sundhedsudvalget godkender status for ud- og ombygningsplanen, og 2) at Ældreområdet i forbindelse med Budget 2012 revurderer antallet af pladser i Hørsholm Kommune med henblik på budgetregulering. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 06.10.2010 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Til afklaring af bilag gøres opmærksom på, at pladser på Lions Park Søllerød først behandles på udvalgets møde i november 2010. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13.10.2010 trådtøkonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27.10.2010 ingkommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. Hans Munk Nielsen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. 14/14
KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser 27.10.2010 5 Forslag til beskæftigelsespolitik KMB 27.10.2010 Sagsnr. 08/28121 Resumé Rudersdal Kommunes seneste beskæftigelsespolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. september 2007. Beskæftigelsespolitikken skal revideres i lyset af den ændrede konjunktursituation, således at den rækker længere frem end den årlige beskæftigelsesplan. Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 18. august 2010 drøftede udvalget et forslag til beskæftigelsespolitik. Udvalget besluttede at sende forslaget til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd. På mødet den 13. september 2010 tog Det Lokale Beskæftigelsesråd forslaget til efterretning uden bemærkninger. Forslag til revideret beskæftigelsespolitik er vedlagt sammen med notat om den eksisterende beskæftigelsespolitik. Bilag 1 Forslag til beskæftigelsespolitik 2 Beskæftigelsespolitik Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender forslaget til beskæftigelsespolitik. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 06.10.2010 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13.10.2010 15/15
ØUindst l lerebuforslagt i l i rædererhvervs-ogbeskæf t KMBt l i l igelsesudvalgetsindst i t trådtøkonomiudvalget indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27.10.2010 ingkommunalbestyrelsen tiltræder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling. Hans Munk Nielsen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. 16/16
KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser 27.10.2010 6 Vedtægtsændring og tillæg til driftsoverenskomster vedrørende fravalg af frokostordninger i daginstitutioner efter høring KMB 27.10.2010 Sagsnr. 10/27005 Resumé Folketinget besluttede 4.6.2010 en ændring af Dagtilbudsloven, som medfører, at alle kommuner senest den 1.8.2011 skal indføre fleksibel frokostordning i alle daginstitutioner. Som en konsekvens af lovændringen skal Kommunalbestyrelsen fastsætte rammer for forældrenes mulighed for fravalg af frokostordningen i daginstitutioner. Børne- og Skoleudvalget besluttede 18.8.2010, at forvaltningen skulle fremlægge forslag til ramme og procedure for fremtidige afstemninger om frokostordninger samt forslag til tillæg til driftsoverenskomster for de selvejende institutioner. På Børne- og Skoleudvalgets møde 15.9.2010 blev forslag til tilføjelse i Styrelsesvedtægten for de kommunale dagtilbud for 0-6 årige børn i Rudersdal Kommune samt Tillæg til driftsoverenskomster for de selvejende daginstitutioner behandlet, og det blev besluttet at sende sagen i høring i alle forældre- og institutionsbestyrelser forinden endelig beslutning. De to forslag har været sendt i høring i perioden fra den 15.9.2010 til den 20.9.2010. Der er indkommet fem høringssvar. Sagen genoptages i Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af tilføjelse til styrelsesvedtægt og tillæg til driftsoverenskomster. Sagsfremstilling Det fremgår af dagsordenssagen fra 15.9.2010, at den seneste lovændring medfører, at mulighed for fravalg af en kommunalt initieret frokostordning skal ske ved en beslutning blandt et simpelt flertal af de indskrevne børns forældre i hvert børnehus. Afstemningen gennemføres i hvert børnehus, fordi børnehusene indgår i en områdestruktur. Tilsvarende gælder for selvejende daginstitutioner, der indgår i en områdestruktur (Ruderen). I de øvrige selvejende institutioner er det institutionsbestyrelsen, der beslutter et eventuelt fravalg. Rammer for mulighed for fravalg af kommunalt initieret frokostordning Ifølge den nye Dagtilbudslov skal forældrene i det enkelte børnehus have mulighed for at fravælge frokostordningen minimum hvert 2. år og højst en gang om året. I det fremlagte forslag er der lagt op til, at et eventuelt fravalg skal foretages hvert 2. år for 17/17
