REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. september 2016 Mandag den 19. september 2016 Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V. Til stede: Afbud: Uden afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde den 1. juni 2016 samt underskrift skriftlige behandlinger Carsten Koch, Klaus Nørskov, Else Sommer, Jesper Würtzen, Anne Dorthe Hermansen, Michael Egelund, Agi Csonka, Niels Peter Møller, Gitte Funch, Kirsten Jensen, Katja Zarp, Ditte Charles, Amalie Kjærgaard Eybye, Niels Peter Møller, Kirsten Jensen, Laust Joen Jakobsen, Anne H. Sørensen, Martin Dons Demsig, Lisbeth Harsvik, Charlotte Bender Daniel Kollberg Bergur Løkke Rasmussen Carsten Koch Ulla Baarts Dagsorden blev godkendt. et blev godkendt og underskrevet. Resumeer fra skriftlig behandlinger den 28. juni 2016 og den 18. august 2016 blev underskrevet. 3. Meddelelser Optag Den 30. juli fik 2645 unge besked om, at de var blevet optaget på en af UCC s uddannelser jfr. hovedtallene fra den Koordinerede Tilmelding (KOT). Ifølge KOT fik UCC i alt 11031 ansøgninger, heraf 3517 med UCC s uddannelser som første prioritet. Notat med status for optag 2016/17 blev udleveret (vedlægges referatet). Institutionsakkreditering Der blev kort orienteret om processen og de centrale milepæle for UCC s institutionsakkreditering. Institutionsakkreditering og kvalitetspolitik vil være et dagsordenspunkt på mødet i december. Notat med oversigt over milepæle blev udleveret (vedlægges referatet). Skemalægning Der orienteres om udfordringer med skemalægningen under punkt 7. Pædagoguddannelse og feedback. Med henblik på at tydeliggøre, hvilke typer feedback, der kan forventes på pædagoguddannelsen, er der sat et øget fokus på, hvilke erfaringer og Side 1 af 7
forskning der findes indenfor området og hvilke forventninger der kan være. Det vil blive tydeliggjort i studieplanerne, hvilke typer feedback, der kan forventes i forhold til uddannelsens forskellige aktiviteter. Midler til dagtilbudsområdet- tema om pædagoguddannelsen I forbindelse med regeringens øgede fokus på dagtilbud, herunder forslag om at tilføre midler til området, foreslås en drøftelse i bestyrelsen med tema kvalitet af pædagoguddannelsen. Temadrøftelsen planlægges til det kommende bestyrelsesmøde eller eventuelt et halvdagsseminar. 4. Økonomi Økonomirapport Økonomirapport med regnskab pr. 31. juli 2016 blev fremlagt. Ved fremlæggelsen blev anvendt en PowerPoint præsentation, der sendes til bestyrelsen sammen med referatet. Resultatet viser et overskud på 13,8. mio. Korrigeres for et provenue i forbindelse med salg af ejendomme kan resultatet opgøres til et overskud på 1 mio kr. Der forventes fortsat et underskud for hele året på 72 mio kr. svarende til det budgetterede. Der tages forbehold for en mindre usikkerhed vedrørende STÅ-indtægterne på læreruddannelsen. Der blev orienteret om forventninger til og realiserede indtægter i form af undervisningstaxameter og særlige tilskud. Deltagerbetalinger og andre indtægter ligger under forventede. Ståindberetning pr. september svarer til det budgetterede, dog ses en afvigelse på sygeplejerskeuddannelsen. Læreruddannelsen afviger med -15%. Det er under afklaring, hvilke årsager der kan være til afvigelsen. Der er lavere aktivitet på området for videreuddannelse end forventet. Ved bestyrelsesmødet i december vil bestyrelsen modtage en redegørelse for den lavere aktivitet på området for indtægtsdækket virksomhed m.v. Likviditeten pr. 31. juli 2016 er faldet med 257,4 mio kr. i forhold til 2015. Det svarer til det budgetterede og kan henføres til en række engangsbetalinger i forbindelse med Campus Carlsberg. Der blev redegjort for projektet Campus Carlsbergs påvirkning af resultat og balance. Finanslovsforslag 2017 Der blev orienteret om elementerne i finanslovsforslaget, der berører UCC. Vedtages forslaget vil det være en meget stor udfordring for UCC s økonomi. Bestyrelsen tog Økonomirapport juli 2016 til efterretning. Side 2 af 7
