Godkendt PU-møde 12. august 2015 2016 FREDERIKSSUND KOMMUNE Frederikssund provsti BUDGETSAMRÅD 2015 Referat Samrådet blev afholdt i Præstegården, Kirkegade 7, 3600 Frederikssund, onsdag den 17. juni 2015, klokken 19.00. Provst Inge Bastkær Rasmussen bød velkommen til samrådet, og forsamlingen sang Du danske sommer jeg elsker dig (nr. 321 i Højskolesangbogen) De fremmødte repræsentanter for ene og provstiudvalget præsenterede sig. DAGSORDEN 1. Præsentation Fra Frederikssund Lisbeth Hansen Formand Thomas Munk Rønberg Søren Hjorth Fra Islebjerg Kirsten B. Barfod Søren Hjorth Fra Græse-Sigerslevvester Anders Lysholm Christensen Kim Voldby Søren Hjorth Næstformand/kirkeværge Fra Oppe Sundby Kurt Pedersen Formand Bjørn Hedemann Hansen Anny Fosborg Næstformand/kirkeværge Fra Snostrup Erna Dahl Formand Ketty Rolfsgaard Næstformand/kasserer Inge Marie Damborg Kontaktperson Fra Slangerup Vivian Krogh Hansen Hans Jørn Rosenkilde
Fra Jørlunde Fra Gerlev-Draaby Lene Trond Hansen Formand Poul Herskind Fra Skoven Bente Schneidermann Fra Kyndby-Krogstrup Fra Skuldelev-Selsø Christen René Hansen Annie Nordstjerne Hansen Carsten S. Nielsen Jette Nielsen Formand Kontaktperson Fra Skibby Dan Koch Formand Verner Johansen Kontaktperson/kirkeværge Fra Ferslev-Vellerup Karen Brogaard Jensen Per Larsen Formand Næstformand/kasserer Fra provstiudvalget Inge Bastkær Rasmussen Formand/provst Edith H. Thingstrup Grethe Bahne Madsen Paw Jønsson Jens Larsen Peter Nielsen Frode Skjold Hans Erik Jordan-Madsen Provstisekretær: Birgit Rajcic Tilhører/e: Ingen 2. Provstiudvalget gennemgår reglerne for budgetsamråd i henhold til Kirkeministeriets LBK nr. 331 af 29. marts 2014 Provsten skitserede kort reglerne for afholdelse af budgetsamråd, herunder indkaldelse af repræsentanter for ene og krav til dagsorden med hensyn til, hvilke emner der skal drøftes på mødet. På mødet blev der udleveret en kuvert til hvert. I kuverten ligger der, foruden dagsorden for budgetsamrådet og oversigt over vigtige datoer i 2015, skemaer med oversigter, der viser provstiudvalgets foreløbige udmelding af kirkelig ligning til de respektive kirkekasser, herunder status på enes ønsker om forøgede bevillinger til driftsramme og/eller anlægsbevilling i budgetår 2016 og i de kommende budgetår, så ene efter budgetsamrådet har mulighed for at tilrette de foreløbige budgetter hen over sommeren.
