side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 14.03.2011 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen
side 2 Marie Yvonne Rasmussen deltog til og med punkt 124. Indholdsfortegnelse: 120. Munkebo Speedway Center... 3 121. Budget 2012 2015: Reduktions-/effektiviseringsforslag... 3 122. Budget 2012 2015: Anlægsbudget spor 1.... 4 123. Kerteminde Sport og Fritid - opkrævning for ydelser... 6 124. Bowling Munkebo Idrætscenter - budgetreduktion 2012... 7 125. Spørgeskemaundersøgelse vedr. ungdomshus... 8 126. Banepleje... 9 127. Hindsholm Musikforenings Orkester - underskudsgaranti... 10 128. Regnskab for fortælleteater-projektet Marsk Stig's begravelse... 11 129. Meddelelser og orientering - marts 2011... 12
side 3 120. Munkebo Speedway Center 18.14.00 P20 sagsnr. 2010-1624 Der vil blive givet en orientering om tankerne om etablering af Munkebo Speedway Center. I mødet deltager John Rask Nielsen og Thomas Lindevang. Til orientering. Kultur- og fritidsudvalgs møde 14.03.2011 punkt 120: Taget til efterretning. 121. Budget 2012 2015: Reduktions- /effektiviseringsforslag. 00.01.00 S01 sagsnr. 2011-145 I henhold til Økonomiudvalgets vedtagelse igangsættes hermed fagudvalgenes arbejde vedr. udarbejdelse af reduktions-/effektiviseringsforslag svarende til 3% af serviceudgifterne. Sammenfatning: 3% reduktionsmål for beskrivelse af muligheder/forslag fordelt pr. fagudvalg. Beløb i mio. kr. og 2012 p/l: Udvalg Serviceudgifter 2012 pr. 24.01.11 Reduktionsmål = 3% Børn- og Skoleudvalget 417,6-12,5 Kultur- og Fritidsudvalget 38,1-1,1 Ældre- og Handicapudvalget 288,7-8,7 Arbejdsmarkedsudvalget 12,1-0,4 Miljø- og Teknikudvalget 24,1-0,7 Økonomiudvalget 203,0-6,1 I alt 983,7-29,5
side 4 På fagudvalgets møde i marts sker der: Fagudvalget har de indledende drøftelser vedr. udarbejdelse af reduktions-/ effektiviseringsforslag som skal forelægges og indgå i drøftelser på 2. budgetseminar den 26. maj 2011. I forbindelse med fagudvalgenes udarbejdelse af nye forslag bør der indgå fokus/afklaring på om de besparelser, som blev indregnet som del af budgetvedtagelsen for 2011 og med virkning i/for de kommende budgetoverslagsårene er opnået/udmøntet. Bilag: Budget 2011: Besparelser side 359 361 (se budget 2011). Økonomiudvalget indstiller, at fagudvalgene igangsætter processen for udarbejdelse af reduktions-/effektiviseringsforslag som skal foreligge til brug for gennemgang og drøftelser på 2. budgetseminar den 26. maj 2011. Kultur- og fritidsudvalgs møde 14.03.2011 punkt 121: Reduktions- og effektiviseringsforslag drøftet. 122. Budget 2012 2015: Anlægsbudget spor 1. 00.01.00 S01 sagsnr. 2011-145 Fortsættelse af processen for fagudvalgenes udarbejdelse af anlægsbudget spor 1 jf. Økonomiudvalgets overordnede beslutning herom og fagudvalgets drøftelser og beslutning i udvalgsmøde i februar 2011. På baggrund af fagudvalgenes indledende drøftelser/beslutninger - herunder revurdering/ajourføring af det anlægsbudgetforslag som blev vedtaget i forbindelse med budget 2011 på udvalgsmøderne i februar 2011 - foreligger nu nedenstående korrigere investeringsoversigt. Sammendrag af korrigeret investeringsoversigt nettobeløb i mio. kr. i løbende priser pr. 03.03.2011: Udvalg 2012 2013 2014 2015 Børn- og Skoleudvalget 23,6 13,8 12,0 Kultur- og Fritidsudvalget 3,6 0,0 0,0 Ældre- og Handicapudvalget -0,1-0,1-0,1 Arbejdsmarkedsudvalget Miljø- og Teknikudvalget 16,9 5,7 5,7