5. Regeringens initiativer i forhold til styringseftersyn og bevillingsreform Med udgangspunkt i det fremlagte notat med hovedpointer fra regeringens kortlægning af styring af de videregående uddannelsesinstitutioner drøftede bestyrelsen regeringens initiativer. Fra drøftelsen fremhæves følgende: Bestyrelsessammensætning - UCC s bestyrelsesformand og rektor har på møde med departementchefen i UFM, fremhævet, at bredde i bestyrelsen er vigtig. At det faglige skal være repræsenteret, og at det selvsupplerende element giver god mulighed for en optimal sammensætning af bestyrelsen. Det bør tydeliggøres, hvilke opgaver bestyrelsen skal beskæftige sig med og hvilke kompetencer bestyrelsen skal omfatte. Der bør være en synlig styringskæde med henblik på sikring af uddannelsernes kvalitet. - Når bestyrelsens opgaver er tydeliggjort, må det besluttes, hvilke interesser og kompetencer, der er behov og hvordan bestyrelsens sammensætning kan balanceres. Udviklingskontrakt - der er en problematik med dobbeltstyring. Det forhold at udviklingskontrakten ikke er i overensstemmelse med institutionens egen strategi. - Ministeriet forventes at opprioritere styring gennem udviklingskontrakten og igennem institutionernes bestyrelser. Ledelsen bør have mere implementeringskraft. Udviklingskontrakterne er generelt ikke er implementeret tydeligt hos de medarbejdere, der skal arbejde med dem. Regional forpligtelse Med hensyn til Regional dækning ses det tydeligt, at unge søger ind mod byerne. Nye uddannelsesinstitutioner lægges i byerne. Samtidig lægges statslige institutioner ud i landet. Regional dækning må drøftes i bestyrelserne. UCC løser sin regionale forpligtelse ved etableringen af tre campusmiljøer med stærke faglige miljøer. UCC bør tydeligt formidle sine løsninger og argumenter i forhold til de regionale udfordringer. Bestyrelsen ønskede at følge regeringens initiativer i forhold til styringseftersyn og bevillingsreform. Side 3 af 7
6. Status vedr. salg af ejendomme Det fremlagte statusnotat vedrørende salg af ejendomme blev kommenteret. Forhold omkring ejendommen Frederiksværksgade, Hillerød, der er udlejet til Hillerød Privatskole blev drøftet, idet skolen har vanskeligheder med økonomien på baggrund af den aktuelle situation i Tyrkiet, som har medført et stort antal udmeldelser af elever. Situationen skal drøftes på et møde mellem Skolen og UCC, hvor eventuelle konsekvenser drøftes. Bestyrelsen vil blive orienteret om sagens udvikling. Det kan eventuelt blive nødvendigt at sende en sag i skriftlig høring. Det blev bemærket, at UCC allerede har strakt sig langt med udsættelser. Måske kunne bygningen bringes i spil på markedet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning vedrørende Mørkhøj Parkalle 5-7, Søborg Sydhavns Plads 4 / Scandia gade 12, Kbh. SV Buddinge Hovedgade 80, Søborg Frederiksværksgade 150, Hillerød 7. Status vedrørende Campus Carlsberg indflytning og idriftssættelse Det fremlagte statusnotat blev kort gennemgået. Der blev orienteret om store udfordringer med skemalægningen i UCC i forbindelse med studiestart, hvilket har medført store gener for de studerende og medarbejderne. En prognose der blev givet før sommerferien viste, at skemaer ville være klar. UCC har i forbindelse med studiestart 2016 implementeret et nyt system til skemaplanlægning, som skal sikre optimal kapacitetsudnyttelse og koordinering af lokaler. UCC har som led i implementeringen testet systemet inden semesterstart, men det har vist sig at være en kompleks opgave at udvikle et fælles skemalægningssystem, som forener forskellige uddannelsers strukturer og behov samt sikrer en optimal lokaleudnyttelse. Der arbejdes intensivt på at løse udfordringerne på alle niveauer i UCC, ligesom der kommunikeres om situationen til og med de studerende og medarbejderne. Udfordringerne drøftes mellem de studerende og mellem medarbejderne og med ledelsen. Der blev orienteret om, at de studerendes repræsentanter i bestyrelsen har etableret en facebookgruppe, hvor de studerende har mulighed for at afgive og dele meldinger om deres udfordringer med de manglende skemaer. Der blev orienteret om pressens interesse for situationen, herunder de presseindslag UCC har deltaget i. Der blev orienteret om medarbejdernes situation. Side 4 af 7