3. Orientering om de foreløbige prognoser for den kirkelige ligning og de økonomiske muligheder i budgetår 2016 samt i de følgende tre budgetår Provstiudvalgsmedlem Paw Jønsson orienterede om de forudsætninger, som udvalget har anvendt i forbindelse med beregningen af de foreløbigt udmeldte budgetrammer for 2016. Det blev samtidig nævnt, at Kirkeministeriet i går havde udmeldt pris- og lønreguleringsprocenter fra 2015 til 2016, som de er blevet fastsat af Finansministeriet med udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse for maj 2015 hvorefter fremskrivning fra 2015 til 2016 er beregnet til: Løn: -0,3 pct. og øvrig drift: 0,7 pct. De foreløbige driftsrammer for 2016, som provstiudvalget har udmeldt til ene, er reguleret med pris- og lønreguleringsprocenter fra 2014 til 2015, som var de eneste, der var til rådighed for udvalget på beregningstidspunktet: Løn: 1,1 pct. og øvrig drift: 1,0 pct. De foreløbigt bevilgede driftsrammer for 2016 skulle derfor med den seneste udmelding fra Kirkeministeriet nedjusteres med henholdsvis 1,4 pct. for løn og 0,3 pct. for øvrig drift. Provstiudvalget har dog besluttet, at de allerede udmeldte foreløbige driftsrammer for 2016 indtil videre fastholdes. Menighedsrådene skal dog samtidig være opmærksomme på, at ved provstiudvalgets udmelding af de foreløbige driftsrammer for budgetår 2017 vil fremskrivningen af driftsrammerne fra 2016 til 2017 blive beregnet med udgangspunkt i de nedjusterede driftsrammer for 2016. Paw Jønsson henledte også opmærksomheden på, at indtægterne fra de årlige udbetalinger af gravstedstedskapitaler til kirkekasserne også bør medregnes ved budgetlægningen til delvis finansiering af drifts- og vedligeholdelsesudgifter på kirkegården, da der ofte er tale om ikke ubetydelige beløb. Frederikssund Kommune valgte i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2013 igen at anvende statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skat. Det betyder, at der heller ikke i budget 2016 skal reserveres midler til modregning af en negativ efterregulering i den kirkelige ligning. Når provstiudvalget har modtaget Kirkeministeriets udmelding om Landskirkeskat for 2016, Økonomi og Indenrigsministeriets udmelding af statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat i 2016 samt den seneste prognose fra Frederikssund Kommune fastsættes de endelige bevillinger til budget for 2016. Paw Jønsson gennemgik to af de skemaer, der var udleveret til ene i kuverten. Skema 1 oversigt over samtlige ønsker om yderligere bevilling til drift og/eller anlæg, som provstiudvalget har modtaget fra ene med budgetforslag 2016, hvor der med farveangivelse er markeret status for bevilling Skema 2 oversigt ønsker om merbevilling i budgetår 2016 og BO-år 2017-2020, der foreløbigt er godkendt af provstiudvalget
4. Provstiudvalget fremlægger de foreløbige budgetrammer for drift og anlæg for 2016 for de enkelte kasser samt for provstiudvalgskassen Menighedsrådene havde i den udleverede kuvert endvidere fået udleveret en detaljeret udmelding af foreløbig bevilling af driftsramme og anlægsramme for henholdsvis budgetår 2016 og BO-årene 2017-2019 for egen kirkekasse, hvor nye eller ændrede bevillinger i forhold til provstiudvalgets udmelding i marts 2015 var markeret med en anden farve. Paw Jønsson forklarede, hvordan udmeldingsskemaerne skulle forstås. (Der var ingen spørgsmål vedrørende materialet.) Budgetforslag 2016 for provstiudvalgskassen (PUK) blev fremlagt den budgetterede kirkelige ligning til PUK er i 2016 på i alt 2.400.000 kr., hvilket er en stigning på 325.000 kr. i forhold til 2015. Af den samlede kirkelige ligning til PUK i 2016 udgør udgifterne til enes fælles aktiviteter i alt 1.911.000 kr. (79,6 pct.). Udgifterne til fælles aktiviteter fordeler sig således: Folkekirkens Skoletjeneste 705.000 kr. Stiftsbidrag 288.000 kr. fællesmøde for MR/kursusaften 50.000 kr. udgifter relateret til sygehuspræsternes virke 80.000 kr. tilskud til fælles konfirmand events 50.000 kr. fælles studiedage for sognepræster i provstiet 160.000 kr. fond, hvor MR har mulighed for at søge om tilskud til nye initiativer til fælles kirkelige aktiviteter på tværs af sognegrænser 50.000 kr. tilskud til MRs fælles aktiviteter i anledning af reformationsjubilæet 128.000 kr. tilskud til etablering/drift af kapeller med kølefacilitet til disposition for sogne i provstiet 400.000 kr. Frederikssund Kommunes