side 5 Økonomiudvalget -8,1 I alt i løbende-prisniveau 35,9 19,4 17,6 0,0 Heraf anlægsramme 1 (Kvalitetsfondsområder) 27,3 13,8 12,0 Heraf anlægsramme 2 (Øvrige anlæg lånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen) 4,0 Heraf anlægsramme 3 (Øvrige anlæg - ingen lånefinansiering) 4,6 5,6 5,6 Udvalg 2012 2013 2014 2015 Miljø- og Teknikudvalget - Jordforsyning -6,2-5,7-9,3-10,8 I alt Byggemodning i løbendeprisniveau ingen -6,2-5,7-9,3-10,8 lånefinansiering Målsætning for anlæg i spor 1 er: Anlæg indenfor en samlet årlig ramme på 30 mio. kr. svarende til det mål Byrådet har lagt for de årlige investeringer, som skal finansieres i det årlige budget. På fagudvalgets møde i marts sker der: Færdiggørelse af de konkrete forslag til anlægsbudget spor 1 som skal forelægges og indgå i drøftelser på 1. budgetseminar den 29. marts 2011. Økonomiudvalget indstiller, at fagudvalgene fortsætter processen for udarbejdelse af anlægsbudgettet og færdiggør de konkrete forslag som skal foreligge til brug for drøftelser/prioriteringer på budgetseminaret den 29. marts 2011. Bilag: KF.01 KF.02 KF.03 Kultur- og Fritidsudvalg anlæg - 03 03 2011.xls oversigt nye blokke - budget 2012 og budgetoverslag 2013-2015 Kultur- og fritidsudvalgs møde 14.03.2011 punkt 122: Eksisterende blokke ønskes opretholdt. Der ønskes udarbejdet blokke for elevatorer i idrætscentre i relation til indsatsområdet tilgængelighed.
side 6 123. Kerteminde Sport og Fritid - opkrævning for ydelser 20.00.00 G01 sagsnr. 2010-2255 I fortsættelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. februar 2011 fremsendes forslag til generering af indtægter hos Kerteminde Sport og Fritid. Der er i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2011 besluttet, at der skal genereres yderligere indtægter på 300.000 kr. årligt. Ledende halinspektør Allan Sjørslev har udarbejdet forslag til generering af yderligere indtægter hos Kerteminde Sport og Fritid. Område: Takst: Kommentarer: Skønnet Indtægter/år Udlejning hal 375,00 pr. time Koncerter, messer, fester, loppemarkeder, eksterne stævner m.v. 30.000 Udlejning kondirum 75,00 pr. time Koncerter, messer, fester, loppemarkeder, eksterne stævner m.v. 4.000 Udlejning af mellemgang 125,00 pr. time Koncerter, messer, fester, loppemarkeder, eksterne stævner m.v. 4.000 Udlejning af mødelokale, lille 200,00 pr. gang Eksterne brugere 5.000 Udlejning af mødelokale, stort 250,00 pr. gang Eksterne brugere 5.000 Udlejning konferencelokale, KIC 700,00 pr. gang Eksterne brugere 4.200 Udlejning af forhal 500,00 pr. gang Eksterne brugere 2.000 Udlejning af scene 190,00 pr. m2 opstillet Koncerter, messer, stormøder 47.500 Udlejning af skånegulv 35,00 pr. 2 m2 Udlejning af skånegulv 20.000 Overnatning 26,00 pr. overnatn./pers. Alle overnatninger 50.000 Pladsfordelingsplan 500,00 pr. arr./pr. hal Udarbejdelse af pladsfordelingsplan/ beredskabsplan ved arrangementer 10.000 Salg af frie timer i idrætshaller Salg af ledig kapacitet - vha. Convensius 5.000 Tilsyn/opsyn/oprydning 425,00 pr. time Koncerter, fester m.v. 16.500 Rengøring 300,00 pr. time Koncerter, fester m.v. 10.000 Livredder 375,00 pr. time Salg af livreddertimer 9.000 Svømmeinstruktør 425,00 pr. time Salg af instruktørtimer 4.000 Udlejning af projektor 200,00 pr. gang Udlejning af projektor til kurser m.v. 4.000 Udlejning af bærbar computer 300,00 pr. gang Udlejning af computer til kurser m.v. 3.000 Indtjening ved eventsarrangementer 30.000 I alt 263.200 Som det fremgår af ovenstående er det ikke realistisk at generere yderligere indtægter på 300.000 kr. indenfor Kerteminde Sport og Fritid. Det vurderes at være realistisk at skabe ca. 260.000 kr. i yderligere indtægter ved indførelse af betaling for ovenstående emner. Den resterende del kan kun finansieres ved at reducere i udgiftssiden, hvilket vil betyde et lavere serviceniveau for Kerteminde Sport og Fritids brugere. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslaget og dermed indførelse af betaling for brug af ovennævnte ydelser.