at sikre så stabile forhold som muligt for leverandører m.m. og for at sikre en så lille administrationsopgave som muligt for ledere, bestyrelser og forvaltning. Af hensyn til budgetlægningen er datoen for fravalg sat til 1. juli i lige år. Et eventuelt fravalg vil herefter træde i kraft d. 1. januar i ulige år. Dagtilbud til børn foreslår, at forældrene i aldersintegrerede institutioner afgiver ønske om fravalg af frokostordning opdelt i to grupper. Den ene bestående af forældre med børn i alderen 0 til 2 år; den anden bestående af forældre med børn i alderen 3 år til skolestart. Dette er en ændring i forhold til den beslutning, BSU traf den 18.8.2010. Forslaget om ændringen skyldes, at områdelederne har gjort opmærksom på, at de er bekymrede for, om en samlet tilkendegivelse kan betyde, at frokosten i nogle børnehuse kan bortfalde for vuggestuebørnene, på grund af børnehaveforældres ønske om fravalg. Såfremt forældrene selv skal medbringe mad til vuggestuebørn, vil det betyde, at der skal afsættes uforholdsmæssigt mange personaleressourcer til opvarmning af hvert enkelt barns medbragte måltider i form af nedfrossen modermælk, modermælkserstatninger, yoghurter, hjemmelavet mos, mos i glas, små portioner med varm frokost, udskæring af frugt, rugbrød m.m. Høring i forældre- og institutionsbestyrelser Da loven indebærer en ændring i styrelsesvedtægten for de kommunale daginstitutioner og et tillæg til driftsoverenskomsten for de selvejende daginstitutioner, har forslaget været i høring i de respektive bestyrelser. Der er indkommet fem høringssvar fra Institution Holte, Vedbæk, Ruderen, den selvejende institution Solstrålen under Ruderen samt den selvejende institution Nærum Menighedsbørnehave. Dagtilbud vil fremsende skrivelse med tak for deltagelse og vedlægge den endelige beslutning til de 5 bestyrelser, der har fremsendt bemærkninger. Høringssvarene fremhæver tre områder i materialet: Et ønske om, at Dagtilbud udarbejder og fremsender materiale til afstemning for at sikre en ens og neutral afstemning i alle børnehuse. Der blev på institutionsrådsmødet d. 26.8.2010 oplyst, at Dagtilbud vil udarbejde et fælles afstemningsskema, som udsendes til brug for fravalgsproceduren. Den kommunale forældrebestyrelse står således for at gennemføre selve muligheden for afstemning om fravalg og for efterfølgende at give Dagtilbud besked om resultatet. To bestyrelser påpeger, at de ønsker et præcist og detaljeret oplysningsgrundlag. Dagtilbud vil udarbejde oplysningsmateriale til brug for forældrene inden afstemningen. Materialet vil bestå af en omskrivning af rammerne for frokostordningen, som blev godkendt af BSU den 15.9.2010. Rammerne for frokostordningen består bl.a. af: Mad- og måltidspolitikken for dagtilbud, principperne for tildeling af fødevarebudget og køkkentimer, kvalitet og sammensætning af frokosten og lokal produktion, takstfastsættelsen og afstemningsprocedure. Endelig fremsætter to bestyrelser et ønske om at kunne fremskynde et fravalg af frokostordningen midt i en periode, hvis de mener, at frokostordningen ændrer sig væsentligt. 18/18
ionensforslagt BSUindst l rektlerdi i l i ræderbørn-ogskoleudvalgetsindst t KMBt l i l i Dagtilbud finder ikke, at det vil være hensigtsmæssigt med kortere frister for fravalg, da dette vil kunne give øget administration og øget usikkerhed hos leverandører. Kvalitetssikringen af frokostordningen sker indenfor den almindelige ledelseskompetence for institutionslederen af det leverende køkken. Klager over madkvalitet eller mængder må derfor behandles af ledelser og Dagtilbuds administration. I tilfælde af kontraktforhold med eksterne leverandører gælder de almindelige regler om mislighold m.m. Bestyrelsen i Solstrålen fremsætter ønske om at ændre i afstemningsreglerne. Da disse forhold er fastlagt i Dagtilbudsloven, er det således ikke indenfor Dagtilbuds eller Kommunalbestyrelsens kompetence at ændre