forventede andel af ligningen til provstiudvalgskassen er i budgetforslag 2016 på 1.238.000 kr. 5. Med udgangspunkt i de fremsendte budgetbidrag for 2016 drøftes enes ønsker om nye større udgiftskrævende opgaver inden for driftsramme og anlæg I Frederikssund Kommune er et nyt stort boligområde i Vinge under etablering, hvilket vil betyde en væsentlig forøgelse af indbyggertallet i området. Det væsentligt forøgede indbyggertal i området vil givetvis betyde et øget behovet for kirkelige faciliteter i området til betjening af medlemmer af folkekirken. Der må imødeses en eventuel udfordring med et fremtidigt behov for bygning af en ny kirke. Budgetsamrådet besluttede, at provsten på samrådets vegne skulle rette henvendelse til kommunalbestyrelsen i Frederikssund Kommune med en anmodning om reservation af et egnet jordareal i området til brug for et eventuelt kommende kirkebyggeri. Menighedsrådenes planer om nye anlægsprojekter i de kommende år: Slangerup kirke projekt for renovering af kirkens inventar - prisoverslag ikke udarbejdet endnu Skibby kirke AV udstyr til kirken prisoverslag ikke udarbejdet endnu
Frederikssund KG projekt for gennemgribende renovering af toiletbygning prisoverslag ikke udarbejdet endnu Græse-Sigerslevvester kalkning af kirkens bygninger prisoverslag ikke udarbejdet endnu Forsamlingen drøftede den mulighed, at der i provstiet blev etableret en fast turnusordning med fælles styring af kalkningsopgaver i samtlige sogne herunder indhentning af tilbud fra håndværkere/sende opgaven i udbud mv. Det blev samtidig pointeret, at ordningen alene skulle omfatte den almindelig vedligeholdelse af eksempelvis kirkemure/udvendig kalkning kirke o.lign.). Paw Jønsson nævnte, at enes budgetønsker om yderligere bevillinger til almindelige vedligeholdelsesarbejder eller mindre anlægsarbejder ikke skal søges som anlægsbevillinger, men som ønsker om ekstra engangsbevillinger til driftsrammen. Anlægsbevillinger søges til finansiering af større anlægsprojekter, eller anlægsarbejder/projekter, hvor der skal foretages væsentlige ændringer ombygning/renovering/udvidelse - af bestående bygninger eller anlæg. 6. Forholdene omkring provstiudvalgets udmelding af de endelige beløb til driftsrammen og til anlægsudgifter i budgetår 2016 Paw Jønsson orienterede om de gældende regler, hvoraf det fremgår, at provstiudvalget senest den 15. september 2015 skal fastsætte det endelige beløb for den kirkelige ligning i 2016 og fremsende meddelelse herom til Frederikssund Kommune. Provstiudvalget meddeler samtidig ene de endelige beløb til driftsrammen og til anlægsudgifter i budgetår 2016 samt i budgetoverslagsårene 2017-2019. Menighedsrådene skal derefter tilrette årsbudgettet for 2016 på grundlag af de fastsatte driftsrammer og anlægsbevillinger. Alle de udmeldte budgetbevillinger, herunder også for BO-årene skal indgå i årsbudgettet, da de er bindende for enes budgettering. 7. Orientering om enes udarbejdelse og indsendelse af de endelige budgetter for 2016 Menighedsrådene skal senest den 15. oktober 2015 indlæse referat af smøde, hvor det reviderede årsregnskab for 2014 og bemærkningerne i revisionsprotokollatet er blevet behandlet og godkendt af et, i dataarkivet på den DAP (digitale arbejdsplads). Menighedsrådet skal senest den 15. november 2015 sende årsbudget 2016 til provstiudvalget elektronisk i provstiernes økonomiportal endvidere skal referat af smøde, hvor det endelige budget for 2016 er godkendt af et, indlæses i dataarkivet på den DAP (digitale arbejdsplads) Provsten anmodede ene om at være meget opmærksomme på de forskellige tidsfrister for aflevering af regnskaber, kvartalsregnskaber og budgetter og fastlægge datoerne for smøderne i forhold hertil, da provstiudvalget har meget kort tid til at sagsbehandle regnskaberne og budgetterne inden materialet skal returneres til ene. Endvidere nævnte provsten, at provstiudvalget har besluttet, at enes budgetforslag for 2017 skal afleveres senest den 17. maj 2016, så der kan afholdes budgetsamråd i juni måned,
hvilket ene anmodes om at tage hensyn til i forbindelse med planlægningen af smøderne i første halvår 2016. 8. Afslutning Provsten afsluttede budgetsamrådet med at ønske alle en god sommer, og på provstiudvalgets vegne at takke Frederikssund for velvilligt at have stillet Præstegården til rådighed for budgetsamrådet, samt for deres hjælp i forbindelse med afviklingen af arrangementet.