Medarbejderrepræsentanten pegede på, at mange er påvirkerede af stress i forbindelse med ikke at kunne planlægge både internt og i forbindelse med eksternt samarbejde. Der blev orienteret om, at der har været holdt møde med kommunernes ledelser, der har vist forståelse for situationen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 8. Orientering om status for udfordringer i UCC s studieadministration 9. Branding af UCC, herunder forslag til ændringer af UCC s vedtægter med henblik på en præcisering af UCC s navn Det fremlagte statusnotat blev kort kommenteret. Bestyrelsen tog status vedrørende studieadministration til efterretning. Det fremlagte notat blev kommenteret. UCC har som aftalt i bestyrelsen gennemført en spørgeundersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmerne med henblik på at afklare deres umiddelbare vurdering af UCC s profil og branding. En sammenfatning af bestyrelsens svar blev gennemgået og drøftet. Fra drøftelsen fremhæves følgende: Det bør tydeliggøres, hvordan der følges op på UCC s markedsføringstiltag. Hvordan kan man se, at der er leveret viden der styrker velfærden. Vigtigt at der skabes en stærk UCC-profil. UCC medvirker til at gøre en forskel for andre mennesker, med sine professioner og det samfundsmæssige perspektiv. Forskningsresultater bør være en indirekte metode til markedsføring. Hovedprofil: Uddannelser, studiemiljø og høj kvalitet. Det må sikres at det har den daglige ledelses hovedfokus. Sikre, at der følges op. Det skal være tydeligt for de studerende på, at man bliver dygtig, at det er sjovt, og at man kommer til at lave en samfundsnyttig opgave i fremtiden ved at studere hos UCC. Tydeligt fokus på det faglige. Pædagogfaget er i fokus, herunder p.t. at pædagoger ikke dygtige nok til læringsmiljøet. UCC bør komme med klare bud til området, som den største udbyder af pædagoguddannelse. UCC bør have eksponenter for uddannelserne, der er synlige i medierne. Bestyrelsen drøftede og uddybede de skitserede anbefalinger og godkendte, at de fremadrettet fungerer som retningslinjer for UCC s profilering og brandingindsats. 9.1. Forslag til justering af vedtægt for Professionshøjskolen UCC Side 5 af 7
Med henblik på at styrke UCC s brand blev der fremlagt et beslutningsnotat med redegørelse for et forslag om, at Professionshøjskolen UCC formelt tydeliggør betydningen af navnet UCC. Det foreslås at navnet ændres til: Professionshøjskolen UCC, University College Copenhagen. Forslaget vil indebære en ændring af UCC s vedtægter. Ansøgning om ændring af UCC s vedtægter fremsendes til UFM med henblik på godkendelse. Bestyrelsen godkendte forslag til ændring af UCC s vedtægter. 10. Forslag om ændringer til studieordning for tegnsprogstolkeuddannels en Forslag om justeringer til studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning (tegnsprogstolkeuddannelsen) blev fremlagt. Forslag til justeringer har været fremlagt og drøftet i Uddannelsesudvalg for tegnsprogstolkeuddannelsen, der har indstillet den ændrede studieordning til rektors/bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen drøftede, at studieordninger, herunder ændringer til studieordninger er af meget teknisk karakter og kræver faglighed for at kunne bedømme og beslutte indholdet. Det blev aftalt, at der på det næste bestyrelsesmøde fremlægges et forslag til beslutning om fremtidig at uddelegere godkendelse af studieordninger til rektor. Bestyrelsen godkendte justering af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning som beskrevet. 11. Forslag til UCCbestyrelsens mødeplan 2017 Forslag til mødeplan blev fremlagt. Bestyrelsen drøftede antal årlige møder og deres varighed. Det blev foreslået, at skriftlige orienteringspunkter effektiviseres, hvorefter de fremover alene fremlægges og kommenteres, hvis det efterspørges på bestyrelsesmødet, ligesom der vil være anledning for bestyrelsen til at stille spørgsmål til materialet. 12. Eventuelt Intet. Det blev foreslået, at der lægges yderligere et halvdagsseminar i kalenderen alternativt et morgenmøde. Forslag til mødeplan blev godkendt. Side 6 af 7
et af bestyrelsesmøde den 19. september 2016 er godkendt den Carsten Koch, bestyrelsesformand Klaus Nørskov, næstformand Agi Csonka Anne Dorthe Hermansen Michael Egelund Kirsten Jensen Niels Peter Møller Else Sommer Bergur Løkke Rasmussen Daniel Kollberg Jesper Würtzen Ditte Charles Amalie Kjærgaard Eybye Katja Zarp Gitte Funch Side 7 af 7