i disse forhold. På baggrund af de indkomne høringssvar anbefaler Dagtilbud ingen ændringer i de to forslag til tilføjelser til styrelsesvedtægt og tillæg til driftsoverenskomst. Der udarbejdes fælles materiale til brug for en fravalgsafstemning, og der udarbejdes materiale, så forældrene kan tage stilling på et oplyst grundlag. Bilag 1 Forslag til tilføjelse til "Styrelsesvedtægten for de kommunale dagtilbud for 0-6 årige børn i Rudersdal" 2 Forslag til "Tillæg til driftsoverenskomster for de selvejende daginstitutioner" 3 Høringssvar - samlet Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at tilføjelse til "Styrelsesvedtægten for de kommunale dagtilbud for 0-6 årige børn i Rudersdal Kommune samt Tillæg til driftsoverenskomster for de selvejende daginstitutioner godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 06.10.2010 trådtbørne- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27.10.2010 ingkommunalbestyrelsen tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling. Hans Munk Nielsen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. 19/19
KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser 27.10.2010 7 Principper for udmøntning af anlægsbudget til legepladser KMB 27.10.2010 Sagsnr. 10/18501 Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte 26.11.2008 en legepladspolitik for dagtilbudsområdet. Som en understøttelse af implementeringen af legepladspolitikken, godkendte Kommunalbestyrelsen 28.1.2009 at afsætte 2.400.000 kr. til renovering af legepladser. Renoveringen forventes færdiggjort i løbet af september i år. Kommunalbestyrelsen har endvidere fra budget 2008 og fremover afsat en anlægspulje på 500.000 kr. årligt til at understøtte udmøntning af legepladspolitikken. De afsatte midler fra 2009 er overført til 2010, så der i år i alt kan udmøntes 1.014.000 kr.. I forbindelse med vedtagelsen af legepladspolitikken blev det besluttet, at Dagtilbud udarbejder et forslag til principper for udmøntning af det afsatte beløb på 500.000 kr. årligt. Med denne sag fremlægges et sæt principper, som forvaltningen fremover skal anvende ved fordelingen af anlægspuljen samt en frigivelse af anlægsbevillingen på i alt 1.014.000 kr.. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 26.11.2008 Dagtilbuds forslag til legepladspolitik. Det fremgik af vedtagelsen, at Dagtilbud på et senere tidspunkt skulle fremlægge en sag, hvori legepladspolitikken og de afsatte 500.000 kr. årligt udmøntes i form af et sæt principper. Det fremgår af den vedtagne legepladspolitik, at legepladsen skal betragtes som et af institutionens mange rum, og derfor behandles med samme opmærksomhed på indretning og pædagogisk aktivitet som de indendørs rum. Den skal være et attraktivt opholdssted for børn og voksne, og være æstetisk og oplevelsesrig. Endvidere fremgår det, at legepladsen skal indrettes, så den understøtter dagtilbudspolitikken og de 6 temaer i den pædagogiske læreplan. Med baggrund i legepladspolitikken og de 6 temaer i den pædagogiske læreplan foreslås følgende principper for udmøntning af de årlige 500.000 kr. 20/20
BSUindst l rekt ionensforslagt lerdi i i ØUindst l lerbsuforslagt i l i ræderbørn-ogskoleudvalgetsindst t KMBt l i l i Principper for udmøntning af de årlige midler Legepladsen skal: Give pædagogiske udfordringer, der udfordrer og styrker motorik og sanser Pirre nysgerrighed og kreativitet Indrettes, så der skabes forskellige oplevelses- og udfordringsrum Understøtte mulighed for rolle- og konstruktionslege Understøtte mulighed for udeværksteder, bålplads, boldspil mv. Give mulighed for, at børnene får udforsket smags- og lugtesans. Anvendelse af midler i 2010 Dagtilbud vurderer, at institutionernes behov er meget forskellige, efter renoveringen er tilendebragt. Det vil samtidig være ønskeligt, hvis institutionerne kan nå at anvende midlerne i efteråret 2010 til indkøb, der understøtter de ovenfor beskrevne principper. Udmøntningen vil ske ved, at institutionslederne får en meddelelse om, hvor stort et beløb de kan anvende samt de vedtagne prioriteringer, de skal agere indenfor. Områdeledere og selvejende ledere forpligtes til at meddele Dagtilbud til børn, hvordan de har anvendt beløbet indenfor de tre prioriteringer. Dagtilbud vil foretage en opsamling af anvendelsen i evalueringsafsnittet i den kvalitetsrapport (tidligere virksomhedsplan), som fremlægges for BSU i foråret 2011. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at forslag til principper for udmøntning af budget til legepladser godkendes, og 2) at der gives en anlægsbevilling på 1.014.000 kr. til vedligeholdelse af legepladser i daginstitutioner, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15.09.2010 trådtbørne- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13.10.2010 trådtøkonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27.10.2010 ingkommunalbestyrelsen tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling. Hans Munk Nielsen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. 21/21
KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser 27.10.2010 8 Tandplejens Struktur. Anlæg - 2. høring KMB 27.10.2010 Sagsnr. 09/39409 Resumé På Børne- og Skoleudvalgets møde den 18.08.2010 blev forslag til ny struktur, model 2B principgodkendt med præcisering af, at der etableres klinik på Ny Holte Skole og på Parkvej Skole, at der i budget 2011 afsættes 1,735 mio. kr. til implementering af tandklinikstruktur og at forslaget blev sendt i høring med henblik på genbehandling i Børne- og Skoleudvalget den 06.10.2010. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af delvis decentral struktur, Model 2B, i Tandplejen. Sagsfremstilling For at styrke Rudersdal Tandpleje (den kommunale tandpleje) foreslås en strukturændring, således at kommunal tandpleje fremover tilbydes fra 5 klinikker fordelt jævnt i Rudersdal Kommune. Følgende skoler foreslås anvendt til delvis, decentral struktur, jf. Model 2B: Ny Holte Skole, Nærum Skole, Parkvejskolen, Sjælsøskolen og Trørødskolen. Høringssvar: Der er indkommet 8 høringssvar, som vedlægges. Nedenstående gennemgås høringssvarene enkeltvis. Bistrup Skoles skolebestyrelse ønsker transportmuligheder for børn i 0-6 klasse, fleksible åbningstider, opretholdelse af forebyggelse på de enkelte skoler, fokus på udviklingen i tandsundhed samt en øget kommunikationsindsats. Forvaltningen oplyser, at forældre bliver indbudt sammen med barnet til tandlægebesøg. Der vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til forældrenes ønsker i forbindelse med tidsbestilling, og der vil være mulighed for tidsbestilling sen eftermiddag i det omfang, de gældende overenskomster for personale tillader. Der er allerede nu en central registrering af børnenes tandsundhed og fremmødeprocent vil være et fokusområde, ligesom kommunikationsindsatsen. Dronninggårdskolens skolebestyrelse skriver, at de er uforstående overfor løsningen med at vælge Ny Holte Skole som kliniksted. Dronninggårdskolens bestyrelse fremfører, at de ikke forstår sammenhæng mellem elevtalsprognoser og skolestruktur, sammenholdt med at vælge Ny Holte Skole som kliniksted. Skolebestyrelsen angiver at have pladsen til en tandklinik. 22/22
Forvaltningen oplyser, at den nuværende tandklinik er opført på dispensation på grund af loftshøjden, hvorfor en udvidelse af den nuværende ikke er en egnet løsning for en større klinik. Kajerødskolen skolebestyrelse omtaler risiko for social skævhed samt en bekymring for, at børn fra Kajerødskolen får et dårligere tandplejetilbud end andre. Bestyrelsen udtrykker undren over valget af Ny Holte Skole frem for Skovlyskolen. Forvaltningen oplyser, at den er opmærksom på risikoen for social skævhed, og at Tandplejen vil have fokus på dette. Forvaltningen oplyser endvidere, at børn fra Kajerødskolen vil modtage samme tilbud om tandpleje som resten af kommunens børn. Ny Holte Skoles skolebestyrelse tilslutter sig den foreslåede struktur. Parkvejskolens skolebestyrelse ønsker oplysninger om finansiering af et nyt sløjdlokale. Forvaltningen oplyser, at evt. retablering og flytning af sløjdlokalet indgår i den igangværende ombygningssag for Parkvejskolen. Sjælsøskolens skolebestyrelse tager forslag om ny struktur i tandplejen til efterretning. Skovlyskolens skolebestyrelse er uforstående overfor beslutningen om at vælge Ny Holte Skole frem for Skovlyskolen. Forvaltningen oplyser, at Børne- og Skoleudvalget i deres møde den 18.08.2010 har truffet beslutning om valget af Ny