side 7 Kultur- og fritidsudvalgs møde 14.03.2011 punkt 123: Udvalget anbefaler løsningen men ønsker ikke indført gebyr på overnatning. Udvalget anbefaler en fleksibel udnyttelse af centrenes faciliteter og inventar. 124. Bowling Munkebo Idrætscenter - budgetreduktion 2012 00.01.00 S01 sagsnr. 2010-845 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011, blev der foretaget en budgetreduktion på 400.000 kr. fra 2012 på Munkebo Idrætscenter. Reduktionen skal findes ved at overdrage bowling i Munkebo Idrætscenter til private. Miljø- og Kulturforvaltningen har arbejdet med den løsning, at bowling bortforpagtes sammen med cafeen i Munkebo Idrætscenter. Der har været afholdt møde med forpagter for cafeen i Munkebo Idrætscenter, og der er givet udtryk for interesse i at overtage bowling. I nuværende forpagtningsaftale indgår både Munkebo Idrætscenter og Kerteminde Idrætscenter. Forpagter har givet udtryk for, at forpagtning af Kerteminde Idrætscenter, skal udgå af kontrakten. Miljø- og Kulturforvaltningen har arbejdet med et forslag om, at der oprettes nye forpagtningskontrakter: 1. Forpagtningskontrakt gældende pr. 1. august 2011 til 31.december 2011 med forpagtning af cafeen i Munkebo Idrætscenter. 2. Forpagtningskontrakt gældende pr. 1. januar 2012 til 20xx med forpagtning af cafeen i Munkebo Idrætscenter inkl. bowling. 3. Udbud af ny forpagtningskontrakt for cafeen i Kerteminde Idrætscenter pr. 1. august 2011. Ved en bortforpagtning af bowling vil det betyde, at alle inkl. foreningerne pr. 1. januar 2012 skal betale for at benytte bowlingbanerne i Munkebo Idrætscenter. Foreningerne vil herefter have mulighed for at ansøge om lokaletilskud efter folkeoplysningslovens regler. En reduktion af budgettet for bowling på 400.000 kr. årligt er ikke realistisk med ovenstående model, da kommunen ved en bortforpagtning af bowling, fortsat skal afholde udgifter til vedligehold af baner samt forbrug af el m.v. I nuværende budget er der desuden budgetteret med indtægter for baneleje hos ikke godkendte foreninger samt private - denne indtægt vil bortfalde ved bortforpagtning af bowlingbanerne.
side 8 Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens videre arbejde med udarbejdelse af nye forpagtningskontrakter for cafeerne i Kerteminde og Munkebo Idrætscenter en manglende indfrielse af hele budgetreduktionen på 400.000 kr. indarbejdes i Budget 2012. Kultur- og fritidsudvalgs møde 14.03.2011 punkt 124: Godkendt som indstillet. 125. Spørgeskemaundersøgelse vedr. ungdomshus 00.01.00 sagsnr. 2010-2165 Miljø og Kulturforvaltningen og Børn og Ungeforvaltningen er blevet anmodet om at undersøge dels de unges fritidsvaner og dels de unges holdning til et kommunalt ungdomshus. Forvaltningerne anbefaler, at et elektronisk spørgeskema, der nås via links fra kommunens hjemmeside, facebook og skolernes intranet, anvendes som metode. Deltagelsen i en elektronisk spørgeskemaundersøgelsen forudsætter internetadgang. Metoden muliggør, at en stor målgruppe kan omfattes af undersøgelsen, eftersom det elektroniske system kan udføre den ressourcekrævende sammentælling og behandling af svardataene. Metoden sikrer desuden, at undersøgelsen er anonym. Det anbefales endvidere, at målgruppen for undersøgelsen er alle unge mellem 13 og 24 år i Kerteminde Kommune. Målgruppen er fastsat således, at de unge enten er omfattet af Ungdomsskolelovgivningen eller Folkeoplysningslovgivningen. I målgruppen indgår i alt 3134 unge. Skal det sikres, at alle unge i målgruppen informeres om spørgeskemaundersøgelsen skal information om undersøgelsen sendes direkte til de unge med posten. Dette vil medføre en udgift i form af porto på kr. 17.237. Alternativt kan de unge informeres via kommunens hjemmeside, pressen (pressemeddelelse og Kommunen informerer ), skoleintranet, smskæder og facebook. Denne informationsmetode kan ikke fuldt ud sikre, at alle unge i målgruppen får informationen, men den er omkostningsfri og anvender de unges kommunikationsveje. Køreplanen for spørgeskemaundersøgelsen vil være følgende: 14. marts 2011 KF behandler oplæg 15. marts 2011 BS behandler oplæg 21. marts 2011 Info om spørgeskema udsendes