Holte Skole. I udvalgets overvejelser indgik bl.a. Ny Holte Skoles geografiske beliggenhed og børnetallet på Dronninggaard og Ny Holte Skole. Vedbæk Skoles skolebestyrelse gør opmærksom på at strukturen kan betyde dårligere tandsundhed for eleverne på Vedbæk Skole og appellerer til sene åbningstider. Forvaltningen oplyser, at der gives samme tilbud om tandsundhed til alle børn i kommunen. Med hensyn til åbningstider vil der være mulighed for tidsbestilling sen eftermiddag i det omfang, de gældende overenskomster for personale overholdes. Økonomi Den samlede økonomi, herunder langsigtede besparelser, ved indførelse af den ny struktur fremgår af Børne- og Skoleudvalgets dagsorden af 18.08.2010. De samlede anlægsudgifter til indførelsen, som vedrører udbygning af tre tandklinikker udgør (foretaget i samarbejde med Rudersdal Ejendomme): Nedrivning og opbygning 3 klinikker 700.000 kr. Flytning af udstyr 3 x 50.000,- Skønnet el og vvs Reetablering af fraflyttede klinikker 150.000 kr. 300.000 kr. 150.000 kr. Diverse: projekttilpasning, kliniktilpasninger 200.000 kr. I alt skønnet budget på udbygning 1.500.000 kr. Implementering af digital røntgen, lattergastilbehør m.m. 235.000 kr. Skønnet budget i alt 1.735.000 kr. 23/23
BSUindst l rekt ionensforslagt lerdi i i KMBtiltræder -ogskoleudvalgetsindst l Børn l i Overtandlæge Lene Køppen deltager under punktet. Bilag 1 Tandplejens Struktur - Høringssvar 2. runde bilag Indstilling Direktionen foreslår indstillet 1) at ny struktur i Tandplejen: Delvis decentral struktur. Model 2 B, med 13 behandlingsenheder på 5 klinikker på Ny Holte Skole, Nærum Skole, Trørødskolen, Parkvejskolen og Sjælsøskolen godkendes, 2) at der gives en anlægsbevilling på 1.735.000 kr. til etablering af ny tandklinikstruktur, og 3) at der til budget 2011 gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.735.000 kr., finansieret af kassebeholdningen. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 06.10.2010 trådtbørne- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Forinden tog udvalget høringssvarene til efterretning. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13.10.2010 ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt med den tilføjelse, at konsekvenserne af indstillingen foreslås indarbejdet i budgetforslaget for 2011 og overslagsårene i forbindelse med Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgetforslaget. Forvaltningen oplyser, at indstillingens pkt. 3 er besluttet indarbejdet i Budget 2011 ved Kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober 2010. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27.10.2010 ingkommunalbestyrelsen tiltræder Direktionens forslag ad 1) og 2). Hans Munk Nielsen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. 24/24
KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser 27.10.2010 9 Godkendelse af takster for Rudersdal Forsyning A/S for 2011 KMB 27.10.2010 Sagsnr. 10/38727 Resumé Med dannelsen af Rudersdal Forsyning A/S skal Kommunalbestyrelsen som myndighed på forsyningsområdet godkende de af Forsyningen beregnede takster for vand og spildevand. Taksterne vedrører 2011. Sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal efter udskillelse af forsyningen i selvstændigt selskab godkende taksterne for vand og spildevand. Det skal ske i henhold til nedenstående uddrag af loven: I henhold til vandforsyningslovens 53 : De årligt fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor det almene vandforsyningsanlæg er beliggende. Kommunalbestyrelsen kan godkende eller nægte at godkende de priser, der er foreslået af vandværket, men kan ikke frit fastsætte vandpriserne og betalingslovens 3 for spildevand: Spildevandsforsyningsselskabet fastsætter en gang årligt størrelsen det faste bidrag og den variable kubikmetertakst. De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, der er fastsat for spildevandsforsyningsselskabet i medfør af 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Den af spildevandsforsyningsselskabet fastsatte kubikmetertakst og eventuelle faste bidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt i den kommune, hvor spildevandsforsyningsselskabet er beliggende. Kommunalbestyrelsen skal således godkende taksterne i forhold til, at de er i orden i forhold til prisloft, og at de har en størrelse, der muliggør realisering af målene i spildevandsplanen Takstopdelingen i faste og variable takster er fastlagt i betalingsvedtægten. Denne er uændret i forhold til tidligere år Rudersdal Forsyning A/S har fremsendt anmodning om godkendelse af takster for 2011. Rudersdal Forsyning A/S har fastlagt følgende takster for 2011. Alle beløb er eksklusiv moms: Vandforsyning: 25/25
TMUindst l ionensforslagt rekt i lerdi l i ØUindst lertmuforslagt l i ræder Teknik-ogMi t KMBt jøudvalgetsindst l i l i Taksten for leje af vandmåler hæves fra 300 kr. til 339 kr. i 2011. Taksten for vand sænkes fra 7,85 kr/m 3 til 7,78 kr/m 3 i 2011. De foreslåede takster medfører, at indtægtsrammen for vand bliver udnyttet fuldt ud i forhold til det af Forsyningssekretariatet fremsendte udkast til prisloft. Spildevand: Tilslutningsbidraget til kloaknettet på 45.511 kr. ekskl. moms i 2011 pristalsreguleres. Vandafledningsafgiften hæves fra 20,15 kr/m 3 til 22,15 kr./m 3 i 2011. Ved en takststigning på 2,00 kr. pr. m3 vil indtægtsrammen for spildevand ikke blive udnyttet fuldt ud i forhold til det fremsendte udkast til prisloft for spildevand, der tillader en prisstigning op til 32,90 kr/m 3 Stigningen på 2 kr/m 3 i vandafledningsafgift skyldes et behov for større investeringer i den løbende renovering af afløbssystemet og renseanlæggene. Herudover skal der investeres mere i afløbssystemet for at kunne håndtere klimaudviklingen, herunder nye dimensioneringskriterier for afløbssystemer. Der er ikke afsat midler til investeringer i forbindelse med Miljømålsloven. Opkrævning af vand og vandafledningsafgift udsendes til forbrugerne medio/ultimo november 2010. Bilag 1 Ansøgning om godkendelse af takster 2011 2 Investeringer Indstilling Direktionen foreslår indstillet at taksterne godkendes. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den 06.10.2010 trådtteknik- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13.10.2010 trådtøkonomiudvalget indstiller Teknik- og Miljøudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27.10.2010 ingkommunalbestyrelsen tiltræder Teknik- og Miljøudvalgets indstilling. Hans Munk Nielsen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling. 26/26
KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser 27.10.2010 10 Nyt regulativ for husholdningsaffald. KMB 27.10.2010 Sagsnr. 10/28347 Resumé Ifølge den nye affaldsbekendtgørelse, som trådte i kraft den 20. januar 2010, skal Kommunalbestyrelsen udarbejde et nyt regulativ for husholdningsaffald. Regulativet skal efter Kommunalbestyrelsens behandling sendes i offentlig høring i 4 uger, hvorefter regulativet med evt. indgåede bemærkninger igen forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Regulativet skal træde i kraft senest 1. januar 2011. Sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Det nye regulativ for husholdningsaffald indeholder bl.a. et nyt afsnit om håndtering af uforurenet bygge- og anlægsaffald samt nye regler for afbrænding af haveaffald. Endvidere er afsnittet om affaldsgebyrer revideret i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Da det eksisterende regulativ er opbygget helt anderledes end det nye regulativ, er det ikke muligt at foretage en systematisk sammenligning af regulativerne punkt for punkt. I det følgende beskrives derfor regulativforslagets opbygning og de væsentligste indholdsmæssige ændringer. Regulativforslaget følger den opbygning og disponering, der er fastlagt i Miljøstyrelsens paradigma for standardregulativ, som er en del den nye affaldsbekendtgørelse. Regulativet består af to dele. En generel del, som er fastlagt af Miljøstyrelsen, og som sikrer, at alle landets kommuner har fælles regler, bl.a. hvad angår definitioner på affaldsområdet, borgernes pligter og rettigheder samt gebyrregler mv.. Kommunen kan ikke foretage ændringer i den generelle del 1-9. I Regulativets anden del er alle kommunens indsamlingsordninger beskrevet ud fra kommunens individuelle ønsker og serviceniveau. Med undtagelse af ordningerne for håndtering af haveaffald og bygge- og anlægsaffald er der ikke sket ændringer af kommunens indsamlingsordninger. Beskrivelsen af 27/27