side 9 21. marts 2011 Link åbner 11. april 2011 Link lukker 9. maj 2011 KF drøfter rapport og anbefaling vedr. ungdomshus 10. maj 2011 BS drøfter rapport og anbefaling vedr. ungdomshus Økonomi: Eventuel porto til forsendelse af postbrev: 17.237 kr. Til godkendelse. Bilag: Inspiration fra andre kommuner Spørgeskema Kultur- og fritidsudvalgs møde 14.03.2011 punkt 125: Udvalget anbefaler, at de unge fra 13-18 år indbydes til dialogmøde i Langeskov Skole alternativ til spørgeskemaundersøgelse. Marie Yvonne Rasmussen (F) 126. Banepleje 04.08.00 G01 sagsnr. 1440-28154 I forbindelse med udarbejdelse af budgetoplæg for baneanlæg for 2011 har der været arbejdet administrativt og teknisk med bl.a. følgende områder: Fodboldbaner, herunder kvalitetsstandarder, gødskning, græsklipning og reparation af målfelter. Tennisbaner, herunder sæsonklargøring. Cricket. Hundeklubbernes baner. Munkebo Spedwaycenter, herunder sikring af de miljø- og sikkerhedsmæssige forhold. På mødet vil der blive givet en orientering om området med henblik på en politisk godkendelse af budget 2011 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i marts. Økonomi: Konto 031.030, baneanlæg
side 10 Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller budgetoplægget vedr. baneanlæg for 2011 til Folkeoplysningsudvalgets orientering og drøftelse. Folkeoplysningsudvalgets møde 02.03.2011 punkt 65: Godkendt som indstillet. Oversendes med anbefaling til Kultur- og Fritidsudvalget. Allan Thomsen (Ikke med af byrådet) Poul Larsen (Ikke med af byrådet) Kultur- og fritidsudvalgs møde 14.03.2011 punkt 126: Godkendt som indstillet. Marie Yvonne Rasmussen (F) 127. Hindsholm Musikforenings Orkester - underskudsgaranti 18.15.05 G01 sagsnr. 1440-34053 Hindsholm Musikforening har afholdt nytårskoncert og fremsendt regnskab. Regnskabet er fundet i orden og fremviser et underskud på 761,25 kr. Beløbet er anvist til udbetaling, idet Kultur- og Fritidsudvalget den 29. november 2010 bevilgede en underskudsgaranti på 6.000 kr. Regnskabet ligger på sagen. Økonomi: Konto 364, kulturelle formål. Til orientering.
side 11 Kultur- og fritidsudvalgs møde 14.03.2011 punkt 127: Taget til efterretning Marie Yvonne Rasmussen (F) 128. Regnskab for fortælleteater-projektet Marsk Stig's begravelse 18.15.05 G01 sagsnr. 1440-33940 Måle Fortælle Teater v/ Anette Jahn har den 14. februar 2011 indsendt regnskab samt evalueringsrapport for fortælleteater-projektet Marsk Stig s begravelse i Stubberup Kirke. Fortælleprojektet foregik i 2010 i samarbejde med Kulturregion Fyn, Østfyns Museer, Kerteminde og Nyborg Kommuner m.fl., og forestillingen blev spillet for skoleelever. Derudover blev der også spillet åbne offentlige forestillinger. I 2009 bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget 11.000 kr. til bustransport til kommunens skoleelever. Beløbet er udbetalt. Regnskabet viser et underskud på 1.012 kr. mod et budgetteret underskud på 3.225 kr. Underskuddet dækkes ind af Måle Fortælle Teaters øvrige aktiviteter. Regnskab og evalueringsrapport ligger på sagen. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at regnskabet og evalueringsrapport tages til efterretning. Kultur- og fritidsudvalgs møde 14.03.2011 punkt 128: Taget til efterretning. Marie Yvonne Rasmussen (F)
side 12 129. Meddelelser og orientering - marts 2011 20.00.00 G01 sagsnr. 1440-28749 1. Sceneliv, februar 2011 2. Sceneliv, marts 2011 3. Danmarks Biblioteker, nr. 2, 2011 4. Billedkunstneren, nr. 1, marts 2011 5. Dans for børn og unge, Dansens Hus 6. Den Fynske Operas sommeropera 2011 7. Martofte Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforenings 150 års jubilæum 8. Proces vedr. musikskolelederstilling 9. Regnskab 2010 Til orientering Kultur- og fritidsudvalgs møde 14.03.2011 punkt 129: Taget til efterretning Marie Yvonne Rasmussen (F)